МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ ТА З ПИТАНЬ
ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ
Н А К А З
26.01.2004 N 50/19

Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України до іноземних суб'єктів господарської діяльності

( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економіки та з питань євпропейської інтеграції N 50/35 (v0_35569-04) від 06.02.2004 N 50/37 (v0_37569-04) від 13.02.2004 N 50/49 (v0_49569-04) від 18.02.2004 N 50/72 (v0_72569-04) від 12.03.2004 N 50/92 (v0_92569-04) від 26.03.2004 N 50/114 (v_114569-04) від 15.04.2004 N 50/128 (v_128569-04) від 23.04.2004 N 50/144 (v_144569-04) від 12.05.2004 N 50/287 (v_287569-04) від 20.08.2004 N 50/360 (v_360569-04) від 08.10.2004 N 50/107 (v_107569-05) від 24.03.2005 Наказами Міністерства економіки N 50/167 (v_167665-05) від 10.05.2005 N 50/207 (v_207665-05) від 08.06.2005 N 50/229 (v_229665-05) від 25.06.2005 N 102/352 (v_352665-08) від 28.07.2008 N 350 (v0350665-08) від 14.08.2008 N 578 (v0578665-08) від 21.10.2008 N 1406 (v1406665-10) від 03.11.2010 )
За порушення Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" (959-12) (зі змінами та доповненнями) та пов'язаних з ним законів України (ст. 1, 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) , ст. 2 Закону України "Про регулювання товарообмінних (бартерних) операцій у галузі зовнішньоекономічної діяльності" (351-14) , ст. 5 Закону України "Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах" (327/95-ВР) , відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки України від 17.04.2000 р. N 52 (z0260-00) (реєстр Мін'юсту від 05.05.2000 р. N 260/4481), із змінами та доповненнями, внесеними наказом Мінекономіки України від 01.11.2000 р. N 233 (z0835-00) (реєстр Мін'юсту від 17.11.2000 р. N 835/5056), наказами Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від 08.10.2001 р. N 226 (z0873-01) (реєстр в Мін'юсті 10.10.2001 р. за N 873/6064), та від 22.09.2003 р. N 260 (z0843-03) (реєстр в Мін'юсті 25.09.2003 р. за N 843/8164), відповідно з внесенням Державної податкової адміністрації України, вих. від 19.12.2003 р. N 11268/5/23-5416, вх. від 24.12.2003 р. N 46/4467, НАКАЗУЮ:
1. Відповідно до ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" (959-12) , починаючи з 3 лютого 2004 року, застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України до іноземних суб'єктів господарської діяльності згідно з додатками N 1 - N 6.
2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів та видачу ліцензій на здійснення зовнішньоекономічної діяльності здійснювати в межах компетенції, передбаченої Положенням про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженим наказом Міністерства економіки України від 17.04.2000 р. N 47 (z0259-00) .
3. Управлінню контролю за зовнішньоекономічною діяльністю (Жижко О.А.) в установленому порядку довести наказ до Державної митної служби України, Державної податкової адміністрації України, Національного банку України, відповідного республіканського органу АР Крим, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій та Державного інформаційно-аналітичного центру моніторингу зовнішніх товарних ринків.
4. Державному інформаційно-аналітичному центру моніторингу зовнішніх товарних ринків (Кліточенко Т.М.) забезпечити розміщення інформації щодо застосування спеціальної санкції до іноземних суб'єктів господарської діяльності на WEB-сторінці комп'ютерної мережі Internet.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора департаменту державної політики у сфері зовнішньої торгівлі, торговельних обмежень та контролю за зовнішньоекономічною діяльністю Андріящука В.В.
Перший заступник Міністра
В.Пятницький 
Додаток N 1
до наказу Міністерства
економіки та з питань
європейської інтеграції
України
26.01.2004  N 50/19

ПЕРЕЛІК

іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України

N Назва нерезидента Адреса нерезидента Сума заборг., тис. од. Валюта Назва резидента Область Адреса резидента Код ЄДРПОУ Тип порушення
( Дію спеціальної санкції по відношенню до АТ ПАРОХОДСТВО "БОЛГАРСКИЙ МОРСКОЙ ФЛОТ" АД скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки та з питань євпропейської інтеграції N 50/167 (v_167665-05) від 10.05.2005 )
1 АТ ПАРОХОДСТВО "БОЛГАРСКИЙ МОРСКОЙ ФЛОТ" АД БОЛГАРІЯ, 1, ПРИМОРСКИЙ, Б-Р, ВАРНА, 9000 1,7 Долар США ІЛЛІЧІВСЬКИЙ МОРСЬКИЙ ТОРГОВЕЛЬНИЙ ПОРТ ОДЕСЬКА ІЛЛІЧІВСЬК, ПЛОЩА ПРАЦІ, 6 0001125672 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
2 ПУТП "ІНВЕСТПРОМ" БІЛОРУСЬ, 212017, МОГИЛЕВ, КАШТАНОВА, 2 1017,5 Росій- ський рубль вип. 1997 р. ЗАТ "ОНЕГАПРОМ" М. КИЇВ КИЇВ, СТРУТИНСЬКОГО, 8; КИЇВ, АРСЕНАЛЬНА ПЛ., 1-Б 0023538587 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до РУП БІЛОРУСЬКИЙ ШИННИЙ КОМБІНАТ "БЕЛШИНА" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки та з питань євпропейської інтеграції N 50/37 (v0_37569-04) від 13.02.2004 )
3 РУП БІЛОРУСЬКИЙ ШИННИЙ КОМБІНАТ "БЕЛШИНА" БІЛОРУСЬ, 213824, БОБРУЙСЬК, МІНСЬКЕ ШОСЕ, 6 1205,4 Росій- ський рубль вип. 1997 р. ПП "УКРШИНА" ДНІПРОПЕ- ТРОВСЬКА 49033, ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ГЛАДКОВА, 23/108; ДНІПРОПЕТРОВСЬК, 152-ДИВІЗІЇ, 3 0030345858 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до РУП ЗАВОД "МОГИЛЬОВЛІФТМАШ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки та з питань євпропейської інтеграції N 50/35 (v0_35569-04) від 06.02.2004 )
4 РУП ЗАВОД "МОГИЛЬОВ- ЛІФТМАШ" БІЛОРУСЬ, 212798, МОГИЛЕВ, ПР. МИРУ, 42 34,6 Украї- нська гривня ЗАТ "ОНЕГАПРОМ" М. КИЇВ КИЇВ, СТРУТИНСЬКОГО, 8; КИЇВ, АРСЕНАЛЬНА ПЛ., 1-Б 0023538587 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
5 ТОВ БЕЛОРУССКО- КАНАДСКОЕ СП "СТИЛВЕЙ" БІЛОРУСЬ, МІНСЬК, КОРЖЕНЕВСЬКОГО, 18 14,6 Долар США ЗАТ "ЮТІСТ" ДНІПРОПЕ- ТРОВСЬКА НІКОПОЛЬ, ПР. ТРУБНИКІВ, 91 0030926951 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
6 УП "СИСТЕМА І ТРАСТ" БІЛОРУСЬ, МІНСЬК, КУПРЕВИЧА, 1, К.4/226 6,2 Долар США П/П ЄЛІСЕЄВ А.В. ВОЛИНСЬКА ЛУЦЬК, НЕВСЬКОГО, 4/2 2287817830 Ст. 2 Закону України "Про регулювання товарообмінних (бартерних) операцій у галузі зовнішньо- економічної діяльності" (351-14)
7 "XIAN METALS AND MINERALS IMPORT & EXPORT CORPORATION" КИТАЙ, 6 FLOOR INTERNATIONAL BUILDING, 28 SOUTHHAN GUANG RD., XIAN 9,83 Долар США ПП "СТАРЛЮКС УКРАЇНА" ЛЬВІВСЬКА 79044, ЛЬВІВ, КОНОТОПСЬКА, 21/4 0030274955 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
8 ZHEJLANG DONGUANG STRONG ELECTRON CO, LTD КИТАЙ, PROVINCE BRANCH DONGYANG CITY SUB-BRANCH; ACCOUNT: 14852010106, BENEFICIARY BANK OF CHINA, DONGUANG CITY ZHEJLANG PROVINCE CHINA, SWIFT CODE: BKCHCNJ910 12,57 Долар США НВФ "ПРОДЕКОЛОГІЯ" РІВНЕНСЬКА 33023, РІВНЕ, МЛИНІВСЬКА, 32 0021081867 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "FMW TRADING LTD" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції N 50/107 (v_107569-05) від 24.03.2005 )
9 "FMW TRADING LTD" КІПР, 25B CLEMENTOS STREET, ST. ANTONIOS, 1061 NICOSIA 1.45 Долар США ПП "МИРОСЛАВА" ІВАНО- ФРАНКІВСЬКА 77100, ГАЛИЦЬКИЙ РАЙОН, ГАЛИЧ, ЗАПАРКАННЯ, 5/3 0030662198 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
10 "SYNTHESA SPOL.S.R.O." ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА, 69002, BRECLAV, VALTICKA, 10; ICO 46990593 19,2 Долар США СП "АМП" М. КИЇВ 01015, КИЇВ, КОПИЛЕНКА, 6; 04080, КИЇВ, ТУРОВСЬКА, 18/20 0021625655 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економіки N 350 (v0350665-08) від 14.08.2008 )
Начальник управління контролю
за зовнішньоекономічною діяльністю
О.Жижко 
Додаток N 2
до наказу Міністерства
економіки та з питань
європейської інтеграції
України
26.01.2004  N 50/19

ПЕРЕЛІК

іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України

N Назва нерезидента Адреса нерезидента Сума заборг., тис. од. Валюта Назва резидента Область Адреса резидента Код ЄДРПОУ Тип порушення
11 ФІРМА "ГОЛТЕКС" ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА, 544 01, ДВУР КРАЛОВЕ НАД ЛАБОМ, ВУЛ. СЛОВАНИ, 140 9,1 Євро П/П ПОЛІЩУК ПЕТРО СТЕПАНОВИЧ ПОЛТАВСЬКА КОМСОМОЛЬСЬК, ХВОЙНА, 53 2097004215 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
12 "DV FACHRRANS GMBH" НІМЕЧЧИНА, 12683, BERLIN, KOEPENICKER- STR. 47 45 Євро ВАТ "ПІВДЕНСПЕЦБУД" ХАРКІВСЬКА ХАРКІВ, НОВГОРОДСЬКА, 3-А 0001416731 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "HECO-MODE HEINZELMANN & CO. GMBH" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 1406 (v1406665-10) від 03.11.2010 )
13 "HECO-MODE HEINZELMANN & CO. GMBH" НІМЕЧЧИНА, 91126, SCHWABACH- REDNITZHEMBACH, PENZENDOR- FERSTRASSE, 12 10,8 Євро ЗАТ "КОЛОМИЙСЬКА ШВЕЙНА ФАБРИКА" ІВАНО- ФРАНКІВСЬКА 78200, КОЛОМИЯ, ТЕАТРАЛЬНА, 35 0000309223 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
14 "APORFA" УГОРЩИНА, 2338, APORKA, PETOFI, 66 6,8 Долар США П/П МИЗАК СТЕПАН ТИМОФІЙОВИЧ ЛЬВІВСЬКА ЛЬВІВ, СТРИЙСЬКА, 78/159 1294906117 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
15 "CSAKO ES TARSA BT" УГОРЩИНА, KONY, ARPAD UT., 14 2,2 Долар США ТОВ "ТИСА-ФА" ЗАКАРПАТСЬКА БЕРЕГІВСЬКИЙ РАЙОН, С. БАЛАЖЕР, ШЕВЧЕНКА, 68 0030465902 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "NIKA-FA" BT скасовано згідно з Наказом Мінекономіки, європ.інтеграції N 50/92 (v0_92569-04) від 26.03.2004 )
16 "NIKA-FA" BT УГОРЩИНА, 2364, OCSA UT. TOROK I. 82 3 Долар США П/П КЕЛЕМЕН О.Я. ЗАКАРПАТСЬКА БЕРЕГІВСЬКИЙ РАЙОН, С. ВАРИ, ДОВЖА, 72 2221122334 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
17 "SZMEREKA KERESKEDELMI BT" УГОРЩИНА, 4029, DEBRECEN, VERES U. 9 2,4 Долар США П/П ЧИРІЛЬ РОМАН ЄВГЕНІЙОВИЧ ЗАКАРПАТСЬКА УЖГОРОД, СОНЯЧНА, 8 2345214634 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до РДП "КАЗАЕРОНАВІГАЦІЯ" скасовано згідно з Наказом Мінекономіки, європ.інтеграції N 50/360 (v_360569-04) від 08.10.2004 )
18 РДП "КАЗАЕРО- НАВІГАЦІЯ" КАЗАХСТАН, 480079, АЛМАТИ, АХМЕТОВА, 1-А 9,2 Долар США ВАТ "АВІАКОМПАНІЯ АВІАЛІНІЇ УКРАЇНИ" М. КИЇВ 01135, М. КИЇВ-135, ПРОСПЕКТ ПЕРЕМОГИ, 14. Р/Р 26003320284001 В АБ "АЛЛОНЖ" М. КИЇВ, МФО 321659 0001130584 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до РДП "МІЖНАРОДНИЙ АЕРОПОРТ АСТАНА" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/352 (v_352665-08) від 28.07.2008 )
19 РДП "МІЖНАРОДНИЙ АЕРОПОРТ АСТАНА" КАЗАХСТАН, 473026, АСТАНА, А/С 1968 7,9 Долар США ВАТ "АВІАКОМПАНІЯ АВІАЛІНІЇ УКРАЇНИ" М. КИЇВ 01135, М. КИЇВ-135, ПРОСПЕКТ ПЕРЕМОГИ, 14. Р/Р 26003320284001 В АБ "АЛЛОНЖ" М. КИЇВ, МФО 321659 0001130584 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
20 ТОО "КОКШЕ-АСТИК" КАЗАХСТАН, 475000, КОКШЕТАУ, 8-ГО МАРТА, 60-А 1740,31 Росій- ський рубль вип. 1997 р. ВАТ МПКК "АЛЫЕ ПАРУСА" МИКОЛАЇВСЬКА 54002, МИКОЛАЇВ, МОРСЬКА, 106 0000333902 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
21 D. MASAICIO IMON "VEVONA" ЛИТВА, LT-2028, ВІЛЬНЮС, ГРАЙЧЮНО, 10-А 1 14,2 Долар США ЗАТ "ДНІПРОПЕТ- РОВСЬКИЙ МЕБЛЕВИЙ КОМБІНАТ" ДНІПРОПЕТ- РОВСЬКА 49600, ДНІПРОПЕ- ТРОВСЬК, НАБЕРЕЖНА, ЛЕНІНА, 1-Б 0000274619 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
Начальник управління контролю
за зовнішньоекономічною діяльністю
О.Жижко 
Додаток N 3
до наказу Міністерства
економіки та з питань
європейської інтеграції
України
26.01.2004  N 50/19

ПЕРЕЛІК

іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України

N Назва нерезидента Адреса нерезидента Сума заборг., тис. од. Валюта Назва резидента Область Адреса резидента Код ЄДРПОУ Тип порушення
22 "BALEX SA" МОЛДОВА, КИШИНІВ, КОЛУМНА, 99 8,5 Долар США ПП "МУСТАНГ" ІВАНО- ФРАНКІВСЬКА ІВАНО- ФРАНКІВСЬК, ЧОРНОВОЛА, 97/1 0022188748 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "VAMAS-BELSUG" скасовано згідно з Наказом Мінекономіки, європ.інтеграції N 50/287 (v_287569-04) від 20.08.2004 )
23 "VAMAS-BELSUG" МОЛДОВА, 5202, ДРОКІЯ, ПЕР. РОМАНІЦА, 20 5,6 Долар США ТОВ "МОЛЬВА МЕТАЛ ПАК" М. КИЇВ КИЇВ, ГЕРОЇВ СЕВАСТОПОЛЯ, 5-А 0031456691 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до АТ "МОЛДТЕЛЕКОМ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 50/229 (v_229665-05) від 25.06.2005 )
24 АТ "МОЛДТЕЛЕКОМ" МОЛДОВА, CHSINAU, STR. COLUMNA, 115 143,78 Долар США ВАТ "УКРТЕЛЕКОМ" М. КИЇВ 01030, КИЇВ, БУЛЬВАР ШЕВЧЕНКА, 18 0021560766 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ЛУСАКЕРТСКАЯ ПЛЕМЕННАЯ ПТИЦЕФАБРИКА" скасовано згідно з Наказом Мінекономіки, європ.інтеграції N 50/114 (v_114569-04) від 15.04.2004 )
25 ТОВ "ЛУСАКЕРТСКАЯ ПЛЕМЕННАЯ ПТИЦЕФАБРИКА" ВІРМЕНІЯ, ПОС. НОР-ГЕХИ, КОТАЙСЬКИЙ РЕГІОН 11,1 Долар США ТОВ "КРОСС- ПТАХОАБРИКА "ЗОРЯ" ХАРКІВСЬКА ХАРКІВСЬКИЙ РАЙОН, ПОНОМАРЕНКИ, ЧЕРВОНО- АРМІЙСЬКА, 25 0031214525 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
26 "DREW-TRAYDING" ПОЛЬЩА, 39300, МІЕЛЕК, ШАЛІБІНСЬКОГО, 8/48 3,3 Долар США ПНВП "СПІН" ДНІПРОПЕТ- РОВСЬКА ДНІПРОПЕТ- РОВСЬК, ПР. КІРОВА, 32/16 0024996412 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
27 P.P.H. "KRIS" ПОЛЬЩА, 95-200, 20U PABJANICE BUGAJ, 63 6,63 Злотий ТОВ "ВІКТОРІЯ- ТРЕЙД ЛТД" ЛЬВІВСЬКА ДРОГОБИЦЬКИЙ РАЙОН, С. ДЕРЕЖИЧІ, МОЛОДІЖНА, 23 0020830643 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
28 ВАТ "АСТ" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, МОСКВА, ЕЙЗЕНШТЕЙНА, 8 4,61 СДР ВАТ "УКРТЕЛЕКОМ" М. КИЇВ 01030, КИЇВ, БУЛЬВАР ШЕВЧЕНКА, 18 0021560766 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
29 ВАТ "КОЧУБЕЕВСКИЙ КОМБИНАТ ХЛЕБОПРОДУКТОВ" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, СТАВРОПОЛЬСЬ- КИЙ КРАЙ, КОЧУБЕЄВСЬКИЙ РАЙОН, С. КОЧУБЕЄВСЬКЕ, ТОРГОВА, БУД. 22 2900 Росій- ський рубль вип. 1997 р. СТОВ "ОБРІЙ ПЛЮС" ХАРКІВСЬКА БАЛАКЛІЙСЬКИЙ РАЙОН, С. ЧЕРВОНА ГУСАРІВКА 0031834406 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ВАТ "ШАХТИНСКИЙ МАШЗАВОД" скасовано згідно з Наказом Мінекономіки, європ.інтеграції N 50/144 (v_144569-04) від 12.05.2004 )
30 ВАТ "ШАХТИНСКИЙ МАШЗАВОД" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, РОСТОВСЬКА ОБЛАСТЬ, ШАХТЫ, ПЕР. КИСЛОРОДНИЙ, 1 50 Росій- ський рубль вип. 1997 р. ДПКІ СТРУГОВОЇ ВИЇМКИ ВУГІЛЛЯ ЛУГАНСЬКА ЛУГАНСЬК, ЛЕНІНА, 38 0000159284 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ЗАТ "ИЛЕКО" скасовано згідно з Наказом Мінекономіки, європ.інтеграції N 50/72 (v0_72569-04) від 12.03.2004 )
31 ЗАТ "ИЛЕКО" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, ЧЕЛЯБІНСЬКА ОБЛАСТЬ, АША, УЛИМИРА, 9 91,22 Долар США ВАТ КРТЗ "КОНСТАР" ДНІПРОПЕТ- РОВСЬКА 50045, КРИВИЙ РІГ, ОКРУЖНА, 127 0013461621 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
32 ЗАТ "НОВАЯ ЗВЕЗДА" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 660021, КРАСНОЯРСЬК, РОБЕСПЬЄРА, 1-А/501 186,42 Росій- ський рубль вип. 1997 р. ВАТ МПКК "АЛЫЕ ПАРУСА" МИКОЛАЇ- ВСЬКА 54002, МИКОЛАЇВ, МОРСЬКА, 106 0000333902 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
Начальник управління контролю
за зовнішньоекономічною діяльністю
О.Жижко 
Додаток N 4
до наказу Міністерства
економіки та з питань
європейської інтеграції
України
26.01.2004  N 50/19

ПЕРЕЛІК

іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України

N Назва нерезидента Адреса нерезидента Сума заборг., тис. од. Валюта Назва резидента Область Адреса резидента Код ЄДРПОУ Тип порушення
33 П/П ГУНЧЕНКО В.Г. РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, РОСТОВ-НА-ДОНУ, ШОЛОХОВА, 276, К. 15 64.57 Росій- ський рубль вип. 1997 р. ВАТ МПКК "АЛЫЕ ПАРУСА" МИКОЛАЇВСЬКА 54002, МИКОЛАЇВ, МОРСЬКА, 106 0000333902 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
34 П/П НИКИЩИХИН СЕРГІЙ ВЛАДИСЛАВОВИЧ РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 305018, КУРСЬК, ЗЕЛЕНКО, 3/39 503,48 Росій- ський рубль вип. 1997 р. ЗАТ СП "РОСАВА" КИЇВСЬКА 09100, БІЛА ЦЕРКВА, ЛЕВАНЕВСЬКОГО, 91 0030253385 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
35 П/П УСЕНКО Г.П. РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, КУРСЬК, ПИГОРЕВА, 8-Б, КВ. 22 46,6 Росій- ський рубль вип. 1997 р. ПП "УКРІНСЕРВІС" СУМСЬКА СУМИ, ХАРКІВСЬКА, 2 0031162975 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до П/П ЮШУТИН ЕВГЕНИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 50/207 (v_207665-05) від 08.06.2005 )
36 П/П ЮШУТИН ЕВГЕНИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 681026, ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ, Г.КОМСОМОЛЬСК- НА-АМУРЕ, П.ТАЕЖНИЙ; ИНН 270309742079 85 Росій- ський рубль вип. 1997 р. МПП ФІРМА "САПСАН" ЛЬВІВСЬКА СТЕБНИК, В.ВЕЛІКОГО, 12/А 0020783122 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
37 П/П ЯРОВОЙ Ю.А. РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, ЧЕЛЯБИНСК, ШУМЕНСКАЯ, 14/194 103,64 Росій- ський рубль вип. 1997 р. ВАТ МПКК "АЛЫЕ ПАРУСА" МИКОЛАЇВСЬКА 54002, МИКОЛАЇВ, МОРСЬКА, 106 0000333902 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
38 ТОВ "ВИТА-ДОН- СЕРВИС" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 344058, РОСТОВ НА ДОНУ, ПР. КОММУНИС- ТИЧЕСКИЙ, 15 586,15 Росій- ський рубль вип. 1997 р. ТОВ "НОВА ХОРТИЦЯ" ЗАПОРІЗЬКА 69006, ЗАПОРІЖЖЯ, ПІВНІЧНЕ ШОСЕ, 27 0030545888 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
39 ТОВ "ГАЛА" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, КРАСНОЯРСЬК, ДУДИНСЬКА, 2 131,18 Росій- ський рубль вип. 1997 р. ВАТ МПКК "АЛЫЕ ПАРУСА" МИКОЛАЇВСЬКА 54002, МИКОЛАЇВ, МОРСЬКА, 106 0000333902 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
40 ТОВ "ДИАЛ-АВТО" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, МОСКВА, ВАВІЛОВА, 4 2823,8 Росій- ський рубль вип. 1997 р. ЗАТ СП "РОСАВА" КИЇВСЬКА 09100, БІЛА ЦЕРКВА, ЛЕВАНЕВСЬКОГО, 91 0030253385 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
41 ТОВ "ДЮЖО" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, МОСКВА, РУСТАВЕЛЛІ, 2 48,46 Украї- нська гривня ДП "ШАНС" ВАТ "ТРЕСТ ГЕНІЧЕСЬКАГРОБУД" ХЕРСОНСЬКА ГЕНІЧЕСЬК, ПР. МИРУ, 51 0031412364 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
42 ТОВ "ЕЛИТОМ" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, ТОМСЬК, МЕЖДУГО- РОДНАЯ, 24, КВ. 112 566,56 Росій- ський рубль вип. 1997 р. ВАТ МПКК "АЛЫЕ ПАРУСА" МИКОЛАЇВСЬКА 54002, МИКОЛАЇВ, МОРСЬКА, 106 0000333902 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
43 ТОВ "ЛАЙРЭК" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, МОСКВА, ДУБИНСЬКА, 30/2, 148 20,3 Долар США ТОВ "БУРАТ" ПОЛТАВСЬКА ПОЛТАВА, БІРЮЗОВА, 43-А 0013948686 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Додаток 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Мінекономіки, європ.інтеграції N 50/128 (v_128569-04) від 23.04.2004
Начальник управління контролю
за зовнішньоекономічною діяльністю
О.Жижко 
Додаток N 5
до наказу Міністерства
економіки та з питань
європейської інтеграції
України
26.01.2004  N 50/19

ПЕРЕЛІК

іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України

N Назва нерезидента Адреса нерезидента Сума заборг., тис. од. Валюта Назва резидента Область Адреса резидента Код ЄДРПОУ Тип порушення
44 ТОВ "ПАРИТЕТ" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ЗАЛІЗНИЧНА, 17 7 Украї- нська гривня ДП "ШАНС" ВАТ "ТРЕСТ ГЕНІЧЕСЬКАГРОБУД" ХЕРСОНСЬКА ГЕНІЧЕСЬК, ПР. МИРУ, 51 0031412364 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
45 ТОВ "РОСШИНТОРГ" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 352630, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, БЕЛОРЕЧЕНСК, ДЕПОВСКАЯ, 67 35,25 Росій- ський рубль вип. 1997 р. ЗАТ СП "РОСАВА" КИЇВСЬКА 09100, БІЛА ЦЕРКВА, ЛЕВАНЕВСЬКОГО, 91 0030253385 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
46 ТОВ "СТК" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 198216, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ЛЕНІНСЬКИЙ ПРОСПЕКТ, 128, П. 3 536,7 Росій- ський рубль вип. 1997 р. ВО "ВИРОБНИЧНИК" ВІННИЦЬКА ШАРГОРОДСЬКИЙ РАЙОН, С. РАХНИЛІСОВІ 0031223110 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
47 ТОВ "УКРУГЛЕМАШ" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 346000, КАМЕНСК-ШАХТИН- СКИЙ, САПРЫГИНА, 7-А, ИНН 6147020110, ОКПО 55522889 150 Росій- ський рубль вип. 1997 р. ДПКІ СТРУГОВОЇ ВИЇМКИ ВУГІЛЛЯ ЛУГАНСЬКА ЛУГАНСЬК, ЛЕНІНА, 38 0000159284 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
48 ТОВ "ФАЙЛ" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН, ПОС. КАМЕНОЛОМНИ, 40 ЛЕТ ОКТЯБРЯ, 84 187,2 Росій- ський рубль вип. 1997 р. ПП "РОМАН" РІВНЕНСЬКА РІВНЕ, ГРАНИЧНА, 54 0022579928 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "UNITRD GRAIN (SUISSE) S.A." скасовано згідно з Наказом Мінекономіки, європ.інтеграції N 50/49 (v0_49569-04) від 18.02.2004 )
49 "UNITED GRAIN (SUISSE) S.A." ШВЕЙЦАРІЯ, RUELLE JEAN-MICHEL BILLON 3, 1205, GENEVA 6,9 Долар США ТОВ "БУРАТ" ПОЛТАВСЬКА ПОЛТАВА, БІРЮЗОВА, 43-А 0013948686 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
50 "ALISSAR TRAVEL & TOURISM CO" СІРІЙСЬКА АРАБСЬКА РЕСПУБЛІКА, DAMASCUS, YOUSSEF AL-AZMEN SEQUAR, P.O. BOX 417, SYRIA, CALES SYRIANAIR DAMASCUS 8,3 Долар США ВАТ "АВІАКОМПАНІЯ АВІАЛІНІЇ УКРАЇНИ" М. КИЇВ 01135, М. КИЇВ-135, ПРОСПЕКТ ПЕРЕМОГИ, 14. Р/Р 26003320284001 В АБ "АЛЛОНЖ" М. КИЇВ, МФО 321659 0001130584 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
51 "GUHEY MOBILYA A.S." ТУРЕЧЧИНА, ISTANBUL, CAGLAYAN LIMON SK. 46 3,8 Долар США ТОВ "КАПІТОЛЬ ВОРД РОЯЛ КОРПОРЕЙШН ЛТД" КИЇВСЬКА ВАСИЛЬКІВ, СОБОРНА, 105/9 0032117195 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
52 ФІРМА "BONUS" ТУРЕЧЧИНА, MARMARA CAD. CAGATAY IS MERKEZI KAT. 3, N 7/75, AVICILAR, ISTAMBUL 1 Долар США УКРАЇНСЬКА НАУКОВО- ПРОМИСЛОВА АСОЦІАЦІЯ "УКРКОКС" ДНІПРОПЕ- ТРОВСЬКА 49000, ДНІПРОПЕТ- РОВСЬК, ПЛ. ЛЕНІНА, 1 0004851189 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
53 ЦМРД МЗ ТУРКМЕНІСТАНУ ТУРКМЕНІСТАН, 744000, ASHGABAT, BITARAP TURKMENISTAN STREET, 22 9,44 СДР ВАТ "УКРТЕЛЕКОМ" М. КИЇВ 01030, КИЇВ, БУЛЬВАР ШЕВЧЕНКА, 18 0021560766 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "STEEL DIGITAL LIMITED" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 578 (v0578665-08) від 21.10.2008 )
54 "STEEL DIGITAL LIMITED" СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, 12, LANGHAM PLACE, BURLINGTON LANE, LONDON, W142QL 4,17 Долар США ЗАТ "УРБП "ШЛЯХ" ХАРКІВСЬКА ХАРКІВ, ПРОВ. ВЕРХІВСЬКИЙ, 13 0019466876 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
Начальник управління контролю
за зовнішньоекономічною діяльністю
О.Жижко 
Додаток N 6
до наказу Міністерства
економіки та з питань
європейської інтеграції
України
26.01.2004  N 50/19

ПЕРЕЛІК

іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України

N Назва нерезидента Адреса нерезидента Сума заборг., тис. од. Валюта Назва резидента Область Адреса резидента Код ЄДРПОУ Тип порушення
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "TRANSCONTINENTAL FREIG LTD" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 50/207 (v_207665-05) від 08.06.2005 )
55 "TRANSCONTI- NENTAL FREIG LTD" СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, 51, SMEATON RD, LONDON, SW 18 5JJ 55,02 Долар США ТОВ "ІТМ" ДНІПРОПЕ- ТРОВСЬКА ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ПЛОЩА АКАДЕМІКА СТАРОДУБОВА, 1 0024445385 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до КОМПАНІЯ "AEROSMlTH LLS" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 578 (v0578665-08) від 21.10.2008 )
56 КОМПАНІЯ "AEROSMlTH LLS" СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ, TWO CORPORATE PLACE, SUITE 210, 1501 42ND STREET, W. DES MOINES, IA 50266 3,5 Долар США ВАТ "АВІАКОМПАНІЯ "КІРОВОГРАДСЬКІ АВІАЛІНІЇ" КІРОВОГРАДСЬКА КІРОВОГРАД, КОРОЛЕНКА, 1 0001130609 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до КОМПАНІЯ "DEMER LLC" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 578 (v0578665-08) від 21.10.2008 )
57 КОМПАНІЯ "DEMER LLC" СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ, HE STATE OF DELAWARE,32 LOOCKERMAN SQUARE SUITE, 109, DOWER DE 19904, COUNTRY OF KENT 4,2 Долар США ВАТ "АВІАКОМПАНІЯ "КІРОВОГРАДСЬКІ АВІАЛІНІЇ" КІРОВОГРАДСЬКА КІРОВОГРАД, КОРОЛЕНКА, 1 0001130609 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
Начальник управління контролю
за зовнішньоекономічною діяльністю
О.Жижко