МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
01.10.2009 N 1084

Про застосування спеціальної санкції - тимчасового зупинення зовнішньоекономічної діяльності - до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України

( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економіки N 7 (v0007665-10) від 20.01.2010, Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 435 (v0435731-11) від 16.05.2011 )
За порушення статей 1 і 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) , відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 52 (z0260-00) , зареєстрованим у Міністерстві юстиції 05.05.2000 за N 260/4481, на підставі подання Державної податкової адміністрації вих. від 28.08.2009 N 10411/5/22-6016, вх. від 01.09.2009 N 07/59253-09 НАКАЗУЮ:
1. Відповідно до статті 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" (959-12) починаючи з 20.10.2009 застосувати спеціальну санкцію - тимчасове зупинення зовнішньоекономічної діяльності - до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, зазначених у додатку до цього наказу.
2. Департаменту державного контролю та регулювання зовнішньоекономічної діяльності (Вишня Я.В.):
в установленому порядку довести цей наказ до відома Державної митної служби, Державної податкової адміністрації, Національного банку, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської міської державних адміністрацій;
забезпечити розміщення інформації про цей наказ на офіційному веб-сайті Міністерства економіки в розділі спеціальних санкцій.
3. Відповідним структурним підрозділам обласних, Київської міської державних адміністрацій довести цей наказ до відома суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, зазначених у додатку до цього наказу.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Пятницького В.Т.
Міністр економіки України
Б.М.Данилишин 
Додаток N 1
до наказу Міністерства
економіки України
01.10.2009  N 1084

ПЕРЕЛІК

суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - тимчасове зупинення зовнішньоекономічної діяльності

N Назва резидента Область Адреса резидента Код ЄДРПОУ Сума заборг., тис.од. Валюта Назва нерезидента Адреса нерезидента N наказу на застосування спец. санкції Тип порушення
( Дію Наказу відновлено в частині застосування спеціальної санкції - тимчасового зупинення зовнішньоекономічної діяльності по відношенню до ТОВ "ДОНМЕТАЛЛХОЛДИНГ" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 435 (v0435731-11) від 16.05.2011 ) ( Щодо переведення на індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності ТОВ "ДОНМЕТАЛЛХОЛДИНГ" починаючи з 20.01.2010 додатково див. Наказ Міністерства економіки N 7 (v0007665-10) від 20.01.2010 )
1 ТОВ "ДОНМЕТАЛЛ- ХОЛДИНГ" ДОНЕЦЬКА 83117, М. ДОНЕЦЬК, ВУЛ. ПЕТРОВСЬКОГО, 123-А, КВ. 127 0034225964 1082,75 Російський рубль вип. 1997 р. ТОВ "ФЕРРОПОРТ" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 344092, Г.РОСТОВ- НА-ДОНУ, УЛ. КОРОЛЕВА, 5/3, ОФ. 407 Від 24.03.2009 N 263 (v0263665-09) ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Щодо переведення на індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності ФОП МАМЕДОВ САХІБ МАМЕД ОГЛИ починаючи з 20.01.2010 додатково див. Наказ Міністерства економіки N 7 (v0007665-10) від 20.01.2010 )
2 ФОП МАМЕДОВ САХІБ МАМЕД ОГЛИ МИКОЛАЇВСЬКА 54025, М. МИКОЛАЇВ, ПРОВ. ПАРУСНИЙ, 7, КВ. 55 2652822955 4,5 Долар США "ISTENSAL- KOMMERSIYA FIRMASI YENILIK" АЗЕРБАЙДЖАН, Г. БАКУ, УЛ. НЕЕЙМАТУЛЛА, 79С. В/Р 130001720 UNI BANK KB М. БАКУ. КОД 505754, NTR 1300017201, ИНН 1300017201, SWIFT UBAZAZ 22, CORR: 2000193002670 SWIFT WACHOVIA BANK NA PNBPUS3NNYC NEW YORK (INTERNATIONAL BRANCH) NEW YORK. NY 10038 ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
16,07 Долар США ТОВ "АЗЕРБАЙДЖАН ГАПЫЛАРЫ" АЗЕРБАЙДЖАН, 1133, Г. БАКУ, СУРАХАННСКИЙ Р-Н, УЛ. ЕНИ КЯРИМЛИ, 23, КВ. 8. НИИ: 1900607741. Р/С 381701100000013 "ROYAL BANK OF BAKU", SWIFT: ROBKAZ22. ДИРЕКТОР - АБИШОВ ИЛХАМ ТУРАБ ОГЛЫ Від 03.07.2009 N 654 (v0654665-09) ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Щодо переведення на індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності ТОВ "АВГУР" починаючи з 20.01.2010 додатково див. Наказ Міністерства економіки N 7 (v0007665-10) від 20.01.2010 )
3 ТОВ "АВГУР" М. КИЇВ М. КИЇВ, ВУЛ. ГРУШЕВСЬКОГО, 28/2, Н.П. 43 0016400701 674,9 Долар США КОМПАНІЯ "DILFORD PROPERTIES LTD" ВЕЛИКОБРИТАНІЯ, SUITE26, 22NORTING HILL GATE, LONDON W11 3JE, REG N 4325843, SAMPO BANK, TALLINN ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
320,5 Українська гривня "DILFORD PROPERTIES LTD" ВЕЛИКОБРИТАНІЯ Від 24.03.2009 N 263 (v0263665-09) ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
650,8 Долар США КОМПАНІЯ "INVESTCOMTRADE KFT" УГОРЩИНА, BUDAPEST, KRIZANTEM U. 30, 3/11 TRASTA KOMERCBANKA MIESNIEKU IELA9 ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
228,06 Долар США ФІРМА "EUROCONTECH CORPORATION LIMITED" ВЕЛИКОБРИТАНІЯ, SUITE 9. 8 SHEPHERD MARKET, MAYFIRE, LONDON W1 J7 JY ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
401,6 Російський рубль вил. 1997 р. ЗАТ "СВЯЩЕННИЙ БАЙКАЛ" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 671701, РЕСПУБЛІКА БУРЯТІЯ, М. СЕВЕРО- БАЙКАЛЬСЬК, ВУЛ. ПОРТОВАЯ, 3 ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
480,3 Долар США "STARWOOD BROKERS INC" СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ, MILVILLE STREET, KINGSTOWN, ST. VINCENT WEST INDIES 20WILDWOOD LANE, SCARBOROUGH ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
Директор департаменту державного
контролю та регулювання
зовнішньоекономічної діяльності
Я.Вишня