МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ ТА З ПИТАНЬ
ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ
Н А К А З
28.03.2005 N 50/113

Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України

( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції N 50/130 (v_130569-05) від 12.04.2005 N 50/141 (v_141569-05) від 21.04.2005 Наказами Міністерства економіки N 50/183 (v_183665-05) від 18.05.2005 N 50/195 (v_195665-05) від 25.05.2005 N 50/198 (v_198665-05) від 02.06.2005 N 50/213 (v_213665-05) від 14.06.2005 N 50/228 (v_228665-05) від 25.06.2005 N 50/244 (v_244665-05) від 12.07.2005 N 50/247 (v_247665-05) від 14.07.2005 N 50/251 (v_251665-05) від 20.07.2005 N 50/305 (v_305665-05) від 19.08.2005 N 50/321 (v_321665-05) від 05.09.2005 N 50/329 (v_329665-05) від 09.09.2005 N 102/385 (v_385665-05) від 20.10.2005 N 102/422 (v_422665-05) від 16.11.2005 N 102/438 (v_438665-05) від 24.11.2005 ) ( Щодо зміни виду спеціальної санкції починаючи з 30.07.2007 р. див. Наказ Міністерства економіки N 102/328 (v_328665-07) від 16.07.2007 ) ( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економіки N 102/599 (v_599665-07) від 22.11.2007 N 102/60 (v_060665-08) від 12.02.2008 N 368 (v0368665-08) від 19.08.2008 N 561 (v0561665-08) від 15.10.2008 N 89 (v0089731-12) від 03.02.2012 )
За порушення Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" (959-12) (зі змінами та доповненнями) та пов'язаних з ним законів України (ст. 1, 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) ) , відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки України від 17.04.2000 р. N 52 (z0260-00) (реєстр. Мін'юсту від 05.05.2000 р. N 260/4481), із змінами та доповненнями, внесеними наказом Мінекономіки України від 01.11.2000 р. N 233 (z0835-00) (реєстр. Мін'юсту від 17.11.2000 р. N 835/5056), наказами Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від 08.10.2001 р. N 226 (z0873-01) (реєстр. в Мін'юсті 10.10.2001 р. за N 873/6064), та від 22.09.2003 р. N 260 (z0843-03) (реєстр. в Мін'юсті 25.09.2003 р. за N 843/8164), відповідно до подання Державної податкової адміністрації України вих. від 28.02.2005 р. N 1815/5/23-5216, вх. від 01.03.2005 р. N 46/975 НАКАЗУЮ:
1. Відповідно до ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" (959-12) , починаючи з 4 квітня 2005 року, застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України згідно з додатками N 1 - N 4 до цього наказу.
2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів та видачу ліцензій на здійснення зовнішньоекономічної діяльності здійснювати в межах компетенції, передбаченої Положенням про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженим наказом Міністерства економіки України від 17.04.2000 р. N 47 (z0259-00) .
3. Управлінню контролю за зовнішньоекономічною діяльністю (Жижко О.А.) в установленому порядку довести цей наказ до Державної митної служби України, Державної податкової адміністрації України, Національного банку України, відповідного республіканського органу АР Крим, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій та Державного інформаційно-аналітичного центру моніторингу зовнішніх товарних ринків.
4. Державному інформаційно-аналітичному центру моніторингу зовнішніх товарних ринків (Кліточенко Т.М.) забезпечити розміщення інформації щодо застосування спеціальної санкції до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності на WEB-сторінці комп'ютерної мережі Internet.
5. Відповідному республіканському органу АР Крим, відповідним структурним підрозділам обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій довести цей наказ до зазначених в додатках N 1 - N 4 суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України.
6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора Департаменту державної політики у сфері зовнішньої торгівлі, торговельних обмежень та контролю за зовнішньоекономічною діяльністю Андріящука В.В.
Заступник Міністра
Д.Білокуров 
Додаток N 1
до наказу Міністерства
економіки та з питань
європейської інтеграції
України
28.03.2005  N 50/113

ПЕРЕЛІК

суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності

N Назва резидента Область Адреса резидента Код ЄДРПОУ Сума заборг. тис. од. Валюта Назва нерезидента Адреса нерезидента Тип порушення
1 МПП "КРЫМ-КОНКОРД" АВТОНОМНА РЕСПУБЛІКА КРИМ М. ФЕОДОСІЯ, КЕРЧЕНСЬКЕ ШОСЕ, 44-А 024695033 134,19 Долар США ТОВ "АГРОПРОМКОМПЛЕКС" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, Г. МОСКВА, ПЕР. БРЮСОВ, 8-10, СТР. 2 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до МТЗ СК "СПІВДРУЖНІСТЬ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 50/305 (v_305665-05) від 19.08.2005 )
2 МТЗ СК "СПІВДРУЖНІСТЬ" ВОЛИНСЬКА М. ЛУЦЬК, ВУЛ. СЛОВАЦЬКОГО, 30/17 0020132198 163 Злотий "LUBELLA" S. A. ПОЛЬЩА, 20469, LUBLIN, UL. WROTKOWSKA, 1 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ПП "АВЕСТА" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/385 (v_385665-05) від 20.10.2005 )
3 ПП "АВЕСТА" ДНІПРОПЕТРОВСЬКА 51400, М. ПАВЛОГРАД, ВУЛ. БУДІНСЬКОГО, 7 0030189184 15,3 Російсь- кий рубль вип. 1997 р. ТОВ "САТИЛИТ" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, Г. БЕЛГОРОД, УЛ. КОММУНИСТИЧЕСКАЯ, 106 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ПП "ПЛАЗІС-ЄМ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 50/244 (v_244665-05) від 12.07.2005 )
4 ПП "ПЛАЗІС-ЄМ" ДНІПРОПЕТРОВСЬКА 50053, М. КРИВИЙ РІГ, ВУЛ. МУСОРГСЬКОГО, 13 0030001663 7,9 Євро "DEMO-LOT" СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, UNIT 10, CANEL VIEW BUSINESS PARK, WHELL HOUSEROAD, RUGELEY, STAFFORDSHIRE, WS12 0QU Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
5 ТОВ "ГЕРМЕС" ДНІПРОПЕТРОВСЬКА 53400, М. МАРГАНЕЦЬ, СОНЯЧНИЙ КВАРТАЛ, 18, КВ. 30 0019432570 2488,82 Російсь- кий рубль вип. 1997 р. ТОВ "ИНВЕСТПРОМСНАБ" БІЛОРУСЬ, 211400, ВИТЕБСКАЯ ОБЛ., Г. ПОЛОЦК, УЛ. САККО И ВАНЦЕТТИ, 15 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
6 ТОВ "ДНІПРОМЕТАЛУРГ- ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ" ДНІПРОПЕТРОВСЬКА 49000, М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДА, 122 0030540015 56 Долар США ТОВ "РЕСУРССПЕЦСТАЛЬ" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 308000, Г. БЕЛГОРОД, ПР. Б. ХМЕЛЬНИЦКОГО, 131 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ФІРМА "АЛЬФА ЛТД" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 50/198 (v_198665-05) від 02.06.2005 )
7 ТОВ "ФІРМА "АЛЬФА ЛТД" ДНІПРОПЕТРОВСЬКА 50005, М. КРИВИЙ РІГ, ВУЛ. ФЕРГАНСЬКА, 41 0020222955 14,7 Долар США ТЕНІСНИЙ КЛУБ "БУРОН ПЛЮС" УЗБЕКИСТАН, М. БУХАРА, ВУЛ. М. ИКОБЛ-7 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "АТТ-МОТОРС" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 50/195 (v_195665-05) від 25.05.2005 )
8 ТОВ "АТТ-МОТОРС" ДОНЕЦЬКА 83114, М. ДОНЕЦЬК, ВУЛ. УНІВЕРСИТЕТСЬКА, 100-А 0032496251 61,5 Російсь- кий рубль вип. 1997 р. ТОВ "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ДОРОЖНЫЕ МАШИНЫ" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 454048, М. ЧЕЛЯБІНСЬК, ВУЛ. ФЕДОРОВА, 1-А Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Щодо зміни виду спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "УКРСОЮЗМЕТАЛ" починаючи з 30.07.2007 р. див. Наказ Міністерства економіки N 102/328 (v_328665-07) від 16.07.2007 )
9 ТОВ "УКРСОЮЗМЕТАЛ" ДОНЕЦЬКА М. СЛОВ'ЯНСЬК, ВУЛ. К. МАРКСА, 39 0030952578 13,6 Долар США "KARMET TRADING LTD" СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, SUITE 26.22 NOTTING HILL GATTE. LONDON. W113JE Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ФІРМА "ДМ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 50/195 (v_195665-05) від 25.05.2005 )
10 ТОВ "ФІРМА "ДМ" ЖИТОМИРСЬКА ЖИТОМИРСЬКИЙ Р-Н, С. ВОЛИЦЯ, ВУЛ. ЧАПАЄВА, 1 0013565761 16 Євро ФІРМА "EDDIE DUCKER" НІДЕРЛАНДИ, OIRSHOT 5688 XG INDUSTRIE DE STAD REK NR N 436297388 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
11 ВАТ "ТАКО" ЗАПОРІЗЬКА 69084, М. ЗАПОРІЖЖЯ, ВУЛ. КАРПЕНКО-КАРОГО, 47 0001549053 17,83 Російсь- кий рубль вип. 1997 р. ТОВ "СКАЙ-ЛАЙН" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 191040, Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ЛИГОВСКИЙ ПР-Т, 52 К; ИНН 7825453491, ОКПО 56240012 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ПМП "НІНО" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 561 (v0561665-08) від 15.10.2008 )
12 ПМП "НІНО" ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА 78663, КОСІВСЬКИЙ Р-Н., С. СТАРІ КУТИ, ВУЛ. КОСІВСЬКА, 30 0013661016 3,6 Євро "KLINGON HOLZ GMBH" НІМЕЧЧИНА, 03099, KOLKWITZ, GEWERBEPARKSTR, 1 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ПП КУСТОВ СЕРГІЙ ВІКТОРОВИЧ скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 368 (v0368665-08) від 19.08.2008 )
13 ПП КУСТОВ СЕРГІЙ ВІКТОРОВИЧ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА М. ІВАНО-ФРАНКІВСЬК, ВУЛ. ХОТКЕВИЧА, 52/1, КВ. 40 2966118214 3 Євро АТ "СПИДА" БОЛГАРІЯ, Г. СОФИЯ, УЛ. ПРЕЗВИТЕР КОЗМА, 26 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
Начальник управління контролю
за зовнішньоекономічною
діяльністю
О.Жижко 
Додаток N 2
до наказу Міністерства
економіки та з питань
європейської інтеграції
України
28.03.2005  N 50/113

ПЕРЕЛІК

суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності

N Назва резидента Область Адреса резидента Код ЄДРПОУ Сума заборг. тис. од. Валюта Назва нерезидента Адреса нерезидента Тип порушення
( Дію спеціальної санкції по відношенню до СВАТ "АГРОКОМБІНАТ "КАЛИТА" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 89 (v0089731-12) від 03.02.2012 )
14 СВАТ "АГРОКОМБІНАТ "КАЛИТА" КИЇВСЬКА БРОВАРСЬКИЙ Р-Н, СМТ КАЛИТА 0000857290 18,85 Євро "MARTIN SPOCK GMBH" НІМЕЧЧИНА, BERNETHSDAMM 06D-26219 BOSEL Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "І. З. ТРЕЙД" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 50/183 (v_183665-05) від 18.05.2005 )
15 ТОВ "І. З. ТРЕЙД" КИЇВСЬКА 09106, М. БІЛА ЦЕРКВА, ВУЛ. ВЕРНАДСЬКОГО, 10, КВ. 175 0031248093 17,35 Злотий ФІРМА "И. З. ТРЕЙД" ПОЛЬЩА, 95-100, Г. ЗГЕЖ, УЛ. ДОМБРОВСКОГО, 6/8 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ТЕХНА" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 50/247 (v_247665-05) від 14.07.2005 )
16 ТОВ "ТЕХНА" КИЇВСЬКА М. КАГАРЛИК, ВУЛ. ФРУНЗЕ, 99 0031265014 3 Долар США "РУСПП "БОБРУЙСКАЯ ПТАХОФАБРИКА" БІЛОРУСЬ, МОГИЛЕВСКАЯ ОБЛ., БОБРУЙСКИЙ Р-Н, С. ВИШНЕВКА Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
17 ПП "АГРОНАФТОСЕРВІС- СТ" КІРОВОГРАДСЬКА М. КІРОВОГРАД, ВУЛ. ШЕВЧЕНКО, 6/2 0030330951 5 Долар США ТОВ "КОРН-ТРЕЙД" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 127591, Г. МОСКВА, ВУЛ. ДУБНИНСКАЯ, 44-А Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ХІМВІСКПРОМ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції N 50/141 (v_141569-05) від 21.04.2005 )
18 ТОВ "ХІМВІСКПРОМ" КІРОВОГРАДСЬКА ОЛЕКСАНДРІЙСЬКИЙ Р-Н, С. КОМІНТЕР 0023690792 117,6 Долар США "УПРАВЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕ- СКИХ РЕСУРСОВ И КОМПЛЕКТАЦИИ "ТУРКМЕНГЕОЛОГИЯ" ТУРКМЕНІСТАН, 744020, Г. АШХАБАТ, УЛ. ТОЛБУХИНА, 3 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ ВФ "АСТРА ЛТД" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/438 (v_438665-05) від 24.11.2005 )
19 ТОВ ВФ "АСТРА ЛТД" КІРОВОГРАДСЬКА М. КІРОВОГРАД, ВУЛ. РОДІМЦЕВА, 83-А 0013747410 302,55 Російсь- кий рубль вип. 1997 р. ПП ПЕРВУХІН ІГОР ОЛЕГОВИЧ РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК, УЛ. СОВЕТСКАЯ, 9, КВ. 14 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ПП "АМІРАЛІ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 50/195 (v_195665-05) від 25.05.2005 )
20 ПП "АМІРАЛІ" ЛУГАНСЬКА М. ЛИСИЧАНСЬК, ВУЛ. СВЕРЛОВА, 275/208 0031261376 211,86 Російсь- кий рубль вип. 1997 р. ТОВ "АВЕРС" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, РОСТОВСЬКА ОБЛ., П. ЧЕРТКОВО, ПЕРЕУЛОК ПИОНЕРСКИЙ, 40 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ НВП "ЛИСИЧАНСЬКИЙ ГТЗ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/422 (v_422665-05) від 16.11.2005 )
21 ТОВ НВП "ЛИСИЧАНСЬКИЙ ГТЗ" ЛУГАНСЬКА М. ЛИСИЧАНСЬК, ВУЛ. ОРДЖОНІКІДЗЕ, 128 0031097964 78,05 Долар США ЗАТ "ГРУППА ВЕРАНА" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, Г. МОСКВА, ПР. ВАЛДАЙСКИЙ, 8, СТР. 1 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ДП "ТЕХНОДІМ" СП ТЗОВ "ТЕХНОБУД" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/599 (v_599665-07) від 22.11.2007 )
22 ДП "ТЕХНОДІМ" СП ТЗОВ "ТЕХНОБУД" ЛЬВІВСЬКА ЯВОРІВСЬКИЙ Р-Н, С. ЖОРНИСЬКА 0030618332 11,5 Євро ЗАТ"РИБЕРА" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 105187, Г. МОСКВА, УЛ. ЩЕРБАКОВСКАЯ, 40-42, СТР. 2 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ПП КУКИЦЯК ГАННА ПЕТРІВНА скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 50/329 (v_329665-05) від 09.09.2005 )
23 ПП КУКИЦЯК ГАННА ПЕТРІВНА ЛЬВІВСЬКА М. СТРИЙ, ВУЛ. ГРАБОВЕЦЬКА, 116/32 2773510189 6,39 Долар США "ZAKLAD STOLARSKIJ WYROB ZLACZ MEBLOWYCH" ПОЛЬЩА, 63-023, SULECINEK, UL. SZKOLNA, 11 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
24 ТОВ "ТАНДЕМ" ЛЬВІВСЬКА М. ЛЬВІВ, ВУЛ. КАВАЛЕРІДЗЕ, 14/53 0020817714 30 Долар США "PPHU DREW-GAJ S.C." ПОЛЬЩА, 23-412, LUKOWA 231/6 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
25 ТОВ ПКК "РОСО" ЛЬВІВСЬКА ЖОВКІВСЬКИЙ Р-Н, С. МАЛІ ПІДЛІСКИ, ВУЛ. НОВА, 1 0022343781 8,3 Долар США АТ "ВИОРИКА-КОСМЕТИК" МОЛДОВА, Г. КИШИНЕВ, УЛ. МЕСАЖЕР, 1 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ПВКП "ТЕХМАШ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 50/321 (v_321665-05) від 05.09.2005 )
26 ПВКП "ТЕХМАШ" ОДЕСЬКА М. ІЛЛІЧІВСЬК, ВУЛ. 1 ТРАВНЯ, 2, КВ. 65 0030258666 7 Долар США ТОВ "КРИОТРЕЙД" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 125047, Г. МОСКВА, УЛ. ОРУЖЕЙНЫЙ ПЕРЕУЛОК, 13, СТР. 1 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до СПДФО АЛЬ ХАСАН САЛАХ скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 50/228 (v_228665-05) від 25.06.2005 )
27 СПДФО АЛЬ ХАСАН САЛАХ ОДЕСЬКА М. ОДЕСА, ВУЛ. МАЛА АРНАУТСЬКА, 38, КВ. 1-А 2058018278 9,1 Долар США "TAMMAM ALBAROUDI COMPANY" СІРІЙСЬКА АРАБСЬКА РЕСПУБЛІКА, ALEPPO-SYRIA Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
Начальник управління контролю
за зовнішньоекономічною
діяльністю
О.Жижко 
Додаток N 3
до наказу Міністерства
економіки та з питань
європейської інтеграції
України
28.03.2005  N 50/113

ПЕРЕЛІК

суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності

N Назва резидента Область Адреса резидента Код ЄДРПОУ Сума заборг., тис. од. Валюта Назва нерезидента Адреса нерезидента Тип порушення
28 ТОВ "ЮГЗЕРНОТОРГ" ОДЕСЬКА М. ОДЕСА, ВУЛ. ПРОХОРІСЬКА, 28 032063637 3,56 Долар США "INTROFORUM CORP." СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ, 62 ROCKFORD ROAD WILMINGTON DE 19806-1004 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
1,04 Долар США "RISOIL TRADING LTD" ШВЕЙЦАРІЯ, BNR PARIBAS (SUISSE) S. A. GENEVA Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
29 ТОВ СП "ІМТРЕКС" ОДЕСЬКА М. ІЛЛІЧІВСЬК, ВУЛ. ХАНТАДЗЕ, 2, КВ. 51 0032429342 73,3 Долар США ФІРМА "OBLITICO LTD" ГРЕЦІЯ, 40 MARKONI STR., 17341, AG. DIMITRIOS, ATHENS Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
30 ВАТ "ВАРНА" ПОЛТАВСЬКА М. ПОЛТАВА, ВУЛ. ЗІНКІВСЬКА, 45 0024391117 16,54 Долар США ТОВ "ДРАГОМИР" БОЛГАРІЯ, Г. ВАРНА, УЛ. ГЕН. ЦИМЕРМАН, 18 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ТЕРМІНАЛ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 50/228 (v_228665-05) від 25.06.2005 )
31 ТОВ "ТЕРМІНАЛ" ПОЛТАВСЬКА М. ПОЛТАВА, ВУЛ. ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДА, 11, КВ. 142 0023561066 3,6 Долар США ТОВ "ОПТ-СЕРВИС" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 398000, Г. ЛИПЕЦК, УЛ. ЦИОЛКОВСКОГО, 46 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ОСТКИ ДЛГ скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції N 50/141 (v_141569-05) від 21.04.2005 )
32 ОСТКИ ДЛГ РІВНЕНСЬКА РОКИТНІВСЬКИЙ Р-Н, С. ОСТКИ, ВУЛ. НЕЗАЛЕЖНОСТІ, 5 0000992875 3,3 Євро "FNB-FIRST NORTN BUSINES SRJ" ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА, 73801, ФРІДЕК МІСТЕК Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
33 ТЗОВ "ЗАХІД-ЕКСПО" РІВНЕНСЬКА М. РІВНЕ, ВУЛ. ДРЕВЛЯНСЬКА, 24-А/6 0031580635 4,57 Долар США "F. R. B. N "MADA" ПОЛЬЩА, 32 - 810, M. KLUCZE, UL. XXX-LECIA, 11/70 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
5,02 Долар США "P. H "SORENTO" ПОЛЬЩА, 42 - 500, BEDZIN, 5/145 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ТЛК "СІБ АВТО" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/60 (v_060665-08) від 12.02.2008 )
34 ТОВ "ТЛК "СІБ АВТО" ХАРКІВСЬКА 61057, М. ХАРКІВ, ВУЛ. ПУШКІНСЬКА, 32 0032949623 28,19 Євро "MART GMBH" НІМЕЧЧИНА, ALTER KAMP 16, 21465 REIHBEK Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
35 ПП "НІКА-М" ХМЕЛЬНИЦЬКА КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬ- КИЙ Р-Н, С. СЛОБІДКА, ВУЛ. КУЛЬЧІЄВЕЦЬКА 0030246472 3,6 Долар США "NATURAL GIDA TASIMACILIK INS. TARIM VE ORMAN URUN PAZ. SAN. TICARET LTD STI" ТУРЕЧЧИНА, М. ДЮЗДЖЕ, ВУЛ. ДОКУМАДЖИ ПАССАЖИ, 8 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
36 ТОВ "ІНТЕГРАЛ" ХМЕЛЬНИЦЬКА М. ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ, ВУЛ. КУРЧАТОВА, 6 0014171596 4,34 Долар США ЗАТ "МОЛДАВКАБЕЛЬ" МОЛДОВА, М. БЕНДЕРИ, ВУЛ. ІНДУСТРІАЛЬНА, 10 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
37 ПП "ЮНІКОМ ФАРМ" М. КИЇВ 03143, М. КИЇВ, ВУЛ. МЕТРОЛОГІЧНА, 12 0031863437 22,1 Долар США "SRL "LISMEDFARM" МОЛДОВА, Г. КИШИНЕВ, УЛ. ИНДЕНПЕНЦИЙ, 6/1, ОФ. 301 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
38 ТОВ "АГРО-ПРОЕКТ УКРАЇНА" М. КИЇВ М. КИЇВ, ПРОВ. ЛАБОРАТОРНИЙ, 1 0030382004 77 Євро "TECNOFOOD S. R. L." ІТАЛІЯ, CORSO ARCHINTI N. 29, 26900, М. ЛОДИ Р.І. 04021890969 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ІНФОКС" скасовано згідно з Наказом Мінекономіки, європ. інтеграції N 50/130 (v_130569-05) від 12.04.2005 )
39 ТОВ "ІНФОКС" М. КИЇВ М. КИЇВ, ВУЛ. МЕЛЬНИКОВА, 46 0014289688 285,6 Долар США "ATLANTIS TECHNO LLC" СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ, 1912 CAPITOL AVENUE CHEYENNE WY 82001-3660 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
Начальник управління контролю
за зовнішньоекономічною
діяльністю
О.Жижко 
Додаток N 4
до наказу Міністерства
економіки та з питань
європейської інтеграції
України
28.03.2005  N 50/113

ПЕРЕЛІК

суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності

N Назва резидента Область Адреса резидента Код ЄДРПОУ Сума заборг., тис. од. Валюта Назва нерезидента Адреса нерезидента Тип порушення
40 ТОВ "КОНСТАНТА-7" М. КИЇВ М. КИЇВ, ВУЛ. ВАСИЛЬКІВСЬКА, 4 031254698 9,9 Долар США КОМПАНІЯ "MDECA INTERNATIONAL SRL" АРГЕНТИНА, ANASAGASTI 2031, PISO 2, (1425) CIUDAD DE BUENOS AIRES Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
41 ТОВ "МАРМУРОВЕ МІСТО" М. КИЇВ М. КИЇВ, ВУЛ. КІКВІДЗЕ, 18-А 0032827227 4,75 Євро "AYHAN MERMER SAN. TIC. LTD" ТУРЕЧЧИНА, SAN. VE TIC. LTD STI AKYOL MAH. ASAGIOVA MEVKIL 48600 YATAGAN/MUGLA Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
42 ТОВ "МЕТАЛТРЕЙД" М. КИЇВ М. КИЇВ, ПР-Т ПЕРЕМОГИ, 29 0030637250 4,15 Долар США СЗАТ "МОЛДАВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД" МОЛДОВА, М. РИБНИЦА, ВУЛ. ІНДУСТРІАЛЬНА, 1 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "НОЯК" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 50/195 (v_195665-05) від 25.05.2005 )
43 ТОВ "НОЯК" М. КИЇВ 03040, М. КИЇВ, ПР-Т 40-РІЧЧЯ ЖОВТНЯ, 120, КОРП. 1 0031026652 1,2 Долар США КОМПАНІЯ "ELSON LLC" СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ, 1000, CONNECTICUT AVE. NW-SUITE, 1020 WASHINGTON D. C. 20036 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "УКРАЇНА МІЖНАРОДНА" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 50/213 (v_213665-05) від 14.06.2005 )
44 ТОВ "УКРАЇНА МІЖНАРОДНА" М. КИЇВ М. КИЇВ, ВУЛ. МИКИТЕНКА 27, КВ. 93 0032848577 7,07 Долар США "INTERNATIONAL EUROPALLETS LTD" СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, HO SUIT 501, 223 REGENTS STR, LONDON WIB 2GD Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ХОНТРЕЙД ЛТД" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 50/251 (v_251665-05) від 20.07.2005 )
45 ТОВ "ХОНТРЕЙД ЛТД" М. КИЇВ М. КИЇВ, ВУЛ. НИЖНЬОЮРКІВСЬКА, 31 0022956514 3,96 Долар США "KRISHNA AGENCIES" ІНДІЯ, KERALA, KOCHI-682002, JEW TOWN VII/528 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
46 ПП БІЛОУС ОЛЕГ МИКОЛАЙОВИЧ М. СЕВАСТОПОЛЬ М. СЕВАСТОПОЛЬ, ВУЛ. М. МУЗИКИ, 46-5 2512315012 12,1 Долар США "FIRMA HANDLOWO-USLUGO WA "ROZWOJ" ПОЛЬЩА, 05-840, BRWINOW, UL. LESNA, 16 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
47 ПП КАМЕЗІН ЮРІЙ ІППОЛІТОВИЧ М. СЕВАСТОПОЛЬ М. СЕВАСТОПОЛЬ, ПР. ЖОВТНЕВОЇ РЕВОЛЮЦІЇ, Б. 52-А, КВ. 105 1696808935 7,2 Долар США ТОВ "ПРЕДПРИЯТИЕ "ЦЕНТР НОВЫХ РАЗРАБОТОК" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ. ДИМИДОВА, 15 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
Начальник управління контролю
за зовнішньоекономічною
діяльністю
О.Жижко