МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
25.03.2008 N 102/136

Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України

( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економіки N 102/164 (v_164665-08) від 07.04.2008 N 102/174 (v_174665-08) від 11.04.2008 N 102/176 (v_176665-08) від 17.04.2008 N 102/195 (v_195665-08) від 24.04.2008 N 102/241 (v_241665-08) від 23.05.2008 N 102/289 (v_289665-08) від 13.06.2008 N 102/337 (v_337665-08) від 22.07.2008 N 102/356 (v_356665-08) від 04.08.2008 N 870 (v0870665-08) від 15.12.2008 N 289 (v0289665-09) від 31.03.2009 N 361 (v0361665-09) від 23.04.2009 N 981 (v0981665-09) від 07.09.2009 N 9 (v0009665-10) від 20.01.2010, Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 447 (v0447731-11) від 23.05.2011 )
За порушення Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" (959-12) (зі змінами та доповненнями) та пов'язаних з ним законів України (ст. 1, 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) , ст. 5 Закону України "Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах" (327/95-ВР) ) , відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки України від 17.04.2000 р. N 52 (z0260-00) (реєстр. Мін'юсту 05.05.2000 р. за N 260/4481), на підставі подання Державної податкової адміністрації України вих. від 18.02.2008 N 1796/5/22-6016, вх. від 20.02.2008 N 07/11679-08, НАКАЗУЮ:
1. Відповідно до ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" (959-12) , починаючи з 8 квітня 2008 року, застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України згідно з додатками N 1 - N 4 до цього наказу.
2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів та видачу ліцензій на здійснення зовнішньоекономічних операцій суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, вказаних у додатках N 1 - N 4 до цього наказу, здійснювати відповідно до Положення про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій,затвердженого наказом Міністерства економіки України від 17.04.2000 р. N 47 (z0259-00) .
3. Відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю (Жижко О.А.) в установленому порядку довести цей наказ до Державної митної служби України, Державної податкової адміністрації України, Національного банку України, відповідного республіканського органу АР Крим, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.
4. Департаменту інформатизації (Заболоцький І.О.) забезпечити розміщення інформації про цей наказ на WEB-сторінці Міністерства в комп'ютерній мережі Internet.
5. Відповідному республіканському органу АР Крим, відповідним структурним підрозділам обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій довести цей наказ до зазначених в додатках N 1 - N 4 суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України.
6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника директора департаменту зовнішньоекономічної політики Москаленка С.М.
Заступник Міністра
Н.Є.Бойцун 
Додаток N 1
до наказу Міністерства
економіки України
25.03.2008  N 102/136

ПЕРЕЛІК

суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності

N Назва резидента Область Адреса резидента Код ЄДРПОУ Сума заборг., тис.од. Валюта Назва нерезидента Адреса нерезидента Тип порушення
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ЗАТ "УКПОСТАЧ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/164 (v_164665-08) від 07.04.2008 )
1 ЗАТ "УКПОСТАЧ" АВТОНОМНА РЕСПУБЛІКА КРИМ М. КРАСНО- ПЕРЕКОПСЬК, ВУЛ. ПІВНІЧНА, 1 0030169718 24,7 Долар США "AIHUA HOLDING GROUP CO LTD" КИТАЙ, 17 FLOOR, NEW TAIZHOU BUILDING TFIZHOU ZHEJIANG, BENEIFCIARY BANK: AGRICULTURAL BANK OF CHINA ZHEJIANG TAIZHOU BRANCH SWIFT NO.: ABOCCNBJ114; RECEIVING BANK: WACHOVIA BANK N. A. NEW YORK, SWIFT BIC: PNBPUS3NNYC; А/С NO.: 19905814040001257) Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
0,2 Євро "F. LLI ROSSI SRL" ІТАЛІЯ, VIA BOSCONE (Ml), БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ: BANKA AGRICOLA MANTOVANA, VIA ROMA, 126, 20090 CESANO BOSCONE MI, ITALY, РАХ. 4419/26, IBAN IT29U00502/ 432900000000441926 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
2 ПП "ХЛАДОН- ДНЕПР" ДНІПРО- ПЕТРОВСЬКА 49000, М. ДНЕПРО- ПЕТРОВСК, СП. КАЛИНИНА, 25 0034408654 1 Долар США "AL BALQAN TRADING EST" ОБ'ЄДНАНІ АРАБСЬКІ ЕМІРАТИ, Р. О. BOX 24028, SHARJAH DUBAI - U. A. E. Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ЕСК" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 361 (v0361665-09) від 23.04.2009 )
3 ТОВ "ЕСК" ДНІПРО- ПЕТРОВСЬКА 50026, М. КРИВИЙ РІГ, ВУЛ. ЧУМАЦЬКИЙ ШЛЯХ, 2-А 0024447421 34,19 Долар США ТОВ "ЭКСПОТРЕЙД" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 455000, ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛ., Г. МАГНИТОГОРСК, УЛ. МЕТАЛУРГОВ, 12 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
4 ТОВ "САРДОНИКС" ДНІПРО- ПЕТРОВСЬКА М. ДНЕПРО- ПЕТРОВСК, ВУЛ. ЛЕВАНЕВСЬКОГО, 10/1/45 0031816335 5,21 Долар США "ОДО "АГРОПРОДТОРГ" БІЛОРУСЬ, Г. МИНСК, УЛ. КНОРИНА, 50 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
5 КП "ЗУЄВСЬКИЙ ЕНЕРГОМЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД" ДОНЕЦЬКА М. ЗУГРЕС, ВУЛ. ЛЕНІНА, 18 0000110711 3939,69 Долар США "VELTON CORP" СЕЙШЕЛИ, 103, PREMIER BUILDING VICTORIA, МАНЕ, SEYCHELLES Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
6 ТОВ "КРИСТАЛ" ДОНЕЦЬКА СМТ ТЕЛЬМАНОВЕ, ВУЛ. ЛЕНІНА, 169 0032715712 10,9 Долар США "АРТЕЛЬ САНСЕТОР" БІЛОРУСЬ, М. БОБРУЙСК, ПЕР. НАХИМОВА, 8, КОМН. 5 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ПП МЕДВЕДЧУК ВАЛЕНТИН НАУМОВИЧ скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 9 (v0009665-10) від 20.01.2010 )
7 ПП МЕДВЕДЧУК ВАЛЕНТИН НАУМОВИЧ ЖИТОМИРСЬКА М. БЕРДИЧІВ, ВУЛ. К. ЛІБКНЕХТА, 57, КВ. 8 1740102494 14,5 Долар США "VERMILION TRAD INC" ПАНАМА, SUITE 1-А, BUILDING I5 EUSEBIO A. S MORALES STREET CANGREJO, PANAMA 11< 320 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ПП ЧОЧИШВІЛІ ГІВІ ГЕОРГІЙОВИЧ скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/356 (v_356665-08) від 04.08.2008 )
8 ПП ЧОЧИШВІЛІ ГІВІ ГЕОРГІЙОВИЧ ЖИТОМИРСЬКА КОРОСТИШІВСЬКИЙ Р-Н, С. КОЗАК 1996820258 9 Долар США ИП "БЕЛАДЖО" ГРУЗІЯ, Г. ГОРИ, УЛ. ХЕРКЕУЛИДЗЕ, 17 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ІДЕЯ,ТЕХНОЛОГІЯ, РЕАЛІЗАЦІЯ "ІНВЕНТОР" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 447 (v0447731-11) від 23.05.2011 )
9 ТОВ "ІДЕЯ, ТЕХНОЛОГІЯ, РЕАЛІЗАЦІЯ "ІНВЕНТОР" ЗАПОРІЗЬКА 69059, М. ЗАПОРІЖЖЯ, ВУЛ. МАГАРА, 6-А, КВ. 13 0013611410 28,88 Долар США "ОСОО "АЛЬТАР" КИРГИЗСТАН, 720016, КИРГИЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Г. БИШКЕК, ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН, ПР. МИРА, 303 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
Начальник відділу контролю
за зовнішньоекономічною
діяльністю
О.Жижко 
Додаток N 2
до наказу Міністерства
економіки України
25.03.2008  N 102/136

ПЕРЕЛІК

суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності

N Назва резидента Область Адреса резидента Код ЄДРПОУ Сума заборг., тис.од. Валюта Назва нерезидента Адреса нерезидента Тип порушення
10 ПП ДЕМ'ЯНЧУК ЛАРИСА ВАСИЛІВНА ІВАНО- ФРАНКІВСЬКА М. ІВАНО- ФРАНКІВСЬК, ВУЛ. ЧОРНОВОЛА, 132/68 2277417962 4,54 Долар США "INTERTRADE LLC" СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ, SUITE 1800. 400 WEST MARKET STREET LOUISVILLE 40201. KY, BANK: "DEUTSEHE BANK AG" SWIFT: DEUTDEFF, "REGIONAL INVESTMENT BANK JSC" ACC. 100 9476763 00 SWIFT: RIBRL V22, "INTERTRADE LLC" ACC. LV24RIBR00012580N0000 Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
11 ПП "ВЕКТОР - П" КІРОВОГРАДСЬКА ОЛЕКСАН- ДРІЙСЬКИЙ Р-Н, М. КОРОЛІВКА, ВУЛ. ПРИВОКЗАЛЬНА, 2 0030545151 26,22 Долар США "CASA DE COMERT "SEIGA" SA" МОЛДОВА, MUN. CHISINAU, BLD. С NEGRUZZI 6/2 Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
12 ТОВ "ОЗОН - О" КІРОВОГРАДСЬКА ОЛЕКСАН- ДРІЙСЬКИЙ Р-Н, С. ВОЙНІВКА, ВУЛ. КОЛГОСПНА, 27 0034141036 2,42 Євро "WOODSISTEM LLP" СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, SVITE 401, 302 REGENT STREET, LONDON WIB 344 Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ДП "ЧОРНОМОРСЬКО-АЗОВСЬКЕ УПРАВЛІННЯ МОРСЬКИХ ШЛЯХІВ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 981 (v0981665-09) від 07.09.2009 )
13 ДП "ЧОРНОМОРСЬКО- АЗОВСЬКЕ УПРАВЛІННЯ МОРСЬКИХ ШЛЯХІВ" ОДЕСЬКА М. ІЛЛІЧІВСЬК, СМТ ОЛЕКСА- НДРІВКА, ВУЛ. СУДОРЕМОНТНА, 35 0001125637 613,1 Долар США "ECOHIDROTECHNIKA LLC" СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ, 8130, SW, BEAVERTON- HILLSDALE HWY, PORTLAND, OR 97225 Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ІЛЛІЧІВСЬКИЙ ОЛІЙНИЙ ТЕРМІНАЛ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/195 (v_195665-08) від 24.04.2008 )
14 ТОВ "ІЛЛІЧІВСЬКИЙ ОЛІЙНИЙ ТЕРМІНАЛ" ОДЕСЬКА М. ІЛЛІЧІВСЬК, ВУЛ. ЛИМАНСЬКА, 14 0034169580 1,1 Долар США "ASITER INSPECTION S A" ШВЕЙЦАРІЯ, RUE SAINT 2 CH 1207 GENEVA, SUISSE Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ІНАГРО-ГАЙСИН" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 289 (v0289665-09) від 31.03.2009 )
15 ТОВ "ІНАГРО - ГАЙСИН" ОДЕСЬКА М. ОДЕСА, ВУЛ. КАНАТНА, 41, КВ. 16 0035019916 106 Євро "K&H LANDMASHINENHANDLER GMBH" НІМЕЧЧИНА, EXPO PARK 1, 15236 JACOSDORF Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "СП "АКВАВІНТЕКС" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/164 (v_164665-08) від 07.04.2008 )
16 ТОВ "СП "АКВАВІНТЕКС" ОДЕСЬКА ОВІДІОПОЛЬСЬКИЙ Р-Н, СМТ ВЕЛИКО- ДОЛИНСЬКЕ, ВУЛ. ЛЕНІНА, 126 0025040503 39,98 Долар США ТОВ "СТАРИЙ ДРУГ" БІЛОРУСЬ, Г. МИНСК, ПАРТИЗАНСКИЙ ПРОСПЕКТ, 70-А, КВ. 3 Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ЦЕМЕНТ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/176 (v_176665-08) від 17.04.2008 )
17 ТОВ "ЦЕМЕНТ" ОДЕСЬКА М. ОДЕСА, ВУЛ. ХУТОРСЬКА, 70 0031519010 120 Долар США "CEMKETTO LTD6727" УГОРЩИНА, LIDICEI TER, 6, 6727, SZEGED Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
20 Євро "IBAU HAMBURG INGENIEURSGESELLSCHAFT INDUSTRIEBAU MBH" НІМЕЧЧИНА, RODINGSMARKT, 35, 20459, HAMBUTG Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
13,5 Євро "MONTAJES MEJORADA, S. A. N. I. F. ESP." ІСПАНІЯ, C/ALICANTE 22, ARGANDA DEL REY 28500, MADRID Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
11,9 Євро "AIR JET, S. A" ІСПАНІЯ, PAU CIARIS, 138 5O4A 08009- BARCELONA Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
30 Євро "THERMO ELECTRON AUSTRIA" АВСТРІЯ, WISSENSCHAFTUCHE GERATE GMBH WEHLISTRASSE 27B A- 1200 WIEN Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
Начальник відділу контролю
за зовнішньоекономічною
діяльністю
О.Жижко 
Додаток N 3
до наказу Міністерства
економіки України
25.03.2008  N 102/136

ПЕРЕЛІК

суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності

N Назва резидента Область Адреса резидента Код ЄДРПОУ Сума заборг., тис.од. Валюта Назва нерезидента Адреса нерезидента Тип порушення
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ДІ-СТАР" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 289 (v0289665-09) від 31.03.2009 )
18 ТОВ "ДІ-СТАР" ПОЛТАВСЬКА М. ПОЛТАВА, ВУЛ. М.БІРЮЗОВА, 45-А 0025169355 100 Євро "DIEX CORP" КОРЕЯ, РЕСПУБЛІКА, 58-40CHUNG CHUN1-DONG, BUPYUNG-GU INGHEON Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
19 ЗАТ "ФАБРИКА "БЕРІЗКА" ТЕРНОПІЛЬСЬКА БУЧАЦЬКИЙ Р-Н, СМТ ЗОЛОТИЙ ПОТІК, ВУЛ. ПОЛЬОВА, 1 0005523286 3 Євро "WABO TEXTIL GMBH & CO. KG" НІМЕЧЧИНА, POSTFACH 1142482169 EMSDETTEN GERMAN STR. 34 Ст. 5 Закону України "Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньо- економічних відносинах" (327/95-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "СІМ-СІМ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/337 (v_337665-08) від 22.07.2008 )
20 ТОВ "СІМ-СІМ" ТЕРНОПІЛЬСЬКА ТЕРНОПІЛЬ- СЬКИЙ Р-Н, С. ОСТРІВ, ВУЛ. ПРОМИСЛОВА, 9 0031021570 132,6 Євро "SVZ POLAND SP. Z. O. О." ПОЛЬЩА, 22- 600, М. ТОМАШОВ ЛЮБЕЛЬСЬКИЙ, ВУЛ. ЛЬВІВСЬКА, 128, NIP: 921-10-11- 703. ACC. 12402005- 501930-2700- 401112-1-001- 0000 BANK PEKAO S. A. O/ZAMOSC. GRUPA PEKAO Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
21 ТОВ "ФАНТАЗІЯ ЛІСОВА СЕРБІЯ- УКРАЇНА" ТЕРНОПІЛЬСЬКА 48400, М. БУЧАЧ, ВУЛ. ГАЛИЦЬКА, 23 0033679623 4,9 Євро "FANTASY" OD" СЕРБІЯ І ЧОРНОГОРІЯ, NOVI SAD, GUNDULICEVA, 18, SERBIJA Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "КОНЦЕРН "СХІДНО-УКРАЇНСЬКИЙ ЕНЕРГЕТИЧНИЙ СОЮЗ ПРОМИСЛОВЦІВ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/195 (v_195665-08) від 24.04.2008 )
22 "КОНЦЕРН "СХІДНО- УКРАЇНСЬКИЙ ЕНЕРГЕТИЧНИЙ СОЮЗ ПРОМИСЛОВЦІВ" ХАРКІВСЬКА М. ХАРКІВ, ВУЛ. МАЯКОВ- СЬКОГО, 11, КВ. 40 0033605195 3,03 Євро "SIMEX BUSINESS CONNECTIONS LLC" СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ, 15, EAST NORTH STREET, DOVER, DE- 19901DELA, DELAWARE, БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ: KERESKEDENLMI ES HITELBANK, RT. ROSE HILL BRANCH, BUDAPEST, HUNGARY, Сет: SWIFT CODE OKHB HUHB, EUROBAN: HU78 10403181- 49484952- 49531016 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
23 ПП ТОМІН МАКСИМ АНАТОЛІЙОВИЧ ХАРКІВСЬКА М. ХАРКІВ, ВУЛ. МЕТРО- БУДІВНИКІВ, 5, КВ. 96 2341822970 0,71 Євро "RUES EXPORT- IMPORT KISS CERAMIC, S. A." ІСПАНІЯ, САМІ FOYES FERRAES, NAVE 4 12110. ALCORA (CASTELLON), N. I. F. A. 12354429, PARTIDA. DE CORREOS 158, ДИРЕКТОР - ХОСЕ МАРИЯ АМОРОС, D. N. I 73376310 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
0,41 Євро ПП "LEV SIGAL" ІЗРАЇЛЬ, DON IOSEF HA NASIA 17 HERZLIA ISRAEL CODE 304788292, БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ: ACC. 843621, ISRAEL DISCOUNT BANK, SWIFT IDBLILITB044, 22 SOKOLOV STR. HERZLUA Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
Начальник відділу контролю
за зовнішньоекономічною
діяльністю
О.Жижко 
Додаток N 4
до наказу Міністерства
економіки України
25.03.2008  N 102/136

ПЕРЕЛІК

суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності

N Назва резидента Область Адреса резидента Код ЄДРПОУ Сума заборг., тис.од. Валюта Назва нерезидента Адреса нерезидента Тип порушення
24 ТОВ "ПРОТЕРМ" ХАРКІВСЬКА М. ХАРКІВ, ВУЛ. КОТЛОВА, 168, ОФ. 511 0034388848 115,03 Долар США "TIMFA INSAAT DOGAL GAZ VE YAPI MALZ. SANAYI VE TICARET A.S." ТУРЕЧЧИНА, MAYA SOKAK N 44/A CAGLAYAN / ISTANBUL, БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ: AKBANK/GALATA TICARI BRANCH; КОД ОТДЕЛЕНИЯ: 839; ESKI GUMRUK SOKAK N :2 80030; KARAKOY/ISTANBUL/TURKIYE; IBAN: TR410004600839001000000317; SWIFT: AKBKTRIS839 Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "НВФ "АДВІСМАШ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/241 (v_241665-08) від 23.05.2008 )
25 ТОВ "НВФ"АДВІСМАШ" ХМЕЛЬНИЦЬКА М. ХМЕЛЬНИ- ЦЬКИЙ, ВУЛ. ЧОРНОВОЛА, 88 0033087990 48,4 Долар США АТ "КАРТУЛИ ШАКАРИ" ГРУЗІЯ, 383630, КАРЕЛЬСЬКИЙ Р-Н, П. АГАРА, ВУЛ. ЧОЛОКАШВІЛІ, 1 Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
26 ПП ЛИПОВАТИЙ МАКСИМ ВІКТОРОВИЧ ЧЕРНІГІВСЬКА 14017, М. ЧЕРНІГІВ, ПРОСП. ПЕРЕМОГИ, 31/20 2869202697 144,9 Долар США ТОО "ФОНД АСТЫК" КАЗАХСТАН, СЕВЕРО- КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛ., Г. ПЕТРОПАВЛОВСК, УЛ. ЖАБАЕВА, 154, БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ: BANK TURAN ALEM PETROPAVLOVSK BRANCH, А/С 802070604, SWIFT: ABKZKZKX, ДИРЕКТОР - ТИМИРБУЛАТОВ А.Р. Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
27 ТОВ "СПОРТИВНИЙ КЛУБ "АЯКС- ЧЕРНІГІВ" ЧЕРНІГІВСЬКА 14037, М. ЧЕРНІГІВ, ВУЛ. ІНСТРУ- МЕНТАЛЬНА, 4 0031895280 4,21 Долар США "ANDOLIR" SLR" МОЛДОВА, MD-2002 MUN. CHISINAU, STR-LA MUNCESTI, 5 Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "АМІС ПЛЮС" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 870 (v0870665-08) від 15.12.2008 )
28 ТОВ "АМІС ПЛЮС" М. КИЇВ М. КИЇВ, ВУЛ. ЧЕРВОНО- ПРАПОРНА, 169 0034412875 6,1 Долар США "KINGSHILL PUBLICATIONS LIMITED" СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, BRITANNIA HOUSE 11 GLENTHRONE ROAD LONDON, W6 OLH Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "УКРЕНЕРГОПРОМ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/289 (v_289665-08) від 13.06.2008 )
29 ТОВ "УКРЕНЕРГОПРОМ" М. КИЇВ М. КИЇВ, ВУЛ. МИКІЛЬСЬКО- БОТАНІЧНА, 14, КВ. 39 0032589733 50,4 Долар США "DANKAN IMPORT AND EXPORT COMPANY LIMITED" КИТАЙ, A-503 OFFICE, YEGING PLAZA, 9 WANGJING BEILU, CHAOYANG DISTRICT, BEIJING, 100012 Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "РЕД НОУЗ" скасовано згідно з Наказом Мінекономіки N 102/174 (v_174665-08) від 11.04.2008 )
30 ТОВ "РЕД НОУЗ" М. СЕВАСТОПОЛЬ М. СЕВАСТОПОЛЬ ПРОСП. ЖОВТНЕВОЇ РЕВОЛЮЦІЇ, 52, КВ. 392 0022239233 21 Долар США OU "ALNAR AGENTUUR T K" ЕСТОНІЯ, RED NR 10465220, MERE PST., 8, 10111, TALLIN, БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ: IBAN ЕЕ 953300332701950004 FAMPO BANK, NARVA MPT. 11, TALLIN, ESTONIA SWIFT: FORE EE 2X, ДИРЕКТОР - Д.ЯКОВЛЄВ Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
Начальник відділу контролю
за зовнішньоекономічною
діяльністю
О.Жижко