01.09.2010 N 1087
|
Виконуючий обов'язки
Міністра економіки України
|
А.А.Максюта
|
Додаток
до наказу Міністерства
економіки України
01.09.2010 N 1087
N | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код згідно з ЄДРПОУ | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Тип порушення | Підстава |
1 | ТОВ "МАГНІТ-АВТО" | ЖИТОМИРСЬКА | М. БЕРДИЧІВ, ВУЛ. ШЕЛУШКОВА, 23 | 0033874718 | Ст. 352Митного кодексу України (92-15) | Матеріали Управління СБУ у Львівській області вих. від 30.07.2010 N 8/3-2140, вх. від 05.08.2010 N 08/56177-10 |
2 | ДП "РАДЕХІВСЬКЕ ЛІСОМИСЛИВСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО" | ЛЬВІВСЬКА | М. РАДЕХІВ, ВУЛ. ВИТКІВСЬКА, 26 | 0000992378 | "SC HOLZINDUSTRIE SCHWEIGHOFER S.R.L." | НІДЕРЛАНДИ | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) | Матеріали Управління СБУ у Львівській області вих. від 03.08.2010 N 8/3-2181, вх. від 11.08.2010 N 08/57390-10 | ||
3 | ТОВ "ДІОСКУРІЯ" | РІВНЕНСЬКА | М. САРНИ, ВУЛ. БЄЛГОРОДСЬКА, 13 | 0035906128 | 15,95 | Євро | "SARL REVIPOL" | ФРАНЦІЯ, 107 B AVENUE VICTOR HUGO 16100 COGNAL. CIC BANGUE CIO-BRO 36 BD DENFERT ROCHEREU BR 6 16 101 COGNAL NCOMPTE 00020157101, IBAN: FR 76 3004 7142 7600 0201 5710 195 BIC CMCIFRPP | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) | Матеріали Управління СБУ в Рівненській області вих. від 03.08.2010 N 8/2055, вх. від 06.08.2010 N 08/56523-10 |
4 | ФОП ФУРСА- БІЛЕЦЬКА КАТЕРИНА МИХАЙЛІВНА | ЧЕРКАСЬКА | М. ЗОЛОТО- НОША, ВУЛ. ШЕВЧЕ- НКА, 156, КВ. 6 | 2914106989 | 126,22 | Українська гривня | "CH & E ROOF CONSTRUCTION CO. LTD" | КІПР, AG. THEODOROU STR., 18, KAMARES LARNACA, 6040 / 6040, ВАРНАКА, ВУЛ. СВЯТОГО ФЬОДОРА, 18 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) | Матеріали СБУ в Черкаській області вих. від 11.08.2010 N 73/8/9182 вх. від 16.08.2010 N 08/58598-10 |
161,90 | Українська гривня | "AL-BATRAA CO FOR IMP&EXP" | СІРІЙСЬКА АРАБСЬКА РЕСПУБЛІКА, SYRIA- LATAKIA, PHONE 452100- 452650, P.O.BOX. 1823 (КОНТРАКТ ВІД 06.10.2009 N 05) | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків і іноземній валюті" (185/94-ВР) | Матеріали ДПАУ вих. від 26.04.2011 N 5067/5/22- 6016 вх. від 28.04.2011 N 07/45678-11 | |||||
5 | ТОВ "БЕДІР КОМ" | ЧЕРНІВЕЦЬКА | М. ЧЕРНІВЦІ, ВУЛ. НЕМИРГВСЬКА, 4-А. Р/Р 260016406 У "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ". ДИРЕКТОР - АРИКАН МЕХМЕТ ХЮСАМЕТТІН | 0032514558 | 11930,00 | Долар США | "DOO PROFIT" | БОСНІЯ І ГЕРЦЕГОВИНА, MODRICA, UL. POPA SAVE BOZICA BR 13. ЛВ 4400207300007 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) | Матеріали Управління СБУ в Чернівецькій області вих. від 04.08.2010 N 75/8/3895, вх. від 06.08.2010 N 08/56445-10 |
Заступник начальника
відділу контролю у сфері
зовнішньоекономічної діяльності
|
А.Мельниченко
|