МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
29.01.2009 N 57

Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності - до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України

( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економіки N 120 (v0120665-09) від 16.02.2009 N 270 (v0270665-09) від 26.03.2009 N 394 (v0394665-09) від 24.04.2009 N 542 (v0542665-09) від 04.06.2009 N 556 (v0556665-09) від 10.06.2009 N 726 (v0726665-09) від 17.07.2009 N 1027 (v1027665-09) від 18.09.2009 N 1064 (v1064665-09) від 25.09.2009 N 1242 (v1242665-09) від 10.11.2009 N 9 (v0009665-10) від 20.01.2010 N 187 (v0187665-10) від 26.02.2010 N 194 (v0194665-10) від 26.02.2010 N 1023 (v1023665-10) від 18.08.2010 N 1503 (v1503665-10) від 25.11.2010 Наказами Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 472 (v0472731-11) від 27.05.2011 N 577 (v0577731-11) від 15.07.2011 N 690 (v0690731-11) від 17.08.2011 )
За порушення статей 1 і 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 52 (z0260-00) , зареєстрованим у Міністерстві юстиції 05.05.2000 за N 260/4481, на підставі подань Державної податкової адміністрації вих. від 26.12.2008 N 19404/5/22-6016, вх. від 29.12.2008 N 07/82904-08 та Управління СБУ в Луганській області вих. від 14.01.2009 N 63/25/224, вх. від 16.01.2009 N 08/2566-09 НАКАЗУЮ:
1. Згідно із статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" (959-12) починаючи з 27.02.2009 застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності - до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, зазначених у додатках 1-8 до цього наказу.
2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів та видачу ліцензій на проведення зовнішньоекономічних операцій суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності України, зазначеними в додатках 1-8 до цього наказу, здійснювати відповідно до Положення про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 47 (z0259-00) .
3. Відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю (Жижко О.А.) в установленому порядку довести цей наказ до відома Державної митної служби, Державної податкової адміністрації, Національного банку, Управління СБУ в Луганській області, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.
4. Департаменту адміністративно-господарської діяльності та інформатизації (Дмитренко П.В.) і відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю (Жижко О.А.) забезпечити розміщення інформації про цей наказ на офіційному веб-сайті Міністерства економіки в розділі спеціальних санкцій.
5. Відповідним структурним підрозділам обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій довести цей наказ до відома суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, зазначених у додатках 1-8 до цього наказу.
6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Поживанова М.О.
Міністр економіки України
Б.М.Данилишин 
Додаток N 1
до наказу Міністерства
економіки України
29.01.2009  N 57

ПЕРЕЛІК

суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності

N Назва резидента Область Адреса резидента Код ЄДРПОУ Сума заборг., тис.од. Валюта Назва нерезидента Адреса нерезидента Тип порушення Підстава
1 ПП "ВПК" ВОЛИНСЬКА М. ЛУЦЬК, ВУЛ. ЗАХАРОВА, 9/4 0030733242 14 Євро ЗАТ "БЕБРУВА" ЛИТВА, Г. КАУНАС УЛ. ХЕ-МИОС, 13С. ЛТ-350943113, Р/С LT- 787044060003163707, АВ "SEB VILNIAUS BANKAS" Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) Матеріали ДПАУ вих. N 19404/5/22-6016 від 26.12.2008 р. вх. N 07/82904-08 від 29.12.2008 р.
2 ПП "БУДЕКСПЕРТ" ДНІПРОПЕТ- РОВСЬКА М. ДНІПРО- ПЕТРОВСЬК, ВУЛ. АВТОТРАН- СПОРТНА, 2 0035738122 25,2 Євро ТОВ "КИНЕМАТИК" УГОРЩИНА, Г. ЕГЕР, УЛ. ФЕЛХОЛД, 13 Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) Матеріали ДПАУ вих. N 19404/5/22-6016 від 26.12.2008 р. вх. N 07/82904-08 від 29.12.2008 р.
3 ПП "КОМПАНІЯ НЕРУДНИХ МАТЕРІАЛІВ" ДОНЕЦЬКА 83048, М. ДОНЕЦЬК, ПР-Т ТІТОВА, 15, ОФ. 440 0033453879 113,61 Російський рубль вип. 1997 р. ТОВ "СПЕЦ- КОМПЛЕКТ" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, Г. КУРСК, УЛ. КРАСНОЙ АРМИИ, 29-А Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) Матеріали ДПАУ вих. N 19404/5/22-6016 від 26.12.2008 р. вх. N 07/82904-08 від 29.12.2008 р.
4 ТОВ "КЕСК ЮКРЕЙН" ДОНЕЦЬКА ПЕРШОТРАВНЕВИЙ Р-Н, СМТ МАНГУШ, ВУЛ. ПАРИЗЬКОЇ КОМУНИ, 50 0035114553 90,17 Долар США "TCL OVERSEAS MARKETING LTD" КИТАЙ, 13/F TCL TOWER. 8 TAI CHUNG RD. TSUEN WAN. N.T.HONG KONG Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) Матеріали ДПАУ вих. N 19404/5/22-6016 від 26.12.2008 р., вх. N 07/82904-08 від 29.12.2008 р.
16 Долар США "WILLIAM GOODACRE AND SONS INDIA PRIVATE LIMITED" ІНДІЯ Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) Матеріали Управління СБУ в Донецькій області вих. N 56/34/1-186 від 25.01.2010, вх. N 08/5314-10 від 29.01.2010
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ПП "ПОСІВ-УКРАЇНА" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 394 (v0394665-09) від 24.04.2009 )
5 ПП "ПОСІВ- УКРАЇНА" ЖИТОМИРСЬКА М. БЕРДИЧІВ, ВУЛ. НОВОІВАНІВСЬК, 3, КВ. 124 0030741159 6,4 Долар США "GAMED S.R.O" СЛОВАЧЧИНА, JANA MILKA 39, 01001 ZILINA Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) Матеріали ДПАУ вих. N 19404/5/22-6016 від 26.12.2008 р. вх. N 07/82904-08 від 29.12.2008 р.
1,1 Долар США "STV GROUP A. S" ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА, 11000 PRAHA, UL. ZITNA, 45 Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
6 ПП ГОЛУМ- БЙОВСЬКИЙ В.І. ЖИТОМИРСЬКА М. КОРОСТИШІВ, ВУЛ. ПЕТРОВСЬКОГО, 5 1906514998 5,6 Долар США ПП ДЖЕМАЛ ТВАУРИ ГРУЗІЯ, М. ГОРИ, ВУЛ. БОРНОВА, 9-А, КВ. 51 Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) Матеріали ДПАУ вих. N 19404/5/22-6016 від 26.12.2008 р. вх. N 07/82904-08 від 29.12.2008 р.
7 ВАТ "ЗАКАРПАТСЬКЕ БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ" ЗАКАРПАТСЬКА 89600, М. МУКАЧЕВО, ВУЛ. ПРЯШІВСЬКА, 7 0003330413 1,5 Євро "HS C-TECH FA.HERBERT SEWERIN" АВСТРІЯ, А-1100, WIEN, JOHANNITERGASSE, 5. BANK: AUSTRIA- GREDITANSTALT, B/P 51355425701, BLZ 12000, REGISTRATION STEHERNUMMER 139/4693 UID NR. ATU61777544 Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) Матеріали ДПАУ вих. N 19404/5/22-6016 від 26.12.2008 р. вх. N 07/82904-08 від 29.12.2008 р.
( Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економіки N 194 (v0194665-10) від 26.02.2010 )
Заступник директора
департаменту - начальник
відділу контролю
за зовнішньоекономічною
діяльністю
О.Жижко 
Додаток N 2
до наказу Міністерства
економіки України
29.01.2009  N 57

ПЕРЕЛІК

суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності

N Назва резидента Область Адреса резидента Код ЄДРПОУ Сума заборг., тис.од. Валюта Назва нерезидента Адреса нерезидента Тип порушення Підстава
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ПП БАЛОГ В.Д. скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 542 (v0542665-09) від 04.06.2009 )
8 ПП БАЛОГ В.Д. ЗАКАРПАТСЬКА 89625, МУКАЧІВСЬКИЙ Р-Н, С. В.ЛУЧКИ, ВУЛ. МУКАЧІВСЬКА, 85 8392902696 6,4 Євро "ANDREAS NEWEROWSKI" НІМЕЧЧИНА, 57072 SIEGEN. UL SCHLACHTHAUS STR. 2 Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) Матеріали ДПАУ вих. N 19404/5/22-6016 від 26.12.2008 р. вх. N 07/82904-08 від 29.12.2008 р.
1,9 Євро "PP "LIDIA" NEWEROWSKI ANDREAS" ПОЛЬЩА, 950304 RZGOW UL. RZENIESLNICZA HALLE D BOX 57 - 58 Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
9 ПП "ІКАРУС" ІВАНО- ФРАНКІВСЬКА М. ІВАНО- ФРАНКІВСЬК, ВУЛ. КОПЕРНІКА, 25/3 0019390156 19,34 Долар США "TARKOM SP. Z. O. O." ПОЛЬЩА, 32-660, CHELMEK, UL. PLAC KILINSKIEGO, 1, NIP 873-19-23-479, FORTIS BANK S. A. 1 4160011980002002190610001 Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) Матеріали ДПАУ вих. N 19404/5/22-6016 від 26.12.2008 р. вх. N 07/82904-08 від 29.12.2008 р.
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ПАТ "КИЇВСЬКИЙ КАРТОННО-ПАПЕРОВИЙ КОМБІНАТ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 1503 (v1503665-10) від 25.11.2010 )
10 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЇВСЬКИЙ КАРТОННО- ПАПЕРОВИЙ КОМБІНАТ" КИЇВСЬКА М. ОБУХІВ, ВУЛ. КИЇВСЬКА, 130 0005509659 5130,5 Російський рубль вип. 1997 р. ТОВ "КОМПАНИЯ "ИГНИС" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, Г. МОСКВА, БРЮСОВ ПЕР, 1, ИНН 77103628264. БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ - ОАО ДМИТРОВСКИЙ ФИЛИАЛ "МАСТЕР-БАНК" К/С - 30101810100000000776, Р/С - 40702810507765010120 Г. МОСКВА, ДИРЕКТОР - С.А.БАРАННИКОВА Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) Матеріали ДПАУ вих. N 19404/5/22-6016 від 26.12.2008 р. вх. N 07/82904-08 від 29.12.2008 р.
11 ТОВ "ПЄЛЛЄТ" ЛУГАНСЬКА М. ЛУГАНСЬК, ВУЛ. АРТЕМА, 449 0034642531 3,55 Євро "HOZLHANDEL- WEST" НІМЕЧЧИНА, 48565 STEINFURT, INDUSTRIE STR. 1, DEUTSCHE BANK AG, KONTO-N : 192122000 BLZ.; 40070024, IBAN: DE26400700240192122000 Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) Матеріали ДПАУ вих. N 19404/5/22-6016 від 26.12.2008 р. вх. N 07/82904-08 від 29.12.2008 р., Управління СБУ в Луганській області вих. N 63/25/224 від 14.01.2009 р., вх. N 08/2566-09 від 16.01.2009 р.
( Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економіки N 1023 (v1023665-10) від 18.08.2010 )
Заступник директора
департаменту - начальник
відділу контролю
за зовнішньоекономічною
діяльністю
О.Жижко 
Додаток N 3
до наказу Міністерства
економіки України
29.01.2009  N 57

ПЕРЕЛІК

суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності

N Назва резидента Область Адреса резидента Код ЄДРПОУ Сума заборг., тис.од. Валюта Назва нерезидента Адреса нерезидента Тип порушення Підстава
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ПП КІХТЯК СЕМЕН ЯРОСЛАВОВИЧ скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 690 (v0690731-11) від 17.08.2011 )
12 ПП КІХТЯК СЕМЕН ЯРОСЛАВОВИЧ ЛЬВІВСЬКА 82132, С. ГРУШІВ, ВУЛ. КОРОЛЬОВА, 51 2748120610 6,85 Євро "PRZEDSIEBIORSTWO PRODUKCYJNO- HANDLOWO- USLUGOWE "EXTRANS" ПОЛЬЩА, 38-500, SANOK/TREPCZA, UL. SANOCKA, 61. R. DYRKACZ S-KA, NIP 6870005364, REGON 370000200, BRE BANK S. A., FORMERLY BANK ROZWOJU EKSPORTU S.A., RZESZOW BRANCH. ДИРЕКТОР - RYSZARD DYRKACZ Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) Матеріали ДПАУ вих. N 19404/5/22-6016 від 26.12.2008 р. вх. N 07/82904-08 від 29.12.2008 р.
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "ВИРОБНИЧИЙ КООПЕРАТИВ "ВІРА" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 1242 (v1242665-09) від 10.11.2009 )
13 "ВИРОБНИЧИЙ КООПЕРАТИВ "ВІРА" МИКОЛАЇВСЬКА ЖОВТНЕВИЙ Р-Н, СТ. ГОРОХІВКА 0023088380 2,6 Долар США "CROSSCON C. A" ВЕНЕСУЕЛА, AV VENEZUELA EDIFICO ZULIA PISO 2 OFICINA 22 SABANA GRANDE CARACAS, BANK: BANCO DE CREDITO DEL PERU. BENEFICIARY: ELVIROSINA NIQUEN JACINTO ACC: 19113038965170 SWIFT CODE:BCPLPEPLJR. ADDRESS: LAMPA 499 LIMA 1 Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) Матеріали ДПАУ вих. N 19404/5/22-6016 від 26.12.2008 р. вх. N 07/82904-08 від 29.12.2008 р.
14 ТОВ "КАЛИЛСО- ЮГ" МИКОЛАЇВСЬКА 54001, М. МИКОЛАЇВ, ВУЛ. В.МОРСЬКА, 49 0035273488 73,56 Російський рубль вил. 1997 р. ВАТ "ВОЛГОГРАДСКИЙ СУДОСТРОИТЕЛЬ- НЫЙ ЗАВОД" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 400112, Г. ВОЛГОГРАД, УЛ. АРСЕНЬЕВА, 2. Р/С 40702810000530143079, К/С 30101810800000000824, ВОЛГОГРАДСКИЙ ФИЛИАЛ ОАО БАНКА "ВОЗРОЖДЕНИЕ", Г. ВОЛГОГРАД, БИК 041806824, ОКОНХ 14740, ОКПО 07519550, КПП 345250001 Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) Матеріали ДПАУ вих. N 19404/5/22-6016 від 26.12.2008 р. вх. N 07/82904-08 від 29.12.2008 р.
15 ПП "ТЕХНОБУД- ЮГ" ОДЕСЬКА М. ОДЕСА, ВУЛ. СКІСНА, 27/29 0034379461 1 Євро "SIA "RISON INTER" ЛАТВІЯ, KR. BARONA 130, RIGA, LV-1012. LATVIJAS HIPOTEKU UN ZEMES BANKA" UNIJAS FILIALE ACC: LV38LHZB2500016135003 Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) Матеріали ДПАУ вих. N 19404/5/22-6016 від 26.12.2008 р. вх. N 07/82904-08 від 29.12.2008 р.
Заступник директора
департаменту - начальник
відділу контролю
за зовнішньоекономічною
діяльністю
О.Жижко 
Додаток N 4
до наказу Міністерства
економіки України
29.01.2009  N 57

ПЕРЕЛІК

суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності

N Назва резидента Область Адреса резидента Код ЄДРПОУ Сума заборг., тис.од. Валюта Назва нерезидента Адреса нерезидента Тип порушення Підстава
16 ТОВ "АКАДЕМІЯ БУДМАТЕРІАЛІВ" ОДЕСЬКА 65007, М. ОДЕСА, ВУЛ. МАЛА АРНАУТСЬКА, 106, КВ. 19 0033016960 8,8 Євро ТОВ "ЛЯХОВИЧИДРЕВ" БІЛОРУСЬ, 225372, БРЕСТСКАЯ ОБЛ., Г. ЛЯХОВИЧИ, УЛ. ЭНЕРГЕТИКОВ, 3. БАНК: ЦБУ 117 В Г. ЛЯХОВИЧИ ФИЛИАЛА N 107 АСБ БЕЛАРУСБАНКА, В/С: 3012009619780 МФО 150501619, УНН 290317298, ОКПО 29191185, SWIFT-CODE AKBB BY 2X Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) Матеріали ДПАУ вих. N 19404/5/ 22-6016 від 26.12.2008 N 07/82904-08 від 29.12.2008 р.
17 ТОВ "ТАКАР" ОДЕСЬКА М. ОДЕСА, ВУЛ, БУГАЇВСЬКА, 21, КВ. 411 0034673266 135,6 Долар США "TARTOUS METAL TRADE CO" EXPORT-IMPORT" СІРІЙСЬКА АРАБСЬКА РЕСПУБЛІКА, SYRIA-HAMA Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) Матеріали ДПАУ вих. N 19404/5/ 22-6016 від 26.12.2008 р. вх. N 07/82904-08 від 29.12.2008 р.
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "РАЙЗ-ЦУКОР" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 472 (v0472731-11) від 27.05.2011 )
18 ТОВ "РАЙЗ- ЦУКОР" ПОЛТАВСЬКА М. ЧЕРВОНО- ЗАВОДСЬКЕ, ВУЛ. МАТРОСОВА, 10 0034235972 172,18 Долар США "JOHN DEERE INTERNATIONAL GMBH" ШВЕЙЦАРІЯ, 8200, SCHAFFHAUSE SWITZERLAND. BANK FILLIALE MANNHEIM, GERMANY, ACC. NO 0155564, BANK CODE: 67070010, SWIFT CODE: DEUTDESMXXX, IBAN CODE: DE47670700100015556400, ДИРЕКТОР - MR. Г. VOIGT Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) Матеріали ДПАУ вих. N 19404/5/ 22-6016 від 26.12.2008 р. вх. N 07/82904-08 від 29.12.2008 р.
108,46 Євро "KVERNEUND GROUP SOEST GMBH" НІМЕЧЧИНА, D-59494, SOEST-COESTERWEG, 42. DENNORSKEBANKAS HAMBURG (BLZ 20220100), SWIFT CODE: DNBA DE HX 202 КТО 50048005 IBAN NO DE73202201000050048005, ДИРЕКТОР - ВАЛЬДЕМАР ВІНС Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
19 ПП РИМАР ТАМАРА ПЕТРІВНА РІВНЕНСЬКА М. РІВНЕ, ВУЛ. ВОЛИНСЬКОЇ ДИВІЗІЇ, 11-Б, КВ. 80 2574416283 3,63 Євро "PIETRE NATURALI MACHEDA S.R.L." ІТАЛІЯ, LOC. GROTTA 38040 LONA-LASES TN. P.I.V.A. 01420530220 BANKAINTESA FIL. TRENTO. ABI03069 CAB 01814 Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) Матеріали ДПАУ вих. N 19404/5/ 22-6016 від 26.12.2008 р. вх. N 07/82904-08 від 29.12.2008 р.
1,65 Євро "FINNE ROOB GMBH & CO KG" НІМЕЧЧИНА, 99441 KROMSDORF SIZNBORWEG 46.MERKURBANKKGOA WIEMAR. BLZ 70130800 KONTO 7701462 Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
Заступник директора
департаменту - начальник
відділу контролю
за зовнішньоекономічною
діяльністю
О.Жижко 
Додаток N 5
до наказу Міністерства
економіки України
29.01.2009  N 57

ПЕРЕЛІК

суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності

N Назва резидента Область Адреса резидента Код ЄДРПОУ Сума заборг., тис.од. Валюта Назва нерезидента Адреса нерезидента Тип порушення Підстава
20 ТОВ "ЕКСІМСТАР" СУМСЬКА ЮР АДР. М. СУМИ, ВУЛ. МАЛИНОВСЬКОГО, 12; ФАКТ. АДР. М. СУМИ, ВУЛ. РУБІЖНА, 9 0032778505 69,5 Євро "GALIKA AG" ШВЕЙЦАРІЯ, GEISSBUEISTRASSE, 15, CH- 8604VOLKETSW1L/ ZURICH SCHWEIZ, UBS AG, BAHNHOFSTRASSE 45, POSTFACHCH-8098 ZURICH, SCHWEIZ, SWIFT BIC: UBS WCHZH80A, BANK CLEARING NR:: 267, KONTO NR: 267814.379, IBAN EUR: CH 750026726781437976U Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) Матеріали ДПАУ вих. N 19404/5/22-6016 від 26.12.2008 р. вх. N 07/82904-08 від 29.12.2008 р.
( Щодо зміни виду спеціальної санкції починаючи з 09.03.2010 по відношенню до ТОВ "ВИДАВНИЧО-КОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ПАРИТЕТ-ЛТД" див. Наказ Міністерства економіки N 187 (v0187665-10) від 26.02.2010 )
21 ТОВ "ВИДАВНИЧО- КОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ПАРИТЕТ- ЛТД" ХАРКІВСЬКА М. ХАРКІВ, ВУЛ. 2-Ї П'ЯТИРІЧКИ, 40/10 0014101911 10 Долар США ТОО "АЗИЯ- ТОРГ" КАЗАХСТАН, Г. ШЫМКЕНТ, УЛ. ЖАНДОСОВА, 73. Р/С N 007070201/001 В ФИЛИАЛЕ АО "АТФ-БАНК" Г. ШЫМКЕНТ, КОД ОКПО БАНКА: 306241520391, БИК 195801780, SWIFT: ALMNKZKA. ДИРЕКТОР - НАРБАЕВ А.Н. Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) Матеріали ДПАУ вих. N 19404/5/22-6016 від 26.12.2008 р. вх. N 07/82904-08 від 29.12.2008 р.
22 ТОВ "ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ "ТОП- РЕЗОН" ХАРКІВСЬКА М. ХАРКІВ, ПРОВ. МАЛО- ПАНАСІВСЬКИЙ, 4/7 0034467966 322,5 Російський рубль вил. 1997 р. ЗАТ "БАЛТЭК" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 199155, Г. САНКТ- ПЕТЕРБУРГ, УЛ. ЖЕЛЕЗНОВОДСКАЯ, 17/5. ИНН 7801263808, ОАО "БАНК ВТБ СЕВЕРО-ЗАПАД", БИК 044030791, КОРР. СЧЕТ 30101810200000000791, Р/С 40702810668000003899. ДИРЕКТОР - ВЛАДИМИРОВ А.А. Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) Матеріали ДПАУ вих. N 19404/5/22-6016 від 26.12.2008 р. вх. N 07/82904-08 від 29.12.2008 р.
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "КАПА ТРЕЙД" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 9 (v0009665-10) від 20.01.2010 )
23 ТОВ "КАПА ТРЕЙД" ХАРКІВСЬКА М. ХАРКІВ, ВУЛ. ПОЛЬОВА, 44 0033203405 7,06 Євро "NICOLAUS MODEAGENTUR GMBH" НІМЕЧЧИНА, 12099, BERLIN, MARIENDORFER DAMM 1-3. DEUTSCHE BANK PRIVAT UND GESCHAFTSKUNDEN AG, KONTO-NR. 700399194001, IBAN: DE 23100700240399194001 BIC: DEUTDEDBBER. COMMERZBANK AG KONTO-NR. 876266803. ДИРЕКТОР - HEINZ NICOLAUS Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) Матеріали ДПАУ вих. N 19404/5/22-6016 від 26.12.2008 р. вх. N 07/82904-08 від 29.12.2008 р.
Заступник директора
департаменту - начальник
відділу контролю
за зовнішньоекономічною
діяльністю
О.Жижко 
Додаток N 6
до наказу Міністерства
економіки України
29.01.2009  N 57

ПЕРЕЛІК

суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності

N Назва резидента Область Адреса резидента Код ЄДРПОУ Сума заборг., тис.од. Валюта Назва нерезидента Адреса нерезидента Тип порушення Підстава
10,56 Євро "TORGINVEST LTD" ГРЕЦІЯ, 212 EL. BENIZELOU AVE. 17675 ATHENS. EMPORIKI BANK: ACC. 026-83586869, PIRAEUS BANK: ACC. 5018-020211-533, SWIFT CODE: PIRBGRAA, NATIONAL BANK OF GREECE S.A., ACC. 155/470881-44, SWIFT CODE: ETHN GRAA, ДИРЕКТОР - МИХАЛИС РЕНЕСИС Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ПФ "ТАВРІДА" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 1027 (v1027665-09) від 18.09.2009 )
24 ПФ "ТАВРІДА" ХЕРСОНСЬКА М. ХЕРСОН, ВУЛ. ПЕТРЕНКО, 39 0025644879 12,97 Долар США "MIKON-ING. KOPCIK" СЛОВАЧЧИНА, 06548 KYJOV24. OKR STARA LUBOVNA Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) Матеріали ДПАУ вих. N 19404/5/22-6016 від 26.12.2008 р. вх. N 07/8290408 від 29.12.2008 р.
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ПП "АГРАРНА КОМПАНІЯ 2004" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 1064 (v1064665-09) від 25.09.2009 )
25 ПП "АГРАРНА КОМПАНІЯ 2004" ХМЕЛЬНИЦЬКА ВОЛОЧИСЬКИЙ Р-Н, С. ПОЛІВЦІ, ВУЛ. ШКІЛЬНА, 34 0033007579 256,9 Долар США "U.S. AG SUPPLY LLC" СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ, 1801 MORAINE DRIVE CHAMPAIGN ILLINOIS 61822. BANK NAME COMMERCE BANK ADDRESS 120 N. CENTER STREET. BLOOMINGTON. ILLINOIS 61701 U.S.A. SWIFT CBKCUS44, BANK ACC. 723032412 Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) Матеріали ДПАУ вих. N 19404/5/22-6016 від 26.12.2008 р. вх. N 07/8290408 від 29.12.2008 р.
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ПП "ТРАНС-АВТО-Д" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 726 (v0726665-09) від 17.07.2009 )
26 ПП "ТРАНС- АВТО-Д" ХМЕЛЬНИЦЬКА М. ВОЛОЧИСЬК, ВУЛ. КОПАЧІВСЬКА, 6 0034412482 118,5 Долар США "WITZCO TRAILERS" СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ, 6101 SOUTH MCINTOSH ROAD. SARASOTA FLORIDA 34238. RBCCENTURAL BANK ABA N 067012882 У ВІДДІЛЕННЯ CLARK ROAD 5440 CLARK ROAD SARASOTA FL 34239 ДЛЯ WITZCO TRAILERS INC, РАХУНОК N 713-0065699 Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) Матеріали ДПАУ вих. N 19404/5/22-6016 від 26.12.2008 р. вх. N 07/8290408 від 29.12.2008 р.
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ІНСТИТУТ ЕЛЕКТРОЗВАРЮВАННЯ ІМ. ПАТОНА скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 120 (v0120665-09) від 16.02.2009 )
27 ІНСТИТУТ ЕЛЕКТРО- ЗВАРЮВАННЯ ІМ. ПАТОНА М. КИЇВ М. КИЇВ, ВУЛ. БОЖЕНКА, 11 0005416923 15,89 Євро "LECO INSTRUMENTE PLZEN SPOL. S. R. O." ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА, 32325, PLZEN, PLASKA 66 Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) Матеріали ДПАУ вих. N 19404/5/22-6016 від 26.12.2008 р. вх. N 07/8290408 від 29.12.2008 р.
Заступник директора
департаменту - начальник
відділу контролю
за зовнішньоекономічною
діяльністю
О.Жижко 
Додаток N 7
до наказу Міністерства
економіки України
29.01.2009  N 57

ПЕРЕЛІК

суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності

N Назва резидента Область Адреса резидента Код ЄДРПОУ Сума заборг., тис.од. Валюта Назва нерезидента Адреса нерезидента Тип порушення Підстава
28 Публічне акціонерне товариство "Укртранснафта" М. КИЇВ 04050, М. КИЇВ, ВУЛ. АРТЕМА, 60 0031570412 661,72 Долар США "ARCH LTD" БАГАМИ, 1 ST FLOOR, KING COURT, BAY STREET, NASSAU Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) Матеріали ДПАУ вих. N 19404/5/22-6016 від 26.12.2008 р. вх. N 07/82904-08 від 29.12.2008 р.
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ЗАТ "АСК "ІНТЕРТРАНСПОЛІС" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 556 (v0556665-09) від 10.06.2009 )
29 ЗАТ "АСК "ІНТЕРТРАНСПОЛІС" М. КИЇВ М. КИЇВ, ВУЛ. ВОЛОДИМИРСЬКА, 69 0031451838 13,25 Російський рубль вип. 1997 р. ТОВ "РЕГЛАМЕНТ" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 119049, Г. МОСКВА, ЛЕНИНСКИЙ ПР-Т, 4, СТР. 1-А Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) Матеріали ДПАУ вих. N 19404/5/22-6016 від 26.12.2008 р. вх. N 07/82904-08 від 29.11.2008 р.
30 ТОВ "ВЕДА" М. КИЇВ М. КИЇВ, БУЛ. ДРУЖБИ НАРОДІВ, 9 0031111386 440 Російський рубль вип. 1997 р. ТОВ "ІНВЕСТ- ЦЕНТР" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 123056, М. МОСКВА, ГРУЗИНСЬКИЙ ПРОВ. 10 ЗКПО 771001001 Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) Матеріали ДПАУ вих. N 19404/5/22-6016 від 26.12.2008 р. вх. N 07/82904-08 від 29.12.2008 р.
31 ТОВ "ІНВІКТА" М. КИЇВ М. КИЇВ, ПР. МОСКОВСЬКИЙ, 8, КОРП. 7 0030373602 479,22 Євро "HEITZ OHG" НІМЕЧЧИНА, BENZSTABE 17. 667269 GRUNSTADT COMMERZBANK MANHEIM Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) Матеріали ДПАУ вих. N 19404/5/22-6016 від 26.12.2008 р. вх. N 07/82904-08 від 29.12.2008 р.
32 ТОВ "ПЕРЕЯСЛАВ- ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ РІЧКОВИЙ ТЕРМІНАЛ" М. КИЇВ М. КИЇВ, ВУЛ. КУТУЗОВА, 2, КВ. 38 0033598764 7,1 Євро "MADTRANS MEDINA S.L" ІСПАНІЯ, 45300, OSANA, TOLEDO; BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) Матеріали ДПАУ вих. N 19404/5/22-6016 від 26.12.2008 р. вх. N 07/82904-08 від 29.12.2008 р.
28,7 Євро "UAB "PRASLAS" ЛИТВА, М. ВІЛЬНЮС, ВУЛ. ДЗУКУ, 77-А AB "VILNIAUS BANKAS", SWIFT CBVILT2X Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
5 Євро "SIAVOI GROUP CORPORASHEN LTD" НІДЕРЛАНДИ, BERGWEG ZUID 64, 2661 CR BERGSCHENHOCK BANK VOLKSBANK BRANCH NYIREGYHAZA Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
33 ТОВ "САЙМОН ЛОГІСТІКС" М. КИЇВ М. КИЇВ, ВУЛ. ДЕРЕВООБРОБНА, 5 0034715138 122,8 Євро "NUR EUROPE S. A." БЕЛЬГІЯ, RUE DU BOSQUET 8, 1348 LOUVAN LA NEUVE Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) Матеріали ДПАУ вих. N 19404/5/22-6016 від 26.12.2008 р. вх. N 07/82904-08 від 29.12.2008 р.
( Додаток 7 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 577 (v0577731-11) від 15.07.2011 )
Заступник директора
департаменту - начальник
відділу контролю
за зовнішньоекономічною
діяльністю
О.Жижко 
Додаток N 8
до наказу Міністерства
економіки України
29.01.2009  N 57

ПЕРЕЛІК

суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності

N Назва резидента Область Адреса резидента Код ЄДРПОУ Сума заборг., тис.од. Валюта Назва нерезидента Адреса нерезидента Тип порушення Підстава
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ПП ОГОРОДОВ АНДРІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 270 (v0270665-09) від 26.03.2009 )
34 ПП ОГОРОДОВ АНДРІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ М. СЕВАСТОПОЛЬ М. СЕВАСТОПОЛЬ, ВУЛ. СТЕПАНЯНА, 7, КВ. 54 2492010795 2,2 Євро "PEPINIERES GUILLAUME SA" ФРАНЦІЯ, GRANDE RUE 70700 CHARCENNE, BANQUE POPULAIRE DE FRANCHE - COMPTEDE MACONNAIS ET DEL'AI 1, PLACE DE LA 1-ERE ARMEE FRANCAISE 25087 BESANCON CEDEX 09 SWIFT: CCBPFRPPDJN. IBAN: FR76 1080 7000 2202 0214 2129 841 ACC. 02021421298 PEPINIERES GUILLAUME SA Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) Матеріали ДПАУ вих. N 19404/5/22-6016 від 26.12.2008 р. вх. N 07/62904-08 від 29.12.2008 р.
Заступник директора
департаменту - начальник
відділу контролю
за зовнішньоекономічною
діяльністю
О.Жижко