МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
20.07.2007 N 102/348

Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України

( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економіки N 102/374 (v_374665-07) від 07.08.2007 N 102/392 (v_392665-07) від 10.08.2007 N 102/401 (v_401665-07) від 15.08.2007 N 102/409 (v_409665-07) від 20.08.2007 N 102/427 (v_427665-07) від 31.08.2007 N 102/455 (v_455665-07) від 13.09.2007 N 102/476 (v_476665-07) від 02.10.2007 N 102/503 (v_503665-07) від 15.10.2007 N 102/547 (v_547665-07) від 02.11.2007 N 102/599 (v_599665-07) від 22.11.2007 N 102/611 (v_611665-07) від 30.11.2007 N 102/638 (v_638665-07) від 18.12.2007 N 102/645 (v_645665-07) від 20.12.2007 N 102/40 (v0040665-08) від 26.01.2008 N 102/195 (v_195665-08) від 24.04.2008 N 102/216 (v_216665-08) від 14.05.2008 N 560 (v0560665-08) від 15.10.2008 ) ( Щодо зміни виду спеціальної санкції починаючи з 27.02.2009 див. Наказ Міністерства економіки N 92 (v0092665-09) від 05.02.2009 ) ( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 391 (va391731-11) від 22.12.2011 N 432 (va432731-11) від 28.12.2011 )
За порушення Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" (959-12) (зі змінами та доповненнями) та пов'язаних з ним законів України (ст. 1, 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) , відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки України від 17.04.2000 р. N 52 (z0260-00) (реєстр. Мін'юсту 05.05.2000 р. за N 260/4481), на підставі подання Державної податкової адміністрації України вих. від 26.06.2007 N 7772/5/22-6016, вх. від 02.07.2007 N 46/34521-07 НАКАЗУЮ:
1. Відповідно до ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" (959-12) , починаючи з 14 серпня 2007 року, застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України згідно з додатками N 1 - N 4 до цього наказу.
2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів та видачу ліцензій на здійснення зовнішньоекономічних операцій суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, вказаних у додатках N 1 - N 4 до цього наказу, здійснювати відповідно до Положення про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженого наказом Міністерства економіки України від 17.04.2000 р. N 47 (z0259-00) .
3. Відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю (Прокопець О.М.) в установленому порядку довести цей наказ до Державної митної служби України, Державної податкової адміністрації України, Національного банку України, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.
4. Департаменту інформатизації (Заболоцький І.О.) забезпечити розміщення інформації про цей наказ на WEB-сторінці Міністерства в комп'ютерній мережі Internet.
5. Відповідним структурним підрозділам обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій довести цей наказ до зазначених в додатках N 1 - N 4 суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України.
6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора департаменту зовнішньоекономічної політики Андріящука В.В.
Заступник Міністра
Н.Бойцун 
Додаток N 1
до наказу Міністерства
економіки України
20.07.2007  N 102/348

ПЕРЕЛІК

суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності

N Назва резидента Область Адреса резидента Код ЄДРПОУ Сума за- борг., тис.од. Валюта Назва нерезидента Адреса нерезидента Тип порушення
1 ТРОСТЯНЕЦЬКИЙ СПИРТОВИЙ ЗАВОД ВІННИЦЬКА СМТ ТРОСТЯНЕЦЬ, ВУЛ. ЛЕНІНА, 14 0005459157 55,2 Долар США "SOVUN DISTILLERIES LIMITED" СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, 50, VICTORIA EMBANKMENTS, EC4Y0DX, LONDON Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
2 ПП ЧЕЧЕЛЬНИЦЬКИЙ СЕРГІЙ ПЕТРОВИЧ ВІННИЦЬКА М. ІЛЛІНЦІ, ВУЛ. ЧКАЛОВА, 64 2457215454 4,3 Євро ТОВ "ЮЛИЯ О" ЛАТВІЯ, M. ЛИЕПАЯ, БУЛЬВАР АТ-МОДАС 4-10 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ПП "ФРУКТИК" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/547 (v_547665-07) від 02.11.2007 )
3 ПП "ФРУКТИК" ВОЛИНСЬКА М. ЛУЦЬК, ВУЛ. НАЛИВАЙКА, 24А 0033990731 42 Долар США "FERUSA- CENTER" LTD" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 192212, ST. PETERSBURG, PR. SLAVI 2/5 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ПП КОРОСТІЙ В.В. скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/638 (v_638665-07) від 18.12.2007 )
4 ПП КОРОСТІЙ В.В. ДНІПРОПЕТ- РОВСЬКА М. ДНІПРОПЕТ- РОВСЬК, ВУЛ. КРАСНО- ПІЛЬСЬКА, 4А/27 2252512552 7,22 Долар США "SHREE BAIDYANATH AYURVED BHAWAN PVT. LTD" ІНДІЯ, 1, GUPTA LANE KOLKATA-700006 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
5 ТОВ "ВКП "ФАРМВЕСТ" ДНІПРОПЕТ- РОВСЬКА 49000, М. ДНІПРОПЕТ- РОВСЬК, ПР. КАРЛА МАРКСА, 117/35 0023932640 0,88 Долар США "FERROSAN INTERNATIONAL A/S" ДАНІЯ, SYDMARKEN 5 DK-2860 SOEBORG Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
6 ТОВ "ДЕКО" ДНІПРОПЕТ- РОВСЬКА 49000, М. ДНІПРОПЕТ- РОВСЬК, ПР. КАРЛА МАРКСА, 91 0020230067 0,01 Долар США "DENDER PAINTSAND COATINGS ISRAEL LTD" ІЗРАЇЛЬ, OFAKIM NANIT KIKUS STR. 1P. O. B 735 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
7 ТОВ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА" ДНІПРОПЕТ- РОВСЬКА 49005, М. ДНІПРОПЕТ- РОВСЬК, ВУЛ. ПИСАР- ЖЕВСЬКОГО, 1А 0033668606 517,18 Долар США ТОВ "ГЛОБУС" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 125434, Г. МОСКВА, ДМИТРОВСКОЕ ШОССЕ, 25 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
53,23 Долар США "РУП "ТОРГІВЕЛЬНИЙ ДІМ КОНЦЕРНУ "БЕЛРЕСУРСИ" БІЛОРУСЬ, 220099, М. МИНСК, ВУЛ. КАЗИНЦА, 2 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "УКРАЇНСЬКИЙ ЗАВОД ПОНАДВЕЛИКОГАБАРИТНИХ ШИН" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/374 (v_374665-07) від 07.08.2007 )
8 ТОВ "УКРАЇНСЬКИЙ ЗАВОД ПОНАДВЕЛИКО- ГАБАРИТНИХ ШИН" ДНІПРОПЕТ- РОВСЬКА 49007, М. ДНІПРОПЕТ- РОВСЬК, ВУЛ. КРОТОВА, 16 0033115398 0,14 Долар США "ANSRET OIL LTD" БЕЛІЗ, 33 NEW ROAD, UPPER FIAT, BELISE CITY, C.A. Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
153,09 Долар США ВАТ "ЯРОСЛАВСЬКИЙ ЗАВОД ОПИТНИХ МАШИН" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 150000, М. ЯРОСЛАВЛЬ, ПОЛУШКИНА РОЩА, 11 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ З ІІ "БРІДЖТАУН ФУДС ДІСТРІБЬЮШН УКРАЇНА" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/599 (v_599665-07) від 22.11.2007 )
9 ТОВ З ІІ "БРІДЖТАУН ФУДС ДІСТРІБЬЮШН УКРАЇНА" ДНІПРОПЕТ- РОВСЬКА М. ДНІПРОПЕТ- РОВСЬК, ВУЛ. СІМФЕРО- ПОЛЬСЬКА, 17, К. 214 0032350063 1948,92 Росій- ський рубль вип. 1997 р. "ICS "SNACK GROUP" SRL" МОЛДОВА, МД-2036, УЛ. ВАРНИЦА, 14/2, МУН. КИШИНЕУ Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
149,83 Росій- ський рубль вип. 1997 р. "ICS "SNACK GROUP" SRL" МОЛДОВА, МД-2036, УЛ. ВАРШИЦА, 14/2, МУН. КИШИНЕУ Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
10 ТОВ "КАМНЕОБРОБНИЙ ЗАВОД "ОМ-ФАЛ" ДОНЕЦЬКА М. ШАХТАРСЬК, ВУЛ. ЛЕНІНА, 85 0030721174 743,1 Росій- ський рубль вип. 1997 р. ТОВ "ПАРНАС- ГРАНИТСТРОЙ" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, Г. СТАРЫЙ ОСКОЛ, УЛ. ЛЕНИНА, 20 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "КРАМАТОРСЬКИЙ ШИФЕР" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/216 (v_216665-08) від 14.05.2008 )
11 ТОВ "КРАМАТОРСЬКИЙ ШИФЕР" ДОНЕЦЬКА М. КРАМАТОРСЬК, ВУЛ. ПРИВОКЗАЛЬНА, 2 0032879254 26,68 Долар США ТОВ "МАГМА- КЛМ" ГРУЗІЯ, Г. БАТУМИ, УЛ. Г.АМСАХУРДИЯ, 17/18 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
Заступник начальника відділу
контролю за зовнішньоекономічною
діяльністю
О.Прокопець 
Додаток N 2
до наказу Міністерства
економіки України
20.07.2007  N 102/348

ПЕРЕЛІК

суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності

N Назва резидента Область Адреса резидента Код ЄДРПОУ Сума за- борг., тис. од. Валюта Назва нерезидента Адреса нерезидента Тип порушення
12 ТОВ "ФІРМА ТОРН ПЛЮС" ДОНЕЦЬКА 83086, М. ДОНЕЦЬК, ВУЛ. АРТЕМА, 1 0033200179 12 Євро ВАТ "ВОРОНЕЖС- КОЕ РУДОУП- РАВЛЕНИЕ" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 396941, ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛ., СЕМИЛУКСКИЙ Р-Н, ПОС. СТРЕЛЕЦА, УЛ. ЦЕНТРАЛЬНАЯ, 1А Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ДП "НЬЮ-РОМІНВЕСТ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 432 (va432731-11) від 28.12.2011 )
13 ДП "НЬЮ-РОМІНВЕСТ" ЖИТОМИРСЬКА СМТ РОМАНІВ, ВУЛ. ФІЛАТОВА, 7/А 0033490198 2,02 Євро "PROSPERITY WOOD Q" ПОЛЬЩА, BISKUPKA, UL. WRONCZYNSKA, 16, JERZYKOVO Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ПП "КГМ-РЕЙН" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/195 (v_195665-08) від 24.04.2008 )
14 ПП "КГМ-РЕЙН" ЗАКАРПАТСЬ- КА М. УЖГОРОД, ВУЛ. ТЕЛЬМАНА, 98 0019105262 10,62 Євро "DURAME S.R.O." СЛОВАЧЧИНА, 01004, ZILINA, DANIELA DLABACA, 27 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
15 ТОВ "УНІВЕРСАЛ- ЕКСПОРТ- УКРАЇНА" ЗАКАРПАТСЬ- КА М. БЕРЕГОВЕ, ВУЛ. МУКАЧІВСЬКА, 34, КОРП. А, КВ. 10 0033245178 12,7 Євро "BALATONI TOZEG KFT" УГОРЩИНА, 1145 BUDAPEST BARTOK BELA UT 92-94 A. EP III/9 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
16 ТОВ "АПК "СОЛОХА" ЗАПОРІЗЬКА 71304, М. КАМ'ЯНКА- ДНІПРОВСЬКА, ВУЛ. ПРОМИСЛОВА, 1 0032096165 13,56 Долар США ТОВ "ВЕСТПРОДУКТ" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 630009, Г. НОВОСИБИРСК, УЛ. ЗЫРЯНОВ- СКАЯ, 119 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ПБС" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/476 (v_476665-07) від 02.10.2007 )
17 ТОВ "ПБС" ІВАНО- ФРАНКІВСЬКА М. ІВАНО- ФРАНКІВСЬК, ВУЛ. С. КРАЙКІВ- СЬКОГО, 2 0032872788 93,33 Євро "TECHNOALPIN A.G." ІТАЛІЯ, BOZEN (BZ) KOPERNIKUSSTR. 6/А PLZ 39100 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ТОРГОВО-ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ "УКРВАГОНСЕРВІС-ЛЮКС" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/503 (v_503665-07) від 15.10.2007 )
18 ТОВ "ТОРГОВО- ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ "УКРВАГОНСЕР- ВІС-ЛЮКС" ЛУГАНСЬКА М. ЛУГАНСЬК, КВ. МИРНИЙ, 2/149 0033619847 274 Росій- ський рубль вип. 1997 р. ТОВ "ТОРГОВИЙ ДОМ СТАЛЬ" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, РОСТОВСКАЯ ОБЛ., ТАРАСОВСКИЙ Р-Н, ПОС. ТАРАСОВСКИЙ, УЛ. ОСТРОВСКОГО, Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
19 ТОВ "ЕВРОСТАР" МИКОЛАЇВСЬ- КА М. МИКОЛАЇВ, ВУЛ. ЧЕРВОНИХ МАЙОВЩИКІВ, 9, ОФ. 406 0030975883 8296,8 Росій- ський рубль вип. 1997 р. ТОВ "УРАЛЬСКАЯ ТРУБА" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, Р-КА БАШКОРТОСТАН, М. УФА, ВУЛ. ПАРХОМЕНКО, 106-1 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
20 ТОВ-СТАЛЕКС" МИКОЛАЇВСЬ- КА М. МИКОЛАЇВ, ВУЛ. ПОТЬОМКІНСЬКА, 140 0032508151 25 Долар США "TIANJIN CHENYUAN INTERNATIONAL TRADING CO. LTD" КИТАЙ, TIANJIN FREE TRADE ZONE. BINHAI 8 ROAD 88 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
21 ПП "ІНВЕСТИ- ЦІЙНА КОНСАЛТИН- ГОВА КОМПАНІЯ "ІНВЕСТ- ПРОЕКТ" ХАРКІВСЬКА М. ХАРКІВ, ВУЛ. НОВГО- РОДСЬКА, 52, КВ. 2 0030427846 2 Долар США ПП "СУЛЕЙМАНЛЫ ЕЛЬЧИН ХАТАМ ОГЛЫ" АЗЕРБАЙДЖАН, БАКУ, УДОСТОВЕР. ЛИЧНОСТИ АЗЕ02042464, ВЫД. ХАТАИНСКИМ РАЙ. УПР. ПОЛИЦ. Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ПП "ТОРГІВЕЛЬНИЙ БУДИНОК "АРКАДА" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/547 (v_547665-07) від 02.11.2007 )
22 ПП "ТОРГІВЕЛЬ- НИЙ БУДИНОК "АРКАДА" ХАРКІВСЬКА ХАРКІВСЬКИЙ Р-Н, СМТ ВИСОКИЙ, ВУЛ. ОЩЕПКОВА, 52 0032548751 3 Долар США "GUANGDONG METALS&MINERALS IMP&EXP" КИТАЙ, 774, DONG FENG ROAD (E), GUANGZHOU Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ПП САПЄЛКІНА АЛЛА ОЛЕКСАНДРІВНА скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/611 (v_611665-07) від 30.11.2007 )
23 ПП САПЄЛКІНА АЛЛА ОЛЕКСАНДРІВНА ХАРКІВСЬКА ЧУГУЇВСЬКИЙ Р-Н, СМТ НОВОПОКРОВКА, ВУЛ. ЛЕНИНА, 10 2672700844 268,1 Росій- ський рубль вип. 1997 р. "ИП ГОЛДОБИНА ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, Г. БЕЛГОРОД, УЛ. ПОБЕДЫ, 118, КВ. 27, ИНН 312318333144 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "АРОМАТ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/401 (v_401665-07) від 15.08.2007 )
24 ТОВ "АРОМАТ" ХАРКІВСЬКА ХАРКІВСЬКИЙ Р-Н, М. ПІВДЕННЕ, ВУЛ. ЖОВТНЕВА, 101/2 0030226021 428,1 Росій- ський рубль вип. 1997 р. ТОВ "КАЛИСТО" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 308017, Г. БЕЛГОРОД, УЛ. КОММУНАЛЬ- НАЯ, 2, ИНН 3123078073 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
Заступник начальника відділу
контролю за зовнішньоекономічною
діяльністю
О.Прокопець 
Додаток N 3
до наказу Міністерства
економіки України
20.07.2007  N 102/348

ПЕРЕЛІК

суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності

N Назва резидента Область Адреса резидента Код ЄДРПОУ Сума за- борг., тис. од. Валюта Назва нерезидента Адреса нерезидента Тип порушення
25 ТОВ "ДАНКО ДЕКОР" ХАРКІВСЬКА НОВОВОДОЛАЗЬКИЙ Р-Н, СМТ НОВА ВОДОЛАГА, ВУЛ. ЗАВОДСЬКА, 1 0033481974 60 Євро "LEGEARTIS GLASSHOUSE S.R.O" ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА, BRNO, PELLICOVA 33, 60200 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Щодо зміни виду спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ДЕКОР-СИСТЕМА" починаючи з 27.02.2009 див. Наказ Міністерства економіки N 92 (v0092665-09) від 05.02.2009 )
26 ТОВ "ДЕКОР- СИСТЕМА" ХАРКІВСЬКА М. ХАРКІВ, ВУЛ. КАШУБИ, 2, КВ. 3 0033815249 555 Євро "MEDIA (PSU) EUROPE GMBH" ШВЕЙЦАРІЯ, POSTFACH 848, CHAMERSTRASSE 14, ZUG Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "КОМПАНІЯ "ФОРМОПАК" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 560 (v0560665-08) від 15.10.2008 )
27 ТОВ "КОМПАНІЯ "ФОРМОПАК" ХАРКІВСЬКА М. ХАРКІВ, ВУЛ. ЗАВОДУ КОМСОМОЛЕЦЬ, 36 0031796570 42,75 Росій- ський рубль вип. 1997 р. ТОВ "ЭКОЛОГИЯ НПП" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, СМОЛЕНСКАЯ ОБЛ., Г. ВЯЗЬМА, УЛ. П.КОММУНЫ, 13, ИНН 6722011820 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "НВО "СТАНДАРТ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/392 (v_392665-07) від 10.08.2007 )
28 ТОВ "НВО "СТАНДАРТ" ХАРКІВСЬКА М. ХАРКІВ, ВУЛ. КЛОЧКІВСЬКА, 337 0032336405 8,45 Долар США "ZHEJIANG SANLUX RUBBER CO LTD" КИТАЙ, KEQIAO TOWN, SHAOXING COUNTY ZHEJIANG ZHEJIANG PRC 312031 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "НКЕМЗ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/645 (v_645665-07) від 20.12.2007 )
29 ТОВ "НКЕМЗ" ХЕРСОНСЬКА 74900 М.Н.КАХОВКА, ВУЛ. ПЕРШО- ТРАВНЕВА, 35 0033246433 1348,2 Росій- ський рубль вип. 1997 р. ТОВ "ТОРГОВИЙ ДОМ "БЕЛЄЛЕКТРО- МАШСЕРВИС" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 308023, Г. БЕЛГОРОД, УЛ. СТУДЕНЧЕСКАЯ, 17-Б, ИНН 3123144209 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ВАТ "ПРОСКУРІВ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 391 (va391731-11) від 22.12.2011 )
30 ВАТ "ПРОСКУРІВ" ХМЕЛЬНИЦЬКА ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ Р-Н, С. РОЗСОША 0030593842 21,6 Долар США SC "TRITAL NORD "SRL." МОЛДОВА, М. ОКНІЦА, ВУЛ. 50 РОКІВ ПЕРЕМОГИ, 202 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "БІМЕКСЛЬОН" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/427 (v_427665-07) від 31.08.2007 )
31 ТОВ "БІМЕКС- ЛЬОН" ЧЕРНІГІВСЬ- КА 14000, М. ЧЕРНІГІВ, ВУЛ. ЛИЗОГУБА, 13 0030843357 22 Долар США ТОВ "ВЕЛИКОЛУКСКИЕ ТКАНИ" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 182100, ПСКОВСКАЯ ОБЛ., Г. ВЕЛИКИЕ ЛУКИ, ОКТЯБРЬСКИЙ ПРОСПЕКТ, 138 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "АРШАК" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/455 (v_455665-07) від 13.09.2007 )
32 ТОВ "АРШАК" М. КИЇВ М. КИЇВ, ПР-Т 40-Я ЖОВТНЯ, 120/1 0031862758 23,7 Долар США "RANGDANEH SIRJAN CO" ІРАН, ІСЛАМСЬКА РЕСПУБЛІКА, 1 FLOOR, NO 24, 8 ALLEY, PAKESTAN ST. Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
33 ТОВ "ЛІНБО ДЕРЕВО УКРАЇНА" М. КИЇВ М. КИЇВ, ВУЛ. БУДІН- ДУСТРІЇ, 5 0032847086 10,3 Долар США "SHIJIAZHUANG LINBO TIMBER CO" КИТАЙ, SHANGZHUANG TOWN, LUGUAN SHIJIAZHUANG CITY Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
26,7 Долар США "SAN LIN" КИТАЙ, SANSHILIBU TOWN ZSINCHJOU DALIAN CITY Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "МЕГА-МЕД УКРАЇНА" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/40 (v0040665-08) від 26.01.2008 )
34 ТОВ "МЕГА-МЕД УКРАЇНА" М. КИЇВ М. КИЇВ, БУЛ. РУСАНІВ- СЬКИЙ, 7 0033781304 19,5 Долар США "MAHMOUD SALAVATI TRADING.CO" ІРАН, ІСЛАМСЬКА РЕСПУБЛІКА, TEHRAN-IRAN 03 BORNA ALLEU KHERAD MAND, ST KARIMKHANZAND AVE. Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "СП "АГРОДІМ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/409 (v_409665-07) від 20.08.2007 )
35 ТОВ "СП "АГРОДІМ" М. КИЇВ М. КИЇВ, ПР-Т 40-Я ЖОВТНЯ, 100/2 0032659577 50 Євро "VAN HOOF B.V." НІДЕРЛАНДИ, DOOLANDWEG 42 5531 PM BLADEL Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
36 ТОВ "ТД "УТС" М. КИЇВ М. КИЇВ, ВУЛ. САПЕРНО- СЛОБІДСЬКА, 57 0032553471 41,8 Долар США "SCA "CARBID-FOX" РУМУНІЯ, TARNAVENI JUD. MURES STR. AVRAM IANCU 144 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
Заступник начальника відділу
контролю за зовнішньоекономічною
діяльністю
О.Прокопець 
Додаток N 4
до наказу Міністерства
економіки України
20.07.2007  N 102/348

ПЕРЕЛІК

суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності

N Назва резидента Область Адреса резидента Код ЄДРПОУ Сума за- борг., тис. од. Валюта Назва нерезидента Адреса нерезидента Тип порушення
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ФОРЦА" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/401 (v_401665-07) від 15.08.2007 )
37 ТОВ "ФОРЦА" М. КИЇВ М. КИЇВ, ВУЛ. ПИРОГОВСЬ- КА, 19/4 003148301616 2,5 Долар США "JSC KAZBEGI" ГРУЗІЯ, RUSTAVI 3700 STR. MSHVIDOBA Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
38 ТОВ "ІНКЕРМАНСЬКА РИБОЛОВНА КОМПАНІЯ" М. СЕВАСТО- ПОЛЬ М. СЕВАСТОПОЛЬ, ВУЛ. АНГАРСЬКА, 10-А 0033245183 20,05 Долар США ТОВ "КАБАДОКИЯ" ГРУЗІЯ, Г. ПОТИ, УЛ. 8 МАРТА, 125 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
Заступник начальника відділу
контролю за зовнішньоекономічною
діяльністю
О.Прокопець