МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
22.12.2006 N 102/509

Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України до іноземних суб'єктів господарської діяльності

( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економіки N 102/10 (v_010665-07) від 20.01.2007 N 102/26 (v_026665-07) від 23.01.2007 N 102/52 (v_052665-07) від 09.02.2007 N 102/68 (v_068665-07) від 16.02.2007 N 102/70 (v_070665-07) від 20.02.2007 N 102/76 (v_076665-07) від 23.02.2007 N 102/132 (v_132665-07) від 26.03.2007 N 102/143 (v_143665-07) від 04.04.2007 N 102/171 (v_171665-07) від 16.04.2007 ) ( Щодо зміни виду спеціальної санкції починаючи з 24.05.2007 р. див. Наказ Міністерства економіки N 102/210 (v_210665-07) від 14.05.2007 ) ( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економіки N 102/264 (v_264665-07) від 11.06.2007 N 102/278 (v_278665-07) від 14.06.2007 N 102/554 (v_554665-07) від 02.11.2007 N 559 (v0559665-08) від 15.10.2008 N 578 (v0578665-08) від 21.10.2008 N 869 (v0869665-08) від 15.12.2008 N 540 (v0540665-09) від 04.06.2009 N 1460 (v1460665-09) від 24.12.2009 Наказами Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 1615 (v1615731-10) від 23.12.2010 N 530 (v0530731-11) від 04.07.2011 )
За порушення Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" (959-12) (зі змінами та доповненнями) та пов'язаних з ним законів України (ст. 1, 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) , Указ Президента України від 13.09.95 N 839/95 (839/95) "Про інвестування майнових цінностей резидентами за межами України"), відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки України від 17.04.2000 р. N 52 (z0260-00) (реєстр. Мін'юсту 05.05.2000 р. за N 260/4481), відповідно до подання Державної податкової адміністрації України вих. від 21.11.2006 р. N 13207/5/22-6016, вх. від 24.11.2006 р. N 46/48164-06 НАКАЗУЮ:
1. Відповідно до ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" (959-12) , починаючи з 10 січня 2007 року, застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України до іноземних суб'єктів господарської діяльності згідно з додатками N 1 - N 4 до цього наказу.
2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів та видачу ліцензій на здійснення зовнішньоекономічної діяльності здійснювати в межах компетенції, передбаченої Положенням про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженим наказом Міністерства економіки України від 17.04.2000 р. N 47 (z0259-00) .
3. Відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю (Жижко О.А.) в установленому порядку довести цей наказ до Державної митної служби України, Державної податкової адміністрації України, Національного банку України, відповідного республіканського органу АР Крим, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.
4. Департаменту інформатизації (Заболоцький І.О.) забезпечити розміщення інформації про цей наказ на WEB-сторінці Міністерства в комп'ютерній мережі Internet.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора департаменту зовнішньоекономічної політики Андріящука В.В.
Заступник Міністра
В.Пятницький 
Додаток N 1
до наказу Міністерства
економіки України
22.12.2006  N 102/509

ПЕРЕЛІК

іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України

N Назва нерезидента Адреса нерезидента Сума заборг., тис. од. Валюта Назва резидента Область Адреса резидента Код ЄДРПОУ Тип порушення
1 "БРЕСТСКИЙ ЗАВОД ВИНОГРАДНИХ ВИН "ШАДО" БІЛОРУСЬ, 224025, Г. БРЕСТ, УЛ. КАТИН БОР, 111 2,2 Долар США ТОВ "АВАНТА ДНІПРО" ДНІПРО- ПЕТРОВСЬКА М. НІКОПОЛЬ, ВУЛ. В.УСОВА, 24, КВ. 83 0032793628 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
2 "ТЧУП "ТЕЙКВУДБЕЛ" БІЛОРУСЬ, Г. МИНСК, ПР-Т МАШЕРОВА, 23, КОРП. 1, КОМН. 822-Б 9,52 Долар США ТОВ "ТЕХСПЕЦСНАБ" ОДЕСЬКА М. ОДЕСА, 25 ЧАПАЄВСЬКОЇ ДИВІЗІЇ, 3, КВ. 96 0030562835 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "УЧТПП КИСЛОТОУПОРКЕРАМИКА" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 578 (v0578665-08) від 21.10.2008 )
3 "УЧТПП КИСЛОТОУПОР- КЕРАМИКА" БІЛОРУСЬ, 212015, РБ, Г. МОГИЛЕВ, ПЕР. ТАГИЛЬСКИЙ, 2-А 7,73 Долар США ТОВ "ДОНЕЦЬКИЙ ЗАВОД КИСЛОТНО- СТІЙКИХ МАТЕРІАЛІВ" ДОНЕЦЬКА 83000, М. ДОНЕЦЬК, ПР-Т ДЗЕРЖИНСЬКОГО, 4 0031227555 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
4 ПКФ "МИГ-ЛТД" БІЛОРУСЬ, ВІТЕБСЬКА ОБЛАСТЬ, М. НОВОПОЛОЦЬК, МІСТЕЧКО ВІТЕРЖ'Є 142 Долар США Приватне акціо- нерне товариство "Креатив" КІРОВОГРАД- СЬКА М. КІРОВОГРАД, ПР-Т ПРОМИСЛОВИЙ, 19 0031146251 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ПУХОВИЧСЬКИЙ АГРОПРОДУКТ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 1615 (v1615731-10) від 23.12.2010 )
5 ТОВ "ПУХОВИЧСЬКИЙ АГРОПРОДУКТ" БІЛОРУСЬ, МИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ПУХОВИЧСКИЙ РАЙОН, Г. МАРЬИНА ГОРКА, УЛ. ПОСЛЕДОВИЧА, 4 56,2 Украї- нська гривня ТОВ "АГРОФІРМА "ВИШНЕВЕ" ДНІПРО- ПЕТРОВСЬКА КРИНИЧАНСЬКИЙ Р-Н, С. ВИШНЕВЕ 0030012544 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "RUIAN TIANLUN HEALTH EQUIPMENT CO LTD" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 578 (v0578665-08) від 21.10.2008 )
6 "RUIAN TIANLUN HEALTH EQUIPMENT CO LTD" КИТАЙ, 17C, QIAOFANG BUILDING, WENZHOU CITY CHINF 10 Долар США ПП "СВ" ХАРКІВСЬКА М. ХАРКІВ, ВУЛ. КОВТУНА, 24 0031982336 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
7 "WANZA TRADING LIMITED" КІПР, ZIP 1105 CYPRYS NICOSIA AGIOU PAVLOU 26,06 Долар США ДП "НОВОСЛОТ ДП" М. КИЇВ М. КИЇВ, ВУЛ. ВОЛОСЬКА, 51/27 0032209694 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "BUCHHAMMER HANSEATIC TRADING GMBH" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/68 (v_068665-07) від 16.02.2007 )
8 "BUCHHAMMER HANSEATIC TRADING GMBH" НІМЕЧЧИНА, DR.-JULIUS-LEBER- STR.15,D-23552 LUBECK DEUTSCHLAND 1 Євро ПП "ІНТЕР РАУНД-СЕРВІС" ЛЬВІВСЬКА М. ЛЬВІВ, ВУЛ. ПІДГОЛОСКО, 1/10 0023969117 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "DHG VERTRIEBS-& CONSULTING-GESELLSCHAFT MBH" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/70 (v_070665-07) від 20.02.2007 )
9 "DHG VERTRIEBS-& CONSULTING- GESELLSCHAFT MBH" НІМЕЧЧИНА, ZIEGELHEIDER STR.30 D-47906 KEMPEN DEUTSCHLAND 3,9 Євро ТОВ "АГРОПРОМИСЛОВА ФІРМА "КАРМЕН ЛТД" КІРОВОГРАД- СЬКА М. КІРОВОГРАД, ВУЛ. ВОЛОДАРСЬКОГО, 68 0013755295 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Щодо зміни виду спеціальної санкції починаючи з 24.05.2007 р. по відношенню до "OSMEKA SONDERMASCHINEN GMBH & CO. KG" див. Наказ Міністерства економіки N 102/210 (v_210665-07) від 14.05.2007 )
10 "OSMEKA SONDERMASCHINEN GMBH & CO. KG" НІМЕЧЧИНА, KLOCKNERSTRASSE 3 D-32257 BUNDE-ENNIGLOH GERMANY 55,27 Євро ЗАТ "КОНСЮМЕРС- СКЛО-ЗОРЯ" РІВНЕНСЬКА РІВНЕНСЬКИЙ РАЙОН, С. ЗОРЯ 0022555135 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "VMF SHIPPING" GMBH" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/554 (v_554665-07) від 02.11.2007 )
11 "VMF SHIPPING" GMBH" НІМЕЧЧИНА, ALSTERTOR 15 20095, HAMBURG 24,56 Долар США ВАТ "СРК "СЕВМОРСУДНО- РЕМОНТ" М. СЕВА- СТОПОЛЬ М. СЕВАСТОПОЛЬ, ВУЛ. ГЕРОЇВ СЕВАСТОПОЛЯ, 13 0030526231 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 530 (v0530731-11) від 04.07.2011 )
Начальник відділу контролю
за зовнішньоекономічною
діяльністю
О.Жижко 
Додаток N 2
до наказу Міністерства
економіки України
22.12.2006  N 102/509

ПЕРЕЛІК

іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України

N Назва нерезидента Адреса нерезидента Сума заборг., тис. од. Валюта Назва резидента Область Адреса резидента Код ЄДРПОУ Тип порушення
12 ТОВ "PEMATBETON KFT." УГОРЩИНА, 6750, Г. АЛДЬО, УЛ. ТУШКЕВАР, 3 143,96 Долар США ТОВ "ЦЕМЕНТ" ОДЕСЬКА 65055, М. ОДЕСА, ВУЛ. ХУТОРСЬКА, 70 0031519010 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
13 "ALANT LTD" ІЗРАЇЛЬ, HANAVIM, 12, STREET, TIBERIA, ISRAEL MENEGER MR.BOSKIS ALEX MR. BLINDER ANDREY 23,4 Долар США СПДФО КАТЕРИНЯК ВАДИМ ВАСИЛЬОВИЧ ХАРКІВСЬКА М. ХАРКІВ, ВУЛ. АКАДЕМІКА ПАВЛОВА, 160, КОРП. В, КВ. 116 2633421210 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
14 "G.B.GRIGILE S.R.L" ІТАЛІЯ, VIA BORGOSATOLLO, 33 25010 MONTIRONE (BS) 57,9 Євро ТОВ "ЕУРЕКА" ЖИТОМИРСЬКА М. БЕРДИЧІВ, ВУЛ. ЛЕНІНА, 76 0032931696 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
15 "ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ ТОРО" КАЗАХСТАН, 459120, Г. РУДНЫЙ, УЛ. ЛЕНИНА, 10. ОКПО 39590153, РНН 391900210203 37,29 Долар США ВАТ "ХАРКІВСЬКИЙ ТРАКТОРНИЙ ЗАВОД" ХАРКІВСЬКА 61007, М. ХАРКІВ, ПР. МОСКОВСЬКИЙ, 275 0005750295 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХТЗ-ТРАКТОР" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 559 (v0559665-08) від 15.10.2008 )
16 "ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХТЗ-ТРАКТОР" КАЗАХСТАН, 473000, Г. АСТАНА, УЛ. ПУШКИНА, 166. РНН 620300253609 119,18 Долар США ВАТ "ХАРКІВСЬКИЙ ТРАКТОРНИЙ ЗАВОД" ХАРКІВСЬКА 61007, М. ХАРКІВ, ПР. МОСКОВСЬКИЙ, 275 0005750295 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "ТОО "НП ТЕХ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/143 (v_143665-07) від 04.04.2007 )
17 "ТОО "НП ТЕХ" КАЗАХСТАН, Г. АЛМАТЫ, УЛ. КУНАЕВА, 49/68, К. 174. РНН 600 500 542 166 126,8 Долар США ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "РУТЕНА" ЗАКАРПАТСЬКА М. СВАЛЯВА, ВУЛ. ГОЛОВНА, 78 0032787085 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "SIGMAR S.A." скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/76 (v_076665-07) від 23.02.2007 )
18 "SIGMAR S.A." ПАНАМА, PANAMA CITY, STR.25 AND AVENDA CUBA DUILDING DE LA FUENTE 212, RED.438566/520 251,14 Долар США ТОВ "СРЗ "ЮЖНИЙ СЕВАСТОПОЛЬ" М. СЕВА- СТОПОЛЬ М. СЕВАСТОПОЛЬ, ВУЛ. ПРАВДИ, 24 0032013775 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "S.C.CARSVIT S.R.L" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/171 (v_171665-07) від 16.04.2007 )
19 "S.C.CARSVIT S.R.L" РУМУНІЯ, REG.J 33/735/2004 C.U.I. R16600885 LOC.DORNTSTI,44S, 727210 JUDETUL SUCEAVA 5,5 Долар США ПП "КАРАВАН- ЛОГІСТІК" ІВАНО- ФРАНКІВСЬКА М. КОЛОМИЯ, ВУЛ. ГРУШЕВСЬКОГО, 82/213 0033455085 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
20 ЗАТ "ТРАКТОРМАШ" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 302023, Г. ОРЕЛ, ПЕР. АРТЕЛЬНЫЙ, Д. 5. ИНН 5754003034, ВИК 045402758 3988 Росій- ський рубль вип. 1997 р. ВАТ "ХАРКІВСЬКИЙ ТРАКТОРНИЙ ЗАВОД" ХАРКІВСЬКА 61007, М. ХАРКІВ, ПР. МОСКОВСЬКИЙ, 275 0005750295 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
21 ТОВ "АЛЬЯНС" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, Г. МОСКВА, ПОДКОПАЕВСКИЙ ПЕРЕУЛОК, Д. 4, СТР. 3 489,67 Долар США ТОВ "КОМПАНІЯ ГРААЛЬ" ОДЕСЬКА М. ІЛЛІЧІВСЬК, ВУЛ. 1 ТРАВНЯ, 3 0033647633 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
22 ТОВ "ВНЕШТОРГСЕРВИС" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 198095, Г. САНКТ- ПЕТЕРБУРГ, УЛ. МАРШАЛА ГОВОРОВА, 40-А 115,88 Долар США ТОВ "КОМПАНІЯ ГРААЛЬ" ОДЕСЬКА М. ІЛЛІЧІВСЬК, ВУЛ. 1 ТРАВНЯ, 3 0033647633 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
Начальник відділу контролю
за зовнішньоекономічною
діяльністю
О.Жижко 
Додаток N 3
до наказу Міністерства
економіки України
22.12.2006  N 102/509

ПЕРЕЛІК

іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України

N Назва нерезидента Адреса нерезидента Сума заборг., тис. од. Валюта Назва резидента Область Адреса резидента Код ЄДРПОУ Тип порушення
23 ТОВ "ЛЕНИНГРАДСКИЙ СТАНКОРЕМОНТНЫЙ ЗАВОД" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 198096, Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ. ЗАЙЦЕВА, 6, ЛИТЕР А, ПОМ 1-Н 5220 Росій- ський рубль вип. 1997 р. ЗАТ "БЕТОНМАШ" ДОНЕЦЬКА 84105, М. СЛОВ'ЯНСЬК, ВУЛ. СОЛОДІЛОВА, 1 0000240052 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ТОРГОВИЙ ДОМ ЕПК" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/52 (v_052665-07) від 09.02.2007 )
24 ТОВ "ТОРГОВИЙ ДОМ ЕПК" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, ЮР. Г. МОСКВА, УЛ. НОВООСТАПОВСКАЯ, 5/14; ПОЧТ. Г. МОСКВА, УЛ. ШАРИКОПОД- ШИПНИКОВСКАЯ, 3 2210,4 Росій- ський рубль вип. 1997 р. ЗАТ "УКРПІДШИПНИК" ДНІПРО- ПЕТРОВСЬКА 50007, М. КРИВИЙ РІГ, ВУЛ. КУПРІНА, 125 0020256049 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "СОКОЛЬСКИЙ ЦБК" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 869 (v0869665-08) від 15.12.2008 )
25 ТОВ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "СОКОЛЬСКИЙ ЦБК" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 162130, ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛ., Г. СОКОЛ, СОВЕТСКИЙ ПРОСПЕКТ, 8 541,9 Росій- ський рубль вип. 1997 р. ДП "ПРОМТЕХПОСТАЧ" ТОВ "АС-ПИВО" СУМСЬКА 40022, М. СУМИ, ВУЛ. ПСІЛЬСЬКА, 26 0023819984 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
26 ТОВ "УПРАВЛЯЮЩАЯ ГОРНОМАШИНО- СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ РУДГОРМАШ- ВОРОНЕЖ" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 394004, Г. ВОРОНЕЖ, УЛ. ЧЕБИШЕВА, 13 118,76 Росій- ський рубль вип. 1997 р. ТОВ "АМІКО" ДНІПРО- ПЕТРОВСЬКА 490047, М. ДНІПРО- ПЕТРОВСЬК, ВУЛ. РОБОЧА, 23В/1 0030415154 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "DU PONT DE NEMOURS INTERNATIONAL S.A." скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/10 (v_010665-07) від 20.01.2007 )
27 "DU PONT DE NEMOURS INTERNATIONAL S. A." ШВЕЙЦАРІЯ, P.O. BOX 50. 2. CHEMIN DU PAVILLION LE GRAND SACONNEX.CH -1218 GENEVA 30 Долар США ВКФ "ГРАНД - АГРО" ВОЛИНСЬКА М. ЛУЦЬК, ПР-Т ПЕРЕМОГИ, 1 0021738483 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "NORTH OIL CO (NOC)" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 578 (v0578665-08) від 21.10.2008 )
28 "NORTH OIL CO" (NOC)" ТУРЕЧЧИНА, YANVOL CAD 6S-7 PARSEL, TUZLA.ISTANBUL 62,89 Долар США КНВІГ "ІНТЕРПАЙП" ДНІПРО- ПЕТРОВСЬКА М. ДНІПРО- ПЕТРОВСЬК, ВУЛ. ПІСАРЖЕВСЬКОГО, 1-А 0023941834 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "NUR CESUR ORMAN URUN.TEKS.TURIZM LTD.STI AKBANK-TASPROFILO-ISTANBUL BRANCH N106966" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 1460 (v1460665-09) від 24.12.2009 )
29 "NUR CESUR ORMAN URUN.TEKS.TURIZM LTD.STI AKBANK- TASPROFILO- ISTANBUL BRANCH N106966" ТУРЕЧЧИНА, UZUNMUSTAFA MAH YESIL YAPRAK APT N32 D 3 DUZCE 30 Євро ВАТ "ЗАЛІЩИЦЬКЕ ПМТЗ" ТЕРНОПІЛЬ- СЬКА ЗАЛІЩИЦЬКИЙ Р-Н, С. ТОРСЬКЕ 0000907237 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "RAN DENIZGILIK VE DIS TIC LTD.STL." скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 540 (v0540665-09) від 04.06.2009 )
30 "RAN DENIZGILIK VE DIS TIC LTD.STL." ТУРЕЧЧИНА, CAYIRYOLU SOK. OZCE CENTER NO3-K8 34752 ICERENKOY/KADIKOY- IST 15,49 Долар США ТОВ "СУДОТЕХСЕРВІС" М. СЕВА- СТОПОЛЬ М. СЕВАСТОПОЛЬ, ВУЛ. КОЛОМІЙЦЯ, 9 0030703155 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "SERGEN ORMAN URUNLERI" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/264 (v_264665-07) від 11.06.2007 )
31 "SERGEN ORMAN URUNLERI" ТУРЕЧЧИНА, DARIYERI MENGENCIK KOYU. 88- KAYNASLI DUZCE 1,9 Долар США ФОП "ГЮНГЕР АБУЗЕР" ВІННИЦЬКА М. ВІННИЦЯ, ВУЛ. КИЇВСЬКА, 23, К. 12 2423618793 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "ГОСУДАРСТВЕННАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ СЛУЖБА "ТУРКМЕНХОВАЕЛЛАРИ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/26 (v_026665-07) від 23.01.2007 )
32 "ГОСУДАРСТВЕННАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ СЛУЖБА "ТУРКМЕН- ХОВАЕЛЛАРИ" ТУРКМЕНІСТАН, 744000, Г. АШГАБАТ, УЛ. ЧАРЫ НУРЫМОВА, З-А 17,3 Долар США ПРИВАТНА ФІРМА "СПЕЙС" ХАРКІВСЬКА М. ХАРКІВ, ВУЛ. МЕХАНІЗА- ТОРСЬКА, 1-А 0021193629 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
33 "NACIONAL PRES" МАКЕДОНІЯ, КОЛИШНЯ ЮГОСЛАВСЬКА РЕСПУБЛІКА, ST. DUSAN TASKOVIK BR 31.SKOPJE R.MAKEDONIJA 11,91 Євро ВАТ "ХАРКІВСЬКИЙ ТРАКТОРНИЙ ЗАВОД" ХАРКІВСЬКА 61007, М. ХАРКІВ, ПР. МОСКОВСЬКИЙ, 275 0005750295 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
Начальник відділу контролю
за зовнішньоекономічною
діяльністю
О.Жижко 
Додаток N 4
до наказу Міністерства
економіки України
22.12.2006  N 102/509

ПЕРЕЛІК

іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України

N Назва нерезидента Адреса нерезидента Сума заборг., тис. од. Валюта Назва резидента Область Адреса резидента Код ЄДРПОУ Тип порушення
34 "OPAL ENTERTAINMENT LTD" СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, 186 HAMMERSMITH ROAD LONDON W6 7DJ 27,91 Долар США ДП "ТРИЛІСЬКИЙ СПИРТЗАВОД" КИЇВСЬКА 08552, ФАСТІВСЬКИЙ Р-Н, С. ТРИЛІСИ 0032728213 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "ATLANTIC PRODUCT LTD" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/132 (v_132665-07) від 26.03.2007 )
35 "ATLANTIC PRODUCT LTD" СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ, 6828 LANE ALLTY ROAD SUITE 219 LIXINGTON KENTUKY 40501 10,6 Долар США ТОВ "ХЕВЕС" М. КИЇВ М. КИЇВ, ВУЛ. ВОЛИНСЬКА, 60 0031239597 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
36 "KINGSBURY VENTURE" LTD" СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ, 2711 CENTERVILLE ROAD, SUITE 400 WILMINGTON, DE 19808 69,03 Долар США ТОВ "СВІТ ЛАСОЩІВ" М. КИЇВ М. КИЇВ, ВУЛ. СВЯТОШИНСЬКА, 32 0003771732 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
37 "STAL-INVEST" УЗБЕКИСТАН, Г. ТАШКЕНТ, МИРЗО-УЛУГ- БЕКСКИЙ Р-Н, УЛ. САЙРАМ, З-А 80,67 Долар США ТОВ "ВКП "СТАЛЬПРОМ" ДНІПРО- ПЕТРОВСЬКА М. ДНІПРО- ПЕТРОВСЬК, ПРОВ. ШЕВЧЕНКА, 3 0013437017 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до TOB "ALFA-TEKS TASHKENT" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/278 (v_278665-07) від 14.06.2007 )
38 TOB "ALFA-TEKS TASHKENT" УЗБЕКИСТАН, Г. ТАШКЕНТ- 700077, МИРЗО- УЛУГБЕКСКИЙ Р-Н, УЛ. САЙРАМ, 3-А 181,7 Долар США ТОВ "ВКВ "СТАЛЬПРОМ" ДНІПРО- ПЕТРОВСЬКА М. ДНІПРО- ПЕТРОВСЬК, ПРОВ. ШЕВЧЕНКА, 3 0013437017 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
Начальник відділу контролю
за зовнішньоекономічною
діяльністю
О.Жижко