За порушення Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" (
959-12)
(зі змінами та доповненнями) та пов'язаних з ним законів України (ст. 1, 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (
185/94-ВР)
, ст. 2 Закону України "Про регулювання товарообмінних (бартерних) операцій у галузі зовнішньоекономічної діяльності" (
351-14)
, відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки України від 17.04.2000 р. N 52 (
z0260-00)
(реєстр. Мін'юсту від 05.05.2000 р. N 260/4481), із змінами та доповненнями, внесеними наказом Мінекономіки України від 01.11.2000 р. N 233 (
z0835-00)
(реєстр. Мін'юсту від 17.11.2000 р. N 835/5056), наказом Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від 08.10.2001 р. N 226 (
z0873-01)
(реєстр. Мін'юсту від 10.10.2001 р. N 873/6064), відповідно з внесенням Державної податкової адміністрації України вих. від 25.12.2002 р. N 10722/5/23-5416, вх. від 27.12.2002 р. N 46/3997 НАКАЗУЮ:
3. Управлінню контролю за зовнішньоекономічною діяльністю (Жижко О.А.) в установленому порядку довести наказ до Державної митної служби України, Державної податкової адміністрації України, Національного банку України, відповідного республіканського органу АР Крим, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій та Державного інформаційно-аналітичного центру моніторингу зовнішніх товарних ринків.
4. Державному інформаційно-аналітичному центру моніторингу зовнішніх товарних ринків (Кліточенко Т.М.) забезпечити розміщення інформації щодо застосування спеціальної санкції до іноземних суб'єктів господарської діяльності на WEB-сторінці комп'ютерної мережі Internet.
5. Контроль за виконанням наказу покласти на керівника Департаменту торговельних обмежень та контролю за зовнішньоекономічною діяльністю Веремія І.Г.
2
|
ЕТ "ВАЛЕРИ ЖИВКОВ
ХРИСИ"
|
БОЛГАРІЯ, ГР.
РУСЕ, СТУДЕН
КЛАДЕНЕЦ,
3 ВХ. А
ЕТ. 2 АП.7
|
2
|
Долар США
|
РЕНІЙСЬКИЙ
МОРСЬКИЙ
ТОРГІВЕЛЬНИЙ
ПОРТ
|
ОДЕСЬКА
|
РЕНІ, ДУНАЙСЬКА,
188
|
0001125809
|
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
3
|
"БОБРУЙСЬКА
ПТАХОФАБРИКА"
|
БІЛОРУСЬ,
МОГІЛЬОВСЬКА
ОБЛАСТЬ,
БОБРУЙСЬКИЙ
РАЙОН,
ВИШНЬОВКА
|
94,2
|
Долар США
|
ЗАТ "МЛИБОР"
|
ЧЕРНІГІВСЬКА
|
ЧЕРНІГІВ,
ЕЛЕВАТОРНА, 1
|
0014226133
|
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
4
|
"ЖЛОБИНСЬКА
ПТАХОФАБРИКА"
|
БІЛОРУСЬ,
ГОМЕЛЬСЬКА
ОБЛАСТЬ,
ЖЛОБИНСЬКИЙ
РАЙОН,
СОЛОНОЄ
|
35,2
|
Долар США
|
ЗАТ "МЛИБОР"
|
ЧЕРНІГІВСЬКА
|
ЧЕРНІГІВ,
ЕЛЕВАТОРНА, 1
|
0014226133
|
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
5
|
"ПРИДНІПРОВСЬКА
ПТАХОФАБРИКА"
|
БІЛОРУСЬ,
МОГИЛЕВСЬКА
ОБЛАСТЬ,
РОМАНОВИЧІ,
КОСМОНАВТІВ,
37
|
132,6
|
Долар США
|
ЗАТ "МЛИБОР"
|
ЧЕРНІГІВСЬКА
|
ЧЕРНІГІВ,
ЕЛЕВАТОРНА, 1
|
0014226133
|
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
6
|
"СВІТЛОГОРСЬКА
ПТАХОФАБРИКА"
|
БІЛОРУСЬ,
ГОМЕЛЬСЬКА
ОБЛАСТЬ,
СВІТЛОГОРСЬКИЙ
РАЙОН,
С. ЯКИМОВА
СЛОБОДА
|
57,6
|
Долар США
|
ЗАТ "МЛИБОР"
|
ЧЕРНІГІВСЬКА
|
ЧЕРНІГІВ,
ЕЛЕВАТОРНА, 1
|
0014226133
|
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
7
|
ВТПУП "ГЕЛОС"
|
БІЛОРУСЬ,
МІНСЬК,
ОЛЬШЕВСЬКОГО,
10/315
|
7,49
|
Долар США
|
ДП ДАК ХЛІБ
УКРАЇНИ
"КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ
КОМБІНАТ
ХЛІБОПРОДУКТІВ"
|
ПОЛТАВСЬКА
|
КРЕМЕНЧУК, 1905
РОКУ, 21
|
0005380958
|
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
N
|
Назва нерезидента
|
Адреса нерезидента
|
Сума
заборг.
тис. од.
|
Валюта
|
Назва резидента
|
Область
|
Адреса резидента
|
Код ЄДРПОУ
|
Тип порушення
|
11
|
РУСПП
"МОГИЛЕВСКАЯ
БРОЙЛЕРНАЯ
ФАБРИКА"
|
БІЛОРУСЬ,
МОГИЛЬОВСЬКИЙ РАЙОН,
МЕЖИСЕТКИ, С.
КРАСНИЦА, УНН
700160703
|
44,8
|
Долар США
|
ТОВ "РОМБОВ"
|
М. СЕВАСТОПОЛЬ
|
99029,
СЕВАСТОПОЛЬ,
ДЕКАБРИСТІВ, 102;
СЕВАСТОПОЛЬ,
ХРУСТАЛЕВА, 11/94
|
0024025743
|
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
12
|
СП "ЛЮКС"
|
БІЛОРУСЬ,
ГОМЕЛЬ, ВУЛ. Б.
ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, 108/3
|
376,2
|
Російський
рубль вип.
1997 р.
|
ВАТ "КОРЮКІВСЬКА
ФАБРИКА ТЕХНІЧНИХ
ПАПЕРІВ" / "КФТП"
|
ЧЕРНІГІВСЬКА
|
КОРЮКІВКА,
ПЕРЕДЗАВОДСЬКА, 4
|
0000278876
|
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
13
|
ФІРМА
"N.K.V.S.P.O."
|
ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА,
15000, PRAHA 5,
ARMADY, 198
|
40
|
Долар США
|
ВАТ "КИЇВСЬКИЙ
РІЧКОВИЙ ПОРТ"
|
М. КИЇВ
|
04070, КИЇВ,
ВЕРХНІЙ ВАЛ, 70
|
0003150071
|
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
17
|
"EISENLEGIERUNGEN
HANDELS-
GASELLACHAFT
M.B.H."
|
НІМЕЧЧИНА, DUISBURG,
D47138, KREMERSKAMP,
16
|
2,28
|
Долар США
|
ПП "ДРУЗА"
|
ДНІПРО-
ПЕТРОВСЬКА
|
КРИВИЙ РІГ, ПР.
ДЗЕРЖИНСЬКОГО, 31
|
0031123480
|
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
18
|
"IHR PARTNER FUR
OSTEUROPA"
|
НІМЕЧЧИНА, WETTINER
RING; 43, D 04680,
COLDITZ
|
3
|
Німецька
марка
|
ТК "СЕВЕН-3" ЛТД
|
ІВАНО-
ФРАНКІВСЬКА
|
КОЛОМИЯ,
ШЕВЧЕНКА, 23
|
0024679574
|
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
19
|
"L+W HOLZ"
|
НІМЕЧЧИНА, 59929,
БРИЛОН, ДРУБЕЛЬ, 6
|
2,2
|
Євро
|
ТОВ "БРИЗ"
|
ВІННИЦЬКА
|
21031, ВІННИЦЯ,
600 РІЧЧЯ, 17/307
|
0020111718
|
Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
20
|
"SOEHNLE WAAGEN
GMBH GO"
|
НІМЕЧЧИНА, МЮРХАРДТ,
Д-71540, ФОРНСБАХЕР
ШТРАССЕ
|
2,38
|
Німецька
марка
|
ЗАТ "ІНФАРМА
ВЕСТ"
|
М. КИЇВ
|
01030, КИЇВ,
ЯРОСЛАВІВ ВАЛ, 21
|
0022954970
|
Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
21
|
"НЛІАДОУ ELIZABET
BENIZEPA"
|
ГРЕЦІЯ, 130, АДОУ
АФМ 061938455, ТНЛ
035623232, ABHNA
|
2,2
|
Євро
|
ПП "ТЕСС"
|
ІВАНО-
ФРАНКІВСЬКА
|
КОСІВ, МІЦКЕВИЧА,
13
|
0025597246
|
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
N
|
Назва
нерезидента
|
Адреса нерезидента
|
Сума
заборг.
тис. од.
|
Валюта
|
Назва
резидента
|
Область
|
Адреса резидента
|
Код ЄДРПОУ
|
Тип
порушення
|
22
|
"GLOBAL PROGECT"
|
АЗЕРБАЙДЖАН, БАКУ,
АХУНДОВА, 3
|
21,8
|
Долар США
|
ТОВ "КОМПАНІЯ
МАГНУМ
УКРАЇНА"
|
ХМЕЛЬНИЦЬКА
|
КАМ'ЯНЕЦЬ-
ПОДІЛЬСЬКИЙ,
КНЯЗІВ
КОРІАТОВИЧІВ, 21
|
0022769633
|
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
23
|
"JAKU-TREE
KERESKEDELMI BT"
|
УГОРЩИНА, MAGYARORSZAG,
4026,
DEBRECEN,CSHEREPESH, 8
|
7
|
Долар США
|
П/П ПАК
ЛЮДМИЛА
КЛИМІВНА
|
ЗАКАРПАТСЬКА
|
УЖГОРОД,
ЗАНЬКОВЕЦЬКОЇ,
9/53
|
2959000484
|
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
24
|
"MOLNAR TUNDE"
|
УГОРЩИНА, MAGYARORSZAG,
MEZOTUR, PUSZTABANREVE,
2
|
2,64
|
Долар США
|
П/П МАЛОШ
ОЛЬГА
ГЕОРГІЇВНА
|
ЗАКАРПАТСЬКА
|
УЖГОРОД,
ЧЕЛЮСКІНЦІВ,
4/58
|
1960115061
|
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
25
|
"NAGY-TUZEP KFT"
|
УГОРЩИНА, MAGYARORSZAG,
DEBRECEN, MIKEPERCHI, 6
|
1,64
|
Долар США
|
СП
"ВЕСТ-ТРАНС"
|
ЗАКАРПАТСЬКА
|
88000, УЖГОРОД,
БОЛГАРСЬКА, 5;
УЖГОРОД.
КОРИТНЯНСЬКА, 25
|
0022097170
|
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
26
|
"SAE-ETY KFT"
|
УГОРЩИНА, НІРЕДЬГАЗА,
АКАЦФА, 3
|
0,6
|
Долар США
|
КП "ГІПАР"
|
ЧЕРНІВЕЦЬКА
|
ЧЕРНІВЦІ,
ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКА,
184
|
0030430890
|
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
27
|
"МУЛЬТИФУД-2000"
КФТ
|
УГОРЩИНА, БУДАПЕШТ,
БЕЧИ, 343
|
7
|
Євро
|
ОВРУЦЬКЕ
ДЕРЖАВНЕ
ЛІСОГОСПОДАРСЬ
КЕ
ПІДПРИЄМСТВО
|
ЖИТОМИРСЬКА
|
ОВРУЦЬКИЙ РАЙОН,
С. ДУБОВИЙ ГАЙ
|
0000991887
|
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
28
|
"AMIEX S.R.L."
|
ІТАЛІЯ, VIA V MONTI,
8-20131, MILANO, ITALY
|
2,2
|
Долар США
|
П/П СТЕПОВА
НАТАЛЬЯ
ОЛЕГІВНА
|
М. КИЇВ
|
04126, КИЇВ,
ГЕРОЇВ
СЕВАСТОПОЛЯ, 7/4
|
2688720524
|
Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
29
|
ТОВ "HEMOFARM"
|
КАЗАХСТАН, АЛМАТИ,
РОЗИБАКИЄВА, 244/5
|
55,55
|
Долар США
|
ВАТ
"ГЕМОПЛАСТ"
|
ОДЕСЬКА
|
67700,
БІЛГОРОД-ДНІСТРОВ
СЬКИЙ,
МАЯКОВСЬКОГО, 57
|
0000480922
|
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
30
|
"Y.F.ENGE.
ECONOMICS
COMPANY"
|
ЛІВАН, TYR. JAL AL
BAHR, MAIN STREET, SAB.
BUILD, 10
|
1,5
|
Долар США
|
ПФ "МІГ"
|
ХАРКІВСЬКА
|
ХАРКІВ,
ПОЛТАВСЬКИЙ ШЛЯХ,
196
|
0030652944
|
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
31
|
ТОВ "РОКАДЕ"
|
ЛАТВІЯ, ДРАУГАВПІЛС,
ІМАНТАС, 23/3
|
8,9
|
Українська
гривня
|
ТОВ "ОФІС
ЛАЙН"
|
ХМЕЛЬНИЦЬКА
|
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ,
ПІЛОТСЬКА, 53/11
|
0022773228
|
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
35
|
"B.A.S.TRUCKS"
|
НІДЕРЛАНДИ,
POSTBUS 85, 5460
AB VEGHEL; MAC
ARTHURWEG 2, 5466
AP VEGHEL;
RABOBANK
16.08.16.718 BTW
NR. NL008853150B02
KVK OOST-BRABANT
171 03220;
ДИРЕКТОР -
КАСПАР ФАНХЕРТУМ
|
7
|
Долар США
|
МПП "КОНТИ-
НЕНТ"
|
ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
|
СМТ ВАСИЛЬКІВКА,
РАДЯНСЬКА, 1А
|
0024601454
|
Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
36
|
"CENRAL MERCHADISE"
|
НІДЕРЛАНДИ,
BOEZEMBOCHT 23,
3034 K. A.
ROTERDAM-HOLLAHD,
K.O. BOX. 3495
|
17,6
|
Долар США
|
ПП ФІРМА
"УКРПРОМ-
РЕСУРС"
|
ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
|
ДНІПРОПЕТРОВСЬК,
ВОЛОДИМИРА
ДУБІНІНА, 8
|
0024232258
|
Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
37
|
"S.C.GLORIA TRADING
CORPORATION IMPEX"
S.R.L.
|
РУМУНІЯ,
БУХАРЕСТ,
ПАНАИД ЧОРНА, 6,
ДОМ М56, ПОДЪЕЗД
1, КВ. 12
|
12,8
|
Долар США
|
ТОВ "ЕЛЯНА"
|
ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
|
НІКОПОЛЬ, ГЕРОЇВ
ЧОРНОБИЛЯ,
134/37
|
0020225043
|
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
38
|
"VAV INTERNATIONAL
2015" S.R.L.
|
РУМУНІЯ, NICOLAE
CARANFIL STR.,
70/22/B2, БУХАРЕСТ
|
12,46
|
Долар США
|
ВАТ
"УКРАЇНСЬКЕ
ДУНАЙСЬКЕ
ПАРОПЛАВ-
СТВО"
|
ОДЕСЬКА
|
ІЗМАЇЛ,
ЧЕРВОНОФЛОТСЬКА,
28
|
0001125821
|
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
39
|
ВАТ "СОЛНЕЧНЕГОРСКИЙ
СТЕКОЛЬНЫЙ ЗАВОД"
|
РОСІЙСЬКА
ФЕДЕРАЦІЯ,
МОСКОВСКАЯ
ОБЛАСТЬ, СОЛНЕЧНЕ-
ГОРСК,
СТЕКЛОЗАВОДСКАЯ,
1
|
142,74
|
Російський
рубль вип.
1997 р.
|
ПП "МЕДЕО"
|
М. КИЇВ
|
КИЇВ, БУЛЬВАР
ЛЕПСЕ, 8
|
0030002164
|
Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
40
|
ДХ ТОВ
"ОСПАЗ-СНАБЖЕНИЕ"
|
РОСІЙСЬКА
ФЕДЕРАЦІЯ,
ОРЕЛ,
РАЗДОЛЬНАЯ, 105
|
13,8
|
Долар США
|
ТОВ
"АГРОПРОМ-
ІНВЕСТ"
|
ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
|
НІКОПОЛЬСЬКИЙ
РАЙОН, С.
ОЛЕКСІЇВКА,
ЧКАЛОВА, 1;
НІКОПОЛЬ, ПР.
ТРУБНИКІВ, 7/22
|
0023023535
|
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
41
|
ЗАТ "ДОН"
|
РОСІЙСЬКА
ФЕДЕРАЦІЯ,
БЄЛГОРОДСЬКА
ОБЛАСТЬ, НОВИЙ
ОСКОЛ, ПРОВ.
КООПЕРАТИВНИЙ, 1
|
0,83
|
Долар США
|
ПВП
"УКРМЕТИЗКОМ-
ПЛЕКТ"
|
ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
|
49008,
ДНІПРОПЕТРОВСЬК,
РОБОЧА, 164А/94
|
0031231116
|
Ст. 2 Закону
України "Про регулювання товаро- обмінних (бартерних) операцій у галузі зовнішньо- економічної діяльності" (351-14)
|
42
|
ЗАТ "СЕРВИСАГРОПРОМ"
|
РОСІЙСЬКА
ФЕДЕРАЦІЯ,
309530,
БЕЛГОРОДСКАЯ
ОБЛАСТЬ, СТАРЫЙ
ОСКОЛ, СТ.
КОТЕЛ, 10
|
59,4
|
Російський
рубль вип.
1997 р.
|
П/П ШКОДА
АНДРІЙ
ІВАНОВИЧ
|
ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
|
49071,
ДНІПРОПЕТРОВСЬК,
ІЛЛАРІОНІВСЬКА,
7/32
|
2387013897
|
Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
N
|
Назва нерезидента
|
Адреса нерезидента
|
Сума
заборг.
тис. од.
|
Валюта
|
Назва резидента
|
Область
|
Адреса
резидента
|
Код ЄДРПОУ
|
Тип
порушення
|
43
|
П/П ВОРОНОВ
АЛЕКСЕЙ
ЛЕОНИДОВИЧ
|
РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ,
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ,
АДМІРАЛТЕЙСЬКИЙ РАЙОН,
ПРОВ. БОЙЦОВА, 7
|
198,07
|
Російський
рубль вип.
1997 р.
|
ТОВ "ІНОМІР"
|
ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
|
НІКОПОЛЬ,
ГРУШКА, 36/1
|
0013456109
|
Ст. 1
Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
44
|
П/П ЖИРНОВ Д.В.
|
РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ,
РЖЕВ,
КРАСНОСТРОИТЕЛЕЙ,
28/25
|
13,7
|
Російський
рубль вип.
1997 р.
|
ТОВ "ОФІС ЛАЙН"
|
ХМЕЛЬНИЦЬКА
|
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ,
ПІЛОТСЬКА,
53/11
|
0022773228
|
Ст. 1
Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
45
|
ТОВ "БИМФР"
|
РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ,
МОСКВА,
АФАНАСІЄВСЬКИЙ ПРОВУЛОК,
11К. ПРАВЛ; 11565640
|
1043,2
|
Російський
рубль вип.
1997 р.
|
ТОВ ПФК
"АВАНТА"
|
ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
|
49023,
ДНІПРО-
ПЕТРОВСЬК,
ЯСЕЛЬНА, 1
|
0030580566
|
Ст. 1
Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
46
|
ТОВ "ИНКАР"
|
РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ,
БЕЛГОРОД,
КРАСИНА, 126/311; ИНН
3123040922,
КПП 312301001
|
553,6
|
Російський
рубль вип.
1997 р.
|
ТОВ "АГРОФІРМА
"ЗЕМЕЛЬНИЙ
СОЮЗ"
|
ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
|
ВЕРХНЬО-
ДНІПРОВСЬКИЙ
РАЙОН, С.
ВОДЯНЕ, 78-Ї
ГВАРДІЙСЬКОЇ
ДИВІЗІЇ, 10
|
0030895976
|
Ст. 2
Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
47
|
ТОВ "КВИНТА ПЛЮС"
|
РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ,
344011,
РОСТОВ-НА-ДОНУ,
СИВЕРСА, 29
|
3,27
|
Долар США
|
ТОВ
"ТРАНЗИТЕКСПО"
|
ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
|
49112,
ДНІПРО-
ПЕТРОВСЬК,
КОСМОНАВТА
ВОЛКОВА, 6Б
|
0030916786
|
Ст. 2
Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
48
|
ТОВ
"МАКСТРОЙ-КОМПАНИ"
|
РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ,
МОСКВА,
ПРОВ. Б. ДРОВЯНОЙ, 8,
СТР. 1
|
992,3
|
Російський
рубль вип.
1997 р.
|
ТОВ НТК "ТЕСТ"
|
ХАРКІВСЬКА
|
61030,
ХАРКІВ,
БІОЛОГІЧНА,
27; ХАРКІВ,
ПРОСПЕКТ
МОСКОВСЬКИЙ,
86
|
0014073379
|
Ст. 1
Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
49
|
ТОВ "МЕГА-ЛЮКС"
|
РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ,
242220,
БРЯНСКА ОБЛАСТЬ,
БРЯНСЬКИЙ
РАЙОН, П/Р СУПОНЕВО, С.
АНТОНОВКА, ГАГАРИНА, 25
|
59,5
|
Російський
рубль вип.
1997 р.
|
ТОВ "ПОЛІСЬКИЙ
ГРАНІТ"
|
ЖИТОМИРСЬКА
|
КОРОСТЕНСЬКИЙ
РАЙОН, С.
ЩОРСІВКА
|
0030229132
|
Ст. 1
Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
50
|
ТОВ "МКТ"
|
РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ,
141200,
МОСКОВСКА ОБЛАСТЬ,
КРАСНОАРМЕЙСК,
ЛЕРМОНТОВА, 2
|
19,1
|
Долар США
|
ТОВ "УНІПАК"
|
ХАРКІВСЬКА
|
ХАРКІВСЬКИЙ
РАЙОН, СМТ
БЕЗЛЮДІВКА,
ПІЩАНА, 7
|
0031977279
|
Ст. 1
Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
51
|
ТОВ "ПОДЛИПКИ"
|
РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ,
МОСКВА,
ШИРОКАЯ, 19/2/10
|
605,8
|
Російський
рубль вип.
1997 р.
|
ВАТ
"КОРЮКІВСЬКА
ФАБРИКА
ТЕХНІЧНИХ
ПАПЕРІВ" /
"КФТП"
|
ЧЕРНІГІВСЬКА
|
КОРЮКІВКА,
ПЕРЕДЗА-
ВОДСЬКА, 4
|
0000278876
|
Ст. 1
Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
52
|
ТОВ "ПОЛЮС-3"
|
РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ,
190068,
Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ,
ПЕР. ГРИВЦОВА, 3;
190068,
Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ,
ПЕР. БОЙЦОВА, 7;
192007,
Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ,
УЛ. КУРСКАЯ, 27,
ИНН 7826690840;
БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ:
Р/Р
40702810700040000839,
В/Р
40702840000040000839
В САНКТ-ПЕТЕРБУРЗЬКОМУ
ФІЛІАЛІ АКБ
"КРЕДИТ-МОСКВА", К/Р
30101810800000000890,
ОКПО 39410151,
БИК 044030890,
ИНН 4704033850;
ДИРЕКТОР -
ЗАЙЦЕВ В.В.
|
2903,5
|
Російський
рубль вип.
1997 р.
|
ЗАТ
"ДНІПРО-КАОЛІН"
|
ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
|
53610,
ПОКРОВСЬКИЙ
РАЙОН, С.
ПРОСЯНЕ,
ПІВДЕННА, 4
|
0024228943
|
Ст. 2
Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
54
|
ТОВ "САНТУЗ"
|
РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ,
432006, УЛЬЯНОВСК,
ЛОКОМОТИВНАЯ, 4А
|
33,25
|
Російський
рубль вип.
1997 р.
|
ПП "УКРАВТОСНАБ"
|
ХАРКІВСЬКА
|
61128,
ХАРКІВ, ПР.
50-РІЧЧЯ
СРСР, 151
|
0031437326
|
Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
55
|
ТОВ "СРЕДНЕ-УРАЛЬСКАЯ
ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ
КОМПАНИЯ"
|
РФ,
ЄКАТЕРИНБУРГ,
МАЛИШЕВА, 122;
620026, ЄКАТЕРИНБУРГ,
КАРЛА МАРКСА, 22А
|
13,19
|
Долар США
|
ДП "ТРУБСЕРВІС" ВАТ
"НІКОПОЛЬСЬКИЙ
ПІВДЕННОТРУБНИЙ
ЗАВОД"
|
ДНІПРО-
ПЕТРОВСЬКА
|
НІКОПОЛЬ, ПР.
ТРУБНИКІВ, 56
|
0030465038
|
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
56
|
ТОВ "СТИЛТЕК"
|
РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ,
113191, МОСКВА,
ЛЮСИНОВСЬКА, 11/12,
СТР. 1
|
328,12
|
Долар США
|
ТОВ ТЕК
"УКРГАЗКОМПЛЕКТ"
|
ДНІПРО-
ПЕТРОВСЬКА
|
49000,
ДНІПРОПЕТРОВС
ЬК, АРТЕМА, 4
|
0030832319
|
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
57
|
ТОВ НТОП "САТУРН-Е"
|
РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ,
113628, МОСКВА,
БУЛЬВАР Д. ДОНСКОГО,
9/3/243
|
113,16
|
Російський
рубль вип.
1997 р.
|
ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ
МАТЕМАТИЧНИХ МАШИН
І СИСТЕМ НАНУ
|
М. КИЇВ
|
03680, КИЇВ,
ПРОСПЕКТ
ГЛУШКОВА, 42
|
0005417503
|
Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
67
|
"SCIENTIFIC FOUNDATION
COMPANY LTD"
|
СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ, 6401,
24TH AVENUE APT. C-4,
BROOKLYN, NY 11204
|
7941,6
|
Долар США
|
СТРАХОВА
КОМПАНІЯ ЗАТ
"ЛЕММА"
|
ХАРКІВСЬКА
|
ХАРКІВ,
КОЛОМЕНСЬКА, 3
|
0022623173
|
Ст. 1
Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
4000
|
Українська
гривня
|
СТРАХОВА
КОМПАНІЯ ЗАТ
"ЛЕММА"
|
ХАРКІВСЬКА
|
ХАРКІВ,
КОЛОМЕНСЬКА, 3
|
0022623173
|
Ст. 1
Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
0,4
|
Долар США
|
ВАТ
ІНВЕСТИЦІЙНА
КОМПАНІЯ
"ПІРС"
|
ХАРКІВСЬКА
|
ХАРКІВ,
КОСМІЧНА, 20
|
0019467508
|
Ст. 1
Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
68
|
"WESLON TRADE CORP"
|
СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ, 704,
KING STREET SUTTE, 553,
WILMINGTON, D 19811, USA
|
124
|
Долар США
|
ПП ФІРМА
"УКРПРОМ-
РЕСУРС"
|
ДНІПРО-
ПЕТРОВСЬКА
|
ДНІПРО-
ПЕТРОВСЬК,
ВОЛОДИМИРА
ДУБІНІНА, 8
|
0024232258
|
Ст. 2
Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
69
|
ВСЕСВІТНЯ МІСІЯ "МАЯК"
|
СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ, ШТАТ
ДЖОРДЖІЯ, ТРЕНТОН,
ВОРКМАН, 225
|
1,47
|
Долар США
|
ПП "КРИСТАЛ"
|
ЖИТОМИРСЬКА
|
ЖИТОМИР,
ПРОВУЛОК 3-Й
ТРАНЗИТНИЙ, 54
|
0022048734
|
Ст. 1
Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|