МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
16.05.2011 N 421
( Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 484 (v0484731-12) від 17.04.2012 )

Про переведення іноземних суб'єктів господарської діяльності на індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності

( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 548 (v0548731-11) від 04.07.2011 N 132 (va132731-11) від 13.10.2011 N 153 (va153731-11) від 18.10.2011 N 310 (va310731-11) від 09.12.2011 N 124 (v0124731-12) від 08.02.2012 ) ( Щодо змін додатково див. Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 507 (v0507731-12) від 25.04.2012 )
Відповідно до частини шостої статті 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" (959-12) і Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 52 (z0260-00) , зареєстрованим у Міністерстві юстиції 05.05.2000 за N 260/4481, на підставі подання Державної податкової адміністрації вих. від 05.05.2011 N 5443/5/22-6016, вх. від 06.05.2011 N 07/47343-11 НАКАЗУЮ:
1. Починаючи з 15.05.2011 перевести іноземних суб'єктів господарської діяльності, зазначених у додатку до цього наказу, на індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності, зупинивши дію наказів Міністерства економіки від 26.01.2011 N 48 (v0048731-11) , від 26.01.2011 N 54 (v0054731-11) та від 26.01.2011 N 56 (v0056731-11) у частині застосування спеціальної санкції - тимчасового зупинення зовнішньоекономічної діяльності на території України - до цих іноземних суб'єктів господарської діяльності.
2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів та видачу ліцензій на здійснення зовнішньоекономічної діяльності за участю іноземних суб'єктів господарської діяльності, зазначених у додатку до цього наказу, починаючи з 15.05.2011 здійснювати відповідно до Положення про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 47 (z0259-00) .
3. Департаменту державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності (Богданов В.С.):
в установленому порядку довести цей наказ до відома Державної митної служби, Державної податкової адміністрації, Національного банку, відповідного республіканського органу Автономної Республіки Крим, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій;
забезпечити розміщення інформації про цей наказ на офіційному веб-сайті Міністерства економіки в розділі спеціальних санкцій.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Мармазова В.Є.
Голова комісії
з проведення реорганізації
Міністерства економіки України
А.А.Максюта

Додаток
до наказу Міністерства
економіки України
16.05.2011  N 421

ПЕРЕЛІК

іноземних суб'єктів господарської діяльності, яких переведено на індивідуальний режим ліцензування

N Назва нерезидента Адреса нерезидента Сума заборг., тис.од. Валюта Назва резидента Область Адреса резидента Код згідно з ЄДРПОУ Тип порушення N наказу, яким була заст. спецсанкція
( Щодо переведення на індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності "ELDEX KOMPLEX LLC" починаючи з 08.02.2012 див. Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 124 (v0124731-12) від 08.02.2012 ) ( Дію Наказу зупинено в частині застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності по відношенню до "COMPANY ELDEX KOMPLEX LLC" починаючи з 08.11.2011 згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 153 (va153731-11) від 18.10.2011 )
1 "COMPANY ELDEX KOMPLEX LLC" СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ, 942 WINDEMERE DR NV, SALEM, OR97304-2722, USA OREGON REGISTER N243827-98, BENEFICIARY ACC: LV78PARX0007434990001 PAREX BANK RIGA SWIFT PARXL V22 BANK CORR USA JPMORGAN CHASE BANK NEW YORK SWIFT CHASUS3, ACC. 400807572 7520 Долар США ТОВ "ВЧК" ДОНЕЦЬКА 83058, М. ДОНЕЦЬК, ВУЛ. ЛІВОБЕРЕЖНА, 35 0013511742 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) Наказ від 26.01.2011 N 54 (v0054731-11)
2 "HERITAGE CAPITAL INVESTMENTS" СПЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, 11 CATTLEY CLOSE, WOOD STREET, BARNET, EN5 4 SN. UK21 0100 0245 0000 4007 4500 9700 REGIONAL INVESTMENT BANK 3632,2 Долар США ТОВ "ГЕРМЕС- ТРЕЙД" М. КИЇВ М. КИЇВ, ВУЛ. ГОРЬКОГО, 51 0036134036 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) Наказ від 26.01.2011 N 48 (v0048731-11)
( Дію Наказу відновлено у частині застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України по відношенню до "OP EXIMENERGO LIMITED" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 132 (va132731-11) від 13.10.2011 ) ( Дію Наказу зупинено в частині застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності по відношенню до "OP EXIMENERGO LIMITED" починаючи з 19.07.2011 згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 548 (v0548731-11) від 04.07.2011 )
3 "OP EXIMENERGO LIMITED" КІПР, AISOPOU, 2, AGIOS NICOLAOS,P.C.3W0, LMASSOL. CY21 0050 0240 0002 4007 4390 9301, WITH HELLENIC BANK LTD 18442 Долар США ТОВ "АСТІКА" М. КИЇВ 01033, М.КИЇВ, ВУЛ. САКСАГАНСЬКОГО, 57-Б 0021631450 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) Наказ від 26.01.2011 N 56 (v0056731-11)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "SWINDOM TRADING CO LTD" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 310 (va310731-11) від 09.12.2011 )
4 "SWINDOM TRADING CO LTD" КІПР, 105 G.GRIVA DIGENI AVENUE, STEIDIS COURT LIMASSOL, 3100, CYPRUS. CY21 0150 0245 0002 4007 4390 9302, WITH HELLENIC BANK LTD 23233 Долар США ТОВ "АСТІКА" М. КИЇВ 01033, М. КИЇВ, ВУЛ. САКСАГАНСЬКОГО, 57-Б 0021631450 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) Наказ від 26.01.2011 N 48 (v0048731-11)
Заступник начальника
відділу контролю у сфері
зовнішньоекономічної діяльності
І.В.Лимар