МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
27.05.2011 N 460

Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України - до іноземних суб'єктів господарської діяльності

( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 505 (v0505731-11) від 15.06.2011 N 537 (v0537731-11) від 04.07.2011 )
За порушення статей 1 і 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 52 (z0260-00) , зареєстрованим у Міністерстві юстиції 05.05.2000 за N 260/4481, на підставі подання Державної податкової адміністрації вих. від 26.04.2011 N 5067/5/22-6016, вх. від 28.04.2011 N 07/45678-11 НАКАЗУЮ:
1. Згідно зі статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" (959-12) , починаючи з 21.06.2011, застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України - до іноземних суб'єктів господарської діяльності, зазначених у додатку до цього наказу.
2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів та видачу ліцензій на проведення зовнішньоекономічних операцій за участю іноземних суб'єктів господарської діяльності, зазначених у додатку до цього наказу, здійснювати відповідно до Положення про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 47 (z0259-00) .
3. Департаменту державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності (Богданов В.С.):
в установленому порядку довести цей наказ до відома Державної митної служби, Державної податкової адміністрації, Національного банку, відповідного республіканського органу Автономної Республіки Крим, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій;
забезпечити розміщення інформації про цей наказ на офіційному веб-сайті Міністерства економіки в розділі спеціальних санкцій.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Мармазова В.Є.
Голова комісії
з проведення реорганізації
Міністерства економіки України
А.А.Максюта 
Додаток
до наказу Міністерства
економіки України
27.05.2011  N 460

ПЕРЕЛІК

іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України

N Назва нерезидента Адреса нерезидента Сума заборг., тис. од. Валюта Назва резидента Область Адреса резидента Код згідно з ЄДРПОУ Тип порушення
1 "ABRASOL UGANDA LTD." УГАНДА, SUNSET ARCADE BUILDING, 2ND FLOOR, OFFICE 18, WILSON ROAD PLOT 3, KAMPALA-UGANDA; ID CODE: 114567. ISSUING BANK: "ORIENT BANK LTD", SWIFT ORINUGKA. ГЕНЕРАЛЬНИЙ МЕНЕДЖЕР - ОКАФОР ДЖУД МАЙКЛ. (КОНТРАКТ ВІД 04.06.2010 N K10/01) 59,60 Долар США ПП "АБРАСОЛ ЮКРЕЙН ІНК" ХАРКІВСЬКА 61202, М. ХАРКІВ, ПР-Т ПЕРЕМОГИ, 60-А, КВ. 50 0036555184 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
2 "AL-BATRAA CO FOR IMP&EXP" СІРІЙСЬКА АРАБСЬКА РЕСПУБЛІКА, SYRIA-LATAKIA, PHONE 452100-452650, P.O. BOX. 1823. (КОНТРАКТ ВІД 06.10.2009 N 05) 161,90 Українська гривня ФОП ФУРСА-БІЛЕЦЬКА КАТЕРИНА МИХАЙЛІВНА ЧЕРКАСЬКА М. ЗОЛОТОНОША, ВУЛ. ШЕВЧЕНКА, 156, КВ. 6 2914106989 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
3 "CHONGQING GUANGYUAN I/E CO., LTD" КИТАЙ, 9/F., JIJIA BLDG., NO2, KUAIZI STREET, YUZHONG DISTRICT, CHONGQING 400011. BANK OF CHINA, CHONGQING BRANCH, CHONGQING 400013, А/С 864223325448091001, SWIFT BKCHCNBJ59A. ГЕНЕРАЛЬНИЙ МЕНЕДЖЕР - MR. ZHOU WEIGE. (ДОГОВІР ВІД 04.06.2010 N CGI1) 1,80 Долар США ТОВ "ХОМАКС" М. КИЇВ ЮР. АДР.: 03150, М. КИЇВ, ВУЛ. АНРІ БАРБЮСА, 5-А. ФАКТ. АДР.: 04074, М. КИЇВ, ВУЛ. АВТОЗАВОДСЬКА, 18 0033745219 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
4 "CITEX EUROPE LIMITED PARTNERSHIP" СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, SUITE 1, 78 MONTGOMERY ST., EDINBURGH, EH7 5JA, SCOTLAND. JOINT STOCK COMPANY RIETUMU BANKA 7 VESETAS ST., RIGA, LV-1013, B/P LV86RTMB0000613806290. ДИРЕКТОР - MATTHEW CHARLES STOKES. (КОНТРАКТ N 11/26/11/09 ВІД 26.11.2009) 26,40 Долар США ТОВ "ФОРТ-ТРИ" ЛЬВІВСЬКА ЖОВКІВСЬКИЙ Р-Н, М. ДУБЛЯНИ, ВУЛ. ШУХЕВИЧА, 16 0034279386 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
5 "COMEDY NEWS VENTURES INC." СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ, 560 BROADWAY ST., 304, NEW YORK, NY 10012. ДИРЕКТОР - STEAVEN JOHNSON. (КОНТРАКТ ВІД 10.08.2007 N 100807.1) 4,30 Долар США ПП "К'ЮЕРІЯ МОБАЙЛ" ХАРКІВСЬКА 61072, М. ХАРКІВ, ВУЛ. ОТАКАРА ЯРОША, 25-А 0031558380 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
6 "CONRES SHIPPING AKTIENGESELLSHAFT" ШВЕЙЦАРІЯ, BASLERSTRASSE 343, 4123 ALLSCHWIL/CH. ST GALLER KANTONAL BANK ST GALLEN. EVRO KONTO NR 0110353618-06; USD KONTO NR 0110353619-03. ДОВІРЕНА ОСОБА - АЛЕКСАНДЕР РОССЛЕР. (КОНТРАКТ N 04/06-2010 ВІД 04.06.2010) 52,41 Долар США ФОП ЛЕСІН ВОЛОДИМИР МИКОЛАЙОВИЧ М. СЕВАСТОПОЛЬ 99023, М. СЕВАСТОПОЛЬ, ВУЛ. АКТЮБІНСЬКА, 46, КВ. 2 2312701718 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
7 "DIGO MOBIL" МОЛДОВА, РЕСПУБЛІКА, MD - 5001, Г. ФЛОРЕШТИ, УЛ. М. ВИТЯЗУЛ, 1 Р/С 225150879 EXIMBANK-GRUPPO VENETO BANCA В Г. КИШЕНЕВ. (КОНТРАКТ N 05-10-ЕКС ВІД 25.06.2010) 32,60 Долар США ТОВ "ПАПЕРНЯНСЬКИЙ КАР'ЄР СКЛЯНИХ ПІСКІВ" ЧЕРНІГІВСЬКА С. ОЛЕШНЯ, ВУЛ. ПАРТИЗАНСЬКА, 31 0022830723 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
8 "EKINO TURIZM VE TICARET LTD.STI" ТУРЕЧЧИНА, GUZELOBA MAH. HAVAALANI CAD NO.64 ANTALYA. IBAN: TR040006701000000085720284, SWIFT YAPITRIS, YAPI VE KREDI BANKASI A.S., ISTANBUL. (УГОДА N 1 ВІД 05.07.2010) 40,00 Долар США ТОВ "КАРІЯ ТУР ЮКРЕЙН" М. КИЇВ 01601, М. КИЇВ, БУЛ. ЛЕСІ УКРАЇНКИ, 34, КВ. 407. (КОНТРАКТИ ВІД 27.04.2009 N 1, ВІД 30.03.2009 N 3, ВІД 21.04.2010 N 5, ВІД 05.07.2010 N 1) 0036387940 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
9 "ENTUGRUL YALCIN TEKSTIL" ТУРЕЧЧИНА, ORMAN UR. IC VE DIS TIC. MUNZEVI KISLA CD. N 5 DEMIRKAPI-EYUP- INSTAMBUL, DENIZBANK, TOPCULAR SB.-INSTAMBUL 2260-2976569-352, БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ: DENIZBANK, TOPCULAR SB. -INSTAMBUL 2260-2976569- 352. (КОНТРАКТ N 01/10 ВІД 01.02.2010) 10,00 Долар США ПП "ВОЛИНЬЛІСПРОМ" ВОЛИНСЬКА М. ЛУЦЬК, ПР-Т ВІДРОДЖЕННЯ, 14-А/43 0036064493 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "ESFAHAN STEEL COMPANY" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 505 (v0505731-11) від 15.06.2011 )
10 "ESFAHAN STEEL COMPANY" ІРАН (ІСЛАМСЬКА РЕСПУБЛІКА), 45 КМ ON ESFAHAN-SHAHREKORD ROAD ESFAHAN, "IRAN BANK MELLAT", ESFAHAN BRANCH, IMAM HOSSEIN SQUARE, ESFAHAN, (КОНТРАКТ ВІД 15.04.2009 N 1-93/04.09) 9,75 Євро ТОВ "УКРПРОММАШ" ДОНЕЦЬКА М. СЛОВ'ЯНСЬК, ВУЛ. ВОЛЗЬКА, 162 0030708750 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
11 "EURO PRINT GROUP S.R.O." СЛОВАЧЧИНА, 8103 БРАТИСЛАВА, ВУЛ. ПАНЕНСКА, 13. "LUDOVA BANKA A.S.", BRATISLAVA, Р/Р SK16 3100 0000 0010 3023 3205. (КОНТРАКТ ВІД 25.11.2008 N S2008/059B) 16,32 Євро ТОВ "БУЧАНСЬКИЙ ЗАВОД СКЛОТАРИ" КИЇВСЬКА 08292, М. БУЧА, ВУЛ. КІРОВА, 84 0030530431 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
12 "FLORES VE LTD" БОЛГАРІЯ, 9865 IVANOVO CHAVDAR ST. 2. (КОНТРАКТ ВІД 11.01.2010 N 110110) 2,60 Євро ТОВ "МФ "ЛАБОРАТОРІЯ ЗДОРОВ'Я ЛЮДИНИ" ОДЕСЬКА М. ОДЕСА, ВУЛ. ГИМНАЗІЧНА, 18, КВ. 6 0032751090 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
13 "GOLDEN RAILWAY" КАЗАХСТАН, Г. АСТАНА, УЛ. СИГАНАК, 25, ОФ. 10. ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР - МУКЖАНОВА А.К. (КОНТРАКТ N 91224-ЗП05-02 ВІД 24.12.2009, ДОГОВОР ВІД 12.01.2010) 880,70 Долар США ТОВ "УКРРОС-ТРАНС" М. КИЇВ М. КИЇВ, ВУЛ. БЕРЕЗНЕВА, 10 0030056859 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
14 "GREATMAN SALES LIMITED" НОВА ЗЕЛАНДІЯ, 21/17 GEORGIA TERRACE, ALBANY, AUCKLAND. AIZKRAUKLES BANKA RIGA LATVIA ELIZABETES STR. 23 LV 1010 LATVIA RIGA, 50003149401, SWIFT AIZK, LV22, IBAN: LV97, AIZK 0001 1401 1382 0. ДИРЕКТОР - СКРЕБЕЦ Р.И. (КОНТРАКТ ВІД 25.05.2010 N GD-03-10) 176,55 Долар США ТОВ "ДОМОСТРОЙ" ХАРКІВСЬКА 61002, М. ХАРКІВ, ВУЛ. МИРОНОСИЦЬКА, 63 0032031160 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
15 "ICS "NETWORKS SOLUTIONS" SRL" МОЛДОВА, РЕСПУБЛІКА, MD2005, CHISINAU, BLV RENASTERII 29. C/F 1005600011271 C.TVA: 0605178, BC "MOLDINCONBANK" SA, FIL. "TELECOMTRANS", C/D: 2224632001978, CONT MULTIVALUTAR: 2224932701978. ДИРЕКТОР - СЕМИОН ЮФА. (КОНТРАКТ ВІД 18.03.2010 N 2/2010UKR) 4,74 Долар США ТОВ "ІР СОМ" ХАРКІВСЬКА 61072, М. ХАРКІВ, ВУЛ. 23-ГО СЕРПНЯ, 31-Б 0032338465 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
16 "IM "ELITLEVADA" S.R.L." МОЛДОВА, РЕСПУБЛІКА, CHISINAU, STR. ANESTIADE N., 7, IDNO 1006600023789. В/С 222432293, БАНК ВС "ENERGBANK" SA OR. CHISINAU, КОД БАНКА ENEGMD22. (ДОГОВОР N TD- 07/297 ВІД 17.09.2007) 92,10 Долар США ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ ЛЕВАДА" ОДЕСЬКА М. ІЛЛІЧІВСЬК, ВУЛ. 1-ГО ТРАВНЯ, 3 0034055728 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
17 "KRAUS & CO WARENHANDELSGES. M.B.H." АВСТРІЯ, ERLACHGASSE 65, A- 1100 VIENNA. UNICREDIT BANK AUSTRIA AG, VIENNA. IBAN: AT73 1200 0104 1286 6700, BIC: BKAUATWW. (КОНТРАКТ ВІД 05.07.2010 N 05/07) 15,30 Євро ФОП ДЖУРА ІГОР ВОЛОДИМИРОВИЧ ХМЕЛЬНИЦЬКА ЮР. АДР.: М. ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ, ВУЛ. КУРЧАТОВА, 1-Д, КВ. 34; ФАКТ. АДР. М. ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ, ВУЛ. ПРОСКУРІВСЬКА, 2, ОФ. 55 2580202634 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
18 "MIOYSHI & K PRECISION LIMITED" КІПР, 4 DIAGOROU STREET KERMIA BUILDING OFFICE 104 1097 P.O. BOX 20781. 1663, ACC. 2600.4.040001832. ДИРЕКТОР - GEORGII SHCHEGLOV. (КОНТРАКТ ВІД 22.07.2010 N 22/07-10) 60,50 Долар США ТОВ "РЕМБУДТЕХНОЛОГІЯ" М. КИЇВ ЮР. АДР.: М. КИЇВ, ВУЛ. ЧЕРВОНОТКАЦЬКА, 27-А. ФАКТ. АДР.: КИЇВСЬКА ОБЛ., М. БРОВАРИ, ВУЛ. ЗАЛІЗНИЧНА, 12 0034292350 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
19 "PENCTLO INVEST & TRADE LIMITED" КІПР, P.O. BOX 51139, CY- 3501 LIMASSOL. MARFIN POPULAR BANK PUBLIK COMPANY LTD, LIMASSOL. ACC: 179-32- 290862 (USD), ACC: 179-11- 163594 (EUR). ДОВІРЕНА ОСОБА - ПОНОМАРЕНКО В. В. (КОНТРАКТ N 09-07/10 ВІД 29.07.2010) 38,55 Долар США ВАТ "МОРСЬКИЙ ІНДУСТРІАЛЬНИЙ КОМПЛЕКС" М. СЕВАСТОПОЛЬ 99016, М. СЕВАСТОПОЛЬ, ВУЛ. ПРИМОРСЬКА, 2 0032897734 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
20 "PLANET IMPEX LLP" СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, 89, CORPORATE HOUSE, SOLENT BUSINESS PARK, PORTSMOUTH, PO15 7AB. AS "PRIVATBANK" 4 TERBATAS STREET, RIGA, SWIFT: PRTT LV22, ACC: LV37 PRTT 0265 0119 6400 0. (КОНТРАКТ N 17-07-МН ВІД 17.07.2010). 2,82 Євро ФОП МОРОЗ ГАЛИНА ВОЛОДИМИРІВНА ІВАНО- ФРАНКІВСЬКА М. ІВАНО- ФРАНКІВСЬК, ВУЛ. ЧОРНОВОЛА, 11-А/51 3058710123 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
21 "S.C.ECOENERGIE - V.L. S.R.L." МОЛДОВА, РЕСПУБЛІКА, 7101, М. ОКНИЦЯ, ВУЛ. ДАРВІН, 10. AMERICAN EXPRESS BANK LTD, NEW YORK, NY, SWIFT: AEIBUS33, BANCA DE ECONOMII S.A. OCNITA, SWIFT: BECOMD2X, ACC 22512348404, CODUL FISCAL - 10066044001828. (КОНТРАКТ N 02-03/08 ВІД 20.03.2008) 3,00 Євро ТОВ "НАЦІОНАЛЬНІ ТРАДИЦІЇ БУКОВИНИ" ЧЕРНІВЕЦЬКА М. ЧЕРНІВЦІ, ВУЛ. МІЛІЇВСЬКА, 13/3 0033173788 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
22 "SKY LEND CORPORATION LTD" ГРУЗІЯ, М. ТБІЛІСІ, ПЛАТО НУЦУБІДЗЕ, I МІКРОРАЙОН, КОРП. 4, КВ. 41. (КОНТРАКТ ВІД 19.01.2009 N KJ-01). 3,31 Долар США ПП "СТІЛ ХОРС" М. КИЇВ 01011, М. КИЇВ, ВУЛ. ПАНАСА МИРНОГО, 16/13. (КОНТРАКТ ВІД 19.01.2009 N KJ- 01), УКЛАДЕНИМ З "SKY LEND CORPORATION LTD", ТА ВІД 03.04.2010 N 009/M З "SIMONI NEMSITSVERIDZE", ГРУЗІЯ 0034708581 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
23 "TENDER SLOVAKIA S.R.O." СЛОВАЧЧИНА, 06732, V. HRUSOV, HUMENNE, ADIDOVCE, 12. КЕРІВНИК - ROBERT PETRIK. (КОНТРАКТ N 01/07/2009 ВІД 20.07.2009) 6,95 Євро ФОЛ ТУРЧИН РОМАН ДАНИЛОВИЧ ЛЬВІВСЬКА М. СТРИЙ, ВУЛ. БОЛЕХІВСЬКА, 20/1 3023105898 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
24 "VELOMA TRADING LTD" КІПР, 12 PROMETEOS STR., PELECANOS COURT, 3 RD FLOOR OFFICE 302, 1065 NICOSIA. ДОВІРЕНА ОСОБА - ПАНАЙОТИС СОЛОМУ. (КОНТРАКТ ВІД 25.08.2009 N 25/08- 2009) 1375,00 Долар США ТОВ "ВТП "РЕНЕСАНС" ЖИТОМИРСЬКА М. ЖИТОМИР, ВУЛ. ЛЕСІ УКРАЇНКИ, 43-А 0013566695 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
25 "VENICE IS-RAEL" ІЗРАЇЛЬ, 12440, ПРОМИСЛОВА ЗОНА КФАР РАЖАР. БАНК ХА ПОАЛИМ КИРЬЯТ ШПОНА, ІНДЕКС 12840, БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ - НОМЕР БАНКА 12 Р/Р 652452. (КОНТРАКТИ ВІД 20.04.2010 N 20/04/10, ВІД 08.06.2010 N 8/06/10) 10,14 Долар США ТОВ "СІВТ" КИЇВСЬКА СМТ БОРОДЯНКА, ВУЛ. ВОКЗАЛЬНА, 2-А 0032820567 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
26 "VORENBERG S.L." ІСПАНІЯ, CIF B74274580 CALLE EDUARDO MARTINEZ TORNER 8 BAJO 33006 OVIEDO- SPAIN. ACC.20131590 74 0200235945, IBAN: ES35 20131590740200235945, SWIFT: CESCESBBXXX, CAIXA CATALUNA-OVIEDO. ДИРЕКТОР - НЕЛЬСОН ДЕЛГАДО. (КОНТРАКТ ВІД 29.01.2010 N 1-ESP.) 193,60 Євро ТОВ РПА "БРІСК" ХАРКІВСЬКА 61093, М. ХАРКІВ, ВУЛ. ПОЛТАВСЬКИЙ ШЛЯХ, 117 0024140504 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
27 "ИП "ГЕРБЕЛИНВЕСТ" БІЛОРУСЬ, 220004, Г. МИНСК, УЛ. ДИМИТРОВА, 5, ПОМ. 1. Р/С 3012009619612 В ЗАО "РРБ-БАЕК", КОД 110, УНН 191068402, ОКПО 378250205000. ДИРЕКТОР - БАХМАНН Х. (КОНТРАКТ N 17/05 ВІД 17.05.2010) 2,00 Долар США ТОВ "УКРБІФРЕШ" ОДЕСЬКА М. ОДЕСА, ВУЛ. КАНАТНА, 84, КВ. 1 0036611568 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
28 "РОБІНСОН ГЕЛІКОКТЕР" СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ, КО 2901 АЕРОПОРТ ДРАЙВ ТОРАНС, КАЛІФОРНІЯ 60,00 Долар США ТОВ "ТОРГИНВЕСТ" М. КИЇВ ЮР. АДР.: М. КИЇВ, ВУЛ. М. РАСКОВОЇ, 19. ФАКТ. АДР.: М. КИЇВ, ВУЛ. ПОДВОЙСЬКОГО, 9-А 0032771101 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
29 "УПРАВЛЕНИЕ "ТЕМИРЙУЛЕНИЛГИТА ЪМИН" ПРИ ГАЖК "УЗБЕКИСТАН ТЕМИРЙУЛЛАРИ" УЗБЕКИСТАН, М. ТАШКЕНТ, ВУЛ. ШЕВЧЕНКО, 7. ОКПО 01060292, ИНН 201051951. Р/Р N 20210000100600315001, В/Р N 20210840400600315014 У МИРОБОДСЬКІЙ ФІЛІЇ М. ТАШКЕНТУ. (КОНТРАКТ ВІД 08.04.2010 N ЭК-2) 3,50 Долар США ТОВ "ЛЕГІОН- ЕНЕРГО" ДОНЕЦЬКА М. СЛОВ'ЯНСЬК, ПРОВ. ГЛАДИША, 5-А 0035419850 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ЗАТ "ТРАНСПОРТНАЯ КЛИРИНГОВАЯ ПАЛАТА" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 537 (v0537731-11) від 04.07.2011 )
30 ЗАТ "ТРАНСПОРТНАЯ КЛИРИНГОВАЯ ПАЛАТА" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 123056, Г. МОСКВА, УЛ. Б. ГРУЗИНСКАЯ, 59, СТР. 1. ДИРЕКТОР - ИЛЬИЧЕВ С. В. (ДОГОВОР N 283-ABC-5 ВІД 19.03.2004) 67,19 Російський рубль вип. 1997 р. ДАП "ЛЬВІВСЬКІ АВІАЛІНІЇ" ЛЬВІВСЬКА М. ЛЬВІВ, АЕРОПОРТ ЦА 0001130644 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
31 ТОВ "ATM PARTNERS" УЗБЕКИСТАН, 100100, Г. ТАШКЕНТ, УЛ. У. НАСЫРА 45. ТАШКЕНТСКИЙ ОБЛ. ФИЛИАЛ ОАО "АСАКА" БАНК, Г. ТАШКЕНТ, ACC: 20208840504256696007, МФО 00411. ДИРЕКТОР - САЛИХБАЕВ Б.С. (КОНТРАКТ N EXP- 268/10 ВІД 19.05.2010) 88,94 Долар США ВАТ "КИЇВМЕДПРЕПАРАТ" М. КИЇВ 01032, М. КИЇВ, ВУЛ. САКСАГАНСЬКОГО, 139 0000480862 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
32 ТОВ "NILTEX HOLDING LIMITED" ГРУЗІЯ, ЮР. АДР.: BRITISH VIRGIN ISLANDS, P.O. BOX 3321, ROAD TOWN, TORTOLA. ПОШТ. АДР.: 0179, М. ТБІЛІСІ, ВУЛ. КУЧИШВІЛІ, 6. ДИРЕКТОР - Г-Н ГОЛОГУРСКИ. (КОНТРАКТ ВІД 15.02.2010 N 1/10) 32,26 Долар США УК ТОВ "ТРОФІ ЕЛЕКТРОНІКС" ЛУГАНСЬКА ЮР. АДР.: СТАНИЧНО- ЛУГАНСЬКИЙ Р-Н, СМТ СТАНИЦЯ ЛУГАНСЬКА, ВУЛ. ЧАПАЄВА, 6-Б. ФАК. АДР.: М. ЛУГАНСЬК, ГОСТРА МОГИЛА, 27. 0021800377 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
33 ТОВ "ГИДЕЯ" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 308013, БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛ., БЕЛГОРОДСЬКИЙ Р-Н, П. РАЗУМНОЕ, УЛ. ПРОМІШЛЕННАЯ. Р/С 40702810700000001402 В ОАО "БЕЛГОГОДПРОМСТРОЙБАНК", БИК 041403737, ОКПО 50991668, ОКОНХ 71100, ИНН 3102012360. ДИРЕКТОР - НАСИБОВ Р.Х. (КОНТРАКТ ВІД 25.03.2010 N 04/УР-10) 110,00 Російський рубль вип. 1997 р. ТОВ "КОМПАНІЯ "КРАТЕР" ХАРКІВСЬКА 62434, ХАРКІВСЬКИЙ Р-Н, М. ЛЮБОТИН, ВУЛ. СХІДНА, 5 0030412384 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
34 ТОВ "ДВИНСКИЙ БРОВАР" БІЛОРУСЬ, Г. ВИТЕБСК, УЛ. ИЛЬИНСКОГО, 25-А. КОД 91995512900. ТЕК. СЧЕТ 3012708648029 В ОТД. N 610 ОАО "БЕЛИНВЕСТБАНК", Г. ВИТЕБСК, ИНН 7707083893, УНН 390316867, БИК 044525225. ГЕНЕРЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР - ЗИЛЬБЕР М.И. (КОНТРАКТ ВІД 19.05.2010 N 19/5-10) 12,82 Євро ТОВ "ХОПШТАЙНЕР УКРАЇНА" ЖИТОМИРСЬКА М. ЖИТОМИР, ВУЛ. ШЕВЧЕНКА, 35-А 0032313482 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
35 ТОВ "ЛИЛИАНИ" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, Г. РОСТОВ-НА-ДОНУ, УЛ. ВАВИЛОВА, 62-В, ОФ. 315. КБ "ЦЕНТР-ИНВЕСТ, Р/Р 30101810100000000762. ДИРЕКТОР - НАЛБАНДЯН А.В. (КОНТРАКТ ВІД 12.05.2010 N 0216/10) 1582,90 Російський рубль вип. 1997 р. ТОВ "ПЛАНЕТА- ПЛАСТИК" М. КИЇВ М. КИЇВ, ПР-Т 40- РІЧЧЯ ЖОВТНЯ, 100/2 0032375670 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
36 ТОВ "МЕЖДУНАРОДНЫЕ КОСМИЧЕСКИЕ УСЛУГИ" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 117415, М. МОСКВА, ПР-Т ВЕРНАДСЬКОГО, 101, КОРП. 2. БСП "ФОНД СЕРВИСБАНК", Г. МОСКВА, К/С 30101810200000000904, БІК 044583904, Р/С 40702810000000000883; ДОВІРЕНА ОСОБА - І.В. АЛЄКСЄЄВ. (ДОГОВІР ВІД 01.12.2005 N 70/05) 861,25 Долар США ДП "КБ "ПІВДЕННЕ" ІМ. М. К. ЯНГЕЛЯ" ДНІПРОПЕТРОВСЬКА 49008, М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. КРИВОРІЗЬКА, 3 0014308304 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
37 ТОВ "НИКА" РОСІНСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, М. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, МИХАЙЛОВСЬКИЙ ПЕР., 7, СТР. 1. ИНН 7805491900, КПП 780501001, ОГРН 1097847131359. ОАО "БАНК САНКТ-ПЕТБРБУРГ". ДОДАТКОВИЙ ОФІС "ВИБОРГСЬКИЙ" М. САНКТ- ПЕТЕРБУРГ БИК 044030790, Р/С 4070281077000000893. (КОНТРАКТ ВІД 07.05.2010 N 18/2010) 91,64 Долар США ПП "ПІРАМІДА" КИЇВСЬКА 07400, М. БРОВАРИ, ВУЛ. ГАГАРІНА, 26 0020587711 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
38 ТОВ "ПЕТРОВСКИЙ ФОРТ" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 198320, Г. САНКТ- ПЕТЕРБУРГ, ГРАФСКИЙ ПЕРЕУЛОК, 9. Р/С 40702810270103000924, ЗАО "РУСКОБАНК". ДИРЕКТОР - СМІРНОВ Г.В. (КОНТРАКТИ ВІД 05.01.2010 N 1 ТА ВІД 17.02.2010 N 2) 48,40 Долар США ЗАТ "ПЛАНЕТА - ІНКС" М. КИЇВ ЮР. АДР.: 01010, М. КИЇВ, ВУЛ. ІВАНА МАЗЕПИ, 26. ФАКТ. АДР.: 15000, ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛ., РІПКИНСЬКИЙ Р-Н, СМТ РІПКИ, ВУЛ. ЗАМГЛАЙСЬКИЙ ШЛЯХ, 3 0030904372 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
58,50 Євро ЗАТ "ПЛАНЕТА - ІНКС" М. КИЇВ ЮР. АДР.: 01010, М. КИЇВ, ВУЛ. ІВАНА МАЗЕПИ, 26. ФАКТ. АДР.: 15000, ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛ., РІПКИНСЬКИЙ Р-Н, СМТ РІПКИ, ВУЛ. ЗАМГЛАЙСЬКИЙ ШЛЯХ, 3 0030904372 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
39 ТОВ "РУСПОЛИМЕРГРУП" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 111024, М. МОСКВА, ПЕРОВСЬКИЙ ПРОЕЗД, 2, СТР. 5. АКБ "РОСЕВРОБАНК", Г. МОСКВА, К/С 30101810800000000777, БИК 044585777, ОКПО 88423984, Р/С 40702810400030030337. ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР - МОГУЧИЙ А.В. (КОНТРАКТ ВІД 11.02.2009 N ХД-18-21) 567,00 Російський рубль вип. 1997 р. ВАТ "ОБ'ЄДНАННЯ СКЛОПЛАСТИК" ЛУГАНСЬКА М. СЄВЄРОДОНЕЦЬК, ВУЛ. ПРОМИСЛОВА, 2 0005758977 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
40 ТОВ "ЭНЕРГОМАШПРОМ" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 127562, Г. МОСКВА, АЛТУФЬЕВСКОЕ ШОССЕ, 28, ИНН 7715581042, КПП 771501001, ОГРН 1057748837629. Р/С 40702810100000000500 В ОАО АПБ "ЕКАТЕРИНИНСКИЙ" Г. МОСКВА, К/С 30101810100000000534. ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР - БАТАЛОВА Н.В. (КОНТРАКТ ВІД 08.01.2009 N 2R) 834,00 Російський рубль вип. 1997 р. ПАТ "КРАМАТОРСЬКИЙ ЗАВОД КОНДИЦІОНЕР" ДОНЕЦЬКА М. КРАМАТОРСЬК, ВУЛ. ШКІЛЬНА, 117 0005762559 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
Заступник директора департаменту -
начальник відділу контролю у сфері
зовнішньоекономічної діяльності
О.І.Семирга