МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
22.05.2006 N 102/191

Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України

( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економіки N 102/217 (v_217665-06) від 09.06.2006 N 102/230 (va230665-06) від 21.06.2006 N 102/239 (v_239665-06) від 29.06.2006 N 102/246 (v_246665-06) від 30.06.2006 N 102/261 (v_261665-06) від 11.07.2006 N 102/274 (v_274665-06) від 19.07.2006 N 102/316 (v_316665-06) від 16.08.2006 N 102/352 (v_352665-06) від 12.09.2006 N 102/367 (v_367665-06) від 25.09.2006 N 102/381 (v_381665-06) від 29.09.2006 N 102/436 (v_436665-06) від 08.11.2006 N 102/459 (v_459665-06) від 20.11.2006 N 102/493 (v_493665-06) від 08.12.2006 N 102/106 (v_106665-07) від 07.03.2007 N 102/234 (v-234665-07) від 29.05.2007 N 102/503 (v_503665-07) від 15.10.2007 N 102/507 (v_507665-07) від 15.10.2007 N 102/549 (v_549665-07) від 02.11.2007 N 102/176 (v_176665-08) від 17.04.2008 )
За порушення Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" (959-12) (зі змінами та доповненнями) та пов'язаних з ним законів України (ст. 1, 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) , ст. 5 Закону України "Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах" (327/95-ВР) , відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки України від 17.04.2000 р. N 52 (z0260-00) (реєстр. Мін'юсту 05.05.2000 р. за N 260/4481), відповідно до подання Державної податкової адміністрації України, вих. від 21.04.2006 р. N 4725/5/22-6016, вх. від 26.04.2006 р. N 46/6081-06 НАКАЗУЮ:
1. Відповідно до ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" (959-12) , починаючи з 1 червня 2006 року, застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України згідно з додатками N 1 - N 4 до цього наказу.
2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів та видачу ліцензій на здійснення зовнішньоекономічної діяльності здійснювати в межах компетенції, передбаченої Положенням про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженим наказом Міністерства економіки України від 17.04.2000 р. N 47 (z0259-00) .
3. Відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю (Прокопець О.М.) в установленому порядку довести цей наказ до Державної митної служби України, Державної податкової адміністрації України, Національного банку України, відповідного республіканського органу АР Крим, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій та Державного інформаційно-аналітичного центру моніторингу зовнішніх товарних ринків.
4. Державному інформаційно-аналітичному центру моніторингу зовнішніх товарних ринків (Кліточенко Т.М.) забезпечити розміщення інформації щодо застосування спеціальної санкції до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності на WEB-сторінці комп'ютерної мережі Internet.
5. Відповідному республіканському органу АР Крим, відповідним структурним підрозділам обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій довести цей наказ до зазначених в додатках N 1 - N 4 суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України.
6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника директора Департаменту зовнішньоекономічної політики Москаленка С.М.
Заступник Міністра
економіки України
А.Березний 
Додаток N 1
до наказу Міністерства
економіки України
22.05.2006  N 102/191

ПЕРЕЛІК

суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності

N Назва резидента Область Адреса резидента Код ЄДРПОУ Сума за- борг., тис. од. Валюта Назва нерезидента Адреса нерезидента Тип порушення
1 ВКФ "ТЕМА-2000" АВТОНОМНА РЕСПУБЛІКА КРИМ 96500, М. САКИ, ВУЛ. ІНТЕРНА- ЦІОНАЛЬНА, 39, КВ. 65 0030613313 8.7 Російський рубль вип. 1997 р. ТОВ "КРУИЗ-Н" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, Г. НОВОУРАЛЬСК, УЛ. ПЕРВОМАЙСКАЯ, 20/35. ИНН 66290/3982. Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ПП "ПРОДКОМПАНІЯ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/381 (v_381665-06) від 29.09.2006 )
2 ПП "ПРОДКОМПАНІЯ" ВІННИЦЬКА М. ВІННИЦЯ, ВУЛ. ПИРОГОВА, 31 0030295100 6000 Російський рубль вип. 1997 р. ТОВ "ЕВРОПОЛИС 21" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, Г. МОСКВА, УЛ. НИЖЕ- ГОРОДСКАЯ, 32, СТР. 15. ОФ. 829. ИНН 7709581220 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
3 ПП "ТІМБЕР" ВІННИЦЬКА М. ВІННИЦЯ, ВУЛ. ГОНТИ, 90 0031968620 2.3 Євро "DOO "SEDRA" МОЗАМБІК, ZELENOGORSKA BB BELA CRKVA. SCG. PIB - 100866361 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ВОРОНОВИЦЬКІ ПИЛОРАМИ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/493 (v_493665-06) від 08.12.2006 )
4 ТОВ "ВОРОНОВИЦЬКІ ПИЛОРАМИ" ВІННИЦЬКА СМТ ВОРОНОВИЦЯ, ВУЛ. ГАГАРІНА, 21 0033182616 4.6 Долар США "GOLDWOOD SP. J." ПОЛЬША, KOTORZ MALI, UL. OPOLSKA, 99 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
5 ТОВ "ЛЕО" ВІННИЦЬКА М. ВІННИЦЯ, ВУЛ. І.БЕВЗА, 2, КВ. 6 0023106209 3.7 Євро "SIA "AERONS" ЛАТВІЯ, М. РИГА, ВУЛ. ГАНИБУ ДАМБИС, 24 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
6 ПП ШОНІЯ АЗА ДАНИЛІВНА ВОЛИНСЬКА ЛОКАЧИНСЬКИЙ РАЙОН, С. ПРИВІТНЕ 1951719003 20 Долар США ПП ЭСЕБУА КРИСТИНА МУРТАЗОВНА ГРУЗІЯ, ХОБСКИЙ РАЙОН, С. ПРИВЕЛИ МАИСИ Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТЗОВ "АМТ-ТРУБИ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/274 (v_274665-06) від 19.07.2006 )
7 ТЗОВ "АМТ-ТРУБИ" ВОЛИНСЬКА СМТ ІВАНИЧІ, ВУЛ. ЛУЦЬКА, 3 0033273949 12 Злотий "ZAKLAD TWORZYW SZTUCNYCH "TELWOLT" SPOLKA Z.O.O. ПОЛЬЩА, 27-600, SANDOMIERZ, UL. PORTOWA, 14. NIP 864-00-02-006. Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТЗОВ "ЄВРО-ПРОДУКТ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/230 (va230665-06) від 21.06.2006 )
8 ТЗОВ "ЄВРО-ПРОДУКТ" ВОЛИНСЬКА М. НОВО- ВОЛИНСЬК, ВУЛ. ЛУЦЬКА, 25 0031016650 7.87 Злотий "JAWOR" ПОЛЬЩА, 20-520, LUBLIN, UL. NIZINNA, 1. REGON 060057766, NIP 7120063952 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
9 ТОВ "ПРОМКАНАТ" ДНІПРОПЕТРОВСЬКА 50007, М. КРИВИЙ РІГ, ПР. ДЗЕРЖИНСЬКОГО, 36 0032410368 3758.15 Російський рубль вип. 1997 р. ТОВ "БОРК АГРОИНВЕСТ" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 450078, Г. УФА, УЛ. КИРОВА, 128 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
10 ТОВ "ПРОМТЕХКОМПЛЕКС" ДНІПРОПЕТРОВСЬКА М. ДНІПРО- ПЕТРОВСЬК, ВУЛ. ПИСАР- ЖЕВСЬКОГО, 1-А 0030852471 510.72 Російський рубль вип. 1997 р. ТОВ "ТПК "ЖЕЛСНАБТРАНС" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 454091, Г. ЧЕЛЯБИНСК, УЛ. КРАСНАЯ, 4. ИНН 7453129904 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ НВВФ "РОБОТМЕТАЛУРГІНВЕСТ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/436 (v_436665-06) від 08.11.2006 )
11 ТОВ НВВФ "РОБОТМЕТАЛУРГІНВЕСТ" ДНІПРОПЕТРОВСЬКА М. ДНІПРО- ПЕТРОВСЬК, ВУЛ. ОСЕННЯ, 2-А 0013436383 36.1 Долар США "FENIS FOREIGN TRADE INC" ТУРЕЧЧИНА, BUYUKDERE CAD 85 TR-80300 ISTANBUL Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ДП "ОВРУЦЬКО-НАРОДИЦЬКИЙ СПЕЦДЕРЖЛІСГОСП" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/217 (v_217665-06) від 09.06.2006 )
12 ДП "ОВРУЦЬКО- НАРОДИЦЬКИЙ СПЕЦДЕРЖЛІСГОСП" ЖИТОМИРСЬКА М. ОВРУЧ, ВУЛ. ЖИТОМИРСЬКА, 35 0000991893 24.2 Долар США "AKSUN AGAC AMBALAJ VE KERECTE SANAVI TICARET LIMITED SIRKETII" ТУРЕЧЧИНА, BESELVER NR. VIKIRIM CAD. NO 307 NILUFER /BURSA Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
13 ТОВ "КОРОСТЕНЬПОСТАЧ" ЖИТОМИРСЬКА М. КОРОСТЕНЬ, ВУЛ. ФРАНКА, 17/14 0031781014 155.1 Долар США "VOLEX INTERNATIONAL LLC" СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ, 1401 PENNSYLVANIA AVE., SUITE 11208 WILMINGTON, DE 19806 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "БІО-ТРЕЙД 2000" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/493 (v_493665-06) від 08.12.2006 )
14 ТОВ "БІО-ТРЕЙД 2000" ЗАКАРПАТСЬКА ВИНОГРАДІВСЬКИЙ РАЙОН, С. ТИСОБИКЕНЬ, ВУЛ. НОВА, 2 0032452696 11.9 Долар США "JUNKER 2000" KFT УГОРЩИНА, 2315, SZIGETHALOM, MU U. 270 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
Заступник начальника
відділу контролю
за зовнішньоекономічною
діяльністю
О.Прокопець 
Додаток N 2
до наказу Міністерства
економіки України
22.05.2006  N 102/191

ПЕРЕЛІК

суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності

N Назва резидента Область Адреса резидента Код ЄДРПОУ Сума заборг., тис. од. Валюта Назва нерезидента Адреса нерезидента Тип порушення
15 ПП "ЕФА" ЗАПОРІЗЬКА 71500, М. ЕНЕРГОДАР, ВУЛ. ВОЇНІВ- ІНТЕРНАЦІОНАЛІСТІВ, 34-14 0023285531 13.58 Євро ТО "МАТЕЛІНК" ЕСТОНІЯ, ЕЕ-13615, М. ТАЛЛІНН, ВИКЕРЛАЗЕ, 17-101 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ПП "ЕБС" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/549 (v_549665-07) від 02.11.2007 )
16 ПП "ЕБС" ІВАНО- ФРАНКІВСЬКА М. ІВАНО-ФРАНКІВСЬК, ВУЛ. ПЛОЩА РИНОК, 14 0033645290 3.6 Євро "LEITNER AG" ІТАЛІЯ, 1-39049 STERZING/VIPITENO (BZ) BRENNERSTRASSE - VIA BRENNERO 34 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
17 ПП БАЛИТА БОГДАН ФЕДОРОВИЧ ІВАНО- ФРАНКІВСЬКА М. КАЛУШ, ПР. Л.УКРАЇНКИ, 18-Б/26 2102005315 1.12 Євро "SILVESTRI PALLETS S.R.L" ІТАЛІЯ, VIA STELLA, 9/1, RAVINA DI TRENTO 38040 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
0.49 Долар США "NEMETH-FA KFT" УГОРЩИНА, LENTI, PETOFI NT 34/B, TEL 92/551-025 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
18 ТЗОВ "ВОЛМАРІ" ІВАНО- ФРАНКІВСЬКА М. ІВАНО-ФРАНКІВСЬК, ПІВНІЧНИЙ БУЛЬВАР, 2-А 0013660749 7.91 Євро "STUDIO DONNA KFT" УГОРЩИНА, 1139 BUDAPEST, PETNEHAZY U. 47 - 51 Ст. 5 Закону України "Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньо- економічних відносинах" (327/95-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ВАТ "БОРИСПІЛЬСЬКИЙ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ КОМБІКОРМОВИЙ ЗАВОД" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/507 (v_507665-07) від 15.10.2007 )
19 ВАТ "БОРИСПІЛЬСЬКИЙ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ КОМБІКОРМОВИЙ ЗАВОД" КИЇВСЬКА Г. БОРИСПОЛЬ, УЛ. ПРИВОКЗАЛЬНАЯ, 46 0000954538 188.2 Долар США ТОВ "БЕЛ-КОЛОС" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 119049, Г. МОСКВА, ЛЕНИНСКИЙ ПР-Т, 4, СТР. 1-А. ГОС. РЕГ. N 1047796237983 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ПП "ЕД МАРЛІС" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/106 (v_106665-07) від 07.03.2007 )
20 ПП "ЕД МАРЛІС" КИЇВСЬКА 07853, СМТ БОРОДЯНКА, ВУЛ. ВОКЗАЛЬНА, 2-А 0032430824 2.2 Євро "FOREST TRADE LTD" БОЛГАРІЯ, PROLESHA VILLAGE CHRISTO BOTEV STR. IND. ZONE. Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
21 ПП "СЛАВУТИЧ-ЛІСПРОМ" КИЇВСЬКА М. СЛАВУТИЧ, ПР. ТБІЛІСЬКИЙ, 6/7 0030405948 1.5 Долар США "MOHAMED D. FATTAL" ЛІВАН, P. D. BOX-744 TRIPO LLI-LEBANON Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
22 ТОВ "КОМПАНІЯ "ЄВРОХІМ" КИЇВСЬКА 07853, БОРОДЯНСЬКИЙ РАЙОН, СМТ НЕМІШАЄВЕ, ВУЛ. БІОХІМІЧНА, 1 0033283716 2.6 Долар США "SINOGYCHEM TIANJIN MANUFACTURER CO.LTD" КИТАЙ, RM 4-104 LIANRIFENGJING GUARDING HEDONG TIANJIN CHINA. 300042 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
23 ТОВ ТВФ "ПРОМТЕХСНАБ" КІРОВОГРАДСЬКА М. СВІТЛОВОДСЬК, ВУЛ. КІРОВА, 5, КВ. 88 0023232500 10.2 Долар США "PRAIRIE AG GRAIN EQUIPMENT" СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ, RR Ї1 BOX 196 SHELBYVILLE ILLINOIS USA 62565 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
24 ТОВ "ЮГ АНТИКОР" МИКОЛАЇВСЬКА М. МИКОЛАЇВ, ПЛ. ЗАВОДСЬКА, 1 0032997610 4.7 Долар США "ENDUSTRI-GM DENIZCILIC MAK. SAN. VE TIC. LTD. STI" ТУРЕЧЧИНА, EVLIYA CELEBI MAH. RAUF ORBAY CAD. NO40/1 TUZLA-ISTANBUL Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
25 ЗАТ "АКВА" ОДЕСЬКА М. РЕНІ, ВУЛ. КОМСОМОЛЬСЬКА, 253 0032173972 0.75 Долар США ТОВ "МАСИВА" РУМУНІЯ, Г. ТУЛЧА, УЛ. ПРИМАВЕРИЙ, 29-В, УЕЗД ТУЛЧА Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
4.38 Долар США ТОВ "ПАЛМИРА" РУМУНІЯ, С. ДУНЭВЭЦУ ДЕ ЖОС КОММУНА МУРИГИЛОР УЕЗД ТУЛЬЧА Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
26 ТОВ "ТЕХСПЕЦСНАБ" ОДЕСЬКА М. ОДЕСА, ВУЛ. 25 ЧАПАЄВСЬКОЇ ДИВІЗІЇ, 3, КВ. 96 0030562835 9.5 Долар США ТЧУП "ТЕЙКВУДБЕЛ" БІЛОРУСЬ, М. МІНСЬК, ПР. МАШЕРОВА 23/1, К. 822-Б Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
Заступник начальника
відділу контролю
за зовнішньоекономічною
діяльністю
О.Прокопець 
Додаток N 3
до наказу Міністерства
економіки України
22.05.2006  N 102/191

ПЕРЕЛІК

суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності

N Назва резидента Область Адреса резидента Код ЄДРПОУ Сума заборг., тис. од. Валюта Назва нерезидента Адреса нерезидента Тип порушення
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ПОЛТАВАТРАНС" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/239 (v_239665-06) від 29.06.2006 )
27 ТОВ "ПОЛТАВАТРАНС" ПОЛТАВСЬКА М. ПОЛТАВА, ВУЛ. КОМАРОВА, 12 0031801339 1.9 Євро "JAKOB DIETRICH SOHN INTERNATIONALE SPEDITION UND OSTEUROPA LOGISTIK" НІМЕЧЧИНА, OT GOSSMAR DORFSTRASE 6 SPARKASSE ELDE-ELSTER 03249 FINSTERWALDE Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
28 ТЗОВ "ТРАНСЕКСПРЕС" РІВНЕНСЬКА М. РІВНЕ, ВУЛ. Д.ГАЛИЦЬКОГО, 16 0024176407 10.5 Долар США "UAB "MEDZIO MOZAIKA" ЛИТВА, 72390, ВИТАУТО G. 27, Г. ТАУРАГЕ ІМ. К. 1411169 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "УКРАЇНСЬКА ТЕХНІЧНА КОМПАНІЯ "ОКСІМЕКС" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/261 (v_261665-06) від 11.07.2006 )
29 ТОВ "УКРАЇНСЬКА ТЕХНІЧНА КОМПАНІЯ "ОКСІМЕКС" ХАРКІВСЬКА М. ХАРКІВ, ВУЛ. БАРАБАШОВА, 40, К. 4 0032239320 10.9 Долар США "SHANGHAI NEWTOP MACHINERY CO LTD." КИТАЙ, ROOM 504 SHENJIN BLDG. N297. SHANGCHENG ROAD. SHANGHAI Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ФІРМА "ДУАН-К" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/503 (v_503665-07) від 15.10.2007 )
30 ТОВ "ФІРМА "ДУАН-К" ХАРКІВСЬКА М. ЧУГУЇВ, ВУЛ. ХАРКІВСЬКА, 96 0024488710 1.2 Євро "PPUH "FABICH" ПОЛЬЩА, 78-500, DRAWSKO POMORSKIE, UL. KLOSY, 5 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
10.9 Євро "EL GRECO" SP.Z.O.O ПОЛЬЩА, 58-304, WALBRZYCH, UL. PILSUDSKIEGO, 41/8 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
197.4 Російський рубль вип. 1997 р. ТОВ "ФИРМА "СЛОБОЖАНЩИНА" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛ., П. УСТЬЮГУШ, УЛ. УРАЛЬСКАЯ, 14 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ПП "ГРАН-ТРЕЙД" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/246 (v_246665-06) від 30.06.2006 )
31 ПП "ГРАН-ТРЕЙД" М. КИЇВ М. КИЇВ, ВУЛ. АЛІШЕРА НАВОЇ, 76 0031989352 72.7 Російський рубль вип. 1997 р. ТОВ "ПОЛИГРАН" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 142400, Г. НОГИНСК, МОСКОВСКАЯ ОБЛ., УЛ. 3 ИНТЕРНАЦИОНАЛА, 175 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ІНТЕРКОМПЛЕКТ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/217 (v_217665-06) від 09.06.2006 )
32 ТОВ "ІНТЕРКОМПЛЕКТ" М. КИЇВ М. КИЇВ, ВУЛ. БУДІНДУСТРІЇ, 7 0032526212 2.1 Євро "NINGBO N.F.T.Z.E-P EQUIPMENT CO.LTD" КИТАЙ, 310003 HANGZHOU CHINA P. C. Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "КОМЕРЦІЙНА КОМПАНІЯ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/367 (v_367665-06) від 25.09.2006 )
33 ТОВ "КОМЕРЦІЙНА КОМПАНІЯ" М. КИЇВ М. КИЇВ, ПР. МОСКОВСЬКИЙ, 21-А 0030440474 1,3 Долар США ВАТ "ФАНДОК" БІЛОРУСЬ, Г. БОБРУЙСК, УЛ. ЛЕНИНА, 95 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "МАГІСТРАЛЬТРАНС" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/352 (v_352665-06) від 12.09.2006 )
34 ТОВ "МАГІСТРАЛЬ- ТРАНС" М. КИЇВ 03151, М. КИЇВ, ВУЛ. ВОЛИНСЬКА, 60 0031055416 33.82 Євро "ORLAN-TRANS FRANCE S.A. R.L." ФРАНЦІЯ, FRANCE, AEROPORT INTERNATIONAL DE STRASBOURG F-67960 ENTZHEIM Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
35 ТОВ "МБТ" М. КИЇВ М. КИЇВ, ВУЛ. АК. КРИМСЬКОГО, 4-А 0030307828 7.3 Євро "POL WOOD PRODUCTS" НІМЕЧЧИНА, ALLENSTEINER STRASE 6 29313 HAMBUHREN, NIEMCY Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ПРОМТЕХСЕРВІС КО" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/316 (v_316665-06) від 16.08.2006 )
36 ТОВ "ПРОМТЕХСЕРВІС КО" М. КИЇВ М. КИЇВ, ВУЛ. БОЖЕНКА, 84 0025586946 120.35 Російський рубль вип. 1997 р. ТОВ "ХИМЗАПЧАСТЬ" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 423570, РЕСПУБЛІКА ТАТАРСТАН, Г. НИЖНЕКАМСК, ПР-Т МИРА, 24-А Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "ТЕХЕКСПО" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/176 (v_176665-08) від 17.04.2008 )
37 ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "ТЕХЕКСПО" М. КИЇВ М. КИЇВ, ВУЛ. ШОВКОВИЧНА, 7-А, КВ. 61 0032665782 11.2 Долар США "CUBIC" ПОЛЬЩА, 35-326, М. РЖЕШОВ, ВУЛ. ГРАНИЧНА, 2/99 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
38 ТОВ "УКРКАПІТАЛ- ІНВЕСТ" М. КИЇВ М. КИЇВ, ПР-Т 40-Я ЖОВТНЯ, 100/2 0032524420 140 Долар США ТОВ "ДП "ИНТЕРТРЕЙДГРУП" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 119526, Г. МОСКВА, ПР. ВЕРНАДСКОГО, 89, К. 4 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
Заступник начальника
відділу контролю
за зовнішньоекономічною
діяльністю
О.Прокопець 
Додаток N 4
до наказу Міністерства
економіки України
22.05.2006  N 102/191

ПЕРЕЛІК

суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності

N Назва резидента Область Адреса резидента Код ЄДРПОУ Сума заборг., тис. од. Валюта Назва нерезидента Адреса нерезидента Тип порушення
( Дію спеціальної санкції по відношенню до УПРАВЛІННЯ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ ДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/234 (v-234665-07) від 29.05.2007 )
39 УПРАВЛІННЯ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ ДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ М. КИЇВ 03049, М. КИЇВ, ПР. ПОВІТРОФЛОТСЬКИЙ, 11/15 0024249750 192 Долар США "МІРОМАЛ ІНТЕРНЕШНЛ ІНВЕСТМЕНТС ІНК" КАНАДА, ОНТАРІО, М. ПІВНІЧНИЙ ЙОРК, ВУЛ. ДОЛОМАЙТ РОАД, 312, К.206 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ФОРТУНА ПЛЮС" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/459 (v_459665-06) від 20.11.2006 )
40 ТОВ "ФОРТУНА ПЛЮС" М. СЕВАСТОПОЛЬ М. СЕВАСТОПОЛЬ, ВУЛ. МАЯКОВСЬКОГО, 7 0024503059 120 Долар США ДП "ФОРТУНА ДУБЛЬ" УЗБЕКИСТАН, Г. ТАШКЕНТ, УЛ. АККУРГАН, 2 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
Заступник начальника
відділу контролю
за зовнішньоекономічною
діяльністю
О.Прокопець