08.02.2012 № 124
|
Заступник Міністра
економічного розвитку
і торгівлі України -
керівник апарату
|
В.П. Павленко
|
Додаток
до наказу Міністерства
економічного розвитку
і торгівлі України
08.02.2012 № 124
№
|
Назва нерезидента
|
Адреса нерезидента
|
Сума заборг., тис. од.
|
Валюта
|
Назва резидента
|
Область
|
Адреса резидента
|
Код згідно з ЄДРПОУ
|
Тип порушення
|
№ наказу, яким була заст. спецсанкція
|
( Дію Наказу зупинено в частині застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності - до іноземного суб'єкта господарської діяльності ELDEX KOMPLEX LLC згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 507 від 25.04.2012 (v0507731-12)
)
|
||||||||||
1
|
ELDEX KOMPLEX LLC
|
СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ, 942 WINDEMERE DR. NW, SALEM, OR 97304-2722 REG N 243827-98, "PAREX BANK", RIGA, ACC LV78ARX000743990001, SWIFT PARXI, V22. ДИРЕКТОР - F. MONDON (КОНТРАКТ № EX.08-1, ВІД 25.12.2007
|
2171,14
|
Євро
|
ТОВ "ЕНЕРГО-МИГ"
|
ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
|
49044, М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. СИМФЕРОПОЛЬСЬКА, 2-А
|
0023371532
|
Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
Наказ № 1079 від 01.10.2009 р (v1079665-09)
.
|
525,13
|
Долар США
|
ТОВ "ЕНЕРГО-МИГ"
|
ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
|
49044, М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. СИМФЕРОПОЛЬСЬКА, 2-А
|
0023371532
|
Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
Наказ № 1079 від 01.10.2009 р. (v1079665-09)
|
|||
86,4
|
Долар США
|
АТЗТ "УГОЛЬИНВЕСТ"
|
ДОНЕЦЬКА
|
М. ТОРЕЗ, ВУЛ. ЛЕНІНА, 302
|
0021781993
|
Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
Наказ № 1079 від 01.10.2009 р. (v1079665-09)
|
|||
275,30
|
Долар США
|
АТЗТ "УГОЛЬИНВЕСТ"
|
ДОНЕЦЬКА
|
М. СНІЖНЕ, ВУЛ. ШУБЕРТА, 302
|
0021781993
|
Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
Наказ № 153 від 18.10.2011 р. (va153731-11)
|
|||
7520
|
Долар США
|
ТОВ "ВЧК"
|
ДОНЕЦЬКА
|
83058, М. ДОНЕЦЬК, ВУЛ. ЛІВОБЕРЕЖНА, 35
|
0013511742
|
Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
Наказ № 421 від 16.05.2011 р. (v0421731-11)
|
Директор департаменту зовнішньоекономічної діяльності
|
В.В. Кравченко
|