МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
01.12.2008 N 797

Про застосування спеціальної санкції - тимчасового зупинення зовнішньоекономічної діяльності на території України - до іноземних суб'єктів господарської діяльності

( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економіки N 235 (v0235665-09) від 19.03.2009 N 587 (v0587665-10) від 27.05.2010 N 196 (v0196731-12) від 16.02.2012 )
За порушення статей 1 і 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 52 (z0260-00) , зареєстрованим у Міністерстві юстиції 05.05.2000 за N 260/4481, на підставі подання Державної податкової адміністрації вих. від 16.09.2008 N 12884/5/22-6016, вх. від 19.09.2008 N 07/59757-08 НАКАЗУЮ:
1. Відповідно до статті 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" (959-12) починаючи з 23.12.2008 скасувати дію спеціальної санкції - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України - та застосувати спеціальну санкцію - тимчасове зупинення зовнішньоекономічної діяльності на території України - до іноземних суб'єктів господарської діяльності, зазначених у додатку до цього наказу.
2. Відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю (Жижко О.А.) в установленому порядку довести цей наказ до відома Державної митної служби, Державної податкової адміністрації, Національного банку, відповідного республіканського органу Автономної Республіки Крим, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.
3. Департаменту адміністративно-господарської діяльності та інформатизації (Дмитренко П.В.) і відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю (Жижко О.А.) забезпечити розміщення інформації про цей наказ на офіційному веб-сайті Міністерства економіки в розділі спеціальних санкцій.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Бойцун Н.Є.
Міністр економіки України
Б.М.Данилишин

Додаток N 1
до наказу Міністерства
економіки України
01.12.2008  N 797

ПЕРЕЛІК

іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - тимчасове зупинення зовнішньоекономічної діяльності на території України

N Назва нерезидента Адреса нерезидента Сума заборг., тис.од. Валюта Назва резидента Область Адреса резидента Код ЄДРПОУ Тип порушення
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "КОМПАНИЯ "ТОРО" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 587 (v0587665-10) від 27.05.2010 ) ( Щодо переведення на індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності "ТОО "КОМПАНИЯ "ТОРО" починаючи з 23.03.2009 додатково див. Наказ Міністерства економіки N 235 (v0235665-09) від 19.03.2009 )
1 "ТОВ "КОМПАНИЯ "ТОРО" КАЗАХСТАН, 459120, Г. РУДНЫЙ, УЛ. ЛЕНИНА, 10; ОКПО 39590153, РНН 391900210203 37,29 Долар США ВАТ "ХАРКІВСЬКИЙ ТРАКТОРНИЙ ЗАВОД" ІМ. С.ОРДЖО- НІКІДЗЕ" ХАРКІВСЬКА 61007, М. ХАРКІВ, ПР. МОСКОВСЬКИЙ, 275 0005750295 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Щодо переведення на індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності ЗАТ "ТРАКТОРМАШ" починаючи з 23.03.2009 додатково див. Наказ Міністерства економіки N 235 (v0235665-09) від 19.03.2009 )
2 ЗАТ "ТРАКТОРМАШ" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 302023, Г. ОРЕЛ, ПЕР. АРТЕЛЬНЫЙ, Д. 5, ИНН 5754003034, ВИК 045402758 2500 Російський рубль вип. 1997 р. ВАТ "ХАРКІВСЬКИЙ ТРАКТОРНИЙ ЗАВОД" ІМ. С.ОРДЖО- НІКІДЗЕ" ХАРКІВСЬКА 61007, М. ХАРКІВ, ПР. МОСКОВСЬКИЙ, 275 0005750295 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Щодо переведення на індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності "NACIONAL PRES" починаючи з 23.03.2009 додатково див. Наказ Міністерства економіки N 235 (v0235665-09) від 19.03.2009 ) ( Дію Наказу відновлено в частині застосування спеціальної санкції - тимчасового зупинення зовнішньоекономічної діяльності по відношенню до "NATIONAL PRES" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 196 (v0196731-12) від 16.02.2012 )
3 "NATIONAL PRES" МАКЕДОНІЯ, КОЛИШНЯ ЮГОСЛАВСЬКА РЕСПУБЛІКА, ST. DUSAN TASKOVIK BR 31. SKOPJE R. MAKEDONIJA 11,91 Євро ВАТ "ХАРКІВСЬКИЙ ТРАКТОРНИЙ ЗАВОД" ІМ. С.ОРДЖО- НІКІДЗЕ" ХАРКІВСЬКА 61007, М. ХАРКІВ ПР. МОСКОВСЬКИЙ, 275 0005750295 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Додаток із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 196 (v0196731-12) від 16.02.2012 )
Заступник директора
департаменту - начальник
відділу контролю
за зовнішньоекономічною
діяльністю
О.Жижко