МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
06.11.2007 N 102/559

Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України до іноземних суб'єктів господарської діяльності

( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економіки N 102/610 (v_610665-07) від 30.11.2007 N 102/627 (v_627665-07) від 13.12.2007 N 102/5 (v_005665-08) від 11.01.2008 N 102/139 (v_139665-08) від 25.03.2008 N 102/165 (v_165665-08) від 07.04.2008 N 102/260 (v_260665-08) від 29.05.2008 N 102/275 (v_275665-08) від 12.06.2008 N 102/282 (v_282665-08) від 12.06.2008 N 869 (v0869665-08) від 15.12.2008 N 739 (v0739665-09) від 20.07.2009 Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 622 (v0622731-11) від 27.07.2011 )
За порушення Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" (959-12) (зі змінами та доповненнями) та пов'язаних з ним законів України (статей 1, 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) , відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки України від 17.04.2000 р. N 52 (z0260-00) (реєстр. Мін'юсту 05.05.2000 р. за N 260/4481), на підставі подання Державної податкової адміністрації України вих. від 18.10.2007 N 13320/5/22-6016, вх. від 22.10.2007 N 46/56803-07 НАКАЗУЮ:
1. Відповідно до ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" (959-12) , починаючи з 20 листопада 2007 року, застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України до іноземних суб'єктів господарської діяльності згідно з додатками N 1 - N 2 до цього наказу.
2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів та видачу ліцензій на здійснення зовнішньоекономічної діяльності здійснювати відповідно до Положення про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженого наказом Міністерства економіки України від 17.04.2000 р. N 47 (z0259-00) .
3. Відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю (Жижко О.А.) в установленому порядку довести цей наказ до Державної митної служби України, Державної податкової адміністрації України, Національного банку України, відповідного республіканського органу АР Крим, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.
4. Департаменту інформатизації (Заболоцький І.О.) забезпечити розміщення інформації про цей наказ на WEB-сторінці Міністерства в комп'ютерній мережі Internet.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора департаменту зовнішньоекономічної політики Андріящука В.В.
Заступник Міністра
Н.Бойцун 
Додаток N 1
до наказу Міністерства
економіки України
06.11.2007  N 102/559

ПЕРЕЛІК

іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України

N Назва нерезидента Адреса нерезидента Сума за- борг., тис.од. Валюта Назва резидента Область Адреса резидента Код ЄДРПОУ Тип порушення
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ШЕЛТА" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 869 (v0869665-08) від 15.12.2008 )
1 ТОВ "ШЕЛТА" БІЛОРУСЬ, 220036, Г. МИНСК, УЛ. РОЗЫ ЛЮКСЕМБУРГ, 101 1,7 Євро ЗАТ"МАЯК" ХАРКІВСЬКА М. ЗМІЇВ, ВУЛ. 50 РОКІВ КОМСОМОЛУ, 120 0021189935 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "CHANGSHU TANRA IMP.& EXP. CO LTD" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/610 (v_610665-07) від 30.11.2007 )
2 "CHANGSHU TANRA IMP.& EXP. CO LTD" КИТАЙ, A3, N 263 HUANGHE ROAD, CHANGSHU, JIANGSU 3,9 Долар США ЗАТ "УКПОСТАЧ" АВТОНОМНА РЕСПУБЛІКА КРИМ М. КРАСНОПЕРЕ- КОПСЬК, ВУЛ. ПІВНІЧНА, 1 0030169718 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "EBANISTA FALEGNAME BABY TARAS" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/282 (v_282665-08) від 12.06.2008 )
3 "EBANISTA FALEGNAME BABY TARAS" ІТАЛІЯ, UFF. VIA CIRCONV MERIDIONALE 61-RIMINI 8,93 Євро ПП ЛУЧИНЧИН НАДІЯ ЛЮБОМИРІВНА ІВАНО- ФРАНКІВСЬКА ДОЛИНСЬКИЙ Р-Н, С. ГЕРИНЯ 2637118787 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
4 "IBERLUSO CONSTRUCIONES Y REFORMAS" ІТАЛІЯ, C/ABARDEO, 3, 28034 - MADRID 0,96 Євро ПП "ДИВЛА" ЖИТОМИРСЬКА м. ЖИТОМИР, ВУЛ. КОРОЛЕНКА, 2, КВ. 35 0033463520 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "ASTRAL AVIATION LTD" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/165 (v_165665-08) від 07.04.2008 )
5 "ASTRAL AVIATION LTD" КЕНІЯ, RHAPTA ROAD WESTLEND P.O. BOX 594 00606 SARIT CENTER- NAIROBI- KENYA 98,4 Долар США ТОВ "АВІАКОМПАНІЯ "ВЕТЕРАН" АВТОНОМНА РЕСПУБЛІКА КРИМ М. ДЖАНКОЙ, ВУЛ. МОСКОВСЬКА, 182-А 0019013028 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "STAVLOR-LS" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/5 (v_005665-08) від 11.01.2008 )
6 "STAVLOR-LS" МОЛДОВА, М. КИШИНЕУ, ВУЛ. Н.КОСТИН, 63/4 2,5 Долар США СГ ТОВ "ТИСА" ЗАКАРПАТСЬКА БЕРЕГІВСЬКИЙ Р-Н, С. БОРЖАВА, ВУЛ. ДОРЧІ КЕРТ, 1 0003747298 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
7 "RAGMOS S.A.R.L" МАРОККО, 42, RUE DE SOUVENIR, TALBORJT, AGADIR, MAROC 637,5 Долар США ТОВ "РИБОКОНСЕРВНИЙ ЗАВОД "ЕКВАТОР" ХАРКІВСЬКА М. ХАРКІВ, ВУЛ. ЕНГЕЛЬСА, 29А, КВ. 901 0032674729 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "SUPERVET IMPEX" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/610 (v_610665-07) від 30.11.2007 )
8 "SUPERVET IMPEX" ПАКИСТАН, JINNAH PARK, NARGATE STREET COLONY, 2 1,2 Євро ТОВ "БЕНТЛІ УКРАЇНА" М. КИЇВ М. КИЇВ, ВУЛ. КОСТЯНТИНІВ- СЬКА, 52 0033060687 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ЗАТ "АВІАПІДПРИЄМСТВО "ЕНЕМ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/139 (v_139665-08) від 25.03.2008 )
9 ЗАТ "АВІАПІДПРИ- ЄМСТВО "ЕНЕМ" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 385130, РЕСПУБЛИКА АДИГЕЯ, ТАХТАМУКАЙСКИЙ Р-Н, АЕРОПОРТ "ЕНЕЕМ" 307,2 Російський рубль вип. 1997 р. ДП "ВІННИЦЬКИЙ АВІАЦІЙНИЙ ЗАВОД" ВІННИЦЬКА М. ВІННИЦЯ, ВУЛ. ЧЕХОВА, 7 0001128475 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ЗАТ "НИЦ ТЕХНОПРОГРЕСС" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 622 (v0622731-11) від 27.07.2011 )
10 ЗАТ "НИЦ ТЕХНОПРОГРЕСС" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 115114, М. МОСКВА, ВУЛ. КОЖЕВНІ- ЧЕСЬКА, 14/2 51,56 Російський рубль вип. 1997 р. ТОВ "ТБ МЕТАЛУРГ" ДОНЕЦЬКА 83058, М. ДОНЕЦЬК, ВУЛ. ПЕРЕЇЗНА, 2 0033393066 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
11 ТОВ "ЕНИСЕЙ" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, КУРГАНСКАЯ ОБЛ., ПОЛОВИНСКИЙР-Н С. БАЙДАРЫ. БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ: ИНН/КПП 4517000117/ 451701001 Р/С 4070284013200 0105048. БАНК ПОЛУЧАТЕЛЯ: КУРГАНСКОЕ ОСБ N 8599. БИК 043735650 КОР/С. 30101810100000 0006050 SWIFT: SABRRUMMBA1 92 Долар США ЗАТ "АГРО- СОЮЗ" ДНІПРОПЕТРОВСЬКА СИНЕЛЬНИКІВСЬКИЙ Р-Н, С. МАЙСЬКЕ, ВУЛ. СОВХОЗНА, 5 0024437204 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/275 (v_275665-08) від 12.06.2008 )
Начальник відділу контролю
за зовнішньоекономічною діяльністю
О.Жижко 
Додаток N 2
до наказу Міністерства
економіки України
06.11.2007  N 102/559

ПЕРЕЛІК

іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України

N Назва нерезидента Адреса нерезидента Сума за- борг., тис.од. Валюта Назва резидента Область Адреса резидента Код ЄДРПОУ Тип порушення
12 ТОВ "НАСОСМАШ" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, Г. КУРСК, УЛ. УХТОМСКОГО, 34 240 Російський рубль вип. 1997 р. ТОВ "ЕНЕРГОМАШ" СУМСЬКА 40000, М. СУМИ, ВУЛ. ПЕТРОПАВ- ЛІВСЬКА, 63 0030175061 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
13 ТОВ "ТД СЕВЕР- ЗАПАД" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 199178, Г. САНКТ- ПЕТЕРБУРГ, 11-ЛИНИЯ В.О., 24, ЛИТ. А, 335 Російський рубль вип. 1997 р. ТОВ "КРОК Г.Т." ЗАПОРІЗЬКА 69076, М. ЗАПОРІЖЖЯ, ВУЛ. НОВОБУДОВ, 7 0013638750 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Щодо зміни виду спеціальної санкції починаючи з 11.08.2009 по відношенню до ТОВ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "АГРОПРОДМАШ" див. Наказ Міністерства економіки N 739 (v0739665-09) від 20.07.2009 )
14 ТОВ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "АГРОПРОДМАШ" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, Г. МОСКВА, УЛ. ТАЛА- ЛИХИНА, 26, СТР. 4, ОКПО 2375 Російський рубль вип. 1997 р. ТОВ "ФІРМА "ДЖОНАТАН" ДНІПРОПЕТ- РОВСЬКА 49000, М. ДНІПРОПЕТ- РОВСЬК, ВУЛ. ПОГРІБНЯКА, 7 0024431377 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
15 ФКП "АЛЕКСИНСКИЙ ХИМИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 301361, ТУЛЬСКАЯ ОБЛ., Г. АЛЕКСИН, ПЛ. ПОБЕДИ 21 148,15 Російський рубль вип. 1997 р. ВАТ "ДНІПРОПЕТ- РОВСЬКИЙ ЛАКОФАРБОВИЙ ЗАВОД" ДНІПРОПЕТ- РОВСЬКА 49600, М. ДНІПРОПЕТ- РОВСЬК, ВУЛ. БУДЬОННОГО, 2А 0005743605 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "FINMORE INVESTMENTS LTD" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/260 (v_260665-08) від 29.05.2008 )
16 "FINMORE INVESTMENTS LTD" ІСПАНІЯ, CALLE FRENCHY ROCA 5-311, 35007 LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 125,53 Долар США ТОВ "РИБОКОН- СЕРВНИЙ ЗАВОД "ЕКВАТОР" ХАРКІВСЬКА М. ХАРКІВ, ВУЛ. ЕНГЕЛЬСА, 29А, КВ. 901 0032674729 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
17 "NEGOCIOS DE MADERA Y SUS DERIVADOS, S. L." ІСПАНІЯ, 46021 VALENCIA AV. ARAGON 38. ESPANA C.I.F.B- 97297337 8,12 Євро ТОВ"БАЛТИК ЛІС" ЛЬВІВСЬКА М. ЛЬВІВ, ВУЛ. КОЦІЛОВ- СЬКОГО, 20/76 0032970824 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "TEKEL TUTUN. TUTUN MAMULLARI TUZ VE ALKOL ISLEMELERI ANONIM SIRKETI" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/627 (v_627665-07) від 13.12.2007 )
18 "TEKEL TUTUN. TUTUN MAMULLARI TUZ VE ALKOL ISLETMELERI ANONIM SIRKETI" ТУРЕЧЧИНА, CEVIZIL KOD 81540 KARTAL- ISTAMBUL 5,91 Долар США МКП "ДЮБЕК" АВТОНОМНА РЕСПУБЛІКА КРИМ М. ФЕОДОСІЯ, С. НАСИПНЕ, ВУЛ. ПЕРВО- МАЙСЬКА, 9 0023441652 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "AVIATION COMMUNICATION UK LTD" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/165 (v_165665-08) від 07.04.2008 )
19 "AVIATION COMMUNICATION UK LTD" СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, 52 SOUTHEND-ON SEA. ESSEX S83SAN, UK HSBS 66,7 Долар США ТОВ "АВІАКОМ- ПАНІЯ "ВЕТЕРАН" АВТОНОМНА РЕСПУБЛІКА КРИМ М. ДЖАНКОЙ, ВУЛ. МОСКОВ- СЬКА, 182А 0019013028 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
20 "COMRON ENTERPRISES LTD" ВІРГІНСЬКІ ОСТРОВИ, БРИТАНСЬКІ, P.O. BOX 146, TORTOLA ROAD TOWN 420 Долар США ВАТ "МОТОР СІЧ" ЗАПОРІЗЬКА 69068, М. ЗАПОРІЖЖЯ, ВУЛ. 8 МАРТА, 15 0014307794 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
Начальник відділу контролю
за зовнішньоекономічною діяльністю
О.Жижко