24.03.2009 N 260
|
Міністр економіки України
|
Б.М.Данилишин
|
Додаток N 1
до наказу Міністерства
економіки України
24.03.2009 N 260
N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис.од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Тип порушення | Підстава |
1 | "HUIZHOU HUA YUN TRADING CO. LTD" | КИТАЙ, ROOM 401, CMEC BUILDING, HUANG TANG ROAD, HUIZHOU, GUANGDONG. ДИРЕКТОР - ЛУО ГУО-ЮН | 0 | ТОВ "КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА "МЕРКУРІЙ" | ЧЕРКАСЬКА | СМІЛЯНСЬКИЙ РАЙОН, С. БАЛАКЛІЯ, ВУЛ. ЛЕНІНА, 58-Б. Р/Р 26053013390211 В ФІЛІЇ "ЧЕРКАСЬКЕ ЦЕНТРАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ ПРОМІНВЕСТ-БАНКУ, МФО 354091, ДИРЕКТОР - ТАРАН Є.В. | 0014195438 | Ст. 352 Митного кодексу України (92-15) | Матеріали Управління МВС України в Черкаській області вих. N 4/33-1168 від 11.02.2009 р., вх. N 08/11111-09 від 19.02.2009 р. |
2 | АО "ТАМ АИР" | ГРУЗІЯ, 0136, Г. ТБИЛИСИ, УЛ. Б.ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, 181,ОГРН 206310008. ДИРЕКТОР -Б.Ш.КОЦОЛАДЗЕ | 50,72 | Долар США | АВІАЦІЙНЕ КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "МІЖНАРОДНИЙ АЕРОПОРТ ХАРКІВ" | ХАРКІВСЬКА | М. ХАРКІВ, ВУЛ. РОМАШКІНА, 1, АЕРОПОРТ. Р/Р 260013043420 В АКБ "ЗОЛОТІ ВОРОТА", МФО 351931. ДИРЕКТОР - В.Ю.БУРА | 0025469821 | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) | Матеріали Управління СБУ в Харківській області вих. N 70/8-1757 від 20.02.2009 р., вх. N 08/12310-09 від 24.02.2009 р. |
3 | ЗАТ "АЛМАЗ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 302043, Г. ОРЕЛ, КРОМСКОЙ ПРОЕЗД, 2. Р/Р 40702810347000120277 В ОРЛОВСКОЕ ОСБ N 8595, БИК 045402601, ИНН 5752010205, КПП 675201001, ОГРН 1025700785550. ДИРЕКТОР - СТАЖИЛО В.М. | 51,66 | Українська гривня | ПТ "КОМЕРЦІЙНО- ФІНАНСОВА ФІРМА "ЕКОНОМ- СЕРВІС" | ПОЛТАВСЬКА | 36000, М. ПОЛТАВА, ВУЛ. КОТЛЯРЕВСЬКОГО, 1/27, К. 610-А. Р/Р 26007170972022 ПФ КБ "ПРИВАТБАНК". МФО 331401. ДИРЕКТОР - КОРДУБАН О.І. | 0023560523 | Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) | Матеріали Управління СБУ в Полтавській області вих. N в/17-651 від 14.02.2009 р., вх. N 08/10925-09 від 18.02.2009 р. |
4 | ТОВ "ПИНГО- АВТО" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, ЮР. АДР.: Г. Н. НОВГОРОД, УЛ. БУРНАКОВСКАЯ, 10 / ПОШТОВА АДР.: Г. Н. НОВГОРОД, УЛ. МОСКОВСКОЕ ШОССЕ, 302/2. ОКОНХ: 71100, 71200, ОКПО: 51760770, ОГРН: 1025202835602. Р/Р 40702810985000000049 ОАО "БАНК САНКТ- ПЕТЕРБУРГ. ДИРЕКТОР - ПАВЛЕНКОВ М.Е. | 30 049 | Російський рубль вип. 97 р. | ВАТ "КАРЛІВСЬКИЙ МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД" | ПОЛТАВСЬКА | 39600, М. КАРЛІВКА, ВУЛ. ГУРАМІШВІЛІ, 1. Р/Р 26006373 В ВАТ "ЕРСТЕ БАНК", МФО 380009. ДИРЕКТОР - БОРЕЦЬ С.М. | 0014309439 | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) | Матеріали Управління СБУ в Полтавській області вих. N 8/17-652 від 14.02.2009 р., вх. N 08/10930-09 від 18.02.2009 р. |
5 | "TECHNOLINE SERVICE LTD" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, SE1 1XUUK, LONDON, BOROUGH HIGH STREET, 30 | 0 | Ст. 2, 13 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" (334/94-ВР) | Матеріали Служби безпеки вих. N 14/2727 від 11.02.2009 р., вх. N 07/10798-09 від 18.02.2009 р. |
6 | "GRIBETZ INTERNATIONAL A LEGGET & PLAT COMPANY" | СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ, 13800 NW 4-TH STREET, SUNRISE, FLORIDA 33325. ДИРЕКТОР - ED GRETHER | 0 | ТОВ "ФІРМА АКАНТ + К" | ЧЕРКАСЬКА | М. ЧЕРКАСИ, ВУЛ. ХОМЕНКА, 15. Р/Р 26063013390211 ВАТ "УКРІНБАНК", МФО 300142. ДИРЕКТОР - ГАРАСИМЕНКО С.Д. | 0014207584 | Ст. 352 Митного кодексу України (92-15) | Матеріали Управління МВС України в Черкаській області вих. N 4/33-1167 від 11.02.2009 р., вх. N 08/11115-09 від 19.02.2009 р. |
Заступник директора
департаменту - начальник
відділу контролю
за зовнішньоекономічною
діяльністю
|
О.Жижко
|
Додаток N 2
до наказу Міністерства
економіки України
24.03.2009 N 260
N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис.од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Тип порушення | Підстава |
7 | "GROKS LTD. CO." | СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ, 835 CENTRAL AVE SUITE N 402F HOT SPRINGS, AR 71901. ACC. 3204112188 "OGRES KOMERCBANKA" SWIFT: OKBALV22 | 669,55 | Долар США | ВАТ "СУМСЬКЕ НВО ІМ. М.В.ФРУНЗЕ" | СУМСЬКА | М. СУМИ, ВУЛ. ГОРЬКОГО, 58. Р/Р 26009002300400 В "РАЙФАЙЗЕНБАНК АВАЛЬ", SWIFT: RZBUUAUK. ДИРЕКТОР - ЛУК'ЯНЕНКО В.М. | 0005747991 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) | Матеріали Управління СБУ в Сумській області від N 3980 від 24.02.2009 р., вх. N 08/13273- 09 від 27.02.2009 р. |
Заступник директора
департаменту - начальник
відділу контролю
за зовнішньоекономічною
діяльністю
|
О.Жижко
|