24.03.2009 N 267
|
Міністр економіки України
|
Б.М.Данилишин
|
Додаток N 1
до наказу Міністерства
економіки України
24.03.2009 N 267
N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис.од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Тип порушення | Підстава |
1 | "MB BOIS" | ФРАНЦІЯ, 158 AVENUY LEON BLUM. 63000, CLERMONT- FERRAND. БАНК. PEKB. SARLAU AU CAPITAL DE 7500 И RCS CLERMONT- FERRAND 452067978 FR 95452067978 | 12,87 | Євро | ПП КРУК МИХАЙЛО ДОРОФІЙОВИЧ | РІВНЕНСЬКА | БЕРЕЗНІВСЬКИЙ Р-Н, С. ГОРОДИЩЕ, ВУЛ. ШЕВЧЕНКА, 79 | 2425208813 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) | Матеріали Управління СБУ в Рівненській області вих. N 28/125 від 14.02.2009 р., вх. N 08/10908-09 від 18.02.2009 р., ДПАУ вих. N 1815/5/22-6016 від 17.02.2009 р., вх. N 07/11107-09 від 19.02.2009 р. |
2 | "ECO PRODUCT LIMITED" | СЕЙШЕЛИ, SUITE 13, FIRST FLOOR, OLIAJI TRADE CENTRE, FRANCIS RACHEL STREET, VICTORIE. IBC 037000, KREDYT BANK S.A.03- 285, ULKONDRA- TOVICHA, 35, WARSAW POLAND, ACC- 84150010701210- 700907044225 (EUR) SWIFT: KRDBPLPWWAB | 35,18 | Євро | ТОВ "ТНТ ВЕСТ" | РІВНЕНСЬКА | М. ВОЛОДИМИРЕЦЬ, ВУЛ. СОБОРНА, 4 | 0030718910 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) | Матеріали ДПАУ вих. N 1815/5/22-6016 від 17.02.2009 р. вх. N 07/11107-09 від 19.02.2009 р. |
3 | "BAYRAMLAR DIS TIC.A.S. " | ТУРЕЧЧИНА, SAKARYA SANAYI SITESI E5 KARAYOLU UZERI | 8,06 | Долар США | ПП АЛІШІРОГЛУ О.М. | ДНІПРОПЕТ- РОВСЬКА | М. ДНІПРОПЕТ- РОВСЬК, ПР. КАЛІНІНА, 22/26, К. 18 | 3015424767 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) | Матеріали ДПАУ вих. N 1815/5/22-6016 від 17.02.2009 р. вх. N 07/11107-09 від 19.02.2009 р. |
Заступник директора
департаменту - начальник
відділу контролю
за зовнішньоекономічною
діяльністю
|
О.Жижко
|