МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
24.03.2009 N 268

Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України - до іноземних суб'єктів господарської діяльності

( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економіки N 360 (v0360665-09) від 23.04.2009 N 393 (v0393665-09) від 24.04.2009 N 417 (v0417665-09) від 30.04.2009 N 423 (v0423665-09) від 06.05.2009 N 438 (v0438665-09) від 12.05.2009 N 480 (v0480665-09) від 22.05.2009 N 540 (v0540665-09) від 04.06.2009 N 619 (v0619665-09) від 26.06.2009 N 653 (v0653665-09) від 03.07.2009 N 675 (v0675665-09) від 07.07.2009 N 706 (v0706665-09) від 10.07.2009 N 1081 (v1081665-09) від 01.10.2009 N 1241 (v1241665-09) від 10.11.2009 N 1250 (v1250665-09) від 16.11.2009 N 1460 (v1460665-09) від 24.12.2009 N 442 (v0442665-10) від 20.04.2010 N 500 (v0500665-10) від 06.05.2010 N 509 (v0509665-10) від 06.05.2010 N 754 (v0754665-10) від 24.06.2010 N 783 (v0783665-10) від 02.07.2010 Наказами Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 120 (v0120731-11) від 08.02.2011 N 324 (v0324731-11) від 04.04.2011 )
За порушення статей 1 і 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) , статті 6 Закону України "Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах" (327/95-ВР) відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 52 (z0260-00) , зареєстрованим у Міністерстві юстиції 05.05.2000 за N 260/4481, на підставі подання Державної податкової адміністрації від 17.02.2009 N 1815/5/22-6016, Служби безпеки від 27.02.2009 N 8/4/5-2307, Головного управління СБУ в Автономній Республіці Крим від 20.02.2009 N 76/36/16510 НАКАЗУЮ:
1. Згідно із статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" (959-12) починаючи з 21.04.2009 застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України - до іноземних суб'єктів господарської діяльності, зазначених у додатках 1-8 до цього наказу.
2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів та видачу ліцензій на проведення зовнішньоекономічних операцій іноземними суб'єктами господарської діяльності, зазначеними в додатках 1-8 до цього наказу, здійснювати відповідно до Положення про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 47 (z0259-00) .
3. Відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю (Жижко О.А.) в установленому порядку довести цей наказ до відома Державної митної служби, Державної податкової адміністрації, Національного банку, відповідного республіканського органу Автономної Республіки Крим, Головного управління СБУ в Автономній Республіці Крим, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.
4. Департаменту адміністративно-господарської діяльності та інформатизації (Дмитренко П.В.) і відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю (Жижко О.А.) забезпечити розміщення інформації про цей наказ на офіційному веб-сайті Міністерства економіки в розділі спеціальних санкцій.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Поживанова М.О.
Міністр економіки України
Б.М.Данилишин 
Додаток N 1
до наказу Міністерства
економіки України
24.03.2009  N 268

ПЕРЕЛІК

іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України

N Назва нерезидента Адреса нерезидента Сума заборг. тис. од. Валюта Назва резидента Область Адреса резидента Код ЄДРПОУ Тип порушення Підстава
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "AZAUTO MMC (LLC)" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 500 (v0500665-10) від 06.05.2010 )
1 "AZAUTO MMC (LLC)" АЗЕРБАЙДЖАН, Г. БАКУ, ПР. НОБЕЛЯ, 2207. VOEN 2000425821, АСС. 381300045000762, "BANK STANDARD" BAKU, SWIFT: MOSZAZ22, INTERMEDIARY BANK: "COMMERZBANK AG", FRANKFURT AM MAIN, SWIFT: COBADEFF, COR/ACCOUNT: 400886505700EUR 1583,1 Євро ТОВ "АВТОМОБІЛЬНИЙ ДІМ "БОГДАН" КИЇВСЬКА М. ВАСИЛЬКІВ, ВУЛ. ДЕКАБРИСТІВ, 45 0032904285 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) Матеріали ДПАУ вих. N 1815/5/22- 6016 від 17.02.2009 р. вх. N 07/11107-09 від 19.02.2009 р.
2 "УЧПТП "СОЛО І К" БІЛОРУСЬ, М. МОГИЛЬОВ, ВУЛ. ЛАЗАРЕНКО, 28/1. БАНК. РЕКВ.: ФІЛІЯ ВАТ "БЕЛПРОМСТРОЙБАНК" М. МОГИЛЬОВ, ВУЛ. ПЕРВОМАЙСЬКА, 56, МФО 355 Р/Р 3012014880015, УНП 790095798, ОКПО 291384347000 3,3 Долар США ПП ТОТОК С.А. МИКОЛАЇВСЬКА М. ВОЗНЕСЕНСЬК, ДЕКАБРИСТІВ, 4 2645020482 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) Матеріали ДПАУ вих. N 1815/5/22- 6016 від 17.02.2009 р. вх. N 07/11107-09 від 19.02.2009 р.
3 ПП "ФИЛИПЕНКО АНДРЕЙ ВИКТОРОВИЧ" БІЛОРУСЬ, МИНСКИЙ Р-Н, Г. МИНСК, П. ЛЕСНОЙ, 19, КВ. 91. Р/С 3013011346011 В ОАО "ПРИОРБАНКЕ" ЦБУ 102, Г. МИНСК, МФО 153001749, УНП 690510749 38 Долар США ЗАТ "АКУМУЛЯТОРНИЙ ЗАВОД "САДА" ХЕРСОНСЬКА М. ХЕРСОН, ВУЛ. НАФТОВИКІВ, 15-А 0024962494 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) Матеріали ДПАУ вих. N 1815/5/22- 6016 від 17.02.2009 р. вх. N 07/11107-09 від 19.02.2009 р.
( Дію спеціальної санкції по відношенню до РУП "СВО "ХІМВОЛОКНО" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 393 (v0393665-09) від 24.04.2009 )
4 РУП "СВО "ХІМВОЛОКНО" БІЛОРУСЬ, 247434, ГОМЕЛЬСЬКА ОБЛ. М. СВІТЛОГОРСЬК, ВУЛ. ЗАВОДСЬКА, 5. ИНП 400031289 4,35 Долар США ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "ЧЕРВОНИЙ ЖОВТЕНЬ" М. КИЇВ 01004, М. КИЇВ, ВУЛ. ЧЕРВОНО- АРМІЙСЬКА, 43 0033783872 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) Матеріали ДПАУ вих. N 1815/5/22- 6016 від 17.02.2009 р. вх. N 07/11107-09 від 19.02.2009 р.
5 ТОВ "БЕЛЭНЕРГОАКТИВ" БІЛОРУСЬ, 220089, Г. МИНСК, УЛ. ГЛАГОЛЕВА, 2-1. УНН 190642115, ОКПО 37671947, Р/С 3012002640026 ФИЛИАЛ 0105 ЗАО "МИНСКИЙ ТРАНЗИТНЫЙ БАНК" 228,4 Російський рубль вип. 1997 р. ВАТ "ЕЛЕКТРОТЕР- МОМЕТРІЯ" ВОЛИНСЬКА М. ЛУЦЬК, ВУЛ. КОВЕЛЬСЬКА, 40 0000225644 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) Матеріали ДПАУ вих. N 1815/5/22- 6016 від 17.02.2009 р. вх. N 07/11107-09 від 19.02.2009 р.
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "КВАЗАР ПЛЮС" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 438 (v0438665-09) від 12.05.2009 )
6 ТОВ "КВАЗАР ПЛЮС" ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА, 10800, Г. ПРАГА, УЛ. САЗЕЧСКА, 3270/2А 18,98 Євро ЗАТ "ЛІТАН" ДНІПРОПЕТ- РОВСЬКА М. ДНІПРОПЕТ- РОВСЬК, ВУЛ. КРИВОРІЗЬКА, 20 0021871070 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) Матеріали ДПАУ вих. N 1815/5/22- 6016 від 17.02.2009 р. вх. N 07/11107-09 від 19.02.2009 р.
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "OU MAURINO LTD" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 480 (v0480665-09) від 22.05.2009 )
7 "OU MAURINO LTD" ЕСТОНІЯ, 11912, М. TALLIN, KAOKEELE, 11/2. БАНК "ХАНСАБАНК" 2 Євро ПП "ВУДМАСТЕР ПЛЮС" ВІННИЦЬКА М. ВІННИЦЯ, ВУЛ. СТАХУРСЬКОГО, 2-В, КВ. 56 0035373628 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) Матеріали ДПАУ вих. N 1815/5/22- 6016 від 17.02.2009 р. вх. N 07/11107-09 від 19.02.2009 р.
8 "EUROTRADE PALLET" ФРАНЦІЯ, RUE DES GARENNES - ZI DES DUNES - 62100 CALAIS. ACC. FR7630004005370001007748376 JOIONT STOCK COMMERCIAL BANK, BIC: BNPAFRPPDUN 30,9 Євро ТОВ "РОЖИЩЕ - АЛЬЯНС" ВОЛИНСЬКА М. РОЖИЩЕ, ВУЛ. ГЕТЬМАНА МАЗЕПИ, 24/А 0031670896 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) Матеріали ДПАУ вих. N 1815/5/22- 6016 від 17.02.2009 р. вх. N 07/11107-09 від 19.02.2009 р.
Заступник директора
департаменту - начальник
відділу контролю
за зовнішньоекономічною
діяльністю
О.Жижко 
Додаток N 2
до наказу Міністерства
економіки України
24.03.2009  N 268

ПЕРЕЛІК

іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України

N Назва нерезидента Адреса нерезидента Сума заборг. тис. од. Валюта Назва резидента Область Адреса резидента Код ЄДРПОУ Тип порушення Підстава
9 ПП "ОТАРИ ГУРСКАЯ" ГРУЗІЯ, Г. ТБИЛИСИ, САНГОРСЬКИЙ РАЙОН, ВЕРКЕТИЛСКИЙ МАССИВ, 4 КВАРТАЛ, КОРП. 11, КВ. 26 3,56 Долар США ПП ГОЛУМБЙОВСЬКИЙ В.І. ЖИТОМИРСЬКА М. КОРОСТИШІВ, ВУЛ. ПЕТРОВСЬКОГО, 5 1906514998 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) Матеріали ДПАУ вих. N 1815/5/22-6016 від 17.02.2009 р. вх. N 07/11107-09 від 19.02.2009 р.
10 ТОВ "МИРОЗА" ГРУЗІЯ, 290161, Г. ТБИЛИСИ, ПРОСП. ВАЖА-ПШАВЕЛИ, 30-Б, КОД 205189776 23,23 Долар США ПП БУРЕНКО О.М. ХАРКІВСЬКА М. ЛОЗОВА, ВУЛ. НІКІТІНА, 6 1999725394 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) Матеріали ДПАУ вих. N 1815/5/22-6016 від 17.02.2009 р. вх. N 07/11107-09 від 19.02.2009 р.
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "COSMA MODEN GMBH" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 706 (v0706665-09) від 10.07.2009 )
11 "COSMA MODEN GMBH" НІМЕЧЧИНА, RHEINER STRASSE 142,48282 EMSDETTEN. БАНК. РЕКВ.: ФОЛЬКСБАНК НОРДМЮНСТЕР- ЛАНД-МИТЕ АГ, КОД БАНКА 40163720, АСС: 1012492000 8,2 Євро ВАТ "СВІТ" ПОЛТАВСЬКА М. КОБЕЛЯКИ, ВУЛ. ШЕВЧЕНКО, 13 0000309720 Ст. 6 Закону України "Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньоеконо- мічних відносинах" (327/95-ВР) Матеріали ДПАУ вих. N 1815/5/22-6016 від 17.02.2009 р. вх. N 07/11107-09 від 19.02.2009 р.
12 "DACHER GMBH & CO RG" НІМЕЧЧИНА, FRAUNHOFERSTRASSE, 15, D-87700, MEMMINGEM 10 Євро ТОВ "ДЕЙВ ЕКСПРЕС" ЖИТОМИРСЬКА М. ЖИТОМИР, КИЇВСЬКЕ ШОСЕ, 143-А 0022053439 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) Матеріали ДПА вих. N 1815/5/22-6016 від 17.02.2009 р., вх. N 07/11107-09 від 19.02.2009 р., СБУ вих. N 8/4/5-2307 від 27.02.2009 р., вх. N 07/14437-09 від 04.03.2009 р.
13 HIMEX-RUS GMBH" НІМЕЧЧИНА, BONHOEFFERSTR. 21, 97078 WURZBURG 49 Євро ПП "КОМПАНІЯ "АВІКО" М. КИЇВ 02088, М. КИЇВ, ВУЛ. ЛЕНІНА, 55 0033227468 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) Матеріали ДПАУ вих. N 1815/5/22-6016 від 17.02.2009 р. вх. N 07/11107-09 від 19.02.2009 р.
( Дію спеціальної санкції по відношенню до VEIT DENNERT KG" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 783 (v0783665-10) від 02.07.2010 )
14 VEIT DENNERT KG" НІМЕЧЧИНА, VEIT- DENNERT-STR. 7, 96132, SCHLUSSELFELD, KONTONUMMER 430100263 KREISSPARKASSE HOCHSTADT/AISCH, BANKLEITZAHL 76351560. SWIFT- NUMMER: DE 4176351560040100263 157 Євро ПП ГРИНЕНКО Ю.А. КИЇВСЬКА 09100, М. БІЛА ЦЕРКВА, ВУЛ. ПРОЛЕТАРСЬКА, 13, КВ. 192 2464800118 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) Матеріали ДПАУ вих. N 1815/5/22-6016 від 17.02.2009 р. вх. N 07/11107-09 від 19.02.2009 р.
15 H & LAUTOMOBILE" НІМЕЧЧИНА, DULMEN GOESFELDER STRAFE 168, 48249 3 Євро ТОВ "ДАР" ХМЕЛЬНИЦЬКА М. ДУНАЇВЦІ, ВУЛ. ШЕВЧЕНКА, 56 0032363093 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) Матеріали ДПАУ вих. N 1815/5/22-6016 від 17.02.2009 р. вх. N 07/11107-09 від 19.02.2009 р.
16 ТОВ "СИМ КО" АЗЕРБАЙДЖАН, Г. ГЯНДЖА, УЛ. НАРИМАНОВА, 10 14,48 Долар США ПП ХОМЕНКО В.В. ЖИТОМИРСЬКА КОРОСТИ- ШІВСЬКИЙ Р-Н, С. БІЛЬКІВЦІ 2240014788 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) Матеріали ДПАУ вих. N 1815/5/22-6016 від 17.02.2009 р. вх. N 07/11107-09 від 19.02.2009 р.
Заступник директора
департаменту - начальник
відділу контролю
за зовнішньоекономічною
діяльністю
О.Жижко 
Додаток N 3
до наказу Міністерства
економіки України
24.03.2009  N 268

ПЕРЕЛІК

іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України

N Назва нерезидента Адреса нерезидента Сума заборг. тис. од. Валюта Назва резидента Область Адреса резидента Код ЄДРПОУ Тип порушення Підстава
( Щодо зміни виду спеціальної санкції починаючи з 20.10.2009 по відношенню до "INVESTCOMTRADE KFT" див. Наказ Міністерства економіки N 1081 (v1081665-09) від 01.10.2009 )
17 "INVESTCOMTRADE KFT" УГОРЩИНА, BUDAPEST, KRIZANTEM U. 30, 3/11 TRASTA KOMERCBANKA MIESNIEKUIELA, 9 650,8 Долар США ТОВ "АВГУР" М. КИЇВ 03113, М. КИЇВ, ВУЛ. ДРУЖКІВСЬКА, 10, ОФ. 305 0016400701 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) Матеріали ДПАУ вих. N 1815/5/22- 6016 від 17.02.2009 р. вх. N 07/11107-09 від 19.02.2009 р.
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "KOSMEDA ES TSA BT" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 480 (v0480665-09) від 22.05.2009 )
18 "KOSMEDA ES TSA BT" УГОРЩИНА, 8200 VESZPREM, ADY ENDRE U. 4/B 2 Долар США ПП ВАШКО М.І. ЗАКАРПАТСЬКА 89452, УЖГОРОДСЬКИЙ Р-Н, СМТ СЕРЕДНЄ, ВУЛ. ВИНОГРАДНА, 32 1832503545 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) Матеріали ДПАУ вих. N 1815/5/22- 6016 від 17.02.2009 р. вх. N 07/11107-09 від 19.02.2009 р.
19 ТОВ "САЛЫМ ТРЕЙДИНГ" КАЗАХСТАН, Г. КОСТАНАЙ, УЛ. ТОЛСТОГО, 67/ Г. КОСТАНАЙ, УЛ. ГЕРЦЕНА, 11. DEUTSCHE BANK TRUST COMPANY AMERSCAS, NEW YORK, SWIFT: BKTRUS33, БАНК: TSESNABANK, ASTANA, ACC. 04413697. SWIFT: TSESKZKA 102,91 Долар США ТОВ "РАДО И КО" АВТОНОМНА РЕСПУБЛІКА КРИМ М. СІМФЕРОПОЛЬ ВУЛ. НАБЕРЕЖНА, 44 0035109909 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) Матеріали ДПАУ вих. від 17.02.2009 N 1815/5/22- 6016 вх. від 19.02.2009 N 07/11107-09, Головного управління СБУ в АР Крим вих. від 20.02.2009 N 76/36/16510 вх. від 26.02.2009 N 08/12937-09
89,84 Долар США ПП "КОМПАНІЯ НОРД ЛТД" ПОЛТАВСЬКА 36009, М. ПОЛТАВА, ВУЛ. СТЕПАНА КОНДРАТЕНКА, 6 ОФ. 210. Р/Р 26001301000474 В ПОЛТАВСЬКІЙ ФІЛІЇ ВАТ "ВТБ БАНК", МФО 331876. ДИРЕКТОР - СИНОПОЛЕЦЬ В. А. 0034322656 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) Матеріали Управління СБУ в Полтавській області вих. від 13.01.2011 N 8/16-142 вх. від 20.01.2011 N 08/7925-11
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "HEIDELBERGER DRUCKMASCHINEN OSTEUROPA VERTRIEBS - GMBH" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 619 (v0619665-09) від 26.06.2009 )
20 "HEIDELBERGER DRUCKMASCHINEN OSTEUROPA VERTRIEBS - GMBH" АВСТРІЯ, 1101 VIENNA, HABBELPPLATZ 7. BANKANSCRIFT UND DATEN DES VERKAUFERS, BANK AUSTRIA CREDITANSALT AG, KARTNER RING 5-7, A-1015 WIEN, KONTO NR (IBAN): AT681100009646468000 (BLZ 1200), BIC: BKAUATWW. ДИРЕКТОР - К.ГЕРКЕ 8,7 Євро ТОВ "МЕДІА ГРУПА РЕКЛАМНИК" ДНІПРОПЕТРОВ- СЬКА М. НІКОПОЛЬ, ВУЛ. КРАНОДОНСЬКА, 1/3 0034610557 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
537 Євро ТОВ "ТРИАДА- ПРІНТ" М. КИЇВ 01014, М. КИЇВ, ВУЛ. БАСТІОННА, 15, ОФ. 6 / М. КИЇВ, ВУЛ. Л.УКРАЇНКИ, 5-А 0031751880 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
21 ТОВ "СТРОЙДОРМАШ- СЕРВИС" КИРГИЗСТАН, 720014, Г. БИШКЕК, ПЕР. ДЖАМБУЛА, 18. ИНН 01102200010190 005- АЛАМУДУНСАЯ РНИ, Р/С 1231190860000251 В ОАО "АЗИЯУНИВЕР- САЛБАНК", БИК 123001, ОКПО 22441360 1,93 Долар США ТОВ "ЕТАЛОН-ПЛЮС" ЗАПОРІЗЬКА 72316, М. МЕЛІТОПОЛЬ, ВУЛ. МОЛОДІЖНА, 62 0032692397 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) Матеріали ДПАУ вих. N 1815/5/22- 6016 від 17.02.2009 р. вх. N 07/11107-09 від 19.02.2009 р.
22 "ІОНАСА ДАГІСА" ЛИТВА, 76160, М. ШАУЛЯЙ, ВУЛ. ДВАРО, 162. КОД 145444612. Р/С - LT447300010092709536 ООО БАНК ГАНСАБАНК. КОД БАНКА 73000, SWIFT: HABALT22 1,83 Євро ПП ПОЛІЩУК Р.О. ТЕРНОПІЛЬСЬКА М. ТЕРНОПІЛЬ, ПРОСП. ЗЛУКИ, 55/51 1792803060 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) Матеріали ДПАУ вих. N 1815/5/22- 6016 від 17.02.2009 р. вх. N 07/11107-09 від 19.02.2009 р.
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "MULTISNAK" S.R.L." скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 675 (v0675665-09) від 07.07.2009 )
23 "MULTISNAK" S.R.L." МОЛДОВА, МД 2045, МОЛДОВА, Г. КИШИНЕВ, УЛ. Н.ДИМО, 29/3, КВ. 125 3242,13 Російський рубль вип. 1997 р. ТОВ З II "БРІДЖТАУН ФУДС ДІСТРІБЬЮШН УКРАЇНА" ДНІПРОПЕТ- РОВСЬКА 49005, М. ДНІПРО- ПЕТРОВСЬК, ВУЛ. СІМФЕРОПОЛЬСЬКА, 17, КОРП. ІЛК, КВ. 214 0032350063 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) Матеріали ДПАУ вих. N 1815/5/22- 6016 від 17.02.2009 р. вх. N 07/11107-09 від 19.02.2009 р.
( Додаток 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економіки N 423 (v0423665-09) від 06.05.2009, Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 120 (v0120731-11) від 08.02.2011 )
Заступник директора
департаменту - начальник
відділу контролю
за зовнішньоекономічною
діяльністю
О.Жижко 
Додаток N 4
до наказу Міністерства
економіки України
24.03.2009  N 268

ПЕРЕЛІК

іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України

N Назва нерезидента Адреса нерезидента Сума заборг. тис. од. Валюта Назва резидента Область Адреса резидента Код ЄДРПОУ Тип порушення Підстава
24 "HOUZ INTERNATIONAL BV SAN. VE TIC A.S" НІДЕРЛАНДИ, AMSTERDAM, ZEKERINGSTRAAT, 38-А 10,5 Євро ТОВ "ЛАСУНКА- КИЇВ" ДНІПРОПЕТ- РОВСЬКА ДНІПРОПЕТ- РОВСЬКИЙ Р-Н, С. ЛЮБИМІВКА, ВУЛ. ЄЛОВА, 1-А 0032114833 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) Матеріали ДПАУ вих. N 1815/5/22- 6016 від 17.02.2009 р. вх. N 07/11107-09 від 19.02.2009 р.
25 "IRBE (HZ) LIMITED" НОВА ЗЕЛАНДІЯ, 369 OWEEN STREET AUCKLAND, C/GT GROUP LIMITED, LEVEL 5, PER. N 1966595 IBAN: LV46BLIB3200008919001 BALTIC INTERNATIONAL BANK KALEJUIELA 43 RIGA 60 Долар США ПП СОВА О.О. ТЕРНО- ПІЛЬСЬКА М. МОНАСТИРИСЬКА, ВУЛ. ГРУШЕВСЬКОГО, 4-Б, КВ. 26 2491103897 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) Матеріали ДПАУ вих. N 1815/5/22- 6016 від 17.02.2009 р. вх. N 07/11107-09 від 19.02.2009 р.
26 "HANDEL USLUGI TRANSPORTOWE" ПОЛЬЩА, ZAMOSCH STARA WIES STR. BL. 27, 22- 530 MIRCZE 24,1 Євро ПП МКРТЧЯН А.Р. ЧЕРКАСЬКА М. ЧЕРКАСИ, ВУЛ. ГАЙДАРА, 14, КВ. 60 2420601637 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) Матеріали ДПАУ вих. N 1815/5/22- 6016 від 17.02.2009 р. вх. N 07/11107-09 від 19.02.2009 р.
27 "SC FUTURA PRODEX SRL" РУМУНІЯ, CU SEDIUL BORZONT NR. 155/B, COD FISK. R4929737, NR REDI, J19 1111 1994 3,86 Євро ТОВ "М.І.М." ІВАНО- ФРАНКІВСЬКА М. КОЛОМИЯ, ВУЛ. КРИП'ЯКЕВИЧА, 34, КВ. 8 0033932690 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) Матеріали ДПАУ вих. N 1815/5/22- 6016 від 17.02.2009 р. вх. N 07/11107-09 від 19.02.2009 р.
28 ЗАОСП "ПРОМСНАБ- КОМПЛЕКТ" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, М. МОСКВА, ВУЛ. РАСКОВОЙ, 20 1923,14 Російський рубль вип. 1997 р. ТОВ "МЕХАНІКА" ДНІПРОПЕТ- РОВСЬКА М. ДНІПРОПЕТ- РОВСЬК, ВУЛ. БЕРДЯНСЬКА, 1/5 0023364176 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) Матеріали ДПАУ вих. N 1815/5/22- 6016 від 17.02.2009 р. вх. N 07/11107-09 від 19.02.2009 р.
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ВАТ "САРАТОВНАФТОГЕОФІЗИКА" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 360 (v0360665-09) від 23.04.2009 )
29 ВАТ "САРАТОВНАФТО- ГЕОФІЗИКА" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 410019, М. САРАТОВ, ВУЛ. КРАЙНЯ, 129 13,5 Долар США ТОВ "ВІКОІЛ ЛТД" М. КИЇВ М. КИЇВ, ВУЛ. КУДРЯВСЬКИЙ УЗВІЗ, 7, ОФ. 211 0032308598 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) Матеріали ДПАУ вих. N 1815/5/22- 6016 від 17.02.2009 р. вх. N 07/11107-09 від 19.02.2009 р.
( Щодо зміни виду спеціальної санкції починаючи з 20.10.2009 по відношенню до ЗАТ "СВЯЩЕННИЙ БАЙКАЛ" див. Наказ Міністерства економіки N 1081 (v1081665-09) від 01.10.2009 )
30 ЗАТ "СВЯЩЕННИЙ БАЙКАЛ" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 671701, РЕСПУБЛІКА БУРЯТІЯ, М. СЕВЕРО- БАЙКАЛЬСЬК, ВУЛ. ПОРТОВАЯ, 3 401,6 Російський рубль вип. 1997 р. ТОВ "АВГУР" М. КИЇВ 03113, М. КИЇВ, ВУЛ. ДРУЖКІВСЬКА, 10, ОФ. 305 0016400701 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) Матеріали ДПАУ вих. N 1815/5/22- 6016 від 17.02.2009 р. вх. N 07/11107-09 від 19.02.2009 р.
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ЗАТ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "МАТЕКС" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 417 (v0417665-09) від 30.04.2009 )
31 ЗАТ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "МАТЕКС" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 115446. Г. МОСКВА, ПОХОДНЫЙ ПРОЕЗД, Д. 4, СТР. 1, ОФ. 504. ИНН 7733600724, КПП 773301001, ОКПО 99693296. БАНК. РЕКВ.: "AMERICAN EXPRESS BANK", NEW YORK, SWIFT: AEIBUS33 15 Долар США ВАТ "ЗАПОРІЖТРАНС- ФОРМАТОР" ЗАПОРІЗЬКА 69600, М. ЗАПОРІЖЖЯ, ВУЛ. ДНІПРОПЕТ- РОВСЬКЕ ШОСЕ, 3 0000213428 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) Матеріали ДПАУ вих. N 1815/5/22- 6016 від 17.02.2009 р. вх. N 07/11107-09 від 19.02.2009 р.
Заступник директора
департаменту - начальник
відділу контролю
за зовнішньоекономічною
діяльністю
О.Жижко 
Додаток N 5
до наказу Міністерства
економіки України
24.03.2009  N 268

ПЕРЕЛІК

іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України

N Назва нерезидента Адреса нерезидента Сума заборг. тис. од. Валюта Назва резидента Область Адреса резидента Код ЄДРПОУ Тип порушення Підстава
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "БИПЛАСТ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 324 (v0324731-11) від 04.04.2011 )
32 ТОВ "БИПЛАСТ" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 308590. БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛ., БЕЛГОРОДСКИЙ Р-Н, П. ОКТЯБРЬСКИЙ. УЛ. ПОБЕДЫ. ИНН 3123080643, В/С 40702840907000200456 БЕЛГОРОДСКОЕ ОСБ N 8592 АК СБ РФ (ОАО) Г. БЕЛГОРОД БИК 041403633, ОКПО 22230841 106,14 Долар США ТОВ "АПЛАСТ" ХАРКІВСЬКА М. ХАРКІВ, ВУЛ. ВОЄННА, 20 0031340509 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) Матеріали ДПАУ вих. N 1815/5/22- 6016 від 17.02.2009 р. вх. N 07/11107-09 від 19.02.2009 р.
33 ТОВ "ВЛАДА - ПРОМТЕКС" ПТО" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 309296, БЄЛГОРОДСЬКА ОБЛ., М. ШЕБЕКІНО, РЖЕВСЬКЕ ШОСЕ, 21 8448 Російський рубль вип. 1997 р. ВАТ "ОЛЕКСАНДРІЙСЬКА ФІРМА "ВІРА- СЕРВІС" КІРОВОГРАДСЬКА М. ОЛЕКСАНДРІЯ, ВУЛ. ПАРИЗЬКОЇ КОМУНИ, 1 0000211369 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) Матеріали ДПАУ вих. N 1815/5/22- 6016 від 17.02.2009 р. вх. N 07/11107-09 від 19.02.2009 р.
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ИНТЕРКОМ ПЛЮС" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 509 (v0509665-10) від 06.05.2010 )
34 ТОВ "ИНТЕРКОМ ПЛЮС" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛ., КАНТЕМИРОВСКИЙ Р-Н, С. МИТРОФАНОВКА, УЛ. КОЛЬЦОВА, 14 109,45 Російський рубль вип. 1997 р. ПП КУЧЕРЕНКО Ю.П. КІРОВОГРАДСЬКА М. СВІТЛОВОДСЬК, ВУЛ. УРИЦЬКОГО, 21 2248917555 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) Матеріали ДПАУ вих. N 1815/5/22- 6016 від 17.02.2009 р. вх. N 07/11107-09 від 19.02.2009 р.
35 ТОВ "КОМПАНИЯ "ИНАЛЕТ" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 424003, Г. ЙОШКАР-ОЛА, УЛ. ПЕРВОМАЙСКАЯ, 164, А/Я 50. ІНН 1215079549/КПП 121501001, Р/СЧ: 40702810900290000340 В ФИЛИАЛЕ ОАО "МДМ-БАНК" В Г. ЙОШКАР-ОЛА К/СЧ: 30101810500000000728, БИК 048860728 950 Російський рубль вип. 1997 р. ТОВ "ЗАХІД- ТРЕЙД" РІВНЕНСЬКА С. ГОРОДОК, ВУЛ. САДОВА, 19 0032543987 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) Матеріали ДПАУ вих. N 1815/5/22- 6016 від 17.02.2009 р. вх. N 07/11107-09 від 19.02.2009 р.
36 ТОВ "МЕТАЛЛТОРГ- СЕРВИС" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 620026, Г. ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ. ЛУНАЧАРСКОГО, 225, ОФ. 201, ОГРН 1076672014605. ИНН/КПП 6672228857/667201001, Р/С N 40702810800000007902 В "БАНК24. РУ" (ОАО) Г. ЕКАТЕРИНБУРГ 270 Російський рубль вип. 1997 р. ТОВ "ВПРОВАДЖУЮЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ІТЕС" СУМСЬКА 41100, М. ШОСТКА, ВУЛ. ГОРЬКОГО, 3-А, КВ. 1 0014002416 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) Матеріали ДПАУ вих. N 1815/5/22- 6016 від 17.02.2009 р. вх. N 07/11107-09 від 19.02.2009 р.
37 ТОВ "РОПЛА ЕЛЕКТРОНИК" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 125195, Г. МОСКВА, УЛ. БЕЛОМОРСКАЯ, 14, КОРП. 2. Р/Р 40702810100-250001632 В АКБ "БАНК МОСКВИ" М. МОСКВА, К/С 301018105-00000000219, БИК 044525219 3517,1 Російський рубль вип. 1997 р. ПП "АРТОН" ЧЕРНІВЕЦЬКА М. ЧЕРНІВЦІ, ВУЛ. ПРУТСЬКА, 6 0030150047 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) Матеріали ДПАУ вих. N 1815/5/22- 6016 від 17.02.2009 р. вх. N 07/11107-09 від 19.02.2009 р.
38 ТОВ "ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ "МЕРКУРИЙ" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 105062, Г. МОСКВА, ФУРМАНОСКИЙ ПЕР., 24. ИНН/КПП 7701672758/770101001, 1067746969971. Р/Р 40702810400000009242, "HSBS BANK", SWIFT: MRMDUS33 49,97 Долар США ТОВ "ВИДАВНИЧИЙ БУДИНОК "КЕРАМІСТ" ЗАПОРІЗЬКА 69057, М. ЗАПОРІЖЖЯ, ВУЛ. СЄДОВА, 16 0031122120 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) Матеріали ДПАУ вих. N 1815/5/22- 6016 від 17.02.2009 р. вх. N 07/11107-09 від 19.02.2009 р.
Заступник директора
департаменту - начальник
відділу контролю
за зовнішньоекономічною
діяльністю
О.Жижко 
Додаток N 6
до наказу Міністерства
економіки України
24.03.2009  N 268

ПЕРЕЛІК

іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України

N Назва нерезидента Адреса нерезидента Сума заборг. тис. од. Валюта Назва резидента Область Адреса резидента Код ЄДРПОУ Тип порушення Підстава
( Щодо зміни виду спеціальної санкції починаючи з 20.10.2009 по відношенню до ТОВ "ФЕРРОПОРТ" див. Наказ Міністерства економіки N 1081 (v1081665-09) від 01.10.2009 )
39 ТОВ "ФЕРРОПОРТ" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 344092, Г. РОСТОВ- НА-ДОНУ, УЛ. КОРОЛЕВА, 5/3, ОФІС. 407 1082,75 Російський рубль вип. 1997 р. ТОВ "ДОНМЕТАЛЛХОЛ- ДИНГ ДОНЕЦЬКА 83117, М. ДОНЕЦЬК, ВУЛ. ПЕТРОВСЬКОГО, 123-А. КВ. 127 0034225964 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) Матеріали ДПАУ вих. N 1815/5/22- 6016 від 17.02.2009 р. вх. N 07/11107-09 від 19.02.2009 р.
( Щодо зміни виду спеціальної санкції починаючи з 20.07.2010 по відношенню до "ETK PTE LTD" див. Наказ Міністерства економіки N 754 (v0754665-10) від 24.06.2010 )
40 "ЕТК РТЕ LTD." СІНГАПУР, 1, SOPHIA ROAD, PEASE CENTRE SINGAPORE 228149 1694,22 Долар США ТОВ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА" ДНІПРОПЕТ- РОВСЬКА 49000, М. ДНІПРО- ПЕТРОВСЬК, ВУЛ. ПІСАРЖЕВСЬКОГО, 1-А 0033668606 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) Матеріали ДПАУ вих. N 1815/5/22- 6016 від 17.02.2009 р. вх. N 07/11107-09 від 19.02.2009 р.
41 ПП КАЙСИН АНДРЕЙ СЛОВАЧЧИНА, Г. КОШИЦЕ, ВУЛ. МЛАДЕЖНИЦЬКА, 12 4,09 Долар США ПП ДОВГАНЮК С.М. ВІННИЦЬКА СМТ ДАШІВ, ВУЛ. КОМСОМОЛЬСЬКА, 1 1424735170 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) Матеріали ДПАУ вих. N 1815/5/22- 6016 від 17.02.2009 р. вх. N 07/11107-09 від 19.02.2009 р.
42 "MONTAJES MEJORADA, S. A.N.I.F. ESP" ІСПАНІЯ, C/ALICANTE 22, ARGANDA DEL REY 28500, MADRID, BANK: CAJA LABORAL, BRANCH: C/MADRID. 93, 28902- GETAFE (MADRID) ACC. 3740000268, IBAN: ESP90 30350374083740000268, SWIFT: CLPEES2M 27 Євро ТОВ "ЦЕМЕНТ" ОДЕСЬКА М. ОДЕСА, ВУЛ. ХУТОРСЬКА, 70 0031519010 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) Матеріали ДПАУ вих. N 1815/5/22- 6016 від 17.02.2009 р. вх. N 07/11107-09 від 19.02.2009 р.
( Щодо зміни виду спеціальної санкції починаючи з 28.07.2009 по відношенню до "TESEO TIMBER S.L." див. Наказ Міністерства економіки N 653 (v0653665-09) від 03.07.2009 )
43 "TESEO TIMBER S.L." ІСПАНІЯ, PINTON VILA PRADES, 24-2, 46008, VALENCIA 41,82 Євро ПП "ІБЕРСПУН ЛТД" ЖИТОМИРСЬКА М. ЖИТОМИР, ВУЛ. ВАТУТІНА, 91/1 0035021134 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) Матеріали ДПАУ вих. N 1815/5/22- 6016 від 17.02.2009 р. вх. N 07/11107-09 від 19.02.2009 р.
44 "ETIL INTERNATIONAL KOZMETIK SAN. VE TIC. LTD STI" ТУРЕЧЧИНА, DERI VE ENDUSTRI SERBEST BOLGESI KOPUZLAR CAD. N 6 KAT: 2 TUZLA/ISTANBUL. BANKA HESABI: 9096823, IBAN NO: TR9100062000366- 00009096823 T. GARANTI BANKASI A.S. 2,22 Долар США ТОВ "ГРАНД КРИМ" АВТОНОМНА РЕСПУБЛІКА КРИМ М. СІМФЕРОПОЛЬ, ВУЛ. 60-РІЧЧЯ ЖОВТНЯ, 25, КВ. 93 0033187703 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) Матеріали ДПАУ вих. N 1815/5/22- 6016 від 17.02.2009 р. вх. N 07/11107-09 від 19.02.2009 р.
45 "ILKA OTOMOTIIV IC VE DIS TICARET LIMITED" ТУРЕЧЧИНА, SANIKONUKOGLU BUL. KUSGET SAN. SIT KARSISI. NOLU CAD. SEHITKAMIL GAZIANTER TURKEY; AKBANK A.S. GAZIANTEP TICARI SUBE SUBE KODU: 875 HESAP NO: 1361-5 IS BANKASI A.S. GAZIANTEP SUBE KODU: 6300 HESAP NO: 2178576 54,19 Долар США ПП "СОКОЛЕНКО" ХЕРСОНСЬКА М. ХЕРСОН, ВУЛ. МАЯКОВСЬКОГО, 30, КВ. 3 0031390058 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) Матеріали ДПАУ вих. N 1815/5/22- 6016 від 17.02.2009 р. вх. N 07/11107-09 від 19.02.2009 р.
Заступник директора
департаменту - начальник
відділу контролю
за зовнішньоекономічною
діяльністю
О. Жижко 
Додаток N 7
до наказу Міністерства
економіки України
24.03.2009  N 268

ПЕРЕЛІК

іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України

N Назва нерезидента Адреса нерезидента Сума заборг. тис. од. Валюта Назва резидента Область Адреса резидента Код ЄДРПОУ Тип порушення Підстава
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "SAGLAMLAR ORMAN TARIM URUNLERI SANAYI VE TICARET A.S." скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 360 (v0360665-09) від 23.04.2009 )
46 "SAGLAMLAR ORMAN TARIM URUNLERI SANAYI VE TICARET A.S." ТУРЕЧЧИНА, 10300 AKCAY ASFALTI UZERI N0: 45 EDREMIT/BALIKESIR, БАНК. PEKB. - YAPI KREDI BANKASI EDREMIT SUBESI SWIFT: YAPITRIS 34-9 HESAP: 3003831 USD 1 Євро ПП "ТРАНТ- СЕРВІС" СУМСЬКА 41100, М. ШОСТКА, ВУЛ. ШЕВЧЕНКА, 57 0031078028 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) Матеріали ДПАУ вих. N 1815/5/22-6016 від 17.02.2009 р. вх. N 07/11107-09 від 19.02.2009 р.
47 "YUZBASIOGLU INSAAT SANAYI TAAHHUT VE TICARET LTD. STI." ТУРЕЧЧИНА, BAGDAT CAD. ALEMDAR APT. NO 237/4 CIFTEHAVUZLAR- ISTANBUL 266,25 Долар США ТОВ "ЮРТ- ІНДАСТРИ" ДОНЕЦЬКА 83029, М. ДОНЕЦЬК, ВУЛ. СВІТЛОГО ШЛЯХУ, 1-В 0032255342 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) Матеріали ДПАУ вих. N 1815/5/22-6016 від 17.02.2009 р. вх. N 07/11107-09 від 19.02.2009 р.
( Дію спеціальної санкції по відношенню до АТЗТ "АШГАБАТ ДОКМА ТОПЛУМИ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 1241 (v1241665-09) від 10.11.2009 )
48 АТЗТ "АШГАБАТ ДОКМА ТОПЛУМИ" ТУРКМЕНІСТАН, М. АШГАБАТ, ВУЛ. БИТАРАН, ТУРКМЕНІСТАН ШІЄЛИ ГКБ "ХАЛБАНК", М. АШГАБАТ 56 Долар США ТОВ "БІЛЛУР ТЕКСТИЛЬ" М. КИЇВ 01024, М. КИЇВ ВУЛ. АКАДЕМІКА БОГОМОЛЬЦЯ, 6 0033300097 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) Матеріали ДПАУ вих. N 1815/5/22-6016 від 17.02.2009 р. вх. N 07/11107-09 від 19.02.2009 р.
49 "AVC LTD T/A VERTICAL DRINKS" СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, HERITAGE HOUSE, 423 OTLEY ROAD ADEL LEEDS CITY OFFICE LS16 6AL 9,6 Англійський фунт стерлінгів ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПИВО- БЕЗАЛКОГОЛЬ- НИЙ КОМБІНАТ "РАДОМИШЛЬ" ЖИТОМИРСЬКА М. РАДОМИШЛЬ, ВУЛ. МИКГОРОД, 71 0005418365 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) Матеріали ДПАУ вих. N 1815/5/22-6016 від 17.02.2009 р. вх. N 07/11107-09 від 19.02.2009 р.
( Щодо зміни виду спеціальної санкції починаючи з 20.10.2009 по відношенню до "EUROCONTECH CORPORATION LIMITED" див. Наказ Міністерства економіки N 1081 (v1081665-09) від 01.10.2009 )
50 "EUROCONTECH CORPORATION LIMITED" СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, SUITE 9, 8 SHEPHERD MARKET, MAYFIRE LONDON W1 J7JY 228,06 Долар США ТОВ "АВГУР" М. КИЇВ 03113, М. КИЇВ, ВУЛ. ДРУЖКІВСЬКА, 10, ОФ. 305 0016400701 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) Матеріали ДПАУ вих. N 1815/5/22-6016 від 17.02.2009 р. вх. N 07/11107-09 від 19.02.2009 р.
( Щодо зміни виду спеціальної санкції починаючи з 20.10.2009 по відношенню до "STARWOOD BROKERS INC." див. Наказ Міністерства економіки N 1081 (v1081665-09) від 01.10.2009 )
51 "STARWOOD BROKERS INC." СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ, MELVILLE STREET, KINGSTOWN ST. VINCENT, WEST INDIES, 20 WILDWOOD LANE 480,3 Долар США ТОВ "АВГУР" М. КИЇВ 03113, М. КИЇВ, ВУЛ. ДРУЖКІВСЬКА, 10, ОФ. 305 0016400701 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) Матеріали ДПАУ вих. N 1815/5/22-6016 від 17.02.2009 р. вх. N 07/11107-09 від 19.02.2009 р.
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "MCHJ "ASKLEPIY" CHEK" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 1460 (v1460665-09) від 24.12.2009 )
52 "MCHJ "ASKLEPIY" CHEK" УЗБЕКИСТАН, 703058, Г. САМАРКАНД, УЛ. НАРПАЙСКАЯ, 6-А 285,57 Долар США ВАТ "ФАРМАК" М. КИЇВ 04080, М. КИЇВ, ВУЛ. ФРУНЗЕ, 63 0000481198 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) Матеріали ДПАУ вих. N 1815/5/22-6016 від 17.02.2009 р. вх. N 07/11107-09 від 19.02.2009 р.
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "ЧПТКФ "АБДУЛАЗИЗ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 540 (v0540665-09) від 04.06.2009 )
53 "ЧПТКФ "АБДУЛАЗИЗ" УЗБЕКИСТАН, БУХАРСКАЯ ОБЛ., Г. ГИДЖУВАН, УЛ. А.ИКРАМОВА, 32; ИНН 201444304, Р/С 2208000900342898001, К/С N 16103000000000849001 В "НАЦИОНАЛЬНОМ БАНКЕ" Г. ГИЖДУВАНА, МФО 00849, ОКПО 116528536, ОКОНХ 96110 5,93 Долар США ТОВ "ІНТЕРТРАНС- ЛОГІСТИК" ХАРКІВСЬКА М. ХАРКІВ, ВУЛ. РИБАЛКА, 37, КВ. 10 0031827404 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) Матеріали ДПАУ вих. N 1815/5/22-6016 від 17.02.2009 р. вх. N 07/11107-09 від 19.02.2009 р.
( Додаток 7 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економіки N 1250 (v1250665-09) від 16.11.2009 )
Заступник директора
департаменту - начальник
відділу контролю
за зовнішньоекономічною
діяльністю
О.Жижко 
Додаток N 8
до наказу Міністерства
економіки України
24.03.2009  N 268

ПЕРЕЛІК

іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України

N Назва нерезидента Адреса нерезидента Сума заборг. тис.од. Валюта Назва резидента Область Адреса резидента Код ЄДРПОУ Тип порушення Підстава
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ZENTA TRADE" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 442 (v0442665-10) від 20.04.2010 )
54 ТОВ "ZENTA TRADE" УЗБЕКИСТАН, 100000, Г. ТАШКЕНТ, УЛ. А.ТЕМУРА, 1 ПРОЕЗД, 6 142,12 Долар США ВАТ "ФАРМАК" М. КИЇВ 04080, М. КИЇВ, ВУЛ. ФРУНЗЕ, 63 0000481198 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) Матеріали ДПАУ вих. N 1815/5/22-6016 від 17.02.2009 р. вх. N 07/11107-09 від 19.02.2009 р.
Заступник директора
департаменту - начальник
відділу контролю
за зовнішньоекономічною
діяльністю
О.Жижко