МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
26.09.2007 N 102/468

Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України

( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економіки N 102/503 (v_503665-07) від 15.10.2007 N 102/520 (v_520665-07) від 19.10.2007 N 102/530 (v_530665-07) від 24.10.2007 N 102/539 (v_539665-07) від 26.10.2007 N 102/542 (v_542665-07) від 29.10.2007 N 102/547 (v_547665-07) від 02.11.2007 N 102/549 (v_549665-07) від 02.11.2007 N 102/578 (v_578665-07) від 12.11.2007 N 102/611 (v_611665-07) від 30.11.2007 N 102/44 (v_044665-08) від 28.01.2008 N 102/176 (v_176665-08) від 17.04.2008 Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 451 (v0451731-11) від 23.05.2011 )
За порушення Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" (959-12) (зі змінами та доповненнями) та пов'язаних з ним законів України (ст. 1, 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) , відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки України від 17.04.2000 р. N 52 (z0260-00) (реєстр. Мін'юсту 05.05.2000 р. за N 260/4481), на підставі подання Державної податкової адміністрації України, вих. від 27.08.2007 N 10387/5/22-6016, вх. від 28.08.2007 N 46/46132-07 НАКАЗУЮ:
1. Відповідно до ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" (959-12) , починаючи з 23 жовтня 2007 року, застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України згідно з додатками N 1 - N 3 до цього наказу.
2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів та видачу ліцензій на здійснення зовнішньоекономічних операцій суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, вказаних у додатках N 1 - N 3 до цього наказу, здійснювати відповідно до Положення про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженого наказом Міністерства економіки України від 17.04.2000 р. N 47 (z0259-00) .
3. Відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю (Жижко О.А.) в установленому порядку довести цей наказ до Державної митної служби України, Державної податкової адміністрації України, Національного банку України, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.
4. Департаменту інформатизації (Заболоцький І.О.) забезпечити розміщення інформації про цей наказ на WEB-сторінці Міністерства в комп'ютерній мережі Internet.
5. Відповідним структурним підрозділам обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій довести цей наказ до зазначених в додатках N 1 - N 3 суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України.
6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора департаменту зовнішньоекономічної політики Андріящука В.В.
Заступник Міністра
В.Т.Пятницький 
Додаток N 1
до наказу Міністерства
економіки України
26.09.2007  N 102/468

ПЕРЕЛІК

суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності

N Назва резидента Область Адреса резидента Код ЄДРПОУ Сума заборг., тис.од. Валюта Назва нерезидента Адреса нерезидента Тип порушення
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ПП ЧУБ ЯРОСЛАВ ПЕТРОВИЧ скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/44 (v_044665-08) від 28.01.2008 )
1 ПП ЧУБ ЯРОСЛАВ ПЕТРОВИЧ ВОЛИНСЬКА 45000, М. КОВЕЛЬ, ВУЛ. ГРИБОЄДОВА, 5 3143925053 1,6 Євро "HATRIC TRADING LIMITED" СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, T71 BRUNSWICK STREET, EDINBURGH, MIDLOTHIAN EH7 5HS Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
2 ТОВ "ЕДІАЛЕС" ДНІПРО- ПЕТРОВСЬКА М. НОВО- МОСКОВСЬК, ВУЛ. ТУРГЕНЕВА, 10 0032366073 21 Долар США "KABERU GROUPE OF COMPANIES" КОНГО, CITY OF LULUMBASHI, KATANGA PROVINCE, AVENUE MOERO NO. 74 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
3 ТОВ "ПІВДЕН- МАШОСНАСТКА - П" ДНІПРО- ПЕТРОВСЬКА М. ДНІПРО- ПЕТРОВСЬК, ВУЛ. ЗАПОРІЗЬКЕ ШОСЕ, 19, КВ. 99 0032351376 332,14 Російський рубль вип. 1997 р. ВАТ "БОГОРОДСКИЙ МАШИНО- СТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 603104, Г. НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ, НАРТОВА, 6 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
4 ПП ОДНОРОГ ГАЛИНА ГЕНАДІВНА ДОНЕЦЬКА 87554, М. МАРІУПОЛЬ, ПР. БУДІВЕЛЬНИКІВ, 167, КВ. 96 2554611668 24 Долар США "FIRMA HANDLOWA FALKO" ПОЛЬЩА, UL. MOCHNACKIEGO, 42-200, CZESTOCHOWA Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
5 ТОВ "ПРОГРЕС МАРІУПОЛЬ" ДОНЕЦЬКА М. МАРІУПОЛЬ, БУЛ. ШЕВЧЕНКО, 76, КВ. 54 0032787724 290 Російський рубль вип. 1997 р. ТОВ "ВЕЛЕС-2000" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 21400, Г. СМОЛЕНСК, УЛ. ГЛИНКИ, 7 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
6 ПП ГЕРЕНГУ Й.Й. ЗАКАРПАТСЬКА БЕРЕГІВСЬКИЙ Р-Н, С. МАЛА БІГАНЬ, ВУЛ. Б.ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, 17 2350721179 25,4 Євро "FA-TRANSZ - KARPATOK KFT" УГОРЩИНА, H- 3528 MISKOLC POSA LAJOS U 23, ADOSZAM 3087470-2-05 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
0,4 Євро "MESKO KFT" УГОРЩИНА, 4337 JARMI SZECHENYI U. 76 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
1,8 Євро "WOODKOK-2005 KFT" УГОРЩИНА, 6412 BALATONSZALLAS ADY E U. 1 ADOSZAM 13527804-2-03 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
7 ТОВ "ЗАВОД СТОЛОВИХ ПРИБОРІВ - ДСС" ЗАПОРІЗЬКА 69008, М. ЗАПОРІЖЖЯ, ПІВДЕННЕ ШОСЕ, МСП 730 0031549087 15,16 Долар США "ЧУП "АЛЕКСЕНА- ТОРГ" БІЛОРУСЬ, М. МІНСЬК, В.РАДІЄВА, 97/748 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ШАНС" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 451 (v0451731-11) від 23.05.2011 )
8 ТОВ "ШАНС" ЗАПОРІЗЬКА 69124, М. ЗАПОРІЖЖЯ, ВУЛ. ВИПРОБУВАЧІВ, 2 0019266864 53,5 Долар США "THORNFIELD ENTERPRISES LTD" СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, REGENT HOUSE 316 BEULAH HILL, LONDON Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
9 ПП ОЛЕНЧУК ПЕТРО МИКОЛАЙОВИЧ ІВАНО- ФРАНКІВСЬКА 77400, М. ТИСМЕНИЦЯ, ВУЛ. ГАЛАНА, 25 1556719714 6 Долар США ІП ПЕЧЕНКИН ГЕННАДИЙ НИКАНДРОВИЧ РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 646330, ОМСКАЯ ОБЛ., С. БОЛЬШИЕ УКИ, УЛ. ИВАНОВА, 2 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
10 ПП КОСТИК СВІТЛАНА ВАСИЛІВНА КІРОВОГРАД- СЬКА СВІТЛОВОДСЬКИЙ Р-Н, С. НАГІРНЕ, ВУЛ. ОЗЕРНА, 2 2966112741 9,1 Долар США "PRZEDSIEBIORSTWO "KAREN" SP.Z.O.O." ПОЛЬЩА, 75-447 KOSZALIN, UL. JAGOSZEWKIE- GO, 12/12 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
11 ТОВ "СИЛЬВЕРС" ОДЕСЬКА М. ОДЕСА, ВУЛ. ЛЕНІНГРАДСЬКЕ ШОСЕ, 9 0033658027 23,5 Долар США "DOLUNAY KIMYEVI. MADD. SAN. VE TIC. LTD. STI" ТУРЕЧЧИНА, ACIBADEM CAD. AYDIN APT. N109/5KADIKOY - ISTANBUL Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ЗАТ "НАФТОХІМІК" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/520 (v_520665-07) від 19.10.2007 )
12 ЗАТ "НАФТОХІМІК" ПОЛТАВСЬКА М. КРЕМЕНЧУК, ПРОВ. ГАЛУЗЕВИЙ, 4 0014279336 26,7 Євро "FIRE FOXB.V.B.A." БЕЛЬГІЯ, KLEIN HEIDE 6 B- 3670, MEEUWEN Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
Начальник відділу контролю
за зовнішньоекономічною
діяльністю
О.Жижко 
Додаток N 2
до наказу Міністерства
економіки України
26.09.2007  N 102/468

ПЕРЕЛІК

суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності

N Назва резидента Область Адреса резидента Код ЄДРПОУ Сума заборг., тис.од. Валюта Назва нерезидента Адреса нерезидента Тип порушення
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "АСТРУМ ЛТД" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/611 (v_611665-07) від 30.11.2007 )
13 ТОВ "АСТРУМ ЛТД" СУМСЬКА 41100, М. ШОСТКА, ВУЛ. ГАГАРІНА, 7 0023047623 774,3 Російський рубль вип. 1997 р. ВАТ "ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ ТАСМА" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, Г. КАЗАНЬ, УЛ. ВОССТАНИЯ, 100 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "КОРУНД" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/578 (v_578665-07) від 12.11.2007 )
14 ТОВ "КОРУНД" ТЕРНОПІЛЬСЬКА ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ Р-Н, С. ПЕТРИКІВ, ВУЛ. ДРУЖБИ, 14 0030495916 13 Євро "LEO" ПОЛЬЩА, MACIAZEK LEOPOLD, 42- 475, ZELISLAWCE, UL. PIASTOW, 3A Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ ВАТ "ХАРКІВСЬКИЙ ТРАКТОРНИЙ ЗАВОД" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/176 (v_176665-08) від 17.04.2008 )
15 ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ ВАТ "ХАРКІВСЬКИЙ ТРАКТОРНИЙ ЗАВОД" ХАРКІВСЬКА 61002, М. ХАРКІВ, ВУЛ. ДАРВІНА, 20 0033412518 46,65 Долар США "UCRAGROUTILAJ" S. R.L." РУМУНІЯ, S. MARACINENI, COMUNA MARACINENI, STR. EURO 85, NR. 172, JUDETUL BUZAU Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
16 ТОВ "КРОСС- 1" ХМЕЛЬНИЦЬКА ДУНАЄВЕЦЬКИЙ Р-Н, С. МАКІВ, ВУЛ. ТОЛСТОГО, 2/1 0034222334 10 Євро "BART ROTSAERT BUBA" БЕЛЬГІЯ, VICHTESTEENWEG, 165-B-8540, DEERLIJK Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
17 ПП ЛЮБКА ОРЕСТ ТЕОДОРОВИЧ ЧЕРНІВЕЦЬКА М. ЧЕРНІВЦІ, ВУЛ. ПІВДЕННО- КІЛЬЦЕВА, 29/186 2005514495 7,6 Долар США ПП БЕРИДЗЕ МАМІЯ ГРУЗІЯ, М. БАТУМІ, КОБУЛЕТСЬКИЙ Р-Н, С. ЦХИСДЗИРИ Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
18 ЗАТ "АНКЕР" М. КИЇВ М. КИЇВ, ВУЛ. НОВОКОС- ТЯНТИНІВСЬКА, 4-А 0033544117 138,5 Російський рубль вип. 1997 р. ПП ЗЯЗИН ПАВЕЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, М. АРХАНГЕЛЬСК, ПЛ. ЛЕНІНА, 5, ОФ. 17 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ЗАТ "КОНВІ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/503 (v_503665-07) від 15.10.2007 )
19 ЗАТ "КОНВІ" М. КИЇВ М. КИЇВ, ВУЛ. ЕЖЕНА ПОТЬЄ, 12 0022900551 17,29 Долар США ТОВ "ГПВ РУСИ" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 119049, Г. МОСКВА, 3-Й ДОБРИНИНСКИЙ ПЕРЕУЛОК, 3/5, СТР., 2 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
20 НВ ТОВ "ТРАНСМАШ УКРАЇНА" М. КИЇВ М. КИЇВ, ВУЛ. ІВАНА ПУЛЮЯ, 5-Б, ОФ. 87 0032656872 3,3 Долар США ТОВ "ЛАСКО" ГРУЗІЯ, Г. ТБИЛИСИ, УЛ. БАКИНСКАЯ, 10 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "АУДІ-ЦЕНТР КИЇВ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/542 (v_542665-07) від 29.10.2007 )
21 ТОВ "АУДІ- ЦЕНТР КИЇВ" М. КИЇВ М. КИЇВ, ВУЛ. ДНІПРОВСЬКА НАБЕРЕЖНА, 16-В 0033443216 3,5 Євро "ISARIA CORPORATE DESIGN AG" НІМЕЧЧИНА, MUNCHEN, GEWERBEPARK AICH 7-9 DE 85667, OBERPFRAMMEN Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ВАЛЕНТА" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/547 (v_547665-07) від 02.11.2007 )
22 ТОВ "ВАЛЕНТА" М. КИЇВ М. КИЇВ, ВУЛ. ВЕРЕСНЕВА, 24 0021545324 73 Долар США "ТДВ "СОБРАТ" БІЛОРУСЬ, 220140, М. МІНСЬК, ВУЛ. ПРИТИЦЬКОГО, 62 - 108 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
23 ТОВ "ІМІДЖ ПРИНТ" М. КИЇВ М. КИЇВ, ВУЛ. КОНДРАТЮКА, 1 0033694243 20 Євро "LOGOS SWISS HANDELSGESELLSCHAFT GMBH" ШВЕЙЦАРІЯ, LENTSCHACKER 6 CH-4614, HAGENDORF Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
24 ТОВ "КОСС" М. КИЇВ 04050, М. КИЇВ, ВУЛ. МИХАЙЛІВСЬКА, 21-Б 0032212340 12,65 Євро "LABORATOIRE NUXE" ФРАНЦІЯ, 25RUE DES PETITS HOTELS, 75008, PARIS Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "СПІН ТЕХНОЛОДЖІ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/549 (v_549665-07) від 02.11.2007 )
25 ТОВ "СПІН ТЕХНОЛОДЖІ" М. КИЇВ М. КИЇВ, ВУЛ. ВИШГОРОДСЬКА, 47-Б, КВ. 55 0031089712 4,8 Долар США "COMMSCOPE SOLUTIONS EMEA SALES LTD" ІРЛАНДІЯ, CORKEY ABBEY, BRAU, DUBLIN Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "УКРЕНЕРГОКОМПЛЕКТ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/530 (v_530665-07) від 24.10.2007 )
26 ТОВ "УКРЕНЕР- ГОКОМПЛЕКТ" М. КИЇВ М. КИЇВ, ВУЛ. АЛІШЕРА НАВОЇ, 76 0031748857 4,16 Долар США "ELECTRICITY GENERATION CORPORATION GENERAL MANAGEMENT" ТУРЕЧЧИНА, INONU BULVARA, 27, 06490, BAHCELIEVLER, ANKARA Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/539 (v_539665-07) від 26.10.2007 )
Начальник відділу контролю
за зовнішньоекономічною
діяльністю
О.Жижко 
Додаток N 3
до наказу Міністерства
економіки України
26.09.2007  N 102/468

ПЕРЕЛІК

суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності

N Назва резидента Область Адреса резидента Код ЄДРПОУ Сума заборг., тис.од. Валюта Назва нерезидента Адреса нерезидента Тип порушення
27 ТОВ "ТАГЕН" М. СЕВАСТОПОЛЬ М. СЕВАСТОПОЛЬ, ВУЛ. ХРУСТАЛЬОВА, 42-А, КВ. 201 0020682349 3240 Російський рубль вип. 1997 р. ТОВ "ПКФ "НЕПТУН" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, Г. АСТРАХАНЬ, УЛ. ЕРЕВАНСКАЯ, 11 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
Начальник відділу контролю
за зовнішньоекономічною
діяльністю
О.Жижко