МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
24.03.2009 N 260

Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України - до іноземних суб'єктів господарської діяльності

( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економіки N 1150 (v1150665-09) від 20.10.2009 N 219 (v0219665-10) від 02.03.2010 Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 505 (v0505731-11) від 15.06.2011 )
За порушення статей 1 і 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) , статей 2 і 13 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" (334/94-ВР) , статті 352 Митного кодексу України (92-15) відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 52 (z0260-00) , зареєстрованим у Міністерстві юстиції 05.05.2000 за N 260/4481, на підставі подань Служби безпеки України від 11.02.2009 N 14/2727, Управління СБУ в Харківській області від 20.02.2009 N 70/8-1757, Управління СБУ в Полтавській області від 14.02.2009 N 8/17-651, від 14.02.2009 N 8/17-652, Управління СБУ в Сумській області від 24.02.2009 N 3980, Управління МВС України в Черкаській області від 11.02.2009 N 4/33-1167, від 11.02.2009 N 4/33-1168 НАКАЗУЮ:
1. Відповідно до статті 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" (959-12) починаючи з 07.04.2009 застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України - до іноземних суб'єктів господарської діяльності згідно з додатками 1 і 2 до цього наказу.
2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів і видачу ліцензій на проведення зовнішньоекономічних операцій іноземними суб'єктами господарської діяльності, зазначеними в додатках 1 і 2 до цього наказу, здійснювати відповідно до Положення про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 47 (z0259-00) .
3. Відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю (Жижко О.А.) в установленому порядку довести цей наказ до відома Державної митної служби, Державної податкової адміністрації, Національного банку, Служби безпеки України, Управління СБУ в Харківській області, Управління СБУ в Полтавській області, Управління СБУ в Сумській області, Управління МВС України в Черкаській області, відповідного республіканського органу Автономної Республіки Крим, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.
4. Департаменту адміністративно-господарської діяльності та інформатизації (Дмитренко П.В.) і відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю (Жижко О.А.) забезпечити розміщення інформації про цей наказ на офіційному веб-сайті Міністерства економіки в розділі спеціальних санкцій.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Поживанова М.О.
Міністр економіки України
Б.М.Данилишин 
Додаток N 1
до наказу Міністерства
економіки України
24.03.2009  N 260

ПЕРЕЛІК

іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України

N Назва нерезидента Адреса нерезидента Сума заборг., тис.од. Валюта Назва резидента Область Адреса резидента Код ЄДРПОУ Тип порушення Підстава
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "HUIZHOU HUA YUN TRADING CO. LTD" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 1150 (v1150665-09) від 20.10.2009 )
1 "HUIZHOU HUA YUN TRADING CO. LTD" КИТАЙ, ROOM 401, CMEC BUILDING, HUANG TANG ROAD, HUIZHOU, GUANGDONG. ДИРЕКТОР - ЛУО ГУО-ЮН 0 ТОВ "КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА "МЕРКУРІЙ" ЧЕРКАСЬКА СМІЛЯНСЬКИЙ РАЙОН, С. БАЛАКЛІЯ, ВУЛ. ЛЕНІНА, 58-Б. Р/Р 26053013390211 В ФІЛІЇ "ЧЕРКАСЬКЕ ЦЕНТРАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ ПРОМІНВЕСТ-БАНКУ, МФО 354091, ДИРЕКТОР - ТАРАН Є.В. 0014195438 Ст. 352 Митного кодексу України (92-15) Матеріали Управління МВС України в Черкаській області вих. N 4/33-1168 від 11.02.2009 р., вх. N 08/11111-09 від 19.02.2009 р.
( Щодо зміни виду спеціальної санкції починаючи з 23.03.2010 по відношенню до АО "ТАМ АИР" див. Наказ Міністерства економіки N 219 (v0219665-10) від 02.03.2010 )
2 АО "ТАМ АИР" ГРУЗІЯ, 0136, Г. ТБИЛИСИ, УЛ. Б.ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, 181,ОГРН 206310008. ДИРЕКТОР -Б.Ш.КОЦОЛАДЗЕ 50,72 Долар США АВІАЦІЙНЕ КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "МІЖНАРОДНИЙ АЕРОПОРТ ХАРКІВ" ХАРКІВСЬКА М. ХАРКІВ, ВУЛ. РОМАШКІНА, 1, АЕРОПОРТ. Р/Р 260013043420 В АКБ "ЗОЛОТІ ВОРОТА", МФО 351931. ДИРЕКТОР - В.Ю.БУРА 0025469821 Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) Матеріали Управління СБУ в Харківській області вих. N 70/8-1757 від 20.02.2009 р., вх. N 08/12310-09 від 24.02.2009 р.
3 ЗАТ "АЛМАЗ" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 302043, Г. ОРЕЛ, КРОМСКОЙ ПРОЕЗД, 2. Р/Р 40702810347000120277 В ОРЛОВСКОЕ ОСБ N 8595, БИК 045402601, ИНН 5752010205, КПП 675201001, ОГРН 1025700785550. ДИРЕКТОР - СТАЖИЛО В.М. 51,66 Українська гривня ПТ "КОМЕРЦІЙНО- ФІНАНСОВА ФІРМА "ЕКОНОМ- СЕРВІС" ПОЛТАВСЬКА 36000, М. ПОЛТАВА, ВУЛ. КОТЛЯРЕВСЬКОГО, 1/27, К. 610-А. Р/Р 26007170972022 ПФ КБ "ПРИВАТБАНК". МФО 331401. ДИРЕКТОР - КОРДУБАН О.І. 0023560523 Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) Матеріали Управління СБУ в Полтавській області вих. N в/17-651 від 14.02.2009 р., вх. N 08/10925-09 від 18.02.2009 р.
4 ТОВ "ПИНГО- АВТО" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, ЮР. АДР.: Г. Н. НОВГОРОД, УЛ. БУРНАКОВСКАЯ, 10 / ПОШТОВА АДР.: Г. Н. НОВГОРОД, УЛ. МОСКОВСКОЕ ШОССЕ, 302/2. ОКОНХ: 71100, 71200, ОКПО: 51760770, ОГРН: 1025202835602. Р/Р 40702810985000000049 ОАО "БАНК САНКТ- ПЕТЕРБУРГ. ДИРЕКТОР - ПАВЛЕНКОВ М.Е. 30 049 Російський рубль вип. 97 р. ВАТ "КАРЛІВСЬКИЙ МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД" ПОЛТАВСЬКА 39600, М. КАРЛІВКА, ВУЛ. ГУРАМІШВІЛІ, 1. Р/Р 26006373 В ВАТ "ЕРСТЕ БАНК", МФО 380009. ДИРЕКТОР - БОРЕЦЬ С.М. 0014309439 Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) Матеріали Управління СБУ в Полтавській області вих. N 8/17-652 від 14.02.2009 р., вх. N 08/10930-09 від 18.02.2009 р.
5 "TECHNOLINE SERVICE LTD" СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, SE1 1XUUK, LONDON, BOROUGH HIGH STREET, 30 0 Ст. 2, 13 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" (334/94-ВР) Матеріали Служби безпеки вих. N 14/2727 від 11.02.2009 р., вх. N 07/10798-09 від 18.02.2009 р.
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "GRIBETZ INTERNATIONAL A LEGGET & PLAT COMPANY" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 505 (v0505731-11) від 15.06.2011 )
6 "GRIBETZ INTERNATIONAL A LEGGET & PLAT COMPANY" СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ, 13800 NW 4-TH STREET, SUNRISE, FLORIDA 33325. ДИРЕКТОР - ED GRETHER 0 ТОВ "ФІРМА АКАНТ + К" ЧЕРКАСЬКА М. ЧЕРКАСИ, ВУЛ. ХОМЕНКА, 15. Р/Р 26063013390211 ВАТ "УКРІНБАНК", МФО 300142. ДИРЕКТОР - ГАРАСИМЕНКО С.Д. 0014207584 Ст. 352 Митного кодексу України (92-15) Матеріали Управління МВС України в Черкаській області вих. N 4/33-1167 від 11.02.2009 р., вх. N 08/11115-09 від 19.02.2009 р.
Заступник директора
департаменту - начальник
відділу контролю
за зовнішньоекономічною
діяльністю
О.Жижко 
Додаток N 2
до наказу Міністерства
економіки України
24.03.2009  N 260

ПЕРЕЛІК

іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України

N Назва нерезидента Адреса нерезидента Сума заборг., тис.од. Валюта Назва резидента Область Адреса резидента Код ЄДРПОУ Тип порушення Підстава
7 "GROKS LTD. CO." СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ, 835 CENTRAL AVE SUITE N 402F HOT SPRINGS, AR 71901. ACC. 3204112188 "OGRES KOMERCBANKA" SWIFT: OKBALV22 669,55 Долар США ВАТ "СУМСЬКЕ НВО ІМ. М.В.ФРУНЗЕ" СУМСЬКА М. СУМИ, ВУЛ. ГОРЬКОГО, 58. Р/Р 26009002300400 В "РАЙФАЙЗЕНБАНК АВАЛЬ", SWIFT: RZBUUAUK. ДИРЕКТОР - ЛУК'ЯНЕНКО В.М. 0005747991 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) Матеріали Управління СБУ в Сумській області від N 3980 від 24.02.2009 р., вх. N 08/13273- 09 від 27.02.2009 р.
Заступник директора
департаменту - начальник
відділу контролю
за зовнішньоекономічною
діяльністю
О.Жижко