МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
22.05.2009 N 486

Про застосування спеціальної санкції - тимчасового зупинення зовнішньоекономічної діяльності - до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України

( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економіки N 1020 (v1020665-09) від 16.09.2009 N 1021 (v1021665-09) від 16.09.2009 Наказами Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 1587 (v1587731-10) від 17.12.2010 N 1589 (v1589731-10) від 17.12.2010 N 2 (v0002731-11) від 04.01.2011 N 226 (v0226731-11) від 12.03.2011 )
За порушення статей 1 і 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 52 (z0260-00) , зареєстрованим у Міністерстві юстиції 05.05.2000 за N 260/4481, на підставі подання Державної податкової адміністрації вих. від 27.04.2009 N 4873/5/22-6016, вх. від 28.04.2009 N 07/28360-09 НАКАЗУЮ:
1. Відповідно до статті 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" (959-12) починаючи з 16.06.2009 застосувати спеціальну санкцію - тимчасове зупинення зовнішньоекономічної діяльності - до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, зазначених у додатку до цього наказу.
2. Відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю (Жижко О.А.) в установленому порядку довести цей наказ до відома Державної митної служби, Державної податкової адміністрації, Національного банку, відповідних структурних підрозділів обласних Київської міської державних адміністрацій.
3. Департаменту адміністративно-господарської діяльності та інформатизації (Дмитренко П.В.) і відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю (Жижко О.А.) забезпечити розміщення інформації про цей наказ на офіційному веб-сайті Міністерства економіки в розділі спеціальних санкцій.
4. Відповідним структурним підрозділам обласних, Київської міської державних адміністрацій довести цей наказ до відома суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, зазначених у додатку до цього наказу.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Пятницького В.Т.
Міністр економіки України
Б.М.Данилишин 
Додаток N 1
до наказу Міністерства
економіки України
22.05.2009  N 486

ПЕРЕЛІК

суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - тимчасове зупинення зовнішньоекономічної діяльності

N Назва резидента Область Адреса резидента Код ЄДРПОУ Сума заборг., тис. од. Валюта Назва нерезидента Адреса нерезидента Тип порушення
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ЗАТ "КОРПОРАЦІЯ СТАЛЬ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 2 (v0002731-11) від 04.01.2011 )
1 ЗАТ "КОРПОРАЦІЯ СТАЛЬ" ДНІПРОПЕТРОВСЬКА М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. ЄВПАТОРІЙСЬКА, 40 0025517425 909,5 Російський рубль вип. 1997 р. ЗАТ "ГОРНОПРОМЫШЛЕННАЯ ГРУПА "ЕЗТАБ" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, КОНДРАТЬЕВСКИЙ ПЕРЕУЛОК, 64 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію Наказу відновлено у частині застосування спеціальної санкції - тимчасового зупинення зовнішньоекономічної діяльності по відношенню до ПМП "КОРІДА" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 1589 (v1589731-10) від 17.12.2010 ) ( Щодо переведення на індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності ПМП "КОРІДА" починаючи з 16.09.2009 додатково див. Наказ Міністерства економіки N 1021 (v1021665-09) від 16.09.2009 )
2 ПМП "КОРІДА" ЖИТОМИРСЬКА ВОЛОДАРСЬК-ВОЛИНСЬКИЙ Р-Н, СМТ ІРШАНСЬК, ВУЛ. РАДЯНСЬКА, 7-А 0013553522 4,8 Долар США "SIA "MAXS" ЛАТВІЯ, Г. ЦЕСИС УЛ. КИРШУ, 37 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію Наказу відновлено у частині застосування спеціальної санкції - тимчасового зупинення зовнішньоекономічної діяльності по відношенню до ПП ШЕМІДЬКО ВІКТОР ОЛЕКСІЙОВИЧ згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 226 (v0226731-11) від 12.03.2011 ) ( Щодо переведення на індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності ПП ШЕМІДЬКО ВІКТОР ОЛЕКСІЙОВИЧ починаючи з 16.09.2009 додатково див. Наказ Міністерства економіки N 1021 (v1021665-09) від 16.09.2009 )
3 ПП ШЕМІДЬКО ВІКТОР ОЛЕКСІЙОВИЧ ЖИТОМИРСЬКА ВОЛ.-ВОЛИНСЬКИЙ Р-Н, С. НОВА БОРОВА, ВУЛ. КОМСОМОЛЬСЬКА, 28 2540714173 3,6 Долар США ІП ВАЛИКО АНТИЯ ГРУЗІЯ, Г. КУТАИСИ, УЛ. СУЛХАНСАБА, 85, КВ. 43 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
4,2 Долар США ТОВ "СУЛИКО" ГРУЗІЯ, Г. КУТАИСИ, УЛ. СУЛХАНСАБА, 2 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Щодо переведення на індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності ТОВ "НІКА-СПОРТ ПЛЮС" починаючи з 16.09.2009 додатково див. Наказ Міністерства економіки N 1021 (v1021665-09) від 16.09.2009 )
4 ТОВ "НІКА-СПОРТ ПЛЮС" ЖИТОМИРСЬКА М. БЕРДИЧІВ, ВУЛ. К.ЛІБКНЕХТА, 81 0035461401 19 Євро "SPORTALM GES.M.B.H" АВСТРІЯ, ST JOHANNER STRABE 73, A-6370 KITZBUEHEL Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Щодо переведення на індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності ТОВ "РУСЬ КЖ" починаючи з 16.09.2009 додатково див. Наказ Міністерства економіки N 1020 (v1020665-09) від 16.09.2009 )
5 ТОВ "РУСЬ КЖ" ЖИТОМИРСЬКА М. ЖИТОМИР, ПРОСПЕКТ МИРУ, 4 0035343698 3,55 Євро "GANIMPEX KARPATIA S.R.O." СЛОВЕНІЯ, 91922 MAJCICHOV 488, ICO 36225126 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Щодо переведення на індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності ФОП ХАТІАШВІЛІ КАТЕРИНА ОТЕЛІВНА починаючи з 16.09.2009 додатково див. Наказ Міністерства економіки N 1020 (v1020665-09) від 16.09.2009 )
6 ФОП ХАТІАШВІЛІ КАТЕРИНА ОТЕЛІВНА ЖИТОМИРСЬКА ВОЛОДАРСЬК-ВОЛИНСЬКИЙ Р-Н, ВУЛ. ЛЕНІНА, 5, КВ. 7 2948413183 10,3 Долар США ІП ГОЛЕРИ КАЛАТОЗИ ГРУЗІЯ, Г. ТБИЛИСИ, 221 КОРП. 5, КВ. 44 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію Наказу відновлено в частині застосування спеціальної санкції - тимчасового зупинення зовнішньоекономічної діяльності по відношенню до ТОВ "ФІРМА "КИЙ АВТО" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 1587 (v1587731-10) від 17.12.2010 ) ( Щодо переведення на індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності ТОВ "ФІРМА "КИЙ АВТО" починаючи з 16.09.2009 додатково див. Наказ Міністерства економіки N 1021 (v1021665-09) від 16.09.2009 )
7 ТОВ "ФІРМА "КИЙ АВТО" М. КИЇВ 02068, М. КИЇВ, ВУЛ. ДНІПРОВСЬКА НАБЕРЕЖНА 16-А 0024363014 6100 Долар США КОМПАНІЯ "LOUGHRAN ENTERPRISES LIMITED" КІПР, KENNEDY 12 BUSINESS CENTRE 2ND FLOOR, P. C. 1087 NICOSIA Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
Заступник директора департаменту -
начальник відділу контролю за
зовнішньоекономічною діяльністю
О.Жижко