МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ ТА З ПИТАНЬ
ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ
Н А К А З
01.07.2003 N 50/235

Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України

( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції N 50/242 (v_242569-03) від 10.07.2003 N 50/271 (v_271569-03) від 29.07.2003 N 50/279 (v_279569-03) від 31.07.2003 N 50/285 (v_285569-03) від 05.08.2003 N 50/291 (v_291569-03) від 14.08.2003 N 50/300 (v_300569-03) від 22.08.2003 N 50/383 (v_383569-03) від 31.10.2003 N 50/406 (v_406569-03) від 13.11.2003 N 50/429 (v_429569-03) від 28.11.2003 N 50/430 (v_430569-03) від 09.12.2003 N 50/6 (v50_6569-04) від 14.01.2004 N 50/30 (v0_30569-04) від 04.02.2004 N 50/70 (v0_70569-04) від 05.03.2004 N 50/81 (v0_81569-04) від 19.03.2004 N 50/113 (v_113569-04) від 15.04.2004 N 50/301 (v_301569-04) від 31.08.2004 N 50/79 (v0_79569-05) від 04.03.2005 N 50/130 (v_130569-05) від 12.04.2005 Наказом Міністерства економіки N 871 (v0871665-08) від 15.12.2008 Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 339 (v0339731-12) від 19.03.2012 )
За порушення Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" (959-12) (зі змінами та доповненнями) та пов'язаних з ним законів України (ст. 1, 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) , ст. 2 Закону України "Про регулювання товарообмінних (бартерних) операцій у галузі зовнішньоекономічної діяльності" (351-14) , ст. 5 Закону України "Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах" (327/95-ВР) , відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки України від 17.04.2000 р. N 52 (z0260-00) (реєстр Мін'юсту від 05.05.2000 р. за N 260/4481), із змінами та доповненнями, внесеними наказом Мінекономіки України від 01.11.2000 р. N 233 (z0835-00) (реєстр Мін'юсту від 17.11.2000 р. за N 835/5056), наказом Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від 08.10.2001 р. N 226 (z0873-01) (реєстр Мін'юсту від 10.10.2001 р. за N 873/6064)) відповідно з внесенням Державної податкової адміністрації України, вих. від 20.05.2003 р. N 4398/5/23-5416, вх. від 23.05.2003 р. N 46/1851, НАКАЗУЮ:
1. Відповідно до ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" (959-12) , починаючи з 11 липня 2003 року, застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України згідно з додатками N 1 - N 5.
2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів та видачу ліцензій на здійснення зовнішньоекономічної діяльності здійснювати в межах компетенції, передбаченої Положенням про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженим наказом Міністерства економіки України від 17.04.2000 р. N 47 (z0259-00) .
3. Управлінню контролю за зовнішньоекономічною діяльністю (Жижко О.А.) в установленому порядку довести наказ до Державної митної служби України, Державної податкової адміністрації України, Національного банку України, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської міської державної адміністрації та Державного інформаційно-аналітичного центру моніторингу зовнішніх товарних ринків.
4. Державному інформаційно-аналітичному центру моніторингу зовнішніх товарних ринків (Кліточенко Т.М.) забезпечити розміщення інформації щодо застосування спеціальної санкції до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності на WEB-сторінці комп'ютерної мережі Internet.
5. Відповідним структурним підрозділам обласних, Київської міської державної адміністрації, довести цей наказ до зазначених в додатках суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України.
6. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Державного секретаря Стеценка В.О.
Державний секретар
з питань європейської інтеграції
В.Пятницький 
Додаток N 1
до наказу Міністерства
економіки та з питань
європейської інтеграції
України
01.07.2003  N 50/235

ПЕРЕЛІК

суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності

N Назва резидента Область Адреса резидента Код ЄДРПОУ Сума заборг., тис. од. Валюта Назва нерезидента Адреса нерезидента Тип порушення
( Дію спеціальної санкції по відношенню до СТОВ "Надежда" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції N 50/430 (v_430569-03) від 09.12.2003 )
1 СТОВ "НАДЕЖДА" АВТОНОМНА РЕСПУБЛІКА КРИМ 96176, ДЖАНКОЙСЬКИЙ РАЙОН, С. ОКТЯБР, КІРОВА, 30 0031072892 31,8 Долар США "KOZA CUBRE TARIM SAN TIC. LTD" ТУРЕЧЧИНА, BUYUK CAMI KARSISI MERKEZ KARAKOLU ALTI N 213 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
2 ПП "КРІС-V" ВІННИЦЬКА ВІННИЦЯ, ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКА, 31 0024902859 2,9 Долар США "КРІС-V" ЛАТВІЯ, РИГА, ІНСІКЕЛЕС, 7/1/37 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до РАТНІВСЬКИЙ ДЕРЖЛІСГОСП скасовано згідно з Наказом Мінекономіки, європ. інтеграції N 50/130 (v_130569-05) від 12.04.2005 )
3 РАТНІВСЬКИЙ ДЕРЖЛІСГОСП ВОЛИНСЬКА СМТ РАТНЕ, БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, 67 0000991503 3,7 Євро "REVIPOL" SP.Z.O.O. ПОЛЬЩА, 83441, WIELE, UL. KOSCIERSKA, 2 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
1,2 Євро "V.E.M. TRADING" СЛОВАЧЧИНА, 03601, MARTIN, A. STODOLU, 31 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "АВТФ "СТАРК" скасовано згідно з Наказом Мінекономіки, європ.інтеграції N 50/113 (v_113569-04) від 15.04.2004 )
4 ТОВ "АВТФ "СТАРК" ВОЛИНСЬКА ЛУЦЬК, ВИННИЧЕНКА, 67 0013360579 23,9 Долар США "MERKUR" ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА, ORTENOVO NAM., 6, PRAHA 7 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
5 ВАТ "ПРОСЯНСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР" ДНІПРОПЕТРОВ- СЬКА СМТ ПОКРОВСЬКИЙ РАЙОН, СМТ ПРОСЯНА 0000953817 13,4 Долар США ЗАТ "ЛУРТ-ИНВЕСТ" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, СУРГУТ Ст. 2 Закону України "Про регулювання товарообмінних (бартерних) операцій у галузі зовнішньоеконом ічної діяльності" (351-14)
6 ДП "Ю-ТОПАЗ" ЗАТ "ОВЕТРИ" ДНІПРОПЕТРОВ- СЬКА 53300, ОРДЖОНІКІДЗЕ, ЗОНОВА, 3 0024437776 39 Євро "MAOR" HANDELSGESELL- SCHAFT OHG НІМЕЧЧИНА, ДЮССЕЛЬДОРФ Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
0,03 Долар США "REDS" ІТАЛІЯ, БІБІЄНА Ст. 5 Закону України "Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономіч- них відносинах" (327/95-ВР)
7 ТОВ "АГРОФІРМА "ПОБЕДА" ДНІПРОПЕТРОВ- СЬКА 53600, СМТ ПОКРОВСЬКЕ, ПУШКІНА, 57 0003742593 4,9 Долар США ІПП "ЭСМА" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, ВОЛОГДА, КОЛУБОВА, 66 Ст. 2 Закону України "Про регулювання товарообмінних (бартерних) операцій у галузі зовнішньоеконом ічної діяльності" (351-14)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "БУДІНВЕСТ" скасовано згідно з Наказом Мінекономіки, європ. інтеграції N 50/291 (v_291569-03) від 14.08.2003 )
8 ТОВ "БУДІНВЕСТ" ДНІПРОПЕТРОВ- СЬКА 49000, ДНІПРОПЕТРОВСЬК, НОВООРЛОВСЬКА, 2-Б/14 0031198100 2103,64 Російський рубль вип. 1997 р. ТОВ "ДЕЛЬТА БЕСТ" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 123242, МОСКВА, ПРОВ. КАПРАНОВА, 3 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
346,2 Російський рубль вип. 1997 р. ТОВ "ИСТЛАЙНСЕРВИС" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 123242, МОСКВА, ЕНТУЗІАСТІВ, 11-А, КОРП. 4 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
9 ТОВ "ДНІПРОМЕТАЛ" ДНІПРОПЕТРОВ- СЬКА ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ПР. ПУШКІНА, 36-А 0024994206 18,2 Долар США ООД "ДНІПРОМЕТАЛ- ГРУП" БОЛГАРІЯ, ВАРНА Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
10 ТОВ "ІСКРА" ДНІПРОПЕТРОВ- СЬКА НІКОПОЛЬ, ПР. ТРУБНИКІВ, 7/40 0013456434 4,2 Долар США ТОВ "ХИМТЕХСЕРВИС" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, МОСКВА, ЗАГОРОДНЕ ШОСЕ, 4/2 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
11 ТОВ "КАРМЕЛІТ" ДНІПРОПЕТРОВ- СЬКА НІКОПОЛЬСЬКИЙ РАЙОН, С. МЕНЖИНСЬКЕ, РАДЯНСЬКА, 12 0023930865 2,95 Долар США "DELTIS PULSAR" ЕСТОНІЯ, ТАЛЛІН, ЛЕМБІТУ, 8 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
Начальник управління
контролю за зовнішньоекономічною
діяльністю
О.Жижко 
Додаток N 2
до наказу Міністерства
економіки та з питань
європейської інтеграції
України
01.07.2003  N 50/235

ПЕРЕЛІК

суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності

N Назва резидента Область Адреса резидента Код ЄДРПОУ Сума заборг., тис. од. Валюта Назва нерезидента Адреса нерезидента Тип порушення
12 ТОВ "ТАВРІЯ" ДНІПРОПЕТРОВСЬКА 53600, СМТ ПОКРОВСЬКЕ, ЛЕНІНА, 230 0003742587 3,3 Долар США МП "СМК-3" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, КОСТРОМА Ст. 2 Закону України "Про регулювання товарообмінних (бартерних) операцій у галузі зовнішньоеконом ічної діяльності" (351-14)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ З ІІ "ПЛАНЕТА ТЕКСТИЛЬ" скасовано згідно з Наказом Мінекономіки, європ. інтеграції N 50/285 (v_285569-03) від 05.08.2003 )
13 ТОВ З ІІ "ПЛАНЕТА ТЕКСТИЛЬ" ДНІПРОПЕТРОВСЬКА 49000, ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ПУШКІНА, 55/302 0031158104 1,22 Євро "LES COTILLONS D'ALSACE" ФРАНЦІЯ, 68000, COLMAR, 7 RUE DE L'ABBE LEVIRE Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
14 ВАТ "ЄНАКІЄВСЬКИЙ КОКСОХІМІЧНИЙ ЗАВОД" ДОНЕЦЬКА 86400, ЄНАКІЄВЕ, МАРАТА, 1 0000191098 7,6 Долар США ТОВ "АСТЕРИКС" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, ІВАНОВО, СТЕПАНОВА, 5 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
55,7 Долар США "МІЛМАН ЛІМІТЕД" СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
15 ЗАТ "АЛЬФА ХІМ" ДОНЕЦЬКА ДОНЕЦЬК, БУЛЬВАР ШКІЛЬНИЙ, 19/50 0024068847 33,1 Російський рубль вип. 1997 р. ТОВ "ГЕОМ" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, БЄЛГОРОД, КУРСЬКА, 4 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
387,44 Російський рубль вип. 1997 р. ТОВ "МИКМАНХИМ" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, БЄЛГОРОД, КУРСЬКА, 4 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ЗАТ "ДОНГОРОБЛАДНАННЯ" скасовано на підставі Наказу Мінекономіки, європ. інтеграції N 50/383 (v_383569-03) від 31.10.2003 )
16 ЗАТ "ДОНГОРОБЛАДНАННЯ" ДОНЕЦЬКА ДОНЕЦЬК, ФЕДОРА ЗАЙЦЕВА, 46-А 0025118990 1,16 Долар США ТОВ ПКФ "ЛОТОС" БІЛОРУСЬ, СОЛІГОРСЬК, КОЗЛОВА, 31-А Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
17 ПП ВКФ "ДОНІНЖІНІРІНГ- СТРОЙ" ДОНЕЦЬКА ДОНЕЦЬК, Б. ШЕВЧЕНКА, 71/48 0030277956 7,5 Долар США П/П КАХРАМАНОВ АМІРХАН МАМЕД ОГЛИ АЗЕРБАЙДЖАН, БАКУ, НЕАПОЛЬСЬКА, 7/47 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
18 ПТ "БОНДАРЄВ ШАДРІН ХОТОВЕЛІ- ІНКОМСЕРВІС" ДОНЕЦЬКА СЛОВ'ЯНСЬК, ПРОВ. ПАРКОВИЙ, 4/34 0023982448 26,6 Російський рубль вип. 1997 р. ТОВ "ПТО "КОРАЛЛС" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, МОСКВА, ПЛ. МІУСЬКА, 9 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ДОНСПЕЦПОСТАВКА" скасовано згідно з Наказом Мінекономіки, європ.інтеграції N 50/6 (v50_6569-04) від 14.01.2004 )
19 ТОВ "ДОНСПЕЦПОСТАВКА" ДОНЕЦЬКА ДОНЕЦЬК, ПР. ІЛЛІЧА, 89 0031762342 5,38 Євро "FABRIKA DE PARQUET PARCAMAN S.L." ІСПАНІЯ, CTRA/SANTA CRUZ, KM. 2. 5, 16400, TARANCON Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "Магістр" скасовано на підставі Наказу Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції N 50/300 (v_300569-03) від 22.08.2003 )
20 ТОВ "МАГІСТР" ДОНЕЦЬКА 86155, МАКІЇВКА, РЄПІНА, 3 0031094331 114 Російський рубль вип. 1997 р. ТОВ "МАГИСТР- РУС" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, РОСТОВ-НА-ДОНУ, КОРОЛЬОВА, 16 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
21 ТОВ "ТОРГІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "КРИСТАЛ" ДОНЕЦЬКА КОСТЯНТИНІВКА, ШМІДТА, 3 0030207119 81,56 Російський рубль вип. 1997 р. ТОВ "ТОРГСЕРВИС" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, САМАРА, МОЛОДОГВАРДІЙ- СЬКА, 151 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
22 ТОВ "ТПФ "ЛЮДМИЛА" ДОНЕЦЬКА 86141, МАКІЇВКА, СКНАРЕВА 0023339273 25 Російський рубль вип. 1997 р. "ВЫБОРГСКИЙ ЦБХ" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, ЛЕНІНГРАДСЬКА ОБЛАСТЬ Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
23 СП "ТОВ "КОЛОНЕЛ" ЗАКАРПАТСЬКА УЖГОРОД, ПІДГРАДСЬКА, 2/1 0020438721 4,79 Долар США "AGRO-FA- SPEED KFT" УГОРЩИНА, MAGYARORSZAG, 4537, NYIRKERCH FO, U. 96/A Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
Начальник управління
контролю за зовнішньоекономічною
діяльністю
О.Жижко 
Додаток N 3
до наказу Міністерства
економіки та з питань
європейської інтеграції
України
01.07.2003  N 50/235

ПЕРЕЛІК

суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності

N Назва резидента Область Адреса резидента Код ЄДРПОУ Сума заборг., тис. од. Валюта Назва нерезидента Адреса нерезидента Тип порушення
19,5 Долар США "ORVOS ZOLTAN VALLALKOZO" УГОРЩИНА, MAGYARORSZAG, 5600, BEKESCSABA BARTOK BELA, 19 III/26 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
24 П-ВО З 100 % ІІ "РЕ-ГРО ЗАПОРІЖЖЯ" ТОВ "РЕ-ГРО-ТРАНСПОРТ ГМБХ" ЗАПОРІЗЬКА ЗАПОРІЖЖЯ, ГОГОЛЯ, 118 0025475537 6,5 Євро "RE GRO TRANSPORT GMBH" НІМЕЧЧИНА, 48629, METELEN, NEUTOR, 23 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
21,4 Німецька марка "RE GRO TRANSPORT GMBH" НІМЕЧЧИНА, 48629, METELEN, NEUTOR, 23 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
10,9 Українська гривня "RE GRO TRANSPORT GMBH" НІМЕЧЧИНА, 48629, METELEN, NEUTOR, 23 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
25 ВТО "МЕКАСОР" ІВАНО- ФРАНКІВСЬКА ІВАНО- ФРАНКІВСЬК, ВАЛОВА, 5-А ІВАНО- ФРАНКІВСЬК, ІНТЕРНАЦІОНА- ЛІСТІВ, 10 0025068909 8,5 Євро "PKL ROYAL GROUP S. R. O." СЛОВАЧЧИНА, PRIMELYNE, 5, 08001, PRESHOV, SLOVAKIA, ISO 31681824, DIC 31681824/924 BANK AUSTRIA CREDITANSTALT SLOVAKIA Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ПП "НАЙТ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 871 (v0871665-08) від 15.12.2008 )
26 ПП "НАЙТ" ІВАНО- ФРАНКІВСЬКА КАЛУШ, БАНЯНСЬКА, 25-А 0013658741 299,98 Російський рубль вип. 1997 р. СП ТОО "СТБ" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, ЛЕНІНГРАДСЬКА ОБЛАСТЬ, ВСЕВОЛОЗЬК, КОЛТУЗЬКЕ ШОСЕ, 115 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "КОМПАНІЯ УКРАЇНИ ПО ТОРГІВЛІ ДЕРЕВИНОЮ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції N 50/30 (v0_30569-04) від 04.02.2004 )
27 ТОВ "КОМПАНІЯ УКРАЇНИ ПО ТОРГІВЛІ ДЕРЕВИНОЮ" ІВАНО- ФРАНКІВСЬКА ІВАНО- ФРАНКІВСЬК, В. СТУСА, 41/19 0030983687 4,1 Євро "LEISTEN WAGNER GMBH KG" НІМЕЧЧИНА, 56626, ANDERNACH, FULLSCHEUSWEG, 1 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
11,7 Євро "AUTOHAUS- SCHUITZ GMBH" НІМЕЧЧИНА, REINBEK, NEUSCHONING- STEDT BO BV SEILEREI SCHANZEN- STRASSE, 41, 51063, KOLN MULHEIM Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ПП "РЕНЕСАНС" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції N 50/429 (v_429569-03) від 28.11.2003 )
28 ПП "РЕНЕСАНС" КІРОВОГРАДСЬКА ОЛЕКСАНДРІЯ, ЛУНАЧАРСЬКОГО, 24/36 0030545151 6,8 Долар США "PETROMET-LUX" SRL МОЛДОВА, КИШИНІВ, КОГАЛНІЧАНУ, 30 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
29 ВАТ "НОВОРОЗДІЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ФУНГІЦИДІВ" ЛЬВІВСЬКА НОВИЙ РОЗДІЛ, ГІРНИЧА, 2 0031638873 17 Долар США "STRADES-PLUS" S.R.L. МОЛДОВА, 3805, М. КОМРАТ, ВУЛ. ЛЕНІНА, 207/1 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ДП "ЛЬВІВСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ РАДІОТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції N 50/406 (v_406569-03) від 13.11.2003 )
30 ДП "ЛЬВІВСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ РАДІОТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ" ЛЬВІВСЬКА ЛЬВІВ, НАУКОВА, 7 0014311429 7 Долар США ФГУП "КОНСТРУКТОР- СКОЕ БЮРО МАШИНО- СТРОЕНИЯ" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, МОСКОВСЬКА ОБЛАСТЬ, КОЛОМНА, ОКСЬКИЙ ПРОСПЕКТ, 42 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
31 МПП "НАДІЯ Г" ЛЬВІВСЬКА САМБІРСЬКИЙ РАЙОН, С. ВАНЬОВИЧІ 0022396375 3,2 Євро "EURODREW" SP.Z.O.O. ПОЛЬЩА, 04-088, WARSZAWA, UL. MAJDARSKA, 13 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
32 ТОВ "ДОБРОСИНСЬКИЙ ДЕРЕВООБРОБНИЙ ЗАВОД" ЛЬВІВСЬКА ЖОВКВА, БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, 35 0030569694 2,6 Долар США "KOMPAN P. H." TOMASZ RADLINSKI" ПОЛЬЩА, 11-040, DOBRE MIASTO UL. CHODKIEWISZA, 5A/19 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
Начальник управління
контролю за зовнішньоекономічною
діяльністю
О.Жижко 
Додаток N 4
до наказу Міністерства
економіки та з питань
європейської інтеграції
України
01.07.2003  N 50/235

ПЕРЕЛІК

суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності

N Назва резидента Область Адреса резидента Код ЄДРПОУ Сума заборг., тис. од. Валюта Назва нерезидента Адреса нерезидента Тип порушення
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "АЛВЕРТО" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції N 50/79 (v0_79569-05) від 04.03.2005 )
33 ТОВ "АЛВЕРТО" ОДЕСЬКА ІЛЛІЧІВСЬК, ПРОМИСЛОВА, 2 0031886229 19,7 Долар США "NIKOLAOS STAMATIOY" ГРЕЦІЯ, N. PLASTHRA, 278, АФІНИ Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "БУРАТ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції N 50/279 (v_279569-03) від 31.07.2003 )
34 ТОВ "БУРАТ" ПОЛТАВСЬКА ПОЛТАВА, БІРЮЗОВА, 43-А 0013948686 77,9 Долар США ТОВ "ДЭМСТА" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 103030, МОСКВА, НОВОСЛОБІДСЬКА, 14/19 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
21,4 Долар США ТОВ "ФЛОРЭН-Л" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 107140, МОСКВА КРАСНОПРУДНА, 1 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до АТ "НВП "СПЕЦСИСТЕМАВТОМАТИКА" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 339 (v0339731-12) від 19.03.2012 )
35 АТ "НВП "СПЕЦСИСТЕМ- АВТОМАТИКА" СУМСЬКА СУМИ, СУПРУНА, 13 0023049196 1,3 Євро "INTERNATIONALE SPEDITION IMPORT-EXPORT" НІМЕЧЧИНА, DORFSTRASE, 6, D-03249, GOSMAR Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ДВО "НОВАТОР" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції N 50/271 (v_271569-03) від 29.07.2003 )
36 ДВО "НОВАТОР" ХМЕЛЬНИЦЬКА ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ, ТЕРНОПІЛЬСЬКА, 17 0014311011 4,73 Долар США ФІРМА "УКСИБУЛ" БОЛГАРІЯ, СТАРА ЗАГОРА, СПАРТАКА, 6 UNITED BULGARIA BANK SWIFT STRBGSE ASS Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
28,38 Євро "KOYBEPTEK" / "COUVERTEC POSTBEAR BEITUNGSMASCHINEN GMBH" НІМЕЧЧИНА, 21079, ГАМБУРГ, ГРОССМООРРИНГ, 4; GROSMOURIN, 4, HAMBURGP/P D-20454, BLZ 20050550, KTO 12131203 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ПП "МИЛУТ" скасовано згідно з Наказом Мінекономіки, європ.інтеграції N 50/70 (v0_70569-04) від 05.03.2004 )
37 ПП "МИЛУТ" ХМЕЛЬНИЦЬКА ШЕПЕТІВКА, ПРОСПЕКТ МИРУ, 18/48 0021338861 6,9 Євро "FA ZIKOS HANDELSVERTRETUNGEN E. K." НІМЕЧЧИНА, WALDSTR 5, 49169, BAD LAER, PF 1235 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ПОДІЛЬСЬКИЙ СМАК" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки та з питань євпропейської інтеграції N 50/81 (v0_81569-04) від 19.03.2004 )
38 ТОВ "ПОДІЛЬСЬКИЙ СМАК" ХМЕЛЬНИЦЬКА ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ РАЙОН, СТ. СКІБНЕВЕ 0022783818 5,4 Долар США "EUGETEX CO INTERNATIONAL TRADE" ІЗРАЇЛЬ, NESS-ZYONA, HAHYSTADRUT, ST. 26, 7400 THE BANK HAPOALIMLE, BRANCH 636, ASS Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
39 ДП ВАТ "ЧМПС "ЗАГОТІВЕЛЬНИК" ЧЕРНІВЕЦЬКА ЧЕРНІВЦІ, МОРІСА ТЕРЕЗА, 31 0030071589 28,08 Долар США ВАТ "АЛГОРА" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-Т МЕТАЛІСТІВ, 115 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "КВАРЦ-РИФ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки та з питань євпропейської інтеграції N 50/301 (v_301569-04) від 31.08.2004 )
40 ТОВ "КВАРЦ-РИФ" ЧЕРНІВЕЦЬКА ЧЕРНІВЦІ, ГОЛОВНА, 246 0031822846 838,5 Російський рубль вип. 1997 р. ТОВ "НВО "ЭНЕРГО" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, ЧИТИНСЬКА ОБЛАСТЬ, АГІНСЬКИЙ РАЙОН, С. АГІНСЬКЕ, БАЗАРА РІНЧИНО, 10 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ЗАТ "ЧЕКСІЛ-ПОСТАЧ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції N 50/279 (v_279569-03) від 31.07.2003 )
41 ЗАТ "ЧЕКСІЛ-ПОСТАЧ" ЧЕРНІГІВСЬКА ЧЕРНІГІВ, ЩОРСА, 66 0014251734 111,33 Євро "MARQUITEX S. A." ІСПАНІЯ, MN. J. VERDAGUER, 45, 08205, SABADELL, BARCELONA Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
0,34 Долар США ТОВ "TACERO" SRL МОЛДОВА, КИШИНІВ, ДАЧІЯ, 151/1, К. 178 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ЗАТ "АВ-ФАРМА" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції N 50/242 (v_242569-03) від 10.07.2003 )
42 ЗАТ "АВ-ФАРМА" М. КИЇВ КИЇВ, КЛОВСЬКИЙ УЗВІЗ, 14-А 0024736125 7,9 Долар США ТОВ "ТОПАЗ" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 143074, МОСКОВСЬКА ОБЛАСТЬ, ОДІНЦОВСЬКИЙ РАЙОН, С. НІКОЛЬСЬКЕ Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
Начальник управління
контролю за зовнішньоекономічною
діяльністю
О.Жижко 
Додаток N 5
до наказу Міністерства
економіки та з питань
європейської інтеграції
України
01.07.2003  N 50/235

ПЕРЕЛІК

суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності

N Назва резидента Область Адреса резидента Код ЄДРПОУ Сума заборг., тис. од. Валюта Назва нерезидента Адреса нерезидента Тип порушення
43 ПП "АГРОТРЕЙД" М. КИЇВ КИЇВ, РАЙДУЖНА, 15 0030470708 6,35 Російський рубль вип. 1997 р. П/П СИРЕСИН И. В. РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 603022, НИЖНІЙ НОВГОРОД, ТИМІРЯЗЄВА, 3/135 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
44 ТОВ "ВБЦ "РЕСПУБЛІКА" М. КИЇВ 04201, КИЇВ, РОКОСОВСЬКОГО, 2/110 0023533584 7 Долар США ТОВ "БІЛІЄНТ" БОЛГАРІЯ, СОФІЯ, ХАН АСПАРУХ, 34-А Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
Начальник управління
контролю за зовнішньоекономічною
діяльністю
О.Жижко