МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ
Н А К А З
Про застосування спеціальної санкції - тимчасового зупинення зовнішньоекономічної діяльності на території України - до іноземного суб'єкта господарської діяльності
Відповідно до статті 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" (
959-12)
, на підставі подання Державної податкової служби вих. від 26.08.2011 N 9703/5/22-6016, вх. від 06.09.2011 N 07/85433-11 НАКАЗУЮ:
1. За порушення пов'язаних із Законом України "Про зовнішньоекономічну діяльність" (
959-12)
законів України, що встановлюють порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті, а саме статті 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (
185/94-ВР)
, починаючи з 08.11.2011 застосувати спеціальну санкцію - тимчасове зупинення зовнішньоекономічної діяльності на території України - до іноземного суб'єкта господарської діяльності згідно з додатком до цього наказу, визнавши таким, що втратив чинність, наказ Мінекономіки від 01.10.2009 N 1079 (
v1079665-09)
в частині застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності - до цього іноземного суб'єкта господарської діяльності.
2. Департаменту зовнішньоекономічної діяльності (Кравченко В.В.):
в установленому порядку довести цей наказ до відома Державної митної служби, Державної податкової служби. Національного банку, відповідного республіканського органу Автономної Республіки Крим, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій:
забезпечити розміщення інформації про цей наказ на офіційному веб-сайті Мінекономрозвитку в розділі спеціальних санкцій.
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора департаменту зовнішньоекономічної діяльності Кравченка В.В.
Заступник Міністра
економічного розвитку
і торгівлі України -
керівник апарату
|
В.П.Павленко
|
Додаток
до наказу Міністерства
економічного розвитку
і торгівлі України
18.10.2011 N 145
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - тимчасове зупинення зовнішньоекономічної діяльності на території України
N
|
Назва нерезидента
|
Адреса нерезидента
|
Сума
заборг.,
тис.од.
|
Валюта
|
Назва резидента
|
Область
|
Адреса резидента
|
Код згідно
з ЄДРПОУ
|
Тип порушення
|
1
|
"CASSEL GROUP
LTD"
|
СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ,
DELAWARE, 9-TH FLOOR, ONE
COMMERCE CENTER, 1201
ORANGE STREET. CITY OF
WILMINGTON, NEW CASTLE
COUNTRY. IBAN
EE29330033200067000I "AS
SAMPO BANK", ESTONIA,
SWIFT - FORE EE 2X.
ДИРЕКТОР - JELENA HAAV
(КОНТРАКТ N 10/05-07 ВІД
10.05.2007).
|
338,10
|
Долар
США
|
АТЗТ "УГОЛЬИНВЕСТ"
|
ДОНЕЦЬКА
|
М. СНІЖНЕ,
ВУЛ. ШУБЕРТА, 302
|
0021781993
|
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
Директор департаменту
зовнішньоекономічної діяльності
|
В.В.Кравченко
|