МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
01.09.2010 N 1087

Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності - до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України

( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 2 (v0002731-11) від 04.01.2011 N 467 (v0467731-11) від 27.05.2011 )
За порушення статті 352 Митного кодексу України (92-15) , статті 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 52 (z0260-00) , зареєстрованим у Міністерстві юстиції 05.05.2000 за N 260/4481, на підставі подань Управління Служби безпеки України у Львівській області від 30.07.2010 N 8/3-2140 та від 03.08.2010 N 8/3-2181, Управління Служби безпеки України в Рівненській області від 03.08.2010 N 8/2055, Управління Служби безпеки України в Черкаській області від 11.08.2010 N 73/8/9182, Управління Служби безпеки України в Чернівецькій області від 04.08.2010 N 75/8/3895 НАКАЗУЮ:
1. Відповідно до статті 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" (959-12) починаючи з 28.09.2010 застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності - до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України згідно з додатком до цього наказу.
2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів і видачу ліцензій на проведення зовнішньоекономічних операцій суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності, зазначеними в додатку до цього наказу, здійснювати відповідно до Положення про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 47 (z0259-00) .
3. Департаменту державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності (Богданов В.С.):
в установленому порядку довести цей наказ до відома Державної митної служби, Державної податкової адміністрації, Національного банку, Управління Служби безпеки України у Львівській області, Управління Служби безпеки України в Рівненській області, Управління Служби безпеки України в Черкаській області, Управління Служби безпеки України в Чернівецькій області, відповідних структурних підрозділів обласних державних адміністрацій;
забезпечити розміщення інформації про цей наказ на офіційному веб-сайті Міністерства економіки в розділі спеціальних санкцій.
4. Відповідним структурним підрозділам обласних державних адміністрацій довести цей наказ до відома суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, зазначених у додатку до цього наказу.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Мармазова В.Є.
Виконуючий обов'язки
Міністра економіки України
А.А.Максюта 
Додаток
до наказу Міністерства
економіки України
01.09.2010  N 1087

ПЕРЕЛІК

суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності

N Назва резидента Область Адреса резидента Код згідно з ЄДРПОУ Сума заборг., тис. од. Валюта Назва нерезидента Адреса нерезидента Тип порушення Підстава
1 ТОВ "МАГНІТ-АВТО" ЖИТОМИРСЬКА М. БЕРДИЧІВ, ВУЛ. ШЕЛУШКОВА, 23 0033874718 Ст. 352Митного кодексу України (92-15) Матеріали Управління СБУ у Львівській області вих. від 30.07.2010 N 8/3-2140, вх. від 05.08.2010 N 08/56177-10
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ДП "РАДЕХІВСЬКЕ ЛІСОМИСЛИВСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 2 (v0002731-11) від 04.01.2011 )
2 ДП "РАДЕХІВСЬКЕ ЛІСОМИСЛИВСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО" ЛЬВІВСЬКА М. РАДЕХІВ, ВУЛ. ВИТКІВСЬКА, 26 0000992378 "SC HOLZINDUSTRIE SCHWEIGHOFER S.R.L." НІДЕРЛАНДИ Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) Матеріали Управління СБУ у Львівській області вих. від 03.08.2010 N 8/3-2181, вх. від 11.08.2010 N 08/57390-10
3 ТОВ "ДІОСКУРІЯ" РІВНЕНСЬКА М. САРНИ, ВУЛ. БЄЛГОРОДСЬКА, 13 0035906128 15,95 Євро "SARL REVIPOL" ФРАНЦІЯ, 107 B AVENUE VICTOR HUGO 16100 COGNAL. CIC BANGUE CIO-BRO 36 BD DENFERT ROCHEREU BR 6 16 101 COGNAL NCOMPTE 00020157101, IBAN: FR 76 3004 7142 7600 0201 5710 195 BIC CMCIFRPP Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) Матеріали Управління СБУ в Рівненській області вих. від 03.08.2010 N 8/2055, вх. від 06.08.2010 N 08/56523-10
4 ФОП ФУРСА- БІЛЕЦЬКА КАТЕРИНА МИХАЙЛІВНА ЧЕРКАСЬКА М. ЗОЛОТО- НОША, ВУЛ. ШЕВЧЕ- НКА, 156, КВ. 6 2914106989 126,22 Українська гривня "CH & E ROOF CONSTRUCTION CO. LTD" КІПР, AG. THEODOROU STR., 18, KAMARES LARNACA, 6040 / 6040, ВАРНАКА, ВУЛ. СВЯТОГО ФЬОДОРА, 18 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) Матеріали СБУ в Черкаській області вих. від 11.08.2010 N 73/8/9182 вх. від 16.08.2010 N 08/58598-10
161,90 Українська гривня "AL-BATRAA CO FOR IMP&EXP" СІРІЙСЬКА АРАБСЬКА РЕСПУБЛІКА, SYRIA- LATAKIA, PHONE 452100- 452650, P.O.BOX. 1823 (КОНТРАКТ ВІД 06.10.2009 N 05) Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків і іноземній валюті" (185/94-ВР) Матеріали ДПАУ вих. від 26.04.2011 N 5067/5/22- 6016 вх. від 28.04.2011 N 07/45678-11
5 ТОВ "БЕДІР КОМ" ЧЕРНІВЕЦЬКА М. ЧЕРНІВЦІ, ВУЛ. НЕМИРГВСЬКА, 4-А. Р/Р 260016406 У "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ". ДИРЕКТОР - АРИКАН МЕХМЕТ ХЮСАМЕТТІН 0032514558 11930,00 Долар США "DOO PROFIT" БОСНІЯ І ГЕРЦЕГОВИНА, MODRICA, UL. POPA SAVE BOZICA BR 13. ЛВ 4400207300007 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) Матеріали Управління СБУ в Чернівецькій області вих. від 04.08.2010 N 75/8/3895, вх. від 06.08.2010 N 08/56445-10
( Додаток із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 467 (v0467731-11) від 27.05.2011 )
Заступник начальника
відділу контролю у сфері
зовнішньоекономічної діяльності
А.Мельниченко