МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
03.08.2011 N 645

Про скасування спеціальної санкції, що застосована до іноземних суб'єктів господарської діяльності

Згідно з Положенням про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженим наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 52 (z0260-00) , зареєстрованим у Міністерстві юстиції 05.05.2000 за N 260/4481, та на підставі матеріалів компанії "Pencilo Invest & Trade Limited" вих. від 25.07.2011 б/н, вх. від 27.07.2011 N 13/73298-11 та подання Державної податкової адміністрації вих. від 25.07.2011 N 8569/5/22-6016, вх. від 28.07.2011 N 07/73348-11 НАКАЗУЮ:
1 Скасувати дію спеціальної санкції, що застосована до іноземних суб'єктів господарської діяльності, зазначених в додатку до цього наказу.
2 Департаменту державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності (Богданов В.С.):
в установленому порядку довести цей наказ до відома Державної митної служби, Державної податкової адміністрації, Національного банку, відповідного республіканського органу Автономної Республіки Крим, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій;
забезпечити розміщення інформації про цей наказ на офіційному веб-сайті Міністерства економіки в розділі спеціальних санкцій.
3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
Голова комісії
з проведення реорганізації
Міністерства економіки України
В.І.Мунтіян 
Додаток
до наказу Міністерства
економіки України
03.08.2011  N 645

ПЕРЕЛІК

іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких скасовано дію спеціальних санкцій

N Назва нерезидента Адреса нерезидента Сума заборг., тис.од. Валюта Назва резидента Область Адреса резидента Код згідно з ЄДРПОУ Причина скасування N наказу, яким була заст. спецсанкція Підстава
1 "ALTMAN BUSINESS SERVICES INC" ПАНАМА, RICARDO ARIAS AVENUE, PROCONSA II BUILDING, PISO 11 OFFICE B. JSC "AIZKRAUKLES BANKA" 23 ELIZABETES STR. RIGA, LV-1010, ACC, LV24 AIZK 0001140064985, SWIFT: AIZKLV22 10,30 Євро ПП "СЕРВІС- АВТОТРАНС" ЧЕРНІГІВСЬКА 17500, М. ПРИЛУКИ, ВУЛ. МИРУ, 40 0030614925 1 Наказ N 150 (v0150731-11) від 24.02.2011 р. Матеріали ДПАУ вих. від 25.07.2011 N 8569/5/22-6016 вх. від 28.07.2011 N 07/73348-11
2 "BRENNHOLZDEPOT WERRATAL" НІМЕЧЧИНА, BAHNHOFSTR. 33, D-99830 FALKEN. KONTO 7776276 VR EISENACH EG. ДИРЕКТОР - KERSTIN SCHADE. 2,40 Євро ТОВ "ЛАЙЄН" ВІННИЦЬКА М. ВІННИЦЯ, ВУЛ. КЕЛЕЦЬКА, 53, ОФ. 232 0031041555 1 Наказ N 280 (v0280731-11) від 28.03.2011 р. Матеріали ДПАУ вих. від 25.07.2011 N 8569/5/22-6016 вх. від 28 07.2011 N 07/73348-11
3 "CHONGQING GUANGYUAN I/E CO., LTD" КИТАЙ, 9/F., JIJIA BLDG., NO2, KUAIZI STREET, YUZHONG DISTRICT, CHONGQING 400011. BANK OF CHINA, CHONGQING BRANCH, CHONGQING 400013, А/С 864223325448091001, SWIFT BKCHCNBJ59A. ГЕНЕРАЛЬНИЙ МЕНЕДЖЕР - MR. ZHOU WEIGE. (ДОГОВІР ВІД 04.06.2010 N CGI1) 1,80 Долар США ТОВ "ХОМАКС" М. КИЇВ ЮР АДР.: 03150, М. КИЇВ, ВУЛ. АНРІ БАРБЮСА, 5А. ФАКТ АДР.: 04074, М. КИЇВ, ВУЛ. АВТОЗАВОДСЬКА, 18 0033745219 1 Наказ N 460 (v0460731-11) від 27.05.2011 р. Матеріали ДПАУ вих. від 25.07.2011 N 8569/5/22-6016 вх. від 28.07.2011 N 07/73348-11
4 "EXICOM TECHNOLOGIES LIMITED" НОВА ЗЕЛАНДІЯ, 24 PROSSER STREET, PORIRUA, WELLINGTON, 5022. ДОВІРЕНА ОСОБА - NASH ANAND. 2,80 Долар США ТОВ "РАДІАН" ХАРКІВСЬКА М. ХАРКІВ, ВУЛ. ЛЕНІНА, 41, КВ. 73 0030755109 1 Наказ N 1648 (v1648731-10) від 27.12.2010 р. Матеріали ДПАУ вих. від 25.07.2011 N 8569/5/22-6016 вх. від 28.07.2011 N 07/73348-11
5 "FORTMARINE LTD" ЕСТОНІЯ, GRANIIDI 22-2. TALLIN 10413, BANK HANSABANK, TALLIN, IBAN EE242200221020665372. ДИРЕКТОР - ЛАРИН ПАВЛО 2,10 Долар США ПП "ОРИОН ШИЛЛИНГ КОМПАНІ" ОДЕСЬКА 68600, М. ІЗМАЇЛ, ПР. СУВОРОВА, 13, КВ. 1 0035597071 1 Наказ N 434 (v0434665-10) від 20.04.2010 р. Матеріали ДПАУ вих. від 25.07.2011 N 8569/5/22-6016 вх. від 28.07.2011 N 07/73348-11
6 "PARASTOO TARABAR IXT I TRANSPORT CO" ІРАН (ІСЛАМСЬКА РЕСПУБЛІКА), ORUMIEH-IRAN, APT. NO. 2, FIRST FLOOR, NO. 271 MADDANI 2 AVE. ASTARA BRANCH FARABI BRIDGE-SHAHID MOTAHHARI ST NO. 136 ДИРЕКТОР - ZEYNALl SEDGHALI. (КОНТРАКТ N 1117-01 ВІД 17.11.2009) 22,00 Долар США ПП "ВАЗІТ" ВІННИЦЬКА М. ВІННИЦЯ, ВУЛ. СТЕЛЬМАХА, 33/36 0036685362 1 Наказ N 547 (v0547731-11) від 04.07.2011 р. Матеріали ДПАУ вих. від 25.07.2011 N 8569/5/22-6016 вх. від 28.07.2011 N 07/73348-11
7 "PENCILO INVEST & TRADE LIMITED" КІПР, P.O. BOX 51139, CY-3501 LIMASSOL. MARFIN POPULAR BANK PUBLIK COMPANY LTD, LIMASSOL. ACC: 179-32-290862 (USD). ACC: 179-11-163594 (EUR). ДОВІРЕНА ОСОБА - ПОНОМАРЕНКО В.В. (КОНТРАКТ N 09-07/10 від 29.07.2010) 38,55 Долар США ВАТ "МОРСЬКИЙ ІНДУСТРІАЛЬНИЙ КОМПЛЕКС" М. СЕВАС- ТОПОЛЬ 99016, М. СЕВАСТОПОЛЬ, ВУЛ. ПРИМОРСЬКА, 2 0032897734 1 Наказ N 460 (v0460731-11) від 27.05.2011 р. Матеріали компанії "PENCILO INVEST & TRADE LIMITED" вих. від 25.07.2011 б/н вх. від 27.07.2011 N 13/73298-11 (виписка Марфін Попьюле Банк від 13.07.2011)
8 "STANDART" ГРЕЦІЯ, 27100, Г. ПИРГОС, УЛ. ПАРАДОС ИЕРОПОХИТОН, AFM 127897280. P/C: 151/166893-64; IBAN: GR95 0110 4510 4514 6689 364; SWIFT: TPAN52AS-BIC . ETHN GRAA., В ОСОБІ - ZUMVRULIS NIKOLAOS ATANASIOS 5,75 Долар США ПП ДОДІЧ- МАЛІЦЬКА МАРІЯ ВОЛОДИМИРІВНА ХМЕЛЬНИЦЬКА ГОРОДОЦЬКИЙ Р-Н, СМТ САТАНІВ, ВУЛ. МОЛОДІЖНА, 11 2857405601 1 Наказ N 1454 (v1454665-09) від 24.12.2009 р. Матеріали ДПАУ вих. від 25.07.2011 N 8569/5/22-6016 вх. від 28.07.2011 N 07/73348-11
9 "SVERONE S.R.O." ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА, 18100 PRAHA 8, BOHNICE. ZELENOHORSKA 499/31. ICO 28503937. REIFFEISEN BANK. CISLO UCTU 455599800. ДИРЕКТОР - STRALECKAS R. 8,00 Євро ПП "ДЖЕКЕТ" ЗАКАРПАТСЬКА М. УЖГОРОД, ВУЛ. ПЕРЕМОГИ, 157/44 0035335624 1 Наказ N 1387 (v1387665-10) від 02.11.2010 р. Матеріали ДПАУ вих. від 25.07.2011 N 8569/5/22-6016 вх. від 28.07.2011 N 07/73348-11
10 "TER-PASAVUNMA SANAYI VE DIS TICARET" ТУРЕЧЧИНА, CARK CADDESI, GORCE SOKAK, N 43. ADAPAZARI-TURKIYE (90) 26472790569, ZIRAAT BANKASI ADAPAZARI SUBESI 0019/48840222-5001. IBAN TR51001000019488402225001 3,56 Долар США ТОВ "АЛЬТА-БУД- СЕРВІС" ЧЕРНІГІВСЬКА М. ЧЕРНІГІВ, ВУЛ. СВЯТОМИКОЛАЇВСЬКА, 34 0034452829 1 Наказ N 1507 (v1507665-10) від 25.11.2010 р. Матеріали ДПАУ вих. від 25.07.2011 N 8569/5/22-6016 вх. від 28.07.2011 N 07/73348-11
11 "TIANJIN RONGSHIJI TRADING CO. LTD" КИТАЙ, ROOM 201, GATE 5, NO. 28, QUANXING ROAD WUIQING DEVELOPMENT AREA, TIANJIN 301700 7,70 Долар США ВПП "ІСТ-СЕРВІС" М. КИЇВ 02099, М. КИЇВ, ВУЛ. БОРИСПІЛЬСЬКА, 9, КОРП. 21 0031721201 1 Наказ N 1079 (v1079665-09) від 01.10.2009 р. Матеріали ДПАУ вих. від 25.07.2011 N 8569/5/22-6016 вх. від 28.07.2011 N 07/73348-11
12 "VOLSAGER IMPORT APS" ДАНІЯ, NEDERVEJ 11-STABY, DK-6990 ULFBORG. SPARREKASSEN THY. IBAN: DK6191060001698478; SWIFT-BIC: STHYDK21 TROUGH SPNODK22. ДИРЕКТОР - NIELS HALKJAR. (КОНТРАКТ N 30/07/08 від 30.07.2008) 1,90 Євро ТОВ "ЛАЙЄН" ВІННИЦЬКА М. ВІННИЦЯ, ВУЛ. КЕЛЕЦЬКА, 53, ОФ. 232 0031041555 1 Наказ N 395 (v0395731-11) від 04.05.2011 р. Матеріали ДПАУ вих. від 25.07.2011 N 8569/5/22-6016 вх. від 28.07.2011 N 07/73348-11
13 "ЕООД "ЕЛ ХИКС ТРЕЙД" БОЛГАРІЯ, Г. ГАБРОВО, УЛ. СЬЗАКЛЯТИЕ, 6 103,68 Долар США ДП "ПРИКАРПАТСИР" ТОВ "НАДВІРНЯНСЬКИЙ ЗАВОД МОЛОЧНИХ ПРОДУКТІВ" ІВАНО- ФРАНКІВСЬКА М. НАДВІРНА, ВУЛ. ВИЗВОЛЕННЯ, 1 0032472623 1 Наказ N 102/175 (v_175665-07) від 16.04.2007 р. Матеріали ДПАУ вих. від 25.07.2011 N 8569/5/22-6016 вх. від 28.07.2011 N 07/73348-11
14 "ЕООД "ТОМОВ ТРЕЙД-2004" БОЛГАРІЯ, Г. ШУМЕН, УЛ. ДОБРИ ВОЙНИЛОВ, 9-13 27,78 Долар США ДП "ПРИКАРПАТСИР" ТОВ "НАДВІРНЯНСЬКИЙ ЗАВОД МОЛОЧНИХ ПРОДУКТІВ" ІВАНО- ФРАНКІВСЬКА М. НАДВІРНА, ВУЛ. ВИЗВОЛЕННЯ, 1 0032472623 1 Наказ N 102/175 (v_175665-07) від 16.04.2007 р. Матеріали ДПАУ вих. від 25.07.2011 N 8569/5/22-6016 вх. від 28.07.2011 N 07/73348-11
15 ВАТ "ПТИЦЕФАБРИКА СЛОНИМСКАЯ" БІЛОРУСЬ, ЗКПО 00745272. 231800, ГРОДНЕНСКАЯ ОБЛ., СЛОНИМСКИЙ Р-Н, Д. РЯЗАНОВЩИНА 81,20 Долар США ТОВ "АГРОВЕСТПОСТАЧ" М. КИЇВ 01021, М. КИЇВ, ВУЛ. ІНСТИТУТСЬКА, 16, КВ. 22 0032248560 1 Наказ N 1322 (v1322665-09) від 25.11.2009 р. Матеріали ДПАУ вих. від 25.07.2011 N 8569/5/22-6016 вх. від 28.07.2011 N 07/73348-11
16 ВАТ "ТАШКЕНТСКИЙ ТРАКТОРНЫЙ ЗАВОД" УЗБЕКИСТАН, 700142 М. ТАШКЕНТ, ВУЛ. БУЮК ІПАК ЙУЛІ, 434, АК "ПАХТА-БАНК". Р/Р - 20210840500125008006. (КОНТРАКТ N 25/2010 від 02.04.2010) 67,90 Долар США ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "ВІННИЦЬКИЙ АГРЕГАТНИЙ ЗАВОД" ВІННИЦЬКА М. ВІННИЦЯ, ВУЛ. КІРОВА, 16-Б 0035370339 1 Наказ N 547 (v0547731-11) від 04.07.2011 р. Матеріали ДПАУ вих. від 25.07.2011 N 8569/5/22-6016 вх. від 28.07.2011 N 07/73348-11
17 ТОВ "МЕДФАРМПРОДУКТ" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 119607. Г. МОСКВА, УЛ. РАМЕНКИ, 9, КОРП. 4. Р/Р 40702810000000001807 В ОАО "РУСЬ БАНК", Г. МОСКВА. (КОНТРАКТ ВІД 01.07.2010 N 1-10). ДОВІРЕНА ОСОБА - ЧЕВИЧАЛОВА І.Н. 1529,90 Російський рубль вип. 1997 р. ТОВ "ФК УКРФАРМА" ХАРКІВСЬКА М. ХАРКІВ, МАЙДАН ФЕЙЄРБАХА, 10-Б 003534S738 1 Наказ N 395 (v0395731-11) від 04.05.2011 р. Матеріали ДПАУ вих. від 25.07.2011 N 8569/5/22-6016 вх. від 28.07.2011 N 07/73348-11
Тлумачення причин скасування: 1 - Заборгованість погашена у повному обсязі. 2 - Винесено рішення суду на користь іноземного підприємства. 3 - За поданням ініціатора. 4 - Відсутність порушення, що підтверджено рішенням суду.
Заступник директора департаменту -
начальник відділу контролю у сфері
зовнішньоекономічної діяльності
О.І.Семирга