МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
01.12.2008 N 796

Про застосування спеціальної санкції - тимчасового зупинення зовнішньоекономічної діяльності на території України - до іноземних суб'єктів господарської діяльності

( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економіки N 234 (v0234665-09) від 19.03.2009 N 235 (v0235665-09) від 19.03.2009 Наказами Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 224 (v0224731-11) від 12.03.2011 N 271 (va271731-11) від 29.11.2011 N 198 (v0198731-12) від 16.02.2012 )
За порушення статей 1 і 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 52 (z0260-00) , зареєстрованим у Міністерстві юстиції 05.05.2000 за N 260/4481, на підставі подань Державної податкової адміністрації вих. від 20.10.2008 N 15374/5/22-6016, вх. від 22.10.2008 N 07/67017-08 та вих. від 14.11.2008 N 16827/5/22-6016, вх. від 18.11.2008 N 07/72752-08 НАКАЗУЮ:
1. Відповідно до статті 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" (959-12) починаючи з 23.12.2008 застосувати спеціальну санкцію - тимчасове зупинення зовнішньоекономічної діяльності на території України - до іноземних суб'єктів господарської діяльності, зазначених у додатку до цього наказу.
2. Відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю (Жижко О.А.) в установленому порядку довести цей наказ до відома Державної митної служби, Державної податкової адміністрації, Національного банку, відповідного республіканського органу Автономної Республіки Крим, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.
3. Департаменту адміністративно-господарської діяльності та інформатизації (Дмитренко П.В.) і відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю (Жижко О.А.) забезпечити розміщення інформації про цей наказ на офіційному веб-сайті Міністерства економіки в розділі спеціальних санкцій.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Бойцун Н.Є.
Міністр економіки України
Б.М.Данилишин 
Додаток N 1
до наказу Міністерства
економіки України
01.12.2008  N 796

ПЕРЕЛІК

іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - тимчасове зупинення зовнішньоекономічної діяльності на території України

N Назва нерезидента Адреса нерезидента Сума заборг., тис.од. Валюта Назва резидента Область Адреса резидента Код ЄДРПОУ Тип порушення Підстава
( Дію Наказу відновлено у частині застосування спеціальної санкції - тимчасового зупинення зовнішньоекономічної діяльності по відношенню до "JINZHOU CITY DONGFENG MACHINERY CO., LTD" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 224 (v0224731-11) від 12.03.2011 ) ( Щодо переведення на індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності "JINZHOU CITY DONGFENG MACHINERY CO., LTD" починаючи з 23.03.2009 додатково див. Наказ Міністерства економіки N 235 (v0235665-09) від 19.03.2009 )
1 "JINZHOU CITY DONGFENG MACHINERY CO., LTD" КИТАЙ, ZHON, JIAZHUANG DEVELOPING ZONE JINZHOU CITY 584 Долар США ПІДПРИЄМСТВО "ППК" ЗАСНОВАНЕ НА ВЛАСНОСТІ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ІНВАЛІДІВ "РАД" ОДЕСЬКА М. ОДЕСА, ВУЛ. БАЗАРНА, 100, КВ. 1 0033217821 Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) Матеріали ДПАУ вих. N 16827/5/22-6016 від 14.11.2008 р., вх. N 07/72752-08 від 18.11.2008 р.
( Дію Наказу відновлено у частині застосування спеціальної санкції - тимчасового зупинення зовнішньоекономічної діяльності по відношенню до "SAS "AB COURTAGE BOIS" згідно з Наказом Міністерство економічного розвитку і торгівлі N 271 (va271731-11) від 29.11.2011 ) ( Щодо переведення на індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності "SAS "AB COURTAGE BOIS" CO., LTD" починаючи з 23.03.2009 додатково див. Наказ Міністерства економіки N 235 (v0235665-09) від 19.03.2009 )
2 "SAS "AB COURTAGE BOIS" ФРАНЦІЯ, 16 BOULEVARD DANTON 10000 TROYES 24,51 Євро ПП "МПЄ" ТЕРНОПІЛЬСЬКА М. ТЕРНОПІЛЬ, ВУЛ. НОВИЙ СВІТ, 26-2 0033357819 Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) Матеріали ДПАУ вих. N 15374/5/22-6016 від 20.10.2008 р., вх. N 07/67017-08 від 22.10.2008 р.
( Щодо переведення на індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності ТОВ "ЮГСНАБРЕСУРСЫ-2005" починаючи з 23.03.2009 додатково див. Наказ Міністерства економіки N 234 (v0234665-09) від 19.03.2009 )
3 ТОВ "ЮГСНАБ- РЕСУРСЫ-2005" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 344011, Г. РОСТОВ- НА-ДОНУ, УЛ. ТЕКУЧЕВА, 110 56,75 Російський рубль вип. 1997 р. ТОВ "АВЕРН" ЛУГАНСЬКА М. ЛУГАНСЬК, ВУЛ. ЛЕРМОНТОВА, 1-Г, К. 301 0019072479 Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) Матеріали ДПАУ вих. N 15374/5/22-6016 від 20.10.2008 р., вх. N 07/67017-08 від 22.10.2008 р.
( Щодо переведення на індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності "BEYTON CORPORATION" починаючи з 23.03.2009 додатково див. Наказ Міністерства економіки N 235 (v0235665-09) від 19.03.2009 ) ( Дію Наказу відновлено в частині застосування спеціальної санкції - тимчасового зупинення зовнішньоекономічної діяльності по відношенню до BEYTON CORPORATION згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 198 (v0198731-12) від 16.02.2012 )
4 "BEYTON CORPORATION" СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ, STATE OF OREGON; REGISTERED NUMBER 385501-90 131,77 Євро ДП "ТИСА" ВАТ "ПЛЕМЗАВОД "ЗАКАРПАТСЬКИЙ" ТЕРНОПІЛЬСЬКА ТЕРЕБОВЛЯНСЬКИЙ Р-Н, С. ЗОЛОТНИКИ, ВУЛ. ФРАНКА, 11 0034438500 Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) Матеріали ДПАУ вих. N 16827/5/22-6016 від 14.11.2008 р., вх. N 07/72752-08 від 18.11.2008 р.
Заступник директора
департаменту - начальник
відділу контролю
за зовнішньоекономічною
діяльністю
О.Жижко