25.11.2009 N 1322
|
Міністр економіки України
|
Б.М.Данилишин
|
Додаток N 1
до наказу Міністерства
економіки України
25.11.2009 N 1322
N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Тип порушення |
1 | "ДЕМА ООД" | БОЛГАРІЯ, 1729, М. СОФІЯ, ВУЛ. ОЛЕКСАНДРА МАЛИНОВА, 19. БАНК ОББ АД "ШИПКА", Р/Р 1110164500. КОД БАНКУ 20074280, SWIFT UBBSBGSF, BANK CITIBANK NA. N.Y. ACC. N USD 34017672. SWIFT CITJUS33, ДИРЕКТОР - КОЛЕВА К.Н. | 34,06 | Долар США | МПП "ПРОМПОСТАЧ" | ЛУГАНСЬКА | М. ЛУГАНСЬК, ВУЛ. ОБОРОННА, 86 | 0032372253 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) |
2 | "СООО "ЗАВОД ВИНОГРАДНЫХ ВИН "ДИОНИС" | БІЛОРУСЬ, МИНСКАЯ ОБЛ., МИНСКИЙ Р-Н, СЕЛО ВЕНДЕЛЕВО, ЦЕХ ПО ПРОИЗВОДСТВ У ВИН, УНП 800009185, Р/Р 3012011630019 У ВАТ "БАНК МОСКВА-МИНСК" У М. МІНСЬК, МФ0153001272 | 65,7 | Долар США | ТОВ "ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЕМСТВО "ДОНІС" | АВТОНОМНА РЕСПУБЛІКА КРИМ | М. СІМФЕРОПОЛЬ, ВУЛ. ГРИБОЄДОВА, 7 | 0030848549 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) |
3 | ВАТ "ПТИЦЕФАБРИКА СЛОНИМСКАЯ" | БІЛОРУСЬ, ЗКПО 00745272, 231800, ГРОДНЕНСКАЯ ОБЛ. СЛОНИМСКИЙ Р-Н, Д. РЯЗАНОВЩИНА | 81,2 | Долар США | ТОВ "АГРОВЕСТПОСТАЧ" | М. КИЇВ | 01021, М. КИЇВ, ВУЛ. ІНСТИТУТСЬКА, 16, КВ. 22 | 0032248560 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) |
4 | ВАТ "СТЕКЛОЗАВОД ЕЛИЗОВО" | БІЛОРУСЬ, 213730, МОГІЛЕВСЬКА ОБЛ., ОСИПОВИЧСЬКИЙ Р-Н, С. ЄЛІЗОВО, ВУЛ. КАЛИНІНА, 6 | 37,1 | Євро | ТОВ "ДІАМЕТ" | ДОНЕЦЬКА | 85320, М. ДИМИТРОВ, ПРОВ. ЛІСНИЙ, 1 | 0032624175 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) |
5 | РУПП "БЕЛОРУССКИЙ АВТОМОБИЛЬНИЙ ЗАВОД" | БІЛОРУСЬ, 222160, МІНСЬКА ОБЛ., М. ЖОДІНО, ВУЛ. 40 РОКІВ ЖОВТНЯ, 4 | 18,8 | Долар США | ТОВ "ДІАМЕТ" | ДОНЕЦЬКА | 85320, М. ДИМИТРОВ, ПРОВ. ЛІСНИЙ, 1 | 0032624175 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) |
6 | ТОВ "ТОРГОВЫЙ ДОМ КОНСТАНТИНОВСКОГО МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ЗАВОДА" | БІЛОРУСЬ, Д. КАСИНЬ, ЗДАНИЕ СТО ООО "БЕЛИНТЕРТРАНС" Д. КАСИНЬ, МИНСКИЙ РАЙОН, МИНСКАЯ ОБЛ. | 20,2 | Долар США | ЗАТ "АРТЕМІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД "ВІСТЕК" | ДОНЕЦЬКА | М. АРТЕМІВСЬК, ВУЛ. АРТЕМА, 6 | 0031226457 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) |
7 | "OI GDAO GINRUN IMPORT AND EXPORT CO." | КИТАЙ, 67, HONGKONG EAST ROAD, QINGDAO, 266071. WACHOVIA BANK N.A. NEW YORK BRANCH, SWIFT ADDRESS PNBPUS3NNYS, ACCOUNT NUMBER 270114420000130. ДИРЕКТОР - CAO QIAN | 5,8 | Долар США | ТОВ "АРТІ" | ХАРКІВСЬКА | М. ХАРКІВ, ВУЛ. ПЛЕХАНІВСЬКА, 16-А | 0025185087 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення рахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) |
8 | "SHANDONG FOTON LOVOL HEAVY INDUSTRY INTERNATIONAL TRADING CO. LTD" | КИТАЙ, SOUTH ROAD 192, WEIFANG CITY, SHANDONG, BANK OF COMMUNICATIONS, WEIFANG BRANCH, P.R.CHINA AC 3770050820 18010004776. | 241,59 | Долар США | ТОВ "ВПП "ПРОМЕНЕРГО-КОМПЛЕКТ" | ЗАПОРІЗЬКА | 69093, М. ЗАПОРІЖЖЯ, ВУЛ. УЗБЕКИСТАНСЬКА, 17, КВ. 16 | 0031449347 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) |
9 | "EPITAR OU" | ЕСТОНІЯ, 1 RINGTEE 51013 TARTU ESTONIA REG. KOOD 10253713. HANSABANK IBAN EE23220022100 5140346 BIC HABAEE2X. ДИРЕКТОР - FRED UPRUS | 1,85 | Євро | ПП ЧУБ ВОЛОДИМИР ОЛЕКСІЙОВИЧ | ХАРКІВСЬКА | М. ХАРКІВ, ВУЛ. ШИШКІВСЬКА, 6-А, КВ. 82 | 2169801150 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) |
Директор департаменту
Державного контролю
та регулювання
зовнішньоекономічної
діяльності
|
Я.Вишня
|
Додаток N 2
до наказу Міністерства
економіки України
25.11.2009 N 1322
N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Тип порушення |
10 | "ARDEN EQUIPMENT" | ФРАНЦІЯ, 14 AVENUE DE I'INDUSTRIE F08013 CHARLEVILLE - MEZIERES CEDEX. SOCIETE GENERALE AGENCE BANK 30003 ACC NUMBER 00020020891 SWIFT SOGEFPP, IBAN FR76 30003 00580 00020020891 94 | 17,59 | Євро | ТОВ "ВПП "ПРОМЕНЕРГО-КОМПЛЕКТ" | ЗАПОРІЗЬКА | 69093, М. ЗАПОРІЖЖЯ, ВУЛ. УЗБЕКИСТАНСЬКА, 17, КВ. 16 | 0031449347 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) |
11 | "FREMAUX DELORME" S.A." | ФРАНЦІЯ, 46-48 RUE J. J. ROUSSEAU 42334 ROANNE CEDEX | 10,2 | Євро | ТОВ "ІНТРЕЙД" | ДНІПРОПЕТРОВСЬКА | 49000, М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ПРОСП. КАРЛА МАРКСА, 55 | 0031944070 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) |
12 | "SGCC" | ФРАНЦІЯ, 105 RUE DU FOSSE BLANC 92230 GENNEV1LLIERS. РЕКВІЗИТИ БАНКА SWIFT CODE CRLYFRPPRMA, IBANFR633000200 7430000001330V97 AT CREDIT LYONNAS BANK | 95,25 | Євро | ЗАТ "КОСТОПІЛЬСЬКИЙ ЗАВОД СКЛОВИРОБІВ" | РІВНЕНСЬКА | 35000, М. КОСТОПІЛЬ, ВУЛ. ГВАРДІЙСЬКА, 7 | 0030923971 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) |
13 | ИП "ЛАШКАРА ДЖИКИА" | ГРУЗІЯ, ЧХОРОЦКУИНСКИЙ Р-Н, С. КИРЦХИ, ІДЕНТ. НОМЕР 142265910. БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ Р/Р - 361201011700475 "ПРОКРЕДИТ БАНК" М. ЗУГДІДІ | 3,6 | Долар США | ВКП "СПЕЦОДЯГ" | ВІННИЦЬКА | М. ВІННИЦЯ, ПРОВУЛ. ЗАЛІЗНИЧНИЙ, 9 | 0032648133 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) |
14 | "БАБЕК" | АЗЕРБАЙДЖАН, М. БАКУ ВУЛ. НАГОРНА, 22. COMMERCIAL BANK UNIBANK AZERBAIJAN REPUBUK, R. BEHBUDOV STR.57 AZ 1022, BAKU, BENETICIARY ACCOUNT NO 3813387 ACC WITH INSTITUTION "UNIBANK" CB OF BENETICIARY BANK SWIFT CODEUBAZAZ 22 | 15,18 | Долар США | ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "ДАР ЗЕМЛІ" | ХМЕЛЬНИЦЬКА | ЯРМОЛИНЕЦЬКИЙ РАЙОН, С. СКАРЖНИЦІ | 0033924281 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) |
15 | "BENETTON UNGERIA FFT" | УГОРЩИНА, 4320, NAGYKALLO, NAGYBALKANYIUT 104, KOD 11499617-2-15 CITIBANK BUDAPEST RT HU 551080000770000 00050224503 SWIFT CITIHUHXXXX | 13,2 | Євро | ТОВ "РОСТЕКС" | ЗАКАРПАТСЬКА | 90255, БЕРЕГІВСЬКИЙ Р-Н, С. ВАРІ, ВУЛ. КОШУТА, 45-А | 0032020080 | Ст. 6 Закону України "Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньо- економічних відносинах (185/94-ВР) |
16 | "TITAN-KONTROL SRL" | ІТАЛІЯ, VIA BALDANZESE 35/2 CALENZANO-FIRENZE | 1,68 | Євро | ТОВ "КЕРАМІЧНІ МАСИ ДОНБАСУ" | ДОНЕЦЬКА | М. СЛОВ'ЯНСЬК, ВУЛ. ГОНЧАРНА, 8 | 0032359731 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) |
17 | ТОВ "ЄЛЬ-ВЕСТ ГРУПП" | КАЗАХСТАН, Г. АЛМАТИ, УЛ. РОЗИБАКИЕВА, 279, КВ. 34. РНН600400546660, Р/СЧЕТ 007070794, ФИЛИАЛ АО "АТФБАНК" Г. АЛМАТЫ, ОКПО 306241520061 БИК 190501956 | 225 | Долар США | ЗАТ "ТОРГОВА МАРКА "ШОСТКИНСЬКИЙ МІСЬКМОЛКОМБІНАТ" | СУМСЬКА | 41100, М. ШОСТКА, ВУЛ. ПАРИЗЬКОЇ КОМУНИ, 27-А | 0030742718 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) |
Директор департаменту
державного контролю
та регулювання
зовнішньоекономічної
діяльності
|
Я.Вишня
|
Додаток N 3
до наказу Міністерства
економіки України
25.11.2009 N 1322
N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Тип порушення |
18 | ТОО "АСЕР" | КАЗАХСТАН, Г. АЛМАТЫ, УЛ. БОКЕЙХАНОВА, 37 | 20,5 | Долар США | ТОВ "ТД "УКРАЇНСЬКІ ПЛАСТМАСИ" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. КРАКІВСЬКА, 11-А | 0032448742 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) |
19 | "GLOBAL CO.LTD" | КОРЕЯ, РЕСПУБЛІКА, SALES/HEAD OFFICE 1287-9 BEOBSONG- RIDOSAN - MYEON, TONGYEONG- CITY, KYUNG NAM, | 30,23 | Долар США | ПКТП "ФІРМА "МИСЛИВПРОМПОСТАЧ" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ПР. МОСКОВСЬКИЙ, 20 | 0013670245 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) |
20 | "POSEYDON INC" | ЛІБЕРІЯ, 80 BROAD STREET MONROVIA LIBERIA | 2367 | Долар США | ВАТ "ЗАВОД "ЛЕНІНСЬКА КУЗНЯ" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. ЕЛЕКТРИКІВ, 26 | 0014312364 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) |
21 | "ANT-SUPER-LANT" | МОЛДОВА, М. КИШИНЕВ, БУЛ. ТРОЯН, 9/32 | 26,79 | Долар США | ТОВ "ДОМОТЕХНИКА-НОРД" | ДОНЕЦЬКА | 83016, М. ДОНЕЦЬК, ВУЛ. ДНІПРОДЗЕРЖИНСЬКА, 13 | 0024802690 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) |
22 | "I.C.S. NOI PENTRU VOI S.R.L." | МОЛДОВА, М. КИШИНЕВ, ВУЛ. ІНДЕПЕНДЕНЦИЙ, 4/2, КВ. 69 | 17,61 | Долар США | ТОВ "ДОМОТЕХНИКА-НОРД" | ДОНЕЦЬКА | 83016, М. ДОНЕЦЬК, ВУЛ. ДНІПРОДЗЕРЖИНСЬКА, 13 | 0024802690 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) |
23 | "IM SANTEK S.A." | МОЛДОВА, Г. ТАРАКЛИЯ, ВУЛ. УЗЕНИЛОР, 3 | 16.64 | Долар США | ТОВ "СП "УКРІНДУСТРІЯ" | ДОНЕЦЬКА | М. СЛОВ'ЯНСЬК, ВУЛ. ЮНИХ КОМУНАРІВ, 87/61 | 0032975644 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) |
24 | "S.R.I. "UNICONST" | МОЛДОВА, Г. СОРОКИ, УЛ. КАЛЯ БЕЛЦУЛУЙ, 93-А | 4,1 | Долар США | ПП ГНАТЕНКО С. Г. | ЖИТОМИРСЬКА | СМТ ЄМІЛЬЧІНО, ВУЛ. БЛЮХЕРА, 8, КВ. 3 | 2556859239 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) |
25 | "SRL "PROFIGARANT- PLUS" | МОЛДОВА, Г. КИШИНЕВ, УЛ. КУЗА-ВОДЕ, 30/1 | 2 | Євро | ДП "КОРОСТЕНСЬКЕ ЛІСОМИСЛИВСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО" | ЖИТОМИРСЬКА | 11500, М. КОРОСТЕНЬ, 3 ПРОВУЛОК ШАТРИЩАНСЬКИЙ, 3 | 0000991841 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) |
26 | "DAMEN SHIPYARDS BERGUM" | НІДЕРЛАНДИ, DAMEN SHIPYARDS BERGUM INDUSTRIETERREIN ZUID DAMSIGNEL 4. 9262 NC SUAMEER, THE NETHERLANDS. БАНК I.N.G.BANK N 67.78. 10.210 O.B. IBAN NL 11 INGB 066976090 BIC INGB NL 2A | 1,22 | Євро | ДСД ТОВ "ЛОГІСТІК ПРОЕКТ МЕНЕДЖМЕНТ ДАХ "ЧСЗ" N1 | МИКОЛАЇВСЬКА | 54011, М. МИКОЛАЇВ, ВУЛ. ІНДУСТРІАЛЬНА 1 | 0357176089 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) |
27 | "KENSWAY INTERNATIONAL INC." | ПАНАМА, CUBA AVENUE, 34 TH ST., BUILDING N 34-20 PANAMA 5. INCORPORATED - 04.05.07 REG 566204 ACC.LV04 RTMB 0000 608806931 BEN BANK RIETUMU BANKA RIGA.LV SWIFT RTMBL V22 | 9,9 | Євро | ТОВ "ЕКОДРЕВ" | ОДЕСЬКА | М. ОДЕСА, ВУЛ. БАЛКІВСЬКА, 30, КВ. 80 | 0035179254 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) |
Директор департаменту
державного контролю
та регулювання
зовнішньоекономічної
діяльності
|
Я.Вишня
|
Додаток N 4
до наказу Міністерства
економіки України
25.11.2009 р. N 1322
N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Тип порушення |
28 | "BALANS" ANNA KOPEC" | ПОЛЬЩА, 09-400, PLOCK, UL WESTERPLATTE, 7/1, LOK 26. REGON140293108, NIP 7742883369, BANK BPH S A NR12 1060 0076 0000 3260 0089 2879, ДИРЕКТОР - КОПЦА ВЯЧЕСЛАВ | 4,9 | Євро | "ЛЮБОМЛЬСЬКИЙ МСЛП" | ВОЛИНСЬКА | 44300, М. ЛЮБОМЛЬ, ВУЛ. БРЕСТСЬКА, 59 | 0005441565 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) |
29 | "EKO TECHNIKA" SP. Z.O.O" | ПОЛЬЩА, UL ZAKLADOWA, 1, 62-052, KOMORNIKI. KONTO BANKOWE 1060 0076 0000 3200 4804 W BANK BPH | 3,8 | Євро | ВАТ "КАМІНЬ- КАШИРСЬКА "РОДЮЧІСТЬ" | ВОЛИНСЬКА | М. КАМІНЬ- КАШИРСЬКИЙ, ВУЛ. 1 ТРАВНЯ, 12 | 0005487716 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) |
30 | "GOLF PROJEKT "WALDEMAR SHADNY" | ПОЛЬЩА, М. БАЧИНА, ВУЛ. ПОЛУДНЬОВА, 6 | 47,6 | Євро | ТОВ "ГОЛЬФ ПРОЕКТ УКРАЇНА" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ПР-Т ЧОКОЛІВСЬКИЙ, 19 | 0035076120 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) |
31 | "POL-WOOD" EKSPORT-IMPORT" | ПОЛЬЩА, 14-400, PASLEK, UL. OGROOOWA, 2/7. NIP 578-194-86-23 BANK BRANIEWSKO- PASLECKI BANK SPOLD2ELCZY Z SIEDZIBA. W PASLEKU, KONTO PL 5183130009000 0999920000010 | 0,23 | Долар США | ПП КАЧУРАК ВОЛОДИМИР ДМИТРОВИЧ | ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА | КОЛОМИЙСЬКИЙ Р-Н, С. ПІДГАЙЧИКИ, ВУЛ. СОБОРНОСТІ, 15 | 2138619633 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) |
32 | "ZAKLAD UBOJU I PRZETWORSTWA MIESA PLIWE X W JAROSLAWCU" | ПОЛЬЩА, 22-510 UCHANIE, KREDYT BANK S.A. W BILGORAJ 49 1500 18071218 000409120000 SWIFT KROBPLPW BANK BPN O/ BILGORAJ, O/BILGORAJ, UL. BORA- KOMAROWSKIEGO 23 | 41,4 | Долар США | ТОВ "ВКФ "АГРОПРОДУКТ" | ВОЛИНСЬКА | М. РОЖИЩЕ, ВУЛ. КУЛІША, 46 | 0030457451 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) |
33 | "SC FAIMAR S.A." | РУМУНІЯ, STR OBORUJUI 1 430392 BAIA MARE JUDETUL MARAMUTES | 15,92 | Євро | ТОВ "КЕРАМІЧНІ МАСИ ДОНБАСУ" | ДОНЕЦЬКА | М. СЛОВ'ЯНСЬК, ВУЛ. ГОНЧАРНА, 8 | 0032359731 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) |
34 | ВАТ "МАЙКОПСКИЙ РЕДУКТОРНЫЙ ЗАВОД" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ. Г. МАЙКОП, УЛ. ШОВГЕНОВА, 362, КОД 00223548, ИНН 0105000819, КПП 010501001, Р/С 40702810500 002000123 В АКБ "МАЙКОП-БАНК" (РОССИЯ). ДИРЕКТОР - ПШИЗОВА Ш.П. | 24,23 | Російський рубль вип. 1997 р. | ПП "ВЛАДА-АВТО" | ХАРКІВСЬКА | М. ХАРКІВ, ВУЛ. СИДОРЕНКІВСЬКА, 58 | 0034469886 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) |
35 | ВАТ "МАШИНИ И ЗАПЧАСТИ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, Г. КАРАЧЕВ, БРЯНСКАЯ ОБЛ., УЛ. ПЕРВОМАЙСКАЯ, 128 | 26862,5 | Російський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "СПЕЦВАГОН" | М. КИЇВ | 03126, М. КИЇВ, ВУЛ. КАЧАЛОВА, 5-А | 0032111827 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) |
36 | ИП АВРАМЕНКО ЮРИЙ ФЕДОРОВИЧ | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 350089 Г. КРАСНОДАР, ПР. ЧЕКИСТОВ, 8/1 | 537,91 | Долар США | АТ "КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА "АВК" | ДОНЕЦЬКА | 83062, М. ДОНЕЦЬК, ВУЛ. 1-А ОЛЕКСАНДРІВКА, 9 | 0000381835 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) |
37 | ИП ГОНЧАРОВ ПАВЕЛ ВЛАДИМИРОВИЧ | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, РОСТОВСКАЯ ОБЛ., ПОС. ЧЕРТКОВО, УЛ. ПЕТРОВСКОГО, 223 | 331,7 | Російський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "УКРГРАНІТ-РЕСУРС" | ЖИТОМИРСЬКА | М. ЖИТОМИР, ВУЛ. ОСТРОВСЬКОГО, 3, КВ. 2 | 0036104572 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) |
839,3 | Російський рубль вип. 1997 р. | ФОП КОСТІН ВОЛОДИМИР МИКОЛАЙОВИЧ | ЖИТОМИРСЬКА | М. ЖИТОМИР, ПРОВ. КОВАЛЬСЬКИЙ, 12, КВ. 2 | 2582417358 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) |
Директор департаменту
державного контролю
та регулювання
зовнішньоекономічної
діяльності
|
Я.Вишня
|
Додаток N 5
до наказу Міністерства
економіки України
25.11.2009 N 1322
N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Тип порушення |
38 | ТОВ "АЛТЕК" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛ.. Г. СТАРИЙ ОСКОЛ, СТ. КОТЕЛ ПРОМУЗЕЛ, ПЛ. ТРАНСПОРТНАЯ, ПРОЕЗД Ш-3, 16-А | 487 | Російський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "АЛЮМІНІЄВІ СИСТЕМИ" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. СВІТЛИЦЬКОГО, 35 | 0032773423 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) |
39 | ТОВ "ЕВРО ГРУПП" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 344010, Г. РОСТОВ- НА-ДОНУ, УЛ. ВАРФОЛОМЕЕВА, 266 | 1400 | Російський рубль вип. 1997 р. | ДП "ДВРЗ" | М. КИЇВ | 02092, М. КИЇВ, ВУЛ. АЛМА- АТИНСЬКА, 74 | 0014294471 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) |
40 | ТОВ "ПРИМА- ТРАНС" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 390013, Г. РЯЗАНЬ, УЛ. ВОКЗАЛЬНАЯ, 15, КОРП. 10 | 33,15 | Російський рубль вип. 1997 р. | ПП ІСАКОВА ІРИНА МИХАЙЛІВНА | ДОНЕЦЬКА | 83008, М. ДОНЕЦЬК, ВУЛ. С.ТЯНЬ- ШАНСКОГО, 13/139 | 2622700268 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) |
41 | ТОВ "РОБУД-И" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 664047 ИРКУТСК, УЛ. ПИСКУНОВА, 140/5, ЦОК. ЕТАЖ. ОФ. 2 | 24,6 | Євро | ТОВ "РОБУД КОМПАНИ" | М. КИЇВ | 02095, М. КИЇВ, ВУЛ. КНЯЖИЙ ЗАТОН, 16-Д, ОФ. 5 | 0034544296 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) |
42 | ТОВ "РОСХИМТРЕЙД" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 195298, Г. САНКТ- ПЕТЕРБУРГ, УЛ. ЛЕНСКАЯ, Д. 21, ЛИТ. А, ПОМ. 12-Н. БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ ОАО "ЭНЕРГОМАШБАНК", Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, S.W.I.F.T ENEBRU2P, К/С 301018107000 00000754, Р/С 4070281030000 0005668 В ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ | 150,5 | Російський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "НТП ТЕХНОЛОГ" | СУМСЬКА | М. СУМИ, ВУЛ. КОВПАКА, 81-А, КВ. 23 | 0031311772 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) |
43 | "GANADA TRADE, INC" | CEHT-KITC I HEBIC P. O. BOX 556, MAIN STREET, CHARLESTOWN | 2 | Українська гривня | ТОВ "ФК "КРАМАТОРСЬК" | ДОНЕЦЬКА | М. КРАМАТОРСЬК, ВУЛ. ПАРКОВА, 10-4 | 0030644776 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) |
44 | "EAST METALS" S.A." | ШВЕЙЦАРІЯ, VIA MAGGIO 1C, 6900 LUGANO (TI) SWITZERLA | 31741,24 | Долар США | ВАТ "ПІВДЕННИЙ ГЗК" | ДНІПРОПЕТРОВСЬКА | 50034, М. КРИВИЙ РІГ, ІНГУЛЕЦЬКИЙ РАЙОН, ТЕРИТОРІЯ ПГЗК | 0000191000 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) |
45 | "HA-NI TEKSTIL SAN.TIC. LTD. STI." | ТУРЕЧЧИНА, ANADOLU MH. PETROL SK. NO12 YILDIRIM/BURSA. GARANTI BANKASI DEMIRTAS ORGANIZE SANAYII SUBESI 606-9094978, TEL/FAX 00902243646733 | 13,5 | Долар США | ПП ГУБЧУК МИХАЙЛО МИКОЛАЙОВИЧ | ЧЕРНІВЕЦЬКА | М. ЧЕРНІВЦІ, П-Т НЕЗАЛЕЖНОСТІ, 84-А/28 | 2162722733 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) |
46 | "KISMET GUMRUKLEME ITHALAT IHHRACAT LTD. STI." | ТУРЕЧЧИНА, 0440, HUSEYIN BAYDAR CAD. TICARET ODASI BINASI K3 D8, DOGUBAYAZIT/AGRI. Р/Р 390775 "ISBANKASI" DOGUBAYAZIT 9020, TEL/FAX 00904723123375 | 27,3 | Долар США | ПП ГУБЧУК МИХАЙЛО МИКОЛАЙОВИЧ | ЧЕРНІВЕЦЬКА | М. ЧЕРНІВЦІ, П-Т НЕЗАЛЕЖНОСТІ, 84-А/28 | 2162722733 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) |
Директор департаменту
державного контролю
та регулювання
зовнішньоекономічної
діяльності
|
Я.Вишня
|
Додаток N 6
до наказу Міністерства
економіки України
25.11.2009 N 1322
N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Тип порушення |
47 | "ASPOL LTD" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, REGISTERED OFFICE REGENT HOUSE, 316, BEULAH HILL, LONDON SE 19 3HF, BANK EXPN RU MM, EXPOBANK LTD, MOSKOW, RUSSIA, ASS/408078409000 00003652. ДИРЕКТОР - ARTUR PARSADANOV | 50 | Долар США | ЗАТ "ЛЬВІВСИСТЕМЕНЕРГО" | ЛЬВІВСЬКА | М. ЧЕРВО-НОГРАД, ВУЛ. Б.ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, 20-А | 0022396085 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) |
48 | "LANTEX CAPITAL LTD" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, 483 GREEN LANES, LONDON, N134 BS | 274,5 | Долар США | ТОВ "ЕНЕРГО-МИГ" | ДНІПРОПЕТРОВСЬКА | М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. СІМФЕРОПОЛЬСЬКА, 2-А | 0023371532 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) |
49 | "FORTEX HOLDINGS GROUP LTD" | ВІРГІНСЬКІ ОСТРОВИ, США, TORTOLA, ROAD TOWN, 90 MAIN STREET. БАНК BENEFICIARY ACCOUNT EE1133003334 45360001. BENEFICIAR'S BANK AS SAMPO PANK NARVA MNT 11, 15015 TALLIN, ESTONIA SWIFT FOREEE2X | 659,54 | Долар США | ДСД ТОВ "ЛОГІСТІК ПРОЕКТ МЕНЕДЖМЕНТ" ДАХ "ЧСЗ" N1 | МИКОЛАЇВСЬКА | 54011, М. МИКОЛАЇВ, ВУЛ. ІНДУСТРІАЛЬНА, 1 | 0357176089 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) |
50 | "НПП "MFS-SERVIS" | УЗБЕКИСТАН, Г. ТАШКЕНТ, КАРА-КАМИШ 1/4, УЛ. НАБИХАСАН, 7-А | 101,82 | Долар США | ВАТ "ФАРМАК" | М. КИЇВ | 04080, М. КИЇВ, ВУЛ. ФРУНЗЕ, 63 | 0000481198 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) |
51 | ТОВ "ATM PARTNERS" | УЗБЕКИСТАН, Г. ТАШКЕНТ, УЛ. У. НАСЫРА, 45 МИРЗОУЛУГБЕКСКИЙ Ф-Л "НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА ВЭД РУЗ"; Р/С 2020800050425 6696008; В/С 2020 8840004256696009; SWIFT: NBFA UZ 2X; МФО: 00895 | 166,74 | Долар США | ВАТ "ФАРМАК" | М. КИЇВ | 04080, М. КИЇВ, ВУЛ. ФРУНЗЕ, 63 | 0000481198 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) |
30,4 | Долар США | ТОВ "ДКП "ФАРМАЦЕВТИЧНА ФАБРИКА" | ЖИТОМИРСЬКА | М. ЖИТОМИР, ВУЛ. ЛЕРМОНТОВСЬКА, 5 | 0032744083 | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) | |||
52 | ТОВ "СПЕЦУПРАВЛЕНИЕ N 75" | УЗБЕКИСТАН, Г. ТАШКЕН, БЕКТЕМИРСКИЙ РАЙОН, УЛ. ОСТОНОВА, 23 | 344,4 | Долар США | ТОВ "ТЕХНОЕКСПОРТ" | КИЇВСЬКА | М. БРОВАРИ, ВУЛ. КИЇВСЬКА, 290 | 0024890524 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) |
Директор департаменту
державного контролю
та регулювання
зовнішньоекономічної
діяльності
|
Я.Вишня
|