МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
22.07.2008 N 102/341

Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України

( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економіки N 332 (v0332665-08) від 12.08.2008 N 369 (v_369665-08) від 19.08.2008 N 538 (v0538665-08) від 07.10.2008 N 636 (v0636665-08) від 05.11.2008 N 852 (v0852665-08) від 11.12.2008 N 870 (v0870665-08) від 15.12.2008 N 939 (v0939665-08) від 31.12.2008 Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 504 (v0504731-11) від 15.06.2011 )
За порушення Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" (959-12) (зі змінами та доповненнями) та пов'язаних з ним законів України (ст. 1, 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) , ст. 5 Закону України "Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах" (327/95-ВР) ) , відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки України від 17.04.2000 р. N 52 (z0260-00) (реєстр. Мін'юсту 05.05.2000 р. за N 260/4481), на підставі подання Державної податкової адміністрації України вих. від 17.06.2008 N 6956/5/22-6016, вх. від 20.06.2008 N 07/38429-08 НАКАЗУЮ:
1. Відповідно до ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" (959-12) , починаючи з 12 серпня 2008 року, застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України згідно з додатками N 1-N 2 до цього наказу.
2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів та видачу ліцензій на здійснення зовнішньоекономічних операцій суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, вказаних у додатках N 1-N 2 до цього наказу, здійснювати відповідно до Положення про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженого наказом Міністерства економіки України від 17.04.2000 р. N 47 (z0259-00) .
3. Відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю (Жижко О.А.) в установленому порядку довести цей наказ до Державної митної служби України, Державної податкової адміністрації України, Національного банку України, відповідного республіканського органу АР Крим, відповідних структурних підрозділів обласних та Київської міської державних адміністрацій.
4. Департаменту інформатизації (Заболоцький І.О.) забезпечити розміщення інформації про цей наказ на WEB-сторінці Міністерства в комп'ютерній мережі Internet.
5. Відповідному республіканському органу АР Крим, відповідним структурним підрозділам обласних та Київської міської державних адміністрацій довести цей наказ до зазначених в додатках N 1-N 2 суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України.
6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора департаменту зовнішньоекономічної політики Андріящука В.В.
Заступник Міністра
Н.Є.Бойцун 
Додаток N 1
до наказу Міністерства
економіки України
22.07.2008  N 102/341

ПЕРЕЛІК

суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності

N Назва резидента Область Адреса резидента Код ЄДРПОУ Сума заборг., тис. од. Валюта Назва нерезидента Адреса нерезидента Тип порушення
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "КЕРЧЕНСЬКИЙ СТРІЛОЧНИЙ ЗАВОД" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 369 (v_369665-08) від 19.08.2008 )
1 ТОВ "КЕРЧЕНСЬКИЙ СТРІЛОЧНИЙ ЗАВОД" АВТОНОМНА РЕСПУБЛІКА КРИМ М. КЕРЧ. ВУЛ. В.БЕЛІК, 12 0031929136 188,8 Росій- ський рубль вип. 1997 р. ЗАТ "ЛЕНПРОМ- ТРАНСПРОЕКТ" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 191187, М. САНКТ- ПЕТЕРБУРГ, ВУЛ. ШПАЛЕРНА, 1/6. ІПН 7841302852, Р/Р 40702810907050005032 У Ф. ВАТ "ВНЕШТОРГБАНК" М. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, К/Р 30101810200000000733, БІК 044030733 Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
3,78 Долар США ВАТ "ФЕРРОТРАНС- ТРЕЙД" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 107005, М. МОСКВА, ВУЛ. БАУМАНСЬКА, 44, СТР. 1.1 Р/Р 40702840800070014981 У АКБ "ПРОМБИЗНЕС- БАНК" Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
2 ДП "КАМ'ЯНОБРІДСЬКИЙ ФАЯНС" ТОВ "ПОЛІСЬКИЙ ФАЯНС" ЖИТОМИРСЬКА БАРАНІВСЬКИЙ Р-Н, СМТ КАМ'ЯНИЙ БРІД, ВУЛ. КІРОВА, 5 0032476785 1,95 Долар США "S. R. L "IANSIS" МОЛДОВА, Г. КИШИНЕВ, УЛ. СПЕТАРУ, 23 Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
1,26 Долар США ПП ГРИНЬКО В'ЯЧЕСЛАВ МОЛДОВА, Г. ДРОКИЯ, УЛ. НЕЗАВИСИМОСТИ, 4/60 Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "НАНОСИНТЕК" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 636 (v0636665-08) від 05.11.2008 )
3 ТОВ "НАНОСИНТЕК" ЖИТОМИРСЬКА М. ЖИТОМИР, ВУЛ. НОВО- ГОГОЛІВСЬКА, 15 0034650097 8,2 Долар США ВАТ "ТАМБОВСКИЙ ЗАВОД "КОМСОМОЛЕЦ" ИМ. Н.С.АРТЕМА" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, Г. ТАМБОВ, УЛ. СОВЕТСКАЯ, 51. INN 6831004284, ACC. N 407028405610002000110, BANK BENEFICIARY: SABR RU MM VH1 SBERBANK (TSENTRALNO- CHENOZEMNY OFFICE) IN FAVOUR OF TAMBOV BRANCH N 8594 Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
4 ТДВ "АСТРА ВВВ" ЗАКАРПАТСЬКА 89003, С. ЗАБРІДЬ, ВУЛ. ДОВБУША, 14 0020457687 0,3 Долар США "VADEX MEZOFOLDI ERDOES VADGAZDALKODAZI RT" УГОРЩИНА, 89002, SZEKESFEHERVAR, TOLNAJ U. L. Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
0,8 Долар США "V PLUS K KFT" УГОРЩИНА, H-4531 NYIRPAZONI, ERDOFOLD U. L Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
5,1 Євро "FRANTISEK HRUBOS- KOVART" СЛОВАЧЧИНА, LACKOVCE 108,066 01 HUMENNE Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ЗАТ "ЛАМІТЕК УКРІЗОЛІТ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 939 (v0939665-08) від 31.12.2008 )
5 ЗАТ "ЛАМІТЕК УКРІЗОЛІТ" КИЇВСЬКА БОРОДЯНСЬКИЙ Р-Н, СМТ КЛАВДІЄВЕ- ТАРАСОВЕ, ВУЛ. К.МАРКСА, 44 0033710647 206,4 Євро "LAMITEK- DIELEKTRA GMBH" НІМЕЧЧИНА, CARL-ZEISS STR. 7 D-89231 NEU-ULM. БАНК. РЕКВ. DRESDNER BANK AG, D-89005 ULM/ GERMANY SWIFT: DRESDEFF630, ACC.-NO: 8051732 00 BANK CODE (BLZ): 63080015 IBAN: DE26630800150805173200 Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ІРПІНЬ-НАФТОПРОДУКТ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 538 (v0538665-08) від 07.10.2008 )
6 ТОВ "ІРПІНЬ- НАФТОПРОДУКТ" КИЇВСЬКА СМТ ГОСТОМИЛЬ, ВУЛ. ЧКАЛОВА, 31/А 0030366747 1,9 Євро "NAVTAN TRADE" ІСПАНІЯ, C/ENTERMARES 3, 1B, 30500 MOLINA DE SEGURA MURCIA Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
Начальник відділу контролю
за зовнішньоекономічною
діяльністю
О.Жижко 
Додаток N 2
до наказу Міністерства
економіки України
22.07.2008  N 102/341

ПЕРЕЛІК

суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності

N Назва резидента Область Адреса резидента Код ЄДРПОУ Сума заборг., тис. од. Валюта Назва нерезидента Адреса нерезидента Тип порушення
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "АЛЬФА ІНСПЕКТ ІНДЕПЕНДЕНТ СЮРВЕЙЗ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 852 (v0852665-08) від 11.12.2008 )
7 ТОВ "АЛЬФА ІНСПЕКТ ІНДЕПЕНДЕНТ СЮРВЕЙЗ" МИКОЛАЇВСЬКА 54001, М. МИКОЛАЇВ, ВУЛ. АДМІРАЛЬСЬКА, 10/А, КВ. 4 0031043128 4,25 Долар США "ALPHA INSPECT WARENPRUFUNG GMBH" АВСТРІЯ, A-1090 WIEN. NUSSDORFER STR. 3/10-11 Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
8 ПП "ЕИКРТСРОГ" ОДЕСЬКА М. ОДЕСА, ВУЛ. МАРШАЛА ЖУКОВА, 41, КВ. 166 0034443496 26,4 Долар США "CENTRO-INVEST LIMITED" СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, BIRMINGHAM NEWHALL STR. CORNWALL BUILDINGS 45-51, OFFICE 330 Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
9 ПП МАКАРОВ ОЛЕКСАНДР ЛЕОНІДОВИЧ ОДЕСЬКА М. РЕНІ, ВУЛ. ЛЕНІНА, 104, КВ. 28 2820719510 1,53 Євро "ILINDENSKI MRAMOR OOD" БОЛГАРІЯ, 26/3V, R. ALEKSIEV STR. SOFIA Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
10 ТОВ "СП "ВІТМАРК- УКРАЇНА" ОДЕСЬКА М. ОДЕСА, ПРОВУЛОК ВИСОКИЙ, 22 0022480087 20,9 Євро "PASHAPOUR TRADING CO" ІРАН, ІСЛАМСЬКА РЕСПУБЛІКА, NO. 132, MADANI 2 ST. ALLEY 22, URMIA CITY Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "ГРЕГОРІ АРБЕР" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 332 (v0332665-08) від 12.08.2008 )
11 ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "ГРЕГОРІ АРБЕР" ОДЕСЬКА 65003, М. ОДЕСА, ВУЛ. ЧОРНОМОРСЬКОГО КОЗАЦТВА, 111 0032093824 0,26 Долар США "POLARIS H. M. B. H" АВСТРІЯ, LANDSTRASSER HAUPTSTRASSE 146- 148/16/B2 A-1030 VIENNA Ст. 5 Закону України"Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах" (327/95-ВР)
0,14 Євро "POLARIS H. M. B. H." АВСТРІЯ, LANDSTRASSER HAUPTSTRASSE 146- 148/16/B2 A-1030 VIENNA Ст. 5 Закону України"Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах" (327/95-ВР)
12 ПП "ФАБРИКА ОБЛИЦЮВАЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ - АЛ" ХАРКІВСЬКА М. ХАРКІВ, ПРОВ. ПЛЕХАНІВСЬКИЙ, 3 0035244472 13,27 Долар США "NGP INDUSTRIES LIMITED" ІНДІЯ, M-13 PUN J HOUS, CONNAUGHT PLACE NEW DELHI - 110001, BANK OF BARODA M - 9, CONNAUGH PLACEA, NEW DELHI - 110001, ACCOUNT NO.: 13830200000038, SWIFT: BARBINBBOND Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
13 ПП МУРАВСЬКИЙ СЕРГІЙ АРКАДІЙОВИЧ М. КИЇВ М. КИЇВ, ВУЛ. Г. ДНІПРА, 6, КВ. 101 2088321772 11,16 Євро "KREMER EURO MARKT" НІМЕЧЧИНА, JAHNSTR. 3 08451 CRIMMISCHAU Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
7,08 Євро "CARO IMPEX DUMLER ALEXANDER" НІМЕЧЧИНА, INDUSTRIESSTRASSE 19 94469 DEGGENDORF Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
6,71 Євро "IGOR IMPORT- EXPORT" НІМЕЧЧИНА, LECHSTR. 10 METTENHEIM-HART Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "СПІН ТЕХНОЛОДЖІ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 870 (v0870665-08) від 15.12.2008 )
14 ТОВ "СПІН ТЕХНОЛОДЖІ" М. КИЇВ М. КИЇВ, ВУЛ. ОБОЛОНСЬКА, 47, КВ. 6 0031089712 4,7 Долар США "COMMSCOPE SOLUTIONS EMEA SALES LTD TRADING AS SYSTYMAX SOLUTIONS" ІРЛАНДІЯ, CORKEY ABBEY, BRAY, DUBLIN Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "СУМАТРА ЛТД" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 504 (v0504731-11) від 15.06.2011 )
15 ТОВ "СУМАТРА ЛТД" М. КИЇВ М. КИЇВ, ВУЛ. ТУПОЛЄВА, 17 0021591206 22,2 Долар США ТОВ "НАЦИОНАЛЬНАЯ КОНСАЛТИНГОВАЯ ГРУППА" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, М. МОСКВА, ВУЛ. ЯРОСЛАВСЬКА, 15/3 Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
Начальник відділу контролю
за зовнішньоекономічною
діяльністю
О.Жижко