МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
15.06.2011 N 504

Про скасування спеціальних санкцій, що застосовані до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України

Відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 52 (z0260-00) , зареєстрованим у Міністерстві юстиції 05.05.2000 за N 260/4481, на підставі матеріалів ТОВ "Промислова інвестиційна компанія "Енерго-Інвест" вих. від 03.06.2011 N 068, вх. від 08.06.2011 N 12/57249-11, ТОВ "Укрпроммаш" вих. від 06.06.2011 N 11/11-Д, вх. від 08.06.2011 N 12/57193-11, ТОВ "Суматра ЛТД" вих. від 08.06.2011 N 08/06/01, вх. від 08.06.2011 N 12/57507-11, ТОВ "Хомакс" вих. від 08.06.2011 N 166, вх. від 08.06.2011 N 12/57456-11, ТОВ "Фірма "Фронт" вих. від 26.05.2011 N 209, вх. від 27.05.2011 N 12/53704-11, вих. від 03.06.2011 N 215, вх. від 07.06.2011 N 12/56748-11, приватного підприємства "Алнат" вих. від 26.05.2011 N 209, вх. від 27.05.2011 N 12/53704-11 НАКАЗУЮ:
1. Скасувати дію спеціальних санкцій, що застосовані до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, зазначених у додатку до цього наказу.
2. Департаменту державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності (Богданов В.С.):
в установленому порядку довести цей наказ до відома Державної митної служби, Державної податкової адміністрації, Національного банку, відповідних структурних підрозділів обласних державних адміністрацій;
забезпечити розміщення інформації про цей наказ на офіційному веб-сайті Міністерства економіки в розділі спеціальних санкцій.
3. Відповідним структурним підрозділам обласних державних адміністрацій довести цей наказ до відома суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України згідно з додатком до цього наказу.
4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
Виконуючий обов'язки голови
комісії з проведення реорганізації
Міністерства економіки України
В.Є.Мармазов 
Додаток
до наказу Міністерства
економіки України
15.06.2011  N 504

ПЕРЕЛІК

суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких скасовано дію спеціальних санкцій

N Назва резидента Область Адреса резидента Код згідно з ЄДРПОУ Сума заборг., тис. од. Валюта Причина скасування N наказу, яким була заст. спецсанкція Підстава
1 ТОВ "ПІК "ЕНЕРГО- ІНВЕСТ" ДНІПРОПЕТРОВСЬКА М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. СІМФЕРОПОЛЬСЬКА, 2-А 0033612250 38,79 Долар США 1 Наказ N 594 (v0594665-10) від 27.05.2010 р. Матеріали ТОВ "ПІК "ЕНЕРГО-ІНВЕСТ" вих. від 03 06.2011 N 068 вх. від 08.06.2011 N 12/57249-11 (рішення господарського суду Дніпропетровської обл. від 05.05.2011 у справі N 20/145-10 і від 10.02.2011 у справі N 34/273-10, довідки ПАТ "ПУМБ" від 14.04.2011 N DN1-22/891, від 05.05.2011 N DNT-22/1065, від 18.05.2011 N DNI-22/1143 і від 01.06.2011 N DNI- 22/1336, ПАТ "Банк "Київська Русь" від 01.06.2011 N 18/66, ПАТ "КБ "ПівденкомБанк" від 01.06.2011 N 788, ПАТ "Банк "Кредит Дніпро" від 02.06.2011 N 6/26-4344, ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" від 02.06.2011 N 1839)
29,64 Долар США 1 Наказ N 594 (v0594665-10) від 27.05.2010 р.
2 ТОВ "УКРПРОММАШ" ДОНЕЦЬКА М. СЛОВ'ЯНСЬК, ВУЛ. ВОЛЗЬКА, 162 0030708750 9,75 Євро 1 Наказ N 461 (v0461731-11) від 27.05.2011 р. Матеріали ТОВ "УКРПРОММАШ" вих. від 06.06.2011 N 11/11-Д вх. від 08.06.2011 N 12/57193-11 (довідки ПАТ "КБ "ПриватБанк" від 02.06 2011 N 878, ПАТ "ЕнергоБанк" від 03.06.2011 N 3/13-225, ПАТ "ПУМБ" від 03.06.2011 N КЛК-22/125, ПАТ "УкрСиббанк" від 03.06.2011 N 06/15)
3 ТОВ "СУМАТРА ЛТД" М. КИЇВ М. КИЇВ, ВУЛ. ТУПОЛЄВА, 17 0021591206 22,20 Долар США 1 Наказ N 102/341 (v_341665-08) від 22.07.2008 р. Матеріали ТОВ "СУМАТРА ЛТД" вих. від 08.06.2011 N 08/06/01 вх. від 08.06.2011 N 12/57507-11 (SWIFT-повідомлення від 02.06.2011, довідки ПАТ "Корпоративний та Інвестиційний Банк Креді Агріколь" від 06.06.2011 N OPR/CC/467, ПАТ "ВіЕйБі Банк" від 06.06.2011 N 15/7128)
4 ТОВ "ХОМАКС" М. КИЇВ ЮР. АДР.: 03150, М. КИЇВ, ВУЛ. АНРІ БАРБЮСА, 5-А. ФАКТ. АДР.: 04074, М. КИЇВ, ВУЛ. АВТОЗАВОДСЬКА, 18 0033745219 1,80 Долар США 1 Наказ N 461 (v0461731-11) від 27.05.2011 р. Матеріали ТОВ "ХОМАКС" вих. від 08.06.2011 N 166 вх. від 08.06.2011 N 12/57456-11 (платіжне доручення від 29.06.2010 N 77, довідка ВАТ "Державний Ощадний банк України" від 07.06.2011 N 17-02/03-08)
5 ТОВ ФІРМА "ФРОНТ" ХАРКІВСЬКА ХАРКІВСЬКИЙ Р-Н, СМТ ПІСОЧИН, ВУЛ. ТЕХНОЛОГІЧНА, 1 0031610030 184,24 Російський рубль вип. 1997 р. 1 Наказ N 151 (v0151731-11) від 24.02.2011 р. Матеріали ТОВ ФІРМА "ФРОНТ" вих. від 26.05.2011 N 209 вх. від 27.05.2011 N 12/53704-11, вих. від 03.06.2011 N 215 вх. від 07.06.2011 N 12/56748-11 (меморіальний валютний ордер ПАТ "УкрСиббанк" від 13.05.2011 N 1, довідки ПАТ "Банк "Демарк" від 25.05.2011 N 44/01-11/32 і від 03.06.2011 N 44/01-11/32, ПАТ "УкрСиббанк" від 26.05.2011 N 8098-134-140)
6 ПП "АЛНАТ" ЧЕРКАСЬКА М. ЧЕРКАСИ, ВУЛ. ЧЕХОВА, 33 0030147280 6 Наказ N 188 (v0188731-11) від 28.02.2011 р. Матеріали ПП "АЛНАТ" вих. від 26.05.2011 N 209 вх. від 27.05.2011 N 12/53704-11 (постанова Соснівського районного суду м. Черкаси від 20.01.2011 у справі N 3-23/11, постанова апеляційного суду Черкаської обл. від 05.04.2011 у справі N 33-51/11, довідка ПАТ "КБ "ПриватБанк" від 03.06.2011 N 20-21/1437)
Тлумачення причин скасування: 1 - Заборгованість погашена у повному обсязі. 2 - Заборгованість погашена частково. 3 - За поданням ініціатора. 4 - Вжито вичерпних заходів щодо усунення порушень. 5 - Неможливість (безперспективність) застосування практичних заходів. 6 - Відсутність порушення, що підтверджено рішенням суду.
Заступник директора департаменту -
начальник відділу контролю у сфері
зовнішньоекономічної діяльності
О.І.Семирга