МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
21.08.2010 N 1060

Про застосування спеціальної санкції - тимчасового зупинення зовнішньоекономічної діяльності на території України - до іноземних суб'єктів господарської діяльності

( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 1613 (v1613731-10) від 23.12.2010 N 1614 (v1614731-10) від 23.12.2010 N 274 (va274731-11) від 29.11.2011 N 88 (v0088731-12) від 03.02.2012 )
За порушення статті 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) , відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 52 (z0260-00) , зареєстрованим у Міністерстві юстиції 05.05.2000 за N 260/4481, на підставі подання Державної податкової адміністрації вих. від 16.07.2010 N 8585/5/22-6016, вх. від 20.07.2010 N 07/51312-10 НАКАЗУЮ:
1. Відповідно до статті 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" (959-12) , починаючи з 21.09.2010 застосувати спеціальну санкцію - тимчасове зупинення зовнішньоекономічної діяльності на території України - до іноземних суб'єктів господарської діяльності, зазначених у додатку до цього наказу.
2. Департаменту державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності (Богданов В.С.):
в установленому порядку довести цей наказ до відома Державної митної служби, Державної податкової адміністрації, Національного банку, відповідного республіканського органу Автономної Республіки Крим, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій;
забезпечити розміщення інформації про цей наказ на офіційному веб-сайті Міністерства економіки в розділі спеціальних санкцій.
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Мармазова В.Є.
Міністр економіки України
В.П.Цушко 
Додаток
до наказу Міністерства
економіки України
21.08.2010  N 1060

ПЕРЕЛІК

іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - тимчасове зупинення зовнішньоекономічної діяльності на території України

N Назва нерезидента Адреса нерезидента Сума заборг., тис. од. Валюта Назва резидента Область Адреса резидента Код згідно з ЄДРПОУ Тип порушення
( Щодо переведення на індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності "MULTIFLUX TRADING LIMITED" починаючи з 21.12.2010 додатково див. Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 1613 (v1613731-10) від 23.12.2010 )
1 "MULTIFLUX TRADING LIMITED" ІЗРАЇЛЬ, POBOX 7024, KRAF SABA, 44641. BANK JULIUS BAER & CO.LTD ZURICH SWITZERLAND BRANCH: GENEVA BRANCH, RUE PIERRE 7, GENEVA ACC: 304.9837 SWIFT: BAERCHZZ "MULTIFLUX TRADING LIMITED" ACC 304.9837 SWIFT BAERCHZZ. ДИРЕКТОР - YEHIAM JACK AVISSAR 164,20 Долар США ПП "УКРПАЛЕТСИСТЕМ" ЖИТОМИРСЬКА 11500, М. КОРОСТЕНЬ, ВУЛ. БІЛОКОРОВИЦЬКЕ ШОСЕ, 20 0032285225 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до КОРПОРАЦІЯ "MIDDLEMARCH CORP." скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 88 (v0088731-12) від 03.02.2012 ) ( Дію Наказу відновлено в частині застосування спеціальної санкції - тимчасового зупинення зовнішньоекономічної діяльності по відношенню до КОРПОРАЦІЯ "MIDDLEMARCH CORP." згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 274 (va274731-11) від 29.11.2011 ) ( Щодо переведення на індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності КОРПОРАЦІЯ "MIDDLEMARCH CORP." починаючи з 21.12.2010 додатково див. Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 1614 (v1614731-10) від 23.12.2010 )
2 КОРПОРАЦІЯ "MIDDLEMARCH CORP." ПАНАМА, RICARDO J. ALFARO AVENUE, THE CENTURY TOWER, SUITE NO. 713, PANAMA CITY РЕГ. N 621913-1372327, ACC. 160069505 AK "ASIAUNIVERSALBANK", BISHKEK, BENEFICIARYS ACC. 1230370004060784 11000,00 Долар США ТОВ "АС-АЛЬЯНС" М. КИЇВ 01103, М. КИЇВ ВУЛ. КІКВІДЗЕ 18 0034415169 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
Заступник начальника відділу
контролю у сфері
зовнішньоекономічної діяльністі
А.А.Мельниченко