МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
13.02.2008 N 102/63

Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України

( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економіки N 102/123 (v_123665-08) від 17.03.2008 N 102/140 (v_140665-08) від 25.03.2008 N 102/149 (v_149665-08) від 31.03.2008 N 102/164 (v_164665-08) від 07.04.2008 N 102/195 (v_195665-08) від 24.04.2008 N 102/208 (v_208665-08) від 08.05.2008 N 102/222 (v_222665-08) від 15.05.2008 ) ( Щодо зміни виду спеціальної санкції починаючи з 04.06.2008 р. див. Наказ Міністерства економіки N 102/256 (v_256665-08) від 29.05.2008 ) ( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економіки N 102/281 (v_281665-08) від 12.06.2008 N 368 (v0368665-08) від 19.08.2008 N 560 (v0560665-08) від 15.10.2008 N 923 (v0923665-08) від 29.12.2008 Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 169 (va169731-11) від 26.10.2011 )
За порушення Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" (959-12) (зі змінами та доповненнями) та пов'язаних з ним законів України (ст. 1, 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) ) , відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки України від 17.04.2000 р. N 52 (z0260-00) (реєстр. Мін'юсту 05.05.2000 р. за N 260/4481), на підставі подання Державної податкової адміністрації України вих. від 22.01.2008 N 660/5/22-6016, вх. від 25.01.2008 N 07/5488-08, НАКАЗУЮ:
1. Відповідно до ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" (959-12) , починаючи з 4 березня 2008 року, застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України згідно з додатками N 1 - N 4 до цього наказу.
2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів та видачу ліцензій на здійснення зовнішньоекономічних операцій суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, вказаних у додатках N 1 - N 4 до цього наказу, здійснювати відповідно до Положення про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженого наказом Міністерства економіки України від 17.04.2000 р. N 47 (z0259-00) .
3. Відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю (Прокопець О.М.) в установленому порядку довести цей наказ до Державної митної служби України, Державної податкової адміністрації України, Національного банку України, відповідних структурних підрозділів обласних та Київської міської державних адміністрацій.
4. Департаменту інформатизації (Заболоцький І.О.) забезпечити розміщення інформації про цей наказ на WEB-сторінці Міністерства в комп'ютерній мережі Internet.
5. Відповідним структурним підрозділам обласних та Київської міської державних адміністрацій довести цей наказ до зазначених в додатках N 1 - N 4 суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України.
6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника директора департаменту зовнішньоекономічної Москаленка С.М.
Директор департаменту
зовнішньоекономічної
політики
В.В.Андріящук 
Додаток N 1
наказу Міністерства
економіки України
13.02.2008  N 102/63

ПЕРЕЛІК

суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності

N Назва резидента Область Адреса резидента КОД ЄДРПОУ Сума заборг., тис.од. Валюта Назва нерезидента Адреса нерезидента Тип порушення
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ПП "МАСК" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 923 (v0923665-08) від 29.12.2008 )
1 ПП "МАСК" ВІННИЦЬКА М. ВІННИЦЯ, ВУЛ. КОСМОНАВТІВ, 61/71 0035054898 2,8 Долар США "MASK DOM HANDLOWY" KRZYSZTOF SOBOTKIEWICZ" ПОЛЬЩА, 65-411, ZIELONA GORA, ULOWOCOWA, 3/22 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
2 СП ТОВ "ФОРМПЛАСТ" ВІННИЦЬКА М. КАЛИНІВКА, ВУЛ. ПРОМИСЛОВА, 50 0032540195 1,1 Євро "FILIALA DIN RM A SRL POL- ITAL MARMO- SERWIS" МОЛДОВА, М. СИНЖЕРА, ВУЛ. СКИНОВСА, 22 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "АГРОМОДУЛЬ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/208 (v_208665-08) від 08.05.2008 )
3 ТОВ "АГРО- МОДУЛЬ" ВІННИЦЬКА М. ВІННИЦЯ, ВУЛ. ЛЕБЕДИНСЬКОГО, 7 0020095112 19,3 Долар США AT "UZINA DE TRAKTOARE "TRACOM" МОЛДОВА, ВУЛ. КОЛУМНА, 170, МД- 2004, М. КИШИНІВ; Р/Р N 22514010356776, BC "MOLDOVA- AGROINDBANK" S. A., CHISINA Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
4 ТОВ "СТЕВІЛ" ВІННИЦЬКА М. ВІННИЦЯ, ВУЛ. ГОНТИ, 92 0033323313 1,6 Євро "WOODLINE CZ S. R. O" ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА, 695 01 HODONIN KASARENSKA 4063 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
5 ПП "ГЛОБАЛ- СПЕЦБУД" ВОЛИНСЬКА М. ЛУЦЬК, ВУЛ. ЗАГОРОДНЯ, 8/49 0034745335 2,94 Євро UAB "RAMUNDAS" ЛИТВА, 42115, ROKISKIS, NEPRIKLAUSOMYBES, 11А; HANSABANKAS, LT 047300010076369248 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
3,16 Євро "GLORIA" НІМЕЧЧИНА, 89407, DILLINGEN A. D. DONAU, BISHOF- FREUNDORFER-STR. 13; DEUTSCHE BANK DILLINGEN, KONTO- NR. 5236104 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ПП "Л.П.С." скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/281 (v_281665-08) від 12.06.2008 )
6 ПП "Л.П.С." ВОЛИНСЬКА М. РОЖИЩЕ, ВУЛ. ГЕТЬМАНА МАЗЕПИ, 24-Б 0034594200 7,43 Євро "FIDES DI GISFREDI GINA C. SAS." ІТАЛІЯ, 50050 CERRETO GUIDI (Fl) VIA DELL'ACGUERATA; P. IVA EC. F. 0106041047 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
7 СПД ГРИШКО ЮЛІЯ ВАСИЛІВНА ВОЛИНСЬКА ЛУЦЬКИЙ Р-Н, С. ПІДГАЙЦІ, ВУЛ. ПРИЛУЦЬКА, 6 2873705240 2,44 Євро "UAB "VERDEKSUS" ЛИТВА, PATASINES K, 69104 MARIJAMPOLES SAV; LITHUANIA. IMONES KODAS 151490685, PVM KODASLT 514906811, A/S L Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
8 ТОВ "BSM- КОСМЕТИКС" ВОЛИНСЬКА М. ЛУЦЬК, ВУЛ. ГОРДІЮК, 39 0031183796 1,76 Долар США "CELTIKCILILER ORMAN URUNLERI" ТУРЕЧЧИНА, KOYISI CAD 65, ISTANMBUL; FINANASBANK BRANCH ISTANBUL, ACC. 0784400127FS Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
16,19 Долар США "MIDLINK GENERAL TRADING" ОБ'ЄДНАНІ АРАБСЬКІ ЕМІРАТИ, DUBAI UAE, P. O. BOX 2714; UNION BANK-DUBAI, ACC. 3003831 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
9 ТОВ "РММ" ЛТД" ВОЛИНСЬКА С. ГІРКА ПОЛОНКА, ВУЛ. ГОРОХІВСЬКА, 2-В 0005506514 8,63 Євро "P. P-H-U "WIBAR" ПОЛЬЩА, 22-200, WLODAWA, SUSZNO, 78; BGZ O/CHEXW, EUR 17120 30 0045 3110 0000 0005 5870 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "САЮР" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/222 (v_222665-08) від 15.05.2008 )
10 ТОВ "САЮР" ВОЛИНСЬКА 45000, М. КОВЕЛЬ, БУЛЬВАР ЛЕСІ УКРАЇНКИ, 11 0020819825 1,5 Долар США "ZPUH IMPORT- EXPORT ZBIGNIEW NOWAK" ПОЛЬЩА, UL. SADOWA, 1, 64-400, MIEDZYCHOD NIPPL 5951000657, REGON 210234480, ДИРЕКТОР - ZBIGNIEW NOWAK Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
Начальник відділу контролю
за зовнішньоекономічною
діяльністю
О.Жижко 
Додаток N 2
наказу Міністерства
економіки України
13.02.2008  N 102/63

ПЕРЕЛІК

суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності

N Назва резидента Область Адреса резидента Код ЄДРПОУ Сума заборг., тис.од. Валюта Назва нерезидента Адреса нерезидента Тип порушення
11 ПП "ДАФІН" ДНІПРО- ПЕТРОВСЬКА 49038, М. ДНІПРО- ПЕТРОВСЬК, ПР. КІРОВА, 103 0033384748 909 Росій- ський рубль вип. 1997 р. ТОВ "ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 308002, М. БЕЛГОРОД, ВУЛ. КУРСЬКА, 4 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
12 ТОВ "АНТЕЙ ЛТД" ДНІПРО- ПЕТРОВСЬКА 49000, М. ДНІПРО- ПЕТРОВСЬК, ПР. К.МАРКСА, 111, КВ. 6 0033771102 2086,11 Росій- ський рубль вип. 1997 р. ЗАТ "ТРАНСГРУПП" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 620012, РОСІЯ, М. ЄКАТЕРИН- БУРГ, ВУЛ. КІРОВОГРАДСЬКА, 44-27, ІНН 66731090610 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
13 ТОВ "УКРСПЕЦ- КОМПЛЕКТ" ДНІПРО- ПЕТРОВСЬКА 49000, М. ДНІПРО- ПЕТРОВСЬК, ПР. КІРОВА, 103 0032902293 359,69 Росій- ський рубль вип. 1997 р. ВАТ "НПП "БУРСЕРВІС" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 450065, М. УФА, ВУЛ. СВОБОДИ, 86/2 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
359,24 Росій- ський рубль вип. 1997 р. ТОВ "ПТФ "НИГМАШ" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 452680, БАШКОРТОСТАН, М. НЕФТЕ- КАМСЬК, ВУЛ. МАГІСТРАЛЬНА, 19/2 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
2095,59 Росій- ський рубль вип. 1997 р. ВАТ "ОЧЕРСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 617140, ПЕРМСЬКИЙ КРАЙ, М. ОЧЕР, ВУЛ. МАЛИШЕВА, 1 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "КЛІНІКА АХЛАМОВОЇ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/195 (v_195665-08) від 24.04.2008 )
14 ТОВ "КЛІНІКА АХЛАМОВОЇ" ДОНЕЦЬКА 83117, М. ДОНЕЦЬК, ВУЛ. ТЕКСТИ- ЛЬНИКІВ, 17 0034008594 19,86 Долар США "QINGDAO ON- BILLION IMPORT AND EXPORT CO. LTD" КИТАЙ, NO. 6 XIANGGANG ZHONG ROAD, QINGDAO Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ПМП "ЛІВІС" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/149 (v_149665-08) від 31.03.2008 )
15 ПМП "ЛІВІС" ЖИТОМИРСЬКА КОРОСТИШІВСЬКИЙ Р-Н, С. ОСИКОВИЙ КАПЕЦЬ 0013549414 21,6 Долар США "POLES'E GRANIT" УЗБЕКИСТАН, М. ТАШКЕНТ, ВУЛ. КУНАІВА, 10/23 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
16 ПП "ВИТМАС" ЗАПОРІЗЬКА 73214, М. МЕЛІТОПОЛЬ, ПРОВ. ПІВНІЧНИЙ, 2 0030085900 5,5 Євро "DJ SPORTSCARS INTERNATIONAL LTD" СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, 2 EDINBURGH PLACE HARLOW ESSEX CM20 2DJ, VAT NUMBER GB 215254589; BANK BARCLAYS BANK PLC SORT CODE Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
17 ПП "ІМПЕРАТОР СМАКУ" ЗАПОРІЗЬКА 72316, М. МЕЛІТОПОЛЬ, ВУЛ. ЛЮТНЕВА, 176 0035124624 359,6 Росій- ський рубль вип. 1997 р. ТОВ "ТК ВЛАСТЕЛИН ВКУСА" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 352190, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, Г. ГУЛЬКЕВИЧИ, УЛ. ЗАРЕЧНАЯ, 155, ИНН 2329021505, КПП 232901001, Р/С 407 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
18 ТОВ "КЕРНЕЛ" МИКОЛАЇВСЬКА М. МИКОЛАЇВ, ВУЛ. ГРОМАДЯНСЬКА, 3, КВ. 3 0032055967 30,63 Долар США "MARIMPEX" SP. ZO. O." ПОЛЬЩА, UL. POLSKA, 13, 81-339, GDYNIA Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "БЕРЕСТ ПЛЮС" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/140 (v_140665-08) від 25.03.2008 )
19 ТОВ "БЕРЕСТ ПЛЮС" ХАРКІВСЬКА ПЕЧЕНІЗЬКИЙ Р-Н, М. ПЕЧЕНІГИ, ПРОВ. БЕРЕГОВИЙ, 1 0034171888 258,9 Росій- ський рубль вип. 1997 р. ТОВ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "ЛЕСОСИБИРСКИЙ" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, Г. ЛЕСОСИБИРСК, УЛ. ПРОМЫШЛЕННАЯ. 7, ИНН 2454013766; КПП 245101001; Р/Р 4070281 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ЛІК-ХАРКІВСЬКЕ БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 560 (v0560665-08) від 15.10.2008 )
20 ТОВ "ЛІК- ХАРКІВСЬКЕ БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ" ХАРКІВСЬКА 61002, М. ХАРКІВ, ВУЛ. МЕЛЬНИКОВА, 2-Б 0025185839 79 Євро "BIELPOD SP. Z. O. O." ПОЛЬЩА, 61-558 POZNAN UL WIERZBIECICE 37A LOKAL3 BANK PEKAO S. A. I/0 W POZNANIUUL. SW. MARCIN 52/56 POLAN Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
Начальник відділу контролю
за зовнішньоекономічною
діяльністю
О.Жижко 
Додаток N 3
наказу Міністерства
економіки України
13.02.2008  N 102/63

ПЕРЕЛІК

суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності

N Назва резидента Область Адреса резидента Код ЄДРПОУ Сума заборг., тис.од. Валюта Назва нерезидента Адреса нерезидента Тип порушення
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ТОРГІВЕЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ВІМАР" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/164 (v_164665-08) від 07.04.2008 )
21 ТОВ "ТОРГІВЕЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ВІМАР" ХАРКІВСЬКА М. ХАРКІВ, ВУЛ. РОМЕНА РОЛЛАНА, 12, ОФ. 230/М. РІВНЕ, ВУЛ. КРЕЙДЯНА, 19-Б 0033205617 1751,16 Росій- ський рубль вип. 1997 р. ВАТ "КАМАЗ- ТЕХОБСЛУЖИ- ВАНИЕ" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 423815, РТ НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ, Б-Р РУБАНЕНКО, 4(1/06), ПОЧ. АДР. - 423815, РТ НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ, ПР. ВА Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
2895,91 Росій- ський рубль вип. 1997 р. ТОВ "ВТФ "ЗИЛ- ЭКСПОРТ" АМО ЗИЛ" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 115280, Г. МОСКВА, УЛ. АВТО- ЗАВОДСКАЯ, 23, ИНН 7725074267, КПП 772501001, ОКОНХ 72200, Р/С 4070281052 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
22 ТОВ "УКРПРОДУКТ К" ХАРКІВСЬКА М. ХАРКІВ, ВУЛ. ДОВГАЛЕВСЬКА, 25 0032870508 80 Долар США "GLOBAL MAKINE ENDUSTRIYEL URUNLER SANAYI VE HCARET LTD. STI" ТУРЕЧЧИНА, PERPA TICARET MERKEZI, B/BLOK, KAT5, N0573, ISTANBUL; БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ T. IS. BANKASI, PERPA BR Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
23 ТОВ "ДЮПРЕ ВУД" ЧЕРНІГІВ- СЬКА М. ЩОРС, ВУЛ. 30 РОКІВ ПЕРЕМОГИ, 37-А 0033861913 44,7 Євро "UA GROUP KFT B. A." УГОРЩИНА, 1138 BUDAPEST, PARKANY UFCA 14.3 EM. 19; БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ K&H BANK (KERESKEDELLMI ES HITELBANK) Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
24 ПП "ІМЕКС СИСТЕМЗ" М. КИЇВ М. КИЇВ, ВУЛ. ЗАКРЕВСЬКОГО, 89, КВ. 110 0033632412 2,5 Долар США "AK ORMAN URUNLERI SAN. TIC. LTD. STI" ТУРЕЧЧИНА, KERESTECILER SITESI, 25. SOKAK NO 39- 41, СТАМБУЛ Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
25 ПП "ПЛАСТ КОМПЛЕКТ СЕРВІС М. КИЇВ М. КИЇВ, ВУЛ. МАГНІТОГОРСЬКА, 1 0034635414 51,2 Росій- ський рубль вип. 1997 р. ТОВ "АКРУМ- РОСС" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 223020, БРЯНСЬКА ОБЛ., М. НОВО- ЗИБКОВЕ, ВУЛ. ЛЕНІНА, 1 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до СП "АШША ІНТЕРНЕШИНЕЛ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 368 (v0368665-08) від 19.08.2008 )
26 СП "АШША ІНТЕРНЕШИНЕЛ" М. КИЇВ М. КИЇВ, ВУЛ. РЕГЕНЕРАТНА, 4 0014334124 145,83 Долар США "ANSAR & CO." ІНДІЯ, VARUN BUILDING, JPRD VARSOVA, ANDHERI W MUMBAI-400061 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
27 ТОВ "АСТРА ТЕХНОЛОДЖІ" М. КИЇВ 01135, М. КИЇВ, ВУЛ. СТРІЛЕЦЬКА, 24-Б 0033350242 27,2 Долар США "AGRO - CHEMIE LTD" УГОРЩИНА, BANYALEG ST. 2. 1225. BUDAPEST Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
28 ТОВ "ЄВРОСЕРВІС- УКРАЇНА" М. КИЇВ М. КИЇВ, ВУЛ. ФРУНЗЕ, 142 0031110288 170,07 Долар США "ASTRA GROUP. INC" СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ, 1129 NORTHERN BLVD, STE 305 MANHASSET, NY 11030 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Щодо зміни виду спеціальної санкції починаючи з 04.06.2008 р. по відношенню до ТОВ "ІНЕДІТ ЕСПЕЙС" див. Наказ Міністерства економіки N 102/256 (v_256665-08) від 29.05.2008 )
29 ТОВ "ІНЕДІТ ЕСПЕЙС" М. КИЇВ М. КИЇВ, ВУЛ. МЕЖИГІРСЬКА, 23/22 0033295799 43 Долар США "SHANGHAI XIN ZHAO PLASTIC ENTERPRISE CO. LTD" КИТАЙ, 2266 PUDONG NAN ROAD SHANGHAI Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "РЕДУКТОРНІ МЕХАНІЗМИ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/164 (v_164665-08) від 07.04.2008 )
30 ТОВ "РЕДУКТОРНІ МЕХАНІЗМИ" М. КИЇВ М. КИЇВ, ВУЛ. ЖИЛЯНСЬКА, 53, КВ. 6 0033441968 9,55 Долар США "ZIBO SEVENSTAR IMPORT AND EXPORT" CO/LTD" КИТАЙ, XIN SHI DAI BUILDING NO 145 ZHENGTONG ROAD DEVELOPMENT ZONE ZIBO SHANDONG Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
23,53 Долар США "HANGZHOU SINO-DEUTSCH POWER TRAMSMISSION EQUIPMENT CO. LTD" КИТАЙ, HANGZHOU BRANCH 368 YAN'AN ROAD HANGZHOU 310006 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
Начальник відділу контролю
за зовнішньоекономічною
діяльністю
О.Жижко 
Додаток N 4
наказу Міністерства
економіки України
13.02.2008  N 102/63

ПЕРЕЛІК

суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності

N Назва резидента Область Адреса резидента Код ЄДРПОУ Сума заборг., тис.од. Валюта Назва нерезидента Адреса нерезидента Тип порушення
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ТД "ВІКТЕР ПЛЮС" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/123 (v_123665-08) від 17.03.2008 )
31 ТОВ "ТД "ВІКТЕР ПЛЮС" М. КИЇВ М. КИЇВ, ВУЛ. ПОПУДРЕНКА, 52, К. 608 0032246694 3,3 Долар США НПП "МФС- СЕРВІС" УЗБЕКИСТАН, М-В КАРА- КАМИШ 1/4, М. ТАШКЕНТ, ВУЛ. НАБИ ХАСАНОВА, 7-А Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
14 Долар США ЗАТ "ХИМ- РЕАКТИВ- КОМПЛЕКТ" УЗБЕКИСТАН, БЕКТИМИРСЬКИЙ Р-Н, М. ТАШКЕНТ ВУЛ. Ж.ОСТАНОВА, 37-А Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ТМ. ВЕЛТЕК" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 169 (va169731-11) від 26.10.2011 )
32 ТОВ "ТМ. ВЕЛТЕК" М. КИЇВ М. КИЇВ, ВУЛ. ПОЛЯРНА, 8-Е, КВ. 72 0031749248 313,59 Росій- ський рубль вип. 1997 р. ТОВ "ЭЛЕКТРО- ЦЕХ" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, Г. БРЯНСК, УЛ. КИСЛОРОДНАЯ, 1 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
Начальник відділу контролю
за зовнішньоекономічною
діяльністю
О.Жижко