МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
24.04.2009 N 385

Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України

( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економіки N 506 (v0506665-09) від 27.05.2009 N 556 (v0556665-09) від 10.06.2009 N 579 (v0579665-09) від 17.06.2009 N 621 (v0621665-09) від 26.06.2009 N 626 (v0626665-09) від 26.06.2009 N 697 (v0697665-09) від 10.07.2009 N 726 (v0726665-09) від 17.07.2009 N 732 (v0732665-09) від 20.07.2009 N 856 (v0856665-09) від 06.08.2009 N 921 (v0921665-09) від 19.08.2009 N 1187 (v1187665-09) від 27.10.2009 N 1377 (v1377665-09) від 10.12.2009 Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 237 (va237731-11) від 18.11.2011 )
За порушення статей 1 і 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 52 (z0260-00) , зареєстрованим у Міністерстві юстиції 05.05.2000 за N 260/4481, на підставі подань Головного управління СБУ у м. Києві та Київській області від 06.04.2009 N 51/2/1-43768, від 14.03.2009 N 51/2/1-42926, від 14.03.2009 N 51/2/1-42920, від 06.04.2009 N 51/2/1-43762, від 06.04.2009 N 51/2/1-43774, від 17.03.2009 N 51/2/4-42991, від 06.04.2009 N 51/2/1-43773, від 06.04.2009 N 51/2/1-43759, від 14.03.2009 N 51/2/1-42923, від 28.02.2009 N 51/2/4-42015, від 24.03.2009 N 51/2/1-43277, від 14.03.2009 N 51/2/1-42925, від 06.04.2009 N 51/2/1-43764, від 06.04.2009 N 51/2/1-43758, від 06.04.2009 N 51/2/1-43766, від 06.04.2009 N 51/2/1-43772, від 06.04.2009 N 51/2/1-43757, від 06.04.2009 N 51/2/1-43767, від 14.03.2009 N 51/2/1-42924, від 14.03.2009 N 51/2/1-42814, від 06.04.2009 N 51/2/1-43761, від 14.03.2009 N 51/2/1-42919, від 06.04.2009 N 51/2/1-43770, від 06.04.2009 N 51/2/1-43765, від 14.03.2009 N 51/2/1-42813, від 14.03.2009 N 51/2/1-42927 НАКАЗУЮ:
1. Головному управлінню економіки та інвестицій Київської міської державної адміністрації (Лукашина М.В.), Головному управлінню економіки Київської обласної державної адміністрації (Завадський В.А.), Управлінню зовнішніх зносин та зовнішньоекономічної діяльності у складі Головного управління економіки Хмельницької обласної державної адміністрації (Мельник Р.А.) довести до відома суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, зазначених у додатках 1-6 до цього наказу, що в разі невжиття ними до 21.07.2009 заходів для усунення порушень законодавства до них буде застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності.
2. Суб'єктам зовнішньоекономічної діяльності України, зазначеним у додатках 1-6 до цього наказу, привести свою діяльність у відповідність з нормами законодавства та до 21.07.2009 поінформувати Міністерство економіки. У разі ненадходження до Міністерства економіки інформації щодо вжитих заходів для усунення порушень законодавства відповідно до статті 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" (959-12) починаючи з 22.07.2009 застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, зазначених у додатках 1-6 до цього наказу.
3. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів і видачу ліцензій на проведення зовнішньоекономічних операцій суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності, зазначеними у додатках 1-6 до цього наказу, здійснювати відповідно до Положення про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 47 (z0259-00) .
4. Відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю (Мельниченко А.А.) в установленому порядку довести цей наказ до відома Державної митної служби, Державної податкової адміністрації, Національного банку, Головного управління СБУ у м. Києві та Київській області, Головного управління економіки та інвестицій Київської міської державної адміністрації, Головного управління економіки Київської обласної державної адміністрації, Управління зовнішніх зносин та зовнішньоекономічної діяльності у складі Головного управління економіки Хмельницької обласної державної адміністрації.
5. Департаменту адміністративно-господарської діяльності та інформатизації (Дмитренко П.В.) і відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю (Мельниченко А.А.) забезпечити розміщення інформації про цей наказ на офіційному веб-сайті Міністерства економіки в розділі спеціальних санкцій.
6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Пятницького В.Т.
Міністр економіки України
Б.М.Данилишин 
Додаток N 1
до наказу Міністерства
економіки України
24.04.2009  N 385

ПЕРЕЛІК

суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності

N Назва резидента Область Адреса резидента Код ЄДРПОУ Сума заборг. тис.од. Валюта Назва нерезидента Адреса нерезидента Тип порушення Підстава
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "СВЕН ЦЕНТР" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 556 (v0556665-09) від 10.06.2009 )
1 ТОВ "СВЕН ЦЕНТР" КИЇВСЬКА М. ПЕРЕЯСЛАВ- ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ, ВУЛ. ГЕРОЇВ ДНІПРА, 31 0034341349 1235,41 Долар США "GREENWAVE INDUSTRIAL LTD" КИТАЙ Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) Матеріали Головного управління СБУ у м. Києві та Київській області вих. N 51/2/1-43768 від 06.04.2009 р., вх. N 08/22922-09 від 07.04.2009 р.
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "СПІЛЬНА УКРАЇНСЬКО-ПОЛЬСЬКА ФІРМА "УКРГРАФ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 1187 (v1187665-09) від 27.10.2009 )
2 ТОВ "СПІЛЬНА УКРАЇНСЬКО- ПОЛЬСЬКА ФІРМА "УКРГРАФ" КИЇВСЬКА М. СЛАВУТИЧ, ВУЛ. ГЕРОЇВ ДНІПРА, 2 0031966769 100 Євро "KOENIG Q BAUER AG PLANETA BOGENOFFSET RADEBEUL" НІМЕЧЧИНА Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) Матеріали Головного управління СБУ у м. Києві та Київській області вих. N 51/2/1-42926 від 14.03.2009 р., вх. N 08/17319-09 від 17.03.2009 р.
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ТРІАКС" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 579 (v0579665-09) від 17.06.2009 )
3 ТОВ "ТРІАКС" КИЇВСЬКА 08160, КИЄВО- СВЯТОШИНСЬКИЙ Р-Н, М. БОЯРКА, ВУЛ. СЕРАФИМОВИЧА, 7, КВ. 1 0030472862 1025,97 Долар США "MEGAPROJECT HOLDINGS LTD" КІПР Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) Матеріали Головного управління СБУ у м. Києві та Київській області вих. N 51/2/1-42920 від 14.03.2009 р., вх. N 08/17320-09 від 17.03.2009 р.
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ДП "ВИДАВНИЧО-ПОЛІГРАФІЧНИЙ ЦЕНТР "ТАКІ СПРАВИ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 506 (v0506665-09) від 27.05.2009 )
4 ДП "ВИДАВНИЧО- ПОЛІГРАФІЧНИЙ ЦЕНТР "ТАКІ СПРАВИ" М. КИЇВ 04053, М. КИЇВ, КУДРЯВСЬКИЙ УЗВІЗ, 4, КВ. 43 0031841240 100 Євро "HEIDELBERG PRINT FINANCE OSTEUROPA F I NANZIERUNGSVERMITTLUNG GMBH" АВСТРІЯ Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) Матеріали Головного управління СБУ у м. Києві та Київській області вих. N 51/2/1-43762 від 06.04.2009 р., вх. N 08/22969-09 від 07.04.2009 р.
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ЗАТ "ІНФОРМАЦІЙНІ КОМП'ЮТЕРНІ СИСТЕМИ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 506 (v0506665-09) від 27.05.2009 )
5 ЗАТ "ІНФОРМАЦІЙНІ КОМП'ЮТЕРНІ СИСТЕМИ" М. КИЇВ М. КИЇВ, ВУЛ. СМОЛЕНСЬКА, 31-33 0021670779 48,19 Євро "НПО МЕКОМП" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) Матеріали Головного управління СБУ у м. Києві та Київській області вих. N 51/2/1-43774 від 06.04.2009 р., вх. N 08/23423-09 від 09.04.2009 р.
Заступник начальника
відділу контролю
за зовнішньоекономічною
діяльністю
А.Мельниченко 
Додаток N 2
до наказу Міністерства
економіки України
24.04.2009  N 385

ПЕРЕЛІК

суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності

N Назва резидента Область Адреса резидента Код ЄДРПОУ Сума заборг. тис.од. Валюта Назва нерезидента Адреса нерезидента Тип порушення Підстава
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ПП "АВТОІНВЕСТСРОЙ-БРОК" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 732 (v0732665-09) від 20.07.2009 )
6 ПП "АВТОІНВЕСТСРОЙ- БРОК" М. КИЇВ М. КИЇВ, ВУЛ. ДЕГТЯРІВСЬКА, 21 0031031552 71,89 Російський рубль вип. 1997 р. ВАТ "ТАЙМ" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) Матеріали Головного управління СБУ у м. Києві та Київській області вих. N 51/2/4- 42991 від 17.03.2009 р., вх. N 08/17805-09 від 19.03.2009 р.
37,6 Російський рубль вип. 1997 р. ТОВ "КАРДБЕЛ" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
14472,72 Російський рубль вип. 1997 р. ТОВ "КОММЕРЧЕСКИЕ АВТОМОБИЛИ - ГРУППА "ГАЗ" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
7 ПП "АЗ-ФРУКТ" М. КИЇВ М. КИЇВ, ВУЛ. БОГАТИРСЬКА, 1-Д 0034878980 162,58 Долар США ТОВ "АРГУМЕНТ" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) Матеріали Головного управління СБУ у м. Києві та Київській області вих. N 51/2/1-43773 від 06.04.2009 р., вх. N 08/22918-09 від 07.04.2009 р.
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ПП "АМТТ ТРЕЙД" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 697 (v0697665-09) від 10.07.2009 )
8 ПП "АМТТ ТРЕЙД" М. КИЇВ М. КИЇВ, ВУЛ. МЕЛЬНИКОВА, 12 0034696440 305,45 Долар США "ZHEJIANG GEELY DECORATING MATE" КИТАЙ Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) Матеріали Головного управління СБУ у м. Києві та Київській області вих. N 51/2/1-43759 від 06.04.2009 р., вх. N 08/22960-09 від 07.04.2009 р.
9 ПП "РЕСТА" М. КИЇВ 01103, М. КИЇВ, ВУЛ. КІКВІДЗЕ, 12 0030521584 162 Долар США "VIETNGA TRADING AND SERVICES CO. LTD." В'ЄТНАМ Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) Матеріали Головного управління СБУ у м. Києві та Київській області вих. N 51/2/1-42923 від 14.03.2009 р., вх. N 08/17310-09 від 17.03.2009 р.
Заступник начальника
відділу контролю
за зовнішньоекономічною
діяльністю
А.Мельниченко 
Додаток N 3
до наказу Міністерства
економіки України
24.04.2009  N 385

ПЕРЕЛІК

суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності

N Назва резидента Область Адреса резидента Код ЄДРПОУ Сума заборг. тис.од. Валюта Назва нерезидента Адреса нерезидента Тип порушення Підстава
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "АВІАКОМПАНІЯ "ХОРС" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 626 (v0626665-09) від 26.06.2009 )
10 ТОВ "АВІАКОМПАНІЯ "ХОРС" М. КИЇВ 01133, М. КИЇВ, Б-Р ЛЕСІ УКРАЇНКИ, 34 0004937956 231,25 Долар США "T.A.S.I.S.SA" ГРЕЦІЯ Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) Матеріали Головного управління СБУ у м. Києві та Київській області вих. N 51/2/4-42015 від 28.02.2009 р., вх. N 08/17097-09 від 17.03.2009 р.
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "АГРОПАКГРУП" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 621 (v0621665-09) від 26.06.2009 )
11 ТОВ "АГРОПАКГРУП" М. КИЇВ 01103, М. КИЇВ, ВУЛ. КІКВІДЗЕ, 18-А 0033744367 45 Євро "OMAG S.R.L." ІТАЛІЯ Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) Матеріали Головного управління СБУ у м. Києві та Київській області вих. N 51/2/1-43277 від 24.03.2009 р., вх. N 08/20725-09 від 30.03.2009 р.
12 ТОВ "АЛАН- ТРЕЙД" М. КИЇВ М. КИЇВ, ВУЛ. ВОЛОДИМИРСЬКА, 7, ОФ. 1 0035745488 1440 Долар США "GLOBEX INTERNATIONAL INC" СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) Матеріали Головного управління СБУ у м. Києві та Київській області вих. N 51/2/1-42925 від 14.03.2009 р., вх. N 08/17322-09 від 17.03.2009 р.
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "АЛЯСКА ТРЕЙД" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 506 (v0506665-09) від 27.05.2009 )
13 ТОВ "АЛЯСКА ТРЕЙД" М. КИЇВ М. КИЇВ, ПРОСП. ПЕРЕМОГИ, 136, ПРИМ. 34 0031956369 519,68 Долар США "INVERSORA SORFEL S.A." УРУГВАЙ Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) Матеріали Головного управління СБУ у м. Києві та Київській області вих. N 51/2/1-43764 від 06.04.2009 р., вх. N 08/22972-09 від 07.04.2009 р.
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "БАЯДЕРА-ІМПОРТ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 726 (v0726665-09) від 17.07.2009 )
14 ТОВ "БАЯДЕРА- ІМПОРТ" М. КИЇВ М. КИЇВ, ВУЛ. РЕГЕНЕРАТОРНА, 4 0032155618 113,9 Англійський фунт стерлінгів "DIAGEO BRANDS B.V." НІДЕРЛАНДИ Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) Матеріали Головного управління СБУ у м. Києві та Київській області вих. N 51/2/1-43758 від 06.04.2009 р., вх. N 08/22957-09 від 07.04.2009 р.
Заступник начальника
відділу контролю
за зовнішньоекономічною
діяльністю
А.Мельниченко 
Додаток N 4
до наказу Міністерства
економіки України
24.04.2009  N 385

ПЕРЕЛІК

суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності

N Назва резидента Область Адреса резидента Код ЄДРПОУ Сума заборг. тис.од. Валюта Назва нерезидента Адреса нерезидента Тип порушення Підстава
15 ТОВ "БТЛ-УКРАЇНА" М. КИЇВ М. КИЇВ, ВУЛ. АНРІ БАРБЮСА, 56, КВ. 25 0025403348 196,37 Євро "LORING SERVICES LIMITED" СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) Матеріали Головного управління СБУ у м. Києві та Київській області вих. N 51/2/1-43766 від 06.04.2009 р., вх. N 08/22912-09 від 07.04.2009 р.
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "БУРОВА КОМПАНІЯ "РУДІС" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 621 (v0621665-09) від 26.06.2009 )
16 ТОВ "БУРОВА КОМПАНІЯ "РУДІС" М. КИЇВ М. КИЇВ, ВУЛ. ГРУШЕВСЬКОГО, 28/2 0031511844 179,02 Долар США "EX-IM EQUIPMENT (CYPRUS) LTD" КІПР Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) Матеріали Головного управління СБУ у м. Києві та Київській області вих. N 51/2/1-43772 від 06.04.2009 р., вх. N 08/22917-09 від 07.04.2009 р.
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ГИДРОТЕХНОБУР" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 921 (v0921665-09) від 19.08.2009 )
17 ТОВ "ГИДРОТЕХНОБУР" М. КИЇВ 02088, М. КИЇВ, ПРОВ. ГЕОФІЗИКІВ, 10 0033937044 65,5 Євро "P.I.W. WAMET SP. Z.O.O." ПОЛЬЩА Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) Матеріали Головного управління СБУ у м. Києві та Київській області вих. N 51/2/1-43757 від 06.04.2009 р., вх. N 08/22938-09 від 07.04.2009 р.
18 ТОВ "ЕНЕРГОРЕДУТ" м. Київ М. КИЇВ, ВУЛ. КІКВІДЗЕ, 26/ М. КИЇВ ВУЛ. МОСКОВСЬКА, 7 0033636202 178,6 Долар США "INVESTCOMTRADE KFT" УГОРЩИНА Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) Матеріали Головного управління СБУ у м. Києві та Київській області вих. N 51/2/1-43767 від 06.04.2009 р., вх. N 08/22921-09 від 07.04.2009 р.
6005,15 Україн- ська гривня "RIVERBERG VENTURES LLP" СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) Матеріали СБУ вих. N 8/1/4-9716 від 18.11.2009 р., вх. N 07/80206-09 від 23.11.2009 р.
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ЕТАЛОНМОЛПРОДУКТ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 506 (v0506665-09) від 27.05.2009 )
19 ТОВ "ЕТАЛОНМОЛПРОДУКТ" М. КИЇВ 01011. М. КИЇВ, ВУЛ. ЛЕСКОВА, 9 0032072982 144,9 Євро "REDA S.P.A." ІТАЛІЯ Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) Матеріали Головного управління СБУ у м. Києві та Київській області вих. N 51/2/1-42924 від 14.03.2009 р., вх. N 08/17326-09 від 17.03.2009 р.
( Додаток 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економіки N 1377 (v1377665-09) від 10.12.2009 )
Заступник начальника
відділу контролю
за зовнішньоекономічною
діяльністю
А.Мельниченко 
Додаток N 5
до наказу Міністерства
економіки України
24.04.2009  N 385

ПЕРЕЛІК

суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності

N Назва резидента Область Адреса резидента Код ЄДРПОУ Сума заборг. тис.од. Валюта Назва нерезидента Адреса нерезидента Тип порушення Підстава
20 ТОВ "ЄВРО-ПАК" М. КИЇВ 01103, М. КИЇВ, ВУЛ. КІКВІДЗЕ, 13 0035141791 24,92 Євро "EURO-PACK ALLIANCE LLD" СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) Матеріали Головного управління СБУ у м. Києві та Київській області вих. N 51/2/1-42814 від 14.03.2009 р., вх. N 08/17311-09 від 17.03.2009 р.
21 ТОВ "ПРОМАТОМ ПЛЮС" М. КИЇВ М. КИЇВ, ВУЛ. ДЕРЕВООБРОБНА, 12, КОР. 1, КВ. 2К01 0035791324 254,62 Долар США "ALASKA OU" ЕСТОНІЯ Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) Матеріали Головного управління СБУ у м. Києві та Київській області вих. N 51/2/1-43761 від 06.04.2009 р., вх. N 08/22967-09 від 07.04.2009 р.
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "САНВІТ-ХОЛДІНГ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 856 (v0856665-09) від 06.08.2009 )
22 ТОВ "САНВІТ- ХОЛДІНГ" М. КИЇВ М. КИЇВ, ВУЛ. ЯЛТИНСЬКА, 5-Б 0032304939 163,12 Долар США "TRANSPACK EURO-ASIA PACKING MACHINERY CO. LTD." КИТАЙ Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) Матеріали Головного управління СБУ у м. Києві та Київській області вих. N 51/2/1-42919 від 14.03.2009 р., вх. N 08/17323-09 від 17.03.2009 р.
23 ТОВ "ТЕХНОВЕСТ" М. КИЇВ 02002, М. КИЇВ, ВУЛ. ЛУНАЧАРСЬКОГО, 22-А 0031865015 194,89 Долар США "SIEGFRIED JACOB METTALLWERKE GMBH & CO KG" НІМЕЧЧИНА, JACOBSTRASSE 41-45, 58256 ENNEPETAL. ACC. 1001207545 "WESTDEUTSCHE LANDESBANK", DUSSELDORF, SWIFT: WELADEDD Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) Матеріали Головного управління СБУ у м. Києві та Київській області вих. N 51/2/1-43770 від 06.04.2009 р., вх. N 08/22916-09 від 07.04.2009 р.
24 ТОВ "ТЕХНОТРЕЙД Л.Л.С." М. КИЇВ М. КИЇВ, ВУЛ. БОРИСПІЛЬСЬКА, 9 0033443436 1880 Долар США "IMPRESA TRADING LTD" СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) Матеріали Головного управління СБУ у м. Києві та Київській області вих. N 51/2/1-43765 від 06.04.2009 р., вх. N 08/22909-09 від 07.04.2009 р.
Заступник начальника
відділу контролю
за зовнішньоекономічною
діяльністю
А.Мельниченко 
Додаток N 6
до наказу Міністерства
економіки України
24.04.2009  N 385

ПЕРЕЛІК

суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності

N Назва резидента Область Адреса резидента Код ЄДРПОУ Сума заборг. тис.од. Валюта Назва нерезидента Адреса нерезидента Тип порушення Підстава
25 ТОВ "ЦЕНТР- РЕГІОН" М. КИЇВ М. КИЇВ, ВУЛ. ХРЕЩАТИК, 15, КВ. 107 0031839687 133,12 Українська гривня ТОВ "РОСИМПЕКССЕРВИС" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) Матеріали Головного управління СБУ у м. Києві та Київській області вих. N 51/2/1-42813 від 14.03.2009 р., вх. N 08/17314-09 від 17.03.2009 р.
1853,44 Російський рубль вип. 1997 р. ТОВ "РОСИМПЕКССЕРВИС" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ З II "ОПАЛУБОЧНІ СИСТЕМИ АБ ПАШАЛ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 237 (va237731-11) від 18.11.2011 )
26 ТОВ З II "ОПАЛУБОЧНІ СИСТЕМИ АБ ПАШАЛ" М. КИЇВ М. КИЇВ, ВУЛ. ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДА, 18-А 0031046475 56,43 Євро "PASCHAL-WERK G. MAIER GMBH" НІМЕЧЧИНА Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) Матеріали Головного управління СБУ у м. Києві та Київській області вих. N 51/2/1-42927 від 14.03.2009 р., вх. N 08/17316-09 від 17.03.2009 р.
Заступник начальника
відділу контролю
за зовнішньоекономічною
діяльністю
А.Мельниченко