МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
24.03.2009 N 263

Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності - до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України

( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економіки N 361 (v0361665-09) від 23.04.2009 N 394 (v0394665-09) від 24.04.2009 N 469 (v0469665-09) від 20.05.2009 N 542 (v0542665-09) від 04.06.2009 N 652 (v0652665-09) від 03.07.2009 N 674 (v0674665-09) від 07.07.2009 N 726 (v0726665-09) від 17.07.2009 N 732 (v0732665-09) від 20.07.2009 N 1084 (v1084665-09) від 01.10.2009 N 1156 (v1156665-09) від 20.10.2009 N 1242 (v1242665-09) від 10.11.2009 N 1250 (v1250665-09) від 16.11.2009 N 1459 (v1459665-09) від 24.12.2009 N 201 (v0201665-10) від 26.02.2010 N 510 (v0510665-10) від 06.05.2010 N 601 (v0601665-10) від 31.05.2010 N 784 (v0784665-10) від 02.07.2010 N 841 (v0841665-10) від 15.07.2010 N 1192 (v1192665-10) від 21.09.2010 N 1376 (v1376665-10) від 28.10.2010 N 1412 (v1412665-10) від 05.11.2010 Наказами Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 169 (v0169731-11) від 24.02.2011 N 334 (v0334731-11) від 12.04.2011 N 358 (v0358731-11) від 15.04.2011 N 536 (v0536731-12) від 04.05.2012 )
За порушення статей 1 і 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) , статті 6 Закону України "Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах" (327/95-ВР) відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 52 (z0260-00) , зареєстрованим у Міністерстві юстиції 05.05.2000 за N 260/4481, на підставі подання Державної податкової адміністрації від 17.02.2009 N 1815/5/22-6016, Управління СБУ в Херсонській області від 23.02.2009 N 71/22/3-1330 НАКАЗУЮ:
1. Згідно із статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" (959-12) починаючи з 21.04.2009 застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності - до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, зазначених у додатках 1-7 до цього наказу.
2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів та видачу ліцензій на проведення зовнішньоекономічних операцій суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності України, зазначеними в додатках 1-7 до цього наказу, здійснювати відповідно до Положення про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 47 (z0259-00) .
3. Відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю (Жижко О.А.) в установленому порядку довести цей наказ до відома Державної митної служби, Державної податкової адміністрації, Національного банку, Управління СБУ в Херсонській області, відповідного республіканського органу Автономної Республіки Крим, відповідних структурних підрозділів обласних та Київської міської державних адміністрацій.
4. Департаменту адміністративно-господарської діяльності та інформатизації (Дмитренко П.В.) і відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю (Жижко О.А.) забезпечити розміщення інформації про цей наказ на офіційному веб-сайті Міністерства економіки в розділі спеціальних санкцій.
5. Відповідному республіканському органу Автономної Республіки Крим, відповідним структурним підрозділам обласних та Київської міської державних адміністрацій довести цей наказ до відома суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, зазначених у додатках 1-7 до цього наказу.
6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Поживанова М.О.
Міністр економіки України
Б.М.Данилишин 
Додаток N 1
до наказу Міністерства
економіки України
24.03.2009  N 263

ПЕРЕЛІК

суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності

N Назва резидента Область Адреса резидента Код ЄДРПОУ Сума заборг., тис.од. Валюта Назва нерезидента Адреса нерезидента Тип порушення Підстава
1 ТОВ "ГРАНД КРИМ" АВТОНОМНА РЕСПУБЛІКА КРИМ М. СІМФЕРОПОЛЬ, ВУЛ. 60 РІЧЧЯ ЖОВТНЯ, 25, КВ. 93 0033187703 2,22 Долар США "ETIL INTERNATIONAL KOZMETIK SAN.VE TIC. LTD STI" ТУРЕЧЧИНА, DERIVE ENDUSTRI SERBEST BOLGESI KOPUZLAR CAD. N 6 KAT:2TUZLA/ ISTANBUL. BANKA HESABI: 9096823, IBAN NO: TR9100062000366- 00009096823 T.GARANTI BANKASI A.S Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) Матеріали ДПАУ вих. N 1815/5/22-6016 від 17.02.2009 р. вх. N 07/11107-09 від 19.02.2009 р.
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "РАДО И КО" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 334 (v0334731-11) від 12.04.2011 )
2 ТОВ "РАДО И КО" АВТОНОМНА РЕСПУБЛІКА КРИМ М. СІМФЕРОПОЛЬ, ВУЛ. НАБЕРЕЖНА, 44 0035109909 102,91 Долар США ТОВ "САЛЫМ ТРЕЙДИНГ КАЗАХСТАН, Г. КОСТАНАЙ, УЛ. ТОЛСТОГО, 67. DEUTSCHE BANK TRUST COMPANY AMERSCAS, NEW YORK, SWIFT: BKTRUS33, БАНК: TSESNABANK, ASTANA, ACC. 04413697. SWIFT: TSESKZKA Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) Матеріали ДПАУ вих. N 1815/5/22-6016 від 17.02.2009 р. вх. N 07/11107-09 від 19.02.2009 р.
3 ПП "ВУДМАСТЕР ПЛЮС" ВІННИЦЬКА М. ВІННИЦЯ, ВУЛ. СТАХУРСЬКОГО, 2-В, КВ. 56 0035373628 2 Євро "OU MAURINO LTD" ЕСТОНІЯ, 11912, M. TALLIN, KAOKEELE, 11/2. БАНК "ХАНСАБАНК" Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) Матеріали ДПАУ вих. N 1815/5/22-6016 від 17.02.2009 р. вх. N 07/11107-09 від 19.02.2009 р.
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ВАТ "ЕЛЕКТРОТЕРМОМЕТРІЯ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 1412 (v1412665-10) від 05.11.2010 )
4 ВАТ "ЕЛЕКТРОТЕРМОМЕТРІЯ" ВОЛИНСЬКА М. ЛУЦЬК, ВУЛ. КОВЕЛЬСЬКА, 40 0000225644 228,4 Російський рубль вип. 1997 р. ТОВ "БЕЛЭНЕРГОАКТИВ" БІЛОРУСЬ, 220089, Г. МИНСК, УЛ. ГЛАГОЛЕВА, 2-1. УНН 190642115, ОКПО 37671947, Р/С 3012002640026 ФИЛИАЛ 0105 ЗАО "МИНСКИЙ ТРАНЗИТНЫЙ БАНК" Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) Матеріали ДПАУ вих. N 1815/5/22-6016 від 17.02.2009 р. вх. N 07/11107-09 від 19.02.2009 р.
5 ТОВ "РОЖИЩЕ-АЛЬЯНС" ВОЛИНСЬКА М. РОЖИЩЕ, ВУЛ. ГЕТЬМАНА МАЗЕПИ, 24/А 0031670896 30,9 Євро "EUROTRADE PALLET" ФРАНЦІЯ, RUE DES GARENNES - Zl DES DUNES - 62100 CALAIS. ACC. F R 7630004005370001007748376 JOIONT STOCK COMMERCIAL BANK, BIC: BNPAFRPPDUN Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) Матеріали ДПАУ вих. N 1815/5/22-6016 від 17.02.2009 р. вх. N 07/11107-09 від 19.02.2009 р.
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ЗАТ "ЛІТАН" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 1156 (v1156665-09) від 20.10.2009 )
6 ЗАТ "ЛІТАН" ДНІПРОПЕТРОВСЬКА М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. КРИВОРІЗЬКА, 20 0021871070 18,98 Євро ТОВ "КВАЗАР ПЛЮС" ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА, 10800, Г. ПРАГА, УЛ. САЗЕЧСКА, 3270/2А Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) Матеріали ДПАУ вих. N 1815/5/22-6016 від 17.02.2009 р. вх. N 07/11107-09 від 19.02.2009 р.
Заступник директора
департаменту - начальник
відділу контролю
за зовнішньоекономічною
діяльністю
О.Жижко 
Додаток N 2
до наказу Міністерства
економіки України
24.03.2009  N 263

ПЕРЕЛІК

суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності

N Назва резидента Область Адреса резидента Код ЄДРПОУ Сума заборг., тис.од. Валюта Назва нерезидента Адреса нерезидента Тип порушення Підстава
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ З II "БРІДЖТАУН ФУДС ДІСТРІБЬЮШН УКРАЇНА" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 674 (v0674665-09) від 07.07.2009 )
7 ТОВ З II "БРІДЖТАУН ФУДС ДІСТРІБЬЮШН УКРАЇНА" ДНІПРОПЕТРОВСЬКА 49005, М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. СІМФЕРОПОЛЬСЬКА, 17, КОРП. ІЛК, КВ. 214 0032350063 3242,13 Російський рубль вип. 1997 р. "MULTISNAK" S.R.L." МОЛДОВА. МД 2045, МОЛДОВА, Г. КИШИНЕВ, УЛ. Н.ДИМО, 29/3, КВ. 125 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) Матеріали ДПАУ вих. N 1815/5/22-6016 від 17.02.2009 р. вх. N 07/11107-09 від 19.02.2009 р.
( Щодо зміни виду спеціальної санкції починаючи з 20.10.2009 по відношенню до ТОВ "ДОНМЕТАЛЛХОЛДИНГ" див. Наказ Міністерства економіки N 1084 (v1084665-09) від 01.10.2009 )
8 ТОВ "ДОНМЕТАЛЛХОЛДИНГ" ДОНЕЦЬКА 83117, М. ДОНЕЦЬК, ВУЛ. ПЕТРОВСЬКОГО, 123-А, КВ. 127 0034225964 1082,75 Російський рубль вип. 1997 р. ТОВ "ФЕРРОПОРТ" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 344092, Г. РОСТОВ-НА-ДОНУ, УЛ. КОРОЛЕВА, 5/3, ОФІС. 407 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) Матеріали ДПАУ вих. N 1815/5/22-6016 від 17.02.2009 р. вх. N 07/11107-09 від 19.02.2009 р.
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ЮРТ-ІНДАСТРИ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 536 (v0536731-12) від 04.05.2012 )
9 ТОВ "ЮРТ-ІНДАСТРИ" ДОНЕЦЬКА 83029, М. ДОНЕЦЬК, ВУЛ. СВІТЛОГО ШЛЯХУ, 1-В 0032255342 266,25 Долар США "YUZBASIOGLU INSAAT SANAYI TAAHHUT VE TICARET LTD. STI." ТУРЕЧЧИНА, BAGDAT CAD. ALEMDAR APT. NO 237/4 CIFTEHAVUZLAR- ISTAN8UL Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) Матеріали ДПАУ вих. N 1815/5/22-6016 від 17.02.2009 р. вх. N 07/11107-09 від 19.02.2009 р.
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПИВО-БЕЗАЛКОГОЛЬНИЙ КОМБІНАТ "РАДОМИШЛЬ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 601 (v0601665-10) від 31.05.2010 )
10 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПИВО- БЕЗАЛКОГОЛЬНИЙ КОМБІНАТ "РАДОМИШЛЬ" ЖИТОМИРСЬКА М. РАДОМИШЛЬ, ВУЛ. МИКГОРОД, 71 0005418365 9,6 Англійський фунт стерлінгів "AVC LTD T/A VERTICAL DRINKS" СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, HERITAGE HOUSE, 423 OTLEY ROAD ADEL LEEDS CITY OFFICE LS16 6AL Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) Матеріали ДПАУ вих. N 1815/5/22-6016 від 17.02.2009 р. вх. N 07/11107-09 від 19.02.2009 р.
( Щодо зміни виду спеціальної санкції починаючи з 28.07.2009 по відношенню до ПП "ІБЕРСПУН ЛТД" див. Наказ Міністерства економіки N 652 (v0652665-09) від 03.07.2009 )
11 ПП "ІБЕРСПУН ЛТД" ЖИТОМИРСЬКА М. ЖИТОМИР, ВУЛ. ВАТУТІНА, 91/1 0035021134 41,82 Євро "TESEO TIMBER S.L" ІСПАНІЯ, PINTON VILA PRADES, 24-2 46008, VALENCIA Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) Матеріали ДПАУ вих. N 1815/5/22-6016 від 17.02.2009 р. вх. N 07/11107-09 від 19.02.2009 р.
12 ПП ХОМЕНКО В.В. ЖИТОМИРСЬКА КОРОСТИШІВСЬКИЙ Р-Н, С. БІЛЬКІВЦІ 2240014788 14,48 Долар США ТОВ "СИМ КО" АЗЕРБАЙДЖАН, Г. ГЯНДЖА, УЛ. НАРИМАНОВА, 10 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) Матеріали ДПАУ вих. N 1815/5/22-6016 від 17.02.2009 р. вх. N 07/11107-09 від 19.02.2009 р.
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ДЕЙВ ЕКСПРЕС" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 1192 (v1192665-10) від 21.09.2010 )
13 ТОВ "ДЕЙВ ЕКСПРЕС" ЖИТОМИРСЬКА М. ЖИТОМИР, КИЇВСЬКЕ ШОСЕ, 143-А 0022053439 4,93 Євро "DACHER GMBH & CO RG" НІМЕЧЧИНА, FRAUNHOFERSTRASSE, 15, D-87700, MEMMINGEM Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) Матеріали ДПАУ вих. N 1815/5/22-6016 від 17.02.2009 р. вх. N 07/11107-09 від 19.02.2009 р.
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ПП ВАШКО М.І. скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 726 (v0726665-09) від 17.07.2009 )
14 ПП ВАШКО М.І. ЗАКАРПАТСЬКА 89452, УЖГОРОДСЬКИЙ Р-Н, СМТ СЕРЕДНЄ, ВУЛ. ВИНОГРАДНА, 32 1832503545 2 Долар США "KOSMEDA ES TSA BT" УГОРЩИНА, 8200 VESZPREM, ADY ENDRE U. 4/B Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) Матеріали ДПАУ вих. N 1815/5/22-6016 від 17.02.2009 р. вх. N 07/11107-09 від 19.02.2009 р.
( Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економіки N 1250 (v1250665-09) від 16.11.2009 )
Заступник директора
департаменту - начальник
відділу контролю
за зовнішньоекономічною
діяльністю
О.Жижко 
Додаток N 3
до наказу Міністерства
економіки України
24.03.2009  N 263

ПЕРЕЛІК

суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності

N Назва резидента Область Адреса резидента Код ЄДРПОУ Сума заборг., тис.од. Валюта Назва нерезидента Адреса нерезидента Тип порушення Підстава
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ВИДАВНИЧИЙ БУДИНОК "КЕРАМІСТ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 169 (v0169731-11) від 24.02.2011 )
15 ТОВ "ВИДАВНИЧИЙ БУДИНОК "КЕРАМІСТ" ЗАПОРІЗЬКА 69057, М. ЗАПОРІЖЖЯ, ВУЛ. СЄДОВА, 16 0031122120 49,97 Долар США ТОВ "ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ "МЕРКУРИЙ" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 105062, Г. МОСКВА, ФУРМАНОСКИЙ ПЕР., 24. ИНН/КПП 7701672758/770101001, ОГРН 1067746969971, Р/Р 40702810400000009242, "HSBS BANK", SWIFT; MRMDUS33 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) Матеріали ДПАУ вих. N 1815/5/22-6016 від 17.02.2009 р. вх. N 07/11107-09 від 19.02.2009 р.
16 ТОВ "ЕТАЛОН-ПЛЮС" ЗАПОРІЗЬКА 72316, М. МЕЛІТОПОЛЬ, ВУЛ. МОЛОДІЖНА, 62 0032692397 1,93 Долар США ТОВ "СТРОЙДОРМАШСЕРВИС" КИРГИЗСТАН, 720014, Г. БИШКЕК, ПЕР. ДЖАМБУЛА, 18. ИНН 01102200010190 005- АЛАМУДУНСАЯ РНИ, Р/С 1231190860000251 В ОАО "АЗИЯУНИВЕРСАЛ-БАНК", БИК 123001, ОКПО 22441360 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) Матеріали ДПАУ вих. N 1815/5/22-6016 від 17.02.2009 р. вх. N 07/11107-09 від 19.02.2009 р.
17 ТОВ "М.І.М." ІВАНО- ФРАНКІВСЬКА М. КОЛОМИЯ, ВУЛ. КРИП'ЯКЕВИЧА, 34, КВ. 8 0033932690 3,86 Євро "SC FUTURA PRODEX SRL" РУМУНІЯ, CU SEDIUL BORZONT NR. 155/B, COD FISK. R4929737, NR REDI, J19 1111 1994 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) Матеріали ДПАУ вих. N 1815/5/22-6016 від 17.02.2009 р. вх. N 07/11107-09 від 19.02.2009 р.
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ПП ГРИНЕНКО Ю.А. скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 784 (v0784665-10) від 02.07.2010 )
18 ПП ГРИНЕНКО Ю.А. КИЇВСЬКА 09100, М. БІЛА ЦЕРКВА, ВУЛ. ПРОЛЕТАРСЬКА, 13, КВ. 192 2464800118 157 Євро "VEIT DENNERT KG" НІМЕЧЧИНА, VEIT-DENNERT-STR. 7, 96132, SCHLUSSELFELD, KONTONUMMER 430100263 KREISSPARKASSE HOCHSTADT/AISCH, BANKLEITZAHL 76351560. SWIFT-NUMMER: DE 4176351560040100263 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) Матеріали ДПАУ вих. N 1815/5/22-6016 від 17.02.2009 р. вх. N 07/11107-09 від 19.02.2009 р.
19 ТОВ "УКРАЇНСЬКИЙ АВТОБУС" КИЇВСЬКА М. ВАСИЛЬКІВ, ВУЛ. ДЕКАБРИСТІВ, 45 0032904285 129,6 Долар США "HOPE INVEST GROUP LTD" ГРУЗІЯ, 0104, Г. ТБИЛИСИ, 2-ОЙ ПЕРЕУЛОК ЗЕМОВАКЕ, 4 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) Матеріали ДПАУ вих. N 1815/5/22-6016 від 17.02.2009 р. вх. N 07/11107-09 від 19.02.2009 р.
( Додаток 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 358 (v0358731-11) від 15.04.2011 )
Заступник директора
департаменту - начальник
відділу контролю
за зовнішньоекономічною
діяльністю
О.Жижко 
Додаток N 4
до наказу Міністерства
економіки України
24.03.2009  N 263

ПЕРЕЛІК

суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності

N Назва резидента Область Адреса резидента Код ЄДРПОУ Сума заборг. тис.од. Валюта Назва нерезидента Адреса нерезидента Тип порушення Підстава
1583,1 Євро "AZAUTO MMC (LLC)" АЗЕРБАЙДЖАН, Г. БАКУ, ПР. НОБЕЛЯ, 2207. VOEN 2000425821, АСС. 381300045000762, "BANK STANDARD" BAKU, SWIFT: MOSZAZ22, INTERMEDIARY BANK: "COMMERZBANK AG", FRANKFURT AM MAIN, SWIFT: COBADEFF, COR/ACCOUNT: 400886505700EUR Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
20 ВАТ "ОЛЕКСАНДРІЙСЬКА ФІРМА "ВІРА- СЕРВІС" КІРОВОГРАДСЬКА М. ОЛЕКСАНДРІЯ, ВУЛ. ПАРИЗЬКОЇ КОМУНИ, 1 0000211369 8448 Російський рубль вип. 1997 р. ТОВ "ВЛАДА- ПРОМТЕКС ПТО" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 309296, БЄЛГОРОДСЬКА ОБЛ., М. ШЕБЕКІНО, РЖЕВСЬКЕ ШОСЕ, 21 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) Матеріали ДПАУ вих. N 1815/5/22-6016 від 17.02.2009 р. вх. N 07/11107-09 від 19.02.2009 р.
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ПП КУЧЕРЕНКО Ю.П. скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 510 (v0510665-10) від 06.05.2010 )
21 ПП КУЧЕРЕНКО Ю.П. КІРОВОГРАДСЬКА М. СВІТЛОВОДСЬК, ВУЛ. УРИЦЬКОГО, 21 2248917555 109,45 Російський рубль вип. 1997 р. ТОВ "ИНТЕРКОМ ПЛЮС" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛ., КАНТЕМИРОВСКИЙ Р-Н, С. МИТРОФАНОВКА, УЛ. КОЛЬЦОВА, 14 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) Матеріали ДПАУ вих. N 1815/5/22-6016 від 17.02.2009 р. вх. N 07/11107-09 від 19.02.2009 р.
22 ТОВ "КОМПАНІЯ "ДРЕВБУД-ЗАХІД" ЛЬВІВСЬКА ЯВОРІВСЬКИЙ Р-Н, С. ЧЕРНИЛЯВА, ВУЛ. Л.УКРАЇНКИ, 21 0035546048 3,14 Євро "ZAKLAD OBROBKI I MONTAZU KAMIENIA BUDOWLANEGO "MONT-KAM" SP.Z.O.O." ПОЛЬЩА, 04-470, WARSZAWA, UL. MARSA, 130/7. KR S NR. 0000266292 REGON - 140708880 NIP - 952-200- 53-43 BANK BPH NR. 47106000760000320011758. ДИРЕКТОР - ПАЗГАН СТАНІСЛАВ Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) Матеріали ДПАУ вих. N 1815/5/22-6016 від 17.02.2009 р. вх. N 07/11107-09 від 19.02.2009 р.
23 ПП ТОТОК С.А. МИКОЛАЇВСЬКА М. ВОЗНЕСЕНСЬК, ДЕКАБРИСТІВ, 4 2645020482 3,3 Долар США "УЧПТП "СОЛО І К" БІЛОРУСЬ, М. МОГИЛЬОВ, ВУЛ. ЛАЗАРЕНКА, 28/1. БАНК. РЕКВ.: ФІЛІЯ ВАТ "БЕЛПРОМСТРОЙБАНК" М. МОГИЛЬОВ, ВУЛ. ПЕРВОМАЙСЬКА, 56, МФО 355 Р/Р 3012014880015, УНП 790095798, ОКПО 291384347000 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) Матеріали ДПАУ вих. N 1815/5/22-6016 від 17.02.2009 р. вх. N 07/11107-09 від 19.02.2009 р.
Заступник директора
департаменту - начальник
відділу контролю
за зовнішньоекономічною
діяльністю
О.Жижко 
Додаток N 5
до наказу Міністерства
економіки України
24.03.2009  N 263

ПЕРЕЛІК

суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності

N Назва резидента Область Адреса резидента Код ЄДРПОУ Сума заборг., тис.од. Валюта Назва нерезидента Адреса нерезидента Тип порушення Підстава
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ЦЕМЕНТ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 1376 (v1376665-10) від 28.10.2010 )
24 ТОВ "ЦЕМЕНТ" ОДЕСЬКА М. ОДЕСА, ВУЛ. ХУТОРСЬКА, 70 0031519010 27 Євро "MONTAJES MEJORADA, S.A. N.I.F. ESP" ІСПАНІЯ, C/ALICANTE 22, ARGANDA DEL REY 28500, MADRID, BANK: CAJA LABORAL, BRANCH: C/MADRID.93, 28902-GETAFE (MADRID) ACC. 3740000268, IBAN: ESP90 30350374083740000268, SWIFT: CLPEES2M Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) Матеріали ДПАУ вих. N 1815/5/22-6016 від 17.02.2009 р. вх. N 07/11107-09 від 19.02.2009 р.
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ВАТ "СВІТ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 469 (v0469665-09) від 20.05.2009 )
25 ВАТ "СВІТ" ПОЛТАВСЬКА М. КОБЕЛЯКИ, ВУЛ. ШЕВЧЕНКА, 13 0000309720 8,2 Євро "COSMA MODENI GMBH" НІМЕЧЧИНА, RHEINER STRASSE 142, 48282 EMSDETTEN. БАНК. РЕКВ.: ФОЛЬКСБАНК НОРДМЮНС-ТЕРЛАНД-МИТЕ АГ, КОД БАНКА 40163720, АСС: 1012492000 Ст. 6 Закону України"Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах" (327/95-ВР) Матеріали ДПАУ вих. N 1815/5/22-6016 від 17.02.2009 р. вх. N 07/11107-09 від 19.02.2009 р.
0,03 Євро "COUTURE MARCELLA" БЕЛЬГІЯ, IJZERHAN 88, BE 9120 BEVEREN BTW ВЕ446150708, ХЕНДЕЛЬ-РЕЖІСТР СТ. НІКЛАС, АСС. BE 95415300035159, RREBEBB, B 9120 BEVEREN WAAS BELGIUM Ст. 6 Закону України"Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах" (327/95-ВР)
0,36 Євро "WABO-TEXTIL" GMBH&CO.KG" НІМЕЧЧИНА, 48282, EMSDETTEN, HERMANNSTR, 34 VOLKSBANK NORDMUNSTERLAND MITTE EG, BLZ 40163720 KTO.-NR.: 27500400 Ст. 6 Закону України"Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах" (327/95-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ПП "ГРАНТ-СЕРВІС" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 361 (v0361665-09) від 23.04.2009 )
26 ПП. "ГРАНТ- СЕРВІС" СУМСЬКА 41100, М. ШОСТКА, ВУЛ. ШЕВЧЕНКА, 57 0031078028 1 Євро "SAGLAMLAR ORMAN TARIM URUNLERI SANAYI VE TICARET A.S." ТУРЕЧЧИНА, 10300 AKCAY ASFALTI UZERI N0:45 EDREMIT/BALIKESIR, БАНК. PEKB. - YAPI KREDI BANKASI EDREMIT SUBESI SWIFT: YAPITRIS 34-9 HESAP:3003831 USD Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) Матеpіали ДПАУ вих. N 1815/5/22-6016 від 17.02.2009 р. вх. N 07/11107-09 від 19.02.2009 р.
27 ПП БУРЕНКО О.М. ХАРКІВСЬКА М. ЛОЗОВА, ВУЛ. МІКІТІНА, 6 1999725394 23,23 Долар США ТОВ "МИРОЗА" ГРУЗІЯ, 290161, Г. ТБИЛИСИ, ПРОСП. ВАЖА-ПШАВЕЛИ, 30-Б, КОД 205189776 Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) Матеріали ДПАУ вих. N 1815/5/22-6016 від 17.02.2009 р. вх. N 07/11107-09 від 19.02.2009 р.
Заступник директора
департаменту - начальник
відділу контролю
за зовнішньоекономічною
діяльністю
О.Жижко 
Додаток N 6
до наказу Міністерства
економіки України
24.03.2009  N 263

ПЕРЕЛІК

суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності

N Назва резидента Область Адреса резидента Код ЄДРПОУ Сума заборг., тис.од. Вал юта Назва нерезидента Адреса нерезидента Тип порушення Підстава
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "АПЛАСТ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 201 (v0201665-10) від 26.02.2010 )
28 ТОВ "АПЛАСТ" ХАРКІВСЬКА М. ХАРКІВ, ВУЛ. ВОЄННА, 20 0031340509 106,14 Долар США ТОВ "БИПЛАСТ" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 308590, БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛ., БЕЛГОРОДСКИЙ Р-Н, П. ОКТЯБРЬСКИЙ, УЛ. ПОБЕДЫ, ИНН 3123080643, В/С 40702840907000200456 БЕЛГОРОДСКОЕ ОСБ N 8592 АК СБ РФ (ОАО) Г. БЕЛГОРОД БИК 041403633, ОКПО 22230841 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) Матеріали ДПАУ вих. N 1815/5/22-6016 від 17.02.2009 р. вх. N 07/11107-09 від 19.02.2009 р.
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ІНТЕРТРАНСЛОГІСТИК" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 542 (v0542665-09) від 04.06.2009 )
29 ТОВ "ІНТЕРТРАНСЛОГІСТИК" ХАРКІВСЬКА М. ХАРКІВ, ВУЛ. РИБАЛКА, 37, КВ. 10 0031827404 5,93 Долар США "ЧПТКФ "АБДУЛАЗИЗ" УЗБЕКИСТАН, БУХАРСКАЯ ОБЛ., Г. ГИДЖУВАН, УЛ. А.ИКРАМОВА, 32; ИНН 201444304, Р/С 2208000900342898001, К/С N 16103000000000849001 В "НАЦИОНАЛЬНОМ БАНКЕ" Г. ГИЖДУВАНА, МФО 00849, ОКПО 116528536, ОКОНХ 96110 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) Матеріали ДПАУ вих. N 1815/5/22-6016 від 17.02.2009 р. вх. N 07/11107-09 від 19.02.2009 р.
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ЗАТ "АКУМУЛЯТОРНИЙ ЗАВОД "САДА" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 1459 (v1459665-09) від 24.12.2009 )
30 ЗАТ "АКУМУЛЯТОРНИЙ ЗАВОД "САДА" ХЕРСОНСЬКА М. ХЕРСОН, ВУЛ. НАФТОВИКІВ, 15-А 0024962494 38 Долар США ПП "ФИЛИПЕНКО АНДРЕЙ ВИКТОРОВИЧ" БІЛОРУСЬ, МИНСКИЙ Р-Н, Г. МИНСК, П. ЛЕСНОЙ, 19, КВ. 91. Р/С 3013011346011 В ОАО "ПРИОРБАНКЕ" ЦБУ 102, Г. МИНСК, МФО 153001749, УНП 690510749 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) Матеріали ДПАУ вих. N 1815/5/22-6016 від 17.02.2009 р. вх. N 07/11107-09 від 19.02.2009 р.
31 ПП "СОКОЛЕНКО" ХЕРСОНСЬКА М. ХЕРСОН, ВУЛ. МАЯКОВСЬКОГО 30, КВ. 3 0031390058 54,19 Долар США "ILKA OTOMOTIIV IC VE DIS TICARET LIMITED" ТУРЕЧЧИНА, SANIKONUKOGLU BUL. KUSGET SAN. SIT KARSISI. NOLU CAD. SEHITKAMIL GAZIANTER TURKEY; AKBANK A.S. GAZIANTEP TICARI SUBE SUBE KODU: 875 HESAP NO: 1361-5 IS BANKASI A.S. GAZIANTEP SUBE KODU: 6300 HESAP NO: 2178576 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) Матеріали ДПАУ вих. N 1815/5/22-6016 від 17.02.2009 р., вх. N 07/11107-09 від 19.02.2009 р. Управління СБУ в Херсонській області вих. N 71/22/3-1330 від 23.02.2009 р., вх. N 08/12627-09 від 25.02.2009 р.
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "А-ТЕХНІКА" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 732 (v0732665-09) від 20.07.2009 )
32 ТОВ "А-ТЕХНІКА" ХМЕЛЬНИЦЬКА ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ Р-Н, С. ПОЛЬОВІ ГРИНІВЦІ 0021342549 91,9 Євро "PRIMBOX" ПОЛЬЩА, UL. OSINSKA, 12-A 63-600 KERNO VAT PL Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) Матеріали ДПАУ вих. N 1815/5/22-6016 від 17.02.2009 р. вх. N 07/11107-09 від 19.02.2009 р.
Заступник директора
департаменту - начальник
відділу контролю
за зовнішньоекономічною
діяльністю
О.Жижко 
Додаток N 7
до наказу Міністерства
економіки України
24.03.2009  N 263

ПЕРЕЛІК

суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності

N Назва резидента Область Адреса резидента Код ЄДРПОУ Сума заборг., тис.од. Валюта Назва нерезидента Адреса нерезидента Тип порушення Підстава
33 ТОВ "ДАР" ХМЕЛЬНИЦЬКА М. ДУНАЇВЦІ, ВУЛ. ШЕВЧЕНКА, 56 0032363093 3 Євро "H&LAUTOMOBILE" НІМЕЧЧИНА, DULMEN GOESFELDER STRAFE 168, 48249 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) Матеріали ДПАУ вих. N 1815/5/22-6016 від 17.02.2009 р. вх. N 07/11107-09 від 19.02.2009 р.
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ДП З 100% II "ЕРІКССОН" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 841 (v0841665-10) від 15.07.2010 )
34 ДП З 100% II "ЕРІКССОН" М. КИЇВ 04050, М. КИЇВ, ВУЛ. ПИМОНЕНКА, 13, КОРП. 7Б, ОФ. 21 0021662343 332,94 Долар США "ERICSSON AB" ШВЕЦІЯ, FORSHAMNS-GATAN 23, STOCKHOLM S-164 80, SWEDEN, COMPANY CODE 556056-6258 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) Матеріали ДПАУ вих. N 1815/5/22-6016 від 17.02.2009 р. вх. N 07/11107-09 від 19.02.009 р.
35 ПП "КОМПАНІЯ "АВІКО" М. КИЇВ 02088, М. КИЇВ, ВУЛ. ЛЕНІНА, 55 0033227468 49 Євро "HIMEX-RUS GMBH" НІМЕЧЧИНА, BONHOEF FERSTR. 21, 97078 WURZBURG Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) Матеріали ДПАУ вих. N 1815/5/22-6016 від 17.02.2009 р. вх. N 07/11107-09 від 19.02.2009 р.
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "БІЛЛУР ТЕКСТИЛЬ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 1242 (v1242665-09) від 10.11.2009 )
36 ТОВ "БІЛЛУР ТЕКСТИЛЬ" М. КИЇВ 01024, М. КИЇВ, ВУЛ. АКАДЕМІКА БОГОМОЛЬЦЯ, 6 0033300097 56 Долар США АТЗТ "АШГАБАТ ДОКМА ТОПЛУМИ" ТУРКМЕНІСТАН, М. АШГАБАТ, ВУЛ. БИТАРАН, ТУРКМЕНІСТАН ШІЄЛИ ГКБ "ХАЛ-БАНК" М. АШГАБАТ Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) Матеріали ДПАУ вих. N 1815/5/22-6016 від 17.02.2009 р. вх. N 07/11107-09 від 19.02.2009 р.
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ВІКОІЛ ЛТД" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 361 (v0361665-09) від 23.04.2009 )
37 ТОВ "ВІКОІЛ ЛТД" М. КИЇВ М. КИЇВ, ВУЛ. КУДРЯВСЬКИЙ УЗВІЗ, 7, ОФ. 211 0032308598 13,5 Долар США ВАТ "САРАТОВНАФТО- ГЕОФІЗИКА" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 410019, М. САРАТОВ, ВУЛ. КРАЙНЯ, 129 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) Матеріали ДПАУ вих. N 1815/5/22-6016 від 17.02.2009 р. вх. N 07/11107-09 від 19.02.2009 р.
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "ЧЕРВОНИЙ ЖОВТЕНЬ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 394 (v0394665-09) від 24.04.2009 )
38 ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "ЧЕРВОНИЙ ЖОВТЕНЬ" М. КИЇВ 01004, М. КИЇВ, ВУЛ. ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКА, 43 0033783872 4,35 Долар США РУП "СВО "ХІМВОЛОКНО" БІЛОРУСЬ, 247434, ГОМЕЛЬСЬКА ОБЛ. М. СВІТЛОГОРСЬК, ВУЛ. ЗАВОДСЬКА, 5. ИНП 400031289 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) Матеріали ДПАУ вих. N 1815/5/22-6016 від 17.02.2009 р. вх. N 07/11107-09 від 19.02.2009 р.
Заступник директора
департаменту - начальник
відділу контролю
за зовнішньоекономічною
діяльністю
О.Жижко