За порушення Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" (
959-12)
(зі змінами та доповненнями) та пов'язаних з ним законів України (статті 1, 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (
185/94-ВР)
, статті 5, 6 Закону України "Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах" (
327/95-ВР)
) відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 52 (
z0260-00)
, зареєстрованим у Міністерстві юстиції 05.05.2000 за N 260/4481, на підставі подань Державної податкової адміністрації вих. від 15.08.2008 N 9631/5/22-6016, вх. від 20.08.2008 N 07/53290-08 та вих. від 16.09.2008 N 12884/5/22-6016 вх. від 19.09.2008 N 07/59757-08 НАКАЗУЮ:
3. Відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю (Жижко О.А.) в установленому порядку довести цей наказ до відома Державної митної служби, Державної податкової адміністрації, Національного банку, відповідного республіканського органу Автономної Республіки Крим, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.
4. Департаменту адміністративно-господарської діяльності та інформатизації (Дмитренко П.В.) і відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю (Жижко О.А.) забезпечити розміщення інформації про цей наказ на офіційному веб-сайті Міністерства економіки в розділі спеціальних санкцій.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Бойцун Н.Є.
1
|
"ЧУП
"БЕЛВОЛГАДИЗЕЛЬ"
|
БІЛОРУСЬ,
МИНСКАЯ ОБЛ.,
Г. МОЛОДЕЧНО,
УЛ. МИРА, 15,
К. 2 - 40
|
94
|
Долар
США
|
ВАТ
"МОНАСТИРИЩЕНСЬКИЙ
ОТЧП
МАШИНОБУДІВНИЙ
ЗАВОД"
|
ЧЕРКАСЬКА
|
М. МОНАСТИРИЩЕ,
ВУЛ. ЛЕНІНА, 122
|
0000255289
|
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
Матеріали
ДПАУ
вих.
N 9631/5/22-
6016 від
15.08.2008 р.,
вх.
N 07/53290-08
від
20.08.2008 р.
|
2
|
ПУТПП "АЛЬГИНА"
|
БІЛОРУСЬ,
223052,
МИНСКИЙ Р-Н,
ПЕРЕС.
ЛОГОЙСКОГО
ТР. И МКАД,
АДМ. БЛОК ГЛ.
ВЫСТ. ПАВ. ВЦ
"ЭКСПОБЕЛ"
|
166,2
|
Долар
США
|
ТОВ "КПД"
|
ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
|
49022,
М. ДНІПРО-
ПЕТРОВСЬК,
ВУЛ.
МОЛОДО-
ГВАРДІЙСЬКА,
13-А
|
0031911363
|
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
Матеріали
ДПАУ вих.
N 9631/5/22-
6016 від
15.08.2008 р.,
вх.
N 07/53290-08
від
20.08.2008 р.
|
4
|
"GREAT WALL
MOTOR COMPANY
LTD"
|
КИТАЙ, 2266
CHAOYANG SOUTH
AVE., BOADING
HEBEI PRO.P.R.
CHINA.
ZIP071000
|
0,6
|
Долар
США
|
ТОВ "АТЛАНТ-М
КИТАЙСЬКІ
АВТОМОБІЛІ"
|
М. КИЇВ
|
М. КИЇВ, БУЛ.
ІВАНА ЛЕПСЕ, 4
|
0034188912
|
Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
Матеріали
ДПАУ вих.
N 9631/5/22-
6016 від
15.08.2008 р.,
вх.
N 07/53290-08
від
20.08.2008 р.
|
5
|
"MAANSHAN
LINAMENG MOULD
MACHINERY
INDUSTRY CO.LTO"
|
КИТАЙ, BO WANG
INDUSTRIAL
PARK, EAST
MAANSHAN ANHUI
|
183,39
|
Долар
США
|
ТОВ "БУДТЕХ-
СЕРВІС"
|
М. КИЇВ
|
М. КИЇВ, ВУЛ.
САКСАГАНСЬКОГО,
67
|
0035001709
|
Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
Матеріали
ДПА вих.
N 12884/5/22-
6016 від
16.09.2008 р.,
вх.
N 07/59757-08
від
19.09.2008 р.
|
6
|
"WENZHOU
WONDERTEC
TECHNOLOGIES
COLT"
|
КИТАЙ, NO. 1,
JIN' OU ROAD.
WENZHOU
INDUSTRIAL
ZONE, LONGWAN,
ZHEJIANG, P.
R. CHINA
|
32,99
|
Долар
США
|
ТОВ "ПОЛІДЕН"
|
ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
|
М. ДНІПРО-
ПЕТРОВСЬК,
ВУЛ. ЛИВАРНА, 10
|
0034735276
|
Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
Матеріали
ДПА вих.
N 12884/5/22-
6016 від
16.09.2008 р.,
вх.
N 07/59757-08
від
19.09.2008 р.
|
7
|
"V.G.A.
ENTERPRISES"
|
КІПР,
MICHLOKOPOULOU
STREET, OFFICE
301
|
0,07
|
Долар
США
|
ДП "ХЕРСОНСЬКИЙ
РІЧКОВИЙ ПОРТ"
|
ХЕРСОНСЬКА
|
М. ХЕРСОН, ОДЕСЬКА
ПЛОЩА, 6
|
0003150208
|
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
Матеріали
ДПА вих.
N 12884/5/22-
6016 від
16.09.2008 р.,
вх.
N 07/5975708
від
19.09.2008 р.
|
8
|
"GIOST, SPOL S.
R.O."
|
ЧЕСЬКА
РЕСПУБЛІКА,
BLANENSKA
20566463 KURIM
OKR BRNO-
VENKOV
|
17,46
|
Євро
|
ТОВ "МИКОЛАЇВСЬКІ
МАНУФАКТУРИ"
|
МИКОЛАЇВСЬКА
|
М. ЮЖНОУКРАЇНСЬК,
ГІДРОКОМПЛЕКС, 4
|
0033250544
|
п. 3 ст. 6
Закону
України "Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньо- економічних відносинах" (327/95-ВР)
|
Матеріали
ДПАУ вих
N 9631/5/22-
6016 від
15.08.2008 р.,
вх.
N 07/53290-08
від
20.08.2008 р.
|
9
|
"PAVEL NOVAK"
|
ЧЕСЬКА
РЕСПУБЛІКА,
43401 MOST
BELEHRADSKA
126/50
|
0,2
|
Євро
|
ВКФ "НОВІС"
|
ЧЕРНІВЕЦЬКА
|
ВИЖНИЦЬКИЙ Р-Н,
С. ЧОРНОГУЗИ
|
0030398192
|
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
Матеріали
ДПА вих.
N 12884/5/22-
6016 від
16.09.2008 р.,
вх.
N 07/59757-08
від
19.09.2008 р.
|
12
|
КОМПАНИЯ
"PARGUETS
LEMOINE"
|
ФРАНЦІЯ, 65,
RUE DE LA
GARE, DAMEY
88260
|
5,92
|
Євро
|
ПП ЧУПРИНСЬКА О.Б.
|
ЖИТОМИРСЬКА
|
СМТ РОМАНІВ,
ВУЛ.
ШКИЛЬНА,
9/1, КВ. 5
|
2731920843
|
Ст. 1
Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
Матеріали
ДПАУ вих.
N 9631/5/22-
6016 від
15.08.2008 р.,
вх.
N 07/53290-08
від
20.08.2008 р.
|
13
|
"LOBEX
CORPORATION
LTD"
|
ГРУЗІЯ,
380079,
Г. ТБИЛИСИ,
УЛ.
КЛДИАШВИЛИ,
2
|
83,2
|
Долар США
|
ЗАТ "ЧФВ
"БЕРЕГИНЯ"
|
ЧЕРНІГІВСЬКА
|
14000,
М. ЧЕРНІГІВ,
ВУЛ.
РОДИМЦЕВА,
16
|
0000308376
|
Ст. 1
Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
Матеріали
ДПАУ вих.
N 9631/5/22-
6016 від
15.08.2008 р.,
вх.
N 07/53290-08
від
20.08.2008 р.
|
14
|
"АБРАМАШВІЛІ
ГЕНАДІЙ
ШОТАЄВИЧ"
|
ГРУЗІЯ,
М. РУСТАВІ,
УЛ.
СУМГАІТІ
МЕТАЛУРГІВ,
4/2
|
22
|
Українська
гривня
|
ПП ПОЛЯК ОЛЬГА
ВОЛОДИМИРІВНА
|
ВОЛИНСЬКА
|
ЛУЦЬКИЙ Р-Н,
С. ГОРОДИЩЕ,
ВУЛ. ДРУЖБИ,
8
|
2591512900
|
Ст. 1
Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
Матеріали
ДПАУ вих.
N 9631/5/22-
6016 від
15.08.2008 р.,
вх.
N 07/53290-08
від
20.08.2008 р.
|
15
|
"ГАДАХАБАДЗЕ
ПААТ
ВАРЛАМОВИЧ"
|
ГРУЗІЯ,
Г. ПОТИ,
УЛ.
ТАБИДЗЕ, 17
|
108
|
Українська
гривня
|
ПП ПОЛЯК ОЛЬГА
ВОЛОДИМИРІВНА
|
ВОЛИНСЬКА
|
ЛУЦЬКИЙ Р-Н,
С. ГОРОДИЩЕ,
ВУЛ. ДРУЖБИ,
8
|
2591512900
|
Ст. 1
Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
Матеріали
ДПАУ вих.
N 9631/5/22-
6016 від
15.08.2008 р.,
вх.
N 07/53290-08
від
20.08.2008 р.
|
16
|
"МИМИНОС
ЦКОРО"
|
ГРУЗІЯ,
САЧХЕРСЬКИЙ
Р-Н,
С. КОРЕТИ
|
78
|
Українська
гривня
|
ПП ПОЛЯК ОЛЬГА
ВОЛОДИМИРІВНА
|
ВОЛИНСЬКА
|
ЛУЦЬКИЙ Р-Н,
С. ГОРОДИЩЕ,
ВУЛ. ДРУЖБИ,
8
|
2591512900
|
Ст. 1
Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
Матеріали
ДПАУ вих.
N 9631/5/22-
6016 від
15.08.2008 р.,
вх.
N 07/53290-08
від
20.08.2008 р.
|
17
|
ТОВ"ЛЕЛО+"
|
ГРУЗІЯ, АР
АДЖАРІЯ,
ХЕЛВАЧА -
УРСЬКИЙ Р-Н,
С.
ХЕЛВАЧАУРИ
|
2,8
|
Долар США
|
КП ВУ
"КРИМСПОЖИВСПІЛКА"
|
АВТОНОМНА
РЕСПУБЛІКА
КРИМ
|
М.
СІМФЕРОПОЛЬ,
ВУЛ.
ЕЛЕВАТОРНА,
2
|
0031829312
|
Ст. 1
Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
Матеріали
ДПАУ вих.
N 9631/5/22-
6016 від
15.08.2008 р.,
вх.
N 07/53290-08
від
20.08.2008 р.
|
N
|
Назва
нерезидента
|
Адреса
нерезидента
|
Сума
заборг.,
тис.од.
|
Валюта
|
Назва резидента
|
Область
|
Адреса резидента
|
Код ЄДРПОУ
|
Тип
порушення
|
Підстава
|
19
|
"ATANASIOS
PARADOPULAZ"
|
ГРЕЦІЯ,
KAVALA,
2510-392362
A MEGDALONA
20 ZUYOU GR
|
2,5
|
Євро
|
ПП ЗЕНЧЕНКО ЛЮБОВ
ІВАНІВНА
|
ВОЛИНСЬКА
|
ЛУЦЬКИЙ Р-Н,
С. БОГОЛЮБИ
|
1798217666
|
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
Матеріали
ДПА вих.
N 12884/5/22-
6016 від
16.09.2008 р.,
вх.
N 07/59757-08
від
19.09.2008 р.
|
20
|
ПІДПРИЄМЕЦЬ
"LEV SIGAL"
|
ІЗРАЇЛЬ, DON
IOSEF HA
NASIA 17
HERZLIA
ISRAEL CODE
304788292
|
0,41
|
Євро
|
ФОП ТОМІН МАКСИМ
АНАТОЛІЙОВИЧ
|
ХАРКІВСЬКА
|
М. ХАРКІВ, ВУЛ.
МЕТРОБУДІВНИКІВ,
5, КВ. 96
|
2341822970
|
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
Матеріали
ДПА вих.
N 12884/5/22-
6016 від
16.09.2008 р.,
вх.
N 07/59757-08
від
19.09.2008 р.
|
21
|
"AIR
ENTERPRISES
GROUP S.A."
|
ІТАЛІЯ,
FIRM,
JASMINE
COURT, 35
REGENT
STREET. P.O.
BOX 1777
BELIZE CITY
|
0,72
|
Євро
|
ДАП "ЛЬВІВСЬКІ
АВІАЛІНІЇ"
|
ЛЬВІВСЬКА
|
М. ЛЬВІВ, ВУЛ.
АЕРОПОРТ
ЦІВІЛЬНОЇ
АВІАЦІЇ, 1
|
0001130644
|
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
Матеріали
ДПАУ вих.
N 9631/5/22-
6016 від
15.08.2008 р.,
вх.
N 07/53290-08
від
20.08.2008 р.
|
22
|
"ENOFOOD
ITALIA SRL"
|
ІТАЛІЯ, VIA
CASE SEECHIA
NR.9, 42010
SAN DONNINO
DI
CASALGRANDE
(RE)
|
18,32
|
Євро
|
ТОВ
"ТЕХНОІНЖЕНІРІНГ"
|
М. СЕВА-
СТОПОЛЬ
|
99009,
М. СЕВАСТОПОЛЬ,
ВУЛ.
ПОРТОВА, 8
|
0032506285
|
Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
Матеріали
ДПАУ вих.
N 9631/5/22-
6016 від
15.08.2008 р.,
вх.
N 07/53290-08
від
20.08.2008 р.
|
23
|
"LA
LOCOMOTIVA-
VIAGGI E
TURISMO
S.R.I."
|
ІТАЛІЯ,
00179 ROMA
(RM), VIA
CESARE
BARONIO 54,
P.I.V.A.
04984561003
|
4,22
|
Євро
|
ДАП "ЛЬВІВСЬКІ
АВІАЛІНІЇ"
|
ЛЬВІВСЬКА
|
М. ЛЬВІВ, ВУЛ.
АЕРОПОРТ
ЦІВІЛЬНОЇ
АВІАЦІЇ, 1
|
0001130644
|
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
Матеріали
ДПАУ вих.
N 9631/5/22-
6016 від
15.08.2008 р.,
вх.
N 07/53290-08
від
20.08.2008 р.
|
24
|
"MAXMARA
SRL"
|
ІТАЛІЯ,
REGGIO NELL
EMILIA VIA
GIULIA
MARAMOTTI 4
|
12,71
|
Євро
|
ТОВ "МИКОЛАЇВСЬКІ
МАНУФАКТУРИ"
|
МИКОЛАЇВСЬКА
|
М. ЮЖНО-
УКРАЇНСЬК,
ГІДРОКОМПЛЕКС,
4
|
0033250544
|
п. 3 ст. 6
Закону
України "Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньо- економічних відносинах" (327/95-ВР)
|
Матеріали
ДПАУ вих.
N 9631/5/22-
6016 від
15.08.2008 р.,
вх.
N 07/53290-08
від
20.08.2008 р.
|
25
|
"MONOS S.R.
L."
|
ІТАЛІЯ,
AVIEMORE
TOUROPERATOR
VIA GIORGIO
MORANDI,
199, 00155
ROMA
|
35,06
|
Євро
|
ДАП "ЛЬВІВСЬКІ
АВІАЛІНІЇ"
|
ЛЬВІВСЬКА
|
М. ЛЬВІВ, ВУЛ.
АЕРОПОРТ
ЦІВІЛЬНОЇ
АВІАЦІЇ, 1
|
0001130644
|
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
Матеріали
ДПАУ вих.
N 9631/5/22-
6016 від
15.08.2008 р.,
вх.
N 07/53290-08
від
20.08.2008 р.
|
30
|
"COMPANY "QUINN
GROUP BELGIUM
NV"
|
БЕЛЬГІЯ, В-2280,
GROBBENDONK, INDUSTRIEWEG
13
|
10,92
|
Євро
|
ТОВ "ЛВМ"
|
ЗАПОРІЗЬКА
|
69600,
М. ЗАПОРІЖЖЯ,
МСП-1086
|
0031385708
|
Ст. 2
Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
Матеріали
ДПА вих.
N 12884/5/22-
6016 від
16.09.2008 р.,
вх.
N 07/59757-08
від
19.09.2008 р.
|
31
|
"FORDAG SA"
|
БЕЛЬГІЯ, AVENUE DELA
CLAIRIERE 31000, BRUSSELS
|
0,4
|
Євро
|
ФОПІЩУК О.В.
|
ВІННИЦЬКА
|
М. ВІННИЦЯ,
ВУЛ.
ДОРОШЕНКА,
11-А
|
2319105850
|
Ст. 1
Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
Матеріали
ДПА вих.
N 12884/5/22-
6016 від
16.09.2008 р.,
вх.
N 07/59757-08
від
19.09.2008 р.
|
32
|
"MUKLEBUST
PROSJEKT AS"
|
НОРВЕГІЯ, 6082, GURSKEN,
NORWAY
|
0,25
|
Долар
США
|
ВАТ
"ХЕРСОНСЬКИЙ
СУДНОБУДІВНИЙ
ЗАВОД"
|
ХЕРСОНСЬКА
|
М. ХЕРСОН,
КАРАНТИННИЙ
ОСТРІВ, 1
|
0014308500
|
Ст. 1
Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
Матеріали
ДПАУ вих.
N 9631/5/22-
6016 від
15.08.2008 р.,
вх.
N 07/53290-08
від
20.08.2008 р.
|
33
|
"LAN ENERGY
TRADING CORP."
|
ПАНАМА, STREET OF
ARKHENTINA, BUILDING
VIKTORIA 19, OFFICE 7
|
6
|
Долар
США
|
МПП "НАТІКА"
|
ОДЕСЬКА
|
68600,
М. ІЗМАЇЛ,
ПР.
ЛЕНІНА, 24-А,
КВ. 29
|
0022453883
|
Ст. 1
Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
Матеріали
ДПА вих.
N 12884/5/22-
6016 від
16.09.2008 р.,
вх.
N 07/59757-08
від
19.09.2008 р.
|
34
|
"AGRO-TRANS SP.
Z.O.O."
|
ПОЛЬЩА, UL. OSSOLINSKICH 22;
08-124 MOKOBODY; BGZ
O/SIEDLCE NR.
79203000453110000000049130,
SWIFT GOPYPLPW, NIP
821-22-82-680, REGON
712478905, TEL/FAX:
+48256411672)
|
56,2
|
Євро
|
ТОВ
"МАГІСТРАЛЬ-
УКРАЇНА"
|
М. КИЇВ
|
М. КИЇВ, ВУЛ.
ГЕНЕРАЛА
НАУМОВА, 23-Б
|
0032048331
|
Ст. 1
Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
Матеріали
ДПАУ вих.
N 9631/5/22-
6016 від
15.08.2008 р.,
вх.
N 07/53290-08
від
20.08.2008 р.
|
35
|
"ARC POLSKA SP.
Z.O.O."
|
ПОЛЬЩА, UL. MATEJKI, 80-232
GDANSK
|
5,1
|
Долар
США
|
ТОВ "ЗАХІД -
ПОЛІМЕРПАК"
|
ВОЛИНСЬКА
|
ЛУЦЬКИЙ Р-Н,
С. ЗМІЇНЕЦЬ,
ВУЛ.
МЕДИЧНА, 25
|
0033135152
|
Ст. 1
Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
Матеріали
ДПАУ вих.
N 9631/5/22-
6016 від
15.08.2008 р.,
вх.
N 07/53290-08
від
20.08.2008 р.
|
N
|
Назва
нерезидента
|
Адреса
нерезидента
|
Сума
заборг.,
тис.од.
|
Валюта
|
Назва
резидента
|
Область
|
Адреса
резидента
|
Код ЄДРПОУ
|
Тип
порушення
|
Підстава
|
37
|
"EKOPOL"
|
ПОЛЬЩА, UL.
TYRMANDA,13A/5
54-608 WROCLAW
|
12,63
|
Євро
|
ВАТ "МАЯК"
|
ЛЬВІВСЬКА
|
М. ЛЬВІВ, ВУЛ.
ПРОМИСЛОВА,
27
|
0000309507
|
Ст. 5 Закону
України "Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньо- економічних відносинах" (327/95-ВР)
|
Матеріали
ДПАУ вих.
N 9631/5/22-
6016 від
15.06.2008 р.,
вх.
N 07/53290-08
від
20.08.2008 р.
|
38
|
"JW JOANNA"
|
ПОЛЬЩА, UL.
LAKOWA 15,
47-200,
KEDZIERZYN-
KOZLE
|
14,3
|
Євро
|
ТОВ "АКВАРІУС
СІСТЕМ
МЕНЕДЖМЕНТ"
|
М. КИЇВ
|
М. КИЇВ, ВУЛ.
ВОЛОДИМИРСЬКА,
47
|
0033144669
|
Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
Матеріали
ДПА вих.
N 12884/5/22-
6016 від
16.09.2008 р.,
вх.
N 07/59757-08
від
19.09.2008 р.
|
39
|
"MASK DOM
HANDLOWY
KRZYSZTOF
SOBOTKIEWICZ"
|
ПОЛЬЩА,
KRZYSZTOF
SOBOTKIEWICZ
65-411 ZIELONA
GORA UL.
OWOCOWA 3/22
|
2,8
|
Долар
США
|
ПП "МАСК"
|
ВІННИЦЬКА
|
М. ВІННИЦЯ,
ВУЛ.
КОСМОНАВТІВ,
61/71
|
0035054898
|
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
Матеріали
ДПА вих.
N 12884/5/22-
6016 від
16.09.2008 р.,
вх.
N 07/59757-08
від
19.09.2008 р.
|
3,17
|
Євро
|
ПП "РІБОНО"
|
ІВАНО-
ФРАНКІВСЬКА
|
КОСІВСЬКИЙ Р-
Н, С. СТАРИЙ
КОСІВ, ВУЛ.
ПУШКІНА, 4
|
0034159698
|
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
40
|
"POLAND
USLUGI
TRANSPORTOWE
JACEK
DOBROWSKI"
|
ПОЛЬЩА, 06-
445, ЩЕГОВО,
ВУЛ.
ВИЗВОЛЕННЯ,
25-В
В
|
18,5
|
Євро
|
ПП ІЛЬЧИШИН
ІГОР ІГОРОВИЧ
|
ТЕРНОПІЛЬСЬКА
|
47800, СМТ
ПІДВОЛОЧИСЬК,
ВУЛ. СТЕПАНА
БАНДЕРИ, 1,
КВ. 16
|
2527001918
|
Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
Матеріали
ДПАУ вих.
N 9631/5/22-
6016 від
15.08.2008 р.,
вх.
N 07/53290-08
від
20.08.2008 р.
|
41
|
"SLAZAK"
TECHNIKA
ROLNICZA
S.C."
|
ПОЛЬЩА, UL.
TOPOLOWA, 19,
49-318
SKARBIMIERZ
OSIEDLE, WOJ.
OPOLE
|
30
|
Долар
США
|
ТОВ "ТОРГОВИЙ
ДІМ ВАТ
"ХАРКІВСЬКИЙ
ТРАКТОРНИЙ
ЗАВОД"
|
ХАРКІВСЬКА
|
М. ХАРКІВ,
ВУЛ. ДАРВІНА,
20
|
0033412518
|
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
Матеріали
ДПАУ вих.
N 9631/5/22-
6016 від
15.08.2008 р.,
вх.
N 07/53290-08
від
20.08.2008 р.
|
42
|
"TARTAK-
WIKTOR
PAWLOWSKI"
|
ПОЛЬЩА, 26-007
RUDKI
ZEROMSKIEGO
1/5
|
0,9
|
Євро
|
ФОПІЩУК О.В.
|
ВІННИЦЬКА
|
М. ВІННИЦЯ,
ВУЛ.
ДОРОШЕНКА,
11-А
|
2319105850
|
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
Матеріали
ДПА вих.
N 12884/5/22-
6016 від
16.09.2008 р.,
вх.
N 07/59757-08
від
19.09.2008 р.
|
43
|
"VACLOVAS&CO
SP.Z.O.O."
|
ПОЛЬЩА,
WARSZAWA, UL.
KRAKOWSKA,
264
|
18,3
|
Долар
США
|
СПД СЕРЕНКО
ВОЛОДИМИР
В'ЯЧЕСЛАВОВИЧ
|
ВІННИЦЬКА
|
С. ЯКУШИНЦІ,
ВУЛ.
ПІДЛІСНА, 19
|
2788423893
|
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
Матеріали
ДПАУ вих.
N 9631/5/22-
6016 від
15.08.2008 р.,
вх.
N 07/53290-08
від
20.08.2008 р.
|
44
|
"MEEST
PORTUGAL"
|
ПОРТУГАЛІЯ, R.
PROF.
BRANQUINHO DA
FANSECA, 93-
R/C ESG.
PAREDE
|
133,69
|
Євро
|
ДАП
"ЛЬВІВСЬКІ
АВІАЛІНІЇ"
|
ЛЬВІВСЬКА
|
М. ЛЬВІВ, ВУЛ.
АЕРОПОРТ
ЦІВІЛЬНОЇ
АВІАЦІЇ, 1
|
0001130644
|
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
Матеріали
ДПАУ вих.
N 9631/5/22-
6016 від
15.08.2008 р.,
вх.
N 07/53290-08
від
20.08.2008 р.
|
N
|
Назва нерезидента
|
Адреса
нерезидента
|
Сума
заборг.,
тис.од.
|
Валюта
|
Назва резидента
|
Область
|
Адреса
резидента
|
Код ЄДРПОУ
|
Тип
порушення
|
Підстава
|
45
|
"LIVAMEX LTD"
|
РУМУНІЯ, PO 5
BOX 30, TULCEA
CODE 8800
|
0,11
|
Долар США
|
ПП "С.М.Т.-
РЕНІ"
|
ОДЕСЬКА
|
М. РЕНІ, ВУЛ.
ДУНАЙСЬКА,
163
|
0032174028
|
Ст. 1
Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
Матеріали
ДПА вих.
N 12884/5/22-
6016 від
16.09.2008 р.,
вх.
N 07/59757-08
від
19.09.2008 р.
|
46
|
ЗАТ "ГБ ХОЛДИНГ
ВИН"
|
РОСІЙСЬКА
ФЕДЕРАЦІЯ,
125412, Г.
МОСКВА,
КОРОВИНСКОЕ
ШОССЕ, 35
|
38,5
|
Долар США
|
ТОВ "ВИНКОНЦЕРН"
|
ОДЕСЬКА
|
БІЛГОРОД-
ДНІСТРОВСЬКИЙ
Р-Н, С. ШАБО,
ВУЛ.
ДЗЕРЖИНСЬКОГО,
10
|
0024541545
|
Ст. 1
Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
Матеріали
ДПА вих.
N 12884/5/22-
6016 від
16.09.2008 р.,
вх.
N 07/59757-08
від
19.09.2008 р.
|
47
|
ЗАТ "МЭРИ КЭЙ"
|
РОСІЙСЬКА
ФЕДЕРАЦІЯ,
129348,
Г. МОСКВА,
ЯРОСЛАВСКОЕ
ШОССЕ, 2, К. 1
|
17,22
|
Російський
рубль вип.
1997 р.
|
ПП ТАЦЕНКО ОЛЕНА
ГЕННАДІЇВНА
|
ДОНЕЦЬКА
|
83120,
М. ДОНЕЦЬК,
ВУЛ.
В.ТЕРЕШКОВОЇ,
37, КВ. 55
|
1926300623
|
Ст. 1
Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
Матеріали
ДПАУ вих.
N 9631/5/22-
6016 від
15.08.2008 р.,
вх.
N 07/53290-08
від
20.08.2008 р.
|
48
|
СП ТОВ
"ОРЕЛКОМПРЕССОРМАШ"
|
РОСІЙСЬКА
ФЕДЕРАЦІЯ,
Г.ОРЕЛ,
УЛ.
ВЕСЕЛАЯ, 2
|
29,4
|
Російський
рубль вип.
1997 р.
|
ТОВ СУБП
"УКРТЕХНОСИНТЕЗ"
|
СУМСЬКА
|
М. СУМИ, ПР.
КУРСЬКИЙ, 6
|
0021127532
|
Ст. 1
Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
Матеріали
ДПА вих.
N 12884/5/22-
6016 від
16.09.2008 р.,
вх.
N 07/59757-08
від
19.09.2008 р.
|
49
|
ТОВ "ГРУППА РИЧ"
|
РОСІЙСЬКА
ФЕДЕРАЦІЯ,
М. МОСКВА, ВУЛ.
ПЕТРОВКА,
32/1-3, СТР. 2
|
14,4
|
Долар США
|
ВАТ
"НОВОСЕЛИЦЬКА
ХАРЧОСМАКОВА
ФАБРИКА"
|
ЧЕРНІВЕЦЬКА
|
М. НОВОСЕЛИЦЯ,
ЛЕНІНА, 93
|
0000380913
|
Ст. 1
Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
Матеріали
ДПА вих.
N 12884/5/22-
6016 від
16.09.2008 р.,
вх.
N 07/59757-08
від
19.09.2008 р.
|
50
|
ТОВ "ИПП
"УРАЛРУДАВТОМАТИКА"
|
РОСІЙСЬКА
ФЕДЕРАЦІЯ,
620078,
Г. ЕКАТЕРИН-
БУРГ, УЛ.
КОМИНТЕРНА,
20/17, К. 54;
ИНН 6670110320,
КПП 667001001,
ОКПО 31389032,
ОКВЭД 73.10.
БАНК ЕФ ОАО
"УРСА БАНК", Г.
ЕКАТЕРИНБУРГ,
Р/С 407028100
00000014071,
К/С 3010181070
0000000940
|
599
|
Російський
рубль вип.
1997 р.
|
ТОВ НВП
"ГЕОАСПЕКТ"
|
ДНІПРО-
ПЕТРОВСЬКА
|
50102, М.
КРИВИЙ РІГ,
ВУЛ. 27-ГО
ПАРТЗ'ЇЗДУ,
14-А
А
|
0021884954
|
Ст. 2
Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
Матеріали
ДПАУ вих.
N 9631/5/22-
6016 від
15.08.2008 р.,
вх.
N 07/53290-08
від
20.08.2008 р.
|
51
|
ТОВ "КАНЬОН
МАРКЕТИНГ"
|
РОСІЙСЬКА
ФЕДЕРАЦІЯ,
Г. МОСКВА,
ПР-Т МИРА,
124, К. 2
|
259
|
Російський
рубль вип.
1997 р.
|
ТОВ "ПРОФІЛЬНІ
ТЕХНОЛОГІЇ"
|
М. КИЇВ
|
М. КИЇВ, ВУЛ.
ВАСИЛЬКІВСЬКА,
23/16
|
0031565491
|
Ст. 1
Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
Матеріали
ДПА вих.
N 12884/5/22-
6016 від
16.09.2008 р.,
вх.
N 07/59757-08
від
19.09.2008 р.
|
52
|
ТОВ КИНОСТУДИЯ
"АРК-ФИЛЬМ"
|
РОСІЙСЬКА
ФЕДЕРАЦІЯ,
119992, Г.
МОСКВА, УЛ.
МОСФИЛЬМОВСКАЯ,
1
|
1336,4
|
Російський
рубль вип.
1997 р.
|
КАМ'ЯНЕЦЬ-
ПОДІЛЬСЬКА ФІЛІЯ
ТОВ "7 ДНІВ"
|
ХМЕЛЬ-
НИЦЬКА
|
М. КАМ'ЯНЕЦЬ-
ПОДІЛЬСЬКИЙ,
ВУЛ. СОБОРНА,
4
|
0033154809
|
Ст. 1
Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
Матеріали
ДПАУ вих.
N 9631/5/22-
6016 від
15.08.2008 р.,
вх.
N 07/53290-08
від
20.08.2008 р.
|
53
|
ТОВ "МЕТИЗКАЛИБР"
|
РОСІЙСЬКА
ФЕДЕРАЦІЯ, М.
МАГНІТОГОРСЬК,
ВУЛ. ПРАВДИ,
37-18; ОГРН
1077446003304,
ИНН 7446051882
|
11,48
|
Євро
|
ВАТ "ДАМЕН
ШІПЯРДС ОКЕАН"
|
МИКОЛА-
ЇВСЬКА
|
М. МИКОЛАЇВ,
ПЛ.
ЗАВОДСЬКА, 1
|
0014307653
|
Ст. 2
Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
Матеріали
ДПАУ вих.
N 9631/5/22-
6016 від
15.08.2008 р.,
вх.
N 07/53290-08
від
20.08.2008 р.
|
N
|
Назва
нерезидента
|
Адреса
нерезидента
|
Сума
заборг.,
тис.од.
|
Валюта
|
Назва резидента
|
Область
|
Адреса
резидента
|
Код ЄДРПОУ
|
Тип
порушення
|
Підстава
|
54
|
ТОВ "НАГА
СИСТЕМА"
|
РОСІЙСЬКА
ФЕДЕРАЦІЯ,
690090,
Г. ВЛАДИВОСТОК,
КРАСНОЗНАМЕННИЙ
ПРОВ., 5
|
54
|
Долар США
|
ТОВ
"ІНТЕРНАФТОГАЗ"
|
М. КИЇВ
|
М. КИЇВ, ВУЛ.
КІКВІДЗЕ, 13
|
0031866595
|
Ст. 2
Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
Матеріали
ДПА вих.
N 12884/5/22-
6016 від
16.09.2008 р.,
вх.
N 07/59757-08
від
19.09.2008 р.
|
55
|
ТОВ "НЕРЖ-
ТРУБА"
|
РОСІЙСЬКА
ФЕДЕРАЦІЯ,
427627,
УДМУРТСКАЯ
РЕСПУБЛИКА,
Г. ГЛАЗОВ, ПЕР.
ТУПИКОВИЙ, 8
|
2321,29
|
Російський
рубль вип.
1997 р.
|
ТОВ "НІКОПОЛЬСЬКИЙ
ЗАВОД ТОНКОСТІННИХ
ТРУБ"
|
ДНІПРО-
ПЕТРОВСЬКА
|
М. НІКОПОЛЬ,
ПР. ТРУБНИКІВ,
56
|
0032930540
|
Ст. 1
Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
Матеріали
ДПАУ вих.
N 9631/5/22-
6016 від
15.08.2008 р.,
вх.
N 07/53290-08
від
20.08.2008 р.
|
56
|
ТОВ "НК-
ИНЖИНИРИНГ"
|
РОСІЙСЬКА
ФЕДЕРАЦІЯ,
05023,
Г. МОСКВА,
УЛ. БУЖЕНИКОВА,
30, СТР. 2;
ФАКТ. АДР.
117292,
Г. МОСКВА,
УЛ. ИВАНА
БАБУШКИНА, 9
|
376,9
|
Російський
рубль вип.
1997 р.
|
ВАТ "СУМСЬКЕ НВО
ІМ. М.В.ФРУНЗЕ"
|
СУМСЬКА
|
М. СУМИ, ВУЛ.
ГОРЬКОГО, 58
|
0005747991
|
Ст. 1
Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
Матеріали
ДПАУ вих.
N 9631/5/22-
6016 від
15.08.2008 р.,
вх.
N 07/53290-08
від
20.08.2008 р.
|
57
|
ТОВ "НТ-
ТЕРМИНАЛ"
|
РОСІЙСЬКА
ФЕДЕРАЦІЯ,
197110,
М. САНКТ-
ПЕТЕРБУРГ, ПР.
ЧКАЛОВСКИЙ,
СТР. 11/32
ЛИТ Б
|
133,5
|
Російський
рубль вип.
1997 р.
|
ПП СИДОРЧУК С.І.
|
М. КИЇВ
|
М. КИЇВ, ПР-Т
МАЯКОВСЬКОГО,
15-Б, КВ. 11
|
2085228099
|
Ст. 1
Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
Матеріали
ДПАУ вих.
N 9631/5/22-
6016 від
15.08.2008 р.,
вх.
N 07/53290-08
від
20.08.2008 р.
|
58
|
ТОВ
"ПРОГРЕССИВНЫЕ
БИОМЕДИЦИНСКИЕ
ТЕХНОЛОГИИ"
|
РОСІЙСЬКА
ФЕДЕРАЦІЯ,
146316,
МОСКОВСКАЯ
ОБЛ.,
НАРОФОМИНСКИЙ
РАЙОН, ДЕРЕВНЯ
НАСТАСЬИНО, УЛ.
СИРЕНЕВАЯ, 30
|
11,46
|
Російський
рубль вип.
1997 р.
|
ТОВ "АПТЕКА N 263"
|
ДОНЕЦЬКА
|
86700,
М. ХАРЦИЗЬК,
ВУЛ.
АДАМЦЯ, 48
|
0023982684
|
Ст. 2
Закону
України "Про порядок здійснення роз рахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
Матеріали
ДПАУ вих.
N 9631/5/22-
6016 від
15.08.2008 р.,
вх.
N 07/53290-08
від
20.08.2008 р.
|
60
|
ТОВ "УЕТМ-
МОНТАЖ"
|
РОСІЙСЬКА
ФЕДЕРАЦІЯ,
620017,
М. ЄКАТЕРЕН-
БУРГ,
ВУЛ. ФРОНТОВИХ
БРИГАД, 27
|
2083,74
|
Російський
рубль вип.
1997 р.
|
ТОВ "МАВІТЕК"
|
М. КИЇВ
|
01103, М. КИЇВ,
ПРОВ.
НОВОПЕЧЕРСЬКИЙ,
19/3
|
0032828098
|
Ст. 2
Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
Матеріали
ДПАУ вих.
N 9631/5/22-
6016 від
15.08.2008 р.,
вх.
N 07/53290-08
від
20.08.2008 р.
|
61
|
ТОВ "УРОЖАЙ"
|
РОСІЙСЬКА
ФЕДЕРАЦІЯ,
САМАРСКАЯ ОБЛ.,
Г. ТОЛЬЯТИ,
АВТОЗАВОДСКОЕ
ШОССЕ, 39,
КВ. 112
|
1120
|
Російський
рубль вип.
1997 р.
|
ТОВ "АГРОІНВЕСТ"
|
ОДЕСЬКА
|
М. ОДЕСА, ВУЛ.
ДАЛЬНИЦЬКА, 46
|
0032063648
|
Ст. 2
Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
Матеріали
ДПА вих.
N 12884/5/22-
6016 від
16.09.2008 р.,
вх.
N 07/59757-08
від
19.09.2008 р.
|
62
|
"LANGDALE
INVESTMENTS
LIMITED"
|
СЕЙШЕЛИ,
SALAMAT HOUSE,
LA POUORIERE
LANE, P. O. BOX
1137, VICTORIA.
MAHE
|
1766
|
Долар США
|
ВАТ "МОТОР СІЧ"
|
ЗАПОРЗЬКА
|
69068,
М. ЗАПОРІЖЖЯ,
ВУЛ. 8-ГО
БЕРЕЗНЯ, 15
|
0014307794
|
Ст. 2
Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
Матеріали
ДПА вих.
N 12884/5/22-
6016 від
16.09.2008 р.,
вх.
N 07/59757-08
від
9.09.2008 р.
|
63
|
КОМПАНІЯ
"PETROTECH
LTD"
|
СЕЙШЕЛИ, 306
VICTORIA
HOUSE,
VICTORIA,
MAHE
|
133,8
|
Долар
США
|
ВАТ "СУМСЬКЕ
НВО
ІМ.
М.В.ФРУНЗЕ"
|
СУМСЬКА
|
М. СУМИ, ВУЛ.
ГОРЬКОГО, 58
|
0005747991
|
Ст. 1
Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
Матеріали
ДПАУ вих.
N 9631/5/22-
6016 від
15.08.2008 р.,
вх.
N 07/53290-08
від
20.08.2008 р.
|
64
|
"MIROSLAV
JUROCKO"
|
СЛОВАЧЧИНА,
085 01
BERDEJOV
SLOVENSKA 5
|
2,2
|
Долар
США
|
ФОПІЩУК О.В.
|
ВІННИЦЬКА
|
М. ВІННИЦЯ,
ВУЛ.
ДОРОШЕНКА,
11-А
|
2319105850
|
Ст. 1
Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
Матеріали
ДПА вих.
N 12884/5/22-
6016 від
16.09.2008 р.,
вх.
N 07/59757-08
від
19.09.2008 р.
|
65
|
"BEKEM
D.O.O"
|
СЛОВЕНІЯ,
PODRUZNICA
PTUJ, 2250,
BELSAKOVA
ULICA 2
|
2,9
|
Євро
|
ПП "БЕКЕМ"
|
ВОЛИНСЬКА
|
М. НОВО-
ВОЛИНСЬК,
ВУЛ.
ПРОМИСЛОВА,
8
|
0034542681
|
Ст. 1
Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
Матеріали
ДПА вих.
N 12884/5/22-
6016 від
16.09.2008 р.,
вх.
N 07/59757-08
від
19.09.2008 р.
|
66
|
"MIST-
MADRID"
|
ІСПАНІЯ, C.
MENDEZ
ALVARO, 4
28045 MADRID
|
113,97
|
Євро
|
ДАП
"ЛЬВІВСЬКІ
АВІАЛІНІЇ"
|
ЛЬВІВСЬКА
|
М. ЛЬВІВ,
ВУЛ.
АЕРОПОРТ
ЦІВІЛЬНОІ
АВІАЦІЇ, 1
|
0001130644
|
Ст. 1
Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
Матеріали
ДПАУ вих.
N 9631/5/22-
6016 від
15.08.2008 р.,
вх.
N 07/53290-08
від
20.08.2008 р.
|
67
|
"AKSUN AGAC
AAMBALAJ VE
KERESTE"
|
ТУРЕЧЧИНА,
BESEVLER
NH. YILDIRIM
CAD. I307
NILUFER
|
5,89
|
Долар
США
|
ДП
"ХЕРСОНСЬКИЙ
РІЧКОВИЙ
ПОРТ"
|
ХЕРСОНСЬКА
|
М. ХЕРСОН,
ОДЕСЬКА
ПЛОЩА, 6
|
0003150208
|
Ст. 1
Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
Матеріали
ДПА вих.
N 12884/5/22-
6016 від
16.09.2008 р.,
вх.
N 07/59757-08
від
19.09.2008 р.
|
68
|
"DEMKAP
ORMAN
TEKSTIL VE
TARIM URU
NLERI PAZ.
TIC. LTD.
STI"
|
ТУРЕЧЧИНА,
KOVUDIBI
TUZLA MH.
DEVOGLU CD.
NO. 31
ADAPAZARI
|
2
|
Долар
США
|
ВКФ "НОВІС"
|
ЧЕРНІВЕЦЬКА
|
ВИЖНИЦЬКИЙ
Р-Н,
С. ЧОРНОГУЗИ
|
0030398192
|
Ст. 1
Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
Матеріали
ДПА вих.
N 12884/5/22-
6016 від
16.09.2008 р.,
вх.
N 07/59757-08
від
19.09.2008 р.
|
69
|
"KADRO DIS
TICARET
ILETISIM VE
MAKINE
SANAYI
TICARET
LTD. STI."
|
ТУРЕЧЧИНА,
ISTANBUL
DERI VE
ENDUSTRI
SERBEST
BOLGE- SI
DESBAS DEPO
BINASI
NOB/A, 03432
TUZLA
|
2095,4
|
Долар
США
|
ВАТ "СУМСЬКЕ
НВО
ІМ.
М.В.ФРУНЗЕ"
|
СУМСЬКА
|
М. СУМИ, ВУЛ.
ГОРЬКОГО, 58
|
0005747991
|
Ст. 1
Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
Матеріали
ДПАУ вих.
N 9631/5/22-
6016 від
15.08.2008 р.,
вх.
N 07/53290-08
від
20.08.2008 р.
|
70
|
"OMA ORMAN
URUNLERl
TARIM
TURIZM
INSAAT
NAKLIYE
TEKST.SAN.
TIC.LTD.
STI"
|
ТУРЕЧЧИНА,
D-100
KARAYOLU
UZERI
ISTILLI KOYU
MEVKII N032-
DUZCE
|
1,97
|
Долар
США
|
ВКФ "НОВІС"
|
ЧЕРНІВЕЦЬКА
|
ВИЖНИЦЬКИЙ
Р-Н,
С. ЧОРНОГУЗИ
|
0030398192
|
Ст. 1
Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
Матеріали
ДПА вих.
N 12884/5/22-
6016 від
16.09.2008 р.,
вх.
N 07/59757-08
від
19.09.2008 р.
|
71
|
"ABERNCORN
CONSULTANTS
LIMITED"
|
СПОЛУЧЕНЕ
КОРОЛІВСТВО,
43
BLACKSTOK
ROAD,
LONDON, N4
2JF
|
0,12
|
Євро
|
ТОВ "БЕТОН-
СЕРВІС"
|
ОДЕСЬКА
|
М. ОДЕСА,
ВУЛ.
ХУТОРСЬКА,
70
|
0032780467
|
Ст. 2
Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
Матеріали
ДПА вих.
N 12884/5/22-
6016 від
16.09.2008 р.,
вх.
N 07/59757-08
від
19.09.2008 р.
|
74
|
"WIDENET
COM.
LIMITED"
|
СПОЛУЧЕНЕ
КОРОЛІВСТВО,
178 SEVER
SISTERS ROAD
LONDON N77PX
|
3,98
|
Долар США
|
ДП "ХЕРСОНСЬКИЙ
РІЧКОВИЙ
ПОРТ"
|
ХЕРСОНСЬКА
|
М. ХЕРСОН, ОДЕСЬКА
ПЛОЩА, 6
|
0003150208
|
Ст. 1
Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
Матеріали
ДПА вих.
N 12884/5/22-
6016 від
16.09.2008 р.,
вх.
N 07/59757-08
від
19.09.2008 р.
|
75
|
ФІРМА
"EUROPEAN
INFOCENTER
LLP"
|
СПОЛУЧЕНЕ
КОРОЛІВСТВО,
SUITE 12,
2NO FLOOR,
QUEENS
HOUSE 180
TOTTENHAM
COURT ROAD,
W1T7PD
LONDON
|
1162,43
|
Євро
|
ТОВ "ПРИВАТ
ІНТЕРТРЕЙДІНГ"
|
М. КИЇВ
|
М. КИЇВ, ВУЛ. ІВАНА
МАЗЕПИ, 3-Б,
КВ. 174
|
0033636485
|
Ст. 2
Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
Матеріали
ДПА вих.
N 12884/5/22-
6016 від
16.09.2008 р.,
вх.
N 07/59757-08
від
19.09.2008 р.
|
76
|
"WCL
LIMITED"
|
БЕЛІЗ, 40A
CENTRAL
AMERICAN
BOULEVARD PO
BOX 1235
BELIZE CITY
BELIZE
|
10
|
Долар США
|
ТОВ "СРЗ"
|
ДОНЕЦЬКА
|
87510,
М. МАРІУПОЛЬ,
ПР. АДМІРАЛА
ЛУНІНА, 2
|
0032183383
|
Ст. 2
Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
Матеріали
ДПАУ вих.
N 9631/5/22-
6016 від
15.08.2008 р.,
вх.
N 07/53290-08
від
20.08.2008 р.
|
77
|
"MENU
MAGAZINE
LLC"
|
СПОЛУЧЕНІ
ШТАТИ
АМЕРИКИ,
11880
BUSTLETON
AVE
PHILADELHIA
PA 19116
|
418
|
Долар США
|
ТОВ "РЕКЛАМНЕ
АГЕНТСТВО
"ЕД-ВОРЛД"
|
М. КИЇВ
|
М. КИЇВ, ВУЛ.
ГАЙДАРА, 27-А
|
0031108420
|
Ст. 1
Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
Матеріали
ДПА вих.
N 12884/5/22-
6016 від
16.09.2008 р.,
вх.
N 07/59757-08
від
19.09.2008 р.
|
78
|
"REMINAGE
CORPORATION"
|
СПОЛУЧЕНІ
ШТАТИ
АМЕРИКИ, SIG
GAMETT,
SUITE 606,
1220 N.
MARKET ST
WILMINGTON,
DE 19801
|
24,52
|
Долар США
|
ВАТ "ПАСАВТОПРОМ"
|
ЛЬВІВСЬКА
|
М. ЛЬВІВ, ВУЛ.
СТРИЙСЬКА, 45
|
0005808787
|
Ст. 2
Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
Матеріали
ДПАУ вих.
N 9631/5/22-
6016 від
15.08.2008 р.,
вх.
N 07/53290-08
від
20.08.2008 р.
|
79
|
КОМПАНІЯ
"GROKS LTD.
CO"
|
СПОЛУЧЕНІ
ШТАТИ
АМЕРИКИ, 835
CENTRAL AVE
SUITE I402F
HOT SPRINGS,
AR 71901
|
1069,5
|
Долар США
|
ВАТ "СУМСЬКЕ
НВО
ІМ.
М.В.ФРУНЗЕ"
|
СУМСЬКА
|
М. СУМИ, ВУЛ.
ГОРЬКОГО, 58
|
0005747991
|
Ст. 1
Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
Матеріали
ДПАУ вих.
N 9631/5/22-
6016 від
15.08.2008 р.,
вх.
N 07/53290-08
від
20.08.2008 р.
|
80
|
КОМПАНІЯ
"WOOLY
INVESTMENT
LTD"
|
СПОЛУЧЕНІ
ШТАТИ
АМЕРИКИ,
3500 SOUTH
DUPONT
HIGHWAY
DOVER,
DELAWARE
|
1,9
|
Євро
|
ТОВ
"ГАРАНТ-
ОВРУЧОПТ-
ПОСТЧАННЯ"
|
ЖИТОМИРСЬКА
|
М. ОВРУЧ,
ВУЛ.
Б.ХМЕЛЬНИЦЬКОГО,
26-А
|
0033374079
|
Ст. 1
Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
Матеріали
ДПАУ вих.
N 9631/5/22-
6016 від
15.08.2008 р.,
вх.
N 07/53290-08
від
20.08.2008 р.
|