МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
08.07.2009 N 683

Про застосування спеціальної санкції - тимчасового зупинення зовнішньоекономічної діяльності на території України - до іноземних суб'єктів господарської діяльності

( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економіки N 869 (v0869665-09) від 10.08.2009 N 889 (v0889665-09) від 14.08.2009 N 1169 (v1169665-09) від 23.10.2009 N 1299 (v1299665-10) від 11.10.2010 Наказами Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 278 (va278731-11) від 29.11.2011 N 509 (v0509731-12) від 25.04.2012 )
За порушення статей 1 і 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 52 (z0260-00) , зареєстрованим у Міністерстві юстиції 05.05.2000 за N 260/4481, на підставі подання Державної податкової адміністрації вих. від 29.05.2009 N 6357/5/22-6016, вх. від 02.06.2009 N 07/36430-09 НАКАЗУЮ:
1. Відповідно до статті 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" (959-12) починаючи з 28.07.2009 застосувати спеціальну санкцію - тимчасове зупинення зовнішньоекономічної діяльності на території України - до іноземних суб'єктів господарської діяльності, зазначених у додатку до цього наказу.
2. Відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю (Жижко О.А.) в установленому порядку довести цей наказ до відома Державної митної служби, Державної податкової адміністрації, Національного банку, відповідного республіканського органу Автономної Республіки Крим, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.
3. Департаменту адміністративно-господарської діяльності та інформатизації (Дмитренко П.В.) і відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю (Жижко О.А.) забезпечити розміщення інформації про цей наказ на офіційному веб-сайті Міністерства економіки в розділі спеціальних санкцій.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Пятницького В.Т.
Міністр економіки України
Б.М.Данилишин 
Додаток N 1
до наказу Міністерства
економіки України
08.07.2009  N 683

ПЕРЕЛІК

іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - тимчасове зупинення зовнішньоекономічної діяльності на території України

N Назва нерезидента Адреса нерезидента Сума заборг., тис. од. Валюта Назва резидента Область Адреса резидента Код ЄДРПОУ Тип порушення
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ЧПТУП "РОСТ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 869 (v0869665-09) від 10.08.2009 )
1 ЧПТУП "РОСТ" БІЛОРУСЬ, 247840, ГОМЕЛЬСКАЯ ОБЛ., Г. П. ЛЕЛЬЧИЦИ, УЛ. ЗАВОДСКАЯ, 66 7,5 Євро ТОВ "УКРБЕЛПРОДУКТ" ЖИТОМИРСЬКА 11106, М. ОВРУЧ ВУЛ. РАДЯНСЬКА 53 0031277260 Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "ELKOPLAST CZ. S.R.O." скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 1299 (v1299665-10) від 11.10.2010 )
2 "ELKOPLAST CZ. S.R.O." ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА, MAM TG MASANYKA1280 76001 ZLIN 17,5 Євро ТОВ "ЕЛКОПЛАСТ-УКР" ЖИТОМИРСЬКА М. ЖИТОМИР, ВУЛ. КОТОВСЬКОГО, 91 0033643985 Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію Наказу відновлено в частині застосування спеціальної санкції - тимчасового зупинення зовнішньоекономічної діяльності по відношенню до "OU "SEMICO GRUPP" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 509 (v0509731-12) від 25.04.2012 ) ( Щодо переведення на індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності "OU "SEMICO GRUPP" починаючи з 28.10.2009 додатково див. Наказ Міністерства економіки N 1169 (v1169665-09) від 23.10.2009 )
3 "OU "SEMICO GRUPP" ЕСТОНІЯ, Г. ТАЛЛИН, БАЛТИЙСКОЕ ШОССЕ, 61/15 98,2 Українська гривня ЗАТ "МРІЯ" ЖИТОМИРСЬКА КОРОСТИШІВСЬКИЙ Р-Н, С. МАМРИН, ВУЛ. ПРОХІДНИКІВ, 5 0024702959 Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію Наказу відновлено в частині застосування спеціальної санкції - тимчасового зупинення зовнішньоекономічної діяльності по відношенню до ТОВ "КРЦАНИСИ-2007" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 278 (va278731-11) від 29.11.2011 ) ( Щодо переведення на індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності ТОВ "КРЦАНИСИ-2007" починаючи з 28.10.2009 додатково див. Наказ Міністерства економіки N 1169 (v1169665-09) від 23.10.2009 )
4 ТОВ "КРЦАНИСИ-2007" ГРУЗІЯ, Г. ТБИЛИСИ, РУСТАНОВСКОЕ ШОССЕ, 26-АБ, КВ. 48 3,2 Долар США ПП ГОЛУМБЙОВЬКИЙ ВОЛОДИМИР ІВАНОВИЧ ЖИТОМИРСЬКА М. КОРОСТИШІВ, ВУЛ. ПЕТРОВСЬКОГО, 5 1906514998 Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "SIA "GRANITS LV" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 889 (v0889665-09) від 14.08.2009 )
5 "SIA "GRANITS LV" ЛАТВІЯ, УЛ. ЛАУНТЕХНИКАС, 18, Г. ГРОБИНА РАЙОН ЛИЕПАЯС, LV-3430 11.2 Долар США ТОВ "ЕКСПОТРАНС-ГРАНІТ" ЖИТОМИРСЬКА М. ЖИТОМИР, ВУЛ. МОСКОВСЬКА, 54, КВ.38 0035545678 Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Щодо переведення на індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності "FMC FOODTECH AB" починаючи з 28.10.2009 додатково див. Наказ Міністерства економіки N 1169 (v1169665-09) від 23.10.2009 )
6 "FMC FOODTECH AB" ШВЕЦІЯ, RUSTHALISGATAN 21, BOX S-251 09 HELSINGBORG; BANK OF AMERICA N.A., P.O. BOX 407,5 CANADA SQUARE, LONDON, SWIFT BOFAGB22 IBAN GB63 BOFA 18,75 Євро ПП "УБ-КОМЕНС" РІВНЕНСЬКА Ю. АДР. БЕРЕЗНІВСЬКИЙ Р-Н, С. АДАМІВКА; Ф. АДР. М. РІВНЕ, ВУЛ. КНЯГИНИЦЬКОГО, 1 0032354764 Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
Заступник директора департаменту -
начальник відділу контролю за
зовнішньоекономічною діяльністю
О.Жижко