МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
02.11.2009 N 1204

Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності - до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України

( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економіки N 1242 (v1242665-09) від 10.11.2009 N 1295 (v1295665-09) від 23.11.2009 N 1299 (v1299665-09) від 23.11.2009 N 1379 (v1379665-09) від 10.12.2009 N 1393 (v1393665-09) від 10.12.2009 N 1401 (v1401665-09) від 10.12.2009 N 1459 (v1459665-09) від 24.12.2009 N 37 (v0037665-10) від 27.01.2010 N 69 (v0069665-10) від 02.02.2010 N 229 (v0229665-10) від 02.03.2010 N 510 (v0510665-10) від 06.05.2010 N 567 (v0567665-10) від 19.05.2010 N 694 (v0694665-10) від 17.06.2010 N 717 (v0717665-10) від 23.06.2010 N 1101 (v1101665-10) від 01.09.2010 N 1103 (v1103665-10) від 01.09.2010 N 1410 (v1410665-10) від 03.11.2010 N 1478 (v1478665-10) від 24.11.2010 Наказами Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 1574 (v1574731-10) від 15.12.2010 N 1580 (v1580731-10) від 17.12.2010 N 209 (v0209731-11) від 09.03.2011 N 347 (v0347731-11) від 14.04.2011 N 536 (v0536731-11) від 04.07.2011 N 193 (va193731-11) від 03.11.2011 N 433 (v0433731-12) від 04.04.2012 )
За порушення статей 1 і 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 52 (z0260-00) , зареєстрованим у Міністерстві юстиції 05.05.2000 за N 260/4481, на підставі подання Державної податкової адміністрації вих. від 28.09.2009 N 11682/5/22-6016, вх. від 29.09.2009 N 07/65658-09 НАКАЗУЮ:
1. Згідно зі статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" (959-12) починаючи з 17.11.2009 застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності - до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, зазначених у додатках 1 - 8 до цього наказу.
2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів та видачу ліцензій на проведення зовнішньоекономічних операцій суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності України, зазначеними в додатках 1 - 8 до цього наказу, здійснювати відповідно до Положення про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 47 (z0259-00) .
3. Департаменту державного контролю та регулювання зовнішньоекономічної діяльності (Вишня Я.В.):
в установленому порядку довести цей наказ до відома Державної митної служби, Державної податкової адміністрації, Національного банку, відповідного республіканського органу Автономної Республіки Крим, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій;
забезпечити розміщення інформації про цей наказ на офіційному веб-сайті Міністерства економіки в розділі спеціальних санкцій.
4. Відповідному республіканському органу Автономної Республіки Крим, відповідним структурним підрозділам обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій довести цей наказ до відома суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, зазначених у додатках 1 - 8 до цього наказу.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Пятницького В.Т.
Міністр економіки України
Б.М.Данилишин 
Додаток N 1
до наказу Міністерства
економіки України
02.11.2009  N 1204

ПЕРЕЛІК

суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності

N Назва резидента Область Адреса резидента Код ЄДРПОУ Сума заборг., тис.од. Валюта Назва нерезидента Адреса нерезидента Тип порушення
1 ТОВ "АКТАКЕМ" АВТОНОМНА РЕСПУБЛІКА КРИМ М. СІМФЕРОПОЛЬ, ВУЛ. БУДЬОННОГО, 39 0024035641 3,8 Долар США "AKDENIZ KIMYA SANAYI VE TICARET A.S." ТУРЕЧЧИНА, 35212, IZMIR- ANKARA YOLU KEMALPASA CAD/2 KT P O BOX 342. ACC. 3154YAPI VE KREDIBANKASI FUAR BRANCH, SWIFT YAPITRIS653 Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
2 ВАТ "ХМІЛЬНИКСІЛЬМАШ" ВІННИЦЬКА М. ХМІЛЬНИК, ВУЛ. ЛЕНІНА, 56 0000235750 4 Долар США ТОВ "ХОЙНИКИ- СЕЛЬМАШ" БІЛОРУСЬ, ГОМЕЛЬСЬКА ОБЛ., М. ХОЙНИКИ, ВУЛ. БУДЬОННОГО, 3. КОРП. 2. К. 4. Р/Р 3012005480934 В ФІЛІЇ N 326 ВАТ "АСБ "БІЛОРУСЬ-БАНК", МФО 151501685, УНП 490592529. ДИРЕКТОР - МАШЕВСЬКИЙ ОЛЕГ ВОЛОДИМИРОВИЧ Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ПП ЖДАНОВ РОМАН ПАВЛОВИЧ скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 510 (v0510665-10) від 06.05.2010 )
3 ПП ЖДАНОВ РОМАН ПАВЛОВИЧ ВІННИЦЬКА М. ГАЙСИН, ВУЛ. ВІДРОДЖЕННЯ, 23, КВ. 9 2902906711 10,77 Євро ТОВ "СИСТРОМ-ИНТЕР" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, Г. МОСКВА, ПРОСП. ВЕРНАДСКОГО, 37/2. ИПН 7729519693 Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до СП ТОВ "МОДЕРН-ЕКСПО" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 1478 (v1478665-10) від 24.11.2010 )
4 СП ТОВ "МОДЕРН- ЕКСПО" ВОЛИНСЬКА ЛУЦЬКИЙ Р-Н, С. СТРУМІВКА, ВУЛ. РІВНЕНСЬКА, 4 0021751578 22,5 Долар США УП "МЕБЕЛЬМАРКЕТ" БІЛОРУСЬ. Г. МИНСК, ПР-Т НЕЗАВИСИМОСТИ, 169. ПОМ. 813, В/С N 3012101620029 В ОАО "ТЕХНО-БАНК", КОД 182, УНН 190381520, ОКПО 37578751 Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
5 ТОВ "КІВЕРЦІВСЬКИЙ МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД" ВОЛИНСЬКА М. КІВЕРЦІ, ВУЛ. ГРУШЕВСЬКОГО, 26 0033980592 2,6 Євро "N.M. HEILIG B.V. LAS- CONSTRUCTIE-EN- VULCANISEERBEDRIJF" НІДЕРЛАНДИ, NEWTONSTRAAT, 17, HEERHUGOWAARD, БАНК ІНГ 65.28. 09.14 НЛО 21HU065280914 Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "ПППФ "КОНТИНЕНТ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 1410 (v1410665-10) від 03.11.2010 )
6 "ПППФ "КОНТИНЕНТ" ДНІПРОПЕТРОВСЬКА М. ДНІПРО- ПЕТРОВСЬК, ВУЛ. ТІМІРЯЗЕВА, 31 0019142547 9,88 Долар США ИП КАХАБЕР МАИСУРАДЗЕ ГРУЗІЯ, Г. ТБИЛИСИ, КАХАТСКОЕ ШОССЕ, 112, ЛИЛОЙСКИЙ РЫНОК Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
7 ПП ЧОРНИЙ РОМАН СЕРГІЙОВИЧ ДНІПРОПЕТРОВСЬКА КРИВОРІЗЬКИЙ Р-Н, С. ЛОЗУВАТКА, ВУЛ. ЦЕНТРАЛЬНО- МІСЬКА, 16 2934713437 4729,89 Долар США "SKY TRADE-IN LTD" СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, SUITE 368, LANSDOWN ROW, LONDON Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ТАРОН" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 193 (va193731-11) від 03.11.2011 )
8 ТОВ "ТАРОН" ДНІПРОПЕТРОВСЬКА 51900, М. ДНІПРО- ДЗЕРЖИНСЬК, ВУЛ. АРСЕНІЧЕВА 16 0013456730 1838,25 Російський рубль вип. 1997 р. ТОВ "ТРАНССТАНДАРТ" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 620063, Г. ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ. 8-Е МАРТА, 61 Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ШОКОЛАДНА КОМПАНІЯ "МИР" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 1103 (v1103665-10) від 01.09.2010 )
9 ТОВ "ШОКОЛАДНА КОМПАНІЯ "МИР" ДНІПРОПЕТРОВСЬКА М. ДНІПРО- ПЕТРОВСЬК, ВУЛ. МАРІЇ КЮРІ, 5 0032140004 93,54 Долар США ТОВ "ИМПОРТ ЛАЙН" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, Г. МОСКВА, УЛ. ТИХВИНСКАЯ, 2/1 Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ПП "ГРАНД" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 229 (v0229665-10) від 02.03.2010 )
10 ПП "ГРАНД" ЗАКАРПАТСЬКА МУКАЧІВСЬКИЙ Р-Н, СМТ ЧИНАДІЙОВО, КОМСОМОЛЬСЬКА, 4/3 0032167822 1,32 Євро "HEGEDUS PETER" УГОРЩИНА, 4060. BALMAZUJVAROS. BATTHYANY U. 9. ADOSZAM 21249939-2-14 Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
0,86 Євро "KELETI VMK KFT" УГОРЩИНА, 4400, NYIREGYHAZA, SIMONYIOBESTER, UT. 30. ADOSZAM 11241335-2-15 Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ПП САДВАРІ А.Ю. скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 229 (v0229665-10) від 02.03.2010 )
11 ПП САДВАРІ А.Ю. ЗАКАРПАТСЬКА МУКАЧІВСЬКИЙ Р-Н, СМТ ЧИНАДІЙОВО, ВУЛ. КОМСОМОЛЬСЬКА, 4/3 2848710293 0,6 Євро "VASS ES VASS KERESKEDELMI BETETI TARSASAG" УГОРЩИНА, 2072, ZSAMBEK, ERDELYIU. 11 ADOSZAM, 22399449-2-13 Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
Директор департаменту
державного контролю
та регулювання
зовнішньоекономічної
діяльності
Я.Вишня 
Додаток N 2
до наказу Міністерства
економіки України
02.11.2009  N 1204

ПЕРЕЛІК

суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності

N Назва резидента Область Адреса резидента Код ЄДРПОУ Сума заборг., тис.од. Валюта Назва нерезидента Адреса нерезидента Тип порушення
12 ТОВ "ВШ ТЕЛЕШОП" ЗАКАРПАТСЬКА М. БЕРЕГОВО, ВУЛ. СЕЧЕНІ, 1 0034919623 13,2 Євро "MEGA AQVARIUM KFT" УГОРЩИНА, 1134 BUDAPEST GIDOFALVY LAJOS UT. 3, 3/1. MAGYARORSZAG, ADOSZAM 12974894-241, K&H BANK SZAMLASZAM10403181- 31808598-00000000 Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "СУАП "СГВПК "БЕРЕГ-ФУДС" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 69 (v0069665-10) від 02.02.2010 )
13 ТОВ "СУАП "СГВПК "БЕРЕГ-ФУДС" ЗАКАРПАТСЬКА БЕРЕГІВСЬКИЙ Р-Н, ВУЛ. ЛЕНІНА, 239 0033698164 134,9 Євро "HELTEX CONTINENTAL INC" СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ, 3500 SOUTH DUPONT HIGHWAY DOVER 19901 DELAWARE, "VOLKSBANK" BUDAPEST, IBAN HU56141004641063354801000001; (USD) HU56141004641063350101000000. SWIFT MAVOHUHB Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
15 Євро "BON FREEZE ZRT" УГОРЩИНА, 4183, RABA METEORIT, UT. 1 Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ВАТ "ЗАПОРІЗЬКЕ КАР'ЄРОУПРАВЛІННЯ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 229 (v0229665-10) від 02.03.2010 )
14 ВАТ "ЗАПОРІЗЬКЕ КАР'ЄРОУПРАВЛІННЯ" ЗАПОРІЗЬКА 69600, М. ЗАПОРІЖЖЯ, ВУЛ. ДНІПРОВСЬКІ ЗОРІ, 1 0000110183 83,04 Російський рубль вип. 1997 р. ТОВ "СТРОЙГРАД" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 125363, Г. МОСКВА. УЛ. СХОДНЕНСКАЯ, 36/11. Р/С 40702810938000000499 В ВТБ 24 (ЗАО) Г. МОСКВА Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
15 ПП ЛІЛОВ СЕРГІЙ ЮРІЙОВИЧ ЗАПОРІЗЬКА 69096, М. ЗАПОРІЖЖЯ, ВУЛ. МУРМАНСЬКА, 3-А/43 2537012135 4,59 Євро ТОВ "БЕЛСИБУГОЛЬ" БІЛОРУСЬ, 231365, ГРОДНЕНСКАЯ ОБЛ., ИВЬЕВСКИЙ Р-Н, Д.ЛЕЛЮКИ. Р/С 3012004100119 В ЦБУ N 410 Г. ИВЬЕ, Ф-А N 400 ГРОДНЕНСЬКОГО ОУ АСБ "БЕЛАРУСБАНК", КОД 152101752 Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
16 ТОВ "ВТП "ПІВДЕННОУКРАЇНСЬКА ВОГНЕТРИВНА КОМПАНІЯ" ЗАПОРІЗЬКА 69006, М. ЗАПОРІЖЖЯ, ВУЛ. ПОРТОВА, 1 0033985758 4,11 Долар США "TANGSHAN YUTONG IMPORT AND EXPORT CORP" КИТАЙ, 5 TH FLOOR, PENAVICO BULDING, 36-10 XUEYUAN ROAD, TANGSHAN, BANK OF CHINA, TANGOSHAN BRANCH, ADD 67 WEST OF XINHUA ROAD SWIFT BKCHCNBJ23H A/C 03163700091001 Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
17 ТОВ "МЕЛІТОПОЛЬСЬКА ТРИКОТАЖНА ФАБРИКА "НАДІЯ" ЗАПОРІЗЬКА 72312, М. МЕЛІТОПОЛЬ, ВУЛ. О.НЕВСЬКОГО, 24/1 0031585345 120 Російський рубль вип. 1997 р. ООО ТФ "ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 423806, Г. НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ, УЛ. ХАДИ ТАКТАША, 51. Р/С 4070281005020003380 В ОАО "АК БАРС" БАНК Г. КАЗАНИ, К/С 30101810000000000805 Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
18 ТОВ "ВКТ СД" КИЇВСЬКА М. БОЯРКА, ВУЛ. ДЕКАБРИСТІВ, 33 0020592592 419,1 Долар США "FUNIS D.O.O." СЛОВЕНІЯ, STREKLJEVA ULICA 40. MALIBOR, 2000. BANK NAME BANK DETAILS NOVA KREDITNA BANKA MALIBOR IBAN S156 0451 50000 1223 678 SWIFT KBMASI2X Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
Директор департаменту
державного контролю
та регулювання
зовнішньоекономічної
діяльності
Я.Вишня 
Додаток N 3
до наказу Міністерства
економіки України
02.11.2009  N 1204

ПЕРЕЛІК

суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності

N Назва резидента Область Адреса резидента Код ЄДРПОУ Сума заборг., тис.од. Валюта Назва нерезидента Адреса нерезидента Тип порушення
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ЕРГОПАК" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 209 (v0209731-11) від 09.03.2011 )
19 ТОВ "ЕРГОПАК" КИЇВСЬКА М. БОЯРКА, ВУЛ. 40 РОКІВ ЖОВТНЯ, 36 0031364122 44,9 Долар США ТОВ "МІДАС" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, Г. МОСКВА, ІЗМАЙЛІВСЬКЕ ШОСЕ, 6. ІПН 7719633904/КПП 771901001, ОГРН 5077746794835, ОКПО 80884013, БАНК "ГЛОБЕКС" - Р/Р 40702840700720000088 Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
20 ТОВ "НВП "БІЛОЦЕРКІВМАЗ" КИЇВСЬКА 09107, М. БІЛА ЦЕРКВА, ВУЛ. 1-ГО ТРАВНЯ, 13 0031907458 20 Євро "SAMPO ROSENLEW LTD" ФІНЛЯНДІЯ, FIN-28101, PORI, KONEPAJANRANTA, 2A "NORDEA BANK LTD.", SWIFT NDEARHH СЧЕТ В ЕВРО 158830-19499. IBAN Fl 1015883-000019499 Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
154,9 Російський рубль вип. 1997 р. ТОВ "ТД "БЕЛОЦЕРКОВМАЗ- ПОВОЛЖЬЕ" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 410501, САРАТОВСКАЯ ОБЛ., САРАТОВСКИЙ Р-Н, ПОС. СОКОЛОВИЙ, УЛ. СТАРТОВАЯ, 4. ФИЛИАЛ "САРАТОВСКИЙ" КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА "РУССКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ" (ЗА-О), ИНН 7744003399, КПП 645502001, ОГРН 1037711013295, БИК 046311854 Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
1042,12 Російський рубль вип. 1997 р. ТОВ "АГРОФИНАНСГРУПП" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 656037, Г. БАРНАУЛ, УЛ. КАЛИНИНА, 114. ФИЛИАЛ "АЛТАЙСКИЙ" ООО КБ "ЗАПАДНЫЙ" Г. БАРНАУЛ, БИК 040173788, Р/С 40702810302000000103, К/С 30101810100000000788 Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
4917,98 Російський рубль вип. 1997 р. ТОВ "БЕЛОЦЕРКОВМАЗ" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 308013, Г. БЕЛГОРОД, УЛ. КОММУНАЛЬНАЯ, 6, ОФ. 1. Р/СЧ В РУБ. N 40702810900010002165 КОР. СЧ. 30101810100000000 В ЗАО УКБ "БЕЛГОРОДСОЦБАНК" Г. БЕЛГОРОД, БИК 041403701 Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ХЮНДАЙ-ТРАК" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 717 (v0717665-10) від 23.06.2010 )
21 ТОВ "ХЮНДАЙ-ТРАК" КИЇВСЬКА М. ВАСИЛЬКІВ, ВУЛ. ДЕКАБРИСТІВ, 45 0034268882 118,7 Долар США "TENKO INDUSTRIES LTD" СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, INVISION HOUS WILBURY WEY HITCHING HERTS SG40TW. RAIFFEISEN ZENTRALBANK OSTERREICH AG, SWIFT RZBA AT WW, BANK SORTING CODE 31000, EUR 1-54.019.310, IBAN AT513100000154019310, USD 70-54.019.310, IBAN AT803100007054019310, ДИРЕКТОР - KOSTAS LAOUTARIS Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
Директор департаменту
державного контролю
та регулювання
зовнішньоекономічної
діяльності
Я.Вишня 
Додаток N 4
до наказу Міністерства
економіки України
02.11.2009  N 1204

ПЕРЕЛІК

суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності

N Назва резидента Область Адреса резидента Код ЄДРПОУ Сума заборг. тис.од. Валюта Назва нерезидента Адреса нерезидента Тип порушення
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ВАТ "ГАЙВОРОНСЬКИЙ СПЕЦКАР'ЄР" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 536 (v0536731-11) від 04.07.2011 )
22 ВАТ "ГАЙВОРОНСЬКИЙ СПЕЦКАР'ЄР" КІРОВОГРАДСЬКА М. ГАЙВОРОН, ПРОВ. КАР'ЄРСЬКИЙ, 2 0020657268 6,1 Євро "UAB "NOMILITA" ЛИТВА, М. КАУНАС, ВУЛ. МІЦКЕВИЧА, 17-7 Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
1732,9 Російський рубль вип. 1997 р. ТОВ "ІНТЕР ІНЖІНІРІНГ" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, М. КАЛУГА, ГРАБЦЕВСЬКЕ ШОСЕ 8-Ф Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
23 ТОВ "ВУЛКАН УКРАЇНА" ЛЬВІВСЬКА БУСЬКИЙ Р-Н, СМТ КРАСНЕ, ВУЛ. ПРИВОКЗАЛЬНА, 25 0033963451 132 Долар США ЗАТ "ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ ПИНСКДРЕВ" БІЛОРУСЬ, 225710, БРЕСТСКАЯ ОБЛ., Г. ПИНСК, УЛ. И.ЧУКЛАЯ, 1, ОАО "ПРИОРБАНК", ЦБУ 506 Г. ПИНСК, КОД БАНКА (БИК) - 153001749, СЧЕТ 3012520070622 Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
24 ТОВ "ЛЬВІВЗАХІДТРАНС- БУД" ЛЬВІВСЬКА М. ЛЬВІВ, ВУЛ. ЛЕВАНДІВСЬКА, 3 0032639820 17,5 Євро "PRZEDSIEBIORSTWO BUDOWO DROG DROGOPOL-ZW SP.Z. O.O." ПОЛЬЩА, 40-301, KATOWICE, UL. SIEMIANOWICKA, 52D. NIP 954-19-76-237, ANDRZEJ ZYGMUNT, FORTIS BANK POLSKA S.A.O/KATOWICE, UL. KOPERNIKA 6, 40-064 KATOWICE, NR IBAN PL 15160010550002321150430021, SWIFT PPABPLPK Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
25 ТОВ "ВКФ "ЛУКІС" ОДЕСЬКА М. ОДЕСА, ВУЛ. АКАДЕМІКА ФІЛАТОВА, 94, КВ. 21 0034443442 4,5 Євро "SOJUZ-FINANSE. S.R.O." ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА, PRAHA-2, V120 00 VINOHRAOU. NA KOZACCE 1103/5; UNICREDIT BANK CZECH REPUBLIC NA PRIKOPE 858/20, 113 80 PRAGUE-1, CZECH REPUBLIC. CURRENT ACCOUNT 1002544938, SWIFT BACXCZPP Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ТРАНС-КАРГА-СЕРВІС" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 433 (v0433731-12) від 04.04.2012 )
26 ТОВ "ТРАНС-КАРГА- СЕРВІС" ОДЕСЬКА М. ОДЕСА, ВУЛ. БОЖЕНКА, 19 0024766385 9,2 Долар США ТОВ "СТОУН-СТРОЙ" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 121351, Г. МОСКВА, УЛ. ЕКАТЕРИНЫ БУДАНОВОЙ, 5. ФАКТ. АДРЕС 127051, Г. МОСКВА, УЛ. ПЕТРОВКА, 26, СТР. 3; РАСЧЕТНЫЙ СЧЕТ 40702810300000020834 В АКБ "ЯПЫ КРЕДИ БАНК МОСКВА" (ЗАО) Г. МОСКВА, КОР. СЧЕТ 30101810300000000448, БИК 044525448 Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ВАТ "ТЕПЛОВОЗОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 1580 (v1580731-10) від 17.12.2010 )
27 ВАТ "ТЕПЛОВОЗОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД" ПОЛТАВСЬКА 36030, М. ПОЛТАВА, ВУЛ. ГАЙОВОГО, 30 0013962568 83,1 Долар США АТ "УЛАН- БАТОРСЬКА ЗАЛІЗНА ДОРОГА" МОНГОЛІЯ, М. УЛАН-БАТОР, ВУЛ. ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ, 35, PAX. N 001-1-61-48-23 B ULAANBATAR RAILWAY HEADGUATERS MONGOLIAN TRADE AND DEVELOPMENT BANK NEW- YORK, PJST OFNCE BOX 398 Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
28 ПП СТЕПАНЧУК ЮРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ РІВНЕНСЬКА М. РІВНЕ, ВУЛ. Д.ГАЛИЦЬКОГО, 5 2719903333 18,7 Долар США "PHU "KONCERN" SPOLKA Z.O.O." ПОЛЬЩА, GAI GRUSZCZNSKI, 19, 22 - 463, RADECZNICA Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
Директор департаменту
державного контролю
та регулювання
зовнішньоекономічної
діяльності
Я.Вишня 
Додаток N 5
до наказу Міністерства
економіки України
02.11.2009  N 1204

ПЕРЕЛІК

суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності

N Назва резидента Область Адреса резидента Код ЄДРПОУ Сума заборг., тис.од. Валюта Назва нерезидента Адреса нерезидента Тип порушення
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ВП "АКВАТОН" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 1295 (v1295665-09) від 23.11.2009 )
29 ТОВ "ВП "АКВАТОН" РІВНЕНСЬКА М. РІВНЕ, БУЛЬВАР Б.ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, 50 0013970259 6 Євро "LAKSPO-SPED" УГОРЩИНА, MD-2002, STR. GRADINA BOTANICA, 9 CHISINAU, H-117 BUDAPEST CALAMBOC U, 26 BANK MAGYAR KULKERESKEDELMI BANK Y-1221 BUDAPEST, KOSSUTH LAJOS, U 25-27, IBAN HU371030002- 518000016-26304880 SWIFT MKKBHUHB Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
30 ПП "СВ" ХАРКІВСЬКА М. ХАРКІВ, ВУЛ. МОРОЗОВА, 7 0031982336 43,74 Долар США "NAUSHAD LEATHER FINISHERS" ІНДІЯ, D, GAJJUPURWA, 150 FT. ROAD, JAJMAU, KANPUR - 208010, BANK OF BARODA BRANCH - KAROL BAGH NEW DELHI, CITY - NEW DELHI/INDIA A/C NO-07940200000346 SWIFTBARBINBBAKAR. ДИРЕКТОР - GAUTAM RUPEH KUMAR Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "САЙЛАС" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 1299 (v1299665-09) від 23.11.2009 )
31 ТОВ "САЙЛАС" ХАРКІВСЬКА М. ХАРКІВ, ВУЛ. АК.ЛЯПУНОВА, 11, КВ. 95 0034017389 440,49 Російський рубль вип. 1997 р. ВАТ "НИЖЕГОРОДСКИЙ ЗАВОД ШАМПАНСКИХ ВИН" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 603089, Г. Н.НОВГОРОД, УЛ. ПОЛТАВСКАЯ, 30, Р/С 40702810500000002549 В ОАО ГБ "НИЖНИЙ НОВГОРОД" Г. Н.НОВГОРОДА К/С 30101810900000000755, БИК 042202755, ОКПО 00342670, ИНН 5262010527, СТ. КУДЬМА ГОРЬКОВСКАЯ Ж/Д 269402, КОД 4027. ДИРЕКТОР - МАКОВЕЙ Ю. Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
32 ТОВ "СВД "СТАНДАРТ" ХАРКІВСЬКА ХАРКІВСЬКИЙ Р-Н, СМТ ВАСЩЕВЕ, В'ЇЗД ОРЕШКОВА, 7-А 0033897740 151,49 Долар США "AGENCJA ROZWOJUI PROMOCJI ROLNICTWA "EU-ROL" CO. LTD" ПОЛЬЩА, 81-509, GDYNIA. PL. GORNOSIASKI, 23/5, BIURO HANDLOWE BANINO. MISZEWKO 4C, NIP 27144010260000000007996397, NORDEA BANK POLSKA S.A., GDYNIA, 81-303, POLSKA. UL. KIELECKA, 2, SWIFT NDEAPLP2.3.1.2 3. ДИРЕКТОР - ПАВЕЛ САЛАМАХА Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ГВСП "ХСЗ "ТЕРМІНАЛ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 567 (v0567665-10) від 19.05.2010 )
33 ГВСП "ХСЗ "ТЕРМІНАЛ" ХЕРСОНСЬКА М. ХЕРСОН, КАРАНТИННИЙ ОСТРІВ, 1 0025774794 16,09 Долар США "OZAGAC ORMAN URUNLERI SAN. VE.TIC.LTD. STI" ТУРЕЧЧИНА, KUCUKSU CAD. 93, UMRANIE-ISTANBUL Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
34 ЗАТ "КРАСЕНЬ" ХЕРСОНСЬКА М. ХЕРСОН, ВУЛ. ДЕКАБРИСТІВ, 49 0000309967 8 Євро "АККОРД" СЛОВАЧЧИНА, UL. STEFANIKOVA, 19, 91101, TRENCHIN Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
42,1 Англійсь- кий фунт стерлінгів "NEW TREND" СЛОВЕНІЯ, 2004SPOL. S. R. O UL. KOSSUTHA C. 13 Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
Директор департаменту
державного контролю
та регулювання
зовнішньоекономічної
діяльності
Я.Вишня 
Додаток N 6
до наказу Міністерства
економіки України
02.11.2009  N 1204

ПЕРЕЛІК

суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності

N Назва резидента Область Адреса резидента Код ЄДРПОУ Сума заборг. тис.од. Валюта Назва нерезидента Адреса нерезидента Тип порушення
35 ПП "ТОРГІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "САТУРН" ХЕРСОНСЬКА М. ХЕРСОН, ВУЛ. КОМСОМОЛЬСЬКА, 13, ОФ. 16 0034554461 16,3 Долар США ПП РАХІМОВ С.Ш. УЗБЕКИСТАН, Г. ТАШКЕНТ, ЧИЛАНЗАРСКИЙ Р-Н Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
36 ПП ГОРОБЕЦЬ ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ ХМЕЛЬНИЦЬКА 30000, М. СЛАВУТА, ПРОВ. ЖУКОВА, 10 3165820895 0,78 Євро "WILLI CARPENTIER HOUTINDUSTRIE NV WILLI CARPENTIER HOUTINDUSTRIE NV" БЕЛЬГІЯ, ABELDREEF, 15, 8760, MEULEBEKE. BANK ACC. BE 97285030595849 S.W.F.T. GEBABFBB, FORTIS BANK, KOUTER 8, 9000 GENT Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
37 ТОВ "ВУДЕКІП" ХМЕЛЬНИЦЬКА М. ШЕПЕТІВКА, ВУЛ. ЧКАЛОВА, 1, КВ. 33 0034639309 8,77 Євро "LAMI-POL SPOLKA Z.O.O." ГРЕЦІЯ, PL KILINSKIEGO, 1, 32-660, CHELMEK, NIP 628-211-90-79 Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
0,13 Євро "PLYWOOD POL" ГРЕЦІЯ, UA. DWORCOWA, 14, 46-100, JASTRZEBIE, ACC. EURO 1010501881-10000023-24997358, SWIFT INGBBPLPW ING BANK SLASKI ODDZIAL W NAMYSLOWIE Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ЄВРОМІСТ-ЕКСІМ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 1242 (v1242665-09) від 10.11.2009 )
38 ТОВ "ЄВРОМІСТ- ЕКСІМ" ХМЕЛЬНИЦЬКА М. ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ, ВУЛ. КАРМЕЛЮКА, 8/142 0033709888 11,7 Євро "FRAIS GMBH" НІМЕЧЧИНА, D-53340, AM HAMBUCH 9, MECKENHEIM. БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ KONTO 331802900, BLZ 38070024, DEUTSCHE BANK AG, IBAN DE 0380700240331802900, BIC DEUTDEDB380 Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
39 ТОВ "ТММД" ХМЕЛЬНИЦЬКА М. КАМ'ЯНЕЦЬ- ПОДІЛЬСЬКИЙ, ГОЛОСКІВСЬКЕ ШОСЕ, 1 0035605663 1,19 Євро "PARKETT COMPANY GMBH & CO KG" АВСТРІЯ, A-7540, GUSSING, EUROPASTRASE, 2 Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
40 ТОВ "БЛІКС" ЧЕРНІВЕЦЬКА М. ЧЕРНІВЦІ, ВУЛ. ЗАВОДСЬКА, 42 0030563540 54,7 Євро "CHESTER.S.R.O." ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА, ZEBETINSKA, 70, 623-00, BRNO. BANKOVNI SPOJENI CESKOSLOVENSKA OBCHODNI BANKA, A.S. POBOCKA HODONIN, BANKA CONNECTION CESKOSLOVENSKA OBCHODNI BANKA, A.S. BRANCH HODONIN. IBAN CZ6103000000-000219048076 ACC. EURO 219048076/0300 Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
0,2 Євро "TRIPLE GLOBAL LTD" ІЗРАЇЛЬ, BEN GURION, 11, UNIT. 718. GIVAAT SHMUEL, EMEIL 1 IMPEX2@NETVISION. NET Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ПРОДІМПЕКС" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 1459 (v1459665-09) від 24.12.2009 )
41 ТОВ "ПРОДІМПЕКС" ЧЕРНІГІВСЬКА 14000, М. ЧЕРНІГІВ, ПР-Т ПЕРЕМОГИ, 129/27 0025572625 1,33 Долар США ТОВ "ИМПОРТТРЕЙДАГРО" БІЛОРУСЬ, 246050, Г. ГОМЕЛЬ, УЛ. ГАГАРИНА, 49/23, УНН 490559263 Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
3,06 Євро "P.P.H.U.SEPI" ПОЛЬЩА, 72-015, POLICE, UL PETRA I PAVLA 1, NIP 852-146-35-05, ACC. 25156000132367070814840002 Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
Директор департаменту
державного контролю
та регулювання
зовнішньоекономічної
діяльності
Я.Вишня 
Додаток N 7
до наказу Міністерства
економіки України
02.11.2009  N 1204

ПЕРЕЛІК

суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності

N Назва резидента Область Адреса резидента Код ЄДРПОУ Сума заборг., тис.од. Валюта Назва нерезидента Адреса нерезидента Тип порушення
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ДП "ЄВРОСОФТПРОМ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 37 (v0037665-10) від 27.01.2010 )
42 ДП "ЄВРОСОФТПРОМ" М. КИЇВ 03115, М. КИЇВ, ВУЛ. ДЕПУТАТСЬКА, 6/8 0031813873 42,5 Долар США "1S-TOSHKENT" УЗБЕКИСТАН, М. ТАШКЕНТ, 700097, ВУЛ. ДРУЖБИ НАРОДІВ, Б. 42, КІМ. 209 Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ДП "ЗТФ "ТАСКО-ЕКСПОРТ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 347 (v0347731-11) від 14.04.2011 )
43 ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТ- ВО ДЕРЖАВНОЇ КОМПАНІЇ "УКРСПЕЦЕКСПОРТ" ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЗОВНІШНЬОТОРГО- ВЕЛЬНА ФІРМА "ТАСКО-ЕКСПОРТ" М. КИЇВ М. КИЇВ, ВУЛ. ТРУТЕНКА, 2 0022971632 19,2 Долар США "MKE GENERAL DIRECTORATE PROCUREMENT DEPARTMENT" ТУРЕЧЧИНА, ANKARA, 06330, TANDOGAN Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ПП "МАЙСТЕР-1" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 1101 (v1101665-10) від 01.09.2010 )
44 ПП "МАЙСТЕР-1" М. КИЇВ 03148, М. КИЇВ, БУЛ. Р.РОЛАНА, 7-Б, КВ. 129 0031955805 2 Долар США "HEMA CELIK SAN. VE DIS TIC. LTD STI" ТУРЕЧЧИНА, UNIVERSITI MAN., BAGLARICI CAD., NO 10 AVCILAR, ISTAMBUL Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
45 ПФ "БРОНТ" М. КИЇВ М. КИЇВ, ВУЛ. ПАНАСА МИРНОГО, 28 0023168587 69,45 Долар США "ZHEJIANG HULONG MICRO ELECTRIC MACHINE CO., LTD" КИТАЙ, DAMAIYU DEVELOPMENT ZONE, YUHUAN, ZHEJIANG Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
46 ТОВ "4 ПРІНТ" М. КИЇВ 01021, М. КИЇВ, ВУЛ. ГРУШЕВСЬКОГО, 28/2, Н/П 43 0031568995 40 Євро "VOSSWINKEL GMBH" НІМЕЧЧИНА, AM GUELSER WEG 24 D-56220BASSENHEIM Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "АВІАОПТИМ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 694 (v0694665-10) від 17.06.2010 )
47 ТОВ "АВІАОПТИМ" М. КИЇВ М. КИЇВ, ВУЛ. ЛЬВІВСЬКА, 22-А 0022903464 831 Долар США "ADVANCE AVIATON SUPPORT LTD" ОБ'ЄДНАНІ АРАБСЬКІ ЕМІРАТИ, P. O. BOX 8851, SHARJAH Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
48 ТОВ "АКІНАК" М. КИЇВ 02095, М. КИЇВ, ВУЛ. КНЯЖИЙ ЗАТОН, 4 0032705589 117,3 Долар США "G.S.K. SHIPPING LIMITED" ГІБРАЛТАР, FLAT H13/F BLOCK 4, KWUN TONG IND CENTRE 436 KWUNG TONG ROAD, KWUNG TONG KLN Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "АЛЬТІС-СЛЕЦБУД" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 69 (v0069665-10) від 02.02.2010 )
49 ТОВ "АЛЬТІС- СЛЕЦБУД" М. КИЇВ 03146, М. КИЇВ, ВУЛ. КАЧАЛОВА, 5 0031779817 8 Євро "HENZ GERITZER HANDELSAGENTUR" АВСТРІЯ, A-9061 KLAGENFURT, STEINCKERWEG 23 Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
50 ТОВ "БЮРО ВПРОВАДЖЕННЯ НОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ" М. КИЇВ 01133, М. КИЇВ, ВУЛ. ЩОРСА, 29 0021637322 4,7 Долар США "GQ INDUSTRY CO., LIMITED" КИТАЙ, ZHONQDIAN TECHNOLOGY BUILDING FUTIAN DISTRICT, SHENZHEN R. P. CHINA 518000 Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
51 ТОВ "ІНТЕРНАЦІОНАЛЬНИЙ ТУРИСТИЧНИЙ СЕРВІС" М. КИЇВ М. КИЇВ, ВУЛ. КРОПИВНИЦЬКОГО, 18, ОФ. 34 0035919852 0 Невідома НЕВІДОМО НЕВІДОМО Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "КРОС-КМ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 1401 (v1401665-09) від 10.12.2009 )
52 ТОВ "КРОС-КМ" М. КИЇВ М. КИЇВ, ВУЛ. ШЕПЕЛЕВА, 4-А 0034964346 3,2 Євро ТДВ "ПРОФЕСІЙНІ ЕНЕРГОСИСТЕМИ" БІЛОРУСЬ, 246027, М. ГОМЕЛЬ, ВУЛ. Б.ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, 77, К. 13 Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
53 ТОВ "МОРЗЕ" М. КИЇВ М. КИЇВ, БУЛ. ЛЕСІ УКРАЇНКИ, 5-А 0035372137 60 Долар США НЕВІДОМО НЕВІДОМО Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
54 ТОВ "НВП "ТЕХНОМЕТ" М. КИЇВ 02098, М. КИЇВ, ВУЛ. ДНІПРОВСЬКА НАБЕРЕЖНА, 7 0030386480 89,8 Євро "JUNGHEINRICH NORDERSTEDT AG & CO. KG" НІМЕЧЧИНА, AM STADTRAND 35, 22047, HAMBURG Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Додаток 7 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 1574 (v1574731-10) від 15.12.2010 )
Директор департаменту
державного контролю
та регулювання
зовнішньоекономічної
діяльності
Я.Вишня 
Додаток N 8
до наказу Міністерства
економіки України
02.11.2009  N 1204

ПЕРЕЛІК

суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності

N Назва резидента Область Адреса резидента Код ЄДРПОУ Сума заборг., тис.од. Валюта Назва нерезидента Адреса нерезидента Тип порушення
55 ТОВ "СПІВДРУЖНІСТЬ" М. КИЇВ М. КИЇВ, ВУЛ. МЕЧНІКОВА, 8, КВ. 22 0030576111 0 Невідома НЕВІДОМО НЕВІДОМО Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
56 ТОВ "ТОРГОВО- БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "ТЕКО" М. КИЇВ М. КИЇВ, ВУЛ. КІКВІДЗЕ, 13 0031925021 0 Невідома НЕВІДОМО НЕВІДОМО Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
57 ТОВ "ТП ЮНІВЕРСАЛ ТРЕЙДІНГ" М. КИЇВ М. КИЇВ, ВУЛ. КІКВІДЗЕ, 18 0035761080 "KOR OIL COMPANY JSC" КАЗАХСТАН Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
ТОО "САНОЙЛ" КАЗАХСТАН Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ТРАНС ОПТИМА КОМПЛЕКТ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 536 (v0536731-11) від 04.07.2011 )
58 ТОВ "ТРАНС ОПТИМА КОМПЛЕКТ" М. КИЇВ М. КИЇВ, ВУЛ. П.МИРНОГО, 16/13 0034938211 1716,8 Російський рубль вип. 1997 р. "РУПП "БАРАНОВИЧСЬКИЙ ЗАВОД АВТОМАТИЧНИХ ЛІНІЙ" БІЛОРУСЬ, 225320, БРЕСТСЬКА ОБЛ., М. БАРАНОВИЧИ, ВУЛ. КОРОЛИКА, 8 Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
59 ТОВ "ТРАНСПОРТНА КОМПАНІЯ "ДОРТРАНС" М. КИЇВ 04108, М. КИЇВ, ПРОСП. ПРАВДИ, БУД. 9-В, КВ. 24 0031361645 22,67 Долар США "ОДО "СТРОЙПРОФИЛЬГРУПП" БІЛОРУСЬ, Г. МИНСК, УЛ. ПЕРВОМАЙСКАЯ, 14-401 Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
60 "ЗАПБТ "СЕВАСТОПОЛЬ - ЖИТЛОБУД" М. СЕВАСТОПОЛЬ М. СЕВАСТОПОЛЬ, ВУЛ. КУЛАКОВА, 26 0001267260 450 Євро "WEILER GMBH" НІМЕЧЧИНА, DORFPLATZ 3. 55413 WEILER BEI BINGEN BAD KREUZNACH BIC MALA DE 51KRE IBAN DE 83 5605 0180 0005 0046 01.2 DEUTSCHE BANK 24 AG. ДИРЕКТОР - MATTHIAS HOLZBERGER Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Додаток 8 із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економіки N 1379 (v1379665-09) від 10.12.2009 N 1393 (v1393665-09) від 10.12.2009 )
Директор департаменту
державного контролю
та регулювання
зовнішньоекономічної
діяльності
Я.Вишня