МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
23.10.2007 N 102/522

Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України

( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економіки N 102/549 (v_549665-07) від 02.11.2007 N 102/599 (v_599665-07) від 22.11.2007 N 102/621 (v_621665-07) від 10.12.2007 N 102/174 (v_174665-08) від 11.04.2008 N 102/208 (v_208665-08) від 08.05.2008 N 102/281 (v_281665-08) від 12.06.2008 N 870 (v0870665-08) від 15.12.2008 N 694 (v0694665-10) від 17.06.2010 Наказами Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 18 (v0018731-11) від 10.01.2011 N 319 (va319731-11) від 09.12.2011 )
За порушення Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" (959-12) (зі змінами та доповненнями) та пов'язаних з ним законів України (ст. 1, 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) , відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки України від 17.04.2000 р. N 52 (z0260-00) (реєстр Мін'юсту 05.05.2000 р. за N 260/4481), на підставі подання Державної податкової адміністрації України, вих. від 19.09.2007 N 11410/5/22-6016, вх. від 21.09.2007 N 46/50501-07 НАКАЗУЮ:
1. Відповідно до ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" (959-12) , починаючи з 31 жовтня 2007 року, застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України згідно з додатками N 1 - N 3 до цього наказу.
2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів та видачу ліцензій на здійснення зовнішньоекономічних операцій суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, вказаних у додатках N 1 - N 3 до цього наказу, здійснювати відповідно до Положення про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженого наказом Міністерства економіки України від 17.04.2000 р. N 47 (z0259-00) .
3. Відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю (Жижко О.А. ) в установленому порядку довести цей наказ до Державної митної служби України, Державної податкової адміністрації України, Національного банку України, відповідних структурних підрозділів обласних та Київської міської державних адміністрацій.
4. Департаменту інформатизації (Заболоцький І.О.) забезпечити розміщення інформації про цей наказ на WEB-сторінці Міністерства в комп'ютерній мережі Internet.
5. Відповідним структурним підрозділам обласних та Київської міської державних адміністрацій довести цей наказ до зазначених в додатках N 1 - N 3 суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України.
6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора департаменту зовнішньоекономічної політики Андріящука В.В.
Заступник Міністра
Н.Бойцун 
Додаток N 1
до наказу Міністерства
економіки України
23.10.2007  N 102/522

ПЕРЕЛІК

суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності

N Назва резидента Область Адреса резидента Код ЄДРПОУ Сума за- борг., тис.од. Валюта Назва нерезидента Адреса нерезидента Тип порушення
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ВКП "СПЕЦОДЯГ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/208 (v_208665-08) від 08.05.2008 )
1 ВКП "СПЕЦОДЯГ" ВІННИЦЬКА М. ВІННИЦЯ, ПРОВ. ЗАЛІЗНИЧНИЙ, 9 0032648133 3,7 Долар США ІП ДЖІДЖАВАДЗЕ НУГЗАР ГРУЗІЯ, М. КОБУЛЕТИ, С. БОБОКВА- ТИ Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
2 ТОВ "ВКФ "УРАН" ДОНЕЦЬКА М. АРТЕМІВСЬК, ВУЛ. ПЕТРОВСЬКОГО, 135 0024157597 10,51 Долар США "ONIX L.C." СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ, 828 LANE ALLEN RD., SUITE 219, LEXINGTON KENTUCKY, 40504 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
3 ТОВ "ВТЦ ГЕРМЕС" ДОНЕЦЬКА 83029, М. ДОНЕЦЬК, ВУЛ. СВІТЛОГО ШЛЯХУ, 12 0034604480 10,1 Долар США ООО Т.Г. ГРУЗІЯ, М. ТБІЛІСІ, ВУЛ. ДГЕБУ- АДЗЕ, 8 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "СЛАВКЕРАМЦЕНТР" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/621 (v_621665-07) від 10.12.2007 )
4 ТОВ "СЛАВКЕРАМ- ЦЕНТР" ДОНЕЦЬКА М. СЛОВ'ЯНСЬК, ВУЛ. СВОБОДИ, 38, КВ. 212 0033112879 11,12 Долар США "SHENZHEN MASTER INDUSTRIAL DEVELOPMENT COMPANY LTD" КИТАЙ, RM 26G, HUIHAO BUILDING, HUIXIN GARDEN, NO 16, BEIDOU ROAD, М. ШЕНДЖЕНЬ Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
5 ПП "ДІВЛА" ЖИТОМИРСЬКА М. ЖИТОМИР, ВУЛ. КОРОЛЕНКА, 2, КВ. 35 0033463520 0 Невідома НЕВІДОМО НЕВІДОМО Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
6 ПП "САКО" ЖИТОМИРСЬКА М. ЖИТОМИР, ВУЛ. ВАТУТІНА, 55 0020402999 0 Невідома НЕВІДОМО НЕВІДОМО Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
7 ТОВ "ІМПЕРІАЛ" ЗАКАРПАТСЬКА М. СВАЛЯВА, ВУЛ. СТАРОЛЮБОВ- ВНЯНСЬКА, 21 0032221271 15 Долар США "MAINE STEEL TRADING LLC." ОБ'ЄДНАНІ АРАБСЬКІ ЕМІРАТИ, Р.О. BOX 72913 DUBAI, UAE 106 MOND AMIN SHARIF BLD2, DEIRA-DXB Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
63 Долар США "IMPERIAL COMPANY S.R.O." ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА, DENISOVO NAMESTI 5650004 HRADEC KRALOVE Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
8 ТОВ "ПЛЮС П'ЯТЬ" ЛУГАНСЬКА М. ЛУГАНСЬК, ВУЛ. 1-Я СЛОВ'ЯНСЬКА, 1-В 0031444917 35,29 Долар США "KARSAK TRADING CO." СІРІЙСЬКА АРАБСЬКА РЕСПУБЛІКА, DAMASKUS FREE ZONE BRANCH OF TARTOUS COMMERCIAL BANK OF SYRIA FREE ZONE BRANC Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ПП "АРЕАЛ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 870 (v0870665-08) від 15.12.2008 )
9 ПП "АРЕАЛ" ОДЕСЬКА ТАРУТИНСКИЙ Р-Н, С. БЕРЕЗИНЕ, ВУЛ. ЖУКОВСЬКОГО, 32 0031908196 15 Євро "DOO INTERPLAST COMPANY" СЕРБІЯ І ЧОРНОГОРІЯ, BEOGRAD, KOZARACKA 8A ZMAJEVO- VRBAS Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
10 ПП ХАБЛЮК ОЛЕНА АНАТОЛІЇВНА ОДЕСЬКА М. ОДЕСА, ВУЛ. III СТАНЦІЙНА, 9 2466713224 9,06 Долар США "TUOHE ENTERPRISE GROUP LIMITED" КИТАЙ Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
1,78 Долар США "SHANGHAI TANDEN INDUSTRIAL (HONGKONG) LIMITED" КИТАЙ Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
5,65 Долар США "GLOBAL STRONG TRADING COMPANY LIMITED" КИТАЙ Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
Начальник відділу контролю
за зовнішньоекономічною діяльністю
О.Жижко 
Додаток N 2
до наказу Міністерства
економіки України
23.10.2007  N 102/522

ПЕРЕЛІК

суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності

N Назва резидента Область Адреса резидента Код ЄДРПОУ Сума за- борг., тис.од. Валюта Назва нерезидента Адреса нерезидента Тип порушення
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ПВКФ "ЛАНА" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 319 (va319731-11) від 09.12.2011 )
11 ПВКФ "ЛАНА" ХАРКІВСЬКА 61012, М. ХАРКІВ, ВУЛ. ЧЕРВОНО- ЖОВТНЕВА, 7-А 0014081137 322,3 Російський рубль вип. 1997 р. ИП ХАНИЕВ МАГАМЕДХАН КАМИЛОВИЧ РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, Г. ЛЕСОСИБИРСК, ПЕР. КЛУБНЫЙ, 6, КВ. 3; СВ. 306245414900036 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
12 ПП "КАРДІО ФАРМ" ХАРКІВСЬКА 61166, М. ХАРКІВ, ПРОС. ЛЕНІНА, 25 0033206757 1,8 Долар США ТОВ "ЛОГМАН-Т" АЗЕРБАЙДЖАН, Г. БАКУ-370033, УЛ. АГА НЕЙМАТУЛЛА, 37, КВ. 1 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
23,24 Долар США "ФАРМ-ЛЮКС" АЗЕРБАЙДЖАН, AZ1116, Г. БАКУ, Ф. МЕЛИКОВА КВАРТАЛ, 4, ИНН 1000101541 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "АГРОТЕХ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/599 (v_599665-07) від 22.11.2007 )
13 ТОВ "АГРОТЕХ" ХАРКІВСЬКА 61051, М. ХАРКІВ, ВУЛ. ЗАВОДУ КОМСОМОЛЕЦЬ, 36 0024279892 65,92 Долар США "СОВМЕСТНОЕ УЗБЕКСКО- ЛИТОВСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "САМДИЗЕЛЕКУС- КУН" УЗБЕКИСТАН, 704302, САМАРКАНДСКАЯ ОБЛ., Г. ДЖУМА, УЛ. ДЖАМИ, 4, ОКПО 15137325, ИНН 202280224 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
14 ТОВ "МО-ДЕН" ХАРКІВСЬКА 61072, М. ХАРКІВ, ВУЛ. ОТАКАРА ЯРОША, 51, КВ. 33 0033410217 1,31 Євро "WOLFF SYSTEM" ФРАНЦІЯ, НЕВІДОМО Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
15 ТОВ "ЕКСІМ- ПРОДУКТ" ХМЕЛЬНИЦЬКА ЯРМОЛИНЕЦЬКИЙ Р-Н, С. ПЕРЕГІНКА 0023833777 16,2 Долар США ТОВ "ARIQIS SAVDO" УЗБЕКИСТАН, ТАШКЕНТСЬКА ОБЛ., М. ЯНГІЮЛЬ, ВУЛ. НІЗАМІ, 5 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ПП ГУТНІК ОЛЕГ ОЛЕГОВИЧ скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 18 (v0018731-11) від 10.01.2011 )
16 ПП ГУТНІК ОЛЕГ ОЛЕГОВИЧ ЧЕРНІВЕЦЬКА М. ЧЕРНІВЦІ, ВУЛ. СОКИРЯНСЬ- КА, 26 2432811012 11,2 Долар США "S.C.ELIT- JASMIN S.R.L." РУМУНІЯ, CALARASI, VICTORIEI 5 SCORA 1 АР. 8 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
5,3 Долар США "CADUK V.P.S.R.L." РУМУНІЯ, М. КАЛАРАШ, ВУЛ. КІЧУ 4-ИЙ КМ Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
17 ПП ЙОВЕНКО АНАТОЛІЙ ІВАНОВИЧ ЧЕРНІГІВСЬКА М. ЧЕРНІГІВ, ВУЛ. П'ЯТНИЦЬКА, 74, КВ. 25 2227901998 2,57 Євро ИП "АГАМИС-ПРИМ" МОЛДОВА, Г. КИШИНЕВ, УЛ. АЛБИШОАРА, 70/1, КВ. 3 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ЗАТ "АПТЕЧНІ СКЛАДИ "ФАРМА КИЇВ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/281 (v_281665-08) від 12.06.2008 )
18 ЗАТ "АПТЕЧНІ СКЛАДИ "ФАРМА КИЇВ" М. КИЇВ М. КИЇВ, ВУЛ. КІКВІДЗЕ, 18-А 0023512228 15,8 Євро "OPTIMED GMBH" НІМЕЧЧИНА, WERDERSTRASSE 3, D-12103 BERLIN BUNDESREPUBLIK Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ЗАТ КШП "ЮНІСТЬ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/549 (v_549665-07) від 02.11.2007 )
19 ЗАТ КШП "ЮНІСТЬ" М. КИЇВ М. КИЇВ, ВУЛ. ФРОЛІВСЬКА, 9/11 0000309246 10 Долар США "QINGDAO ASSOCIATED TEXTILES GROUP IMPORT & EXPORT CO. LTD" КИТАЙ, 4-5 ELOOR, NO3 GUANTAO ROAD QINGDAO Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ВМ ПРОДУКЦІЯ" скасовано згідно з Наказом Мінекономіки N 102/174 (v_174665-08) від 11.04.2008 )
20 ТОВ "ВМ ПРОДУКЦІЯ" М. КИЇВ М. КИЇВ, ВУЛ. ВИБОРЗЬКА, 99 0033293588 26,9 Долар США ТОВ "ПРЕМЬЕР САН-ЖАН" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, Г. КАЛУГА, УЛ. МЕХАНИ- ЗАТОРОВ, 32 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
21 ТОВ "ЕВРАЗІЯ ТРЕЙДІНГ ЛТД" М. КИЇВ М. КИЇВ, ВУЛ. АРТЕМА, 73 0022861270 5,95 Долар США СП ЗАТ "СВЕТОН" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, Г. САНКТ- ПЕТЕРБУРГ, В.О. МАЛЫЙ ПР., 46-А, ПОМ. ЗН Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
Начальник відділу контролю
за зовнішньоекономічною діяльністю
О.Жижко 
Додаток N 3
до наказу Міністерства
економіки України
23.10.2007  N 102/522

ПЕРЕЛІК

суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності

N Назва резидента Область Адреса резидента Код ЄДРПОУ Сума заборг., тис. од. Валюта Назва нерезидента Адреса нерезидента Тип порушення
2856,06 Російський рубль вип. 1997 р. СП ЗАТ "СВЕТОН" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, Г. САНКТ- ПЕТЕРБУРГ, В.О., МАЛЫЙ ПР., 46-А, ПОМ. ЗН Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ХІМЛАБОРРЕАКТИВ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 694 (v0694665-10) від 17.06.2010 )
22 ТОВ "ХІМЛАБОР- РЕАКТИВ" М. КИЇВ М. КИЇВ, ВУЛ. ЧЕРВОНО- АРМІЙСЬКА, 57-3 0023522853 14101,9 Російський рубль вип. 1997 р. ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "ПРИБОР" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 214000, М. СМОЛЕНСЬК, ВУЛ. ГЛИНКИ, 11/30 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
Начальник відділу контролю
за зовнішньоекономічною діяльністю
О.Жижко