МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
25.11.2009 N 1322

Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України - до іноземних суб'єктів господарської діяльності

( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економіки N 1460 (v1460665-09) від 24.12.2009 N 1493 (v1493665-09) від 30.12.2009 N 36 (v0036665-10) від 27.01.2010 N 68 (v0068665-10) від 02.02.2010 N 130 (v0130665-10) від 12.02.2010 N 218 (v0218665-10) від 02.03.2010 N 227 (v0227665-10) від 02.03.2010 N 269 (v0269665-10) від 09.03.2010 N 356 (v0356665-10) від 31.03.2010 N 430 (v0430665-10) від 20.04.2010 N 442 (v0442665-10) від 20.04.2010 N 447 (v0447665-10) від 21.04.2010 N 488 (v0488665-10) від 29.04.2010 N 509 (v0509665-10) від 06.05.2010 N 550 (v0550665-10) від 14.05.2010 N 754 (v0754665-10) від 24.06.2010 N 1245 (v1245665-10) від 04.10.2010 N 1475 (v1475665-10) від 24.11.2010 Наказами Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 196 (v0196731-11) від 28.02.2011 N 385 (v0385731-11) від 28.04.2011 N 645 (v0645731-11) від 03.08.2011 N 118 (va118731-11) від 13.10.2011 )
За порушення статей 1 і 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) , статті 6 Закону України "Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах" (327/95-ВР) відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 52 (z0260-00) , зареєстрованим у Міністерстві юстиції 05.05.2000 за N 260/4481, на підставі подання Державної податкової адміністрації вих. від 26.10.2009 N 12975/5/22-6016, вх. від 27.10.2009 N 07/72949-09 НАКАЗУЮ:
1. Згідно зі статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" (959-12) починаючи з 15.12.2009 застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України - до іноземних суб'єктів господарської діяльності, зазначених у додатках 1-6 до цього наказу.
2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів та видачу ліцензій на проведення зовнішньоекономічних операцій іноземними суб'єктами господарської діяльності, зазначеними в додатках 1 - 6 до цього наказу, здійснювати відповідно до Положення про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 47 (z0259-00) .
3. Департаменту державного контролю та регулювання зовнішньоекономічної діяльності (Вишня Я.В.):
в установленому порядку довести цей наказ до відома Державної митної служби, Державної податкової адміністрації, Національного банку, відповідного республіканського органу Автономної Республіки Крим, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій;
забезпечити розміщення інформації про цей наказ на офіційному веб-сайті Міністерства економіки в розділі спеціальних санкцій.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Пятницького В.Т.
Міністр економіки України
Б.М.Данилишин 
Додаток N 1
до наказу Міністерства
економіки України
25.11.2009  N 1322

ПЕРЕЛІК

іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України

N Назва нерезидента Адреса нерезидента Сума заборг., тис. од. Валюта Назва резидента Область Адреса резидента Код ЄДРПОУ Тип порушення
1 "ДЕМА ООД" БОЛГАРІЯ, 1729, М. СОФІЯ, ВУЛ. ОЛЕКСАНДРА МАЛИНОВА, 19. БАНК ОББ АД "ШИПКА", Р/Р 1110164500. КОД БАНКУ 20074280, SWIFT UBBSBGSF, BANK CITIBANK NA. N.Y. ACC. N USD 34017672. SWIFT CITJUS33, ДИРЕКТОР - КОЛЕВА К.Н. 34,06 Долар США МПП "ПРОМПОСТАЧ" ЛУГАНСЬКА М. ЛУГАНСЬК, ВУЛ. ОБОРОННА, 86 0032372253 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "СООО "ЗАВОД ВИНОГРАДНЫХ ВИН "ДИОНИС" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 1493 (v1493665-09) від 30.12.2009 )
2 "СООО "ЗАВОД ВИНОГРАДНЫХ ВИН "ДИОНИС" БІЛОРУСЬ, МИНСКАЯ ОБЛ., МИНСКИЙ Р-Н, СЕЛО ВЕНДЕЛЕВО, ЦЕХ ПО ПРОИЗВОДСТВ У ВИН, УНП 800009185, Р/Р 3012011630019 У ВАТ "БАНК МОСКВА-МИНСК" У М. МІНСЬК, МФ0153001272 65,7 Долар США ТОВ "ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЕМСТВО "ДОНІС" АВТОНОМНА РЕСПУБЛІКА КРИМ М. СІМФЕРОПОЛЬ, ВУЛ. ГРИБОЄДОВА, 7 0030848549 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ВАТ "ПТИЦЕФАБРИКА СЛОНИМСКАЯ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 645 (v0645731-11) від 03.08.2011 )
3 ВАТ "ПТИЦЕФАБРИКА СЛОНИМСКАЯ" БІЛОРУСЬ, ЗКПО 00745272, 231800, ГРОДНЕНСКАЯ ОБЛ. СЛОНИМСКИЙ Р-Н, Д. РЯЗАНОВЩИНА 81,2 Долар США ТОВ "АГРОВЕСТПОСТАЧ" М. КИЇВ 01021, М. КИЇВ, ВУЛ. ІНСТИТУТСЬКА, 16, КВ. 22 0032248560 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ВАТ "СТЕКЛОЗАВОД ЕЛИЗОВО" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 68 (v0068665-10) від 02.02.2010 )
4 ВАТ "СТЕКЛОЗАВОД ЕЛИЗОВО" БІЛОРУСЬ, 213730, МОГІЛЕВСЬКА ОБЛ., ОСИПОВИЧСЬКИЙ Р-Н, С. ЄЛІЗОВО, ВУЛ. КАЛИНІНА, 6 37,1 Євро ТОВ "ДІАМЕТ" ДОНЕЦЬКА 85320, М. ДИМИТРОВ, ПРОВ. ЛІСНИЙ, 1 0032624175 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до РУПП "БЕЛОРУССКИЙ АВТОМОБИЛЬНИЙ ЗАВОД" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 1493 (v1493665-09) від 30.12.2009 )
5 РУПП "БЕЛОРУССКИЙ АВТОМОБИЛЬНИЙ ЗАВОД" БІЛОРУСЬ, 222160, МІНСЬКА ОБЛ., М. ЖОДІНО, ВУЛ. 40 РОКІВ ЖОВТНЯ, 4 18,8 Долар США ТОВ "ДІАМЕТ" ДОНЕЦЬКА 85320, М. ДИМИТРОВ, ПРОВ. ЛІСНИЙ, 1 0032624175 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
6 ТОВ "ТОРГОВЫЙ ДОМ КОНСТАНТИНОВСКОГО МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ЗАВОДА" БІЛОРУСЬ, Д. КАСИНЬ, ЗДАНИЕ СТО ООО "БЕЛИНТЕРТРАНС" Д. КАСИНЬ, МИНСКИЙ РАЙОН, МИНСКАЯ ОБЛ. 20,2 Долар США ЗАТ "АРТЕМІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД "ВІСТЕК" ДОНЕЦЬКА М. АРТЕМІВСЬК, ВУЛ. АРТЕМА, 6 0031226457 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "OI GDAO GINRUN IMPORT AND EXPORT CO." скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 269 (v0269665-10) від 09.03.2010 )
7 "OI GDAO GINRUN IMPORT AND EXPORT CO." КИТАЙ, 67, HONGKONG EAST ROAD, QINGDAO, 266071. WACHOVIA BANK N.A. NEW YORK BRANCH, SWIFT ADDRESS PNBPUS3NNYS, ACCOUNT NUMBER 270114420000130. ДИРЕКТОР - CAO QIAN 5,8 Долар США ТОВ "АРТІ" ХАРКІВСЬКА М. ХАРКІВ, ВУЛ. ПЛЕХАНІВСЬКА, 16-А 0025185087 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення рахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "SHANDONG FOTON LOVOL HEAVY INDUSTRY INTERNATIONAL TRADING CO. LTD" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 488 (v0488665-10) від 29.04.2010 )
8 "SHANDONG FOTON LOVOL HEAVY INDUSTRY INTERNATIONAL TRADING CO. LTD" КИТАЙ, SOUTH ROAD 192, WEIFANG CITY, SHANDONG, BANK OF COMMUNICATIONS, WEIFANG BRANCH, P.R.CHINA AC 3770050820 18010004776. 241,59 Долар США ТОВ "ВПП "ПРОМЕНЕРГО-КОМПЛЕКТ" ЗАПОРІЗЬКА 69093, М. ЗАПОРІЖЖЯ, ВУЛ. УЗБЕКИСТАНСЬКА, 17, КВ. 16 0031449347 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
9 "EPITAR OU" ЕСТОНІЯ, 1 RINGTEE 51013 TARTU ESTONIA REG. KOOD 10253713. HANSABANK IBAN EE23220022100 5140346 BIC HABAEE2X. ДИРЕКТОР - FRED UPRUS 1,85 Євро ПП ЧУБ ВОЛОДИМИР ОЛЕКСІЙОВИЧ ХАРКІВСЬКА М. ХАРКІВ, ВУЛ. ШИШКІВСЬКА, 6-А, КВ. 82 2169801150 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
Директор департаменту
Державного контролю
та регулювання
зовнішньоекономічної
діяльності
Я.Вишня 
Додаток N 2
до наказу Міністерства
економіки України
25.11.2009  N 1322

ПЕРЕЛІК

іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України

N Назва нерезидента Адреса нерезидента Сума заборг., тис. од. Валюта Назва резидента Область Адреса резидента Код ЄДРПОУ Тип порушення
10 "ARDEN EQUIPMENT" ФРАНЦІЯ, 14 AVENUE DE I'INDUSTRIE F08013 CHARLEVILLE - MEZIERES CEDEX. SOCIETE GENERALE AGENCE BANK 30003 ACC NUMBER 00020020891 SWIFT SOGEFPP, IBAN FR76 30003 00580 00020020891 94 17,59 Євро ТОВ "ВПП "ПРОМЕНЕРГО-КОМПЛЕКТ" ЗАПОРІЗЬКА 69093, М. ЗАПОРІЖЖЯ, ВУЛ. УЗБЕКИСТАНСЬКА, 17, КВ. 16 0031449347 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "FREMAUX DELORME" S.A." скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 227 (v0227665-10) від 02.03.2010 )
11 "FREMAUX DELORME" S.A." ФРАНЦІЯ, 46-48 RUE J. J. ROUSSEAU 42334 ROANNE CEDEX 10,2 Євро ТОВ "ІНТРЕЙД" ДНІПРОПЕТРОВСЬКА 49000, М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ПРОСП. КАРЛА МАРКСА, 55 0031944070 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "SGCC" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 36 (v0036665-10) від 27.01.2010 )
12 "SGCC" ФРАНЦІЯ, 105 RUE DU FOSSE BLANC 92230 GENNEV1LLIERS. РЕКВІЗИТИ БАНКА SWIFT CODE CRLYFRPPRMA, IBANFR633000200 7430000001330V97 AT CREDIT LYONNAS BANK 95,25 Євро ЗАТ "КОСТОПІЛЬСЬКИЙ ЗАВОД СКЛОВИРОБІВ" РІВНЕНСЬКА 35000, М. КОСТОПІЛЬ, ВУЛ. ГВАРДІЙСЬКА, 7 0030923971 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
13 ИП "ЛАШКАРА ДЖИКИА" ГРУЗІЯ, ЧХОРОЦКУИНСКИЙ Р-Н, С. КИРЦХИ, ІДЕНТ. НОМЕР 142265910. БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ Р/Р - 361201011700475 "ПРОКРЕДИТ БАНК" М. ЗУГДІДІ 3,6 Долар США ВКП "СПЕЦОДЯГ" ВІННИЦЬКА М. ВІННИЦЯ, ПРОВУЛ. ЗАЛІЗНИЧНИЙ, 9 0032648133 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "БАБЕК" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 1475 (v1475665-10) від 24.11.2010 )
14 "БАБЕК" АЗЕРБАЙДЖАН, М. БАКУ ВУЛ. НАГОРНА, 22. COMMERCIAL BANK UNIBANK AZERBAIJAN REPUBUK, R. BEHBUDOV STR.57 AZ 1022, BAKU, BENETICIARY ACCOUNT NO 3813387 ACC WITH INSTITUTION "UNIBANK" CB OF BENETICIARY BANK SWIFT CODEUBAZAZ 22 15,18 Долар США ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "ДАР ЗЕМЛІ" ХМЕЛЬНИЦЬКА ЯРМОЛИНЕЦЬКИЙ РАЙОН, С. СКАРЖНИЦІ 0033924281 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
15 "BENETTON UNGERIA FFT" УГОРЩИНА, 4320, NAGYKALLO, NAGYBALKANYIUT 104, KOD 11499617-2-15 CITIBANK BUDAPEST RT HU 551080000770000 00050224503 SWIFT CITIHUHXXXX 13,2 Євро ТОВ "РОСТЕКС" ЗАКАРПАТСЬКА 90255, БЕРЕГІВСЬКИЙ Р-Н, С. ВАРІ, ВУЛ. КОШУТА, 45-А 0032020080 Ст. 6 Закону України "Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньо- економічних відносинах (185/94-ВР)
16 "TITAN-KONTROL SRL" ІТАЛІЯ, VIA BALDANZESE 35/2 CALENZANO-FIRENZE 1,68 Євро ТОВ "КЕРАМІЧНІ МАСИ ДОНБАСУ" ДОНЕЦЬКА М. СЛОВ'ЯНСЬК, ВУЛ. ГОНЧАРНА, 8 0032359731 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
17 ТОВ "ЄЛЬ-ВЕСТ ГРУПП" КАЗАХСТАН, Г. АЛМАТИ, УЛ. РОЗИБАКИЕВА, 279, КВ. 34. РНН600400546660, Р/СЧЕТ 007070794, ФИЛИАЛ АО "АТФБАНК" Г. АЛМАТЫ, ОКПО 306241520061 БИК 190501956 225 Долар США ЗАТ "ТОРГОВА МАРКА "ШОСТКИНСЬКИЙ МІСЬКМОЛКОМБІНАТ" СУМСЬКА 41100, М. ШОСТКА, ВУЛ. ПАРИЗЬКОЇ КОМУНИ, 27-А 0030742718 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
Директор департаменту
державного контролю
та регулювання
зовнішньоекономічної
діяльності
Я.Вишня 
Додаток N 3
до наказу Міністерства
економіки України
25.11.2009  N 1322

ПЕРЕЛІК

іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України

N Назва нерезидента Адреса нерезидента Сума заборг., тис. од. Валюта Назва резидента Область Адреса резидента Код ЄДРПОУ Тип порушення
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОО "АСЕР" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 550 (v0550665-10) від 14.05.2010 )
18 ТОО "АСЕР" КАЗАХСТАН, Г. АЛМАТЫ, УЛ. БОКЕЙХАНОВА, 37 20,5 Долар США ТОВ "ТД "УКРАЇНСЬКІ ПЛАСТМАСИ" М. КИЇВ М. КИЇВ, ВУЛ. КРАКІВСЬКА, 11-А 0032448742 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
19 "GLOBAL CO.LTD" КОРЕЯ, РЕСПУБЛІКА, SALES/HEAD OFFICE 1287-9 BEOBSONG- RIDOSAN - MYEON, TONGYEONG- CITY, KYUNG NAM, 30,23 Долар США ПКТП "ФІРМА "МИСЛИВПРОМПОСТАЧ" М. КИЇВ М. КИЇВ, ПР. МОСКОВСЬКИЙ, 20 0013670245 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
20 "POSEYDON INC" ЛІБЕРІЯ, 80 BROAD STREET MONROVIA LIBERIA 2367 Долар США ВАТ "ЗАВОД "ЛЕНІНСЬКА КУЗНЯ" М. КИЇВ М. КИЇВ, ВУЛ. ЕЛЕКТРИКІВ, 26 0014312364 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Щодо зміни виду спеціальної санкції починаючи з 20.07.2010 по відношенню до "ANT-SUPER-LANT" див. Наказ Міністерства економіки N 754 (v0754665-10) від 24.06.2010 )
21 "ANT-SUPER-LANT" МОЛДОВА, М. КИШИНЕВ, БУЛ. ТРОЯН, 9/32 26,79 Долар США ТОВ "ДОМОТЕХНИКА-НОРД" ДОНЕЦЬКА 83016, М. ДОНЕЦЬК, ВУЛ. ДНІПРОДЗЕРЖИНСЬКА, 13 0024802690 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
22 "I.C.S. NOI PENTRU VOI S.R.L." МОЛДОВА, М. КИШИНЕВ, ВУЛ. ІНДЕПЕНДЕНЦИЙ, 4/2, КВ. 69 17,61 Долар США ТОВ "ДОМОТЕХНИКА-НОРД" ДОНЕЦЬКА 83016, М. ДОНЕЦЬК, ВУЛ. ДНІПРОДЗЕРЖИНСЬКА, 13 0024802690 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
23 "IM SANTEK S.A." МОЛДОВА, Г. ТАРАКЛИЯ, ВУЛ. УЗЕНИЛОР, 3 16.64 Долар США ТОВ "СП "УКРІНДУСТРІЯ" ДОНЕЦЬКА М. СЛОВ'ЯНСЬК, ВУЛ. ЮНИХ КОМУНАРІВ, 87/61 0032975644 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
24 "S.R.I. "UNICONST" МОЛДОВА, Г. СОРОКИ, УЛ. КАЛЯ БЕЛЦУЛУЙ, 93-А 4,1 Долар США ПП ГНАТЕНКО С. Г. ЖИТОМИРСЬКА СМТ ЄМІЛЬЧІНО, ВУЛ. БЛЮХЕРА, 8, КВ. 3 2556859239 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
25 "SRL "PROFIGARANT- PLUS" МОЛДОВА, Г. КИШИНЕВ, УЛ. КУЗА-ВОДЕ, 30/1 2 Євро ДП "КОРОСТЕНСЬКЕ ЛІСОМИСЛИВСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО" ЖИТОМИРСЬКА 11500, М. КОРОСТЕНЬ, 3 ПРОВУЛОК ШАТРИЩАНСЬКИЙ, 3 0000991841 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "DAMEN SHIPYARDS BERGUM" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 36 (v0036665-10) від 27.01.2010 )
26 "DAMEN SHIPYARDS BERGUM" НІДЕРЛАНДИ, DAMEN SHIPYARDS BERGUM INDUSTRIETERREIN ZUID DAMSIGNEL 4. 9262 NC SUAMEER, THE NETHERLANDS. БАНК I.N.G.BANK N 67.78. 10.210 O.B. IBAN NL 11 INGB 066976090 BIC INGB NL 2A 1,22 Євро ДСД ТОВ "ЛОГІСТІК ПРОЕКТ МЕНЕДЖМЕНТ ДАХ "ЧСЗ" N1 МИКОЛАЇВСЬКА 54011, М. МИКОЛАЇВ, ВУЛ. ІНДУСТРІАЛЬНА 1 0357176089 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "KENSWAY INTERNATIONAL INC." скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 1460 (v1460665-09) від 24.12.2009 )
27 "KENSWAY INTERNATIONAL INC." ПАНАМА, CUBA AVENUE, 34 TH ST., BUILDING N 34-20 PANAMA 5. INCORPORATED - 04.05.07 REG 566204 ACC.LV04 RTMB 0000 608806931 BEN BANK RIETUMU BANKA RIGA.LV SWIFT RTMBL V22 9,9 Євро ТОВ "ЕКОДРЕВ" ОДЕСЬКА М. ОДЕСА, ВУЛ. БАЛКІВСЬКА, 30, КВ. 80 0035179254 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
Директор департаменту
державного контролю
та регулювання
зовнішньоекономічної
діяльності
Я.Вишня 
Додаток N 4
до наказу Міністерства
економіки України
25.11.2009 р. N 1322

ПЕРЕЛІК

іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України

N Назва нерезидента Адреса нерезидента Сума заборг., тис. од. Валюта Назва резидента Область Адреса резидента Код ЄДРПОУ Тип порушення
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "BALANS" ANNA KOPEC" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 1493 (v1493665-09) від 30.12.2009 )
28 "BALANS" ANNA KOPEC" ПОЛЬЩА, 09-400, PLOCK, UL WESTERPLATTE, 7/1, LOK 26. REGON140293108, NIP 7742883369, BANK BPH S A NR12 1060 0076 0000 3260 0089 2879, ДИРЕКТОР - КОПЦА ВЯЧЕСЛАВ 4,9 Євро "ЛЮБОМЛЬСЬКИЙ МСЛП" ВОЛИНСЬКА 44300, М. ЛЮБОМЛЬ, ВУЛ. БРЕСТСЬКА, 59 0005441565 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
29 "EKO TECHNIKA" SP. Z.O.O" ПОЛЬЩА, UL ZAKLADOWA, 1, 62-052, KOMORNIKI. KONTO BANKOWE 1060 0076 0000 3200 4804 W BANK BPH 3,8 Євро ВАТ "КАМІНЬ- КАШИРСЬКА "РОДЮЧІСТЬ" ВОЛИНСЬКА М. КАМІНЬ- КАШИРСЬКИЙ, ВУЛ. 1 ТРАВНЯ, 12 0005487716 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
30 "GOLF PROJEKT "WALDEMAR SHADNY" ПОЛЬЩА, М. БАЧИНА, ВУЛ. ПОЛУДНЬОВА, 6 47,6 Євро ТОВ "ГОЛЬФ ПРОЕКТ УКРАЇНА" М. КИЇВ М. КИЇВ, ПР-Т ЧОКОЛІВСЬКИЙ, 19 0035076120 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "POL-WOOD" EKSPORT-IMPORT" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 196 (v0196731-11) від 28.02.2011 )
31 "POL-WOOD" EKSPORT-IMPORT" ПОЛЬЩА, 14-400, PASLEK, UL. OGROOOWA, 2/7. NIP 578-194-86-23 BANK BRANIEWSKO- PASLECKI BANK SPOLD2ELCZY Z SIEDZIBA. W PASLEKU, KONTO PL 5183130009000 0999920000010 0,23 Долар США ПП КАЧУРАК ВОЛОДИМИР ДМИТРОВИЧ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА КОЛОМИЙСЬКИЙ Р-Н, С. ПІДГАЙЧИКИ, ВУЛ. СОБОРНОСТІ, 15 2138619633 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
32 "ZAKLAD UBOJU I PRZETWORSTWA MIESA PLIWE X W JAROSLAWCU" ПОЛЬЩА, 22-510 UCHANIE, KREDYT BANK S.A. W BILGORAJ 49 1500 18071218 000409120000 SWIFT KROBPLPW BANK BPN O/ BILGORAJ, O/BILGORAJ, UL. BORA- KOMAROWSKIEGO 23 41,4 Долар США ТОВ "ВКФ "АГРОПРОДУКТ" ВОЛИНСЬКА М. РОЖИЩЕ, ВУЛ. КУЛІША, 46 0030457451 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
33 "SC FAIMAR S.A." РУМУНІЯ, STR OBORUJUI 1 430392 BAIA MARE JUDETUL MARAMUTES 15,92 Євро ТОВ "КЕРАМІЧНІ МАСИ ДОНБАСУ" ДОНЕЦЬКА М. СЛОВ'ЯНСЬК, ВУЛ. ГОНЧАРНА, 8 0032359731 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ВАТ "МАЙКОПСКИЙ РЕДУКТОРНЫЙ ЗАВОД" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 130 (v0130665-10) від 12.02.2010 )
34 ВАТ "МАЙКОПСКИЙ РЕДУКТОРНЫЙ ЗАВОД" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ. Г. МАЙКОП, УЛ. ШОВГЕНОВА, 362, КОД 00223548, ИНН 0105000819, КПП 010501001, Р/С 40702810500 002000123 В АКБ "МАЙКОП-БАНК" (РОССИЯ). ДИРЕКТОР - ПШИЗОВА Ш.П. 24,23 Російський рубль вип. 1997 р. ПП "ВЛАДА-АВТО" ХАРКІВСЬКА М. ХАРКІВ, ВУЛ. СИДОРЕНКІВСЬКА, 58 0034469886 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
35 ВАТ "МАШИНИ И ЗАПЧАСТИ" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, Г. КАРАЧЕВ, БРЯНСКАЯ ОБЛ., УЛ. ПЕРВОМАЙСКАЯ, 128 26862,5 Російський рубль вип. 1997 р. ТОВ "СПЕЦВАГОН" М. КИЇВ 03126, М. КИЇВ, ВУЛ. КАЧАЛОВА, 5-А 0032111827 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
36 ИП АВРАМЕНКО ЮРИЙ ФЕДОРОВИЧ РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 350089 Г. КРАСНОДАР, ПР. ЧЕКИСТОВ, 8/1 537,91 Долар США АТ "КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА "АВК" ДОНЕЦЬКА 83062, М. ДОНЕЦЬК, ВУЛ. 1-А ОЛЕКСАНДРІВКА, 9 0000381835 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Щодо зміни виду спеціальної санкції починаючи з 27.04.2010 по відношенню до ИП ГОНЧАРОВ ПАВЕЛ ВЛАДИМИРОВИЧ див. Наказ Міністерства економіки N 447 (v0447665-10) від 21.04.2010 )
37 ИП ГОНЧАРОВ ПАВЕЛ ВЛАДИМИРОВИЧ РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, РОСТОВСКАЯ ОБЛ., ПОС. ЧЕРТКОВО, УЛ. ПЕТРОВСКОГО, 223 331,7 Російський рубль вип. 1997 р. ТОВ "УКРГРАНІТ-РЕСУРС" ЖИТОМИРСЬКА М. ЖИТОМИР, ВУЛ. ОСТРОВСЬКОГО, 3, КВ. 2 0036104572 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
839,3 Російський рубль вип. 1997 р. ФОП КОСТІН ВОЛОДИМИР МИКОЛАЙОВИЧ ЖИТОМИРСЬКА М. ЖИТОМИР, ПРОВ. КОВАЛЬСЬКИЙ, 12, КВ. 2 2582417358 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Додаток 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економіки N 218 (v0218665-10) від 02.03.2010 )
Директор департаменту
державного контролю
та регулювання
зовнішньоекономічної
діяльності
Я.Вишня 
Додаток N 5
до наказу Міністерства
економіки України
25.11.2009  N 1322

ПЕРЕЛІК

іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України

N Назва нерезидента Адреса нерезидента Сума заборг., тис. од. Валюта Назва резидента Область Адреса резидента Код ЄДРПОУ Тип порушення
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "АЛТЕК" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 509 (v0509665-10) від 06.05.2010 )
38 ТОВ "АЛТЕК" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛ.. Г. СТАРИЙ ОСКОЛ, СТ. КОТЕЛ ПРОМУЗЕЛ, ПЛ. ТРАНСПОРТНАЯ, ПРОЕЗД Ш-3, 16-А 487 Російський рубль вип. 1997 р. ТОВ "АЛЮМІНІЄВІ СИСТЕМИ" М. КИЇВ М. КИЇВ, ВУЛ. СВІТЛИЦЬКОГО, 35 0032773423 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ЕВРО ГРУПП" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 442 (v0442665-10) від 20.04.2010 )
39 ТОВ "ЕВРО ГРУПП" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 344010, Г. РОСТОВ- НА-ДОНУ, УЛ. ВАРФОЛОМЕЕВА, 266 1400 Російський рубль вип. 1997 р. ДП "ДВРЗ" М. КИЇВ 02092, М. КИЇВ, ВУЛ. АЛМА- АТИНСЬКА, 74 0014294471 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
40 ТОВ "ПРИМА- ТРАНС" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 390013, Г. РЯЗАНЬ, УЛ. ВОКЗАЛЬНАЯ, 15, КОРП. 10 33,15 Російський рубль вип. 1997 р. ПП ІСАКОВА ІРИНА МИХАЙЛІВНА ДОНЕЦЬКА 83008, М. ДОНЕЦЬК, ВУЛ. С.ТЯНЬ- ШАНСКОГО, 13/139 2622700268 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "РОБУД-И" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 356 (v0356665-10) від 31.03.2010 )
41 ТОВ "РОБУД-И" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 664047 ИРКУТСК, УЛ. ПИСКУНОВА, 140/5, ЦОК. ЕТАЖ. ОФ. 2 24,6 Євро ТОВ "РОБУД КОМПАНИ" М. КИЇВ 02095, М. КИЇВ, ВУЛ. КНЯЖИЙ ЗАТОН, 16-Д, ОФ. 5 0034544296 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
42 ТОВ "РОСХИМТРЕЙД" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 195298, Г. САНКТ- ПЕТЕРБУРГ, УЛ. ЛЕНСКАЯ, Д. 21, ЛИТ. А, ПОМ. 12-Н. БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ ОАО "ЭНЕРГОМАШБАНК", Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, S.W.I.F.T ENEBRU2P, К/С 301018107000 00000754, Р/С 4070281030000 0005668 В ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ 150,5 Російський рубль вип. 1997 р. ТОВ "НТП ТЕХНОЛОГ" СУМСЬКА М. СУМИ, ВУЛ. КОВПАКА, 81-А, КВ. 23 0031311772 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
43 "GANADA TRADE, INC" CEHT-KITC I HEBIC P. O. BOX 556, MAIN STREET, CHARLESTOWN 2 Українська гривня ТОВ "ФК "КРАМАТОРСЬК" ДОНЕЦЬКА М. КРАМАТОРСЬК, ВУЛ. ПАРКОВА, 10-4 0030644776 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "EAST METALS" S.A." скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 385 (v0385731-11) від 28.04.2011 )
44 "EAST METALS" S.A." ШВЕЙЦАРІЯ, VIA MAGGIO 1C, 6900 LUGANO (TI) SWITZERLA 31741,24 Долар США ВАТ "ПІВДЕННИЙ ГЗК" ДНІПРОПЕТРОВСЬКА 50034, М. КРИВИЙ РІГ, ІНГУЛЕЦЬКИЙ РАЙОН, ТЕРИТОРІЯ ПГЗК 0000191000 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
45 "HA-NI TEKSTIL SAN.TIC. LTD. STI." ТУРЕЧЧИНА, ANADOLU MH. PETROL SK. NO12 YILDIRIM/BURSA. GARANTI BANKASI DEMIRTAS ORGANIZE SANAYII SUBESI 606-9094978, TEL/FAX 00902243646733 13,5 Долар США ПП ГУБЧУК МИХАЙЛО МИКОЛАЙОВИЧ ЧЕРНІВЕЦЬКА М. ЧЕРНІВЦІ, П-Т НЕЗАЛЕЖНОСТІ, 84-А/28 2162722733 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
46 "KISMET GUMRUKLEME ITHALAT IHHRACAT LTD. STI." ТУРЕЧЧИНА, 0440, HUSEYIN BAYDAR CAD. TICARET ODASI BINASI K3 D8, DOGUBAYAZIT/AGRI. Р/Р 390775 "ISBANKASI" DOGUBAYAZIT 9020, TEL/FAX 00904723123375 27,3 Долар США ПП ГУБЧУК МИХАЙЛО МИКОЛАЙОВИЧ ЧЕРНІВЕЦЬКА М. ЧЕРНІВЦІ, П-Т НЕЗАЛЕЖНОСТІ, 84-А/28 2162722733 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
Директор департаменту
державного контролю
та регулювання
зовнішньоекономічної
діяльності
Я.Вишня 
Додаток N 6
до наказу Міністерства
економіки України
25.11.2009  N 1322

ПЕРЕЛІК

іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України

N Назва нерезидента Адреса нерезидента Сума заборг., тис. од. Валюта Назва резидента Область Адреса резидента Код ЄДРПОУ Тип порушення
47 "ASPOL LTD" СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, REGISTERED OFFICE REGENT HOUSE, 316, BEULAH HILL, LONDON SE 19 3HF, BANK EXPN RU MM, EXPOBANK LTD, MOSKOW, RUSSIA, ASS/408078409000 00003652. ДИРЕКТОР - ARTUR PARSADANOV 50 Долар США ЗАТ "ЛЬВІВСИСТЕМЕНЕРГО" ЛЬВІВСЬКА М. ЧЕРВО-НОГРАД, ВУЛ. Б.ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, 20-А 0022396085 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "LANTEX CAPITAL LTD" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 118 (va118731-11) від 13.10.2011 )
48 "LANTEX CAPITAL LTD" СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, 483 GREEN LANES, LONDON, N134 BS 274,5 Долар США ТОВ "ЕНЕРГО-МИГ" ДНІПРОПЕТРОВСЬКА М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. СІМФЕРОПОЛЬСЬКА, 2-А 0023371532 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "FORTEX HOLDINGS GROUP LTD" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 36 (v0036665-10) від 27.01.2010 )
49 "FORTEX HOLDINGS GROUP LTD" ВІРГІНСЬКІ ОСТРОВИ, США, TORTOLA, ROAD TOWN, 90 MAIN STREET. БАНК BENEFICIARY ACCOUNT EE1133003334 45360001. BENEFICIAR'S BANK AS SAMPO PANK NARVA MNT 11, 15015 TALLIN, ESTONIA SWIFT FOREEE2X 659,54 Долар США ДСД ТОВ "ЛОГІСТІК ПРОЕКТ МЕНЕДЖМЕНТ" ДАХ "ЧСЗ" N1 МИКОЛАЇВСЬКА 54011, М. МИКОЛАЇВ, ВУЛ. ІНДУСТРІАЛЬНА, 1 0357176089 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "НПП "MFS-SERVIS" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 269 (v0269665-10) від 09.03.2010 )
50 "НПП "MFS-SERVIS" УЗБЕКИСТАН, Г. ТАШКЕНТ, КАРА-КАМИШ 1/4, УЛ. НАБИХАСАН, 7-А 101,82 Долар США ВАТ "ФАРМАК" М. КИЇВ 04080, М. КИЇВ, ВУЛ. ФРУНЗЕ, 63 0000481198 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ATM PARTNERS" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 1245 (v1245665-10) від 04.10.2010 )
51 ТОВ "ATM PARTNERS" УЗБЕКИСТАН, Г. ТАШКЕНТ, УЛ. У. НАСЫРА, 45 МИРЗОУЛУГБЕКСКИЙ Ф-Л "НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА ВЭД РУЗ"; Р/С 2020800050425 6696008; В/С 2020 8840004256696009; SWIFT: NBFA UZ 2X; МФО: 00895 166,74 Долар США ВАТ "ФАРМАК" М. КИЇВ 04080, М. КИЇВ, ВУЛ. ФРУНЗЕ, 63 0000481198 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
30,4 Долар США ТОВ "ДКП "ФАРМАЦЕВТИЧНА ФАБРИКА" ЖИТОМИРСЬКА М. ЖИТОМИР, ВУЛ. ЛЕРМОНТОВСЬКА, 5 0032744083 Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
52 ТОВ "СПЕЦУПРАВЛЕНИЕ N 75" УЗБЕКИСТАН, Г. ТАШКЕН, БЕКТЕМИРСКИЙ РАЙОН, УЛ. ОСТОНОВА, 23 344,4 Долар США ТОВ "ТЕХНОЕКСПОРТ" КИЇВСЬКА М. БРОВАРИ, ВУЛ. КИЇВСЬКА, 290 0024890524 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Додаток 6 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економіки N 430 (v0430665-10) від 20.04.2010 )
Директор департаменту
державного контролю
та регулювання
зовнішньоекономічної
діяльності
Я.Вишня