За порушення Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" (
959-12)
(зі змінами та доповненнями) та пов'язаних з ним законів України (статей 1, 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (
185/94-ВР)
, відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки України від 17.04.2000 р. N 52 (
z0260-00)
(реєстр. Мін'юсту 05.05.2000 р. за N 260/4481), на підставі подання Державної податкової адміністрації України вих. від 19.09.2007 N 11410/5/22-6016, вх. від 21.09.2007 N 46/50501-07 НАКАЗУЮ:
1. Відповідно до ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" (
959-12)
, починаючи з 31 жовтня 2007 року, застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України до іноземних суб'єктів господарської діяльності згідно з додатками N 1 - N 3 до цього наказу.
3. Відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю (Жижко О.А.) в установленому порядку довести цей наказ до Державної митної служби України, Державної податкової адміністрації України, Національного банку України, відповідного республіканського органу АР Крим, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.
4. Департаменту інформатизації (Заболоцький І.О.) забезпечити розміщення інформації про цей наказ на WEB-сторінці Міністерства в комп'ютерній мережі Internet.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора департаменту зовнішньоекономічної політики Андріящука В.В.
3
|
"SHENZHEN MASTER
INDUSTRIAL
DEVELOPMENT
COMPANY LTD"
|
КИТАЙ, RM 26G,
HUIHAO BUILDING,
HUIXIN GARDEN, NO
16, BEIDOU ROAD,
М. ШЕНДЖЕНЬ
|
11,12
|
Долар
США
|
ТОВ
"СЛАВКЕРАМЦЕНТР"
|
ДОНЕЦЬКА
|
М. СЛОВ'ЯНСЬК,
ВУЛ. СВОБОДИ,
38, КВ. 212
|
0033112879
|
Ст. 2
Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
4
|
"IMPERIAL COMPANY
S.R.O."
|
ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА,
DENISOVO NAMESTI
56 500 04 HRADEC
KRALOVE
|
63
|
Долар
США
|
ТОВ "ІМПЕРІАЛ"
|
ЗАКАРПАТСЬКА
|
М. СВАЛЯВА,
ВУЛ. СТАРОЛЮ-
БОВНЯНСЬКА, 21
|
0032221271
|
Ст. 2
Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
6
|
"OPTIMED GMBH"
|
НІМЕЧЧИНА,
WERDERSTRASSE 3,
D-12103 BERLIN
BUNDESREPUBLIK
|
15,8
|
Євро
|
ЗАТ "АПТЕЧНІ
СКЛАДИ "ФАРМА
КИЇВ"
|
М. КИЇВ
|
М. КИЇВ, ВУЛ.
КІКВІДЗЕ, 18-А
|
0023512228
|
Ст. 2
Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
7
|
"ФАРМ-ЛЮКС"
|
АЗЕРБАЙДЖАН,
AZ1116, Г. БАКУ,
Ф.МЕЛИКОВА
КВАРТАЛ, 4,
ИНН 1000101541
|
23,24
|
Долар
США
|
ПП "КАРДІО ФАРМ"
|
ХАРКІВСЬКА
|
61166,
М. ХАРКІВ,
ПРОСП. ЛЕНІНА,
25
|
0033206757
|
Ст. 1
Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
9
|
"ALFA TRADING
LTD"
|
МАЛАЙЗІЯ, LEVEL 7
(F2), MAIN OFFICE
TOWER, FINANCIAL
PARK, JALAN
MERDEKA
|
5,37
|
Долар
США
|
ЗАТ "ЛЬВІВСЬКИЙ
ЖИРКОМБІНАТ"
|
ЛЬВІВСЬКА
|
М. ЛЬВІВ, ВУЛ.
ГОРОДОЦЬКА, 132
|
0000333598
|
Ст. 1
Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
10
|
ИП "АГАМИС-ПРИМ"
|
МОЛДОВА,
Г. КИШИНЕВ,
УЛ. АЛБИШОАРА,
70/1, КВ. 3
|
2,57
|
Євро
|
ПП ЙОВЕНКО
АНАТОЛІЙ
ІВАНОВИЧ
|
ЧЕРНІГІВСЬКА
|
М. ЧЕРНІГІВ,
ВУЛ.
П'ЯТНИЦЬКА, 74,
КВ. 25
|
2227901998
|
Ст. 1
Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
13
|
ВАТ
"ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ
ОБЪЕДИНЕНИЕ
"МУРОМСКИЙ МАШИНО-
СТРОИТЕЛЬНЫЙ
ЗАВОД"
|
РОСІЙСЬКА
ФЕДЕРАЦІЯ,
302251,
ВЛАДИМИРСКАЯ
ОБЛ.,
Г. МУРОМ,
КАРАЧАРОВСКОЕ
ШОССЕ, 5-Б,
ИНН 3334005395
|
396,15
|
Росій-
ський
рубль
вип.
1997 р.
|
ВАТ
"ХАРКІВСЬКИЙ
ТРАКТОРНИЙ
ЗАВОД" ІМ.
С.ОРДЖОНІКІДЗЕ"
|
ХАРКІВСЬКА
|
61007,
М. ХАРКІВ,
ПР.
МОСКОВСЬКИЙ,
275
|
0005750295
|
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
14
|
ЗАТ "МАРТ"
|
РОСІЙСЬКА
ФЕДЕРАЦІЯ,
346350,
РОСТОВСЬКА ОБЛ.,
М. КРАСНИЙ СУЛІН,
ВУЛ. ПОБЕДИ, 13
|
983,37
|
Росій-
ський
рубль
вип.
1997 р.
|
ЗАТ "ЗАВОД
МЕТИЗ"
|
ДНІПРО-
ПЕТРОВСЬКА
|
51900,
М. ДНІПРО-
ДЗЕРЖИНСЬК,
ВУЛ. ШИРОКА, 99
|
0002969248
|
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
15
|
ИП ХАНИЕВ
МАГАМЕДХАН
КАМИЛОВИЧ
|
РОСІЙСЬКА
ФЕДЕРАЦІЯ,
КРАСНОЯРСКИЙ
КРАЙ,
Г. ЛЕСОСИБИРСК,
ПЕР. КЛУБНЫЙ, 6,
КВ. 3; СВ.
306245414900036
|
322,3
|
Росій-
ський
рубль
вип.
1997 р.
|
ПВКФ "ЛАНА"
|
ХАРКІВСЬКА
|
61012,
М.ХАРКІВ,
ВУЛ. ЧЕРВОНО-
ЖОВТНЕВА, 7А
|
0014081137
|
Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
16
|
ООО "КРИСТАЛЛ"
|
РОСІЙСЬКА
ФЕДЕРАЦІЯ,
307490, КУРСКАЯ
ОБЛ.,
ГЛУШКОВСЬКИЙ Р-Н,
П. ТЕТКИНО,
УЛ. КОЛХОЗНАЯ, 84
|
1639,7
|
Росій-
ський
рубль
вип.
1997 р.
|
ВАТ
"ЦЕНТРОЛИТ"
|
СУМСЬКА
|
40020, М. СУМИ,
ВУЛ. БРЯНСЬКА,
1
|
0000217875
|
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
17
|
СП ЗАТ "СВЕТОН"
|
РОСІЙСЬКА
ФЕДЕРАЦІЯ,
Г. САНКТ-
ПЕТЕРБУРГ,
В.О. МАЛЫЙ ПР.,
46-А, ПОМ. 3Н
|
5,95
|
Долар
США
|
ТОВ "ЕВРАЗІЯ
ТРЕЙДІНГ ЛТД"
|
М. КИЇВ
|
М. КИЇВ,
ВУЛ. АРТЕМА, 73
|
0022861270
|
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
2856,06
|
Росій-
ський
рубль
вип.
1997 р.
|
ТОВ "ЕВРАЗІЯ
ТРЕЙДІНГ ЛТД"
|
М. КИЇВ
|
М. КИЇВ,
ВУЛ. АРТЕМА, 73
|
0022861270
|
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
18
|
ТОВ "АННА"
|
РОСІЙСЬКА
ФЕДЕРАЦІЯ,
346350,
РОСТОВСЬКА ОБЛ.,
М. КРАСНИЙ СУЛІН,
ВУЛ. КРАСНЯ, 18
|
1340,32
|
Росій-
ський
рубль
вип.
1997 р.
|
ЗАТ "ЗАВОД
МЕТИЗ"
|
ДНІПРО-
ПЕТРОВСЬКА
|
51900,
М. ДНІПРО-
ДЗЕРЖИНСЬК,
ВУЛ. ШИРОКА, 99
|
0002969248
|
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
19
|
ТОВ "ЛИСТЭКСПО"
|
РОСІЙСЬКА
ФЕДЕРАЦІЯ,
Г. БРЯНСК,
УЛ. ФОКИНА, 72-Б,
ОФИС 22
|
18
|
Долар
США
|
ТОВ
"ВІТ-ПАРТНЕР"
|
ЧЕРНІГІВСЬКА
|
М. ЧЕРНІГІВ,
ВУЛ. МОЛОДЧОГО,
44
|
0033335968
|
Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
20
|
ТОВ "ПРЕМЬЕР
САН-ЖАН"
|
РОСІЙСЬКА
ФЕДЕРАЦІЯ,
Г. КАЛУГА, УЛ.
МЕХАНИЗАТОРОВ, 32
|
26,9
|
Долар
США
|
ТОВ "ВМ
ПРОДУКЦІЯ"
|
М. КИЇВ
|
М. КИЇВ,
ВУЛ. ВИБОРЗЬКА,
99
|
0033293588
|
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
21
|
ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ
"ПРИБОР"
|
РОСІЙСЬКА
ФЕДЕРАЦІЯ,
214000,
М. СМОЛЕНСЬК,
ВУЛ. ГЛИНКИ,
11/30
|
14101,9
|
Росій-
ський
рубль
вип.
1997 р.
|
ТОВ
"ХІМЛАБОР-
РЕАКТИВ"
|
М. КИЇВ
|
М. КИЇВ,
ВУЛ. ЧЕРВОНО-
АРМІЙСЬКА,
57-3
|
0023522853
|
Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
22
|
"ALFA EDIBLE OILS
PTE LTD"
|
СІНГАПУР, 221
HENDERSON ROAD,
08-15 HENDERSON
BUILDING SINGAPORE
159557
|
12,96
|
Долар
США
|
ЗАТ "ЛЬВІВСЬКИЙ
ЖИРКОМБІНАТ"
|
ЛЬВІВСЬКА
|
М. ЛЬВІВ, ВУЛ.
ГОРОДОЦЬКА, 132
|
0000333598
|
Ст. 1
Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
23
|
"CENTERLAND
L.L.C."
|
СУРІНАМ, COUNTY OF
NEW CASTLE DE
19806-1004 COUTY OF
NEW CASTLE.
ROCKFORD ROAD 62
|
13,01
|
Долар
США
|
ТОВ
"УКРАЇНСЬКО-
РОСІЙСЬКЕ
ПІДПРИЄМСТВО
"РОПІТ ДНІПРО"
|
М. КИЇВ
|
М. КИЇВ,
ПР-Т 40-РІЧЧЯ
ЖОВТНЯ, 100/2
|
0032486479
|
Ст. 1
Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
24
|
"MAINE STEEL
TRADING LLC."
|
ОБ'ЄДНАНІ АРАБСЬКІ
ЕМІРАТИ, P.O. BOX
72913 DUBAI, UAE
106 MOND AMIN
SHARIF BLD2,
DEIRA-DXB
|
15
|
Долар
США
|
ТОВ "ІМПЕРІАЛ"
|
ЗАКАРПАТСЬКА
|
М. СВАЛЯВА,
ВУЛ. СТАРОЛЮ-
БОВНЯНСЬКА, 21
|
0032221271
|
Ст. 2
Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
25
|
"IMPORT GROUP
INC."
|
СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ
АМЕРИКИ, 41 STATE
STREET, SUITE 106,
ALBANY, NY 12207
|
12,75
|
Долар
США
|
ВАТ "КЗВВ"
|
ДОНЕЦЬКА
|
М. КРАМАТОРСЬК,
ВУЛ.
ОРДЖОНІКІДЗЕ, 6
|
0000222999
|
Ст. 1
Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
26
|
"ONIX L.C."
|
СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ
АМЕРИКИ, 828 LANE
ALLEN RD., SUITE
219, LEXINGTON
KENTUCKY, 40504
|
10,51
|
Долар
США
|
ТОВ "ВКФ "УРАН"
|
ДОНЕЦЬКА
|
М. АРТЕМІВСЬК,
ВУЛ.
ПЕТРОВСЬКОГО,
135
|
0024157597
|
Ст. 2
Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
27
|
"СОВМЕСТНОЕ
УЗБЕКСКО-ЛИТОВСКОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ
"САМДИЗЕЛЕКУСКУН"
|
УЗБЕКИСТАН, 704302,
САМАРКАНДСКАЯ ОБЛ.,
Г. ДЖУМА УЛ. ДЖАМИ,
4, ОКПО 15137325,
ИНН 202280224
|
65,92
|
Долар
США
|
ТОВ "АГРОТЕХ"
|
ХАРКІВСЬКА
|
61051,
М. ХАРКІВ,
ВУЛ. ЗАВОДУ
КОМСОМОЛЕЦЬ, 36
|
0024279892
|
Ст. 1
Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
28
|
ТОВ "ARIQIS SAVDO"
|
УЗБЕКИСТАН,
ТАШКЕНТСЬКА ОБЛ.,
М. ЯНГІЮЛЬ,
ВУЛ. НІЗАМІ, 5
|
16,2
|
Долар
США
|
ТОВ
"ЕКСІМПРОДУКТ"
|
ХМЕЛЬНИЦЬКА
|
ЯРМОЛИНЕЦЬКИЙ
Р-Н,
С. ПЕРЕГІНКА
|
0023833777
|
Ст. 1
Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|