МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
02.03.2010 N 217

Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України - до іноземних суб'єктів господарської діяльності

( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економіки N 298 (v0298665-10) від 24.03.2010 N 321 (v0321665-10) від 26.03.2010 N 488 (v0488665-10) від 29.04.2010 N 500 (v0500665-10) від 06.05.2010 N 509 (v0509665-10) від 06.05.2010 N 587 (v0587665-10) від 27.05.2010 N 618 (v0618665-10) від 03.06.2010 N 695 (v0695665-10) від 17.06.2010 N 896 (v0896665-10) від 22.07.2010 N 1031 (va031665-10) від 18.08.2010 N 1406 (v1406665-10) від 03.11.2010 Наказами Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 196 (v0196731-11) від 28.02.2011 N 324 (v0324731-11) від 04.04.2011 N 721 (v0721731-11) від 29.08.2011 N 136 (v0136731-11) від 18.10.2011 )
За порушення статей 1 і 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) , статті 5 Закону України "Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах" (327/95-ВР) , відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 52 (z0260-00) , зареєстрованим у Міністерстві юстиції 05.05.2000 за N 260/4481, на підставі подання Державної податкової адміністрації вих. від 30.01.2010 N 921/5/22-6016, вх. від 02.02.2010 N 07/5984-10 НАКАЗУЮ:
1. Згідно зі статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" (959-12) , починаючи з 23.03.2010 застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України - до іноземних суб'єктів господарської діяльності, зазначених у додатках 1 - 8 до цього наказу.
2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів та видачу ліцензій на проведення зовнішньоекономічних операцій за участю іноземних суб'єктів господарської діяльності, зазначених у додатках 1 - 8 до цього наказу, здійснювати відповідно до Положення про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 47 (z0259-00) .
3. Департаменту державного контролю та регулювання зовнішньоекономічної діяльності (Вишня Я.В.):
в установленому порядку довести цей наказ до відома Державної митної служби, Державної податкової адміністрації, Національного банку, відповідного республіканського органу Автономної Республіки Крим, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій;
забезпечити розміщення інформації про цей наказ на офіційному веб-сайті Міністерства економіки в розділі спеціальних санкцій.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора департаменту державного контролю та регулювання зовнішньоекономічної діяльності Вишню Я.В.
Міністр економіки
України
Б.М.Данилишин 
Додаток N 1
до наказу Міністерства
економіки України
02.03.2010  N 217

ПЕРЕЛІК

іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України

N Назва нерезидента Адреса нерезидента Сума заборг., тис. од. Валюта Назва резидента Область Адреса резидента Код ЄДРПОУ Тип порушення
1 "LAZAROV PTE LTD" БОЛГАРІЯ, K-S VAZRAJDANE BL.5 VH.2 AP 24, VARNA. NALOGOVY NOMER BG103914614. UNICREDIT BULBANK, BIC UNCRBGSF, IBAN ACC. NUMBER EUR BG77UNCR70001503768829 4,9 Євро ТОВ "КОМПАНІЯ ЄВРОСВІТ" М. КИЇВ 01103, М. КИЇВ ВУЛ. КІКВІДЗЕ, 12-А 0025595170 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
2 "ОДА МЕГОБАРИ" БІЛОРУСЬ, ВИТЕБСКАЯ ОБЛАСТЬ, ПОЛОЦКИЙ РАЙОН, Г. П. ФАРИНОВО, ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ БАЗА ММВП (ПОЛОЦКАЯ), КІМН. N 2, ПОШТОВА АДРЕСА 211400, М. ПОЛОЦЬК, ПРОЇЗД ОКТЯБРЬСЬКИЙ, 9 11,6 Долар США ТОВ "ПОЛІРЕМ-ЦЕНТР" М. КИЇВ 01133, М. КИЇВ, Б-Р ЛЕСІ УКРАЇНКИ, 26 0030574719 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
3 "MDC BUSUNESS SOLUTION INC" КАНАДА, 124 SATURN RO, TORONTO, ON M9C2S6. CAISSE CENTRALE DESJARDINS, ACC 0829001233501160 70 Долар США ТОВ "ПОЛІБУД СПЕКТР" М. КИЇВ М. КИЇВ, ВУЛ. ГОРЬКОГО, 95 0034714857 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
4 "LITTLE TORTOISE CO. LIMITED" КИТАЙ, FLAT/RM1302,13/F, CRE BLDG 303, HENNESSY RD WANCHAI. STANDART CHARLORED, ACC 4460085338, SWIFT SCBLIIKHHXXX 7,8 Долар США ТОВ "АКЦЕНТ-ПРИНТ" М. КИЇВ 02099, М. КИЇВ, ВУЛ. РЕМОНТНА, 8-А 0035167448 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
5 "SHENZHEN KEDI IMPORT & EXPORT CO. LTD" КИТАЙ, D 2203. HONORLUX TOVER 1086, SHEN DONG LU, LUO, HU, SHENSHEN 10 Долар США ТОВ "РАЛЕКС" ЖИТОМИРСЬКА М. ЖИТОМИР, ВУЛ. БАРАНОВА, 60 0033802198 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "APOSTRANS TRADING LIMITED" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 196 (v0196731-11) від 28.02.2011 )
6 "APOSTRANS TRADING LIMITED" КІПР, 4 PAVLOU NIRVANA STREET ALPHA TOWER, 1 FLOOR, SUITE 13, 3021 LIMASSOL ACC 038540-046791-48, BANK OF CYPRUC 0385 I. B.U. LIMASSOL CYPRUS, SWIFT BCYPCY2N 12,1 Долар США ВАТ "БУДМАШ" ЧЕРНІГІВ- СЬКА 17501, М. ПРИЛУКИ ВУЛ. ПЕРЕЯСЛАВСЬКА, 59 0000240307 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
9,55 Євро ВАТ "БУДМАШ" ЧЕРНІГІВ- СЬКА 17501, М. ПРИЛУКИ ВУЛ. ПЕРЕЯСЛАВСЬКА, 59 0000240307 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "БРЕНТС ФАЙНЕНС ЛИМИТЕД" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 721 (v0721731-11) від 29.08.2011 )
7 "БРЕНТС ФАЙНЕНС ЛИМИТЕД" КІПР, НИКОСИЯ, УЛ. КЕННЕДІ, 8 ОФИС 101. IBAN CY0511501001058332EURCACC001, FBME BANK LTD., SWIFT FBMECY2N 278,25 Євро ТОВ "ТЕХНОСФЕРА ПЛАСТ" М. КИЇВ М. КИЇВ, ВУЛ. СТЕЛЬМАХА, 10-А 0034180410 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ІП СЕРИКОВ АНАТОЛИЙ скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 587 (v0587665-10) від 27.05.2010 )
8 ІП СЕРИКОВ АНАТОЛИЙ КІПР, 308, AY ANDREA STR, ST/ANDREW COURT, LIMASSOL 1,1 Євро ФОП ГАЙДА БОГДАН МИХАЙЛОВИЧ ІВАНО- ФРАНКІВСЬКА М. ІВАНО-ФРАНКІВСЬК, ВУЛ. ІВАСЮКА, 40/7 2334502134 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
9 "AUBANCE BOIS" ФРАНЦІЯ, 49160, MURS ERIGNE, 1, GILARDIERE, SIRET 48946613600020, CUSTOMER BANK BANQUE POSTALE, 4, HERRIOT 44000 NANTES, ACC 0020377310405Б. ДИРЕКТОР - ДОМІНІК ВАТРЕ 1,93 Євро ФОП БІЛАК ІВАН ІВАНОВИЧ ЗАКАРПАТ- СЬКА ВИНОГРАДІВСЬКИЙ Р-Н, СМТ КОРОЛЕВО ВУЛ. ЛОМОНОСОВА, 13 2346716276 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
Директор департаменту державного
контролю та регулювання
зовнішньоекономічної діяльності
Я.Вишня 
Додаток N 2
до наказу Міністерства
економіки України
02.03.2010  N 217

ПЕРЕЛІК

іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України

N Назва нерезидента Адреса нерезидента Сума заборг., тис. од. Валюта Назва резидента Область Адреса резидента Код ЄДРПОУ Тип порушення
10 "AUCOUTURIER" ФРАНЦІЯ, 46, ROUTE DE PARIS, 77370, NANGIS (46, РУТ ДЕ ПАРІ, 77370, НАНЖИ). БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ ПОКУПЦЯ: BNP PARIBAS, 1 RUE SAINT ETINNE, 77000, MELUN ACCOUNT GI 00010197211, BANK CODE 30004 RIB 67, BIC BNPAFRPPMEL, IBAN FR7630004008420001019721167. TELLER CODE 00842 25,57 Євро ЗАТ "АВК" ДОНЕЦЬКА М. ДОНЕЦЬК, ВУЛ. 1 ОЛЕКСАНДРІВКА, 9 0030482582 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "DMT SAS" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 298 (v0298665-10) від 24.03.2010 )
11 "DMT SAS" ФРАНЦІЯ, B.P. 270, LE BOURGET-DU-LAC, 73375. NATIXIS, SWIFT CCBPFRPP925, IBAN FR76 3000 7530 2904 0192 6500 048 2852,94 Долар США ТОВ "АТЕМ" М. КИЇВ М. КИЇВ, ВУЛ. ЖИЛЯНСЬКА, 19 0021643937 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
12 ІП ПУТКАРАДЗЕ АЛИ ГРУЗІЯ, АР АДЖАРІЯ, ХЕЛВАЧАУРСЬКИЙ Р-Н, С. ЧАРНАЛІ, КОД 148391451. БЕНЕФІЦІАР РВ PHUTARADZE ALI, ACC 136120829. БАНК PEOPLE'S BANK OF GEORGIA, SWIFT PEOBGE22 FOR BATUMI BRANCH INTERMEDIARY DEUTCHE BANK TRUST COMPANY AMERICAS SWIFT BKTRUS33 2,1 Долар США ФОП МІРЦХУЛАВА МЕРАБ ТРІФОНОВИЧ ХЕРСОНСЬКА М. ХЕРСОН, ВУЛ. СИВАСЬКА, 12-А 2158725218 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
13 "GLORIA G.K.GMBH" НІМЕЧЧИНА, HOSPITALSTRABE, 12 89340 LEIPHEIM 1,8 Євро ПП "ВОЛЕКС-СС" ЖИТОМИРСЬКА ВОЛОДАРСЬК- ВОЛИНСЬКИЙ Р-Н, СМТ НОВА БОРОВА, ВУЛ. ПУШКИНА, 159, КВ. 24 0034151568 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
14 "NEW OIL TECHNOLOGIES GMBH" НІМЕЧЧИНА, AMTSGERICHT HANNOVER, HRB111097 STEUER NR. 27/200/02903 RUDOLFSTRASSE 1 30827 GARBSEN. "DEUTSCHE BANK" HANNOVER, IBAN DE14250700240020826400, BIC DEUTDEDBHAN, KONTO 0208264 00, BLZ 25070024 125,63 Євро ПМВВП "ПРОТЕХ" ДОНЕЦЬКА М. КРАМАТОРСЬК, БУЛ. МАШИНОБУДІВНИКІВ, 20 0013540086 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "PALETTEN-FABRIK SAGEWERK BASSUM GMBH" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 321 (v0321665-10) від 26.03.2010 )
15 "PALETTEN-FABRIK SAGEWERK BASSUM GMBH" НІМЕЧЧИНА, 27211, BASSUM, CARL-ZEISS-STR, 10, OLDENBURGISCHE LANDESBANK BASSUM BLS 29121731 KONTO-NR. 244 5858000, BLZ 291 21731 LANDESBANK BASSUM BLS 29121731, KONTO-NR. 244 5858 000, BLZ 291 217 31 0,9 Євро ФОП ПОЛЬЧУК НАТАЛІЯ ДМИТРІВНА ВОЛИНСЬКА М. КОВЕЛЬ, ВУЛ. М. ЛЕВИЦЬКОГО, 2/12 2904604561 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
16 "TROESTERGMBH & CO K" НІМЕЧЧИНА, HANNOVER, AM BRABRINKE 1-4, D-30519, HANNOVER, COMMERZBANK AG THEATER STR. 11/12 D-30159, HANNOVER, ACC 1800093, BANK CODE 250 400 66, SWIFT COBA DE FF 250, IBAN DE28250400660180009300 720 Євро ВАТ "ДОНБАСКАБЕЛЬ" ДОНЕЦЬКА 83077, М. ДОНЕЦЬК ВУЛ. ЗАВАРЗІНА, 1 0000214505 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
17 "WECKENMANN ANLAGENTECHNIC GMBH & CO. KG" НІМЕЧЧИНА, BIRKENSTR, 1 72358 DORMETTINGEN. DEUTSCHE BANK AG ALBSTADT - EBINGEN, KONTO-NR. 0876896 BLZ NR. 653 700 75, BIC/SWIFT DEUT DE SS 653, IBAN DE 46 6537 0075 0087 6896 00 150 Євро ЗАПБТ "СЕВАСТОПОЛЬ- ЖИТЛОБУД" М. СЕВАСТОПОЛЬ М. СЕВАСТОПОЛЬ, ВУЛ. КУЛАКОВА, 26 0001267260 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економіки N 618 (v0618665-10) від 03.06.2010 )
Директор департаменту державного
контролю та регулювання
зовнішньоекономічної діяльності
Я.Вишня 
Додаток N 3
до наказу Міністерства
економіки України
02.03.2010  N 217

ПЕРЕЛІК

іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України

N Назва нерезидента Адреса нерезидента Сума заборг., тис. од. Валюта Назва резидента Область Адреса резидента Код ЄДРПОУ Тип порушення
18 "FALANX-BAU BT" УГОРЩИНА, 2381, TABORFALVA, TANCSICS M.U.11, ПОДАТКОВИЙ КОД 20972165-2-13, В/Р 65500012330017896- 59000002. ДИРЕКТОР - ХОРВАТ ЙОЖЕФ 8,91 Євро ФОП БІЛАК ІВАН ІВАНОВИЧ ЗАКАРПАТ- СЬКА ВИНОГРАДІВСЬКИЙ Р-Н, СМТ КОРОЛЕВО, БУЛ. ЛОМОНОСОВА, 13 2346716276 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
19 ТОВ "САНЛАК МЕТАЛЛ" КАЗАХСТАН, Г. АЛМА-АТИ, М/Р АКАЙ-2,40, КВ. 8, РНН 600300567483, АФ АО "КАЗКОММЕРЦБАНК", Г. АЛМА-АТИ, БИК 190 501 724, Р/С 042 160 219 50 Російський рубль вип. 1997 р. ФОП ДУБИНСЬКИЙ ВІКТОР ЛЬВОВИЧ ДНІПРОПЕТ- РОВСЬКА 53201, М. НІКОПОЛЬ, ВУЛ. ГАГАРІНА, 96 1805914755 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
20 "SIA "DANIJA MINKA" ЛАТВІЯ, MAZLEJAS PUZES PAGASTS, VENTSPILS, LV-3613. NORDEA BANK FINLAND PLC LATVIJAS FILIALE, SWIFT NDEALV2X, ДИРЕКТОР - VALDIS ERNESTS 105,5 Євро ТОВ "АГРО ГОЛД" ІВАНО- ФРАНКІВСЬКА ТИСМЕНИЦЬКИЙ Р-Н, С. НОВА ГУТА, ВУЛ. СУХА ЛІЩИНА, 30-А 0033071864 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
21 "ALI ABDUL JALIF TURK AND SUNS" БАХРЕЙН, 149, ROAD 2630, BLOCK 626 WEST AL EKER, BAHRAIN. ПРЕДСТАВНИК - NASSER EBRAHIM FAKHRO 9,49 Долар США ТОВ "КЛК "БУДСЕРВІС" М. КИЇВ М. КИЇВ, ВУЛ. ДЕРЕВООБРОБНА, 12, БЛОК 1, ОФ. 2, К. 01 0035725393 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
22 "I.I. I.A.CAREPINA" МОЛДОВА, М. КИШИНІВ ВУЛ. ІОН АЛДЕТЕОДОРОВИЧ, 12/2, КВ. 88, Ф.К. 1003600038038. ДИРЕКТОР - КАРЕПІНА І. А. БКА "ЕКСІМБАНК", SWIFT EXMMMD 22, Р/Р 222461160 2,7 Долар США ФОП ДРАГАНЧУК Т. І. ЧЕРНІВЕЦЬКА СТОРОЖИНЕЦЬКИЙ Р-Н, С. НОВІ БРОСКІВЦІ 2834604788 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
23 "S.C.IMPERNIAL-COM" S.R.L." МОЛДОВА, OR. CALARASI, STR. ALEXANDRU CEL BUN, 236, Ф.К. 1003609010848, ДИРЕКТОР - КОЖОКАРУ Н. С. BC "MOLDOVA AGROINBANK", SA FIL. OR. CALARASI C/B AGRNMD2X768, Р/Р 2251995769 2,7 Долар США ФОП ДРАГАНЧУК Т. І. ЧЕРНІВЕЦЬКА СТОРОЖИНЕЦЬКИЙ Р-Н, С. НОВІ БРОСКІВЦІ 2834604788 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
24 "ТРАНС-ФОРЕСТ" S.R.L." МОЛДОВА, С. КОТЮЖАНИ, БРИЧАНСЬКИЙ Р-Н, Ф.К. 1007604003689 ДИРЕКТОР - ФРИШКУ СЕРГІЙ, S.A. "МОЛДИНКОМБАНК", МФО МД2Х342/Р0004942147 2,7 Долар США ФОП ДРАГАНЧУК Т. І. ЧЕРНІВЕЦЬКА СТОРОЖИНЕЦЬКИЙ Р-Н, С. НОВІ БРОСКІВЦІ 2834604788 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
3,1 Долар США ФОП ДРАГАНЧУК Т. І. ЧЕРНІВЕЦЬКА СТОРОЖИНЕЦЬКИЙ Р-Н, С. НОВІ БРОСКІВЦІ 2834604788 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
25 ІП ФЕДОР СКУТАР МОЛДОВА, С. КОШЕРНІЦА, ФЛОРЕШТСЬКИЙ Р-Н, Ф.К. 1002607001212. BANKA SOCIALA BALTI BRANCH BSOK MD 2X, Р/Р 2224704019521 2,2 Долар США ФОП ДРАГАНЧУК Т. І. ЧЕРНІВЕЦЬКА СТОРОЖИНЕЦЬКИЙ Р-Н, С. НОВІ БРОСКІВЦІ 2834604788 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "G. BAKKERD. JZN" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 1406 (v1406665-10) від 03.11.2010 )
26 "G. BAKKERD. JZN" НІДЕРЛАНДИ. 2750АА MOERKAPELLE, HOLLAND WAREHOUSE AMBACHTSTRAAT, 4 2751, GP MOERKAPELLE BANK ING BANK, GOUDA, ACC 666.713/278, VAT NL8137.93/853/B01, IBAN NL94 INGB 0666 7132 78, SWIFT INGBNL2A. ДИРЕКТОР - G. BAKKER 7,27 Євро ПП "ТАРГЕТ" ІВАНО- ФРАНКІВСЬКА М. ІВАНО- ФРАНКІВСЬК, ВУЛ. КРАЙКІВСЬКОГО, 2-А 0022179637 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
Директор департаменту державного
контролю та регулювання
зовнішньоекономічної діяльності
Я.Вишня 
Додаток N 4
до наказу Міністерства
економіки України
02.03.2010  N 217

ПЕРЕЛІК

іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України

N Назва нерезидента Адреса нерезидента Сума заборг., тис. од. Валюта Назва резидента Область Адреса резидента Код ЄДРПОУ Тип порушення
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "NTT NEW TREND TRADING CORP" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 488 (v0488665-10) від 29.04.2010 )
27 "NTT NEW TREND TRADING CORP" ПАНАМА, 34-20 CALLE 34, PANAMA 5, АСС 03459101 В "ДЖЕНЕРАЛ БАНК ТРАСТ ЕНД КО", ЛІХТЕНШТЕЙН, М. ВАДУС, ВУЛ. ГЕРЕНГАСЕ, 2 7,2 Англій- ський фунт стерлінгів ТОВ "3-МОДЕ" ЗАКАРПАТ- СЬКА СВАЛЯВСЬКИЙ Р-Н, М. СВАЛЯВА 0032417830 Ст. 5 Закону України "Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньо- економічних відносинах" (185/94-ВР)
28 "FOX "FITTINQS" S.C. HALINA I KAZIMIERZ FO" ПОЛЬЩА, 43-330 WILAMOVICE WIESNOW OSWIECIMIA 21B. "GOSDARKI ZYWNOSCOIWEJ S.A." ACC PL-95-2030-0045-1110- 0000-0127-4430 9,9 Злотий ТОВ "ГАЗ-ПЛАСТ" ТЕРНОПІЛЬ- СЬКА ЮР. АДР. М. КРЕМЕНЕЦЬ, ВУЛ. 107 КРЕМЕНЕЦЬКОЇ ДИВІЗІЇ, 50/9; ФАКТ. АДР. М. КРЕМЕНЕЦЬ, ВУЛ. БЕРЕЗИНА, 0031879824 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
29 "JAROSLAW TOMASZ ULATOWSKI" ПОЛЬЩА, 83-050, KOLBUDY, UL. TARTACZNA, 2, ODDZIAL, GDANSK; 80-554, GDANSK, UL. SNIEZNA, 1. NIP PL 583-020-63-83, "RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A." ACC. 04175013250000000005476143, PL08116022020000000123185907 "NORDEA BANK POLSKA S.A.", PL24144013450000000009611428 11 Злотий ПП МКА "ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СТАНДАРТ" ВОЛИНСЬКА М. ЛУЦЬК, ПР-Т ПЕРЕМОГИ, 15 0034745377 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
30 "WEBA ADAM BUDZYNSKY" ПОЛЬЩА, ADAM BUDZYNSKI, UL. POSNANSKA5,62-021 PACZKOWO, NIP 972-098-37-97, REGION 639775605 20,3 Злотий ТОВ ТАЗ-ПЛАСТ" ТЕРНОПІЛЬ- СЬКА ЮР. АДР. М. КРЕМЕНЕЦЬ, ВУЛ. 107 КРЕМЕНЕЦЬКОЇ ДИВІЗІЇ, 50/9; ФАКТ. АДР. М. КРЕМЕНЕЦЬ, ВУЛ. БЕРЕЗИНА, 0031879824 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ВАТ "НИЖЕГОРОДСКИЙ ЗАВОД ШАМПАНСКИХ ВИН"скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 136 (v0136731-11) від 18.10.2011 )
31 ВАТ "НИЖЕГОРОДСКИЙ ЗАВОД ШАМПАНСКИХ ВИН" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, Г. НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ. ПОЛТАВСКАЯ, 30. ДИРЕКТОР - ЛИСЕНКОВ Ю. В. Р/С 40702810500000002549 В ОАО ГБ "НИЖНИЙ НОВГОРОД", Г. НИЖНИЙ НОВГОРОД, К/С 30101810900000000755, БИК 042202755, ИНН 5262010527 1426,4 Російський рубль вип. 1997 р. ЗАТ "ТЕХНОЛОГІЯ" СУМСЬКА 40007, М. СУМИ ВУЛ. ЛІНІЙНА, 18 0014022407 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ЗАТ "СЕВКАБЕЛЬ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 1031 (va031665-10) від 18.08.2010 )
32 ЗАТ "СЕВКАБЕЛЬ" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 192148, Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР. ЕЛИЗАРОВА, 31/2. Р/С 40702810232000003558 В ОАО БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ", К/С 30101810900000000790, БИК 044030790 1209,28 Російський рубль вип. 1997 р. ВАТ "ДОНБАСКАБЕЛЬ" ДОНЕЦЬКА 83077, М. ДОНЕЦЬК, ВУЛ. ЗАВАРЗІНА, 1 0000214505 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
33 ПП ПАНКОВ А. В. РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 403003, М. ВОЛГОГРАД, ГОРОДИЩЕНСЬКИЙ Р-Н, Р/П ГОРОДИЩЕ, ВУЛ. ПЕРЕМОГИ, 11, СВ-ВО N 6006757 ВИДАНО РЕГ. ПАЛАТОЙ М. ВОЛГОГРАД, 28.03.2000 Р., ІПН 344600038180. Р/Р 4080284070000000001 В АКБ ВАТ "НРКССББАНК", БІК 041806831 299,98 Долар США ЗАТ "АВК" ДОНЕЦЬКА М. ДОНЕЦЬК, ВУЛ. 1 ОЛЕКСАНДРІВКА, 9 0030482582 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
34 ПП ШЕСТОПАЛОВА Е. Ф. РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 357746, СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ, Г. КИСЛОВОДСК УЛ. 40-ЛЕТ ОКТЯБРЯ 24, КВ. 10 252,7 Російський рубль вип. 1997 р. ФОП ПЕТРУК ВОЛОДИМИР ЮРІЙОВИЧ ЖИТОМИРСЬКА М. ЖИТОМИР, ПРОВ. 2-Й ЧЕХОВА. 12, КВ. 110 2748524470 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
Директор департаменту державного
контролю та регулювання
зовнішньоекономічної діяльності
Я.Вишня 
Додаток N 5
до наказу Міністерства
економіки України
02.03.2010  N 217

ПЕРЕЛІК

іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України

N Назва нерезидента Адреса нерезидента Сума заборг., тис. од. Валюта Назва резидента Область Адреса резидента Код ЄДРПОУ Тип порушення
35 ТОВ "АККУМУЛЯТОР" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, РЕСПУБЛИКА КОМИ, Г. СЫКТЫВКАР, УЛ. УХТИНСКОЕ ШОССЕ, 20, ОКПН 53706645, Р/С 40702810400700000010 В СЫКТЫВКАРСКОМ ФИЛИАЛЕ ЗАО "ТРАНСКАПИТАЛБАНК" 1909,6 Російський рубль вип. 1997 р. ТОВ "МЕГАТЕКС" ДОНЕЦЬКА М. КОСТЯНТИНІВНА, ВУЛ. КАЛІНІНА 1-А 0020338741 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ИНТЕРЭНЕРГО" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 509 (v0509665-10) від 06.05.2010 )
36 ТОВ "ИНТЕРЭНЕРГО" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 654007, Г. НОВОКУЗНЕЦК, ПР. ЕРМАКОВА, 5, ОГРН 1065404099090. Р/С 40702810300150000940 В ОАО "МДМ-БАНК", К/С 30101810900000000738, БИК 043209738, АСС 40702840500153000340, CORR.ACC. 746560 "AMERICAN EXPRESS BANK", SWIFT AEIBUS33 106,52 Російський рубль вип. 1997 р. ТОВ "ШАХТА "САДОВА" ЛУГАНСЬКА М. АЛЧЕВСЬК, ВУЛ. МОСКОВСЬКА, 6 0021822479 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
37 ТОВ "ЛЕГИОН ТВЕРЬ" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, Г. ТВЕРЬ, УЛ. ВОЛОКОЛАМСКОЕ ШОССЕ, 15. ДИРЕКТОР - ПИСАРЄВ О. В. Р/С 40702840463020010210; В "SBERBANK MOSCOW" 1389,8 Російський рубль вил.1997 р. ПВКФ "АСТРЕЯ" ВІННИЦЬКА М. ВІННИЦЯ, ВУЛ. 600-РІЧЧЯ, 17 0020080716 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ЛОТОС" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 500 (v0500665-10) від 06.05.2010 )
38 ТОВ "ЛОТОС" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 346000, РОСТОВСЬКА ОБЛ., П. ЧЕРТКОВО, ПР. ЮЖНИЙ, 20. ДИРЕКТОР - БЕЛЯНСКИЙ С. И. АСС 4070281042350130375 В "ЮГО-ЗАПАДНИЙ БАНК СБ РФ", Г. РОСТОВ НА ДОНУ 272,4 Російський рубль вип. 1997 р. ФОП КАРПЕНКО ВОЛОДИМИР ЛЕОНІДОВИЧ ДОНЕЦЬКА М. СЛОВ'ЯНСЬК, ВУЛ. КОМЯХОВА 51/24 2559017655 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ПКФ "КОНСИС" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 695 (v0695665-10) від 17.06.2010 )
39 ТОВ "ПКФ "КОНСИС" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 241035, Г. БРЯНСК, УЛ. ЛИТЕЙНАЯ, 11, ОФИС 45. Р/С 40702810100000001764, К/С 30101810800000000706 В ОАО КАБ "БЕЖИЦА-БАНК", Г. БРЯНСК БИК 041501706, ИНН 3255049640, ДИРЕКТОР - МИШУРИН И. В. 2508,75 Російський рубль вип. 1997 р. ТЗОВ ВКП "СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ "КОНСИС" РІВНЕНСЬКА 33000, М. РІВНЕ, ВУЛ. СОБОРНА, 276/13 0031765778 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
40 ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "УКРАЇНА" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 670045, РЕСПУБЛІКА БУРЯТІЯ, М. УЛАН-УДЕ, ВУЛ. ТРАКТОВАЯ, 18. Р/Р 40702810000010000274 В БАЙКАЛЬСЬКІЙ ФІЛІЇ ЗАТ "РУСЬ-БАНК", М. УЛАН-УДЕ, К/Р 30102810400000000714, ІНН 0326023211, КПП 032601001. ОГРН 1040302983951, БІК 048142714 22 Російський рубль вип. 1997 р. ДП "АГРОТЕХПРОД" М. КИЇВ 01023, М. КИЇВ ВУЛ. МЕЧНІКОВА, 16 0030574044 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
8,9 Долар США ДП "АГРОТЕХПРОД" М. КИЇВ 01023, М. КИЇВ ВУЛ. МЕЧНІКОВА, 16 0030574044 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
Директор департаменту державного
контролю та регулювання
зовнішньоекономічної діяльності
Я.Вишня 
Додаток N 6
до наказу Міністерства
економіки України
02.03.2010  N 217

ПЕРЕЛІК

іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України

N Назва нерезидента Адреса нерезидента Сума заборг., тис. од. Валюта Назва резидента Область Адреса резидента Код ЄДРПОУ Тип порушення
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ЦЕНТРОГИПРОРУДА" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 896 (v0896665-10) від 22.07.2010 )
41 ТОВ "ЦЕНТРО- ГИПРОРУДА" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 308007, Г. БЕЛГОРОД, УЛ. МИЧУРИНА, 56, ИНН/КПП 3123095569/312301001, ОГРН 1033107019373. Р/С 40702810907000104045, БЕЛГОРОДСКОЕ ОСБ N 8592, Г. БЕЛГОРОД, БИК 041403633, К/С 30101810100000000633 13502,74 Російський рубль вип. 1997 р. ВАТ НДП "МЕХАНОБРЧОРМЕТ" ДНІПРОПЕТ- РОВСЬКА М. КРИВИЙ РІГ, ВУЛ. ТЕЛЕВІЗІЙНА, 3 0004689352 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
42 ТОВ "ЦЕТУС ПЛЮС" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. УЛ. МОРСКОЙ ПЕХОТИ, 6-А, ПОМ. 3Н, ИНН 7805264577, КПП 780501001, ОКПО 58879592 ОТ 27.06.2002. Р/С 40702810800020236901, ОАО КБ "РУССКИЙ РЕГИОНАЛЬНИЙ БАНК", К/С 30101810000000000797, БИК 044030797 693,63 Російський рубль вип. 1997 р. ТОВ "АВІТО БРЕНД КОМПАНІ" ДНІПРОПЕТ- РОВСЬКА М. НОВОМОСКОВСЬК ВУЛ. ЗІНИ БІЛОЇ, 91 0032816200 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
43 "RATIBOR S.R.O." СЛОВАЧЧИНА, BANICA 705/6,990 01 VELKY KRTIS, ICO 43872514, IC DPH SK 2022493539 97,1 Євро ТОВ "БАКІН КОРПОРЕЙШН" М. КИЇВ М. КИЇВ, ВУЛ. ІВАНА МАЗЕПИ, 3-Б, ОФ. 197 0035059880 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "VENAS, A.T." скасовано згідно з Наказом Міністерствоа економіки N 1031 (va031665-10) від 18.08.2010 )
44 "VENAS, A.T." СЛОВАЧЧИНА. UL 17 NOVEMBRA, 1561/29, 07501, TREBISOV. OTP BANKA SLOVENS-KO, A,S BRANCH BANK TREBISOV SWIFT OTPVSKBX, Р/Р 6613617/5200, SK 865200 0000 0000 0661 3617; CORR. ADRESS UL. SKLADNA 6,076 31 STREDA NAD BODRO-GOM. 10,6 Євро ТОВ "ПРОСВІТНЬО- ВИРОБНИЧО- КОМЕРЦІЙНА ФІРМА "СЯЙВО" ЧЕРНІГІВ- СЬКА 16600. М. НІЖИН, ВУЛ. МОСКОВСЬКА, 7-А 0014242528 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
45 "REMEKS INTERNATIONAL GRADBENISTVO IN TRANSPORT D.O.O." СЛОВЕНІЯ, OF METILKA, STREET OF NASEL'E BORISA KIDRICHA, 9. POD. NOMER14098253, БАНК SWIFT LJBAS12X, NOVA LJBLJANSKA BANKA D.D. TRG REPUBLIKE 2, 1520 LJUBLJANA SLOVENIA, IBAN S156023120254071721 700,1 Долар США ТОВ "РЕМЕКС ІНТЕРНЕШЕНЕЛ УКРАЇНА" М. КИЇВ 01042, М. КИЇВ, ВУЛ. ПАТРІСА ЛУМУМБИ, 15 0033940298 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
46 "AZTE-KU-MEX TK AG" ШВЕЙЦАРІЯ, KANNENFELDSTRASSE 10 4056 BASEL, VAT-NO DE 237469951, IBAN CH 490841 3016 8397 07406, "MIGROS BANK", ZAHLUNGSVERKEHR, AESCHENVORSTADT 72, 052 BASEL, ACC. AZTE-KU-MEX AG16 839 707 4/06 1,1 Євро ТЗОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "ЛІСИ ВОЛИНІ" ВОЛИНСЬКА М. КОВЕЛЬ, ВУЛ. ГРУШЕВСЬКОГО, 108 0033626021 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
47 "AKSAY TEKSTIL SAN. VE TIC. LTD. STI" ТУРЕЧЧИНА, DENIZLI, HACI EYYUPLU KOYU IZMIR, ASFALTI UZERI. ДИРЕКТОР - ОСМАН АКЧАКАЯ. ISBANKASI, DENIZLI SUBESI, HESAP1352161 (USD), SWIFT ISBKTRILSXXX 6,1 Долар США ФОП ДРАГАНЧУК Т. І. ЧЕРНІВЕЦЬКА СТОРОЖИНЕЦЬКИЙ Р-Н, С. НОВІ БРОСКІВЦІ 2834604788 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
48 "AK-VAN BARDA KIMYA SAN VE TIC. A.S." ТУРЕЧЧИНА, BAGDAT STR. COLAKOGLU IS MRK B BLOK ИО 7 K1, KIZILTOPRAK-ISTANBUL. "ING BANK A.S.", SWIFT INGBTRIS264, ACC 7501155-MY-0001, IBAN TR70 0009 9007 50115500 2000 01 21,44 Долар США ТОВ "ПМТЗ "ІЦ "РЕАГЕНТ" ДНІПРОПЕТ- РОВСЬКА 49000, М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. ТРУДОВИХ РЕЗЕРВІВ, 6 0019313492 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
Директор департаменту державного
контролю та регулювання
зовнішньоекономічної діяльності
Я.Вишня 
Додаток N 7
до наказу Міністерства
економіки України
02.03.2010  N 217

ПЕРЕЛІК

іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України

N Назва нерезидента Адреса нерезидента Сума заборг., тис. од. Валюта Назва резидента Область Адреса резидента Код ЄДРПОУ Тип порушення
49 "KISMET MOBILVA TEKSTIL ORMAN URUNLERI SAN. TIC. STI" ТУРЕЧЧИНА, IZMIR 662/3, SK. NO 8/A SIRINYER - IZMIR. ДИРЕКТОР - МАЖАР ТАС. SIVIT NO TR 9700206000LS002882170101 6,9 Долар США ФОП ДРАГАНЧУК Т. І. ЧЕРНІВЕЦЬКА СТОРОЖИНЕЦЬКИЙ Р-Н, С. НОВІ БРОСКІВЦІ 2834604788 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
50 "MFS-FARMA" УЗБЕКИСТАН, 100034, Г. ТАШКЕНТ, МАССИВ КАРА-КАМЫШ 1/4, НАБИ ХАСАНОВА 7-А, JSIC "IPAK YULI", SWIFT CODE INIPUZ22, ACC 20208840904359880001, CORR. BANK AMERICAN EXPRESS BANK, LTD. NEW YORK, CORR. 750588, SWIFT AEIBUS33 717,75 Долар США ВАТ "КИЇВМЕДПРЕПАРАТ" М. КИЇВ 01032, М. КИЇВ, ВУЛ. САКСАГАНСЬКОГО, 139 0000480862 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "SHARQ DARMON" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 324 (v0324731-11) від 04.04.2011 )
51 "SHARQ DARMON" УЗБЕКИСТАН, Г. ТАШКЕНТ, БЕКТЕМИРСКИЙ Р-Н, УЛ. Х. БОЙКАРО, 35-А. Р/С 20208000304630631001 В БЕКТЕМИРСКОМ ФИЛИАЛЕ "ХАЛК БАНК", МФО 00830. Р/С 20208840204630631001 ИНН 300504946, ОКОНХ 71212 245,89 Долар США ВАТ "КИЇВМЕДПРЕПАРАТ" М. КИЇВ 01032, М. КИЇВ, ВУЛ. САКСАГАНСЬКОГО, 139 0000480862 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "РУТ ОАО "MATLUBOTCHI" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 324 (v0324731-11) від 04.04.2011 )
52 "РУТ ОАО "MATLUBOTCHI" УЗБЕКИСТАН, 100057, Г. ТАШКЕНТ, УЛ. ДЖАМИ, 5, ИНН 200845612, ОКОНХ71150. ОКПО 01802210. Р/С 20208000100133662001 В САБИР-РАХИМОВСКОМ ФИЛИАЛЕ НБ ВЭД РУ, Г. ТАШКЕНТ, КОД БАНКА 00876 В/Р 20208840500133662007, В/Р 22614840100133662002 135,71 Долар США ВАТ "КИЇВМЕДПРЕПАРАТ" М. КИЇВ 01032, М. КИЇВ, ВУЛ. САКСАГАНСЬКОГО, 139 0000480862 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
53 ТОВ "LUER-LUX" УЗБЕКИСТАН, Г. САМАРКАНД УЛ. АЛИ КУШЧИ, 16-А, ИНН 205 570 834, ОКПО 20110311. АКБ "КАПИТАЛ БАНК", Г. ТАШКЕНТ, УЛ. МАТБУОТЧИЛАР, 32-А, МФО 00974, В/Р 20208840004396399003, NATIONAL BANK OF UZBEKISTAN, SWIFT NBFA UZ 2X, OKOHX 71212 101,28 Долар США ВАТ "КИЇВМЕДПРЕПАРАТ" М. КИЇВ 01032, М. КИЇВ, ВУЛ. САКСАГАНСЬКОГО, 139 0000480862 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "NIKA FARM SERVIS" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 324 (v0324731-11) від 04.04.2011 )
54 ТОВ "NIKA FARM SERVIS" УЗБЕКИСТАН, Г. ТАШКЕНТ, СЕРГЕЛИЙСЬКИЙ Р-Н, УЛ. БЕЗАКЧИЛИК, 18-А, ИНН 300544074, ОКПО 22102385 АКАДЕМИЧЕСКИЙ ФИЛИАЛ НБ ВЕД РУЗ, В/С 20208840604640105001, В/С 2614840104640105001 SWIFT NBFA UZ 2X, МФО 00431 240,05 Долар США ВАТ "КИЇВМЕДПРЕПАРАТ" М. КИЇВ 01032, М. КИЇВ, ВУЛ. САКСАГАНСЬКОГО, 139 0000480862 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
55 ТОВ "OMAD-NUR-FARM" УЗБЕКИСТАН, ЮР. АДР. 100042, Г. ТАШКЕНТ, УЛ. ИБРОХИМ КАРИМОВ, 1, ФАКТ. АДР. 100095, Г. ТАШКЕНТ, УЛ. ЧИМБАЙ, 116 ИНН 205221199, Р/С 20208840804352263002 (USD), В ЗАТ "УЗБЕКСКО-ТУРЕЦКИЙ БАНК" КОД БАНКА 00395; 164,99 Долар США ВАТ "КИЇВМЕДПРЕПАРАТ" М. КИЇВ 01032, М. КИЇВ, ВУЛ. САКСАГАНСЬКОГО, 139 0000480862 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
Директор департаменту державного
контролю та регулювання
зовнішньоекономічної діяльності
Я.Вишня 
Додаток N 8
до наказу Міністерства
економіки України
02.03.2010  N 217

ПЕРЕЛІК

іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України

N Назва нерезидента Адреса нерезидента Сума заборг., тис. од. Валюта Назва резидента Область Адреса резидента Код ЄДРПОУ Тип порушення
56 ТОВ "ЛАХИСАМ" УЗБЕКИСТАН, 100011, Г. ТАШКЕНТ, УЛ. А. КАДЫРИЙ, 25-А, Р/С 20208000000491641014, В/С 20208840900491641010 ЧОАББ "ТРАСТ-БАНК", МФО 00491, Р/С 20208000900491641012, В/С 20208840800491641009 АКБ "КАПИТАЛ-БАНК", МФО 00974 425,52 Долар США ВАТ "КИЇВМЕДПРЕПАРАТ" М. КИЇВ 01032, М. КИЇВ, ВУЛ. САКСАГАНСЬКОГО, 139 0000480862 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
57 ЧФ "OLALBO" УЗБЕКИСТАН, 700033, Г. ТАШКЕНТ, БЕКТИМИРСКИЙ Р-Н, УЛ. Ж. ОСТАНОВА, 33. В/С 20208840004119363001 АКБ "АЛПЖА-МОЛ БАНК", МФО 00896, ОКП018104711 407,98 Долар США ТОВ "ПО АЗОВПРОММАШ" ДОНЕЦЬКА 87515, М. МАРІУПОЛЬ, ВУЛ. ЕНГЕЛЬСА, 26/2 0033504268 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
58 "MELODY INDUSTRIES LTD" ВІРГІНСЬКІ ОСТРОВИ, БРИТАНСЬКІ, P.O. BOX 3175, ROAD TOWN, TORTOLA, BVI SKOLAS STR. 14-21 RIGA, LV-1010. YAPI KREDI BANK NEDERLANDS, SWIFT KABANL 2A, 8561, IBAN NL 10KABA0000008561. БАНК-КОРЕСПОНДЕНТ BANK OF NEW YORK, NY, SWIFT IRVTUS3N 13,6 Долар США ДП "ХЕРСОНСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ" ХЕРСОНСЬКА М. ХЕРСОН, ОДЕСЬКА ПЛОЩА, 6 0003150208 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
Директор департаменту державного
контролю та регулювання
зовнішньоекономічної діяльності
Я.Вишня