МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
28.07.2006 N 102/293

Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України

( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економіки N 102/303 (v_303665-06) від 07.08.2006 N 102/307 (v_307665-06) від 10.08.2006 N 102/311 (v_311665-06) від 14.08.2006 N 102/322 (v_322665-06) від 18.08.2006 N 102/358 (v_358665-06) від 15.09.2006 N 102/367 (v_367665-06) від 25.09.2006 N 102/432 (v_432665-06) від 02.11.2006 N 102/496 (v_496665-06) від 20.12.2006 N 102/515 (v_515665-06) від 22.12.2006 N 102/46 (v_046665-07) від 06.02.2007 N 102/96 (v_096665-07) від 03.03.2007 N 102/227 (v_227665-07) від 23.05.2007 N 102/503 (v_503665-07) від 15.10.2007 N 102/507 (v_507665-07) від 15.10.2007 N 102/14 (v_014665-08) від 12.01.2008 Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 668 (v0668731-11) від 11.08.2011 )
За порушення Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" (959-12) (зі змінами та доповненнями) та пов'язаних з ним законів України (ст. 1, 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) , ст. 5 Закону України "Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах" (327/95-ВР) , відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки України від 17.04.2000 р. N 52 (z0260-00) (реєстр Мін'юсту 05.05.2000 р. за N 260/4481), відповідно до подання Державної податкової адміністрації України вих. від 26.06.2006 р. N 7198/5/22-6016, вх. від 29.06.2006 р. N 46/17713-06 - НАКАЗУЮ:
1. Відповідно до ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" (959-12) , починаючи з 7 серпня 2006 року, застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України згідно з додатками N 1 - N 3 до цього наказу.
2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів та видачу ліцензій на здійснення зовнішньоекономічної діяльності здійснювати в межах компетенції, передбаченої Положенням про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженим наказом Міністерства економіки України від 17.04.2000 р. N 47 (z0259-00) .
3. Відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю (Жижко О.А.) в установленому порядку довести цей наказ до Державної митної служби України, Державної податкової адміністрації України, Національного банку України, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської міської державних адміністрацій та Державного інформаційно-аналітичного центру моніторингу зовнішніх товарних ринків.
4. Державному інформаційно-аналітичному центру моніторингу зовнішніх товарних ринків (Кліточенко Т.М.) забезпечити розміщення інформації щодо застосування спеціальної санкції до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності на WEB-сторінці комп'ютерної мережі Internet.
5. Відповідним структурним підрозділам обласних, Київської міської державних адміністрацій, довести цей наказ до зазначених в додатках N 1 - N 3 суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України.
6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника директора Департаменту зовнішньоекономічної політики Москаленка С.М.
Директор Департаменту
зовнішньоекономічної політики
В.Андріящук 
Додаток N 1
до наказу Міністерства
економіки України
28.07.2006  N 102/293

ПЕРЕЛІК

суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності

N Назва резидента Область Адреса резидента Код ЄДРПОУ Сума заборг. тис. од. Валюта Назва нерезидента Адреса нерезидента Тип порушення
1 ТОВ НВПП "ТЕХНО- МОЛДЕКСПО" ВІННИЦЬКА 23222, С. ЯКУШИНЦІ М. ВІННИЦЯ 0032102063 26.5 Долар США СП "UCRGAZ" SRL МОЛДОВА, STR. CERNAUTI 1 OR. FALESTI Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
2 ПП КРАЄВСЬКИЙ СЕРГІЙ ВАСИЛЬОВИЧ ВОЛИНСЬКА С. КОРТЕЛІСИ РАТНІВСЬКОГО Р-НУ 2832410719 4.6 Долар США ПП ЗАВГОРОДНИЙ ВАДИМ АЛЕКСАНДРО- ВИЧ РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, Г. НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ. ЕСЕНИНА, 31/68 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
101.38 Долар США ТОВ "МУЛЬТИ- ФРУТИМПОРТ" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 215800, СМОЛЕНСКАЯ ОБЛ., Г. ЯРЦЕВО Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
3 ТЗОВ "ТЕРРА- ПРОДАКШИН" ВОЛИНСЬКА М. ЛУЦЬК, ВУЛ. НАБЕРЕЖНА, 4 0033559757 6.3 Долар США "SAPROS IMPORT - EXPORT & DISTRIBU TION" ЄГИПЕТ, 102В EL-MERGHANY ST. HELIOPOLIS. EL-SHAMS BUILDING FLAT 704 CAIRO Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ЗАТ "УКРТЕХМАШ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/367 (v_367665-06) від 25.09.2006 )
4 ЗАТ "УКРТЕХМАШ" ДНІПРО- ПЕТРОВСЬКА 50055, М. КРИВИЙ РІГ, ВУЛ. ЛІТКЕ, 42-а 0024425613 500 Російсь- кий рубль вип. 1997 р. ПРОИЗВОД- СТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ "МЕРИДИАН" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, Г. БРЯНСК, УЛ. ОКТЯБРЬСКАЯ, 87/7 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ ВКП "СТАЛЬПРОМ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/46 (v_046665-07) від 06.02.2007 )
5 ТОВ ВКП "СТАЛЬПРОМ" ДНІПРО- ПЕТРОВСЬКА 49044, М. ДНІПРО- ПЕТРОВСЬК, ПРОВ. ШЕВЧЕНКА, 3 0013437017 363.5 Долар США "IN COMMERCE LLC" СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ, 133В DUVAL STR. TALLAHASSEE, FL 32302 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
6 ПП "СЛАВМЕТ" ДОНЕЦЬКА 84201, М. ДРУЖКА, ВУЛ. Я.ГАЛАНА, 36-5 0030688572 490 Російсь- кий рубль вип. 1997 р. ВАТ ФНПЦ "СТАНКОМАШ" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 454010, Г. ЧЕЛЯБИНСК, УЛ. ЕНИСЕЙСКАЯ, 8 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ДОНЕЦЬКИЙ ШИНОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/14 (v_014665-08) від 12.01.2008 )
7 ТОВ "ДОНЕЦЬКИЙ ШИНОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД" ДОНЕЦЬКА 86065, М. АВДІЇВКА, ПРОВ. ЯСИНУВАТСЬКИЙ, 60 0031972218 28.3 Євро ТОВ НПФ "ДОМИНАНТА" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, РОСТОВСКАЯ ОБЛ., Г. НОВОЧЕРКАССК , УЛ. КОМИТЕТСКАЯ, 72 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
8 ФІРМА "ДОНБАС- АГРО- СЕРВІС" ДОНЕЦЬКА М. ХАРЦИЗЬК, ВУЛ. ОКТЯБРСЬКА, 53/77 0013544187 850 Російсь- кий рубль вип. 1997 р. ТОВ "СУНКАР" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 416010, АСТРАХАНСКАЯ ОБЛ., Г. ХАРАБАЛИ, ЦЕНТРАЛЬНАЯ УСАДЬБА СПК "ИСКРА" Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ПІДПРИЄМСТВО "БЕРДИЧІВСЬКА ВИПРАВНА КОЛОНІЯ 70" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/367 (v_367665-06) від 25.09.2006 )
9 ПІДПРИЄМСТВО "БЕРДИЧІВСЬКА ВИПРАВНА КОЛОНІЯ 70" ЖИТОМИРСЬКА М. БЕРДИЧІВ, ВУЛ. НИЗГІРЕЦЬКА, 1 0008679988 1.4 Долар США "WOODAS" ІЗРАЇЛЬ, ISRAEL 76804 REHOVOT HERZEL 68 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
10 ПП КОТОРАЖУК Ю.Ю. ЗАКАРПАТСЬКА М. РАХІВ, ВУЛ. КОЦЮБИНСЬКОГО, 15 2529908313 2.67 Долар США "RONA-HAJDU BT" УГОРЩИНА, 4031, DEBRECEN. HATAR U 66 ADOSZAM 20653851-2-09 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до УЖГОРОДСЬКЕ НАВЧАЛЬНО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЕМСТВО N 2 "УТОГ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/503 (v_503665-07) від 15.10.2007 )
11 УЖГОРОДСЬКЕ НАВЧАЛЬНО- ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЕМСТВО N 2 "УТОГ" ЗАКАРПАТСЬКА М. УЖГОРОД, ВУЛ. ЛОБАЧЕВСЬКОГО, 26 0003972583 3.7 Євро "ZEKON AKCIOVA SPOLOCNOST" СЛОВАЧЧИНА, 07101 MICHALOVCE STEFANA TUCEKA 23 ICO 31687814 Ст. 5 Закону України "Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньо- економічних відносинах" (327/95-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ СПП "ЛАНА" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/515 (v_515665-06) від 22.12.2006 )
12 ТОВ СПП "ЛАНА" ЗАПОРІЗЬКА МИХАЙЛІВСЬКИЙ Р-Н, С. ПЛОДОРОДНЕ, ВУЛ. ГЕНКІНА, 30 0020476578 16 Долар США "MEDOPRODUKT S. R. O" СЛОВАЧЧИНА, ZVOLENSKA CESTA 37/A 96202 VIGLAS Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
13 ТОВ "АГРО" ІВАНО- ФРАНКІВСЬКА 77621, РОЖНЯТІВСЬКИЙ Р-Н, С. ВЕРХНІЙ СТРУТИН, ВУЛ. ЗАВОДСЬКА, 1 0031044399 2.1 Євро "W. LIVADAS" ГРЕЦІЯ, VASSILIOS GEORGOULIA 6 ATHENS Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
Начальник відділу контролю
за зовнішньоекономічною
діяльністю
О.Жижко 
Додаток N 2
до наказу Міністерства
економіки України
28.07.2006  N 102/293

ПЕРЕЛІК

суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності

N Назва резидента Область Адреса резидента Код ЄДРПОУ Сума заборг. тис. од. Валюта Назва нерезидента Адреса нерезидента Тип порушення
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТЗОВ ПКК "РОСО" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 668 (v0668731-11) від 11.08.2011 )
14 ТЗОВ ПКК "РОСО" ЛЬВІВСЬКА М. БУСЬК, ВУЛ. НАДСЯННЯ, 1 0030003042 12.4 Долар США "SC "ROANA INTERNATIONAL SRL" РУМУНІЯ, ROMANIA. BUCURESTI, STR. SCHITULUI NR. 14, BLOK 57, SCARA C, PARTER, AP 39, SEKT. 3 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "АГРО-СУЛА" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/496 (v_496665-06) від 20.12.2006 )
15 ТОВ "АГРО-СУЛА" ПОЛТАВСЬКА ГЛОБИНСЬКИИ Р-Н, С. ШУШВАЛІВКА 0030864052 48.09 Євро "DISENO INDUSTRIAL DE APLICACIONES TECNICAS DINA S.A.L" ІСПАНІЯ, КАМИНО ДЕ ЛА ТЕРМИКА, 101, 29004 - МАЛАГА Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до BO "ІСТОК" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/507 (v_507665-07) від 15.10.2007 )
16 BO "ІСТОК" СУМСЬКА ЮР. АДР. М. СУМИ, ВУЛ. ГОРЬКОГО, 26. ФАКТ. АДР. М. СУМИ, ВУЛ. ЧЕРЕПІНА, 38-а, 198 0023049014 497.5 Росій- ський рубль вип. 1997 р. ТОВ ПО "ЭНЕРГО ИМПЕКС" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, Г. КУРСК, МАЙСКИЙ БУЛЬВАР, 24, КВ. 14. Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ПП ФІРМИ "АМН ТРАНС" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/358 (v_358665-06) від 15.09.2006 )
17 ПП ФІРМИ "АМН ТРАНС" ТЕРНОПІЛЬ- СЬКА М. ТЕРНОПІЛЬ, ВУЛ. ГАЙОВА, 44. 0025347294 5 Євро "DAF TRUCKS BELGLQUE" БЕЛЬГІЯ, 9140 TEMSE, LUXEMBURG- STRAAT, 17 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
8.4 Євро "J & E AUTOMOBILE" НІМЕЧЧИНА, 46395, BOCHOLT, AM BUSSKOLT, 1 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
2 Євро "B.A.S. TRUCKS" НІДЕРЛАНДИ, MAC ARTHURWEG 2, 5466 AP VEGHEL Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ЗЕТОВ "ІНТЕРВЕС" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/227 (v_227665-07) від 23.05.2007 )
18 ЗЕТОВ "ІНТЕРВЕС" ХЕРСОНСЬКА М. ХЕРСОН, ВУЛ. РАДЯНСЬКА, 46 0001194779 15.99 Долар США "FERTILINE LTD" СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, 6, BRITANNIA PLACE BATH STREET, ST. HELIER Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ППКФ "КСЕНА" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/432 (v_432665-06) від 02.11.2006 )
19 ППКФ "КСЕНА" ХЕРСОНСЬКА М. ХЕРСОН, ВУЛ. ЛЕНІНА, 26 0033172278 10 Долар США "POLSKAMP SPOLKA Z O.O." ПОЛЬЩА, 05-091, ZABKI.UI. KWIATOWA, 41 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
20
( Дію спеціальної санкції по відношенню до СПД МІРОШНИЧЕНКО БОГДАН ВІТАЛІЙОВИЧ скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/358 (v_358665-06) від 15.09.2006 )
21 СПД МІРОШНИЧЕНКО БОГДАН ВІТАЛІЙОВИЧ ЧЕРНІГІВСЬКА М. ЧЕРНІГІВ, ВУЛ. РОКОСОВ- СЬКОГО, 14/54 2821710457 2 Долар США "ISRA-PET 321252504 BAM NATALYA" ІЗРАЇЛЬ, 31032 HAIFA STR. HANITA 11 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
22 СПД ПРОХОРЕНКО РОМАН ОЛЕКСАНДРОВИЧ ЧЕРНІГІВСЬКА М. ЧЕРНІГІВ, ВУЛ. САВЧУКА, 11, КВ. 11 2548913050 7.65 Долар США ЧУП "СХО АГРОТРЕЙД ЛРИК" БІЛОРУСЬ, ГРОДНЕНСКАЯ ОБЛ., СЛОНИМСКИЙ Р-Н, Д. СОСНОВА, УЛ. ШКОЛЬНАЯ, 2 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до КАТЗ "КАШТАН" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/96 (v_096665-07) від 03.03.2007 )
23 КАТЗ "КАШТАН" М. КИЇВ М. КИЇВ, ПР. ПЕРЕМОГИ, 123 0000309298 34.52 Англій- ський фунт стер- лінгів "DEERHUNTER LTD" СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, HOLLOWAY DRIVE, WARDLEY INDUSTRIAL ESTATE. WORSLEY. MANCHESTER. M 28 2 LA Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "УКРЛУГЖЕЛБУДПОСТАЧ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/311 (v_311665-06) від 14.08.2006 )
24 ТОВ "УКРЛУГЖЕЛ- БУДПОСТАЧ" М. КИЇВ М.КИЇВ, ВУЛ. КРАКІВСЬКА, 11-а 0031139307 23.59 Долар США ТОВ "ЛЕСПРОМТОРГ" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 105066, Г. МОСКВА, УЛ. НИЖНЯЯ КРАСНОСЕЛЬСКА, 13, СТР. 1 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ХЕВЕС" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/311 (v_311665-06) від 14.08.2006 )
25 ТОВ "ХЕВЕС" М. КИЇВ М. КИЇВ, ВУЛ. ДЕМІЇВСЬКА, 35-б, КВ. 254 0031239597 2.11 Долар США "INTERATLANTI C-FISH S.L" ІЗРАЇЛЬ, SPIN 36201 VIGO 28-2 COLON Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економіки N 102/303 (v_303665-06) від 07.08.2006, N 102/311 (v_311665-06) від 14.08.2006, N 102/322 (v_322665-06) від 18.08.2006 )
Начальник відділу контролю
за зовнішньоекономічною
діяльністю
О.Жижко 
Додаток N 3
до наказу Міністерства
економіки України
28.07.2006  N 102/293

ПЕРЕЛІК

суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності

N Назва резидента Область Адреса резидента Код ЄДРПОУ Сума заборг. тис. од. Валюта Назва нерезидента Адреса нерезидента Тип порушення
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ЧУМАЦЬКИЙ ШЛЯХ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/307 (v_307665-06) від 10.08.2006 )
26 ТОВ "ЧУМАЦЬКИЙ ШЛЯХ" М. КИЇВ М. КИЇВ, 02068, ВУЛ. СРІБНОЮЛЬСЬКА, 8-а, КВ. 88 0031413551 3.9 Долар США ТОВ "АРГО ІНТЕРНЕШНАЛ" ВІРМЕНІЯ, М. ЄРЕВАН, ВУЛ. ЗАВАРЯНА, 45 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
Начальник відділу контролю
за зовнішньоекономічною
діяльністю
О.Жижко