МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ ТА З ПИТАНЬ
ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ
Н А К А З
31.01.2003 N 50/33

Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України до іноземних суб'єктів господарської діяльності

( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції N 50/54 (v_054569-03) від 14.02.2003 N 50/56 (v0_56569-03) від 19.02.2003 N 50/67 (v0_67569-03) від 27.02.2003 N 50/91 (v0_91569-03) від 19.03.2003 N 50/95 (v0_95569-03) від 21.03.2003 N 50/134 (v_134569-03) від 17.04.2003 N 50/138 (v_138569-03) від 18.04.2003 N 50/168 (v_168569-03) від 14.05.2003 N 50/181 (v_181569-03) від 21.05.2003 N 50/241 (v_241569-03) від 10.07.2003 N 50/249 (v_249569-03) від 14.07.2003 N 50/299 (v_299569-03) від 22.08.2003 )
За порушення Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" (959-12) (зі змінами та доповненнями) та пов'язаних з ним законів України (ст. 1, 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) , ст. 2 Закону України "Про регулювання товарообмінних (бартерних) операцій у галузі зовнішньоекономічної діяльності" (351-14) , відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки України від 17.04.2000 р. N 52 (z0260-00) (реєстр. Мін'юсту від 05.05.2000 р. N 260/4481), із змінами та доповненнями, внесеними наказом Мінекономіки України від 01.11.2000 р. N 233 (z0835-00) (реєстр. Мін'юсту від 17.11.2000 р. N 835/5056), наказом Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від 08.10.2001 р. N 226 (z0873-01) (реєстр. Мін'юсту від 10.10.2001 р. N 873/6064), відповідно з внесенням Державної податкової адміністрації України вих. від 25.12.2002 р. N 10722/5/23-5416, вх. від 27.12.2002 р. N 46/3997 НАКАЗУЮ:
1. Відповідно до ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" (959-12) , починаючи з 13 лютого 2003 року, застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України до іноземних підприємств згідно з додатками N 1 - N 7.
2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів та видачу ліцензій на здійснення зовнішньоекономічної діяльності здійснювати в межах компетенції передбаченої Положенням про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженим наказом Міністерства економіки України від 17.04.2000 р. N 47 (z0259-00) .
3. Управлінню контролю за зовнішньоекономічною діяльністю (Жижко О.А.) в установленому порядку довести наказ до Державної митної служби України, Державної податкової адміністрації України, Національного банку України, відповідного республіканського органу АР Крим, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій та Державного інформаційно-аналітичного центру моніторингу зовнішніх товарних ринків.
4. Державному інформаційно-аналітичному центру моніторингу зовнішніх товарних ринків (Кліточенко Т.М.) забезпечити розміщення інформації щодо застосування спеціальної санкції до іноземних суб'єктів господарської діяльності на WEB-сторінці комп'ютерної мережі Internet.
5. Контроль за виконанням наказу покласти на керівника Департаменту торговельних обмежень та контролю за зовнішньоекономічною діяльністю Веремія І.Г.
Заступник Державного секретаря
В.Стеценко 
Додаток N 1
до наказу Міністерства
економіки та з питань
європейської інтеграції
України
31.01.2003 N 50/33

ПЕРЕЛІК

іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України

N Назва нерезидента Адреса нерезидента Сума заборг. тис. од. Валюта Назва резидента Область Адреса резидента Код ЄДРПОУ Тип порушення
1 "НИКРОМ ВЕНИЕР" ЕООД БОЛГАРІЯ, С. ПЕТКОВО, ЕЛІН ПЕЛІН 9,4 Німецька марка СП "ШАНС" ЧЕРНІВЕЦЬКА ХОТИН, ЛЕВАНЕВСЬКОГО, 7 0030843891 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ЕТ "ВАЛЕРИ ЖИВКОВ ХРИСИ" скасовано згідно з Наказом Мінекономіки, європ.інтеграції N 50/168 (v_168569-03) від 14.05.2003 )
2 ЕТ "ВАЛЕРИ ЖИВКОВ ХРИСИ" БОЛГАРІЯ, ГР. РУСЕ, СТУДЕН КЛАДЕНЕЦ, 3 ВХ. А ЕТ. 2 АП.7 2 Долар США РЕНІЙСЬКИЙ МОРСЬКИЙ ТОРГІВЕЛЬНИЙ ПОРТ ОДЕСЬКА РЕНІ, ДУНАЙСЬКА, 188 0001125809 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
3 "БОБРУЙСЬКА ПТАХОФАБРИКА" БІЛОРУСЬ, МОГІЛЬОВСЬКА ОБЛАСТЬ, БОБРУЙСЬКИЙ РАЙОН, ВИШНЬОВКА 94,2 Долар США ЗАТ "МЛИБОР" ЧЕРНІГІВСЬКА ЧЕРНІГІВ, ЕЛЕВАТОРНА, 1 0014226133 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
4 "ЖЛОБИНСЬКА ПТАХОФАБРИКА" БІЛОРУСЬ, ГОМЕЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ, ЖЛОБИНСЬКИЙ РАЙОН, СОЛОНОЄ 35,2 Долар США ЗАТ "МЛИБОР" ЧЕРНІГІВСЬКА ЧЕРНІГІВ, ЕЛЕВАТОРНА, 1 0014226133 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
5 "ПРИДНІПРОВСЬКА ПТАХОФАБРИКА" БІЛОРУСЬ, МОГИЛЕВСЬКА ОБЛАСТЬ, РОМАНОВИЧІ, КОСМОНАВТІВ, 37 132,6 Долар США ЗАТ "МЛИБОР" ЧЕРНІГІВСЬКА ЧЕРНІГІВ, ЕЛЕВАТОРНА, 1 0014226133 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
6 "СВІТЛОГОРСЬКА ПТАХОФАБРИКА" БІЛОРУСЬ, ГОМЕЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ, СВІТЛОГОРСЬКИЙ РАЙОН, С. ЯКИМОВА СЛОБОДА 57,6 Долар США ЗАТ "МЛИБОР" ЧЕРНІГІВСЬКА ЧЕРНІГІВ, ЕЛЕВАТОРНА, 1 0014226133 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
7 ВТПУП "ГЕЛОС" БІЛОРУСЬ, МІНСЬК, ОЛЬШЕВСЬКОГО, 10/315 7,49 Долар США ДП ДАК ХЛІБ УКРАЇНИ "КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ" ПОЛТАВСЬКА КРЕМЕНЧУК, 1905 РОКУ, 21 0005380958 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції скасовано згідно з Наказом Мінекономіки, європ. інтеграції N 50/67 (v0_67569-03) від 27.02.2003 )
8 П/П НОВІКОВ КОСТЯНТИН ГРИГОРОВИЧ БІЛОРУСЬ, МІНСЬК, ГАГАРІНА, 24 0,4 Долар США П/П НІДЗЬОЛИК ВОЛОДИМИР ЦЕПРІЯНОВИЧ ЖИТОМИРСЬКА КОРОСТИШІВ, ПАРХОМЕНКО, 6А/44 2000113619 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
9 ПТАХОФАБРИКА "МЕДНОВСЬКА" БІЛОРУСЬ, БРЕСТСЬКА ОБЛ., БРЕСТСЬКИЙ РАЙОН, С. МЕДНО 44,2 Долар США ЗАТ "МЛИБОР" ЧЕРНІГІВСЬКА ЧЕРНІГІВ, ЕЛЕВАТОРНА, 1 0014226133 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до РУПП "ВИТЯЗЬ" скасовано згідно з Наказом Мінекономіки, європ. інтеграції N 50/241 (v_241569-03) від 10.07.2003 )
10 РУПП "ВИТЯЗЬ" БІЛОРУСЬ, ВІТЕБСЬК, БРОВКИ, 13А 1,09 Долар США ТОВ ПІДПРИЄМСТВО "РУСИЧ" ІВАНО- ФРАНКІВСЬКА ІВАНО-ФРАНКІВСЬК, СИМОНЕНКА, 30/54 0022197144 Ст. 2 Закону України "Про регулювання товаро- обмінних (бартерних) операцій у галузі зовнішньо- економічної діяльності" (351-14)
Начальник управління контролю
за зовнішньоекономічною
діяльністю
О.Жижко 
Додаток N 2
до наказу Міністерства
економіки та з питань
європейської інтеграції
України
31.01.2003 N 50/33

ПЕРЕЛІК

іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України

N Назва нерезидента Адреса нерезидента Сума заборг. тис. од. Валюта Назва резидента Область Адреса резидента Код ЄДРПОУ Тип порушення
11 РУСПП "МОГИЛЕВСКАЯ БРОЙЛЕРНАЯ ФАБРИКА" БІЛОРУСЬ, МОГИЛЬОВСЬКИЙ РАЙОН, МЕЖИСЕТКИ, С. КРАСНИЦА, УНН 700160703 44,8 Долар США ТОВ "РОМБОВ" М. СЕВАСТОПОЛЬ 99029, СЕВАСТОПОЛЬ, ДЕКАБРИСТІВ, 102; СЕВАСТОПОЛЬ, ХРУСТАЛЕВА, 11/94 0024025743 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
12 СП "ЛЮКС" БІЛОРУСЬ, ГОМЕЛЬ, ВУЛ. Б. ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, 108/3 376,2 Російський рубль вип. 1997 р. ВАТ "КОРЮКІВСЬКА ФАБРИКА ТЕХНІЧНИХ ПАПЕРІВ" / "КФТП" ЧЕРНІГІВСЬКА КОРЮКІВКА, ПЕРЕДЗАВОДСЬКА, 4 0000278876 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
13 ФІРМА "N.K.V.S.P.O." ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА, 15000, PRAHA 5, ARMADY, 198 40 Долар США ВАТ "КИЇВСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ" М. КИЇВ 04070, КИЇВ, ВЕРХНІЙ ВАЛ, 70 0003150071 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної ліцензії скасовано згідно з Наказом Мінекономіки, європ. інтеграції N 50/56 (v0_56569-03) від 19.02.2003 )
14 "YOURWAY OY" ФІНЛЯНДІЯ, 20200, TURKU, HUOLINTAKATU, 5 1,3 Долар США ТОВ "СКАНДІ ГРУПП" М. КИЇВ 03127, КИЇВ, ПР-Т 40-РІЧЧЯ ЖОВТНЯ, 120, КОРП. 1 0031565046 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
15 "FRANCE INFORMATIQUE" ФРАНЦІЯ, 36, AV. HENRY MATISSE, 06200, NICE, FRANCE 127,3 Французьки франк ТОВ "ПОСТ-ШОПІНГ" М. КИЇВ КИЇВ, ПЕТРОЗАВОДСЬКА, 2 0021694171 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
16 ТОВ УПП "ТЕХУРА" ГРУЗІЯ, СЕНАКІ, ПЕРЕМОГИ, 68 5,21 Євро ДП ЗАТ "МЕТАЛУРГМОНТАЖ- 204" ЗАПОРІЗЬКА ЗАПОРІЖЖЯ, КАЛІБРОВА, 15 0031312362 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
17 "EISENLEGIERUNGEN HANDELS- GASELLACHAFT M.B.H." НІМЕЧЧИНА, DUISBURG, D47138, KREMERSKAMP, 16 2,28 Долар США ПП "ДРУЗА" ДНІПРО- ПЕТРОВСЬКА КРИВИЙ РІГ, ПР. ДЗЕРЖИНСЬКОГО, 31 0031123480 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
18 "IHR PARTNER FUR OSTEUROPA" НІМЕЧЧИНА, WETTINER RING; 43, D 04680, COLDITZ 3 Німецька марка ТК "СЕВЕН-3" ЛТД ІВАНО- ФРАНКІВСЬКА КОЛОМИЯ, ШЕВЧЕНКА, 23 0024679574 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
19 "L+W HOLZ" НІМЕЧЧИНА, 59929, БРИЛОН, ДРУБЕЛЬ, 6 2,2 Євро ТОВ "БРИЗ" ВІННИЦЬКА 21031, ВІННИЦЯ, 600 РІЧЧЯ, 17/307 0020111718 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
20 "SOEHNLE WAAGEN GMBH GO" НІМЕЧЧИНА, МЮРХАРДТ, Д-71540, ФОРНСБАХЕР ШТРАССЕ 2,38 Німецька марка ЗАТ "ІНФАРМА ВЕСТ" М. КИЇВ 01030, КИЇВ, ЯРОСЛАВІВ ВАЛ, 21 0022954970 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
21 "НЛІАДОУ ELIZABET BENIZEPA" ГРЕЦІЯ, 130, АДОУ АФМ 061938455, ТНЛ 035623232, ABHNA 2,2 Євро ПП "ТЕСС" ІВАНО- ФРАНКІВСЬКА КОСІВ, МІЦКЕВИЧА, 13 0025597246 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
Начальник управління контролю
за зовнішньоекономічною
діяльністю
О.Жижко 
Додаток N 3
до наказу Міністерства
економіки та з питань
європейської інтеграції
України
31.01.2003 N 50/33

ПЕРЕЛІК

іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України

N Назва нерезидента Адреса нерезидента Сума заборг. тис. од. Валюта Назва резидента Область Адреса резидента Код ЄДРПОУ Тип порушення
22 "GLOBAL PROGECT" АЗЕРБАЙДЖАН, БАКУ, АХУНДОВА, 3 21,8 Долар США ТОВ "КОМПАНІЯ МАГНУМ УКРАЇНА" ХМЕЛЬНИЦЬКА КАМ'ЯНЕЦЬ- ПОДІЛЬСЬКИЙ, КНЯЗІВ КОРІАТОВИЧІВ, 21 0022769633 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
23 "JAKU-TREE KERESKEDELMI BT" УГОРЩИНА, MAGYARORSZAG, 4026, DEBRECEN,CSHEREPESH, 8 7 Долар США П/П ПАК ЛЮДМИЛА КЛИМІВНА ЗАКАРПАТСЬКА УЖГОРОД, ЗАНЬКОВЕЦЬКОЇ, 9/53 2959000484 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
24 "MOLNAR TUNDE" УГОРЩИНА, MAGYARORSZAG, MEZOTUR, PUSZTABANREVE, 2 2,64 Долар США П/П МАЛОШ ОЛЬГА ГЕОРГІЇВНА ЗАКАРПАТСЬКА УЖГОРОД, ЧЕЛЮСКІНЦІВ, 4/58 1960115061 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
25 "NAGY-TUZEP KFT" УГОРЩИНА, MAGYARORSZAG, DEBRECEN, MIKEPERCHI, 6 1,64 Долар США СП "ВЕСТ-ТРАНС" ЗАКАРПАТСЬКА 88000, УЖГОРОД, БОЛГАРСЬКА, 5; УЖГОРОД. КОРИТНЯНСЬКА, 25 0022097170 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
26 "SAE-ETY KFT" УГОРЩИНА, НІРЕДЬГАЗА, АКАЦФА, 3 0,6 Долар США КП "ГІПАР" ЧЕРНІВЕЦЬКА ЧЕРНІВЦІ, ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКА, 184 0030430890 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
27 "МУЛЬТИФУД-2000" КФТ УГОРЩИНА, БУДАПЕШТ, БЕЧИ, 343 7 Євро ОВРУЦЬКЕ ДЕРЖАВНЕ ЛІСОГОСПОДАРСЬ КЕ ПІДПРИЄМСТВО ЖИТОМИРСЬКА ОВРУЦЬКИЙ РАЙОН, С. ДУБОВИЙ ГАЙ 0000991887 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
28 "AMIEX S.R.L." ІТАЛІЯ, VIA V MONTI, 8-20131, MILANO, ITALY 2,2 Долар США П/П СТЕПОВА НАТАЛЬЯ ОЛЕГІВНА М. КИЇВ 04126, КИЇВ, ГЕРОЇВ СЕВАСТОПОЛЯ, 7/4 2688720524 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
29 ТОВ "HEMOFARM" КАЗАХСТАН, АЛМАТИ, РОЗИБАКИЄВА, 244/5 55,55 Долар США ВАТ "ГЕМОПЛАСТ" ОДЕСЬКА 67700, БІЛГОРОД-ДНІСТРОВ СЬКИЙ, МАЯКОВСЬКОГО, 57 0000480922 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
30 "Y.F.ENGE. ECONOMICS COMPANY" ЛІВАН, TYR. JAL AL BAHR, MAIN STREET, SAB. BUILD, 10 1,5 Долар США ПФ "МІГ" ХАРКІВСЬКА ХАРКІВ, ПОЛТАВСЬКИЙ ШЛЯХ, 196 0030652944 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
31 ТОВ "РОКАДЕ" ЛАТВІЯ, ДРАУГАВПІЛС, ІМАНТАС, 23/3 8,9 Українська гривня ТОВ "ОФІС ЛАЙН" ХМЕЛЬНИЦЬКА ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ, ПІЛОТСЬКА, 53/11 0022773228 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ЗАТ "ЛЕТАМА" скасовано згідно з Наказом Мінекономіки, європ. інтеграції N 50/299 (v_299569-03) від 22.08.2003 )
32 ЗАТ "ЛЕТАМА" ЛИТВА, ПРЕНАЙСЬКИЙ РАЙОН, С. СКУЙГЕ 0,7 Євро ПП "ОЛЬВІЯ" ХМЕЛЬНИЦЬКА ШЕПЕТІВКА, ШЕШУКОВА, 8/49 0014149970 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
Начальник управління контролю
за зовнішньоекономічною
діяльністю
О.Жижко 
Додаток N 4
до наказу Міністерства
економіки та з питань
європейської інтеграції
України
31.01.2003 N 50/33

ПЕРЕЛІК

іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України

N Назва нерезидента Адреса нерезидента Сума заборг. тис. од. Валюта Назва резидента Область Адреса резидента Код ЄДРПОУ Тип порушення
33 П/П D.KRUPECKO ЛИТВА, УТЕНА, БАСАНАВТИЧЯУС, 3 14 Долар США П/П ЧЕРЕПАНСЬКИЙ МИХАЙЛО ВОЛОДИМИРОВИЧ ЖИТОМИРСЬКА КОРОСТИШІВ, РОЗИ ЛЮКСЕМБУРГ, 76 2661808454 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
34 ТОВ ФІРМА "ДАНА ІМПЕКС" МОЛДОВА, КИШИНІВ, БУЛ. НЕГРУЦЕ, 2 2,16 Долар США ТОВ ФІРМА "СП САЛЮС" ДНІПРОПЕТРОВСЬКА НІКОПОЛЬ, ГОЛОВКА, 11 0024233140 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
35 "B.A.S.TRUCKS" НІДЕРЛАНДИ, EERDSEBAAN, 7, 5466, RR VEGHEL 7 Долар США МПП "КОНТИ- НЕНТ" ДНІПРОПЕТРОВСЬКА СМТ ВАСИЛЬКІВКА, РАДЯНСЬКА, 1А 0024601454 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
36 "CENRAL MERCHADISE" НІДЕРЛАНДИ, BOEZEMBOCHT 23, 3034 K. A. ROTERDAM-HOLLAHD, K.O. BOX. 3495 17,6 Долар США ПП ФІРМА "УКРПРОМ- РЕСУРС" ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ВОЛОДИМИРА ДУБІНІНА, 8 0024232258 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
37 "S.C.GLORIA TRADING CORPORATION IMPEX" S.R.L. РУМУНІЯ, БУХАРЕСТ, ПАНАИД ЧОРНА, 6, ДОМ М56, ПОДЪЕЗД 1, КВ. 12 12,8 Долар США ТОВ "ЕЛЯНА" ДНІПРОПЕТРОВСЬКА НІКОПОЛЬ, ГЕРОЇВ ЧОРНОБИЛЯ, 134/37 0020225043 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
38 "VAV INTERNATIONAL 2015" S.R.L. РУМУНІЯ, NICOLAE CARANFIL STR., 70/22/B2, БУХАРЕСТ 12,46 Долар США ВАТ "УКРАЇНСЬКЕ ДУНАЙСЬКЕ ПАРОПЛАВ- СТВО" ОДЕСЬКА ІЗМАЇЛ, ЧЕРВОНОФЛОТСЬКА, 28 0001125821 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції скасовано згідно з Наказом Мінекономіки, європ. інтеграції N 50/54 (v_054569-03) від 14.02.2003 )
39 ВАТ "СОЛНЕЧНЕГОРСКИЙ СТЕКОЛЬНЫЙ ЗАВОД" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, СОЛНЕЧНЕ- ГОРСК, СТЕКЛОЗАВОДСКАЯ, 1 142,74 Російський рубль вип. 1997 р. ПП "МЕДЕО" М. КИЇВ КИЇВ, БУЛЬВАР ЛЕПСЕ, 8 0030002164 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
40 ДХ ТОВ "ОСПАЗ-СНАБЖЕНИЕ" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, ОРЕЛ, РАЗДОЛЬНАЯ, 105 13,8 Долар США ТОВ "АГРОПРОМ- ІНВЕСТ" ДНІПРОПЕТРОВСЬКА НІКОПОЛЬСЬКИЙ РАЙОН, С. ОЛЕКСІЇВКА, ЧКАЛОВА, 1; НІКОПОЛЬ, ПР. ТРУБНИКІВ, 7/22 0023023535 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
41 ЗАТ "ДОН" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, БЄЛГОРОДСЬКА ОБЛАСТЬ, НОВИЙ ОСКОЛ, ПРОВ. КООПЕРАТИВНИЙ, 1 0,83 Долар США ПВП "УКРМЕТИЗКОМ- ПЛЕКТ" ДНІПРОПЕТРОВСЬКА 49008, ДНІПРОПЕТРОВСЬК, РОБОЧА, 164А/94 0031231116 Ст. 2 Закону України "Про регулювання товаро- обмінних (бартерних) операцій у галузі зовнішньо- економічної діяльності" (351-14)
42 ЗАТ "СЕРВИСАГРОПРОМ" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 309530, БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ, СТАРЫЙ ОСКОЛ, СТ. КОТЕЛ, 10 59,4 Російський рубль вип. 1997 р. П/П ШКОДА АНДРІЙ ІВАНОВИЧ ДНІПРОПЕТРОВСЬКА 49071, ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ІЛЛАРІОНІВСЬКА, 7/32 2387013897 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
Начальник управління контролю
за зовнішньоекономічною
діяльністю
О.Жижко 
Додаток N 5
до наказу Міністерства
економіки та з питань
європейської інтеграції
України
31.01.2003 N 50/33

ПЕРЕЛІК

іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України

N Назва нерезидента Адреса нерезидента Сума заборг. тис. од. Валюта Назва резидента Область Адреса резидента Код ЄДРПОУ Тип порушення
43 П/П ВОРОНОВ АЛЕКСЕЙ ЛЕОНИДОВИЧ РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, АДМІРАЛТЕЙСЬКИЙ РАЙОН, ПРОВ. БОЙЦОВА, 7 198,07 Російський рубль вип. 1997 р. ТОВ "ІНОМІР" ДНІПРОПЕТРОВСЬКА НІКОПОЛЬ, ГРУШКА, 36/1 0013456109 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
44 П/П ЖИРНОВ Д.В. РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, РЖЕВ, КРАСНОСТРОИТЕЛЕЙ, 28/25 13,7 Російський рубль вип. 1997 р. ТОВ "ОФІС ЛАЙН" ХМЕЛЬНИЦЬКА ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ, ПІЛОТСЬКА, 53/11 0022773228 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
45 ТОВ "БИМФР" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, МОСКВА, АФАНАСІЄВСЬКИЙ ПРОВУЛОК, 11К. ПРАВЛ; 11565640 1043,2 Російський рубль вип. 1997 р. ТОВ ПФК "АВАНТА" ДНІПРОПЕТРОВСЬКА 49023, ДНІПРО- ПЕТРОВСЬК, ЯСЕЛЬНА, 1 0030580566 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
46 ТОВ "ИНКАР" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, БЕЛГОРОД, КРАСИНА, 126/311; ИНН 3123040922, КПП 312301001 553,6 Російський рубль вип. 1997 р. ТОВ "АГРОФІРМА "ЗЕМЕЛЬНИЙ СОЮЗ" ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ВЕРХНЬО- ДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОН, С. ВОДЯНЕ, 78-Ї ГВАРДІЙСЬКОЇ ДИВІЗІЇ, 10 0030895976 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
47 ТОВ "КВИНТА ПЛЮС" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 344011, РОСТОВ-НА-ДОНУ, СИВЕРСА, 29 3,27 Долар США ТОВ "ТРАНЗИТЕКСПО" ДНІПРОПЕТРОВСЬКА 49112, ДНІПРО- ПЕТРОВСЬК, КОСМОНАВТА ВОЛКОВА, 6Б 0030916786 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
48 ТОВ "МАКСТРОЙ-КОМПАНИ" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, МОСКВА, ПРОВ. Б. ДРОВЯНОЙ, 8, СТР. 1 992,3 Російський рубль вип. 1997 р. ТОВ НТК "ТЕСТ" ХАРКІВСЬКА 61030, ХАРКІВ, БІОЛОГІЧНА, 27; ХАРКІВ, ПРОСПЕКТ МОСКОВСЬКИЙ, 86 0014073379 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
49 ТОВ "МЕГА-ЛЮКС" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 242220, БРЯНСКА ОБЛАСТЬ, БРЯНСЬКИЙ РАЙОН, П/Р СУПОНЕВО, С. АНТОНОВКА, ГАГАРИНА, 25 59,5 Російський рубль вип. 1997 р. ТОВ "ПОЛІСЬКИЙ ГРАНІТ" ЖИТОМИРСЬКА КОРОСТЕНСЬКИЙ РАЙОН, С. ЩОРСІВКА 0030229132 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
50 ТОВ "МКТ" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 141200, МОСКОВСКА ОБЛАСТЬ, КРАСНОАРМЕЙСК, ЛЕРМОНТОВА, 2 19,1 Долар США ТОВ "УНІПАК" ХАРКІВСЬКА ХАРКІВСЬКИЙ РАЙОН, СМТ БЕЗЛЮДІВКА, ПІЩАНА, 7 0031977279 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
51 ТОВ "ПОДЛИПКИ" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, МОСКВА, ШИРОКАЯ, 19/2/10 605,8 Російський рубль вип. 1997 р. ВАТ "КОРЮКІВСЬКА ФАБРИКА ТЕХНІЧНИХ ПАПЕРІВ" / "КФТП" ЧЕРНІГІВСЬКА КОРЮКІВКА, ПЕРЕДЗА- ВОДСЬКА, 4 0000278876 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
52 ТОВ "ПОЛЮС-3" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 190068, ПЕР. ГРИВЦОВА, 3; 190068, ПЕР. БОЙЦОВА, 7 2903,5 Російський рубль вип. 1997 р. ЗАТ "ДНІПРО-КАОЛІН" ДНІПРОПЕТРОВСЬКА 53610, ПОКРОВСЬКИЙ РАЙОН, С. ПРОСЯНЕ, ПІВДЕННА, 4 0024228943 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "РЕМСЕРВИС" скасовано згідно з Наказом Мінекономіки, європ.інтеграції N 50/134 (v_134569-03) від 17.04.2003 )
53 ТОВ "РЕМСЕРВИС" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ, КИРОВ, СОВЕТСКАЯ 100 Російський рубль вип. 1997 р. ПСКП "СВІТ" СУМСЬКА СУМИ, ЧЕРКАСЬКА, 3 0014002824 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
Начальник управління контролю
за зовнішньоекономічною
діяльністю
О.Жижко 
Додаток N 6
до наказу Міністерства
економіки та з питань
європейської інтеграції
України
31.01.2003 N 50/33

ПЕРЕЛІК

іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України

N Назва нерезидента Адреса нерезидента Сума заборг. тис. од. Валюта Назва резидента Область Адреса резидента Код ЄДРПОУ Тип порушення
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "САНТУЗ" скасовано згідно з Наказом Мінекономіки, європ.інтеграції N 50/181 (v_181569-03) від 21.05.2003 )
54 ТОВ "САНТУЗ" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 432006, УЛЬЯНОВСК, ЛОКОМОТИВНАЯ, 4А 33,25 Російський рубль вип. 1997 р. ПП "УКРАВТОСНАБ" ХАРКІВСЬКА 61128, ХАРКІВ, ПР. 50-РІЧЧЯ СРСР, 151 0031437326 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
55 ТОВ "СРЕДНЕ-УРАЛЬСКАЯ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, ЕКАТЕРИНБУРГ, ИАЛИШЕВА, 122; 620026, ЕКАТЕРИНБУРГ, КАРЛА МАРКСА, 22А 13,19 Долар США ДП "ТРУБСЕРВІС" ВАТ "НІКОПОЛЬСЬКИЙ ПІВДЕННОТРУБНИЙ ЗАВОД" ДНІПРО- ПЕТРОВСЬКА НІКОПОЛЬ, ПР. ТРУБНИКІВ, 56 0030465038 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
56 ТОВ "СТИЛТЕК" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 113191, МОСКВА, ЛЮСИНОВСЬКА, 11/12, СТР. 1 328,12 Долар США ТОВ ТЕК "УКРГАЗКОМПЛЕКТ" ДНІПРО- ПЕТРОВСЬКА 49000, ДНІПРОПЕТРОВС ЬК, АРТЕМА, 4 0030832319 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
57 ТОВ НТОП "САТУРН-Е" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 113628, МОСКВА, БУЛЬВАР Д. ДОНСКОГО, 9/3/243 113,16 Російський рубль вип. 1997 р. ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ МАТЕМАТИЧНИХ МАШИН І СИСТЕМ НАНУ М. КИЇВ 03680, КИЇВ, ПРОСПЕКТ ГЛУШКОВА, 42 0005417503 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "MEF S.R.O." скасовано згідно з Наказом Мінекономіки, європ.інтеграції N 50/168 (v_168569-03) від 14.05.2003 )
58 "MEF S.R.O." СЛОВАЧЧИНА, 02601, DOLNl KUBIN, HVIEZDOSLAVOVO NAM, 27 3,27 Євро ТОВ "СПОЛ-ПРОДУКТ" ІВАНО- ФРАНКІВСЬКА ІВАНО-ФРАНКІВ СЬК, ДОВГА, 40/28 0030610312 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
59 "СЕЙФЕР КАПИТАЛ С.А." ІСПАНІЯ, LASPALMAS DE GRAN CANARIA C/SECRETARIO ARTILES, 83-5-503 25,24 Долар США ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ "ВЕРФЬ" АВТОНОМНА РЕСПУБЛІКА КРИМ КЕРЧ, КІРОВА, 85 0020746523 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ПОО "БУРС" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції N 50/249 (v_249569-03) від 14.07.2003 )
60 ПОО "БУРС" ТАДЖИКИСТАН, КУРГАН-ТЮБЕ, ЧЕРНИШЕВСЬКОГО, 18/16 64,64 Долар США ТОВ "МОДЕМ" ДНІПРО- ПЕТРОВСЬКА НІКОПОЛЬ, КАШТАНОВА, 56/4 0019157483 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
61 ФІРМА "EVRASIAN AIR SERVICE INC" ОБ'ЕДНАНІ АРАБСЬКІ ЕМІРАТИ, SHARJAH, SAIF ZONE, P. BOX, 7903 30,41 Долар США ВАТ "МОТОР-СІЧ" ЗАПОРІЗЬКА 69068, ЗАПОРІЖЖЯ, 8 БЕРЕЗНЯ, 15 0014307794 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
62 "BRITICH EUROPEAN MARKET" СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, 72, NEW BOND STREET, LONDON, WIY 9 DD 269,35 Долар США ТОВ "АТЛ ІНФОРМ" М. КИЇВ 03113, КИЇВ, ДЕГТЯРІВСЬКА, 53 0022901732 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ВАТ "Південний гірничо-збагачувальний комбінат" скасовано на підставі Наказу Мінекономіки та європ.інтеграції N 50/91 (v0_91569-03) від 19.03.2003 )
63 "ARCADE INTERNATIONAL INC" СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ, ШТ. ДЕЛАВЕР, ОКР. САССЕСК, ЛЬЮІС, ГРКЕЙСТОУН МЕЙНОР, 25 124,3 Долар США ВАТ "ПІВДЕННИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬ НИЙ КОМБІНАТ" ДНІПРО- ПЕТРОВСЬКА КРИВИЙ РІГ, ТЕРИТОРІЯ ПГЗК 0000191000 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції скасовано згідно з Наказом Мінекономіки, європ.інтеграції N 50/138 (v_138569-03) від 18.04.2003 )
64 "BREMEX L.L.C." СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ, 942, WINDEMERE DRIVE, NW SALEM ORIGON, 9734, USA, REG N 20568-93 25,2 Долар США ПП "МАЯК-ПІВНІЧ" М. КИЇВ КИЇВ, САГАЙДАКА, 114А 0030784868 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
Начальник управління контролю
за зовнішньоекономічною
діяльністю
О.Жижко 
Додаток N 7
до наказу Міністерства
економіки та з питань
європейської інтеграції
України
31.01.2003 N 50/33

ПЕРЕЛІК

іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України

N Назва нерезидента Адреса нерезидента Сума заборг. тис. од. Валюта Назва резидента Область Адреса резидента Код ЄДРПОУ Тип порушення
65 "DERMOTT INVESTMENTS LLS" СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ, 255, CAPITOL ST. NE SUITE, 151, SALEM. OR 973101-1327, OREGON, USA 7 Євро ПП "АРІЯ" ДОНЕЦЬКА СЛОВ'ЯНСЬК, БУЛЬВАРНА, 50 0030354129 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
66 "MEDICAL PHARMACIES LTD" СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ, 411, THE KINGSWAY, ISLINGTON ONTARIO, M9A 3 W1 590, GRANITE COURT 2,2 Долар США ДП ЦЕНТР ІМУНОБІО- ЛОГІЧНИХ ПРЕПАРАТІВ М. КИЇВ 03038, КИЇВ, УЗВІЗ ПРОТАСІВ ЯР, 4 0031055856 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції скасовано згідно з Наказом Мінекономіки, європ. інтеграції N 50/95 (v0_95569-03) від 21.03.2003 )
67 "SCIENTIFIC FOUNDATION COMPANY LTD" СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ, 6401, 24TH AVENUE APT. C-4, BROOKLYN, NY 11204 7941,6 Долар США СТРАХОВА КОМПАНІЯ ЗАТ "ЛЕММА" ХАРКІВСЬКА ХАРКІВ, КОЛОМЕНСЬКА, 3 0022623173 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
4000 Українська гривня СТРАХОВА КОМПАНІЯ ЗАТ "ЛЕММА" ХАРКІВСЬКА ХАРКІВ, КОЛОМЕНСЬКА, 3 0022623173 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
0,4 Долар США ВАТ ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ "ПІРС" ХАРКІВСЬКА ХАРКІВ, КОСМІЧНА, 20 0019467508 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
68 "WESLON TRADE CORP" СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ, 704, KING STREET SUTTE, 553, WILMINGTON, D 19811, USA 124 Долар США ПП ФІРМА "УКРПРОМ- РЕСУРС" ДНІПРО- ПЕТРОВСЬКА ДНІПРО- ПЕТРОВСЬК, ВОЛОДИМИРА ДУБІНІНА, 8 0024232258 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
69 ВСЕСВІТНЯ МІСІЯ "МАЯК" СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ, ШТАТ ДЖОРДЖІЯ, ТРЕНТОН, ВОРКМАН, 225 1,47 Долар США ПП "КРИСТАЛ" ЖИТОМИРСЬКА ЖИТОМИР, ПРОВУЛОК 3-Й ТРАНЗИТНИЙ, 54 0022048734 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
70 "IRA" OVERSEAS LIMITED ВІРГІНСЬКІ ОСТРОВИ (БРИТАНСЬКІ), OMAR HODGE BUILDING, WINKHAMS CAY, 1, P.O.BOX 362, ROAD TOWN, TORTOLA 12,02 Долар США П/П БАБИЧ І.Ю. М. КИЇВ КИЇВ-055, ПОЛІТЕХНІЧНА, 5/147 2181804353 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
Начальник управління контролю
за зовнішньоекономічною
діяльністю
О.Жижко