|
13.07.2006 N 102/269
|
|
Заступник
Міністра економіки України
|
А.Березний
|
Додаток N 1
до наказу Міністерства
економіки України
13.07.2006 N 102/269
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Назва |Область| Адреса резидента | Код | Сума | Валюта | Назва | Країна | Адреса |Тип порушення | N наказу, яким |
| | резидента | | | ЄДРПОУ |заборг.,| | нерезидента | |нерезидента| | була заст. |
| | | | | |тис. од.| | | | | | спецсанкція |
|---+------------+-------+---------------------+----------+--------+---------+---------------+---------+-----------+--------------+----------------|
| 1 |КООП "ФРІЗ" |АР КРИМ|ФЕОДОСІЯ, |0020684420| 167 |Долар США|КОМПАНИЯ | ЄГИПЕТ |ВІДСУТНЯ |ст. 1 Закону |435 від 16.06.99|
| | | |ГАЛЕРЕЙНА, 7 | | | |"СЕТКО" | | |України "Про | |
| | | | | | | | | | |порядок | |
| | | | | | | | | | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків в | |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+------------+-------+---------------------+----------+--------+---------+---------------+---------+-----------+--------------+----------------|
| 2 |ПП "ФИРМА |АР КРИМ|95014, |0032537140|4873,9 |Українсь-|МІНІСТЕРСТВО | ІНДІЯ |110011, |ст. 2, 6 | 50/382 |
| |"ТЕХКОМ ЛТД"| |М. СІМФЕРОПОЛЬ, | | |ка гривня|ОБОРОНИ ІНДІЇ, | |NEW DELHI |Закону України| ( v_382569-04 ) (v_382569-04) |
| | | |ВУЛ. ЗАХІДНА, 32 | | | |ШТАБ ВМС, | |"C" WING |"Про податок | від 22.10.2004 |
| | | | | | | |УПРАВЛІННЯ | |SENA |на додану | |
| | | | | | | |ЗАКУПІВЕЛЬ | |BHAVAN, |вартість" | |
| | | | | | | | | |NAVAL | ( 168/97-ВР ) (168/97-ВР) | |
| | | | | | | | | |HEAD- | | |
| | | | | | | | | |QUARTERS | | |
|---+------------+-------+---------------------+----------+--------+---------+---------------+---------+-----------+--------------+----------------|
| 3 |ПП "ТНОЗ" |АР КРИМ|М. СІМФЕРОПОЛЬ, |0032541859|28944,1 |Долар США|ФІРМА | США |6688 # |ст. 2 Закону | 50/458 |
| | | |ВУЛ. СОНЯЧНА, | | | |"INTROALLIANCE | |SHAWMOORS, |України "Про | ( v_458569-04 ) (v_458569-04) |
| | | |21 | | | |LLC" | |DR. |порядок | від 22.12.2004 |
| | | | | | | | | |CHENEGUE, |здійснення | |
| | | | | | | | | |WI 53029 |розрахунків в | |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+------------+-------+---------------------+----------+--------+---------+---------------+---------+-----------+--------------+----------------|
| 4 |ТОВ |АР КРИМ|М. КРАСНОПЕРЕКОПСЬК, |0032561655| 165,5 |Долар США|"KRIMSKA |ЮГОСЛАВІЯ|OMLADINSKA |ст. 2 Закону | 102/486 |
| |"ТРИАТОН" | |ВУЛ. ЧАПАЄВА, 27, | | | |INDUSTRIJA | |2/3 CITY |України "Про | ( v_486665-05 ) (v_486665-05) |
| | | |КВ. 2 | | | |D.O.O." | |SMEDEREVO, |порядок | від 28.12.2005 |
| | | | | | | | | |SERBIA AND |здійснення | |
| | | | | | | | | |MONTENEGRO |розрахунків в | |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+------------+-------+---------------------+----------+--------+---------+---------------+---------+-----------+--------------+----------------|
| 5 |ПП "БІГ-БУГ"|АР КРИМ|М. СІМФЕРОПОЛЬ, |0032599647|24706,9 |Долар США|ФІРМА | США |KENTUKY, |ст. 2 Закону | 50/458 |
| | | |ВУЛ. ШОСЕЙНА, | | | |"WESTCROSS LLC"| |828 LANE |України "Про | ( v_458569-04 ) (v_458569-04) |
| | | |13, КВ. 23 | | | | | |ROAD, |порядок |від 22.12.2004 |
| | | | | | | | | |SUITE 210, |здійснення | |
| | | | | | | | | |LEXINGTON |розрахунків в | |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+------------+-------+---------------------+----------+--------+---------+---------------+---------+-----------+--------------+----------------|
| 6 |ПП "ФИРМА |АР КРИМ|95014, |0032537140| 5,2 |Українсь-|PRZEDSIE- | ПОЛЬЩА |81589, |ст. 2, 6 | 50/382 |
| |"ТЕХКОМ ЛТД"| |М. СІМФЕРОПОЛЬ, | | |ка гривня|BIORSTWO | |М. ГДИНЯ, |Закону України| ( v_382569-04 ) (v_382569-04) |
| | | |ВУЛ. ЗАХІДНА, 32 | | | |PRODUKCYJNO | |ВУЛ. |"Про податок |від 22.10.2004 |
| | | | | | | |HANDLOWO- | |ПИОЛЮНОВА, |на додану | |
| | | | | | | |USLUGOWE | |БУД. 15 |вартість" | |
| | | | | | | |"MIRPOL" | | | ( 168/97-ВР ) (168/97-ВР) | |
|---+------------+-------+---------------------+----------+--------+---------+---------------+---------+-----------+--------------+----------------|
| 7 |НБ |АР КРИМ|ФЕОДОСІЯ, |0016507244| 0,6 |Російсь- |ТОВ "БЕЛЫЕ | РОСІЯ |УФА |ст. 1, ст. 2 | 50/165 від |
| |"АЙ-ПЕТРІ" | |ПР. ЛЕНІНА, 4 | | |кий рубль|НОЧИ" | | |Закону України| 31.05.2001 |
| | | | | | | | | | |"Про порядок | |
| | | | | | | | | | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків в | |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+------------+-------+---------------------+----------+--------+---------+---------------+---------+-----------+--------------+----------------|
| 8 |ПП "ЛАНСЕР" |АР КРИМ|СІМФЕРОПОЛЬ, |0024491480| 33,2 |Українсь-|"НОРТОН СИСТЕМ"| РОСІЯ |ВІДСУТНЯ |ст. 2 Закону |435 від 16.06.99|
| | | |ПР. КІРОВА, 49 | | |ка гривня| | | |України "Про | |
| | | | | | | | | | |порядок | |
| | | | | | | | | | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків в | |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+------------+-------+---------------------+----------+--------+---------+---------------+---------+-----------+--------------+----------------|
| 9 |ПП "ФИРМА |АР КРИМ|95014, |0032537140| 5,2 |Українсь-|МІНІСТЕРСТВО | ІНДІЯ |110011, |ст. 2, 6 | 50/382 |
| |"ТЕХКОМ ЛТД"| |М. СІМФЕРОПОЛЬ, | | |ка гривня|ОБОРОНИ ІНДІЇ, | |NEW DELHI |Закону України| ( v_382569-04 ) (v_382569-04) |
| | | |ВУЛ. ЗАХІДНА, 32 | | | |ШТАБ ВМС, | |"C" WING |"Про податок | від 22.10.2004 |
| | | | | | | |УПРАВЛІННЯ | |SENA |на додану | |
| | | | | | | |ЗАКУПІВЕЛЬ | |BHAVAN, |вартість" | |
| | | | | | | | | |NAVAL | ( 168/97-ВР ) (168/97-ВР) | |
| | | | | | | | | |HEAD- | | |
| | | | | | | | | |QUARTERS | | |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
Начальник відділу контролю
за зовнішньоекономічною
діяльністю
|
О.Жижко
|
Додаток 2
до наказу Міністерства
економіки України
13.07.2006 N 102/269
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N| Назва | Область |Адреса резидента|Код ЄДРПОУ| Сума | Валюта | Назва | Країна | Адреса |Тип порушення|N наказу, яким |
| | резидента | | | |заборг.| | нерезидента| | нерезидента | | була заст. |
| | | | | | тис. | | | | | | спецсанкція |
| | | | | | од. | | | | | | |
|--+------------+----------+----------------+----------+-------+---------+------------+------------+---------------+-------------+---------------|
|10|"БІРЮЗА" |АР КРИМ |СІМФЕРОПОЛЬ, |0025142178| 121,6 |Долар США|"A. A. & K | ТУРЕЧЧИНА |ВІДСУТНЯ |ст. 1 Закону | 435 від |
| | | |ОГОРОДНА, 15 | | | |GIDA" | | |України "Про | 16.06.99 |
| | | | | | | | | | |порядок | |
| | | | | | | | | | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків в| |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|--+------------+----------+----------------+----------+-------+---------+------------+------------+---------------+-------------+---------------|
|11|ЗАТ |АР КРИМ |98300, М. КЕРЧ, |0030411181| 301 |Українсь-|"GILPATRICK | США |SUITE 606, |ст. 7 Закону | 50/119 |
| |"КАМИШ- | |ВУЛ. | | |ка гривня|TRADE | |1220N MARKET |України "Про | ( v_119569-05 ) (v_119569-05) |
| |БУРУН" | |ОРДЖОНІКІДЗЕ, 12| | | |COMPANY" | |STR, |податок на |від 28.03.2005 |
| | | | | | | | | |WILMINGTON, DE |додану | |
| | | | | | | | | |19801 |вартість" | |
| | | | | | | | | | | ( 168/97-ВР ) (168/97-ВР) | |
|--+------------+----------+----------------+----------+-------+---------+------------+------------+---------------+-------------+---------------|
|12|ПП "РОМБУС" |АР КРИМ |М. СІМФЕРОПОЛЬ, |0032541911| 13742 |Долар США|"PROFITMAX | США |613 S.W. 112-TH|ст. 2 Закону | 50/458 |
| | | |ВУЛ. М. ЗАЛКИ, | | | |LLC" | |ST., OKLAHOMA |України "Про | ( v_458569-04 ) (v_458569-04) |
| | | |17, КВ. 34 | | | | | |CITI OKLAHOMA, |порядок |від 22.12.2004 |
| | | | | | | | | |73170 |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків в| |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|--+------------+----------+----------------+----------+-------+---------+------------+------------+---------------+-------------+---------------|
|13|ПП "МІРРОР" |АР КРИМ |М. СІМФЕРОПОЛЬ, |0032571951| 16872 |Долар США|"WELLTRANS | США |KENTUCKY, 828 |ст. 2 Закону | 50/458 |
| | | |ВУЛ. | | | |LLC" | |LANE ROAD, |України "Про | ( v_458569-04 ) (v_458569-04) |
| | | |АЕРОФЛОТСЬКА, 5,| | | | | |SUITE 210, |порядок |від 22.12.2004 |
| | | |КВ. 14 | | | | | |LEXINGTON, KY |здійснення | |
| | | | | | | | | |40504 |розрахунків в| |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|--+------------+----------+----------------+----------+-------+---------+------------+------------+---------------+-------------+---------------|
|14|ПП "ХАМСТЕР"|АР КРИМ |М. СІМФЕРОПОЛЬ, |0032571946|25915,2|Долар США|"WELLTRANS | США |KENTUCKY, 828 |ст. 2 Закону | 50/458 |
| | | |ВУЛ. 1-Ї КОННОЇ | | | |LLC" | |LANE ROAD, |України "Про | ( v_458569-04 ) (v_458569-04) |
| | | |АРМІЇ, 37, КВ. | | | | | |SUITE 210, |порядок |від 22.12.2004 |
| | | |34 | | | | | |LEXINGTON, KY |здійснення | |
| | | | | | | | | |40504 |розрахунків в| |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|--+------------+----------+----------------+----------+-------+---------+------------+------------+---------------+-------------+---------------|
|15|"ЕДІТ-ТРЕЙД"|АР КРИМ |СІМФЕРОПОЛЬ, |0025132257|538,71 |Долар США|"PRIZET LLC"| США |ВІДСУТНЯ |ст. 2 Закону | 435 від |
| | | |РАКЕТНА, 17/105 | | | | | | |України "Про | 16.06.99 |
| | | | | | | | | | |порядок | |
| | | | | | | | | | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків в| |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|--+------------+----------+----------------+----------+-------+---------+------------+------------+---------------+-------------+---------------|
|16|ПФ "РАСТР" |ХАРКІВСЬКА|ХАРКІВ, |0024275546| 0 | |ВІДСУТНЯ | ВІДСУТНЯ |ВІДСУТНЯ |ст. 1, ст. 2 | 141 від |
| | | |ПЛЕХАНІВСЬКА, | | | | | | |Закону | 12.03.99 |
| | | |4-А | | | | | | |України "Про | |
| | | | | | | | | | |порядок | |
| | | | | | | | | | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків в| |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|--+------------+----------+----------------+----------+-------+---------+------------+------------+---------------+-------------+---------------|
|17|ПФ "РИМ" |ХАРКІВСЬКА|ХАРКІВ, ПРОВ. |0024672313| 0 | |ВІДСУТНЯ | ВІДСУТНЯ |ВІДСУТНЯ |ст. 1, ст. 2 | 141 від |
| | | |ФЕНЬКОВСЬКИЙ, | | | | | | |Закону | 12.03.99 |
| | | |18/4 | | | | | | |України "Про | |
| | | | | | | | | | |порядок | |
| | | | | | | | | | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків в| |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|--+------------+----------+----------------+----------+-------+---------+------------+------------+---------------+-------------+---------------|
|18|ВАТ "КРМ" |ХАРКІВСЬКА|ХАРКІВ, ПРОВ. |0021257698| 0 | |ВІДСУТНЯ | ВІДСУТНЯ |ВІДСУТНЯ |ст. 1, ст. 2 | 141 від |
| | | |СТРУНИЦЬКИЙ, 4 | | | | | | |Закону | 12.03.99 |
| | | | | | | | | | |України "Про | |
| | | | | | | | | | |порядок | |
| | | | | | | | | | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків в| |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|--+------------+----------+----------------+----------+-------+---------+------------+------------+---------------+-------------+---------------|
|19|ПП АВАМИЛЕВ |АР КРИМ |СІМФЕРОПОЛЬСЬКИЙ|2468609618|141,96 |Російсь- |ПП РАБАДАНОВ| РОСІЯ |С. КАЛИНОВКА, |ст. 2 Закону | 50/43 |
| |РУСЛАН | |Р-Н, С. МИРНОЕ, | | |кий рубль|ГАПАР | |ТАРУМРВСКИЙ |України "Про | ( v_043569-05 ) (v_043569-05) |
| |ФАХРЕТДИ- | |ВУЛ. КАСТЕРИНА, | | | |ОМАРОВИЧ | |Р-Н, ДАГЕСТАН |порядок |від 31.01.2005 |
| |НОВИЧ | |15 | | | | | | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків в| |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
Начальник відділу контролю
за зовнішньоекономічною
діяльністю
|
О.Жижко
|
Додаток 3
до наказу Міністерства
економіки України
13.07.2006 N 102/269
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|N | Назва |Область| Адреса |Код ЄДРПОУ| Сума | Валюта | Назва |Країна| Адреса |Тип порушення |N наказу, яким |
| | резидента | | резидента | |заборг.,| | нерезидента | | нерезидента | | була заст. |
| | | | | |тис. од.| | | | | | спецсанкція |
|--+------------+-------+---------------+----------+--------+---------+----------------+------+---------------+--------------+---------------|
|20|"ДІОНІСІЙ" |АР КРИМ|СІМФЕРОПОЛЬ, |0024499642| 53,46 |Долар США|ТОО "ГОРИЗОНТ" | РОСІЯ|Г. КИРОВ, УЛ. |ст. 2 Закону | 141 від |
| | | |КИЇВСЬКА, 81 | | | | | |ПРОЕЗЖАЯ, 40 |України "Про | 12.03.99 |
| | | | | | | | | | |регулювання | |
| | | | | | | | | | |товарообмінних| |
| | | | | | | | | | |(бартерних) | |
| | | | | | | | | | |операцій у | |
| | | | | | | | | | |галузі | |
| | | | | | | | | | |зовнішньо- | |
| | | | | | | | | | |економічної | |
| | | | | | | | | | |діяльності" | |
| | | | | | | | | | | ( 351-14 ) (351-14) | |
|--+------------+-------+---------------+----------+--------+---------+----------------+------+---------------+--------------+---------------|
|21|КП "МОРЕХОД"|АР КРИМ|ФЕОДОСІЯ, ПРОВ.|0016329067| 59 |Долар США|ФІРМА |ГРЕЦІЯ|ВІДСУТНЯ |ст. 2 Закону | 435 від |
| | | |КОРАБЕЛЬНИЙ, 29| | | |"МЕТАЛІМПЕКС | | |України "Про | 16.06.99 |
| | | | | | | |А.В.Е.Т.Е." | | |регулювання | |
| | | | | | | | | | |товарообмінних| |
| | | | | | | | | | |(бартерних) | |
| | | | | | | | | | |операцій у | |
| | | | | | | | | | |галузі | |
| | | | | | | | | | |зовнішньо- | |
| | | | | | | | | | |економічної | |
| | | | | | | | | | |діяльності" | |
| | | | | | | | | | | ( 351-14 ) (351-14) | |
|--+------------+-------+---------------+----------+--------+---------+----------------+------+---------------+--------------+---------------|
|22|МПП КП |АР КРИМ|ФЕОДОСІЯ, |0020749935| 26 |Долар США|ВАТ "ЯГШАНАНСКИЙ| РОСІЯ|ВІДСУТНЯ |ст. 2 Закону | 435 від |
| |"ЕНІКА" | |ШЕВЧЕНКО, 61/16| | | |ЛПХ" | | |України "Про | 16.06.99 |
| | | | | | | | | | |регулювання | |
| | | | | | | | | | |товарообмінних| |
| | | | | | | | | | |(бартерних) | |
| | | | | | | | | | |операцій у | |
| | | | | | | | | | |галузі | |
| | | | | | | | | | |зовнішньо- | |
| | | | | | | | | | |економічної | |
| | | | | | | | | | |діяльності" | |
| | | | | | | | | | | ( 351-14 ) (351-14) | |
|--+------------+-------+---------------+----------+--------+---------+----------------+------+---------------+--------------+---------------|
|23|ПП "ВІНДОУЗ"|АР КРИМ|М. СІМФЕРОПОЛЬ,|0031591846| 15180 |Долар США|"PROFITMAX LLC" | США |613 S.W. 112-TH|ст. 2 Закону | 50/458 |
| | | |ВУЛ. КОВИЛЬНА, | | | | | |ST., OKLAHOMA |України "Про | ( v_458569-04 ) (v_458569-04) |
| | | |76, КВ. 64 | | | | | |CITI OKLAHOMA, |порядок |від 22.12.2004 |
| | | | | | | | | |73170 |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків в | |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|--+------------+-------+---------------+----------+--------+---------+----------------+------+---------------+--------------+---------------|
|24|ПП "НОЛУКС" |АР КРИМ|М. СІМФЕРОПОЛЬ,|0032599652| 16872 |Долар США|"WESTCROSS LLC" | США |KENTUCKY, 828 |ст. 2 Закону | 50/458 |
| | | |ВУЛ. | | | | | |LANE ROAD, |України "Про | ( v_458569-04 ) (v_458569-04) |
| | | |ХАРКІВСЬКА, 34,| | | | | |SUITE 210, |порядок |від 22.12.2004 |
| | | |КВ. 2 | | | | | |LEXINGTON |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків в | |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|--+------------+-------+---------------+----------+--------+---------+----------------+------+---------------+--------------+---------------|
|25|ВКФ "ТОРОС |АР КРИМ|СІМФЕРОПОЛЬ, |0024870467| 456,4 |Долар США|"CLARICE |ГРЕЦІЯ|ВІДСУТНЯ |Указ | 435 від |
| |ПЛЮС" | |КИЇВСЬКА | | | |INTERNATIONAL" | | |Президента | 16.06.99 |
| | | | | | | | | | |України від | |
| | | | | | | | | | |18.06.94 р. | |
| | | | | | | | | | |N 319/94 | |
| | | | | | | | | | | ( 319/94 ) (319/94) | |
| | | | | | | | | | |"Про | |
| | | | | | | | | | |невідкладні | |
| | | | | | | | | | |заходи щодо | |
| | | | | | | | | | |повернення в | |
| | | | | | | | | | |Україну | |
| | | | | | | | | | |валютних | |
| | | | | | | | | | |цінностей, що | |
| | | | | | | | | | |незаконно | |
| | | | | | | | | | |знаходяться за| |
| | | | | | | | | | |її межами" | |
|--+------------+-------+---------------+----------+--------+---------+----------------+------+---------------+--------------+---------------|
|26|КП "БАЛ" |АР КРИМ|ФЕОДОСІЯ, |0023201824| 163 |Долар США|ТОВ "ГРЕМІ-96" |ГРУЗІЯ|ВІДСУТНЯ |ст. 1 Закону | 435 від |
| | | |АНЮНАСА, 4/56 | | | | | | |України "Про | 16.06.99 |
| | | | | | | | | | |порядок | |
| | | | | | | | | | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків в | |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
Начальник відділу контролю
за зовнішньоекономічною
діяльністю
|
О.Жижко
|
Додаток 4
до наказу Міністерства
економіки України
13.07.2006 N 102/269
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N| Назва | Область | Адреса |Код ЄДРПОУ| Сума | Валюта | Назва | Країна | Адреса | Тип |N наказу, яким |
| | резидента | | резидента | |заборг.,| | нерезидента | |нерезидента| порушення | була заст. |
| | | | | |тис. од.| | | | | | спецсанкція |
|--+------------+----------+---------------+----------+--------+----------+--------------+---------+-----------+-------------+---------------|
|27|СІМФЕРОПОЛЬ-|АР КРИМ |СІМФЕРОПОЛЬ, |0000914094| 2,6 |Українська|"ДОЛЕС" | ВІДСУТНЯ|ВІДСУТНЯ |ст. 2 Закону | 141 від |
| |СЬКИЙ МТО | |ШАЛФЕЙНА, 1 | | | гривня | | | |України "Про | 12.03.99 |
| |"АГРОСПЕЦ- | | | | | | | | |порядок | |
| |СНАБ" | | | | | | | | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків | |
| | | | | | | | | | |в іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|--+------------+----------+---------------+----------+--------+----------+--------------+---------+-----------+-------------+---------------|
|28|ПП ІБРАГІМОВ|АР КРИМ |БАХЧИСАРАЙСЬКИЙ|2754516630| 49,9 |Долар США |ФІРМА "COSMOS |ТУРЕЧЧИНА|CUMHURIYET |ст. 2 Закону | 50/147 |
| |Р.Н. | |Р-Н, | | | |PAZARLAMA VE | |CAD N 169/4|України "Про | ( v_147569-05 ) (v_147569-05) |
| | | |С. АРОМАТНЕ, | | | |DIS TICARET" | |ELMADAG |порядок |від 25.04.2005 |
| | | |ВУЛ. ЛАВАНДОВА,| | | | | | |здійснення | |
| | | |13 | | | | | | |розрахунків | |
| | | | | | | | | | |в іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|--+------------+----------+---------------+----------+--------+----------+--------------+---------+-----------+-------------+---------------|
|29|ВАТ "ПОБЕДА"|АР КРИМ |НИЖНЬОГОРСЬКИЙ |0000413073| 5,36 |Українська|ТОВ "TRIANS-M"| ЛАТВІЯ |БІЄЗИНЯ, |ст. 1, ст. 2 |50/216 від |
| | | |РАЙОН, | | | гривня | | |12/113 |Закону |16.07.2001 |
| | | |С. ЖЕМЧУЖИНА, | | | | | | |України "Про | |
| | | |ШКІЛЬНА, 2 | | | | | | |порядок | |
| | | | | | | | | | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків | |
| | | | | | | | | | |в іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|--+------------+----------+---------------+----------+--------+----------+--------------+---------+-----------+-------------+---------------|
|30|"БІРЮЗА" |АР КРИМ |СІМФЕРОПОЛЬ, |0025142178| 310 |Долар США |"COSMOS |ТУРЕЧЧИНА|ВІДСУТНЯ |ст. 1 Закону | 435 від |
| | | |ОГОРОДНА, 15 | | | |MARKET" | | |України "Про | 16.06.99 |
| | | | | | | | | | |порядок | |
| | | | | | | | | | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків | |
| | | | | | | | | | |в іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|--+------------+----------+---------------+----------+--------+----------+--------------+---------+-----------+-------------+---------------|
|31|СП |АР КРИМ |СІМФЕРОПОЛЬ, |0019353416| 4 |Долар США |П/П ТАВДІШВІЛІ| ГРУЗІЯ |ОЗУРГЕТІ |ст. 1, ст. 2 |50/79 від |
| |"ПІНО-КРИМ" | |ГРИБОЄДОВА, 7 | | | |БЕСІК | | |Закону |21.03.2001 |
| | | | | | | |ОЛЕКСАНДРОВИЧ | | |України "Про | |
| | | | | | | | | | |порядок | |
| | | | | | | | | | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків | |
| | | | | | | | | | |в іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|--+------------+----------+---------------+----------+--------+----------+--------------+---------+-----------+-------------+---------------|
|32|НБ |АР КРИМ |ФЕОДОСІЯ, |0016507244| 1,9 |Російський|КАШИРСКИЙ | РОСІЯ |МОСКОВСЬКА |ст. 1, ст. 2 |50/165 від |
| |"АЙ-ПЕТРІ" | |ПР. ЛЕНІНА, 4 | | | рубль |ФИЛИАЛ | |ОБЛАСТЬ, |Закону |31.05.2001 |
| | | | | | | |"МОСОБЛТУР" | |КАШИРА |України "Про | |
| | | | | | | | | | |порядок | |
| | | | | | | | | | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків | |
| | | | | | | | | | |в іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|--+------------+----------+---------------+----------+--------+----------+--------------+---------+-----------+-------------+---------------|
|33|ТОВ "ФЕРМЕР"|ХАРКІВСЬКА|ХАРКІВ, |0021174313| 240,9 |Долар США |ВІДСУТНЯ |АВСТРАЛІЯ|ВІДСУТНЯ |ст. 1 Закону |50/225 від |
| | | |МОІСЕЄВСЬКА, 32| | | | | | |України "Про |01.11.2000 |
| | | | | | | | | | |порядок | |
| | | | | | | | | | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків | |
| | | | | | | | | | |в іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|--+------------+----------+---------------+----------+--------+----------+--------------+---------+-----------+-------------+---------------|
|34|ПП "АЛЬФА" |ХАРКІВСЬКА|ХАРКІВ, |0024142360| 6,5 |Долар США |"ROYAL HOUSE" | ЕСТОНІЯ |ТАЛЛІНН, |ст. 1 Закону | 53 від |
| | | |ОЩЕПКОВА, 10/27| | | | | |КОПЛІ, 7/21|України "Про |04.02.2000 |
| | | | | | | | | | |порядок | |
| | | | | | | | | | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків | |
| | | | | | | | | | |в іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|--+------------+----------+---------------+----------+--------+----------+--------------+---------+-----------+-------------+---------------|
|35|ПП |КИЇВ |КИЇВ-057, |0024100918|25951,64|Українська|"MARKET UNION | ЛАТВІЯ |ВІДСУТНЯ |ст. 1, ст. 2 | 478 від |
| |"БУДТЕХНО- | |ДОВЖЕНКА, 10/ | | | гривня |LTD" / "МАРКЕТ| | |Закону | 02.07.99 |
| |МОНТАЖ" | |КИЇВ, САЛЮТНА, | | | |ЮНІОН ЛТД" | | |України "Про | |
| | | |14 | | | | | | |порядок | |
| | | | | | | | | | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків | |
| | | | | | | | | | |в іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|--+------------+----------+---------------+----------+--------+----------+--------------+---------+-----------+-------------+---------------|
|36|ВАТ "РМІ- |КИЇВ |КИЇВ, |0022958287| 1,24 |Долар США |"ISB" | ФРАНЦІЯ |ВІДСУТНЯ |ст. 2 Закону |50/100 від |
| |УКРАЇНА" | |СКОВОРОДИ, 19 | | | | | | |України "Про |11.04.2002 |
| | | | | | | | | | |порядок | |
| | | | | | | | | | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків | |
| | | | | | | | | | |в іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
Начальник відділу контролю
за зовнішньоекономічною
діяльністю
|
О.Жижко
|
Додаток N 5
до наказу Міністерства
економіки України
13.07.2006 N 102/269
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N| Назва |Область| Адреса |Код ЄДРПОУ| Сума | Валюта | Назва нерезидента | Країна | Адреса |Тип порушення|N наказу, яким |
| | резидента | | резидента | |заборг.,| | | | нерезидента | | була заст. |
| | | | | | тис. | | | | | | спецсанкція |
| | | | | | од. | | | | | | |
|--+------------+-------+---------------+----------+--------+----------+-------------------+---------+----------------+-------------+---------------|
|37|ПП "ФИРМА |АР КРИМ|95014, |0032537140|4873,9 |Українська|PRZEDSIEBIORSTWO | ПОЛЬЩА |81589, М. ГДИНЯ,|ст. 2, 6 | 50/382 |
| |"ТЕХКОМ ЛТД"| |М. СІМФЕРОПОЛЬ,| | | гривня |PRODUKCYJNO | |ВУЛ. ПИОЛЮНОВА, |Закону | ( v_382569-04 ) (v_382569-04) |
| | | |ВУЛ. ЗАХІДНА, | | | |HANDLOWO-USLUGOWE | |БУД. 15 |України "Про |від 22.10.2004 |
| | | |32 | | | |"MIRPOL" | | |податок на | |
| | | | | | | | | | |додану | |
| | | | | | | | | | |вартість" | |
| | | | | | | | | | | ( 168/97-ВР ) (168/97-ВР) | |
|--+------------+-------+---------------+----------+--------+----------+-------------------+---------+----------------+-------------+---------------|
|38|"ІШИК ЛТД" |АР КРИМ|СІМФЕРОПОЛЬ, |0023892969| 325,3 |Долар США |"EKINGI DIS TICARET|ТУРЕЧЧИНА|СТАМБУЛ |ст. 5 Закону | 638 від |
| | | |КОМУНАЛЬНА, 41 | | | |VE INSAAT SANAYII | | |України "Про | 27.08.99 |
| | | | | | | |A.S" / ФІРМА | | |операції з | |
| | | | | | | |"ЭКИНДЖИ ДИЖ | | |давальницькою| |
| | | | | | | |ТИДЖАРЕТ" | | |сировиною у | |
| | | | | | | | | | |зовнішньо- | |
| | | | | | | | | | |економічних | |
| | | | | | | | | | |відносинах" | |
| | | | | | | | | | | ( 327/95-ВР ) (327/95-ВР) | |
|--+------------+-------+---------------+----------+--------+----------+-------------------+---------+----------------+-------------+---------------|
|39|ПП "ФИРМА |АР КРИМ|95014, |0032537140|4873,9 |Українська|ЗОВНІШНЬО- | ПОЛЬЩА |00-957, |ст. 2, 6 | 50/382 |
| |"ТЕХКОМ ЛТД"| |М. СІМФЕРОПОЛЬ,| | | гривня |ТОРГОВЕЛЬНЕ | |М. ВАРШАВА, ВУЛ.|Закону | ( v_382569-04 ) (v_382569-04) |
| | | |ВУЛ. ЗАХІДНА, | | | |ПІДПРИЄМСТВО | |ЧЕРНЯКОВСЬКА, |України "Про |від 22.10.2004 |
| | | |32 | | | |"ЦЕНЗИН" | |81/83 |податок на | |
| | | | | | | | | | |додану | |
| | | | | | | | | | |вартість" | |
| | | | | | | | | | | ( 168/97-ВР ) (168/97-ВР) | |
|--+------------+-------+---------------+----------+--------+----------+-------------------+---------+----------------+-------------+---------------|
|40|КП "ЕТАП" |АР КРИМ|ФЕОДОСІЯ, |0024508944| 150 |Долар США |"OZYASAR" |ТУРЕЧЧИНА|ВІДСУТНЯ |ст. 1 Закону | 435 від |
| | | |КОРОБКОВА, 3 | | | | | | |України "Про | 16.06.99 |
| | | | | | | | | | |порядок | |
| | | | | | | | | | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків в| |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|--+------------+-------+---------------+----------+--------+----------+-------------------+---------+----------------+-------------+---------------|
|41|ФІРМА "МОСТ"|АР КРИМ|СІМФЕРОПОЛЬ, |0024504320| 5,62 |Долар США |"COMPANY UNION | ІРЛАНДІЯ|ДУБЛІН, ВУЛ. ІМ.|ст. 1, ст. 2 |50/79 від |
| | | |ГОГОЛЯ, 71 | | | |SISTEMS | |ЦЕН. КАМ. ДВОРА,|Закону |21.03.2001 |
| | | | | | | |INTERNATIONAL" | |41 |України "Про | |
| | | | | | | | | | |порядок | |
| | | | | | | | | | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків в| |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|--+------------+-------+---------------+----------+--------+----------+-------------------+---------+----------------+-------------+---------------|
|42|ПП "АЙС" |АР КРИМ|М. СІМФЕРОПОЛЬ,|0032571930|4916,7 |Російський|"PROSPEC ALLIANCE | США |THE TOWER |ст. 2 Закону | 50/458 |
| | | |ВУЛ. 60-РІЧЧЯ | | | рубль |LLC" | |BUILDING, 323 |України "Про | ( v_458569-04 ) (v_458569-04) |
| | | |ЖОВТНЯ, 5, | | | | | |CENTER STREET, |порядок |від 22.12.2004 |
| | | |КВ. 5 | | | | | |SUITE 1202, |здійснення | |
| | | | | | | | | |LITTLE ROCK |розрахунків в| |
| | | | | | | | | |ARKANSAS 72201 |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|--+------------+-------+---------------+----------+--------+----------+-------------------+---------+----------------+-------------+---------------|
|43|ЗАТ "ДІАМІК"|АР КРИМ|СІМФЕРОПОЛЬ, |0022298098| 6,9 |Російський|АТ "МЕТЛЕС" | РОСІЯ |БРЯНСЬКА |ст. 2 Закону |50/35 від |
| | | |КІРОВА, 14/10 | | | рубль | | |ОБЛАСТЬ, ЖУКОВКА|України "Про |16.05.2000 |
| | | | | | | | | | |регулювання | |
| | | | | | | | | | |товарообмін- | |
| | | | | | | | | | |них (бартер- | |
| | | | | | | | | | |них) | |
| | | | | | | | | | |операцій у | |
| | | | | | | | | | |галузі | |
| | | | | | | | | | |зовнішньо- | |
| | | | | | | | | | |економічної | |
| | | | | | | | | | |діяльності" | |
| | | | | | | | | | | ( 351-14 ) (351-14) | |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
Начальник відділу контролю
за зовнішньоекономічною
діяльністю
|
О.Жижко
|
Додаток 6
до наказу Міністерства
економіки України
13.07.2006 N 102/269
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N|Назва резидента|Область|Адреса резидента |Код ЄДРПОУ| Сума | Валюта | Назва | Країна | Адреса |Тип порушення |N наказу, яким |
| | | | | |заборг.,| | нерезидента| | нерезидента| | була заст. |
| | | | | |тис. од.| | | | | | спецсанкція |
|--+---------------+-------+-----------------+----------+--------+----------+------------+--------+-------------+--------------+---------------|
|44|ПП "ІНТЕРВАЛ" |АР КРИМ|334320, |0022231898| 26,8 |Долар США |АІ ТПК | РОСІЯ |191126, |ст. 2 Закону | 435 від |
| | | |ЄВПАТОРІЯ, | | | |"ОЛИМПИЯ" | |САНКТ- |України "Про | 16.06.99 |
| | | |РОЗДОЛЬНЕНСЬКЕ | | | | | |ПЕТЕРБУРГ, |регулювання | |
| | | |ШОСЕ, 5 КМ | | | | | |ЗАГОРОДНИЙ |товарообмінних| |
| | | | | | | | | |ПР., 38 |(бартерних) | |
| | | | | | | | | | |операцій у | |
| | | | | | | | | | |галузі | |
| | | | | | | | | | |зовнішньо- | |
| | | | | | | | | | |економічної | |
| | | | | | | | | | |діяльності" | |
| | | | | | | | | | | ( 351-14 ) (351-14) | |
|--+---------------+-------+-----------------+----------+--------+----------+------------+--------+-------------+--------------+---------------|
|45|"ПІВДЕННО- |АР КРИМ|КРАСНО- |0024496141| 377 |Долар США |ВКП |БІЛОРУСЬ|ВІДСУТНЯ |ст. 1 Закону | 435 від |
| |УКРАЇНСЬКИЙ | |ПЕРЕКОПСЬК, | | | |"БАРОНЕССА" | | |України "Про | 16.06.99 |
| |ПРОМИСЛОВИЙ | |ПЛ. ГЕРОЇВ | | | | | | |порядок | |
| |СОЮЗ" | |ПЕРЕКОПА, 1-А | | | | | | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків в | |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|--+---------------+-------+-----------------+----------+--------+----------+------------+--------+-------------+--------------+---------------|
|46|"АВТОТРЕЙД" |АР КРИМ|СІМФЕРОПОЛЬ, |0023664145| 3,6 |Російський|ЧАСТНЫЙ | РОСІЯ |Г. КУРСК |ст. 1 Закону | 141 від |
| | | |СКРИПНИЧЕНКО, | | | рубль |ПРЕДПР. | | |України "Про | 12.03.99 |
| | | |30/13 | | | |ЦАПКО А.Н. | | |порядок | |
| | | | | | | | | | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків в | |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|--+---------------+-------+-----------------+----------+--------+----------+------------+--------+-------------+--------------+---------------|
|47|ТОВ "ВЕЛЕС" |АР КРИМ|СІМФЕРОПОЛЬ, |0019452615| 2,08 |Українська|ПОЛОЦКИЙ |БІЛОРУСЬ|ВІДСУТНЯ |ст. 2 Закону | 141 від |
| | | |ВОРОВСЬКОГО, | | | гривня |АВТО- | | |України "Про | 12.03.99 |
| | | |22/33 | | | |РЕМОНТНЫЙ | | |порядок | |
| | | | | | | |ЗАВОД | | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків в | |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|--+---------------+-------+-----------------+----------+--------+----------+------------+--------+-------------+--------------+---------------|
|48|ПП "ЛАНСЕР" |АР КРИМ|СІМФЕРОПОЛЬ, |0024491480| 92,3 |Українська|"НОРТОН | ЛАТВІЯ |ВІДСУТНЯ |ст. 1 Закону | 435 від |
| | | |ПР. КІРОВА, 49 | | | гривня |СІСТЕМИ КО" | | |України "Про | 16.06.99 |
| | | | | | | | | | |порядок | |
| | | | | | | | | | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків в | |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|--+---------------+-------+-----------------+----------+--------+----------+------------+--------+-------------+--------------+---------------|
|49|ПІДПРИЄМСТВО |АР КРИМ|СІМФЕРОПОЛЬ, |0024696070| 1,6 |Долар США |СП |БІЛОРУСЬ|ГОМЕЛЬСКАЯ |ст. 1, ст. 2 | 50/79 від |
| |"АРМАЛІТ" | |ДЕКАБРИСТІВ, 24/1| | | |"ПЛІТІНВЕСТ"| |ОБЛАСТЬ, |Закону України| 21.03.2001 |
| | | | | | | | | |РЕЧИЦА, |"Про порядок | |
| | | | | | | | | |10-РІЧЧЯ |здійснення | |
| | | | | | | | | |ЖОВТНЯ, 17/19|розрахунків в | |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|--+---------------+-------+-----------------+----------+--------+----------+------------+--------+-------------+--------------+---------------|
|50|"ЛАМАНТІН" |АР КРИМ|СІМФЕРОПОЛЬ, |0025143964| 28,4 |Українська|"VICTORIA | ЛАТВІЯ |ВІДСУТНЯ |ст. 2 Закону | 435 від |
| | | |НАРОДНА, 5 | | | гривня |EXPORT SALES| | |України "Про | 16.06.99 |
| | | | | | | |CO" | | |порядок | |
| | | | | | | | | | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків в | |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|--+---------------+-------+-----------------+----------+--------+----------+------------+--------+-------------+--------------+---------------|
|51|ПП | КИЇВ |КИЇВ, |0024584945|10026,58|Українська|"ЕСТРО | ЛАТВІЯ |ВІДСУТНЯ |ст. 1, ст. 2 | 478 від |
| |"СТОІК-ТЕХНІКА"| |КОЛОМИЇВСЬКА, 6 | | | гривня |КВІНЛЕНД" | | |Закону України| 02.07.99 |
| | | | | | | | | | |"Про порядок | |
| | | | | | | | | | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків в | |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|--+---------------+-------+-----------------+----------+--------+----------+------------+--------+-------------+--------------+---------------|
|52|ТОВ "КОМПАНІЯ | КИЇВ |М. КИЇВ, ПР-Т |0032824577| 0 | |ВІДСУТНЯ |ВІДСУТНЯ|ВІДСУТНЯ |ст. 6 Закону | 50/58 |
| |"ЯРИНА" | |ОБОЛОНСЬКИЙ, 14-Г| | | | | | |України "Про | ( v0_58569-05 ) (v0_58569-05) |
| | | | | | | | | | |зовнішньо- |від 11.02.2005 |
| | | | | | | | | | |економічну | |
| | | | | | | | | | |діяльність" | |
| | | | | | | | | | | ( 959-12 ) (959-12) | |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
Начальник відділу контролю
за зовнішньоекономічною
діяльністю
|
О.Жижко
|
Додаток N 7
до наказу Міністерства
економіки України
13.07.2006 N 102/269
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N|Назва резидента|Область|Адреса резидента|Код ЄДРПОУ| Сума | Валюта | Назва | Країна | Адреса |Тип порушення |N наказу, |
| | | | | |заборг.,| |нерезидента| | нерезидента | |яким була |
| | | | | | тис. | | | | | | заст. |
| | | | | | од. | | | | | |спецсанк- |
| | | | | | | | | | | | ція |
|--+---------------+-------+----------------+----------+--------+----------+-----------+--------+-------------+--------------+----------|
|53|ПП "ЛОТ-ПЛЮС" | КИЇВ |КИЇВ, |0024573344|4205,44 |Українська|"CAPITAL | ЛАТВІЯ |ВІДСУТНЯ |ст. 1, ст. 2 | 478 від |
| | | |ПАНЬКІВСЬКА, 19 | | | гривня |MAGNAT" | | |Закону України| 02.07.99 |
| | | | | | | | | | |"Про порядок | |
| | | | | | | | | | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків в | |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|--+---------------+-------+----------------+----------+--------+----------+-----------+--------+-------------+--------------+----------|
|54|ПП "СТЕЛС" | КИЇВ |КИЇВ, |0025590103|5714,26 |Українська|"CAPITAL | ЛАТВІЯ |ВІДСУТНЯ |ст. 1, ст. 2 | 478 від |
| | | |ЗВІРИНЕЦЬКА, | | | гривня |MAGNAT" | | |Закону України| 02.07.99 |
| | | |63/14 | | | | | | |"Про порядок | |
| | | | | | | | | | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків в | |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|--+---------------+-------+----------------+----------+--------+----------+-----------+--------+-------------+--------------+----------|
|55|АПМК |АР КРИМ|СІМФЕРОПОЛЬ, ПР.|0013788314| 5,1 |Українська|ФІРМА | РОСІЯ |МОСКВА |Указ | 435 від |
| |"СУСПІЛЬСТВО" | |КІРОВА, 18 | | | гривня |"ТРАНС- | | |Президента | 16.06.99 |
| | | | | | | |АТЛАНТИК | | |України від | |
| | | | | | | |БИЗНЕС" | | |18.06.94 р. | |
| | | | | | | | | | |N 319/94 | |
| | | | | | | | | | | ( 319/94 ) (319/94) | |
| | | | | | | | | | |"Про | |
| | | | | | | | | | |невідкладні | |
| | | | | | | | | | |заходи щодо | |
| | | | | | | | | | |повернення в | |
| | | | | | | | | | |Україну | |
| | | | | | | | | | |валютних | |
| | | | | | | | | | |цінностей, що | |
| | | | | | | | | | |незаконно | |
| | | | | | | | | | |знаходяться за| |
| | | | | | | | | | |її межами" | |
|--+---------------+-------+----------------+----------+--------+----------+-----------+--------+-------------+--------------+----------|
|56|"НЕВЕЛВАД" |АР КРИМ|СІМФЕРОПОЛЬ, |0024863964|239,35 |Долар США |"TIROTEX | ЛАТВІЯ |ВІДСУТНЯ |ст. 2 Закону | 638 від |
| | | |ТРУБАЧЕНКО, | | | |LLG"/ | | |України "Про | 27.08.99 |
| | | |30/80 | | | |"ТИРОТЕКСТ-| | |порядок | |
| | | | | | | |ЛЛГ" | | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків в | |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|--+---------------+-------+----------------+----------+--------+----------+-----------+--------+-------------+--------------+----------|
|57|ПП |АР КРИМ|СІМФЕРОПОЛЬ, |0023438897| 72,5 |Російський|П/П БЕРЕЗИН| РОСІЯ |ВІДСУТНЯ |ст. 2 Закону |50/35 від |
| |"ПРОМ-КОНТРАКТ"| |ЧЕХОВА, 66 | | | рубль | | | |України "Про |16.05.2000|
| | | | | | | | | | |порядок | |
| | | | | | | | | | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків в | |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|--+---------------+-------+----------------+----------+--------+----------+-----------+--------+-------------+--------------+----------|
|58|ФІРМА "АРТІС" |АР КРИМ|СІМФЕРОПОЛЬ, ДМ.|0022297408| 179,2 |Російський|"ИНТЕГРАЛ" | РОСІЯ |ВІДСУТНЯ |ст. 2 Закону |50/35 від |
| | | |УЛЬЯНОВА, 34 | | | рубль | | | |України "Про |16.05.2000|
| | | | | | | | | | |порядок | |
| | | | | | | | | | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків в | |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|--+---------------+-------+----------------+----------+--------+----------+-----------+--------+-------------+--------------+----------|
|59|ТОВ СП |АР КРИМ|СІМФЕРОПОЛЬ, |0024871648| 5,2 |Російський|ВТИ НПКО | РОСІЯ |ВІДСУТНЯ |ст. 1 Закону |50/35 від |
| |"КРЫМСИБ" | |БАТУРІНА, 44 | | | рубль |"ИНВАБИЛЬ" | | |України "Про |16.05.2000|
| | | | | | | | | | |порядок | |
| | | | | | | | | | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків в | |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|--+---------------+-------+----------------+----------+--------+----------+-----------+--------+-------------+--------------+----------|
|60|ФІРМА |АР КРИМ|СІМФЕРОПОЛЬ, |0024507330| 21,39 |Долар США |ППКФ "ШАНС"|БІЛОРУСЬ|ГОМЕЛЬ, |ст. 2 Закону |50/79 від |
| |"СЕРВІС-МАШ" | |ЄВПАТОРІЙСЬКЕ | | | |/МПКФ "ШАНС| |ЖАРКОВСЬКОГО,|України "Про |21.03.2001|
| | | |ШОСЕ, 8 | | | |І" | |6-А |регулювання | |
| | | | | | | | | | |товарообмінних| |
| | | | | | | | | | |(бартерних) | |
| | | | | | | | | | |операцій у | |
| | | | | | | | | | |галузі | |
| | | | | | | | | | |зовнішньо- | |
| | | | | | | | | | |економічної | |
| | | | | | | | | | |діяльності" | |
| | | | | | | | | | | ( 351-14 ) (351-14) | |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
Начальник відділу контролю
за зовнішньоекономічною діяльністю
|
О.Жижко
|
Додаток N 8
до наказу Міністерства
економіки України
13.07.2006 N 102/269
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N|Назва резидента|Область|Адреса резидента|Код ЄДРПОУ| Сума | Валюта | Назва |Країна| Адреса |Тип порушення|N наказу, яким |
| | | | | |заборг.,| | нерезидента| | нерезидента | | була заст. |
| | | | | | тис. | | | | | | спецсанкція |
| | | | | | од. | | | | | | |
|--+---------------+-------+----------------+----------+--------+----------+------------+------+-----------------+-------------+---------------|
|61|ПП "АМБЕР" |АР КРИМ|М. СІМФЕРОПОЛЬ, |0032542035| 5901 |Російський|"NORBURY | США |1331 AIRPORT |ст. 2 Закону |50/458 |
| | | |П-Т ПЕРЕМОГИ, | | | рубль |TRADING | |ROAD, S.NJ, PMB |України "Про | ( v_458569-04 ) (v_458569-04) |
| | | |216-А, КВ. 56 | | | |LLC" | |152, HOT SPRINGS,|порядок |від 22.12.2004 |
| | | | | | | | | |ARKANSAS 71913 |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків | |
| | | | | | | | | | |в іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|--+---------------+-------+----------------+----------+--------+----------+------------+------+-----------------+-------------+---------------|
|62|"АВХОН" |АР КРИМ|СІМФЕРОПОЛЬ, |0024509955| 80,4 |Українська|ТОВ "МИГЕС" | РОСІЯ|ВІДСУТНЯ |ст. 2 Закону | 435 від |
| | | |КИЇВСЬКА | | | гривня | | | |України "Про | 16.06.99 |
| | | | | | | | | | |порядок | |
| | | | | | | | | | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків | |
| | | | | | | | | | |в іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|--+---------------+-------+----------------+----------+--------+----------+------------+------+-----------------+-------------+---------------|
|63|ПП "ФИРМА |АР КРИМ|95014, |0032537140| 5,2 |Українська|ЗОВНІШНЬО- |ПОЛЬЩА|00-957, |ст. 2, 6 | 50/382 |
| |"ТЕХКОМ ЛТД" | |М. СІМФЕРОПОЛЬ, | | | гривня |ТОРГОВЕЛЬНЕ | |М. ВАРШАВА, ВУЛ. |Закону | ( v_382569-04 ) (v_382569-04) |
| | | |ВУЛ. ЗАХІДНА, 32| | | |ПІДПРИЄМСТВО| |ЧЕРНЯКОВСЬКА, |України "Про |від 22.10.2004 |
| | | | | | | |"ЦЕНЗИН" | |81/83 |податок на | |
| | | | | | | | | | |додану | |
| | | | | | | | | | |вартість" | |
| | | | | | | | | | | ( 168/97-ВР ) (168/97-ВР) | |
|--+---------------+-------+----------------+----------+--------+----------+------------+------+-----------------+-------------+---------------|
|64|МП "ВІСПОТЕК" |АР КРИМ|СІМФЕРОПОЛЬ, |0020756177| 235 |Російський|ТОВ "СНЭТ" | РОСІЯ|ВІДСУТНЯ |ст. 2 Закону | 435 від |
| | | |ВОРОВСЬКОГО, | | | рубль | | | |України "Про | 16.06.99 |
| | | |65/112 | | | | | | |порядок | |
| | | | | | | | | | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків | |
| | | | | | | | | | |в іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|--+---------------+-------+----------------+----------+--------+----------+------------+------+-----------------+-------------+---------------|
|65|ПП "ЛАНСЕР" |АР КРИМ|СІМФЕРОПОЛЬ, ПР.|0024491480| 300,5 |Українська|"ЭРА- | РОСІЯ|ВІДСУТНЯ |ст. 2 Закону | 435 від |
| | | |КІРОВА, 49 | | | гривня |ТРЕЙДИНГ" | | |України "Про | 16.06.99 |
| | | | | | | | | | |порядок | |
| | | | | | | | | | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків | |
| | | | | | | | | | |в іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|--+---------------+-------+----------------+----------+--------+----------+------------+------+-----------------+-------------+---------------|
|66|"ДАРИ СИБІРУ" |АР КРИМ|СІМФЕРОПОЛЬ, |0022323821| 9,6 |Російський|"СТИМУЛ" | РОСІЯ|ВІДСУТНЯ |ст. 2 Закону | 435 від |
| | | |ТРОЛЕЙБУСНА, 3 | | | рубль | | | |України "Про | 16.06.99 |
| | | | | | | | | | |порядок | |
| | | | | | | | | | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків | |
| | | | | | | | | | |в іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|--+---------------+-------+----------------+----------+--------+----------+------------+------+-----------------+-------------+---------------|
|67|ЗАТ |АР КРИМ|97000, КРАСНО- |0030060776| 365 |Російський|ТОВ "МЕГА- | РОСІЯ|450034, |ст. 2 Закону |50/195 |
| |"КРЫМХЛЕБО- | |ГВАРДЕЙСКИЙ | | | рубль |ТРЕЙД" | |РЕСПУБЛІКА |України "Про | ( v_195569-03 ) (v_195569-03) |
| |ПРОДУКТ" | |РАЙОН, ПГТ | | | | | |БАШКОРСТАН, УФА, |порядок |від 04.06.2003 |
| | | |КРАСНО- | | | | | |ПАРИЗЬКА КОМУНА, |здійснення | |
| | | |ГВАРДЕЙСКОЕ, | | | | | |19 |розрахунків | |
| | | |СТРОИТЕЛЕЙ, 13 | | | | | | |в іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|--+---------------+-------+----------------+----------+--------+----------+------------+------+-----------------+-------------+---------------|
|68|ТОВ "САМБРОК" |АР КРИМ|ФЕОДОСІЯ, |0016328145| 70,2 |Російський|ТОВ "РОЙЯ" | РОСІЯ|НИЖНІЙ НОВГОРОД |ст. 1 Закону | 435 від |
| | | |КРИМСЬКА, 3 | | | рубль | | | |України "Про | 16.06.99 |
| | | | | | | | | | |порядок | |
| | | | | | | | | | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків | |
| | | | | | | | | | |в іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|--+---------------+-------+----------------+----------+--------+----------+------------+------+-----------------+-------------+---------------|
|69|Д/П "АЛЬТУР" |АР КРИМ|334360, КРИМ, |0022327925| 944 |Російський|ТОВ | РОСІЯ|ЄКАТЕРИНБУРГ, |ст. 1 Закону | 218 від |
| | | |ЧОРНОМОРСЬКИЙ | | | рубль |"АЛЬТАИР" | |ВУЛ. ФРОНТОВИХ |України "Про | 02.04.99 |
| | | |РАЙОН, | | | | | |БД, 18 |порядок | |
| | | |С. МІЖВОДНЕ, | | | | | | |здійснення | |
| | | |70 РОКІВ | | | | | | |розрахунків | |
| | | |ЖОВТНЯ, 17 | | | | | | |в іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|--+---------------+-------+----------------+----------+--------+----------+------------+------+-----------------+-------------+---------------|
|70|"БАЧИ" |АР КРИМ|СІМФЕРОПОЛЬ, ПР.|0024863303| 5,4 |Українська|ТОВ | РОСІЯ|МОСКВА |ст. 1, ст. 2 |50/126 від |
| | | |МОЛОДИХ | | | гривня |"АРГУМЕНТ- | | |Закону |27.04.2001 |
| | | |ПІДПІЛЬНИКІВ, | | | |ЛТД" | | |України "Про | |
| | | |10/7, КВ. 25 | | | | | | |порядок | |
| | | | | | | | | | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків | |
| | | | | | | | | | |в іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
Начальник відділу контролю
за зовнішньоекономічною діяльністю
|
О.Жижко
|
Додаток N 9
до наказу Міністерства
економіки України
13.07.2006 N 102/269
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N| Назва |Область|Адреса резидента|Код ЄДРПОУ| Сума | Валюта | Назва | Країна | Адреса |Тип порушення |N наказу, яким |
| |резидента| | | |заборг., | |нерезидента| | нерезидента | | була заст. |
| | | | | |тис. од. | | | | | | спецсанкція |
|--+---------+-------+----------------+----------+---------+----------+-----------+---------+---------------+--------------+---------------|
|71|ТОВ | КИЇВ |КИЇВ, ПРОСПЕКТ |0023705523| 3,6 | Німецька |"COLBE |НІМЕЧЧИНА|ВІДСУТНЯ |ст. 2 Закону | 435 від |
| |"ТЕХНІКА"| |РАДЯНСЬКОЇ | | | марка |FOTOCHEMIE | | |України "Про | 16.06.99 |
| | | |УКРАЇНИ, 3-Б | | | |GMBH" | | |порядок | |
| | | | | | | | | | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків в | |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|--+---------+-------+----------------+----------+---------+----------+-----------+---------+---------------+--------------+---------------|
|72|ДПП |АР КРИМ|334320, |0013790897| 44,1 |Долар США |АТ | РОСІЯ |236039, |ст. 2 Закону | 435 від |
| |"БЕРІЗКА"| |ЄВПАТОРІЯ, | | | |"КАЛИНИН- | |КАЛІНІНГРАД, |України "Про | 16.06.99 |
| | | |МСП-2, ПОС. | | | |ГРАДСКИЙ | |ПЕР. МАЛИЙ, 17 |регулювання | |
| | | |НОВИЙ | | | |ПКЦ" | | |товарообмінних| |
| | | | | | | | | | |(бартерних) | |
| | | | | | | | | | |операцій у | |
| | | | | | | | | | |галузі | |
| | | | | | | | | | |зовнішньо- | |
| | | | | | | | | | |економічної | |
| | | | | | | | | | |діяльності" | |
| | | | | | | | | | | ( 351-14 ) (351-14) | |
|--+---------+-------+----------------+----------+---------+----------+-----------+---------+---------------+--------------+---------------|
|73|"СТІКС- |АР КРИМ|СІМФЕРОПОЛЬ, |0023195294| 10,6 |Українська|"ОДА" | РОСІЯ |ВІДСУТНЯ |ст. 2 Закону | 435 від |
| |ПЛЮС" | |ФРУКТОВА, 35/37 | | | гривня | | | |України "Про | 16.06.99 |
| | | | | | | | | | |порядок | |
| | | | | | | | | | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків в | |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|--+---------+-------+----------------+----------+---------+----------+-----------+---------+---------------+--------------+---------------|
|74|ПП "КЛАС-|АР КРИМ|М. СІМФЕРОПОЛЬ, |0032715026|2715964,2|Російський|ФІРМА SRL | МОЛДОВА |М. КИШИНІВ, |ст. 2 Закону |50/377 |
| |АКТ" | |ВУЛ. КРИЛОВА, | | | рубль |"GARLASCO- | |ВУЛ. КИЇВ, 8/2 |України "Про | ( v_377665-05 ) (v_377665-05) |
| | | |58/14, К. 5 | | | |COM" | | |порядок |від 11.10.2005 |
| | | | | | | | | | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків в | |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|--+---------+-------+----------------+----------+---------+----------+-----------+---------+---------------+--------------+---------------|
|75|ПП |АР КРИМ|М. СІМФЕРОПОЛЬ, |0032542035| 1202,9 |Російський|ФІРМА | МОЛДОВА |Г. КИШИНЕВ, |ст. 2 Закону |50/458 |
| |"АМБЕР" | |П-Т ПЕРЕМОГИ, | | | рубль |"TASISMAG | |УЛ. М.САДОВЯНУ,|України "Про | ( v_458569-04 ) (v_458569-04) |
| | | |216-А, КВ. 56 | | | |SRU" | |8/2, КВ. 18 |порядок |від 22.12.2004 |
| | | | | | | | | | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків в | |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|--+---------+-------+----------------+----------+---------+----------+-----------+---------+---------------+--------------+---------------|
|76|"БІРЮЗА" |АР КРИМ|СІМФЕРОПОЛЬ, |0025142178| 606,6 |Долар США |"STARFLOT | МАЛЬТА |ВІДСУТНЯ |ст. 1 Закону | 435 від |
| | | |ОГОРОДНА, 15 | | | |MALTA" | | |України "Про | 16.06.99 |
| | | | | | | | | | |порядок | |
| | | | | | | | | | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків в | |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|--+---------+-------+----------------+----------+---------+----------+-----------+---------+---------------+--------------+---------------|
|77|ФІРМА |АР КРИМ|СІМФЕРОПОЛЬ, |0024507330| 16 |Долар США |ТОВ | РОСІЯ |ПЕТРОПАВЛОВСК- |ст. 2 Закону |50/79 від |
| |"СЕРВІС- | |ЄВПАТОРІЙСЬКЕ | | | |"ОРЛАНДО" | |КАМЧАТСКИЙ, |України "Про |21.03.2001 |
| |МАШ" | |ШОСЕ, 8 | | | | | |ПЕР.ЗАВАДСКОГО,|регулювання | |
| | | | | | | | | |8/43 |товарообмінних| |
| | | | | | | | | | |(бартерних) | |
| | | | | | | | | | |операцій у | |
| | | | | | | | | | |галузі | |
| | | | | | | | | | |зовнішньо- | |
| | | | | | | | | | |економічної | |
| | | | | | | | | | |діяльності" | |
| | | | | | | | | | | ( 351-14 ) (351-14) | |
|--+---------+-------+----------------+----------+---------+----------+-----------+---------+---------------+--------------+---------------|
|78|ПКФ |АР КРИМ|СІМФЕРОПОЛЬ, |0020680422| 31,51 |Долар США |"GERMES | ГРЕЦІЯ |АФІНИ |ст. 1 Закону | 638 від |
| |"СОКРАТ" | |ЯЛТИНСЬКА, 94 | | | |IMPORT- | | |України "Про | 27.08.99 |
| | | | | | | |EXPORT" | | |порядок | |
| | | | | | | | | | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків в | |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|--+---------+-------+----------------+----------+---------+----------+-----------+---------+---------------+--------------+---------------|
|79|ДП МБДЮФ |АР КРИМ|СІМФЕРОПОЛЬ, |0022304249| 17,26 |Долар США |ВІДСУТНЯ | ВІДСУТНЯ|ВІДСУТНЯ |ст. 1 Закону | 640 від |
| |ІМ. | |МОСКОВСЬКЕ ШОСЕ,| | | | | | |України "Про | 27.08.99 |
| |МАТЕРІ | |10-Й КМ | | | | | | |порядок | |
| |МАРІЇ | | | | | | | | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків в | |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
Начальник відділу контролю
за зовнішньоекономічною діяльністю
|
О.Жижко
|
Додаток N 10
до наказу Міністерства
економіки України
13.07.2006 N 102/269
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N| Назва | Область | Адреса |Код ЄДРПОУ| Сума | Валюта | Назва | Країна | Адреса |Тип порушення |N наказу, яким |
| | резидента | | резидента | |заборг.,| | нерезидента | | нерезидента | | була заст. |
| | | | | |тис.од. | | | | | | спецсанкція |
|--+------------+---------+--------------+----------+--------+-----------+--------------+----------+--------------+--------------+---------------|
|80|ТОВ | АР КРИМ |ФЕОДОСІЯ, |0022282542| 79,4 |Українська |ТОВ ТУРБЮРО | РОСІЯ |ВІДСУТНЯ |ст. 1 Закону | 435 від |
| |"ГРІНЛАНДІЯ"| |С. БЕРЕГОВЕ, | | | гривня |"РУСЛО" | | |України "Про | 16.06.99 |
| | | |117 | | | | | | |порядок | |
| | | | | | | | | | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків в | |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|--+------------+---------+--------------+----------+--------+-----------+--------------+----------+--------------+--------------+---------------|
|81|ПКФ | АР КРИМ |СІМФЕРОПОЛЬ, |0020680422| 4,09 | Долар США |"ALKO | ЛІВАН |БЕЙРУТ |ст. 1 Закону | 638 від |
| |"СОКРАТ" | |ЯЛТИНСЬКА, 94 | | | |TRAIDING" | | |України "Про | 27.08.99 |
| | | | | | | | | | |порядок | |
| | | | | | | | | | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків в | |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|--+------------+---------+--------------+----------+--------+-----------+--------------+----------+--------------+--------------+---------------|
|82|ТОРГОВО- | АР КРИМ |КРАСНО- |0024025588|95858,5 |Білоруський|ВКП | БІЛОРУСЬ |ВІДСУТНЯ |ст. 1 Закону | 435 від |
| |ПРОМИСЛОВИЙ | |ПЕРЕКОПСЬК, | | | рубль |"БАРОНЕССА" | | |України "Про | 16.06.99 |
| |БУДИНОК | |ПЛ. ГЕРОЇВ | | | | | | |порядок | |
| |"УКРАЇНА- | |ПЕРЕКОПА, 1-А | | | | | | |здійснення | |
| |БЕЛОРУСЬ" | | | | | | | | |розрахунків в | |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|--+------------+---------+--------------+----------+--------+-----------+--------------+----------+--------------+--------------+---------------|
|83|"МАРА-КАНД" | АР КРИМ |СІМФЕРОПОЛЬ, |0020756088| 1,7 | Долар США |СПЕЦИАЛИЗ. |УЗБЕКИСТАН|ВІДСУТНЯ |ст. 2 Закону | 141 від |
| | | |ОВОЩНА, 27 | | | |ОПТОВЫЙ РЫНОК | | |України "Про | 12.03.99 |
| | | | | | | |ПРИ | | |регулювання | |
| | | | | | | |ТАЙЛЯКСКОМ | | |товарообмінних| |
| | | | | | | |РАЙПО | | |(бартерних) | |
| | | | | | | |САМАРКАНДСКОГО| | |операцій у | |
| | | | | | | |ОПС | | |галузі | |
| | | | | | | | | | |зовнішньо- | |
| | | | | | | | | | |економічної | |
| | | | | | | | | | |діяльності" | |
| | | | | | | | | | | ( 351-14 ) (351-14) | |
|--+------------+---------+--------------+----------+--------+-----------+--------------+----------+--------------+--------------+---------------|
|84|СПД |ВІННИЦЬКА|М. ВІННИЦЯ, |1926016674| 3,8 | Євро |Ф. "WALDEMAR | НІМЕЧЧИНА|BRILON, AN DER|ст. 2 Закону |50/250 |
| |МУЛИК П.П. | |ВУЛ. ПИРОГОВА,| | | |HOLZ" | |BREMESKE.1. |України "Про | ( v_250569-04 ) (v_250569-04) |
| | | |59/3 | | | | | |D-59929. |порядок |від 20.07.2004 |
| | | | | | | | | |DEUTSCHLAND |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків в | |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|--+------------+---------+--------------+----------+--------+-----------+--------------+----------+--------------+--------------+---------------|
|85|СИСТЕМА |ВІННИЦЬКА|ВІННИЦЯ, |0013323578| 33,83 | Долар США |"ARMSTVONG | БЕЛЬГІЯ |ВІДСУТНЯ |ст. 2 Закону | 483 від |
| |МАСОВИХ | |ЧЕХОВА, 32 | | | |INTERNATIONAL"| | |України "Про | 06.07.99 |
| |КОМУНІКАЦІЙ | | | | | | | | |регулювання | |
| |"НАШ ЧАС" | | | | | | | | |товарообмінних| |
| | | | | | | | | | |(бартерних) | |
| | | | | | | | | | |операцій у | |
| | | | | | | | | | |галузі | |
| | | | | | | | | | |зовнішньо- | |
| | | | | | | | | | |економічної | |
| | | | | | | | | | |діяльності" | |
| | | | | | | | | | | ( 351-14 ) (351-14) | |
|--+------------+---------+--------------+----------+--------+-----------+--------------+----------+--------------+--------------+---------------|
|86|ТОВ "ХАРД" |ВІННИЦЬКА|ВІННИЦЯ, |0020091660| 31,57 | Долар США |ВІДСУТНЯ | ВІДСУТНЯ |ВІДСУТНЯ |ст. 2 Закону | 435 від |
| | | |ЧЕРВОНО- | | | | | | |України "Про | 16.06.99 |
| | | |АРМІЙСЬКА, 69 | | | | | | |регулювання | |
| | | | | | | | | | |товарообмінних| |
| | | | | | | | | | |(бартерних) | |
| | | | | | | | | | |операцій у | |
| | | | | | | | | | |галузі | |
| | | | | | | | | | |зовнішньо- | |
| | | | | | | | | | |економічної | |
| | | | | | | | | | |діяльності" | |
| | | | | | | | | | | ( 351-14 ) (351-14) | |
|--+------------+---------+--------------+----------+--------+-----------+--------------+----------+--------------+--------------+---------------|
|87|МПП "НІЦА" |ВІННИЦЬКА|ВІННИЦЯ |0021730369| 27,12 | Долар США |ВІДСУТНЯ | ВІДСУТНЯ |ВІДСУТНЯ |ст. 1 Закону | 435 від |
| | | | | | | | | | |України "Про | 16.06.99 |
| | | | | | | | | | |порядок | |
| | | | | | | | | | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків в | |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
Начальник відділу контролю
за зовнішньоекономічною діяльністю
|
О.Жижко
|
Додаток N 11
до наказу Міністерства
економіки України
13.07.2006 N 102/269
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|N | Назва | Область | Адреса |Код ЄДРПОУ| Сума | Валюта | Назва | Країна | Адреса |Тип порушення | N наказу, |
| |резидента | | резидента | |заборг.,| |нерезидента | | нерезидента | | яким була |
| | | | | | тис. | | | | | | заст. |
| | | | | | од. | | | | | |спецсанкція |
|--+----------+---------+-----------+----------+--------+----------+------------+---------+-------------+--------------+---------------|
|88|ТОВ ВКП |ВІННИЦЬКА|ВІННИЦЯ |0023061369| 19,8 |Долар США |ТОВ |БІЛОРУСЬ |М. МІНСЬК, |ст. 2 Закону | 814 від |
| |"ПРІОР" | | | | | |"РИШТАНС" | |ЖОДИНСЬКА, |України "Про | 27.10.99 |
| | | | | | | | | |21/607 |регулювання | |
| | | | | | | | | | |товарообмінних| |
| | | | | | | | | | |(бартерних) | |
| | | | | | | | | | |операцій у | |
| | | | | | | | | | |галузі | |
| | | | | | | | | | |зовнішньо- | |
| | | | | | | | | | |економічної | |
| | | | | | | | | | |діяльності" | |
| | | | | | | | | | | ( 351-14 ) (351-14) | |
|--+----------+---------+-----------+----------+--------+----------+------------+---------+-------------+--------------+---------------|
|89|НВП |ВІННИЦЬКА|ВІННИЦЯ |0023104417| 2,4 |Долар США |ВІДСУТНЯ |ВІДСУТНЯ |ВІДСУТНЯ |ст. 2 Закону | 329А від |
| |"ТАУРУС" | | | | | | | | |України "Про | 11.05.99 |
| | | | | | | | | | |регулювання | |
| | | | | | | | | | |товарообмінних| |
| | | | | | | | | | |(бартерних) | |
| | | | | | | | | | |операцій у | |
| | | | | | | | | | |галузі | |
| | | | | | | | | | |зовнішньо- | |
| | | | | | | | | | |економічної | |
| | | | | | | | | | |діяльності" | |
| | | | | | | | | | | ( 351-14 ) (351-14) | |
|--+----------+---------+-----------+----------+--------+----------+------------+---------+-------------+--------------+---------------|
|90|"СВІТЯЗЬ- |ВІННИЦЬКА|ВІННИЦЯ, |0020092429| 345 | Німецька |GMBH |НІМЕЧЧИНА|40227, |ст. 2 Закону | 435 від |
| |ВІННИЦЯ" | |СОБОРНА, | | | марка | | |ДЮССЕЛЬДОРФ, |України "Про | 16.06.99 |
| | | |85/31 | | | | | |СОННЕШТРАССЕ |порядок | |
| | | | | | | | | |10 |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків в | |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|--+----------+---------+-----------+----------+--------+----------+------------+---------+-------------+--------------+---------------|
|91|ПВК "АРІС"|ВІННИЦЬКА|ГАЙСИН, 1 |0020105698| 27,7 |Долар США |ФІРМА | РОСІЯ |МОСКВА, ПЕР. |ст. 2 Закону | 638 від |
| | | |ТРАВНЯ, 31 | | | |"АГРОРЕСУРС"| |ОРУЖЕЙНИЙ, 15|України "Про | 27.08.99 |
| | | | | | | | | | |регулювання | |
| | | | | | | | | | |товарообмінних| |
| | | | | | | | | | |(бартерних) | |
| | | | | | | | | | |операцій у | |
| | | | | | | | | | |галузі | |
| | | | | | | | | | |зовнішньо- | |
| | | | | | | | | | |економічної | |
| | | | | | | | | | |діяльності" | |
| | | | | | | | | | | ( 351-14 ) (351-14) | |
|--+----------+---------+-----------+----------+--------+----------+------------+---------+-------------+--------------+---------------|
|92|ПП "ТОРІ" |ВІННИЦЬКА|М.ЖМЕРИНКА |0030005610|388761,4|Російський|"FRIGHT |ВЕЛИКО- |ВІДСУТНЯ |ст. 2 Закону | 50/43 |
| | | |ВУЛ. | | | рубль |SUPPLY |БРИТАНІЯ | |України "Про | ( v_043569-05 ) (v_043569-05) |
| | | |КІРОВА, 169| | | |LIMITED" | | |порядок |від 31.01.2005 |
| | | | | | | | | | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків в | |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|--+----------+---------+-----------+----------+--------+----------+------------+---------+-------------+--------------+---------------|
|93|ТОВ ВКП |ВІННИЦЬКА|ХМІЛЬНИК, |0025497800| 1,9 |Українська|АТ | РОСІЯ |НАЗРАНЬ, |ст. 1 Закону | 50/195 |
| |"ХМІЛЬНИК-| |2-Й ПРОВ. | | | гривня |"ПРОМИНТЕР- | |ФАБРИЧНА, 3 |України "Про | ( v_195569-03 ) (v_195569-03) |
| |МЕБЛІ" | |ЛЕНІНА, 10 | | | |СЕРВИС" | | |порядок |від 04.06.2003 |
| | | | | | | | | | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків в | |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|--+----------+---------+-----------+----------+--------+----------+------------+---------+-------------+--------------+---------------|
|94|МП "ІКС" |ВІННИЦЬКА|ВІННИЦЯ, |0013339970| 18 |Долар США |ВІДСУТНЯ |ВІДСУТНЯ |ВІДСУТНЯ |ст. 2 Закону | 141 від |
| | | |ЛИТВІНЕНКО | | | | | | |України "Про | 12.03.99 |
| | | |40/43 | | | | | | |регулювання | |
| | | | | | | | | | |товарообмінних| |
| | | | | | | | | | |(бартерних) | |
| | | | | | | | | | |операцій у | |
| | | | | | | | | | |галузі | |
| | | | | | | | | | |зовнішньо- | |
| | | | | | | | | | |економічної | |
| | | | | | | | | | |діяльності" | |
| | | | | | | | | | | ( 351-14 ) (351-14) | |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
Начальник відділу контролю
за зовнішньоекономічною діяльністю
|
О.Жижко
|
Додаток N 12
до наказу Міністерства
економіки України
13.07.2006 N 102/269
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Назва | Область | Адреса |Код ЄДРПОУ| Сума | Валюта | Назва | Країна | Адреса |Тип порушення |N наказу, яким |
| | резидента | | резидента | |заборг.,| |нерезидента| |нерезидента| | була заст. |
| | | | | | тис.од.| | | | | | спецсанкція |
|---+------------+---------+-----------+----------+--------+----------+-----------+--------+-----------+--------------+---------------|
|95 |ТОВ "БАРКАН"|ВІННИЦЬКА|ВІННИЦЯ |0020115745| 9,02 | Німецька |"ЦЕНТРАЛ- |УГОРЩИНА|ВІДСУТНЯ |ст. 1 Закону | 928 від |
| | | | | | | марка |ЄВРОПІЄН | | |України "Про | 03.12.99 |
| | | | | | | |ХОЛДІНГ | | |порядок | |
| | | | | | | |ЛТД" | | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків в | |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+------------+---------+-----------+----------+--------+----------+-----------+--------+-----------+--------------+---------------|
|96 |СПД |ВІННИЦЬКА|М. ТУЛЬЧИН,|2463508777| 1,9 | Євро |"DREWMARK | ПОЛЬЩА |ВІДСУТНЯ |ст. 2 Закону | 50/302 |
| |КОНДРАТОВ | |ВУЛ. ДЕЙЧА | | | |ANDRZEJ | | |України "Про | ( v_302665-05 ) (v_302665-05) |
| |О.Б. | |7, КВ. 14 | | | |KOWALSKI" | | |порядок |від 19.08.2005 |
| | | | | | | | | | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків в | |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+------------+---------+-----------+----------+--------+----------+-----------+--------+-----------+--------------+---------------|
|97 |ПП "УВК" |ВІННИЦЬКА|21000, |0023065396| 71,38 |Українська|ВІДСУТНЯ |ВІДСУТНЯ|ВІДСУТНЯ |ст. 2 Закону | 141 від |
| | | |ВІННИЦЯ, | | | гривня | | | |України "Про | 12.03.99 |
| | | |ПРОВУЛОК, | | | | | | |регулювання | |
| | | |КАРЛА | | | | | | |товарообмінних| |
| | | |МАРКСА, | | | | | | |(бартерних) | |
| | | |11/62 | | | | | | |операцій у | |
| | | | | | | | | | |галузі | |
| | | | | | | | | | |зовнішньо- | |
| | | | | | | | | | |економічної | |
| | | | | | | | | | |діяльності" | |
| | | | | | | | | | | ( 351-14 ) (351-14) | |
|---+------------+---------+-----------+----------+--------+----------+-----------+--------+-----------+--------------+---------------|
|98 |МПП |ВІННИЦЬКА|ВІННИЦЯ |0023063977| 145,95 |Українська|ВІДСУТНЯ |ВІДСУТНЯ|ВІДСУТНЯ |ст. 2 Закону | 141 від |
| |"ПОДІЛЛЯ- | | | | | гривня | | | |України "Про | 12.03.99 |
| |СЕРВІС" | | | | | | | | |регулювання | |
| | | | | | | | | | |товарообмінних| |
| | | | | | | | | | |(бартерних) | |
| | | | | | | | | | |операцій у | |
| | | | | | | | | | |галузі | |
| | | | | | | | | | |зовнішньо- | |
| | | | | | | | | | |економічної | |
| | | | | | | | | | |діяльності" | |
| | | | | | | | | | | ( 351-14 ) (351-14) | |
|---+------------+---------+-----------+----------+--------+----------+-----------+--------+-----------+--------------+---------------|
|99 |ПП "КАРРІДА"|ВІННИЦЬКА|ВІННИЦЯ |0020085808| 9,32 |Українська|ВІДСУТНЯ |ВІДСУТНЯ|ВІДСУТНЯ |ст. 2 Закону | 141 від |
| | | | | | | гривня | | | |України "Про | 12.03.99 |
| | | | | | | | | | |регулювання | |
| | | | | | | | | | |товарообмінних| |
| | | | | | | | | | |(бартерних) | |
| | | | | | | | | | |операцій у | |
| | | | | | | | | | |галузі | |
| | | | | | | | | | |зовнішньо- | |
| | | | | | | | | | |економічної | |
| | | | | | | | | | |діяльності" | |
| | | | | | | | | | | ( 351-14 ) (351-14) | |
|---+------------+---------+-----------+----------+--------+----------+-----------+--------+-----------+--------------+---------------|
|100|ТОВ |ВІННИЦЬКА|ВІННИЦЯ, |0020095250| 6,9 |Долар США |ВІДСУТНЯ |ВІДСУТНЯ|ВІДСУТНЯ |ст. 2 Закону | 141 від |
| |"ВІКІНГ-ВІГ"| |ПАРХОМЕНКО | | | | | | |України "Про | 12.03.99 |
| | | |41/45 | | | | | | |регулювання | |
| | | | | | | | | | |товарообмінних| |
| | | | | | | | | | |(бартерних) | |
| | | | | | | | | | |операцій у | |
| | | | | | | | | | |галузі | |
| | | | | | | | | | |зовнішньо- | |
| | | | | | | | | | |економічної | |
| | | | | | | | | | |діяльності" | |
| | | | | | | | | | | ( 351-14 ) (351-14) | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
Начальник відділу контролю
за зовнішньоекономічною діяльністю
|
О.Жижко
|
Додаток N 13
до наказу Міністерства
економіки України
13.07.2006 N 102/269
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Назва | Область | Адреса |Код ЄДРПОУ| Сума |Валюта| Назва | Країна | Адреса |Тип порушення | N наказу, яким|
| | резидента | | резидента | |заборг.,| |нерезидента| |нерезидента| | була заст. |
| | | | | | тис.од.| | | | | | спецсанкція |
|---+------------+---------+-------------+----------+--------+------+-----------+---------+-----------+--------------+---------------|
|101|ТОВ |ВІННИЦЬКА|ВІННИЦЯ, |0013342239| 8,6 |Долар |ВІДСУТНЯ |ВІДСУТНЯ |ВІДСУТНЯ |ст. 2 Закону | 141 від |
| |"ЕЛЕКТРОМОН-| |ПРИВОКЗАЛЬНА | | | США | | | |України "Про | 12.03.99 |
| |ТАЖКОМПЛЕКТ"| |86/9 | | | | | | |регулювання | |
| | | | | | | | | | |товарообмінних| |
| | | | | | | | | | |(бартерних) | |
| | | | | | | | | | |операцій у | |
| | | | | | | | | | |галузі | |
| | | | | | | | | | |зовнішньо- | |
| | | | | | | | | | |економічної | |
| | | | | | | | | | |діяльності" | |
| | | | | | | | | | | ( 351-14 ) (351-14) | |
|---+------------+---------+-------------+----------+--------+------+-----------+---------+-----------+--------------+---------------|
|102|МПП "ГЕРМАН"|ВІННИЦЬКА|ТУЛЬЧИН, |0021730487| 8,6 |Долар |IMPORT |НІМЕЧЧИНА|ВІДСУТНЯ |ст. 1 Закону | 196 від |
| | | |КУТУЗОВА, 14 | | | США |EXPORT | | |України "Про | 29.03.99 |
| | | | | | | |JAKOB | | |порядок | |
| | | | | | | |RUPPERT | | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків в | |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+------------+---------+-------------+----------+--------+------+-----------+---------+-----------+--------------+---------------|
|103|ПП ГЕРШКОВИЧ|ВІННИЦЬКА|С. ЧОРНОМИН, |2469806674| 9,53 | Євро |"РАЙМЕКС |НІМЕЧЧИНА|М. ГАМБУРГ |ст. 2 Закону | 50/43 |
| |Д.О. | |ВУЛ. | | | |РАЙЗЕН | | |України "Про | ( v_043569-05 ) (v_043569-05) |
| | | |ЗАВОДСЬКА, 1 | | | |АВТО- | | |порядок |від 31.01.2005 |
| | | | | | | |ЕКСПОРТ" | | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків в | |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+------------+---------+-------------+----------+--------+------+-----------+---------+-----------+--------------+---------------|
|104|ПФ |ВІННИЦЬКА|ВІННИЦЯ, |0024893876| 2,97 |Долар |ПКП |ВІДСУТНЯ |ВІДСУТНЯ |ст. 2 Закону | 638 від |
| |"АВГУСТ-М" | |СТЕЦЕНКО, | | | США |"ДЕЙМАС" | | |України "Про | 27.08.99 |
| | | |5/605 | | | | | | |регулювання | |
| | | | | | | | | | |товарообмінних| |
| | | | | | | | | | |(бартерних) | |
| | | | | | | | | | |операцій у | |
| | | | | | | | | | |галузі | |
| | | | | | | | | | |зовнішньо- | |
| | | | | | | | | | |економічної | |
| | | | | | | | | | |діяльності" | |
| | | | | | | | | | | ( 351-14 ) (351-14) | |
|---+------------+---------+-------------+----------+--------+------+-----------+---------+-----------+--------------+---------------|
|105|НВІП "СТРУМ"|ВІННИЦЬКА|М. ВІННИЦЯ, |0013306137| 0 | |ВІДСУТНЯ |ВІДСУТНЯ |ВІДСУТНЯ |ст. 10, 12, 15| 102/45 |
| | | |ВУЛ. ПЕРШО- | | | | | | |16 Закону | ( v2_45665-06 ) (v2_45665-06) |
| | | |ТРАВНЕВА, 43 | | | | | | |України "Про |від 10.02.2006 |
| | | | | | | | | | |державний | |
| | | | | | | | | | |контроль за | |
| | | | | | | | | | |міжнародними | |
| | | | | | | | | | |передачами | |
| | | | | | | | | | |товарів | |
| | | | | | | | | | |військового | |
| | | | | | | | | | |призначення та| |
| | | | | | | | | | |подвійного | |
| | | | | | | | | | |використання" | |
| | | | | | | | | | | ( 549-15 ) (549-15) | |
|---+------------+---------+-------------+----------+--------+------+-----------+---------+-----------+--------------+---------------|
|106|ВАТ "МАХАРИ-|ВІННИЦЬКА|КОЗЯТИНСЬКИЙ |0000371713| 21,6 |Долар |"ЛІГА | ГРУЗІЯ |ТБІЛІСІ, |ст. 2 Закону | 50/195 |
| |НЕЦЬКИЙ | |РАЙОН, | | | США |ІНВАЛІДІВ" | |ПАЛІАШВІЛІ |України "Про | ( v_195569-03 ) (v_195569-03) |
| |ЦУКРОВИЙ | |С. МАХАРИНЦІ | | | | | |72 |регулювання |від 04.06.2003 |
| |ЗАВОД" | | | | | | | | |товарообмінних| |
| | | | | | | | | | |(бартерних) | |
| | | | | | | | | | |операцій у | |
| | | | | | | | | | |галузі | |
| | | | | | | | | | |зовнішньо- | |
| | | | | | | | | | |економічної | |
| | | | | | | | | | |діяльності" | |
| | | | | | | | | | | ( 351-14 ) (351-14) | |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
Начальник відділу контролю
за зовнішньоекономічною діяльністю
|
О.Жижко
|
Додаток N 14
до наказу Міністерства
економіки України
13.07.2006 N 102/269
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Назва | Область | Адреса |Код ЄДРПОУ| Сума | Валюта | Назва | Країна | Адреса |Тип порушення | N наказу, яким|
| | резидента | |резидента | |заборг.,| |нерезидента| |нерезидента| | була заст. |
| | | | | | тис.од.| | | | | | спецсанкція |
|---+-----------+---------+----------+----------+--------+----------+-----------+----------+-----------+--------------+---------------|
|107|ПП "АДІНА" |ВІННИЦЬКА|ВІННИЦЯ, |0020111552| 12,04 |Українська|ВІДСУТНЯ | ВІДСУТНЯ |ВІДСУТНЯ |ст. 2 Закону | 329А від |
| | | |АРТЕМА, | | | гривня | | | |України "Про | 11.05.99 |
| | | |18/30 | | | | | | |регулювання | |
| | | | | | | | | | |товарообмінних| |
| | | | | | | | | | |(бартерних) | |
| | | | | | | | | | |операцій у | |
| | | | | | | | | | |галузі | |
| | | | | | | | | | |зовнішньо- | |
| | | | | | | | | | |економічної | |
| | | | | | | | | | |діяльності" | |
| | | | | | | | | | | ( 351-14 ) (351-14) | |
|---+-----------+---------+----------+----------+--------+----------+-----------+----------+-----------+--------------+---------------|
|108|МФДС |ВІННИЦЬКА|ВІННИЦЯ |0013301016| 108,43 |Українська|ТОВ "СКЛАД"| БІЛОРУСЬ |ВІДСУТНЯ |ст. 2 Закону | 814 від |
| |"ВІННИЧЧИНА| | | | | гривня | | | |України "Про | 27.10.99 |
| |ЛТД" | | | | | | | | |регулювання | |
| | | | | | | | | | |товарообмінних| |
| | | | | | | | | | |(бартерних) | |
| | | | | | | | | | |операцій у | |
| | | | | | | | | | |галузі | |
| | | | | | | | | | |зовнішньо- | |
| | | | | | | | | | |економічної | |
| | | | | | | | | | |діяльності" | |
| | | | | | | | | | | ( 351-14 ) (351-14) | |
|---+-----------+---------+----------+----------+--------+----------+-----------+----------+-----------+--------------+---------------|
|109|МППКВФ |ВІННИЦЬКА|ВІННИЦЯ, |0020091418| 58 |Долар США |ВІДСУТНЯ | ВІДСУТНЯ |ВІДСУТНЯ |ст. 1 Закону | 435 від |
| |"КАМ" | |ЧЕРВОНОАР-| | | | | | |України "Про | 16.06.99 |
| | | |МІЙСЬКА | | | | | | |порядок | |
| | | | | | | | | | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків в | |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+-----------+---------+----------+----------+--------+----------+-----------+----------+-----------+--------------+---------------|
|110|МПП |ВІННИЦЬКА|КАЛИНІВКА,|0013334748| 48 |Долар США |ТОВ |УЗБЕКИСТАН|ВІДСУТНЯ |ст. 1 Закону | 141 від |
| |"КАСКАД" | |КОМАРОВА, | | | |"САМРОХ" | | |України "Про | 12.03.99 |
| | | |8 | | | | | | |порядок | |
| | | | | | | | | | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків в | |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+-----------+---------+----------+----------+--------+----------+-----------+----------+-----------+--------------+---------------|
|111|СПД |ВІННИЦЬКА|М. ВІННИЦЯ|2792015707| 1,5 | Євро |"REGAM- | УГОРЩИНА |9500, М. |ст. 2 Закону | 50/333 |
| |ПЕЧАЛІНА | |ВУЛ. | | | |KFT" | |ЦЕЛДЕМІЛК, |України "Про | ( v_333569-04 ) (v_333569-04) |
| |Я.А. | |ПИРОГОВА, | | | | | |ВУЛ. ШАГІ, |порядок |від 20.09.2004 |
| | | |73А/35 | | | | | |24 |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків в | |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+-----------+---------+----------+----------+--------+----------+-----------+----------+-----------+--------------+---------------|
|112|КМВКП |ВІННИЦЬКА|ВІННИЦЯ, |0013321800| 0,42 |Долар США |"ПАСТЕР" | ЧЕХІЯ |ЗЛІН |ст. 1 Закону | 928 від |
| |"ВІВАТ" | |СТАХУРСЬ- | | | | | | |України "Про | 03.12.99 |
| | | |КОГО, 40 | | | | | | |порядок | |
| | | | | | | | | | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків в | |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+-----------+---------+----------+----------+--------+----------+-----------+----------+-----------+--------------+---------------|
|113|ТОВ "НОВІ |ВІННИЦЬКА|ВІННИЦЯ, |0025494196| 132,38 |Долар США |ТОВ | РОСІЯ |ВІДСУТНЯ |ст. 5 Закону | 141 від |
| |АГРОТЕХ- | |Ф. | | | |"ЕВРОСИБ" | | |України "Про | 12.03.99 |
| |НОЛОГІЇ" | |ЕНГЕЛЬСА, | | | | | | |операції з | |
| | | |33 | | | | | | |давальницькою | |
| | | | | | | | | | |сировиною у | |
| | | | | | | | | | |зовнішньо- | |
| | | | | | | | | | |економічних | |
| | | | | | | | | | |відносинах" | |
| | | | | | | | | | | ( 327/95-ВР ) (327/95-ВР) | |
|---+-----------+---------+----------+----------+--------+----------+-----------+----------+-----------+--------------+---------------|
|114|КООПЕРАТИВ |ВІННИЦЬКА|ВІННИЦЯ, |0020111121| 15 |Долар США |ВІДСУТНЯ | ВІДСУТНЯ |ВІДСУТНЯ |ст. 1 Закону | 329А від |
| |"КРУГ" | |МАКСИ- | | | | | | |України "Про | 11.05.99 |
| | | |МОВИЧА, 17| | | | | | |порядок | |
| | | | | | | | | | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків в | |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
Начальник відділу контролю
за зовнішньоекономічною діяльністю
|
О.Жижко
|
Додаток N 15
до наказу Міністерства
економіки України
13.07.2006 N 102/269
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Назва | Область | Адреса |Код ЄДРПОУ| Сума | Валюта | Назва | Країна | Адреса |Тип порушення |N наказу, яким |
| | резидента | | резидента | |заборг.,| |нерезидента| | нерезидента | | була заст. |
| | | | | | тис.од.| | | | | | спецсанкція |
|---+-----------+---------+-----------+----------+--------+----------+-----------+--------+---------------+--------------+---------------|
|115|П/П БАРЧУК |ВІННИЦЬКА|ТИВРІВСЬКИЙ|2671721255| 18,4 |Українська|П/П ПУГАЧ |БІЛОРУСЬ|МОЗИРЬ, ПЕР. |ст. 1 Закону | 50/195 |
| |В.М. | |РАЙОН, | | | гривня |В.В. | |ПЕРШОТРАВНЕВИЙ,|України "Про | ( v_195569-03 ) (v_195569-03) |
| | | |ГНІВАНЬ, | | | | | |5/9 |порядок |від 04.06.2003 |
| | | |ЛУНАЧАРСЬ- | | | | | | |здійснення | |
| | | |КОГО, 22 | | | | | | |розрахунків в | |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+-----------+---------+-----------+----------+--------+----------+-----------+--------+---------------+--------------+---------------|
|116|ТОВ |ВІННИЦЬКА|ВІННИЦЯ, Л.|0013318293| 7,5 |Долар США |ФІРМА "ЕТ |БОЛГАРІЯ|ВІДСУТНЯ |ст. 2 Закону |50/165 від |
| |"СПАРТА- | |ТОЛСТОГО, 1| | | |ГАЛ- | | |України "Про |31.05.2001 |
| |ВЕНЕ" | | | | | |ЕНАКОМЕРС" | | |регулювання | |
| | | | | | | | | | |товарообмінних| |
| | | | | | | | | | |(бартерних) | |
| | | | | | | | | | |операцій у | |
| | | | | | | | | | |галузі | |
| | | | | | | | | | |зовнішньо- | |
| | | | | | | | | | |економічної | |
| | | | | | | | | | |діяльності" | |
| | | | | | | | | | | ( 351-14 ) (351-14) | |
|---+-----------+---------+-----------+----------+--------+----------+-----------+--------+---------------+--------------+---------------|
|117|СУРП |ВІННИЦЬКА|ВІННИЦЯ, |0020082810| 2,9 |Долар США |ВІДСУТНЯ |ВІДСУТНЯ|ВІДСУТНЯ |ст. 2 Закону | 141 від |
| |"ВТІК-ЛТД" | |СВЕРДЛОВА, | | | | | | |України "Про | 12.03.99 |
| | | |7-А | | | | | | |регулювання | |
| | | | | | | | | | |товарообмінних| |
| | | | | | | | | | |(бартерних) | |
| | | | | | | | | | |операцій у | |
| | | | | | | | | | |галузі | |
| | | | | | | | | | |зовнішньо- | |
| | | | | | | | | | |економічної | |
| | | | | | | | | | |діяльності" | |
| | | | | | | | | | | ( 351-14 ) (351-14) | |
|---+-----------+---------+-----------+----------+--------+----------+-----------+--------+---------------+--------------+---------------|
|118|"НОЕЛЬ" |ВІННИЦЬКА|ВІННИЦЯ |0020115225| 12,69 |Українська|ВІДСУТНЯ |ВІДСУТНЯ|ВІДСУТНЯ |ст. 2 Закону | 141 від |
| | | | | | | гривня | | | |України "Про | 12.03.99 |
| | | | | | | | | | |регулювання | |
| | | | | | | | | | |товарообмінних| |
| | | | | | | | | | |(бартерних) | |
| | | | | | | | | | |операцій у | |
| | | | | | | | | | |галузі | |
| | | | | | | | | | |зовнішньо- | |
| | | | | | | | | | |економічної | |
| | | | | | | | | | |діяльності" | |
| | | | | | | | | | | ( 351-14 ) (351-14) | |
|---+-----------+---------+-----------+----------+--------+----------+-----------+--------+---------------+--------------+---------------|
|119|ТОВ ВКП |ВІННИЦЬКА|ВІННИЦЯ |0023061369| 19,8 |Долар США |ТОВ |БІЛОРУСЬ|М. МІНСЬК, |ст. 2 Закону | 329А від |
| |"ПРІОР" | | | | | |"РИШТАНС" | |ЖОДИНСЬКА, |України "Про | 11.05.99 |
| | | | | | | | | |21/607 |регулювання | |
| | | | | | | | | | |товарообмінних| |
| | | | | | | | | | |(бартерних) | |
| | | | | | | | | | |операцій у | |
| | | | | | | | | | |галузі | |
| | | | | | | | | | |зовнішньо- | |
| | | | | | | | | | |економічної | |
| | | | | | | | | | |діяльності" | |
| | | | | | | | | | | ( 351-14 ) (351-14) | |
|---+-----------+---------+-----------+----------+--------+----------+-----------+--------+---------------+--------------+---------------|
|120|ЗАТ |ВІННИЦЬКА|ВІННИЦЯ, |0020098030| 5,4 |Долар США |"REXMAN | БРИТ. |ВІДСУТНЯ |ст. 2 Закону | 928 від |
| |"СЕЛЯНСЬКИЙ| |СОБОРНА, | | | |CORP" | ВІРДЖ. | |України "Про | 03.12.99 |
| |ТОРГОВИЙ | |15-А | | | | | О-ВИ | |регулювання | |
| |ДІМ | | | | | | | | |товарообмінних| |
| |"УКРАЇНА- | | | | | | | | |(бартерних) | |
| |АГРО" | | | | | | | | |операцій у | |
| | | | | | | | | | |галузі | |
| | | | | | | | | | |зовнішньо- | |
| | | | | | | | | | |економічної | |
| | | | | | | | | | |діяльності" | |
| | | | | | | | | | | ( 351-14 ) (351-14) | |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
Начальник відділу контролю
за зовнішньоекономічною діяльністю
|
О.Жижко
|
Додаток N 16
до наказу Міністерства
економіки України
13.07.2006 N 102/269
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Назва | Область | Адреса |Код ЄДРПОУ| Сума | Валюта | Назва | Країна | Адреса |Тип порушення | N наказу, |
| | резидента | | резидента | |заборг.,| |нерезидента | |нерезидента| | яким була |
| | | | | | тис.од.| | | | | | заст. |
| | | | | | | | | | | |спецсанкція|
|---+-----------+---------+-------------+----------+--------+----------+------------+--------+-----------+--------------+-----------|
|121|СП |ВІННИЦЬКА|ВІННИЦЯ |0020109242| 5 |Долар США |ВІДСУТНЯ |ВІДСУТНЯ|ВІДСУТНЯ |ст. 2 Закону | 329А від |
| |"КАРАДЕНІЗ"| | | | | | | | |України "Про | 11.05.99 |
| | | | | | | | | | |регулювання | |
| | | | | | | | | | |товарообмінних| |
| | | | | | | | | | |(бартерних) | |
| | | | | | | | | | |операцій у | |
| | | | | | | | | | |галузі | |
| | | | | | | | | | |зовнішньо- | |
| | | | | | | | | | |економічної | |
| | | | | | | | | | |діяльності" | |
| | | | | | | | | | | ( 351-14 ) (351-14) | |
|---+-----------+---------+-------------+----------+--------+----------+------------+--------+-----------+--------------+-----------|
|122|"АГРОТЕХ-М"|ВІННИЦЬКА|ВІННИЦЯ, К. |0023107835| 5 |Українська|ТОВ | РОСІЯ |МОСКВА |ст. 2 Закону | 141 від |
| | | |МАРКСА, 19/8 | | | гривня |"МОСТИНВЕСТ"| | |України "Про | 12.03.99 |
| | | | | | | | | | |порядок | |
| | | | | | | | | | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків в | |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+-----------+---------+-------------+----------+--------+----------+------------+--------+-----------+--------------+-----------|
|123|МП "ТОТУС" |ВІННИЦЬКА|ВІННИЦЯ |0020084720| 59,03 |Російський|ЗАТ "ЛИДИЯ" | РОСІЯ |САРАНСЬК |ст. 2 Закону | 141 від |
| | | | | | | рубль | | | |України "Про | 12.03.99 |
| | | | | | | | | | |регулювання | |
| | | | | | | | | | |товарообмінних| |
| | | | | | | | | | |(бартерних) | |
| | | | | | | | | | |операцій у | |
| | | | | | | | | | |галузі | |
| | | | | | | | | | |зовнішньо- | |
| | | | | | | | | | |економічної | |
| | | | | | | | | | |діяльності" | |
| | | | | | | | | | | ( 351-14 ) (351-14) | |
|---+-----------+---------+-------------+----------+--------+----------+------------+--------+-----------+--------------+-----------|
|124|ВО "АГРО- |ВІННИЦЬКА|ВІННИЦЯ, |0023103961| 350 |Українська|ЗАТ | РОСІЯ |РОСТОВ |ст. 2 Закону | 141 від |
| |ПРОДУКТ" | |КОЗИЦЬКОГО, | | | гривня |"РОСТТЕХМАШ"| | |України "Про | 12.03.99 |
| | | |41 | | | | | | |порядок | |
| | | | | | | | | | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків в | |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+-----------+---------+-------------+----------+--------+----------+------------+--------+-----------+--------------+-----------|
|125|ПП "ПІК-1" |ВІННИЦЬКА|ВІННИЦЯ, |0023101382| 33,31 |Долар США |ГП КОМСО- | РОСІЯ |Г. |ст. 2 Закону | 141 від |
| | | |ОСТРОВСЬКОГО | | | |МОЛЬСКОЕ | |МОЛОДЕЧНО, |України "Про | 12.03.99 |
| | | |14/904 | | | |РУДОУПРАВ- | |УЛ. ЛЮБАВО |регулювання | |
| | | | | | | |ЛЕНИЕ | |РОМЕНСКАЯ, |товарообмінних| |
| | | | | | | | | |58 |(бартерних) | |
| | | | | | | | | | |операцій у | |
| | | | | | | | | | |галузі | |
| | | | | | | | | | |зовнішньо- | |
| | | | | | | | | | |економічної | |
| | | | | | | | | | |діяльності" | |
| | | | | | | | | | | ( 351-14 ) (351-14) | |
|---+-----------+---------+-------------+----------+--------+----------+------------+--------+-----------+--------------+-----------|
|126|СП "ПРІМЕКС|ВІННИЦЬКА|ВІННИЦЯ, |0020109489| 68,24 |Долар США |ВІДСУТНЯ |ВІДСУТНЯ|ВІДСУТНЯ |ст. 2 Закону | 141 від |
| |ГРУП | |КЕЛЕЦЬКА, | | | | | | |України "Про | 12.03.99 |
| |ІНТЕРНЕЙШН"| |41/45 | | | | | | |регулювання | |
| | | | | | | | | | |товарообмінних| |
| | | | | | | | | | |(бартерних) | |
| | | | | | | | | | |операцій у | |
| | | | | | | | | | |галузі | |
| | | | | | | | | | |зовнішньо- | |
| | | | | | | | | | |економічної | |
| | | | | | | | | | |діяльності" | |
| | | | | | | | | | | ( 351-14 ) (351-14) | |
|---+-----------+---------+-------------+----------+--------+----------+------------+--------+-----------+--------------+-----------|
|127|ЗАТ |ВІННИЦЬКА|ВІННИЦЯ, |0020110593| 5,1 |Долар США |АГРОКОНВЕРС-|БІЛОРУСЬ|ВІДСУТНЯ |ст. 1 Закону | 928 від |
| |"ПАЛЬМІРА" | |ПЛОЩА | | | |ОБОРУДО- | | |України "Про | 03.12.99 |
| | | |ГАГАРИНА, | | | |ВАНИЕ | | |порядок | |
| | | |6/17 | | | | | | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків в | |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
Начальник відділу контролю
за зовнішньоекономічною діяльністю
|
О.Жижко
|
Додаток N 17
до наказу Міністерства
економіки України
13.07.2006 N 102/269
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Назва | Область | Адреса |Код ЄДРПОУ| Сума | Валюта | Назва | Країна | Адреса |Тип порушення | N наказу, яким|
| |резидента| | резидента | |заборг.,| |нерезидента| |нерезидента | | була заст. |
| | | | | |тис.од. | | | | | | спецсанкція |
|---+---------+---------+-------------+----------+--------+----------+-----------+--------+------------+--------------+---------------|
|128|ТОВ |ВІННИЦЬКА|ВІННИЦЯ |0023101614| 21,8 |Долар США |ВІДСУТНЯ |ВІДСУТНЯ|ВІДСУТНЯ |ст. 2 Закону | 435 від |
| |"СОГО" | | | | | | | | |України "Про | 16.06.99 |
| | | | | | | | | | |регулювання | |
| | | | | | | | | | |товарообмінних| |
| | | | | | | | | | |(бартерних) | |
| | | | | | | | | | |операцій у | |
| | | | | | | | | | |галузі | |
| | | | | | | | | | |зовнішньо- | |
| | | | | | | | | | |економічної | |
| | | | | | | | | | |діяльності" | |
| | | | | | | | | | | ( 351-14 ) (351-14) | |
|---+---------+---------+-------------+----------+--------+----------+-----------+--------+------------+--------------+---------------|
|129|ТОВ |ВІННИЦЬКА|286000, |0021730004| 139 |Українська|ТОВ |БІЛОРУСЬ|МІНСЬК |ст. 2 Закону | 329А від |
| |"ТЕРОС" | |ВІННИЦЯ, | | | гривня |"АЙГЕРИМ" | | |України "Про | 11.05.99 |
| | | |ПРОСПЕКТ | | | | | | |порядок | |
| | | |ЮНОСТІ, 14-А | | | | | | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків в | |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+---------+---------+-------------+----------+--------+----------+-----------+--------+------------+--------------+---------------|
|130|МП "АЧІ" |ВІННИЦЬКА|ВІННИЦЯ |0023061375| 40,4 |Долар США |ВІДСУТНЯ |ВІДСУТНЯ|ВІДСУТНЯ |ст. 2 Закону | 329А від |
| | | | | | | | | | |України "Про | 11.05.99 |
| | | | | | | | | | |регулювання | |
| | | | | | | | | | |товарообмінних| |
| | | | | | | | | | |(бартерних) | |
| | | | | | | | | | |операцій у | |
| | | | | | | | | | |галузі | |
| | | | | | | | | | |зовнішньо- | |
| | | | | | | | | | |економічної | |
| | | | | | | | | | |діяльності" | |
| | | | | | | | | | | ( 351-14 ) (351-14) | |
|---+---------+---------+-------------+----------+--------+----------+-----------+--------+------------+--------------+---------------|
|131|МПКФ |ВІННИЦЬКА|ВІННИЦЯ, |0013313967| 31,3 |Російський|ТОРГОВА | РОСІЯ |ВІДСУТНЯ |ст. 1 Закону | 196 від |
| |"ДЖОІНТ- | |ОСТРОВСЬКОГО | | | рубль |БАЗА ОСП | | |України "Про | 29.03.99 |
| |ТРЕЙД" | |14 | | | | | | |порядок | |
| | | | | | | | | | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків в | |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+---------+---------+-------------+----------+--------+----------+-----------+--------+------------+--------------+---------------|
|132|МПП |ВІННИЦЬКА|ГАЙСИН, 1 |0025499807| 5,8 |Долар США |ЕООД |БОЛГАРІЯ|9000, ВАРНА,|ст. 1 Закону | 50/108 |
| |"ГУЛІВЕР"| |ПЕРЕВ. Б. | | | |"КОНТАКТ | |МЕЛОДІНОВИХ |України "Про | ( v_108569-03 ) (v_108569-03) |
| | | |ХМЕЛЬНИЦЬ- | | | |ФТ" | |16; ВАРНА, |порядок |від 28.03.2003 |
| | | |КОГО, 1 | | | | | |КНЯЗЯ |здійснення | |
| | | | | | | | | |БОРИСА, 1 |розрахунків в | |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+---------+---------+-------------+----------+--------+----------+-----------+--------+------------+--------------+---------------|
|133|П/П |ВІННИЦЬКА|ВІННИЦЯ, |2254205373| 10,4 |Долар США |ТОВ "ИКАР" | РОСІЯ |САНКТ- |ст. 1 Закону | 196 від |
| |ОСТАПЧУК | |ПОРИКА, | | | | | |ПЕТЕРБУРГ |України "Про | 29.03.99 |
| |С.А. | |37/10 | | | | | | |порядок | |
| | | | | | | | | | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків в | |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+---------+---------+-------------+----------+--------+----------+-----------+--------+------------+--------------+---------------|
|134|ПФ |ВІННИЦЬКА|ВІННИЦЯ |0023065367|1158,21 |Російський|ТОВ "ПАРОМ"| РОСІЯ |ВІДСУТНЯ |ст. 1 Закону | 218 від |
| |"ДАРВЕСТ"| | | | | рубль | | | |України "Про | 02.04.99 |
| | | | | | | | | | |порядок | |
| | | | | | | | | | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків в | |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+---------+---------+-------------+----------+--------+----------+-----------+--------+------------+--------------+---------------|
|135|ПМП |ВІННИЦЬКА|ВІННИЦЯ, |0020113551| 130 |Долар США |СП |БІЛОРУСЬ|МІНСЬК, |ст. 2 Закону | 38 від |
| |"ПРИС" | |ЧЕРВОНО- | | | |"СЛАВНЕФТЬ-| |П.О. |України "Про |31.01.2000 |
| | | |АРМІЙСЬКА, 20| | | |СТАРТ" | |ЖДАНОВІЧИ-2,|порядок | |
| | | | | | | | | |П. |здійснення | |
| | | | | | | | | |МАСЮКОВЩИНА,|розрахунків в | |
| | | | | | | | | |ЦЕНТРАЛЬНА, |іноземній | |
| | | | | | | | | |2-А |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
Начальник відділу контролю
за зовнішньоекономічною діяльністю
|
О.Жижко
|
Додаток N 18
до наказу Міністерства
економіки України
13.07.2006 N 102/269
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Назва | Область | Адреса |Код ЄДРПОУ| Сума | Валюта | Назва | Країна | Адреса |Тип порушення | N наказу, |
| | резидента | | резидента | |заборг.,| |нерезидента | |нерезидента| | яким була |
| | | | | |тис.од. | | | | | | заст. |
| | | | | | | | | | | |спецсанкція|
|---+-------------+---------+-------------+----------+--------+----------+------------+--------+-----------+--------------+-----------|
|136|МПП "АГРО- |ВІННИЦЬКА|ВІННИЦЯ |0023105500| 39,7 |Долар США |ТОВ | РОСІЯ |МОСКВА |ст. 2 Закону | 218 від |
| |МАКСИМУМ" | | | | | |"НОРДМАСТЕР"| | |України "Про | 02.04.99 |
| | | | | | | | | | |регулювання | |
| | | | | | | | | | |товарообмінних| |
| | | | | | | | | | |(бартерних) | |
| | | | | | | | | | |операцій у | |
| | | | | | | | | | |галузі | |
| | | | | | | | | | |зовнішньо- | |
| | | | | | | | | | |економічної | |
| | | | | | | | | | |діяльності" | |
| | | | | | | | | | | ( 351-14 ) (351-14) | |
|---+-------------+---------+-------------+----------+--------+----------+------------+--------+-----------+--------------+-----------|
|137|МКП |ВІННИЦЬКА|286000, |0013300666| 33,9 |Долар США |"UNITED | США |USA |ст. 1 Закону | 928 від |
| |"ВІННИЦЬКИЙ | |ВІННИЦЯ, | | | |BUSSINES | | |України "Про | 03.12.99 |
| |ДІЛОВИЙ | |ПРОСПЕКТ | | | |GROUP LTD" | | |порядок | |
| |ЦЕНТР" | |ЮНОСТІ, 14-А | | | | | | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків в | |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+-------------+---------+-------------+----------+--------+----------+------------+--------+-----------+--------------+-----------|
|138|МПП "ЕЛЕН +" |ВІННИЦЬКА|ВІННИЦЯ |0023065580| 118,5 |Українська|ФІРМА | ЛИТВА |ВІДСУТНЯ |ст. 1 Закону | 218 від |
| | | | | | | гривня |"АГРАМА" | | |України "Про | 02.04.99 |
| | | | | | | | | | |порядок | |
| | | | | | | | | | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків в | |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+-------------+---------+-------------+----------+--------+----------+------------+--------+-----------+--------------+-----------|
|139|ПП |ВІННИЦЬКА|ВІННИЦЯ |0024895272| 45,75 |Долар США |ФІРМА | США |ВІДСУТНЯ |ст. 5 Закону | 218 від |
| |"ФЕРУМ-ТРЕЙК"| | | | | |"ACCORUC" | | |України "Про | 02.04.99 |
| | | | | | | | | | |операції з | |
| | | | | | | | | | |давальницькою | |
| | | | | | | | | | |сировиною у | |
| | | | | | | | | | |зовнішньо- | |
| | | | | | | | | | |економічних | |
| | | | | | | | | | |відносинах" | |
| | | | | | | | | | | ( 327/95-ВР ) (327/95-ВР) | |
|---+-------------+---------+-------------+----------+--------+----------+------------+--------+-----------+--------------+-----------|
|140|МФДС |ВІННИЦЬКА|ВІННИЦЯ |0013301016| 82,65 |Українська|СП "БЕЛПИВО"|БІЛОРУСЬ|ВІДСУТНЯ |ст. 2 Закону | 218 від |
| |"ВІННИЧЧИНА | | | | | гривня | | | |України "Про | 02.04.99 |
| |ЛТД" | | | | | | | | |регулювання | |
| | | | | | | | | | |товарообмінних| |
| | | | | | | | | | |(бартерних) | |
| | | | | | | | | | |операцій у | |
| | | | | | | | | | |галузі | |
| | | | | | | | | | |зовнішньо- | |
| | | | | | | | | | |економічної | |
| | | | | | | | | | |діяльності" | |
| | | | | | | | | | | ( 351-14 ) (351-14) | |
|---+-------------+---------+-------------+----------+--------+----------+------------+--------+-----------+--------------+-----------|
|141|КСП |ВІННИЦЬКА|С. НАПАДІВКА |0003731371| 14,4 |Долар США |ВО |БІЛОРУСЬ|ГОМЕЛЬ, |ст. 2 Закону | 218 від |
| |"ТРУДІВНИК" | | | | | |"ГОМСІЛЬМАШ"| |ШОСЕЙНА, |України "Про | 02.04.99 |
| | | | | | | | | |41 |регулювання | |
| | | | | | | | | | |товарообмінних| |
| | | | | | | | | | |(бартерних) | |
| | | | | | | | | | |операцій у | |
| | | | | | | | | | |галузі | |
| | | | | | | | | | |зовнішньо- | |
| | | | | | | | | | |економічної | |
| | | | | | | | | | |діяльності" | |
| | | | | | | | | | | ( 351-14 ) (351-14) | |
|---+-------------+---------+-------------+----------+--------+----------+------------+--------+-----------+--------------+-----------|
|142|СП "ЕРА" |ВІННИЦЬКА|ВІННИЦЯ, |0020112497| 171,5 |Долар США |СП "ТАНДЕМ І|БІЛОРУСЬ|М. ГРОДНО, |ст. 2 Закону | 928 від |
| | | |ОСТРОВСЬКОГО | | | |КО" | |БІЛОРУСЬ |України "Про | 03.12.99 |
| | | |4 | | | | | | |регулювання | |
| | | | | | | | | | |товарообмінних| |
| | | | | | | | | | |(бартерних) | |
| | | | | | | | | | |операцій у | |
| | | | | | | | | | |галузі | |
| | | | | | | | | | |зовнішньо- | |
| | | | | | | | | | |економічної | |
| | | | | | | | | | |діяльності" | |
| | | | | | | | | | | ( 351-14 ) (351-14) | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
Начальник відділу контролю
за зовнішньоекономічною діяльністю
|
О.Жижко
|
Додаток N 19
до наказу Міністерства
економіки України
13.07.2006 N 102/269
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Назва | Область | Адреса |Код ЄДРПОУ| Сума | Валюта | Назва | Країна | Адреса |Тип порушення | N наказу, |
| | резидента | | резидента | |заборг.,| |нерезидента| |нерезидента | | яким була |
| | | | | | тис.од.| | | | | | заст. |
| | | | | | | | | | | |спецсанкція|
|---+--------------+----------+-----------+----------+--------+----------+-----------+---------+------------+--------------+-----------|
|143|ПП "АФРОДІТА" |ВІННИЦЬКА |МОГИЛІВ- |0024903043| 27,73 |Українська|ПФ | РОСІЯ |ВОРКУТА, СТ.|ст. 1 Закону | 196 від |
| | | |ПОДІЛЬСЬКИЙ| | | гривня |"БАХАДУР" | |МУЛЬДА, |України "Про | 29.03.99 |
| | | |РАЙОН, СМТ | | | | | |ЕНТУЗІАСТІВ |порядок | |
| | | |ВЕНДИЧАНИ, | | | | | |15/1 |здійснення | |
| | | |КОЛЬЦОВА, | | | | | | |розрахунків в | |
| | | |97 | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+--------------+----------+-----------+----------+--------+----------+-----------+---------+------------+--------------+-----------|
|144|КМВКП "ВІВАТ" |ВІННИЦЬКА |ВІННИЦЯ, |0013321800| 0,73 |Долар США |"ДЮНЯ" |ТУРЕЧЧИНА|СТАМБУЛ |ст. 1 Закону | 928 від |
| | | |СТАХУРСЬ- | | | | | | |України "Про | 03.12.99 |
| | | |КОГО, 40 | | | | | | |порядок | |
| | | | | | | | | | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків в | |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+--------------+----------+-----------+----------+--------+----------+-----------+---------+------------+--------------+-----------|
|145|МПКФ |ВІННИЦЬКА |ВІННИЦЯ, |0013313967| 15,78 |Російський|ТОВ АНРАЙС | РОСІЯ |Г. КАЛИНИН- |ст. 1 Закону | 196 від |
| |"ДЖОІНТ-ТРЕЙД"| |ОСТРОВСЬ- | | | рубль | | |ГРАД |України "Про | 29.03.99 |
| | | |КОГО, 14 | | | | | | |порядок | |
| | | | | | | | | | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків в | |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+--------------+----------+-----------+----------+--------+----------+-----------+---------+------------+--------------+-----------|
|146|МПКФ |ВІННИЦЬКА |ВІННИЦЯ, |0013313967| 195,55 |Російський|ООО | РОСІЯ |Г. САРАТОВ |ст. 1 Закону | 196 від |
| |"ДЖОІНТ-ТРЕЙД"| |ОСТРОВСЬ- | | | рубль |"ІНВАЛІДИ | | |України "Про | 29.03.99 |
| | | |КОГО, 14 | | | |ЧОРНОБИЛЯ" | | |порядок | |
| | | | | | | | | | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків в | |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+--------------+----------+-----------+----------+--------+----------+-----------+---------+------------+--------------+-----------|
|147|ТОВ "РОСАНТА" |ВІННИЦЬКА |ВІННИЦЯ, |0020111670| 4,26 |Долар США |ЗАТ | ЛИТВА |ВІДСУТНЯ |ст. 2 Закону | 329А від |
| | | |ЦЕГЕЛЬНИЙ | | | |"ЕСТЕНА" | | |України "Про | 11.05.99 |
| | | |ПРОВ., | | | | | | |регулювання | |
| | | |14-А/10 | | | | | | |товарообмінних| |
| | | | | | | | | | |(бартерних) | |
| | | | | | | | | | |операцій у | |
| | | | | | | | | | |галузі | |
| | | | | | | | | | |зовнішньо- | |
| | | | | | | | | | |економічної | |
| | | | | | | | | | |діяльності" | |
| | | | | | | | | | | ( 351-14 ) (351-14) | |
|---+--------------+----------+-----------+----------+--------+----------+-----------+---------+------------+--------------+-----------|
|148|ТКЦ "ПОШУК" |ВІННИЦЬКА |ВІННИЦЯ, |0013320775| 32,6 |Долар США |"ЛІБЕРТІНА"| ЛИТВА |ВІДСУТНЯ |ст. 1 Закону | 196 від |
| | | |ПРИ- | | | | | | |України "Про | 29.03.99 |
| | | |ВОКЗАЛЬНА, | | | | | | |порядок | |
| | | |2-1 | | | | | | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків в | |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+--------------+----------+-----------+----------+--------+----------+-----------+---------+------------+--------------+-----------|
|149|МПП "ОЛЕНА-І" |ВІННИЦЬКА |ВІННИЦЯ, |0013319128| 32 |Українська|МП "КАМФЮР"| РОСІЯ |ВІДСУТНЯ |ст. 1 Закону | 196 від |
| | | |МЕЧНИКОВА, | | | гривня | | | |України "Про | 29.03.99 |
| | | |4 | | | | | | |порядок | |
| | | | | | | | | | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків в | |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+--------------+----------+-----------+----------+--------+----------+-----------+---------+------------+--------------+-----------|
|150|ВІННИЦЬКИЙ |ВІННИЦЬКА |ВІННИЦЯ, |0013317098| 5,4 |Долар США |ТОВ "СКЛАД"| РОСІЯ |САНКТ- |ст. 2 Закону | 196 від |
| |ТОРГОВО- | |СОБОРНА, | | | | | |ПЕТЕРБУРГ |України "Про | 29.03.99 |
| |ВИСТАВОЧНИЙ | |97 | | | | | | |регулювання | |
| |ЦЕНТР | | | | | | | | |товарообмінних| |
| | | | | | | | | | |(бартерних) | |
| | | | | | | | | | |операцій у | |
| | | | | | | | | | |галузі | |
| | | | | | | | | | |зовнішньо- | |
| | | | | | | | | | |економічної | |
| | | | | | | | | | |діяльності" | |
| | | | | | | | | | | ( 351-14 ) (351-14) | |
|---+--------------+----------+-----------+----------+--------+----------+-----------+---------+------------+--------------+-----------|
|151|ПФ "СОКОЛ" |ХАРКІВСЬКА|ХАРКІВ, |0030512868| 50 |Долар США |"M.S. MALEK| ЛІВАН |ВІДСУТНЯ |ст. 1 Закону |50/160 від |
| | | |ПЛЕХА- | | | |CO" | | |України "Про |07.09.2000 |
| | | |НІВСЬКА, | | | | | | |порядок | |
| | | |4-А | | | | | | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків в | |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
Начальник відділу контролю
за зовнішньоекономічною діяльністю
|
О.Жижко
|
Додаток N 20
до наказу Міністерства
економіки України
13.07.2006 N 102/269
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Назва | Область | Адреса |Код ЄДРПОУ| Сума | Валюта | Назва | Країна | Адреса |Тип порушення | N наказу, яким|
| | резидента | | резидента | |заборг.,| |нерезидента| | нерезидента | | була заст. |
| | | | | | тис.од.| | | | | | спецсанкція |
|---+-----------+---------+------------+----------+--------+----------+-----------+--------+-------------+--------------+---------------|
|152|ДП | КИЇВ |252005, КИЇВ|0024080630|10345,96|Українська|"AMTAL | ЛАТВІЯ |ВІДСУТНЯ |ст. 1, ст. 2 | 478 від |
| |"УКРАГРО- | |М. ГОРЬКОГО | | | гривня |INTER- | | |Закону України| 02.07.99 |
| |ХОЛДІНГ-95"| |58 | | | |NATIONAL" | | |"Про порядок | |
| | | | | | | | | | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків в | |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+-----------+---------+------------+----------+--------+----------+-----------+--------+-------------+--------------+---------------|
|153|ТОВ | КИЇВ |КИЇВ, |0031926177| 0 | |ВІДСУТНЯ |ВІДСУТНЯ|ВІДСУТНЯ |ст. 13, 33 | 50/169 |
| |"ВЕРТЕКС" | |ПАТРІСА | | | | | | |Закону України| ( v_169569-04 ) (v_169569-04) |
| | | |ЛУМУМБИ, 13 | | | | | | |"Про |від 28.05.2004 |
| | | | | | | | | | |зовнішньо- | |
| | | | | | | | | | |економічну | |
| | | | | | | | | | |діяльність" | |
| | | | | | | | | | | ( 959-12 ) (959-12) | |
|---+-----------+---------+------------+----------+--------+----------+-----------+--------+-------------+--------------+---------------|
|154|ВІННИЦЬКИЙ |ВІННИЦЬКА|ВІННИЦЯ, |0013317098| 15,3 |Долар США |"ТЕХНОЛОГ" | РОСІЯ |САНКТ- |ст. 2 Закону | 196 від |
| |ТОРГОВО- | |СОБОРНА, 97 | | | | | |ПЕТЕРБУРГ |України "Про | 29.03.99 |
| |ВИСТАВОЧНИЙ| | | | | | | | |регулювання | |
| |ЦЕНТР | | | | | | | | |товарообмінних| |
| | | | | | | | | | |(бартерних) | |
| | | | | | | | | | |операцій у | |
| | | | | | | | | | |галузі | |
| | | | | | | | | | |зовнішньо- | |
| | | | | | | | | | |економічної | |
| | | | | | | | | | |діяльності" | |
| | | | | | | | | | | ( 351-14 ) (351-14) | |
|---+-----------+---------+------------+----------+--------+----------+-----------+--------+-------------+--------------+---------------|
|155|ГКФ |ВІННИЦЬКА|ЛАДИЖИН, |0013335081| 4 |Долар США |ПОФО "ВИТА"| РОСІЯ |МОСКВА, |ст. 1 Закону | 50/195 |
| |"МАДДЕКС" | |НАКОНЕЧНОГО | | | | | |НЕМАНСЬКИЙ |України "Про | ( v_195569-03 ) (v_195569-03) |
| | | |157 | | | | | |ПРОЇЗД, 156 |порядок |від 04.06.2003 |
| | | | | | | | | | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків в | |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+-----------+---------+------------+----------+--------+----------+-----------+--------+-------------+--------------+---------------|
|156|ПІДПРИ- |ВІННИЦЬКА|М. ВІННИЦЯ, |0032647716| 10,8 | Євро |"DROZDOV |ІСПАНІЯ |М. ВІГО |ст. 2 Закону | 50/258 |
| |ЄМСТВО | |ВУЛ. | | | |COMERCIAL | |(ПОНТЕВЕДРА),|України "Про | ( v_258665-05 ) (v_258665-05) |
| |"ДРОЗДОВ | |ХМЕЛЬНИЦЬКЕ | | | |"S.L." | |ВУЛ. АРАГОН, |порядок |від 22.07.2005 |
| |КОМЕРСЬЯЛЬ"| |ШОСЕ, 82 | | | | | |11 |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків в | |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+-----------+---------+------------+----------+--------+----------+-----------+--------+-------------+--------------+---------------|
|157|МП "ІМЕКС" |ВІННИЦЬКА|ВІННИЦЯ |0013321183| 82,3 |Долар США |ТОВ "САЯН" | РОСІЯ |СЄВЕРОДВІНСЬК|ст. 2 Закону | 218 від |
| | | | | | | | | | |України "Про | 02.04.99 |
| | | | | | | | | | |регулювання | |
| | | | | | | | | | |товарообмінних| |
| | | | | | | | | | |(бартерних) | |
| | | | | | | | | | |операцій у | |
| | | | | | | | | | |галузі | |
| | | | | | | | | | |зовнішньо- | |
| | | | | | | | | | |економічної | |
| | | | | | | | | | |діяльності" | |
| | | | | | | | | | | ( 351-14 ) (351-14) | |
|---+-----------+---------+------------+----------+--------+----------+-----------+--------+-------------+--------------+---------------|
|158|СП |ВІННИЦЬКА|ВІННИЦЯ, |0023101985| 36,3 |Долар США |МП | РОСІЯ |ВІДСУТНЯ |ст. 2 Закону | 928 від |
| |"УКР-РОС- | |ЧЕРВОНОГО | | | |"ЯРОСВЕТ" | | |України "Про | 03.12.99 |
| |КОНТРАКТ" | |КОЗАЦТВА | | | | | | |регулювання | |
| | | | | | | | | | |товарообмінних| |
| | | | | | | | | | |(бартерних) | |
| | | | | | | | | | |операцій у | |
| | | | | | | | | | |галузі | |
| | | | | | | | | | |зовнішньо- | |
| | | | | | | | | | |економічної | |
| | | | | | | | | | |діяльності" | |
| | | | | | | | | | | ( 351-14 ) (351-14) | |
|---+-----------+---------+------------+----------+--------+----------+-----------+--------+-------------+--------------+---------------|
|159|"АЛЬФА" |ВІННИЦЬКА|ГАЙСИН, 1 |0013318838| 57 |Долар США |ФІРМА | ПОЛЬЩА |ВІДДАВА |ст. 1 Закону | 638 від |
| | | |ТРАВНЯ, 5 | | | |"МАДАТЕКС" | | |України "Про | 27.08.99 |
| | | | | | | | | | |порядок | |
| | | | | | | | | | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків в | |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
Начальник відділу контролю
за зовнішньоекономічною діяльністю
|
О.Жижко
|
Додаток N 21
до наказу Міністерства
економіки України
13.07.2006 N 102/269
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Назва | Область | Адреса |Код ЄДРПОУ| Сума | Валюта | Назва | Країна | Адреса |Тип порушення | N наказу, |
| | резидента | | резидента | |заборг.,| |нерезидента | |нерезидента| | яким була |
| | | | | | тис.од.| | | | | | заст. |
| | | | | | | | | | | |спецсанкція|
|---+-------------+---------+-----------+----------+--------+----------+------------+--------+-----------+--------------+-----------|
|160|СП "ВІСТОС" |ВІННИЦЬКА|286000, |0014338412| 3,15 |Долар США |"ОСТ-ФУТУРО"| ПОЛЬЩА |ВІДСУТНЯ |ст. 1 Закону | 928 від |
| | | |ВІННИЦЯ, | | | | | | |України "Про | 03.12.99 |
| | | |ТЕАТРАЛЬНА | | | | | | |порядок | |
| | | |20 | | | | | | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків в | |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+-------------+---------+-----------+----------+--------+----------+------------+--------+-----------+--------------+-----------|
|161|МФДС |ВІННИЦЬКА|ВІННИЦЯ |0013301016| 31,05 |Українська|ВАТ |БІЛОРУСЬ|ВІДСУТНЯ |ст. 2 Закону | 218 від |
| |"ВІННИЧЧИНА | | | | | гривня |"БЕЛСОЛОД" | | |України "Про | 02.04.99 |
| |ЛТД" | | | | | | | | |регулювання | |
| | | | | | | | | | |товарообмінних| |
| | | | | | | | | | |(бартерних) | |
| | | | | | | | | | |операцій у | |
| | | | | | | | | | |галузі | |
| | | | | | | | | | |зовнішньо- | |
| | | | | | | | | | |економічної | |
| | | | | | | | | | |діяльності" | |
| | | | | | | | | | | ( 351-14 ) (351-14) | |
|---+-------------+---------+-----------+----------+--------+----------+------------+--------+-----------+--------------+-----------|
|162|ППФ "ЕЛАЙС" |ВІННИЦЬКА|ВІННИЦЯ |0020110162| 28,01 |Українська|ВІДСУТНЯ |ВІДСУТНЯ|ВІДСУТНЯ |ст. 2 Закону | 141 від |
| | | | | | | гривня | | | |України "Про | 12.03.99 |
| | | | | | | | | | |регулювання | |
| | | | | | | | | | |товарообмінних| |
| | | | | | | | | | |(бартерних) | |
| | | | | | | | | | |операцій у | |
| | | | | | | | | | |галузі | |
| | | | | | | | | | |зовнішньо- | |
| | | | | | | | | | |економічної | |
| | | | | | | | | | |діяльності" | |
| | | | | | | | | | | ( 351-14 ) (351-14) | |
|---+-------------+---------+-----------+----------+--------+----------+------------+--------+-----------+--------------+-----------|
|163|ПП "МІЛД" |ВІННИЦЬКА|ВІННИЦЯ |0023065315| 657,14 |Російський|ТОВ "ПАРОМ" | РОСІЯ |ВІДСУТНЯ |ст. 1 Закону | 218 від |
| | | | | | | рубль | | | |України "Про | 02.04.99 |
| | | | | | | | | | |порядок | |
| | | | | | | | | | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків в | |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+-------------+---------+-----------+----------+--------+----------+------------+--------+-----------+--------------+-----------|
|164|ТОВ "ТАЛВІ" |ВІННИЦЬКА|ВІННИЦЯ, |0023064296| 13,4 |Долар США |ВІДСУТНЯ |ВІДСУТНЯ|ВІДСУТНЯ |ст. 2 Закону | 141 від |
| | | |СТЕЦЕНКО, | | | | | | |України "Про | 12.03.99 |
| | | |48 | | | | | | |регулювання | |
| | | | | | | | | | |товарообмінних| |
| | | | | | | | | | |(бартерних) | |
| | | | | | | | | | |операцій у | |
| | | | | | | | | | |галузі | |
| | | | | | | | | | |зовнішньо- | |
| | | | | | | | | | |економічної | |
| | | | | | | | | | |діяльності" | |
| | | | | | | | | | | ( 351-14 ) (351-14) | |
|---+-------------+---------+-----------+----------+--------+----------+------------+--------+-----------+--------------+-----------|
|165|ЗАТ |ВІННИЦЬКА|ВІННИЦЯ |0023106178| 19,1 |Долар США |ВІДСУТНЯ |ВІДСУТНЯ|ВІДСУТНЯ |ст. 2 Закону | 141 від |
| |"УКРАГРОЗБУТ"| | | | | | | | |України "Про | 12.03.99 |
| | | | | | | | | | |регулювання | |
| | | | | | | | | | |товарообмінних| |
| | | | | | | | | | |(бартерних) | |
| | | | | | | | | | |операцій у | |
| | | | | | | | | | |галузі | |
| | | | | | | | | | |зовнішньо- | |
| | | | | | | | | | |економічної | |
| | | | | | | | | | |діяльності" | |
| | | | | | | | | | | ( 351-14 ) (351-14) | |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
Начальник відділу контролю
за зовнішньоекономічною діяльністю
|
О.Жижко
|
Додаток N 22
до наказу Міністерства
економіки України
13.07.2006 N 102/269
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Назва | Область | Адреса |Код ЄДРПОУ| Сума | Валюта | Назва | Країна | Адреса |Тип порушення | N наказу, |
| | резидента | |резидента | |заборг.,| |нерезидента| |нерезидента| | яким була |
| | | | | |тис.од. | | | | | | заст. |
| | | | | | | | | | | |спецсанкція|
|---+-----------+---------+----------+----------+--------+----------+-----------+--------+-----------+--------------+-----------|
|166|ЗАТ |ВІННИЦЬКА|ВІННИЦЯ, |0020098030| 5,4 |Долар США |ВІДСУТНЯ |ВІДСУТНЯ|ВІДСУТНЯ |ст. 2 Закону | 141 від |
| |"СЕЛЯНСЬКИЙ| |СОБОРНА, | | | | | | |України "Про | 12.03.99 |
| |ТОРГОВИЙ | |15-А | | | | | | |регулювання | |
| |ДІМ | | | | | | | | |товарообмінних| |
| |"УКРАЇНА- | | | | | | | | |(бартерних) | |
| |АГРО" | | | | | | | | |операцій у | |
| | | | | | | | | | |галузі | |
| | | | | | | | | | |зовнішньо- | |
| | | | | | | | | | |економічної | |
| | | | | | | | | | |діяльності" | |
| | | | | | | | | | | ( 351-14 ) (351-14) | |
|---+-----------+---------+----------+----------+--------+----------+-----------+--------+-----------+--------------+-----------|
|167|ДП "ТРІУМ |ВІННИЦЬКА|ВІННИЦЯ, |0020115780| 84,5 |Долар США |ВІДСУТНЯ | РОСІЯ |ВІДСУТНЯ |ст. 2 Закону |50/165 від |
| |ПЛЮС" | |ЧЕРВОНОГО | | | | | | |України "Про |31.05.2001 |
| | | |КОЗАЦТВА | | | | | | |регулювання | |
| | | | | | | | | | |товарообмінних| |
| | | | | | | | | | |(бартерних) | |
| | | | | | | | | | |операцій у | |
| | | | | | | | | | |галузі | |
| | | | | | | | | | |зовнішньо- | |
| | | | | | | | | | |економічної | |
| | | | | | | | | | |діяльності" | |
| | | | | | | | | | | ( 351-14 ) (351-14) | |
|---+-----------+---------+----------+----------+--------+----------+-----------+--------+-----------+--------------+-----------|
|168|ВКФ "ПЛАТО"|ВІННИЦЬКА|ВІННИЦЯ, |0020117514| 27 |Долар США |ВІДСУТНЯ | РОСІЯ |ВІДСУТНЯ |ст. 2 Закону |50/165 від |
| | | |ЧЕРВОНО- | | | | | | |України "Про |31.05.2001 |
| | | |АРМІЙСЬКА,| | | | | | |регулювання | |
| | | |32 | | | | | | |товарообмінних| |
| | | | | | | | | | |(бартерних) | |
| | | | | | | | | | |операцій у | |
| | | | | | | | | | |галузі | |
| | | | | | | | | | |зовнішньо- | |
| | | | | | | | | | |економічної | |
| | | | | | | | | | |діяльності" | |
| | | | | | | | | | | ( 351-14 ) (351-14) | |
|---+-----------+---------+----------+----------+--------+----------+-----------+--------+-----------+--------------+-----------|
|169|МП "СВП" | КИЇВ |КИЇВ-073, |0020054386| 147080 | Чеська |ФІРМА |БОЛГАРІЯ|ВІДСУТНЯ |ст. 2 Закону | 50/35 від |
| | | |ПР. | | | крона |"ВЖВ-ДФ" | | |України "Про |16.05.2000 |
| | | |ЧЕРВОНИХ | | | | | | |порядок | |
| | | |КОЗАКІВ, 8| | | | | | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків в | |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+-----------+---------+----------+----------+--------+----------+-----------+--------+-----------+--------------+-----------|
|170|ПП "ОРІАДНА| КИЇВ |КИЇВ, |0025405198|2058,62 |Українська|"CAPITAL | ЛАТВІЯ |СТААБУ, |ст. 1, ст. 2 | 478 від |
| |УКРАЇНА" | |СІЧНЕВОГО | | | гривня |MAGNAT" | |25/11 |Закону України| 02.07.99 |
| | | |ПОВСТАННЯ,| | | | | | |"Про порядок | |
| | | |30 | | | | | | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків в | |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+-----------+---------+----------+----------+--------+----------+-----------+--------+-----------+--------------+-----------|
|171|ТОВ | КИЇВ |КИЇВ, |0023534862|3370,75 |Українська|"CAPITAL | ЛАТВІЯ |ВІДСУТНЯ |ст. 1, ст. 2 | 478 від |
| |"БАРВИНОК | |АНТОНОВА, | | | гривня |MAGNAT" | | |Закону України| 02.07.99 |
| |ЕДАЛ ЛТД" | |5/104 | | | | | | |"Про порядок | |
| | | | | | | | | | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків в | |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+-----------+---------+----------+----------+--------+----------+-----------+--------+-----------+--------------+-----------|
|172|ТОВ "ДОРІС"| КИЇВ |КИЇВ-060, |0024721046|9051,94 |Українська|"ANTARES | ЛАТВІЯ |ВІДСУТНЯ |ст. 1, ст. 2 | 478 від |
| | | |ПРОСПЕКТ | | | гривня |CORP" | | |Закону України| 02.07.99 |
| | | |АКАД. | | | | | | |"Про порядок | |
| | | |ГЛУШКОВА, | | | | | | |здійснення | |
| | | |42 | | | | | | |розрахунків в | |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
Начальник відділу контролю
за зовнішньоекономічною діяльністю
|
О.Жижко
|
Додаток N 23
до наказу Міністерства
економіки України
13.07.2006 N 102/269
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Назва | Область | Адреса |Код ЄДРПОУ| Сума | Валюта | Назва | Країна | Адреса |Тип порушення | N наказу, |
| | резидента | |резидента | |заборг.,| |нерезидента | |нерезидента| | яким була |
| | | | | |тис.од. | | | | | | заст. |
| | | | | | | | | | | |спецсанкція|
|---+-----------+---------+----------+----------+--------+----------+------------+--------+-----------+--------------+-----------|
|173|МПП |ВІННИЦЬКА|ВІННИЦЯ, |0013319128| 5 |Долар США |МП "КОМФИР" | РОСІЯ |ВІДСУТНЯ |ст. 2 Закону |50/165 від |
| |"ОЛЕНА-І" | |МЕЧНИКОВА | | | | | | |України "Про |31.05.2001 |
| | | |4 | | | | | | |регулювання | |
| | | | | | | | | | |товарообмінних| |
| | | | | | | | | | |(бартерних) | |
| | | | | | | | | | |операцій у | |
| | | | | | | | | | |галузі | |
| | | | | | | | | | |зовнішньо- | |
| | | | | | | | | | |економічної | |
| | | | | | | | | | |діяльності" | |
| | | | | | | | | | | ( 351-14 ) (351-14) | |
|---+-----------+---------+----------+----------+--------+----------+------------+--------+-----------+--------------+-----------|
|174|МПП "ФАЗІС"|ВІННИЦЬКА|ВІННИЦЯ |0020092642| 15,27 |Українська|ВІДСУТНЯ |ВІДСУТНЯ|ВІДСУТНЯ |ст. 2 Закону | 141 від |
| | | | | | | гривня | | | |України "Про | 12.03.99 |
| | | | | | | | | | |регулювання | |
| | | | | | | | | | |товарообмінних| |
| | | | | | | | | | |(бартерних) | |
| | | | | | | | | | |операцій у | |
| | | | | | | | | | |галузі | |
| | | | | | | | | | |зовнішньо- | |
| | | | | | | | | | |економічної | |
| | | | | | | | | | |діяльності" | |
| | | | | | | | | | | ( 351-14 ) (351-14) | |
|---+-----------+---------+----------+----------+--------+----------+------------+--------+-----------+--------------+-----------|
|175|МФДС |ВІННИЦЬКА|ВІННИЦЯ |0013301016| 108,43 |Українська|ТОВ "СКЛАД" |БІЛОРУСЬ|ВІДСУТНЯ |ст. 2 Закону | 218 від |
| |"ВІННИЧЧИНА| | | | | гривня | | | |України "Про | 02.04.99 |
| |ЛТД" | | | | | | | | |регулювання | |
| | | | | | | | | | |товарообмінних| |
| | | | | | | | | | |(бартерних) | |
| | | | | | | | | | |операцій у | |
| | | | | | | | | | |галузі | |
| | | | | | | | | | |зовнішньо- | |
| | | | | | | | | | |економічної | |
| | | | | | | | | | |діяльності" | |
| | | | | | | | | | | ( 351-14 ) (351-14) | |
|---+-----------+---------+----------+----------+--------+----------+------------+--------+-----------+--------------+-----------|
|176|СФГ "ЗОРЯ" |ВІННИЦЬКА|КОЗЯТИНСЬ-|0020102116| 20,2 |Долар США |"USLUGOWO- | ПОЛЬЩА |ЛЮБЛІН, |ст. 1 Закону | 329А від |
| | | |КИЙ РАЙОН,| | | |PRODUKCUJNO-| |PRZYJAZNI, |України "Про | 11.05.99 |
| | | |С. | | | |HANDLOWE | |8/18 |порядок | |
| | | |ПИКОВЕЦЬ | | | |EXPORT- | | |здійснення | |
| | | | | | | |IMPORT" | | |розрахунків в | |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+-----------+---------+----------+----------+--------+----------+------------+--------+-----------+--------------+-----------|
|177|МПП "КРОК" |ВІННИЦЬКА|ВІННИЦЯ |0020114102| 86,02 |Українська|ВІДСУТНЯ |ВІДСУТНЯ|ВІДСУТНЯ |ст. 2 Закону | 141 від |
| | | | | | | гривня | | | |України "Про | 12.03.99 |
| | | | | | | | | | |регулювання | |
| | | | | | | | | | |товарообмінних| |
| | | | | | | | | | |(бартерних) | |
| | | | | | | | | | |операцій у | |
| | | | | | | | | | |галузі | |
| | | | | | | | | | |зовнішньо- | |
| | | | | | | | | | |економічної | |
| | | | | | | | | | |діяльності" | |
| | | | | | | | | | | ( 351-14 ) (351-14) | |
|---+-----------+---------+----------+----------+--------+----------+------------+--------+-----------+--------------+-----------|
|178|МКП |ВІННИЦЬКА|286000, |0013300666| 33,9 |Долар США |"UNITED | США |USA |ст. 1 Закону | 141 від |
| |"ВІННИЦЬКИЙ| |ВІННИЦЯ, | | | |BUSSINES | | |України "Про | 12.03.99 |
| |ДІЛОВИЙ | |ПРОСПЕКТ | | | |GROUP LTD" | | |порядок | |
| |ЦЕНТР" | |ЮНОСТІ, | | | | | | |здійснення | |
| | | |14-А | | | | | | |розрахунків в | |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+-----------+---------+----------+----------+--------+----------+------------+--------+-----------+--------------+-----------|
|179|ДП КУ ВАТ |ВІННИЦЬКА|ВІННИЦЯ, |0023065025| 61,77 |Долар США |"WINDJUNA |ВЕЛИКО- |GREAT |ст. 1 Закону | 218 від |
| |"ВІННИЦЯ- | |ГОГОЛЯ, 3 | | | |LTD" |БРИТАНІЯ|BRITIAN, |України "Про | 02.04.99 |
| |НАФТО- | | | | | | | |LONDON |порядок | |
| |ПРОДУКТ" | | | | | | | | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків в | |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
Начальник відділу контролю
за зовнішньоекономічною діяльністю
|
О.Жижко
|
Додаток N 24
до наказу Міністерства
економіки України
13.07.2006 N 102/269
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Назва | Область | Адреса |Код ЄДРПОУ| Сума | Валюта | Назва | Країна | Адреса |Тип порушення | N наказу, яким|
| | резидента | | резидента | |заборг.,| |нерезидента| |нерезидента| | була заст. |
| | | | | |тис.од. | | | | | | спецсанкція |
|---+-------------+---------+-----------+----------+--------+----------+-----------+--------+-----------+--------------+---------------|
|180|ПП |ВІННИЦЬКА|ВІННИЦЯ, |0030247774| 2,5 |Долар США |ТОВ "ВИМОР"| РОСІЯ |КОСТРОМСЬКА|ст. 2 Закону | 50/195 |
| |"МЕДІКАСПОРТ"| |КОЗИЦЬКОГО | | | | | |ОБЛАСТЬ, |України "Про | ( v_195569-03 ) (v_195569-03) |
| | | |41 | | | | | |МАКАР'ЄВ, |порядок |від 04.06.2003 |
| | | | | | | | | |ПРОВ. |здійснення | |
| | | | | | | | | |ЗАПАДНИЙ, |розрахунків в | |
| | | | | | | | | |11 |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+-------------+---------+-----------+----------+--------+----------+-----------+--------+-----------+--------------+---------------|
|181|СПД КОНДРАТЮК|ВІННИЦЬКА|М. ВІННИЦЯ,|2621918190| 28,7 |Долар США |ТОВ "ФІРМА | ГРУЗІЯ |М. ТБІЛІСІ,|ст. 2 Закону | 50/180 |
| |В.П. | |ВУЛ. | | | |"МЕТЕХИ-95"| |ВУЛ. |України "Про | ( v_180665-05 ) (v_180665-05) |
| | | |ПИРОГОВА, | | | | | |БАЛАНЧИ- |порядок |від 18.05.2005 |
| | | |97 | | | | | |ВАДЗЕ, 1/4 |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків в | |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+-------------+---------+-----------+----------+--------+----------+-----------+--------+-----------+--------------+---------------|
|182|ВКФ "СТАВОС" |ВІННИЦЬКА|ВІННИЦЯ, |0002793677| 21,2 |Долар США |УПП "КАСТ" | РОСІЯ |ПСКОВ |ст. 2 Закону | 928 від |
| | | |ПЕРШО- | | | | | | |України "Про | 03.12.99 |
| | | |ТРАВНЕВА, | | | | | | |регулювання | |
| | | |160 | | | | | | |товарообмінних| |
| | | | | | | | | | |(бартерних) | |
| | | | | | | | | | |операцій у | |
| | | | | | | | | | |галузі | |
| | | | | | | | | | |зовнішньо- | |
| | | | | | | | | | |економічної | |
| | | | | | | | | | |діяльності" | |
| | | | | | | | | | | ( 351-14 ) (351-14) | |
|---+-------------+---------+-----------+----------+--------+----------+-----------+--------+-----------+--------------+---------------|
|183|ПП |ВІННИЦЬКА|М. ВІННИЦЯ,|0033126621| 0 | |ВІДСУТНЯ |ВІДСУТНЯ|ВІДСУТНЯ |ст. 13, 16 | 50/56 від |
| |"СПЕЦЕКСПОРТ-| |ВУЛ. 1 | | | | | | |Закону України|09.02.2005 |
| |ПЛЮС" | |ТРАВНЯ, 2-А| | | | | | |"Про | |
| | | | | | | | | | |зовнішньо- | |
| | | | | | | | | | |економічну | |
| | | | | | | | | | |діяльність", | |
| | | | | | | | | | | ( 959-12 ) (959-12) | |
| | | | | | | | | | |ст. 264 | |
| | | | | | | | | | |розділу 11, | |
| | | | | | | | | | |ст. 313 | |
| | | | | | | | | | |розділу 15 | |
| | | | | | | | | | |Митного | |
| | | | | | | | | | |кодексу | |
| | | | | | | | | | |України | |
| | | | | | | | | | | ( 92-15 ) (92-15) | |
|---+-------------+---------+-----------+----------+--------+----------+-----------+--------+-----------+--------------+---------------|
|184|ПКФ "МАНЕ" |ВІННИЦЬКА|ВІННИЦЯ |0023063925| 40,24 |Українська|ВІДСУТНЯ |ВІДСУТНЯ|ВІДСУТНЯ |ст. 2 Закону | 141 від |
| | | | | | | гривня | | | |України "Про | 12.03.99 |
| | | | | | | | | | |регулювання | |
| | | | | | | | | | |товарообмінних| |
| | | | | | | | | | |(бартерних) | |
| | | | | | | | | | |операцій у | |
| | | | | | | | | | |галузі | |
| | | | | | | | | | |зовнішньо- | |
| | | | | | | | | | |економічної | |
| | | | | | | | | | |діяльності" | |
| | | | | | | | | | | ( 351-14 ) (351-14) | |
|---+-------------+---------+-----------+----------+--------+----------+-----------+--------+-----------+--------------+---------------|
|185|"БРИГАНТИНА" |ВІННИЦЬКА|ВІННИЦЯ |0020095480| 8,34 |Українська|ВІДСУТНЯ |ВІДСУТНЯ|ВІДСУТНЯ |ст. 2 Закону | 141 від |
| | | | | | | гривня | | | |України "Про | 12.03.99 |
| | | | | | | | | | |регулювання | |
| | | | | | | | | | |товарообмінних| |
| | | | | | | | | | |(бартерних) | |
| | | | | | | | | | |операцій у | |
| | | | | | | | | | |галузі | |
| | | | | | | | | | |зовнішньо- | |
| | | | | | | | | | |економічної | |
| | | | | | | | | | |діяльності" | |
| | | | | | | | | | | ( 351-14 ) (351-14) | |
|---+-------------+---------+-----------+----------+--------+----------+-----------+--------+-----------+--------------+---------------|
|186|МП "ДАРИ |ВОЛИНСЬКА|ЛУЦЬК, ПР. |0013344706| 2,15 | Євро |"POL-KRES | ПОЛЬЩА |21-500, |ст. 1 Закону |50/333 від |
| |ЛІСУ" | |СОБОРНОСТІ,| | | |AGRA" | |BIALA |України "Про |29.12.2002 |
| | | |13-Б/67 | | | |SP.Z.O.O | |PODLASKA, |порядок | |
| | | | | | | | | |UL. |здійснення | |
| | | | | | | | | |PONOCNA, 5 |розрахунків в | |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
Начальник відділу контролю
за зовнішньоекономічною діяльністю
|
О.Жижко
|
Додаток N 25
до наказу Міністерства
економіки України
13.07.2006 N 102/269
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Назва | Область | Адреса |Код ЄДРПОУ| Сума | Валюта | Назва |Країна| Адреса |Тип порушення| N наказу, яким|
| | резидента | | резидента | |заборг.,| |нерезидента| | нерезидента | | була заст. |
| | | | | |тис.од. | | | | | | спецсанкція |
|---+-----------+---------+-------------+----------+--------+----------+-----------+------+-------------+-------------+---------------|
|187|ПП "ФАУСТ" |ВОЛИНСЬКА|ЛУЦЬК, З. |0021747795| 6,8 |Долар США |ФІРМА |ПОЛЬЩА|21-300, |ст. 1, ст. 2 | 50/33 від |
| | | |КОСМО- | | | |"ROBUR" | |РАДЗІН |Закону |09.02.2001 |
| | | |ДЕМ'ЯНСЬКОЇ, | | | | | |ПОДЛЯСКІ, |України "Про | |
| | | |2/12 | | | | | |КОХА, 1-А/9 |порядок | |
| | | | | | | | | | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків | |
| | | | | | | | | | |в іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+-----------+---------+-------------+----------+--------+----------+-----------+------+-------------+-------------+---------------|
|188|ТОВ ВТФ |ВОЛИНСЬКА|ЛУЦЬК, ПР. |0021739005| 5,75 |Долар США |ФІРМА |ПОЛЬЩА|ЛЮБЛІН |ст. 1, ст. 2 | 50/33 від |
| |"КОНА" | |ВІДРОДЖЕННЯ, | | | |"UNIFARB" | | |Закону |09.02.2001 |
| | | |8А/18 | | | | | | |України "Про | |
| | | | | | | | | | |порядок | |
| | | | | | | | | | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків | |
| | | | | | | | | | |в іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+-----------+---------+-------------+----------+--------+----------+-----------+------+-------------+-------------+---------------|
|189|МП "ІОРДАН"|ВОЛИНСЬКА|ЛУЦЬК, КРИВИЙ|0020137066| 278,4 |Російський|П/П РЕКУНОВ|РОСІЯ |ПЕТРО- |ст. 1 Закону | 329А від |
| | | |ВАЛ, 29/3 | | | рубль |А.И. | |ЗАВОДСЬК, |України "Про | 11.05.99 |
| | | | | | | | | |ПРОЛЕТАРСЬКА |порядок | |
| | | | | | | | | |15 |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків | |
| | | | | | | | | | |в іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+-----------+---------+-------------+----------+--------+----------+-----------+------+-------------+-------------+---------------|
|190|"МАТОН" |ВОЛИНСЬКА|ЛУЦЬК, |0020137037| 5,4 |Долар США |ФІРМА |ПОЛЬЩА|СКЖИЖЕВ, |ст. 1, ст. 2 | 50/33 від |
| | | |ГРИБОЄДОВА, | | | |"ZESARI | |4021-308 |Закону |09.02.2001 |
| | | |1/2 | | | |MIKOLAJUK" | |ГАНДЗЬОРИ |України "Про | |
| | | | | | | |/ "ЦЕЗЕРІЙ | | |порядок | |
| | | | | | | |МИКОЛАЮК" | | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків | |
| | | | | | | | | | |в іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+-----------+---------+-------------+----------+--------+----------+-----------+------+-------------+-------------+---------------|
|191|ТОВ |ВОЛИНСЬКА|К-КАШИРСЬКИЙ,|0032035233|15730,85|Долар США |"ONLNVEST | США |913, N.MARKET|ст. 2 Закону | 50/195 |
| |"СПОРТИВНИЙ| |ШЕВЧЕНКА, 10 | | | |LLC" | |ST., SUITE |України | ( v_195569-03 ) (v_195569-03) |
| |КЛУБ "ФК | | | | | | | |1100, |"Про порядок |від 04.06.2003 |
| |ВОЛИНЬ" | | | | | | | |WILMIGTON, |здійснення | |
| | | | | | | | | |DE 19801 |розрахунків | |
| | | | | | | | | | |в іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+-----------+---------+-------------+----------+--------+----------+-----------+------+-------------+-------------+---------------|
|192|ПП "ФАУСТ" |ВОЛИНСЬКА|ЛУЦЬК, З. |0021747795| 1,06 |Долар США |ФІРМА |ПОЛЬЩА|СКЖИЖЕВ, |ст. 1, ст. 2 | 50/33 від |
| | | |КОСМО- | | | |"ZAKLAD | |4021-308 |Закону |09.02.2001 |
| | | |ДЕМ'ЯНСЬКОЇ, | | | |STOLARSKI | |ГАНДЗЬОРИ |України "Про | |
| | | |2/12 | | | |MAREKA | | |порядок | |
| | | | | | | |POLISHCUKA"| | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків | |
| | | | | | | | | | |в іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+-----------+---------+-------------+----------+--------+----------+-----------+------+-------------+-------------+---------------|
|193|ТЗОВ "АГАТ"|ВОЛИНСЬКА|М. КОВЕЛЬ, |0021740959| 1,3 | Євро |ФІРМА "BMK |ПОЛЬЩА|PL05-270 |ст. 1 Закону | 50/43 |
| | | |ВУЛ. | | | |SP.Z.O.O." | |MARKI, UL. |України | ( v_043569-05 ) (v_043569-05) |
| | | |КУТУЗОВА, 27 | | | | | |MIEKIEWICZA |"Про порядок |від 31.01.2005 |
| | | | | | | | | |15-A |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків | |
| | | | | | | | | | |в іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+-----------+---------+-------------+----------+--------+----------+-----------+------+-------------+-------------+---------------|
|194|ТОВ "МІДО" |ВОЛИНСЬКА|ЛУЦЬК, |0013344675| 11,46 |Долар США |СПСОО |ПОЛЬЩА|ЗВЕРЖИНЕЦЬ |ст. 1, ст. 2 | 50/33 від |
| | | |РЕВОЛЮЦІЙНА, | | | |"ЙОБОН" / | | |Закону |09.02.2001 |
| | | |2 | | | |ФІРМА | | |України "Про | |
| | | | | | | |"JOBON" | | |порядок | |
| | | | | | | | | | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків | |
| | | | | | | | | | |в іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+-----------+---------+-------------+----------+--------+----------+-----------+------+-------------+-------------+---------------|
|195|ПФ |ВОЛИНСЬКА|ЛУЦЬК, ЧЕРНИ-|0030248218| 0,8 |Долар США |СП "NOVA" /|ПОЛЬЩА|ХЕЛМ, ОРЛІХ |ст. 1 Закону | 50/164 |
| |"КАРА-КУМ" | |ШЕВСЬКОГО, 42| | | |СП "НОВА" | |ДРЕСЖЕРА, 5; |України | ( v_164569-03 ) (v_164569-03) |
| | | | | | | | | |CHELM, UL. |"Про порядок |від 12.05.2003 |
| | | | | | | | | |ORLICHS |здійснення | |
| | | | | | | | | |DRESGERA, 5 |розрахунків | |
| | | | | | | | | | |в іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+-----------+---------+-------------+----------+--------+----------+-----------+------+-------------+-------------+---------------|
|196|ПП |ВОЛИНСЬКА|М. КОВЕЛЬ, |0032403235| 6 |Польський |ФІРМА "PHU |ПОЛЬЩА|STARE IGANIE.|ст. 1 Закону | 50/43 |
| |"СТРОЙ-ХЕМ"| |ВУЛ. ВОЛОДИ- | | | злотий |MAGDALENA | |UL. KWIATOWA.|України | ( v_043569-05 ) (v_043569-05) |
| | | |МИРСЬКА, 1 | | | |S.C." | |53 |"Про порядок |від 31.01.2005 |
| | | | | | | | | | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків | |
| | | | | | | | | | |в іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
Начальник відділу контролю
за зовнішньоекономічною діяльністю
|
О.Жижко
|
Додаток N 26
до наказу Міністерства
економіки України
13.07.2006 N 102/269
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Назва | Область | Адреса |Код ЄДРПОУ| Сума |Валюта| Назва | Країна | Адреса |Тип порушення| N наказу, |
| |резидента | | резидента | |заборг.,| |нерезидента| |нерезидента| | яким була |
| | | | | |тис.од. | | | | | | заст. |
| | | | | | | | | | | |спецсанкція|
|---+----------+---------+------------+----------+--------+------+-----------+---------+-----------+-------------+-----------|
|197|П/П |ВОЛИНСЬКА|ЛУЦЬК, ПРИ- |1955304859| 1,45 |Долар |ФІРМА "ZX" | ПОЛЬЩА |ВІДСУТНЯ |ст. 1, ст. 2 |50/165 від |
| |ОВЦИНОВ | |ВОКЗАЛЬНА, | | | США | | | |Закону |31.05.2001 |
| |В.В. | |15/96 | | | | | | |України "Про | |
| | | | | | | | | | |порядок | |
| | | | | | | | | | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків | |
| | | | | | | | | | |в іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+----------+---------+------------+----------+--------+------+-----------+---------+-----------+-------------+-----------|
|198|ПФ |ВОЛИНСЬКА|43000, ЛУЦЬК|0025092948| 2,48 | Євро |ТОРГО- | ПОЛЬЩА |ВІДСУТНЯ |ст. 1 Закону |50/129 від |
| |"БУДРЕМ- | |ПОТЕБНІ, 52 | | | |ВЕЛЬНА | | |України "Про |20.05.2002 |
| |СЕРВІС" | | | | | |ФІРМА | | |порядок | |
| | | | | | | |"ANDZEI | | |здійснення | |
| | | | | | | |SLOWETA" | | |розрахунків | |
| | | | | | | | | | |в іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+----------+---------+------------+----------+--------+------+-----------+---------+-----------+-------------+-----------|
|199|СП ТОВ |ВОЛИНСЬКА|264410, |0021735852| 4,561 |Долар |ВІДСУТНЯ |ВІДСУТНЯ |ВІДСУТНЯ |ст. 1, ст. 2 | 50/26 від |
| |"ЦЕНТР | |КОВЕЛЬ, | | | США | | | |Закону |15.05.2000 |
| |ЛТД" | |ВЕРБИЦЬКОГО | | | | | | |України "Про | |
| | | |4/4 | | | | | | |порядок | |
| | | | | | | | | | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків | |
| | | | | | | | | | |в іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+----------+---------+------------+----------+--------+------+-----------+---------+-----------+-------------+-----------|
|200|ПП "ФАУСТ"|ВОЛИНСЬКА|ЛУЦЬК, З. |0021747795| 9,89 |Долар |ФІРМА | ПОЛЬЩА |СКЖИЖЕВ, |ст. 1, ст. 2 | 50/33 від |
| | | |КОСМО- | | | США |"ZESARI | |4021-308 |Закону |09.02.2001 |
| | | |ДЕМ'ЯНСЬКОЇ,| | | |MIKOLAJUK" | |ГАНДЗЬОРИ |України "Про | |
| | | |2/12 | | | |/ "ЦЕЗЕРІЙ | | |порядок | |
| | | | | | | |МИКОЛАЮК" | | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків | |
| | | | | | | | | | |в іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+----------+---------+------------+----------+--------+------+-----------+---------+-----------+-------------+-----------|
|201|ПП "ФАУСТ"|ВОЛИНСЬКА|ЛУЦЬК, З. |0021747795| 17,41 |Долар |ФІРМА | ПОЛЬЩА |21-308, |ст. 1, ст. 2 | 50/33 від |
| | | |КОСМО- | | | США |"PAVEL | |РАДЗИН |Закону |09.02.2001 |
| | | |ДЕМ'ЯНСЬКОЇ,| | | |WLOSHEK" / | |ПОДЛЯСЬКА, |України "Про | |
| | | |2/12 | | | |"ПАВЕЛ | |ВАРШАВСЬКА |порядок | |
| | | | | | | |ВЛОШЕК" | |48/33 |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків | |
| | | | | | | | | | |в іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+----------+---------+------------+----------+--------+------+-----------+---------+-----------+-------------+-----------|
|202|ДП |ВОЛИНСЬКА|СМТ ЛЮБЕШІВ,|0020132258| 0 | |ФІРМА | США |SULISBURY |Абз. 5 част. |50/237 від |
| |"ЛАМА-Ф" | |БЕРЕЗНЯ, 1 | | | |"CALEDONIA | |HAUSE 15, |1 ст. 37 |19.09.2002 |
| | | | | | | |ENTERPRI- | |VICTORIA |Закону | |
| | | | | | | |SESSES INC"| |STREET, |України "Про | |
| | | | | | | | | |DOUGLAS, |зовнішньо- | |
| | | | | | | | | |ISLE OF |економічну | |
| | | | | | | | | |MAN, 1MI |діяльність" | |
| | | | | | | | | |2LW USA | ( 959-12 ) (959-12) | |
|---+----------+---------+------------+----------+--------+------+-----------+---------+-----------+-------------+-----------|
|203|П/П |ВОЛИНСЬКА|43000, ЛУЦЬК|2555003761| 27,29 |Долар |ТОВ "АРЛИД"| РОСІЯ |МОСКОВСЬКА |ст. 1 Закону |50/129 від |
| |ТРОФИМЕНКО| |КРАВЧУКА, | | | США | | |ОБЛАСТЬ, |України "Про |20.05.2002 |
| | | |2/14 | | | | | |ТРОІЦЬК, |порядок | |
| | | | | | | | | |СОНЯЧНА, |здійснення | |
| | | | | | | | | |12 |розрахунків | |
| | | | | | | | | | |в іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+----------+---------+------------+----------+--------+------+-----------+---------+-----------+-------------+-----------|
|204|ТОВ |ВОЛИНСЬКА|ЛУЦЬК, |0021755808| 255,2 |Долар |ТОВ "СІЛС- |КАЗАХСТАН|АКМОЛА, |ст. 1 Закону | 329А від |
| |"ЛУЦЬК- | |КОВПАКА, 19 | | | США |АКМОЛА" | |ПР-КТ АБАЯ |України "Про | 11.05.99 |
| |СПЕЦТОРГ" | | | | | | | |94/312 |порядок | |
| | | | | | | | | | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків | |
| | | | | | | | | | |в іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+----------+---------+------------+----------+--------+------+-----------+---------+-----------+-------------+-----------|
|205|ПП |ВОЛИНСЬКА|ЛУЦЬК, |0021738000| 13,64 |Долар |ТОВ "ВРИО- | РОСІЯ |САНКТ- |ст. 1, ст. 2 | 50/33 від |
| |"РОНІКА" | |ПРОСПЕКТ | | | США |СЕРВИС" | |ПЕТЕРБУРГ, |Закону |09.02.2001 |
| | | |ВОЛІ, 62/50 | | | | | |ВОСКОВА, |України "Про | |
| | | | | | | | | |15 |порядок | |
| | | | | | | | | | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків | |
| | | | | | | | | | |в іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+----------+---------+------------+----------+--------+------+-----------+---------+-----------+-------------+-----------|
|206|ПП |ВОЛИНСЬКА|ЛУЦЬК, |0021738000| 3,47 |Долар |ТОВ | РОСІЯ |САНКТ- |ст. 1, ст. 2 | 50/33 від |
| |"РОНІКА" | |ПРОСПЕКТ | | | США |"СЕРИАЛ" | |ПЕТЕРБУРГ, |Закону |09.02.2001 |
| | | |ВОЛІ, 62/50 | | | | | |ПР. |України "Про | |
| | | | | | | | | |САПЕРНИЙ, |порядок | |
| | | | | | | | | |14/36 |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків | |
| | | | | | | | | | |в іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
Начальник відділу контролю
за зовнішньоекономічною діяльністю
|
О.Жижко
|
Додаток N 27
до наказу Міністерства
економіки України
13.07.2006 N 102/269
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Назва | Область | Адреса |Код ЄДРПОУ| Сума | Валюта | Назва | Країна | Адреса |Тип порушення | N наказу, |
| |резидента | |резидента| |заборг.,| |нерезидента| | нерезидента | | яким була |
| | | | | |тис.од. | | | | | | заст. |
| | | | | | | | | | | |спецсанкція|
|---+----------+---------+---------+----------+--------+----------+-----------+--------+-------------+--------------+-----------|
|207|ВПФ "РЕЙ" |ВОЛИНСЬКА|ЛУЦЬК, |0013358464| 115 |Українська|ТОВАРИСТВО | РОСІЯ |МОСКВА |ст. 1, ст. 2 | 50/33 від |
| | | |8-ГО | | | гривня |"НЮАНС- | | |Закону України|09.02.2001 |
| | | |БЕРЕЗНЯ, | | | |ЦЕНТР" | | |"Про порядок | |
| | | |1 | | | | | | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків в | |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+----------+---------+---------+----------+--------+----------+-----------+--------+-------------+--------------+-----------|
|208|ТОВ "ЮРТА"|ВОЛИНСЬКА|43000, |0013361739| 4,8 |Польський |ФІРМА "KUM"| ПОЛЬЩА |POLSKA, |ст. 1 Закону |50/129 від |
| | | |ЛУЦЬК, | | | злотий | | |LUBLIN, UL. |України "Про |20.05.2002 |
| | | |КОНЯКІНА | | | | | |ZALIANA WOLA |порядок | |
| | | |4-А | | | | | | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків в | |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+----------+---------+---------+----------+--------+----------+-----------+--------+-------------+--------------+-----------|
|209|ТОВ |ВОЛИНСЬКА|ЛУЦЬК, |0021755808| 737,9 |Російський|П/П РЕКУНОВ| РОСІЯ |ПЕТРО- |ст. 1 Закону | 329А від |
| |"ЛУЦЬК- | |КОВПАКА, | | | рубль |А.И. | |ЗАВОДСЬК, |України "Про | 11.05.99 |
| |СПЕЦТОРГ" | |19 | | | | | |ПРОЛЕТАРСЬКА |порядок | |
| | | | | | | | | |15 |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків в | |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+----------+---------+---------+----------+--------+----------+-----------+--------+-------------+--------------+-----------|
|210|ПП |ВОЛИНСЬКА|ЛУЦЬК, |0020148532| 13,58 |Долар США |ФІРМА |УГОРЩИНА|БУДАПЕШТ |ст. 1, ст. 2 | 50/33 від |
| |"ТЕХБУД- | |ПРОСПЕКТ | | | |"FAIRE | | |Закону України|09.02.2001 |
| |ПОСТАЧ" | |ВОЛІ, | | | |POINT" | | |"Про порядок | |
| | | |12/16 | | | | | | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків в | |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+----------+---------+---------+----------+--------+----------+-----------+--------+-------------+--------------+-----------|
|211|МП |ВОЛИНСЬКА|ЛУЦЬК, |0020137066| 473,6 |Російський|ЗАТ | РОСІЯ |САНКТ- |ст. 1 Закону | 329А від |
| |"ІОРДАН" | |КРИВИЙ | | | рубль |"ОСКАРОН" | |ПЕТЕРБУРГ |України "Про | 11.05.99 |
| | | |ВАЛ, 29/3| | | | | | |порядок | |
| | | | | | | | | | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків в | |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+----------+---------+---------+----------+--------+----------+-----------+--------+-------------+--------------+-----------|
|212|МП |ВОЛИНСЬКА|ЛУЦЬК, |0020137066| 16,8 |Долар США |П/П ЕЛИСЕЕВ| РОСІЯ |САНКТ- |ст. 1 Закону | 329А від |
| |"ІОРДАН" | |КРИВИЙ | | | |М.В. | |ПЕТЕРБУРГ, |України "Про | 11.05.99 |
| | | |ВАЛ, 29/3| | | | | |ПР. |порядок | |
| | | | | | | | | |НАРОДНОГО |здійснення | |
| | | | | | | | | |ОПОЛЧ., |розрахунків в | |
| | | | | | | | | |119/52 |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+----------+---------+---------+----------+--------+----------+-----------+--------+-------------+--------------+-----------|
|213|ТОВ |ВОЛИНСЬКА|ЛУЦЬК, |0021755808| 265,4 |Російський|ТОВ "СТРОЙ | РОСІЯ |САНКТ- |ст. 1 Закону | 329А від |
| |"ЛУЦЬК- | |КОВПАКА, | | | рубль |ДИЗАЙН | |ПЕТЕРБУРГ, |України "Про | 11.05.99 |
| |СПЕЦТОРГ" | |19 | | | |КОМПЛЕКТ" | |196/5 |порядок | |
| | | | | | | | | | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків в | |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+----------+---------+---------+----------+--------+----------+-----------+--------+-------------+--------------+-----------|
|214|МП |ВОЛИНСЬКА|ЛУЦЬК, |0020137066| 59 |Долар США |ТОВ | РОСІЯ |МОСКВА, |ст. 1 Закону | 329А від |
| |"ІОРДАН" | |КРИВИЙ | | | |"НИАГАРА | |НАБЕРЕЖНА, 5 |України "Про | 11.05.99 |
| | | |ВАЛ, 29/3| | | |СТАР" | |СТР. 1 |порядок | |
| | | | | | | | | | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків в | |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+----------+---------+---------+----------+--------+----------+-----------+--------+-------------+--------------+-----------|
|215|ЛУЦЬКА |ВОЛИНСЬКА|ЛУЦЬК, |0020148224| 44,56 |Долар США |ЗАТ "БЕТА" | РОСІЯ |САНКТ- |ст. 2 Закону | 50/33 від |
| |М'ЯСОЗАГО-| |ПРОСПЕКТ | | | | | |ПЕТЕРБУРГ, |України "Про |09.02.2001 |
| |ТІВЕЛЬНА | |ВОЛІ, | | | | | |МАРІНЕСКО, 1 |регулювання | |
| |КОНТОРА | |41-А | | | | | | |товарообмінних| |
| | | | | | | | | | |(бартерних) | |
| | | | | | | | | | |операцій у | |
| | | | | | | | | | |галузі | |
| | | | | | | | | | |зовнішньо- | |
| | | | | | | | | | |економічної | |
| | | | | | | | | | |діяльності" | |
| | | | | | | | | | | ( 351-14 ) (351-14) | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
Начальник відділу контролю
за зовнішньоекономічною діяльністю
|
О.Жижко
|
Додаток N 28
до наказу Міністерства
економіки України
13.07.2006 N 102/269
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Назва | Область | Адреса |Код ЄДРПОУ| Сума | Валюта | Назва | Країна | Адреса |Тип порушення | N наказу, |
| |резидента | | резидента | |заборг., | |нерезидента| | нерезидента | | яким була |
| | | | | |тис.од. | | | | | | заст. |
| | | | | | | | | | | |спецсанкція|
|---+----------+----------+-----------+----------+---------+----------+-----------+--------+-------------+--------------+-----------|
|216|ЛУЦЬКА |ВОЛИНСЬКА |ЛУЦЬК, |0020148224| 51,98 |Долар США |ТОВ "ТОП" | РОСІЯ |САНКТ- |ст. 2 Закону | 50/33 від |
| |М'ЯСОЗАГО-| |ПРОСПЕКТ | | | | | |ПЕТЕРБУРГ, |України "Про |09.02.2001 |
| |ТІВЕЛЬНА | |ВОЛІ, 41-А | | | | | |БУЛЬВАР |регулювання | |
| |КОНТОРА | | | | | | | |НОВАТОРІВ, 1 |товарообмінних| |
| | | | | | | | | | |(бартерних) | |
| | | | | | | | | | |операцій у | |
| | | | | | | | | | |галузі | |
| | | | | | | | | | |зовнішньо- | |
| | | | | | | | | | |економічної | |
| | | | | | | | | | |діяльності" | |
| | | | | | | | | | | ( 351-14 ) (351-14) | |
|---+----------+----------+-----------+----------+---------+----------+-----------+--------+-------------+--------------+-----------|
|217|МП |ВОЛИНСЬКА |ЛУЦЬКИЙ |0013349661| 489,1 |Долар США |ТОВ |БІЛОРУСЬ|МІНСЬК |ст. 1 Закону | 218 від |
| |"БУРШТИН" | |РАЙОН, | | | |"БЕЛСВЕМ" | | |України "Про | 02.04.99 |
| | | |С. ЗМІЇНЕЦЬ| | | | | | |порядок | |
| | | | | | | | | | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків в | |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+----------+----------+-----------+----------+---------+----------+-----------+--------+-------------+--------------+-----------|
|218|ДП |ВОЛИНСЬКА |44500, |0021754772|32397,305|Долар США |"ENERGY | США |SUITE 606, |ст. 2 Закону |50/266 від |
| |"КАТЕРИНА"| |КАМІНЬ- | | | |EXPORT | |220 N. MARKET|України "Про |10.10.2002 |
| | | |КАШИРСЬКИЙ,| | | |RESOURCES | |STREET, IN |порядок | |
| | | |ПЛОЩА | | | |INC" | |THE CITY OF |здійснення | |
| | | |КУЛЬТУРИ, | | | | | |WILMINGTON, |розрахунків в | |
| | | |13 | | | | | |COUNTRY OF |іноземній | |
| | | | | | | | | |NEW CASTLE, |валюті" | |
| | | | | | | | | |DE 19801 | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+----------+----------+-----------+----------+---------+----------+-----------+--------+-------------+--------------+-----------|
|219|ТОВ |ВОЛИНСЬКА |ЛУЦЬК, |0021755808| 1537,3 |Російський|КОМПАНІЯ | РОСІЯ |САНКТ- |ст. 1 Закону | 329А від |
| |"ЛУЦЬК- | |КОВПАКА, | | | рубль |"ДИОЛ" | |ПЕТЕРБУРГ, |України "Про | 11.05.99 |
| |СПЕЦТОРГ" | |19 | | | | | |ТРЕФОЛЄВА, |порядок | |
| | | | | | | | | |42 |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків в | |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+----------+----------+-----------+----------+---------+----------+-----------+--------+-------------+--------------+-----------|
|220|МП |ВОЛИНСЬКА |ЛУЦЬКИЙ |0013349661| 1,4 |Долар США |ТП "ГЛОБ" | ПОЛЬЩА |ЗАМОСМТЬ |ст. 1 Закону | 218 від |
| |"БУРШТИН" | |РАЙОН, | | | | | | |України "Про | 02.04.99 |
| | | |С. ЗМІЇНЕЦЬ| | | | | | |порядок | |
| | | | | | | | | | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків в | |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+----------+----------+-----------+----------+---------+----------+-----------+--------+-------------+--------------+-----------|
|221|ПП "АГРО- |ВОЛИНСЬКА |ЛУЦЬК, |0021750828| 37,32 |Долар США |"ANDRIEN | ГРАНД |ГРАНД ТУРКЕС |ст. 1, ст. 2 | 50/33 від |
| |ТРЕЙД" | |ЗАНЬ- | | | |SERISEZ | ТУРКЕС |ЕНД КЕЙКОС |Закону України|09.02.2001 |
| | | |КОВЕЦЬКОЇ, | | | |LTD" / |ЕНД КЕЙ |ОСТРОВИ |"Про порядок | |
| | | |4 | | | |"АНДРІЕН | | |здійснення | |
| | | | | | | |СЕРВІСЕЗ | | |розрахунків в | |
| | | | | | | |ЛІМІТЕД" | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+----------+----------+-----------+----------+---------+----------+-----------+--------+-------------+--------------+-----------|
|222|ДП |ВОЛИНСЬКА |44200, СМТ |0013361076|12724,04 |Долар США |"ENERGY | США |SUITE 606, |ст. 2 Закону |50/266 від |
| |"ФРАГОЛА" | |ЛЮБЕШІВ, | | | |EXPORT | |220 N. MARKET|України "Про |10.10.2002 |
| |СУПП "АБ | |БЕРЕЗНЯ, 1 | | | |RESOURCES | |STREET, IN |порядок | |
| |ІМЕКС" | | | | | |INC" | |THE CITY OF |здійснення | |
| | | | | | | | | |WILMINGTON, |розрахунків в | |
| | | | | | | | | |COUNTRY OF |іноземній | |
| | | | | | | | | |NEW CASTLE, |валюті" | |
| | | | | | | | | |DE 19801 | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+----------+----------+-----------+----------+---------+----------+-----------+--------+-------------+--------------+-----------|
|223|ПП "ТРОН" |ДНІПРОПЕТ-|324065, |0020284146| 6,6 |Долар США |ІПП | РОСІЯ |НОВОРОСІЙСЬК,|ст. 2 Закону |50/101 від |
| | | РОВСЬКА |КРИВИЙ РІГ | | | |"МОЛНИЯ" | |ГЕРОЇВ |України "Про |13.07.2000 |
| | | |РЕВОЛЮ- | | | | | |ДЕСАНТНИКІВ, |регулювання | |
| | | |ЦІЙНА, | | | | | |10 |товарообмінних| |
| | | |20/216 | | | | | | |(бартерних) | |
| | | | | | | | | | |операцій у | |
| | | | | | | | | | |галузі | |
| | | | | | | | | | |зовнішньо- | |
| | | | | | | | | | |економічної | |
| | | | | | | | | | |діяльності" | |
| | | | | | | | | | | ( 351-14 ) (351-14) | |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
Начальник відділу контролю
за зовнішньоекономічною діяльністю
|
О.Жижко
|
Додаток N 29
до наказу Міністерства
економіки України
13.07.2006 N 102/269
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Назва | Область | Адреса |Код ЄДРПОУ| Сума | Валюта | Назва | Країна | Адреса |Тип порушення | N наказу, яким|
| |резидента| | резидента | |заборг.,| |нерезидента| |нерезидента | | була заст. |
| | | | | |тис.од. | | | | | | спецсанкція |
|---+---------+----------+-------------+----------+--------+----------+-----------+--------+------------+--------------+---------------|
|224|ПП |ДНІПРОПЕТ-|ПАВЛОГРАД, |0024428808| 91,5 |Долар США |ВКФ "КОРАБ |МОЛДОВА |КИШИНІВ, |ст. 1 Закону | 196 від |
| |"КРАФТ" | РОВСЬКА |ПОЛТАВСЬКА, | | | |& К" | |УНІВЕРСИ- |України "Про | 29.03.99 |
| | | |83-А/52 | | | | | |ТЕТСЬКА, 16 |порядок | |
| | | | | | | | | | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків в | |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+---------+----------+-------------+----------+--------+----------+-----------+--------+------------+--------------+---------------|
|225|ПП "ДІАЛ"|ДНІПРОПЕТ-|ДНІПРОПЕТ- |0024606569|3688,42 |Російський|ВІДСУТНЯ |ВІДСУТНЯ|ВІДСУТНЯ |ст. 2 Закону | 483 від |
| | | РОВСЬКА |РОВСЬК, АК. | | | рубль | | | |України "Про | 06.07.99 |
| | | |ЛАЗАРЯНА, | | | | | | |порядок | |
| | | |2/21 | | | | | | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків в | |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+---------+----------+-------------+----------+--------+----------+-----------+--------+------------+--------------+---------------|
|226|АТ ВО |ДНІПРОПЕТ-|ДНІПРОПЕТ- |0003327813| 15,951 |Долар США |ВІДСУТНЯ |ВІДСУТНЯ|ВІДСУТНЯ |ст. 1, ст. 2 | 512 від |
| |"ПРИЛАДО-| РОВСЬКА |РОВСЬК, | | | | | | |Закону України| 15.07.99 |
| |БУДІВНИЙ | |ЧЕРВОНО- | | | | | | |"Про порядок | |
| |ЗАВОД" | |ЗАВОДСЬКА, 68| | | | | | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків в | |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+---------+----------+-------------+----------+--------+----------+-----------+--------+------------+--------------+---------------|
|227|ПП |ДНІПРОПЕТ-|КРИВИЙ РІГ, |0019152468| 1,4 |Українська|ЭЛЛАС |ЛАТВІЯ |ВІДСУТНЯ |ст. 2 Закону | 50/222 |
| |"ЕЛІКОН" | РОВСЬКА |ОРДЖОНІКІДЗЕ | | | гривня | | | |України "Про | ( v_222569-04 ) (v_222569-04) |
| | | |23/5 | | | | | | |порядок |від 02.07.2004 |
| | | | | | | | | | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків в | |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+---------+----------+-------------+----------+--------+----------+-----------+--------+------------+--------------+---------------|
|228|ПП "УДАЙ"|ДНІПРОПЕТ-|С. ЧУМАКИ, |0024600526| 48,96 |Долар США |"HOLLAND |НІДЕР- |OMVAL, 100, |ст. 2 Закону | 50/27 від |
| | | РОВСЬКА |МЕЛІОРА- | | | |COMPANY |ЛАНДИ |1096 HW |України "Про |07.02.2002 |
| | | |ТИВНА, 2 | | | |BANACOM | |AMSTERDAM, |порядок | |
| | | | | | | |(EBEC) | |NETHERLANDS |здійснення | |
| | | | | | | |B.V." | | |розрахунків в | |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+---------+----------+-------------+----------+--------+----------+-----------+--------+------------+--------------+---------------|
|229|НВП |ДНІПРОПЕТ-|ДНІПРОПЕТ- |0023359465| 15,624 |Долар США |ВІДСУТНЯ |ВІДСУТНЯ|ВІДСУТНЯ |ст. 1, ст. 2 | 298 від |
| |"РОДАС" | РОВСЬКА |РОВСЬК, | | | | | | |Закону України| 26.04.99 |
| | | |БОЛЬШЕ- | | | | | | |"Про порядок | |
| | | |ВИСТСЬКА, 102| | | | | | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків в | |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+---------+----------+-------------+----------+--------+----------+-----------+--------+------------+--------------+---------------|
|230|ТОВ |ДНІПРОПЕТ-|322530, ЖОВТІ|0021905892| 25,3 |Долар США |СП ЛМБАТ-62|ВІРМЕНІЯ|ВІДСУТНЯ |ст. 2 Закону | 141 від |
| |"ТРАЙД" | РОВСЬКА |ВОДИ, | | | | | | |України "Про | 12.03.99 |
| | | |БУДЬОННОГО, | | | | | | |регулювання | |
| | | |76 | | | | | | |товарообмінних| |
| | | | | | | | | | |(бартерних) | |
| | | | | | | | | | |операцій у | |
| | | | | | | | | | |галузі | |
| | | | | | | | | | |зовнішньо- | |
| | | | | | | | | | |економічної | |
| | | | | | | | | | |діяльності" | |
| | | | | | | | | | | ( 351-14 ) (351-14) | |
|---+---------+----------+-------------+----------+--------+----------+-----------+--------+------------+--------------+---------------|
|231|ТОВ |ДНІПРОПЕТ-|49102, |0031197945| 219,06 |Російський|ТОВ |РОСІЯ |САНКТ- |ст. 2 Закону | 50/195 |
| |"ДНІПРО- | РОВСЬКА |ДНІПРОПЕТ- | | | рубль |"БАЛТСТАР" | |ПЕТЕРБУРГ, |України "Про | ( v_195569-03 ) (v_195569-03) |
| |КОМПЛЕКТ"| |РОВСЬК, | | | | | |ДЕКАБРИСТІВ |порядок |від 04.06.2003 |
| | | |БУДЬОННОГО, | | | | | |36/1, ЛІТ. |здійснення | |
| | | |73/29 | | | | | |"А", ОФІС |розрахунків в | |
| | | | | | | | | |300 |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+---------+----------+-------------+----------+--------+----------+-----------+--------+------------+--------------+---------------|
|232|"АЕЛІТА" |ДНІПРОПЕТ-|320100, |0023075271|52584,28|Українська|"RAINFORD |КІПР |НІКОСІЯ, |ст. 1, ст. 2 | 478 від |
| | | РОВСЬКА |ДНІПРОПЕТ- | | | гривня |LTD" | |МАКАРІУСА, |Закону України| 02.07.99 |
| | | |РОВСЬК, ПР. | | | | | |3 |"Про порядок | |
| | | |ГЕРОЇВ, | | | | | | |здійснення | |
| | | |10/273 | | | | | | |розрахунків в | |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
Начальник відділу контролю
за зовнішньоекономічною діяльністю
|
О.Жижко
|
Додаток N 30
до наказу Міністерства
економіки України
13.07.2006 N 102/269
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Назва | Область | Адреса |Код ЄДРПОУ| Сума | Валюта | Назва | Країна | Адреса |Тип порушення | N наказу, яким|
| | резидента | | резидента | |заборг.,| |нерезидента| |нерезидента | | була заст. |
| | | | | | тис.од.| | | | | | спецсанкція |
|---+-----------+----------+-------------+----------+--------+----------+-----------+---------+------------+--------------+---------------|
|233|ДОТП ВАТ |ДНІПРОПЕТ-|49036, |0024247917| 10,36 |Долар США |RONDA |США |USA, 118 |ст. 1 Закону | 141 від |
| |"ПІВДЕННО- | РОВСЬКА |ДНІПРОПЕТ- | | | |COMMERCE | |DORMAN |України "Про | 12.03.99 |
| |СХІДНЕ | |РОВСЬК, | | | |LLC | |STREET, |порядок | |
| |РЕГІОНАЛЬНЕ| |ШМІДТА, 2 | | | | | |HARRINGTON, |здійснення | |
| |ВО | | | | | | | |KENT |розрахунків в | |
| |"ЦВЕТМЕТ" | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+-----------+----------+-------------+----------+--------+----------+-----------+---------+------------+--------------+---------------|
|234|ПТЕФ "ШИМ" |ДНІПРОПЕТ-|ДНІПРОПЕТ- |0019156420| 496,3 |Українська|ВІДСУТНЯ |ВІДСУТНЯ |ВІДСУТНЯ |ст. 2 Закону | 483 від |
| | | РОВСЬКА |РОВСЬК, | | | гривня | | | |України "Про | 06.07.99 |
| | | |ЧЕРНИ- | | | | | | |порядок | |
| | | |ШЕВСЬКОГО, | | | | | | |здійснення | |
| | | |26/4 | | | | | | |розрахунків в | |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+-----------+----------+-------------+----------+--------+----------+-----------+---------+------------+--------------+---------------|
|235|ПП |ДНІПРОПЕТ-|324064, |0024431213| 59,9 |Долар США |"SKD |КІПР |ВІДСУТНЯ |ст. 2 Закону | 218 від |
| |"АЛЬПАРІ" | РОВСЬКА |КРИВИЙ РІГ, | | | |SHIPING & | | |України "Про | 02.04.99 |
| | | |ЖОВТНЕВА, 18 | | | |TRADION | | |порядок | |
| | | |/ КРИВИЙ РІГ,| | | |LTD" | | |здійснення | |
| | | |КАТКОВА, 23 | | | | | | |розрахунків в | |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+-----------+----------+-------------+----------+--------+----------+-----------+---------+------------+--------------+---------------|
|236|ТОВ ВКФ |ДНІПРОПЕТ-|КРИВИЙ РІГ, |0020306758| 14,8 |Долар США |АТ "ЯЛТМИР"|ЕСТОНІЯ |ТАРТУ, |ст. 1, ст. 2 |50/235 від |
| |"МЕТАЛУРГ- | РОВСЬКА |ТЕСЛЕНКО, | | | | | |ГВАРДІЙСЬКА |Закону України|03.08.2001 |
| |СПЕЦБУД" | |26/60 | | | | | |11/22 |"Про порядок | |
| | | | | | | | | | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків в | |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+-----------+----------+-------------+----------+--------+----------+-----------+---------+------------+--------------+---------------|
|237|ПКВ |ДНІПРОПЕТ-|КРИВИЙ РІГ, |0025005530| 555,16 |Долар США |"ПРАЙС КО" |ФІНЛЯНДІЯ|КАУНІАЙНЕН |ст. 2 Закону |50/160 від |
| |"КРИВОРІЖ- | РОВСЬКА |ОРДЖОНІКІДЗЕ | | | | | | |України "Про |07.09.2000 |
| |УНІВЕРСАЛ" | |4 | | | | | | |регулювання | |
| | | | | | | | | | |товарообмінних| |
| | | | | | | | | | |(бартерних) | |
| | | | | | | | | | |операцій у | |
| | | | | | | | | | |галузі | |
| | | | | | | | | | |зовнішньо- | |
| | | | | | | | | | |економічної | |
| | | | | | | | | | |діяльності" | |
| | | | | | | | | | | ( 351-14 ) (351-14) | |
|---+-----------+----------+-------------+----------+--------+----------+-----------+---------+------------+--------------+---------------|
|238|ПП |ДНІПРОПЕТ-|ДНІПРОПЕТ- |0019095279| 836,17 |Українська|ВІДСУТНЯ |ВІДСУТНЯ |ВІДСУТНЯ |ст. 2 Закону | 435 від |
| |"АНТАРЕКС" | РОВСЬКА |РОВСЬК, ПРОВ.| | | гривня | | | |України "Про | 16.06.99 |
| | | |ШТАБНИЙ, 6/68| | | | | | |порядок | |
| | | | | | | | | | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків в | |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+-----------+----------+-------------+----------+--------+----------+-----------+---------+------------+--------------+---------------|
|239|ТОВ |ДНІПРОПЕТ-|ОРДЖОНІКІДЗЕ,|0030172762| 765 |Російський|П/П ЧУПРИН |РОСІЯ |309990, |ст. 2 Закону | 50/108 |
| |"СОБІАС" | РОВСЬКА |ШАТОХІНА, | | | рубль |О.С. | |БІЛГОРОДСЬКА|України "Про | ( v_108569-03 ) (v_108569-03) |
| | | |23/78 | | | | | |ОБЛАСТЬ, |порядок |від 28.03.2003 |
| | | | | | | | | |ВАЛУЙКИ, |здійснення | |
| | | | | | | | | |ГАГАРІНА, |розрахунків в | |
| | | | | | | | | |29/1 |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+-----------+----------+-------------+----------+--------+----------+-----------+---------+------------+--------------+---------------|
|240|ПП |ДНІПРОПЕТ-|320106, |0024616585|23857,02|Українська|ТОВ "ЛАНГО |РОСІЯ |ВІДСУТНЯ |ст. 1, ст. 2 | 478 від |
| |"МЕРИДІАН" | РОВСЬКА |ДНІПРОПЕТ- | | | гривня |ИНТЕРНЕШНЛ"| | |Закону України| 02.07.99 |
| | | |РОВСЬК, ПР. | | | | | | |"Про порядок | |
| | | |ГЕРОЇВ, 3 | | | | | | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків в | |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
Начальник відділу контролю
за зовнішньоекономічною діяльністю
|
О.Жижко
|
Додаток N 31
до наказу Міністерства
економіки України
13.07.2006 N 102/269
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Назва | Область | Адреса |Код ЄДРПОУ| Сума | Валюта | Назва | Країна | Адреса |Тип порушення | N наказу, яким|
| | резидента | | резидента | |заборг.,| |нерезидента| | нерезидента | | була заст. |
| | | | | | тис.од.| | | | | | спецсанкція |
|---+-----------+----------+-----------+----------+--------+----------+-----------+--------+--------------+--------------+---------------|
|241|ЗАТ "РАКС" |ДНІПРОПЕТ-|М. |0000399976| 0 | |ВІДСУТНЯ |ВІДСУТНЯ|ВІДСУТНЯ |ст. 13, 16 | 50/1 |
| | | РОВСЬКА |ДНІПРОДЗЕР-| | | | | | |Закону України| ( v50_1569-05 ) (v50_1569-05) |
| | | |ЖИНСЬК, | | | | | | |"Про |від 06.01.2005 |
| | | |ВУЛ. ГУБИ, | | | | | | |зовнішньо- | |
| | | |1 | | | | | | |економічну | |
| | | | | | | | | | |діяльність", | |
| | | | | | | | | | | ( 959-12 ) (959-12) | |
| | | | | | | | | | |ст. 264 | |
| | | | | | | | | | |розділу 11, | |
| | | | | | | | | | |ст. 313 | |
| | | | | | | | | | |розділу 15 | |
| | | | | | | | | | |Митного | |
| | | | | | | | | | |кодексу | |
| | | | | | | | | | |України | |
| | | | | | | | | | | ( 92-15 ) (92-15) | |
|---+-----------+----------+-----------+----------+--------+----------+-----------+--------+--------------+--------------+---------------|
|242|ПП "МІКОС" |ДНІПРОПЕТ-|49063, М. |0030094674| 0 |Українська|ООО |РОСІЯ |460001, М. |ст. 2, 6 | 50/382 |
| | | РОВСЬКА |ДНІПРОПЕТ- | | | гривня |"'ИНТЕР- | |ОРЕНБУРГ, ВУЛ.|Закону України| ( v_382569-04 ) (v_382569-04) |
| | | |РОВСЬК, | | | |КОНТАКТ" | |ТУРКЕСТАНСЬКА,|"Про податок |від 22.10.2004 |
| | | |ВУЛ. | | | | | |39-4 |на додану | |
| | | |СПАРТАКА, | | | | | | |вартість" | |
| | | |61/1 | | | | | | | ( 168/97-ВР ) (168/97-ВР) | |
|---+-----------+----------+-----------+----------+--------+----------+-----------+--------+--------------+--------------+---------------|
|243|ПП "АНКОР" |ДНІПРОПЕТ-|ДНІПРОПЕТ- |0024612156| 389,84 |Українська|ВІДСУТНЯ |ВІДСУТНЯ|ВІДСУТНЯ |ст. 2 Закону | 435 від |
| | | РОВСЬКА |РОВСЬК, | | | гривня | | | |України "Про | 16.06.99 |
| | | |ФУЧИКА, 30 | | | | | | |порядок | |
| | | | | | | | | | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків в | |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+-----------+----------+-----------+----------+--------+----------+-----------+--------+--------------+--------------+---------------|
|244|КТ "ФАРТ" |ДНІПРОПЕТ-|ДНІПРОПЕТ- |0024608953| 114,12 |Російський|ТОВ |РОСІЯ |ВІДСУТНЯ |ст. 1, ст. 2 |50/165 від |
| | | РОВСЬКА |РОВСЬК, ПР.| | | рубль |"СТРОЙТЕХ- | | |Закону України|31.05.2001 |
| | | |О. ПУШКІНА,| | | |СЕРВИС" | | |"Про порядок | |
| | | |29/31, КВ. | | | | | | |здійснення | |
| | | |33 | | | | | | |розрахунків в | |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+-----------+----------+-----------+----------+--------+----------+-----------+--------+--------------+--------------+---------------|
|245|МПП "ЗОЛОТЕ|ДНІПРОПЕТ-|КРИВИЙ РІГ,|0020301367| 405 |Долар США |ЗАТ "ФИНАН-|РОСІЯ |ОРЕЛ, ШАУМЯНА,|ст. 1, ст. 2 | 50/29 від |
| |РУНО" | РОВСЬКА |НОГІНА, | | | |СОВЫЙ | |35 |Закону України|16.05.2000 |
| | | |6-А | | | |МЕНЕДЖ- | | |"Про порядок | |
| | | | | | | |МЕНТ" | | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків в | |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+-----------+----------+-----------+----------+--------+----------+-----------+--------+--------------+--------------+---------------|
|246|ПП |ДНІПРОПЕТ-|320100, |0025010264|29568,9 |Українська|"RAINFORD |КІПР |НІКОСІЯ, |ст. 1, ст. 2 | 478 від |
| |"ВІДЕОПРОФ"| РОВСЬКА |ДНІПРОПЕТ- | | | гривня |LTD" | |МАКАРІУСА, 3 |Закону України| 02.07.99 |
| | | |РОВСЬК, | | | | | | |"Про порядок | |
| | | |НАБЕРЕЖНА | | | | | | |здійснення | |
| | | |ПЕРЕМОГИ, | | | | | | |розрахунків в | |
| | | |134/27 | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+-----------+----------+-----------+----------+--------+----------+-----------+--------+--------------+--------------+---------------|
|247|ТОВ |ДНІПРОПЕТ-|КРИВИЙ РІГ,|0013422300| 92,65 |Долар США |АТ |РОСІЯ |БЄЛГОРОДСЬКА |ст. 2 Закону |50/160 від |
| |ХОЛДИНГОВА | РОВСЬКА |РЯЗАНОВА, | | | |"ШЕБЕКИНО- | |ОБЛАСТЬ, |України "Про |07.09.2000 |
| |КОМПАНІЯ | |11 | | | |СТРОЙ- | |ШЕБЕКІНО, |регулювання | |
| |"СФЕРА" | | | | | |ДЕТАЛЬ" | |РЖЕВСЬКЕ ШОСЕ |товарообмінних| |
| | | | | | | | | |15 |(бартерних) | |
| | | | | | | | | | |операцій у | |
| | | | | | | | | | |галузі | |
| | | | | | | | | | |зовнішньо- | |
| | | | | | | | | | |економічної | |
| | | | | | | | | | |діяльності" | |
| | | | | | | | | | | ( 351-14 ) (351-14) | |
|---+-----------+----------+-----------+----------+--------+----------+-----------+--------+--------------+--------------+---------------|
|248|СП "ЧАНЬЯН-|ДНІПРОПЕТ-|КРИВИЙ РІГ,|0020015995| 15,8 |Долар США |КОМПАНІЯ |КИТАЙ |ПЕКІН, |ст. 2 Закону |50/155 від |
| |ЛТД" | РОВСЬКА |КАХОВСЬКА, | | | |"ХАЙТРАН | |НОНДЗЯНГУАН, |України "Про |11.06.2002 |
| | | |82-А | | | |ФІШЕРІЗ | |11 |порядок | |
| | | | | | | |ДІВЕЛОП- | | |здійснення | |
| | | | | | | |МЕНТ" | | |розрахунків в | |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+-----------+----------+-----------+----------+--------+----------+-----------+--------+--------------+--------------+---------------|
|249|ПП |ДНІПРОПЕТ-|М. |0030938946| 0 | |ВІДСУТНЯ |ВІДСУТНЯ|ВІДСУТНЯ |ст. 6 Закону | 50/145 |
| |"ТЯЖПРОМ- | РОВСЬКА |ДНІТРОПЕТ- | | | | | | |України "Про | ( v_145569-05 ) (v_145569-05) |
| |ЗБУТ" | |РОВСЬК, | | | | | | |зовнішньо- |від 25.04.2005 |
| | | |ВУЛ. | | | | | | |економічну | |
| | | |ЩЕРБИНИ, | | | | | | |діяльність" | |
| | | |31/191 | | | | | | | ( 959-12 ) (959-12) | |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
Начальник відділу контролю
за зовнішньоекономічною діяльністю
|
О.Жижко
|
Додаток N 32
до наказу Міністерства
економіки України
13.07.2006 N 102/269
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Назва | Область | Адреса |Код ЄДРПОУ| Сума | Валюта | Назва | Країна | Адреса |Тип порушення | N наказу, яким|
| | резидента | | резидента | |заборг.,| |нерезидента| |нерезидента| | була заст. |
| | | | | | тис.од.| | | | | | спецсанкція |
|---+-------------+----------+-------------+----------+--------+----------+-----------+---------+-----------+--------------+---------------|
|250|ТОВ "ЕЛІПС" |ДНІПРОПЕТ-|КРИВИЙ РІГ, |0013436779| 0,5 |Долар США |ФІРМА |ІРАН |М. ТЕБРИЗ, |ст. 1 Закону | 50/250 |
| | | РОВСЬКА |ОРДЖОНІКІДЗЕ | | | |"ЮСИФЗАДЕ | |ВУЛ. |України "Про | ( v_250569-04 ) (v_250569-04) |
| | | |1 | | | |ТРЕДИНГ | |ТАРБИЯГ, 7 |порядок |від 20.07.2004 |
| | | | | | | |ЕКСПОРТ- | | |здійснення | |
| | | | | | | |ІМПОРТ" | | |розрахунків в | |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+-------------+----------+-------------+----------+--------+----------+-----------+---------+-----------+--------------+---------------|
|251|ТОВ |ДНІПРОПЕТ-|КРИВИЙ РІГ, |0013422300| 36,05 |Долар США |"КУММІПУУ" |ЕСТОНІЯ |ESTONIA, |ст. 1 Закону |50/160 від |
| |ХОЛДИНГОВА | РОВСЬКА |РЯЗАНОВА, 11 | | | |/ | |27-202, |України "Про |07.09.2000 |
| |КОМПАНІЯ | | | | | |"KUMMIPUU" | |AKADEEMIA |порядок | |
| |"СФЕРА" | | | | | | | |ST.TALLINN |здійснення | |
| | | | | | | | | |EE0108 |розрахунків в | |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+-------------+----------+-------------+----------+--------+----------+-----------+---------+-----------+--------------+---------------|
|252|ТОВ |ДНІПРОПЕТ-|324039, |0020279033| 0,07 |Долар США |"ЛЕМІТО |ЕСТОНІЯ |ТАЛЛІНН |ст. 2 Закону | 483 від |
| |"УНІВЕРСАЛ- | РОВСЬКА |КРИВИЙ РІГ, | | | |ЛТД" | | |України "Про | 06.07.99 |
| |СНАБ" | |ДНІПРОВ- | | | | | | |регулювання | |
| | | |СЬКЕ ШОСЕ, | | | | | | |товарообмінних| |
| | | |2/26 (ФАКТ. | | | | | | |(бартерних) | |
| | | |АДРЕСА.: ПР. | | | | | | |операцій у | |
| | | |МИРУ, 24) | | | | | | |галузі | |
| | | | | | | | | | |зовнішньо- | |
| | | | | | | | | | |економічної | |
| | | | | | | | | | |діяльності" | |
| | | | | | | | | | | ( 351-14 ) (351-14) | |
|---+-------------+----------+-------------+----------+--------+----------+-----------+---------+-----------+--------------+---------------|
|253|НКСП |ДНІПРОПЕТ-|НІКОПОЛЬ, |0020305227| 38,875 |Долар США |"WORLD- |ІЗРАЇЛЬ |SIMCHA STR.|ст. 1 Закону | 50/95 від |
| |(НІКОПОЛЬСЬКЕ| РОВСЬКА |ХЕРСОНСЬКА, | | | |MARKET" | |4, |України "Про |11.04.2002 |
| |КОЛЕКТИВНЕ | |370 | | | | | |RAMAT-JAN. |порядок | |
| |СПЕЦІАЛІ- | | | | | | | | |здійснення | |
| |ЗОВАНЕ | | | | | | | | |розрахунків в | |
| |ПІДПРИЄМСТВО)| | | | | | | | |іноземній | |
| |"УКРЕНЕРГО- | | | | | | | | |валюті" | |
| |ЧОРМЕТ" | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+-------------+----------+-------------+----------+--------+----------+-----------+---------+-----------+--------------+---------------|
|254|ТОВ |ДНІПРОПЕТ-|ДНІПРОПЕТ- |0030192731| 960 |Долар США |"NOVATRADE |АВСТРАЛІЯ|APT. 4, |ст. 1, ст. 2 |50/307 від |
| |"МЕТАЛТРЕЙД" | РОВСЬКА |РОВСЬК, | | | |RESOURCER | |WORCESTER |Закону України|11.10.2001 |
| | | |РОБОЧА, 23-В | | | |RTY LTD" | |ROAD, 25, |"Про порядок | |
| | | | | | | | | |GISBORNE |здійснення | |
| | | | | | | | | |VICTORIA, |розрахунків в | |
| | | | | | | | | |3437, |іноземній | |
| | | | | | | | | |AUSTRALIA |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+-------------+----------+-------------+----------+--------+----------+-----------+---------+-----------+--------------+---------------|
|255|ПП |ДНІПРОПЕТ-|М. ДНІПРОПЕТ-|0032698210| 10 |Долар США |"ВАЛАП |ВІРМЕНІЯ |ВІДСУТНЯ |ст. 2 Закону | 50/43 |
| |"ГЕРМЕС-2003"| РОВСЬКА |РОВСЬК, ВУЛ. | | | |ГРУП" | | |України "Про | ( v_043569-05 ) (v_043569-05) |
| | | |ЧЕРВОНОПАР- | | | | | | |порядок |від 31.01.2005 |
| | | |ТИЗАНСЬКА, 1 | | | | | | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків в | |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+-------------+----------+-------------+----------+--------+----------+-----------+---------+-----------+--------------+---------------|
|256|РЕГІОНАЛЬНА |ДНІПРОПЕТ-|ДНІПРОПЕТ- |0004963735| 19,993 |Російський|ТОВ МП |РОСІЯ |МОСКВА |ст. 1 Закону | 432 від |
| |МІЖГАЛУЗЕВА | РОВСЬКА |РОВСЬК, ПР. | | | рубль |"МОССТРОЙ- | | |України "Про | 16.06.99 |
| |КОМЕРЦІЙНА | |КІРОВА, 1/213| | | |МЕТ" | | |порядок | |
| |АКЦІОНЕРНА | | | | | | | | |здійснення | |
| |КОМПАНІЯ | | | | | | | | |розрахунків в | |
| |"СЛАВУТИЧ" | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+-------------+----------+-------------+----------+--------+----------+-----------+---------+-----------+--------------+---------------|
|257|ПП "МІКОС" |ДНІПРОПЕТ-|49063, М. |0030094674| 193,6 |Українська|ООО "ИНТЕР-|РОСІЯ |460001, М. |ст. 2, 6 | 50/382 |
| | | РОВСЬКА |ДНІПРОПЕТ- | | | гривня |КОНТАКТ" | |ОРЕНБУРГ, |Закону України| ( v_382569-04 ) (v_382569-04) |
| | | |РОВСЬК, ВУЛ. | | | | | |ВУЛ. |"Про податок |від 22.10.2004 |
| | | |СПАРТАКА, | | | | | |ТУРКЕ- |на додану | |
| | | |61/1 | | | | | |СТАНСЬКА, |вартість" | |
| | | | | | | | | |39-4 | ( 168/97-ВР ) (168/97-ВР) | |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
Начальник відділу контролю
за зовнішньоекономічною діяльністю
|
О.Жижко
|
Додаток N 33
до наказу Міністерства
економіки України
13.07.2006 N 102/269
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Назва | Область | Адреса |Код ЄДРПОУ| Сума | Валюта | Назва | Країна | Адреса |Тип порушення | N наказу, яким|
| | резидента | | резидента | |заборг.,| |нерезидента| |нерезидента| | була заст. |
| | | | | |тис.од. | | | | | | спецсанкція |
|---+------------+----------+--------------+----------+--------+----------+-----------+---------+-----------+--------------+---------------|
|258|ТОВ |ДНІПРОПЕТ-|324039, КРИВИЙ|0020279033| 53,9 |Долар США |"ЛЕМІТО | ЕСТОНІЯ |ТАЛЛІНН |ст. 1 Закону | 483 від |
| |"УНІВЕРСАЛ- | РОВСЬКА |РІГ, ДНІПРОВ- | | | |ЛТД" | | |України "Про | 06.07.99 |
| |СНАБ" | |СЬКЕ ШОСЕ, | | | | | | |порядок | |
| | | |2/26 (ФАКТ. | | | | | | |здійснення | |
| | | |АДРЕСА.: ПР. | | | | | | |розрахунків в | |
| | | |МИРУ, 24) | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+------------+----------+--------------+----------+--------+----------+-----------+---------+-----------+--------------+---------------|
|259|П/П СЕДІН |ДНІПРОПЕТ-|ДНІПРОПЕТ- |2543500355| 0 |Українська|ВІДСУТНЯ |ВІДСУТНЯ |ВІДСУТНЯ |ст. 13, 33 | 50/139 |
| |СТАНІСЛАВ | РОВСЬКА |РОВСЬК, | | | гривня | | | |Закону України| ( v0139569-03 ) (v0139569-03) |
| |ВОЛОДИ- | |ШЕВЧЕНКА, | | | | | | |"Про |від 18.04.2003 |
| |МИРОВИЧ | |36/6 | | | | | | |зовнішньо- | |
| | | | | | | | | | |економічну | |
| | | | | | | | | | |діяльність" | |
| | | | | | | | | | | ( 959-12 ) (959-12) | |
|---+------------+----------+--------------+----------+--------+----------+-----------+---------+-----------+--------------+---------------|
|260|ПП |ДНІПРОПЕТ-|320106, |0024616585|27877,5 |Українська|ТОВ "НАІР" |КАЗАХСТАН|ВІДСУТНЯ |ст. 1, ст. 2 | 478 від |
| |"МЕРИДІАН" | РОВСЬКА |ДНІПРОПЕТ- | | | гривня | | | |Закону України| 02.07.99 |
| | | |РОВСЬК, ПР. | | | | | | |"Про порядок | |
| | | |ГЕРОЇВ, 3 | | | | | | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків в | |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+------------+----------+--------------+----------+--------+----------+-----------+---------+-----------+--------------+---------------|
|261|ТОВ |ДНІПРОПЕТ-|М. ДНІПРОПЕТ- |0032650467| 0 | |ВІДСУТНЯ |ВІДСУТНЯ |ВІДСУТНЯ |ст. 6 Закону | 50/145 |
| |"ДНІПРОСТІЛ"| РОВСЬКА |РОВСЬК, ВУЛ. | | | | | | |України "Про | ( v_145569-05 ) (v_145569-05) |
| | | |БОГДАНА | | | | | | |зовнішньо- |від 25.04.2005 |
| | | |ХМЕЛЬНИЦЬКОГО,| | | | | | |економічну | |
| | | |4/307 | | | | | | |діяльність" | |
| | | | | | | | | | | ( 959-12 ) (959-12) | |
|---+------------+----------+--------------+----------+--------+----------+-----------+---------+-----------+--------------+---------------|
|262|ПП |ДНІПРОПЕТ-|320074, |0024429423| 56190 |Українська|ТОВ "ЛАНГО | РОСІЯ |ВІДСУТНЯ |ст. 1, ст. 2 | 478 від |
| |"ТЕХНОПРОМ" | РОВСЬКА |ДНІПРОПЕТ- | | | гривня |ИНТЕРНЕШНЛ"| | |Закону України| 02.07.99 |
| | | |РОВСЬК, | | | | | | |"Про порядок | |
| | | |ТВЕРСЬКА | | | | | | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків в | |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+------------+----------+--------------+----------+--------+----------+-----------+---------+-----------+--------------+---------------|
|263|ПП "ФОРОС" |ДНІПРОПЕТ-|ДНІПРОПЕТ- |0025529983| 23 |Українська|ТОВ "ІАСПІ"| ГРУЗІЯ |ВІДСУТНЯ |ст. 1 Закону |50/225 від |
| | | РОВСЬКА |РОВСЬК, ПР. | | | гривня | | | |України "Про |01.11.2000 |
| | | |ПУШКІНА, 29/31| | | | | | |порядок | |
| | | |КВ. 33 | | | | | | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків в | |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+------------+----------+--------------+----------+--------+----------+-----------+---------+-----------+--------------+---------------|
|264|ПП "СОКІЛ" |ДНІПРОПЕТ-|324065, КРИВИЙ|0021886723| 220,44 |Долар США |"БАКСТОН |ГІБРАЛТАР|ФАК СИБНОН,|ст. 2 Закону | 435 від |
| | | РОВСЬКА |РІГ - 65, | | | |ІНВЕСТМЕНТС| |25, |України "Про | 16.06.99 |
| | | |РЕВОЛЮЦІЙНА, | | | |ЛТД" | |ТУРБУЛЛС |регулювання | |
| | | |16 | | | | | |ЛАНЕ, |товарообмінних| |
| | | | | | | | | |ГИБРАЛТАР |(бартерних) | |
| | | | | | | | | | |операцій у | |
| | | | | | | | | | |галузі | |
| | | | | | | | | | |зовнішньо- | |
| | | | | | | | | | |економічної | |
| | | | | | | | | | |діяльності" | |
| | | | | | | | | | | ( 351-14 ) (351-14) | |
|---+------------+----------+--------------+----------+--------+----------+-----------+---------+-----------+--------------+---------------|
|265|ТОВ |ДНІПРОПЕТ-|324039, КРИВИЙ|0020279033| 123,01 |Долар США |"FAIS |ІОРДАНІЯ |ВІДСУТНЯ |ст. 1 Закону | 483 від |
| |"УНІВЕРСАЛ- | РОВСЬКА |РІГ, ДНІПРОВ- | | | |AL-ARAG | | |України "Про | 06.07.99 |
| |СНАБ" | |СЬКЕ ШОСЕ, | | | |COMMERCIAL | | |порядок | |
| | | |2/26 (ФАКТ. | | | |EST" / | | |здійснення | |
| | | |АДРЕСА.: ПР. | | | |"ФАЙЗ | | |розрахунків в | |
| | | |МИРУ, 24) | | | |АЛЬ-АВАК | | |іноземній | |
| | | | | | | |КОМЕРЦИАЛ | | |валюті" | |
| | | | | | | |ЕСТ" | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+------------+----------+--------------+----------+--------+----------+-----------+---------+-----------+--------------+---------------|
|266|ПП "НІКА" |ДНІПРОПЕТ-|49081, М. |0030921874| 22,03 |Долар США |"WELLINFO | США |MILLS |ст. 2 Закону | 50/43 |
| | | РОВСЬКА |ДНІПРОПЕТ- | | | |CONSULTANTS| |BUILDING, |України "Про | ( v_043569-05 ) (v_043569-05) |
| | | |РОВСЬК, ПР-Т | | | |SERVICES | |SUITE A |порядок |від 31.01.2005 |
| | | |ВОРОНЦОВА, 15 | | | |LLC" | |ROUTE 105& |здійснення | |
| | | | | | | | | |ROCKLAND |розрахунків в | |
| | | | | | | | | |ROAD, NEW |іноземній | |
| | | | | | | | | |CASTL, |валюті" | |
| | | | | | | | | |DELAWARE | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
Начальник відділу контролю
за зовнішньоекономічною діяльністю
|
О.Жижко
|
Додаток N 34
до наказу Міністерства
економіки України
13.07.2006 N 102/269
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Назва | Область | Адреса |Код ЄДРПОУ| Сума | Валюта | Назва |Країна| Адреса |Тип порушення| N наказу, яким|
| | резидента | | резидента | |заборг., | |нерезидента | |нерезидента| | була заст. |
| | | | | |тис. од. | | | | | | спецсанкція |
|---+------------+----------+--------------+----------+---------+----------+------------+------+-----------+-------------+---------------|
|267|ТОВ |ДНІПРОПЕТ-|КРИВИЙ РІГ, |0021896236| 1642 |Російський|"MARINA | США |2316, |Указ |50/129 від |
| |"СПАРТАК" | РОВСЬКА |ПР. МИРУ, 31 | | | рубль |SALIS INC." | |BAYNARD |Президента |28.04.2001 |
| | | | | | | | | |BOUIEVARD, |України від | |
| | | | | | | | | |WILMINGTON |18.06.94 р. | |
| | | | | | | | | |DE 19802, |N 319/94 | |
| | | | | | | | | |USA | ( 319/94 ) (319/94) | |
| | | | | | | | | | |"Про | |
| | | | | | | | | | |невідкладні | |
| | | | | | | | | | |заходи щодо | |
| | | | | | | | | | |повернення | |
| | | | | | | | | | |в Україну | |
| | | | | | | | | | |валютних | |
| | | | | | | | | | |цінностей, що| |
| | | | | | | | | | |незаконно | |
| | | | | | | | | | |знаходяться | |
| | | | | | | | | | |за її межами"| |
|---+------------+----------+--------------+----------+---------+----------+------------+------+-----------+-------------+---------------|
|268|ТОВ |ДНІПРОПЕТ-|49000, М. |0032582078| 500 |Долар США |"LIOTRADE | США |ВІДСУТНЯ |ст. 2 Закону | 50/147 |
| |"ХИМПРОМ- | РОВСЬКА |ДНІПРОПЕТ- | | | |LLC ISTOE | | |України "Про | ( v_147569-05 ) (v_147569-05) |
| |РЕСУРС" | |РОВСЬК, УЗВІЗ | | | |DEVELOPMENT | | |порядок |від 25.04.2005 |
| | | |КАЛІНІНА, 1 | | | |LLC" | | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків | |
| | | | | | | | | | |в іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+------------+----------+--------------+----------+---------+----------+------------+------+-----------+-------------+---------------|
|269|ДП КБМК ЗАТ |ДНІПРОПЕТ-|50000, М. |0031933163| 0 |Українська|"BOLERO LLC"| США |101 |ст. 2, 6 | 50/382 |
| |"КРИВОРІЗЬКА| РОВСЬКА |КРИВИЙ РІГ, | | | гривня |QUEST | |S.SPRING |Закону | ( v_382569-04 ) (v_382569-04) |
| |БУДІВЕЛЬНА | |ВУЛ. 10 РОКІВ | | | |RESEARCH | |STREET, |України "Про |від 22.10.2004 |
| |КОМПАНІЯ" | |ЖОВТНЯ, 37 | | | |INC. | |SUITE 220 |податок на | |
| | | | | | | | | |LITTLE ROCK|додану | |
| | | | | | | | | |AR 72201 |вартість" | |
| | | | | | | | | |STATE OF | ( 168/97-ВР ) (168/97-ВР) | |
| | | | | | | | | |ARKANZAS | | |
|---+------------+----------+--------------+----------+---------+----------+------------+------+-----------+-------------+---------------|
|270|ПП "РАРІТЕТ"|ДНІПРОПЕТ-|ДНІПРОПЕТ- |0031251174| 85849,6 |Російський|"PRIMA | США |ВІДСУТНЯ |ст. 1, ст. 2 |50/307 від |
| | | РОВСЬКА |РОВСЬК, | | | рубль |PROJECT LTD"| | |Закону |11.10.2001 |
| | | |ЗАПОРІЗЬКЕ | | | | | | |України "Про | |
| | | |ШОСЕ, 3 КМ | | | | | | |порядок | |
| | | | | | | | | | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків | |
| | | | | | | | | | |в іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+------------+----------+--------------+----------+---------+----------+------------+------+-----------+-------------+---------------|
|271|ТОВ "СОКІЛ" |ДНІПРОПЕТ-|49054, |0023943075| 112,434 |Долар США |"INNO-TRADE | США |USA, 1409 |ст. 2 Закону |50/307 від |
| | | РОВСЬКА |ДНІПРОПЕТ- | | | |CORPO- | |MADISON AV.|України "Про |06.12.2002 |
| | | |РОВСЬК, | | | |RATION" | |CHEYENNE, |порядок | |
| | | |ДИМИТРОВА, | | | | | |WYOMING |здійснення | |
| | | |64/417; | | | | | |82001 |розрахунків | |
| | | |ДНІПРОПЕТ- | | | | | | |в іноземній | |
| | | |РОВСЬК, АРТЕМА| | | | | | |валюті" | |
| | | |7/3 | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+------------+----------+--------------+----------+---------+----------+------------+------+-----------+-------------+---------------|
|272|ТОВ |ДНІПРОПЕТ-|ПІДГОРОДНЄ, |0031828680|2400924, |Російський|"MARKHAM | США |USA, 665 |ст. 2 Закону |50/307 від |
| |"КРИСТАЛЛ-Д"| РОВСЬКА |ЦЕНТРАЛЬНА, | | 85 | рубль |ENTERPRISES | |GOLDEN |України "Про |06.12.2002 |
| | | |25 | | | |INC" | |BEACH DRIVE|порядок | |
| | | | | | | | | |GOLDEN |здійснення | |
| | | | | | | | | |BEACH, |розрахунків | |
| | | | | | | | | |STATE |в іноземній | |
| | | | | | | | | |FLORIDA, |валюті" | |
| | | | | | | | | |33160 | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+------------+----------+--------------+----------+---------+----------+------------+------+-----------+-------------+---------------|
|273|ТОВ "МЕТАЛ- |ДНІПРОПЕТ-|ДНІПРОПЕТ- |0030192731| 1700 |Долар США |"BAIRD | США |WILLAMETTE |ст. 1, ст. 2 |50/307 від |
| |ТРЕЙД" | РОВСЬКА |РОВСЬК, РОБОЧА| | | |BUSINESS | |LAW SCHOOL,|Закону |11.10.2001 |
| | | |23-В | | | |LLC" | |245 WINTER |України "Про | |
| | | | | | | | | |STR., SE |порядок | |
| | | | | | | | | |SALEM, |здійснення | |
| | | | | | | | | |OREGON, |розрахунків | |
| | | | | | | | | |97301, USA |в іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+------------+----------+--------------+----------+---------+----------+------------+------+-----------+-------------+---------------|
|274|ТОВ ТП |ДНІПРОПЕТ-|52070, |0023647106| 5040,9 |Українська|R.S.N.&F.LLC| США |CAPITOL |ст. 2, 6 | 50/382 |
| |КОМПАНІЯ | РОВСЬКА |С. НОВО- | | | гривня |CAPITOL | |AVENUE |Закону | ( v_382569-04 ) (v_382569-04) |
| |"ПАРК" | |ОЛЕКСАНДРІВКА,| | | |AVENUE | |CHEYEWNE, |України "Про |від 22.10.2004 |
| | | |ВУЛ. ПАРКОВА, | | | |CHEYEWNE | |W48001 |податок на | |
| | | |98 | | | | | |WYOMING |додану | |
| | | | | | | | | | |вартість" | |
| | | | | | | | | | | ( 168/97-ВР ) (168/97-ВР) | |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
Начальник відділу контролю
за зовнішньоекономічною діяльністю
|
О.Жижко
|
Додаток N 35
до наказу Міністерства
економіки України
13.07.2006 N 102/269
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Назва | Область | Адреса |Код ЄДРПОУ| Сума | Валюта | Назва | Країна | Адреса |Тип порушення| N наказу, яким|
| | резидента | | резидента | |заборг.,| |нерезидента | |нерезидента | | була заст. |
| | | | | |тис.од. | | | | | | спецсанкція |
|---+------------+----------+-----------+----------+--------+----------+------------+---------+------------+-------------+---------------|
|275|ЗАТ З ІІ ПФК|ДНІПРОПЕТ-|49005, |0013418729|8992,48 | Німецька |"CORLAN | ВЕЛИКО- |16, ST |ст. 2 Закону | 50/195 |
| |"ЄДИНІ | РОВСЬКА |ДНІПРОПЕТ- | | | марка |ENTERPRISES |БРИТАНІЯ |GEORGES |України | ( v_195569-03 ) (v_195569-03) |
| |ЕНЕРГЕТИЧНІ | |РОВСЬК, | | | |LTD CO" | |STREET, |"Про порядок |від 04.06.2003 |
| |СИСТЕМИ | |ПИСАРЖЕВСЬ-| | | | | |DOUGLAS, |здійснення | |
| |УКРАЇНИ" | |КОГО, 1-А | | | | | |ISLE OF MAN |розрахунків | |
| | | | | | | | | | |в іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+------------+----------+-----------+----------+--------+----------+------------+---------+------------+-------------+---------------|
|276|ТОВ |ДНІПРОПЕТ-|ДНІПРОПЕТ- |0030192731| 2,2 |Долар США |"GBS- | США |18-TH STREET|ст. 1, ст. 2 |50/307 від |
| |"МЕТАЛТРЕЙД"| РОВСЬКА |РОВСЬК, | | | |COMPLETE | |APT 2, DOVER|Закону |11.10.2001 |
| | | |РОБОЧА, | | | |LLC" | |DE 12260, |України "Про | |
| | | |23-В | | | | | |USA |порядок | |
| | | | | | | | | | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків | |
| | | | | | | | | | |в іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+------------+----------+-----------+----------+--------+----------+------------+---------+------------+-------------+---------------|
|277|ЗАТ |ДНІПРОПЕТ-|49081, |0024437397| 311 |Російський|ВІДСУТНЯ |ВІДСУТНЯ |ВІДСУТНЯ |ст. 1, ст. 2 | 512 від |
| |"МЕТАЛОПРОМ"| РОВСЬКА |ДНІПРОПЕТ- | | | рубль | | | |Закону | 15.07.99 |
| | | |РОВСЬК, ПР.| | | | | | |України "Про | |
| | | |ПРАВДИ, | | | | | | |порядок | |
| | | |8/4/69 | | | | | | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків | |
| | | | | | | | | | |в іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+------------+----------+-----------+----------+--------+----------+------------+---------+------------+-------------+---------------|
|278|ТОВ "ФОРС" |ДНІПРОПЕТ-|50065, М. |0021885304| 13,5 |Долар США |"Z.I.R | США |ФІЛАДЕЛЬФІЯ |ст. 1 Закону | 483 від |
| | | РОВСЬКА |КРИВИЙ РІГ,| | | |CONSULTING | | |України "Про | 06.07.99 |
| | | |ВУЛ. | | | |CO ІNC" | | |порядок | |
| | | |ЛІСОВОГО, | | | | | | |здійснення | |
| | | |АВТОСТОЯНКА| | | | | | |розрахунків | |
| | | | | | | | | | |в іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+------------+----------+-----------+----------+--------+----------+------------+---------+------------+-------------+---------------|
|279|ДП КБМК ЗАТ |ДНІПРОПЕТ-|50000, М. |0031933163| 7,7 |Українська|"BOLERO LLC"| США |101 S.SPRING|ст. 2, 6 | 50/382 |
| |"КРИВОРІЗЬКА| РОВСЬКА |КРИВИЙ РІГ,| | | гривня |QUEST | |STREET, |Закону | ( v_382569-04 ) (v_382569-04) |
| |БУДІВЕЛЬНА | |ВУЛ. 10 | | | |RESEARCH | |SUITE 220 |України "Про |від 22.10.2004 |
| |КОМПАНІЯ" | |РОКІВ | | | |INC. | |LITTLE ROCK |податок на | |
| | | |ЖОВТНЯ, 37 | | | | | |AR 72201 |додану | |
| | | | | | | | | |STATE OF |вартість" | |
| | | | | | | | | |ARKANZAS | ( 168/97-ВР ) (168/97-ВР) | |
|---+------------+----------+-----------+----------+--------+----------+------------+---------+------------+-------------+---------------|
|280|ПП "ДІОНІС" |ДНІПРОПЕТ-|49101, |0031009092|14616,74|Українська|"SEMERGERDS | США |12260, |ст. 2 Закону | 50/93 від |
| | | РОВСЬКА |ДНІПРОПЕТ- | | | гривня |LLC" | |WILLOW |України "Про |03.04.2001 |
| | | |РОВСЬК, | | | | | |GROVE ROAD, |порядок | |
| | | |ЧЕРВОНО- | | | | | |BLDG.#2 |здійснення | |
| | | |ФЛОТСЬКА, | | | | | |CANDEN, DE |розрахунків | |
| | | |16/1 | | | | | |19934, |в іноземній | |
| | | | | | | | | |COUNTRY OF |валюті" | |
| | | | | | | | | |KENT, USA | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+------------+----------+-----------+----------+--------+----------+------------+---------+------------+-------------+---------------|
|281|ТОВ ТП |ДНІПРОПЕТ-|52070, С. |0023647106| 0 |Українська|R.S.N.&F.LLC| США |CAPITOL |ст. 2, 6 | 50/382 |
| |КОМПАНІЯ | РОВСЬКА |НОВООЛЕК- | | | гривня |CAPITOL | |AVENUE |Закону | ( v_382569-04 ) (v_382569-04) |
| |"ПАРК" | |САНДРІВКА, | | | |AVENUE | |CHEYEWNE, |України "Про |від 22.10.2004 |
| | | |ВУЛ. | | | |CHEYEWNE | |W48001 |податок на | |
| | | |ПАРКОВА, 98| | | | | |WYOMING |додану | |
| | | | | | | | | | |вартість" | |
| | | | | | | | | | | ( 168/97-ВР ) (168/97-ВР) | |
|---+------------+----------+-----------+----------+--------+----------+------------+---------+------------+-------------+---------------|
|282|ТОВ "БРІЗ" |ДНІПРОПЕТ-|49000, М. |0032298461| 355 |Українська|METIMO GMBH |НІМЕЧЧИНА|FABRIKSTRASE|ст. 7 Закону | 50/14 |
| | | РОВСЬКА |ДНІПРОПЕТ- | | | гривня | | |23, 64625 |України "Про | ( v0_14569-05 ) (v0_14569-05) |
| | | |РОВСЬК, | | | | | |BENSHEIM |зовнішньо- |від 14.01.2005 |
| | | |ВУЛ. | | | | | |VOLKSBANK |економічну | |
| | | |ТОПОЛИНА, | | | | | |BERGSTRASE |діяльність" | |
| | | |17/76 | | | | | |17, 64625 | ( 959-12 ) (959-12) | |
| | | | | | | | | |BONSHEIM | | |
|---+------------+----------+-----------+----------+--------+----------+------------+---------+------------+-------------+---------------|
|283|ТОВ "ЛАЙН" |ДНІПРОПЕТ-|49000, М. |0032999183| 649,2 |Долар США |"ELLIS MEDIA| США |4676, |ст. 1 Закону | 50/147 |
| | | РОВСЬКА |ДНІПРОПЕТ- | | | |LLC" | |COMMERCIAL |України "Про | ( v_147569-05 ) (v_147569-05) |
| | | |РОВСЬК, | | | | | |ST. SE#274, |порядок |від 25.04.2005 |
| | | |ВУЛ. | | | | | |SALEM, |здійснення | |
| | | |РОБОЧА, 75,| | | | | |OREGON |розрахунків | |
| | | |КВ. 132 | | | | | |97302 |в іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
Начальник відділу контролю
за зовнішньоекономічною діяльністю
|
О.Жижко
|
Додаток N 36
до наказу Міністерства
економіки України
13.07.2006 N 102/269
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Назва | Область | Адреса |Код ЄДРПОУ| Сума | Валюта | Назва | Країна | Адреса |Тип порушення | N наказу, яким|
| |резидента | | резидента | |заборг.,| |нерезидента | |нерезидента| | була заст. |
| | | | | |тис.од. | | | | | | спецсанкція |
|---+----------+----------+-------------+----------+--------+----------+------------+---------+-----------+--------------+---------------|
|284|ПП |ДНІПРОПЕТ-|ДНІПРОПЕТ- |0031647406|11879,92|Українська|"DAVBURY | США |8130 S.W. |ст. 2 Закону |50/257 від |
| |"СИНДИКАТ"| РОВСЬКА |РОВСЬК, ПР. | | | гривня |LLC" | |BEAVERTON -|України "Про |04.10.2002 |
| | | |ГЕРОЇВ, | | | | | |HILLSDALE |порядок | |
| | | |33/117 | | | | | |HWY., |здійснення | |
| | | | | | | | | |PORTLAND, |розрахунків в | |
| | | | | | | | | |OR 97225, |іноземній | |
| | | | | | | | | |USA |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+----------+----------+-------------+----------+--------+----------+------------+---------+-----------+--------------+---------------|
|285|МАТФК |ДНІПРОПЕТ-|324099, |0014372337| 598,5 |Долар США |"ЄВРОАРАБІАН| КІПР |CYPRYS, |ст. 1 Закону | 435 від |
| |"ІНТЕРМЕТ-| РОВСЬКА |КРИВИЙ РІГ, | | | |ЛІНК | |NICOSIA |України "Про | 16.06.99 |
| |БІЗНЕС" | |КАУНАСЬКА, 8 | | | |ТРЕЙДІНГ КО | | |порядок | |
| | | | | | | |ЛТД" / | | |здійснення | |
| | | | | | | |"EUROARA- | | |розрахунків в | |
| | | | | | | |BIAN LINK | | |іноземній | |
| | | | | | | |TRADING" | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+----------+----------+-------------+----------+--------+----------+------------+---------+-----------+--------------+---------------|
|286|ТОВ З ІІ |ДНІПРОПЕТ-|ДНІПРОПЕТ- |0021926606| 3374,6 |Долар США |"MAJOR | США |15, EAST |ст. 1, ст. 2 | 50/70 від |
| |"ТОРГОВИЙ | РОВСЬКА |РОВСЬК, | | | |EQUIPMENT | |NORTH ST. |Закону України|14.03.2001 |
| |ДІМ | |БАТУМСЬКА, | | | |LTD" | |DOVER, |"Про порядок | |
| |БОСФОР" | |11 | | | | | |DELAWARE, |здійснення | |
| | | | | | | | | |USA |розрахунків в | |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+----------+----------+-------------+----------+--------+----------+------------+---------+-----------+--------------+---------------|
|287|ТОВ "ТРОЯ"|ДНІПРОПЕТ-|ДНІПРОПЕТ- |0024243670| 35,6 |Долар США |ВІДСУТНЯ |ВІДСУТНЯ |ВІДСУТНЯ |ст. 1, ст. 2 | 568 від |
| | | РОВСЬКА |РОВСЬК, | | | | | | |Закону України| 02.08.99 |
| | | |ДЕМЕНТ'ЄВА, | | | | | | |"Про порядок | |
| | | |12/160 | | | | | | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків в | |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+----------+----------+-------------+----------+--------+----------+------------+---------+-----------+--------------+---------------|
|288|АСОЦІАЦІЯ |ДНІПРОПЕТ-|ДНІПРОПЕТ- |0021927480| 1 | Німецька |"CAISLEY |НІМЕЧЧИНА|46395, |ст. 2 Закону | 50/164 |
| |"ЕЛІТНЕ | РОВСЬКА |РОВСЬК, | | | марка |INTERNA- | |BOCHOLT, |України "Про | ( v_164569-03 ) (v_164569-03) |
| |СКОТАРСТВО| |КОМСО- | | | |TIONAL GMBH"| |LOWIK |порядок |від 12.05.2003 |
| |ДНІПРОПЕТ-| |МОЛЬСЬКА, | | | | | | |здійснення | |
| |РОВЩИНИ" | |52/319 | | | | | | |розрахунків в | |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+----------+----------+-------------+----------+--------+----------+------------+---------+-----------+--------------+---------------|
|289|ПП "РЕГУЛ"|ДНІПРОПЕТ-|ДНІПРОПЕТ- |0023943715|4714,67 |Українська|ВІДСУТНЯ |ВІДСУТНЯ |ВІДСУТНЯ |ст. 2 Закону | 483 від |
| | | РОВСЬКА |РОВСЬК, | | | гривня | | | |України "Про | 06.07.99 |
| | | |НАБЕРЕЖНА | | | | | | |порядок | |
| | | |ПЕРЕМОГИ, | | | | | | |здійснення | |
| | | |44-3/ 5 | | | | | | |розрахунків в | |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+----------+----------+-------------+----------+--------+----------+------------+---------+-----------+--------------+---------------|
|290|ПКВ |ДНІПРОПЕТ-|КРИВИЙ РІГ, |0025005530| 449,31 |Долар США |ЕТ "ХТРД" |БОЛГАРІЯ |БУРГАС, |ст. 1 Закону |50/160 від |
| |"КРИВОРІЖ-| РОВСЬКА |ОРДЖОНІКІДЗЕ | | | | | |КОМПЛЕКТ |України "Про |07.09.2000 |
| |УНІВЕРСАЛ"| |4 | | | | | |"ПАЗУР", |порядок | |
| | | | | | | | | |БЛ. 81, |здійснення | |
| | | | | | | | | |АП. 40 |розрахунків в | |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+----------+----------+-------------+----------+--------+----------+------------+---------+-----------+--------------+---------------|
|291|ПП |ДНІПРОПЕТ-|ЮР. АДР. - |0024439479|3575,524|Російський|"BANSHEE | КІПР |ВІДСУТНЯ |ст. 1, ст. 2 | 745 від |
| |"АГРОГАЗ" | РОВСЬКА |ДНІПРОПЕТ- | | | рубль |TRADING LTD"| | |Закону України| 04.10.99 |
| | | |РОВСЬК, | | | | | | |"Про порядок | |
| | | |ДОНЕЦЬКЕ | | | | | | |здійснення | |
| | | |ШОСЕ, 123/119| | | | | | |розрахунків в | |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+----------+----------+-------------+----------+--------+----------+------------+---------+-----------+--------------+---------------|
|292|ПП |ДНІПРОПЕТ-|КРИВИЙ РІГ, |0024432537| 329,26 |Долар США |ФІРМА |ГІБРАЛТАР|ГІРОКОНТО, |ст. 2 Закону | 141 від |
| |"ПІП-96" | РОВСЬКА |КОСІОРА, | | | |BAKSTON | |ТУРНБУЛЛС |України "Про | 12.03.99 |
| | | |22-А | | | |INVESTMENT | |ЛАЙН, 25 |регулювання | |
| | | | | | | |LIMITED | | |товарообмінних| |
| | | | | | | |F.A.K. | | |(бартерних) | |
| | | | | | | | | | |операцій у | |
| | | | | | | | | | |галузі | |
| | | | | | | | | | |зовнішньо- | |
| | | | | | | | | | |економічної | |
| | | | | | | | | | |діяльності" | |
| | | | | | | | | | | ( 351-14 ) (351-14) | |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
Начальник відділу контролю
за зовнішньоекономічною діяльністю
|
О.Жижко
|
Додаток N 37
до наказу Міністерства
економіки України
13.07.2006 N 102/269
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------
| N | Назва | Область | Адреса |Код ЄДРПОУ| Сума | Валюта | Назва | Країна | Адреса |Тип порушення | N наказу, яким Валюта | Назва | Країна | Адреса |Тип порушення | N наказу, яким|
| | резидента | | резидента | |заборг., | |нерезидента | | нерезидента | | була заст. |нерезидента | | нерезидента | | була заст. |
| | | | | |тис.од. | | | | | | спецсанкція | | | | | спецсанкція |
|---+-----------+----------+---------------+----------+---------+----------+------------+---------+-------------+--------------+-----------| +----------+------------+---------+-------------+--------------+---------------|
|293|ТОВ |ДНІПРОПЕТ-|324039, КРИВИЙ |0020279033| 12,08 |Долар США |"ПРО ФАКТІ | ЕСТОНІЯ |ТАЛЛІНН |ст. 1 Закону | 483 від | |Долар США |"ПРО ФАКТІ | ЕСТОНІЯ |ТАЛЛІНН |ст. 1 Закону | 483 від |
| |"УНІВЕРСАЛ-| РОВСЬКА |РІГ, ДНІПРОВ- | | | |ЛТД" | | |України "Про | 06.07.99 | | |ЛТД" | | |України "Про | 06.07.99 |
| |СНАБ" | |СЬКЕ ШОСЕ, 2/26| | | | | | |порядок | | | | | | |порядок | |
| | | |(ФАКТ. АДРЕСА.:| | | | | | |здійснення | | | | | | |здійснення | |
| | | |ПР. МИРУ, 24) | | | | | | |розрахунків в | | | | | | |розрахунків в | |
| | | | | | | | | | |іноземній | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+-----------+----------+---------------+----------+---------+----------+------------+---------+-------------+--------------+-----------| +----------+------------+---------+-------------+--------------+---------------|
|294|ЗАТ З ІІ |ДНІПРОПЕТ-|49005, |0013418729|348336,23|Долар США |"CORLAN | ВЕЛИКО- |16, ST |ст. 2 Закону | 50/195 | |Долар США |"CORLAN | ВЕЛИКО- |16, ST |ст. 2 Закону | 50/195 |
| |ПФК "ЄДИНІ | РОВСЬКА |ДНІПРОПЕТ- | | | |ENTERPRISES |БРИТАНІЯ |GEORGES |України "Про | | | |ENTERPRISES |БРИТАНІЯ |GEORGES |України "Про | ( v_195569-03 ) (v_195569-03) |
| |ЕНЕРГЕТИЧНІ| |РОВСЬК, | | | |LTD CO" | |STREET, |порядок | ( v_195569-03 ) (v_195569-03) | | |LTD CO" | |STREET, |порядок |від 04.06.2003 |
| |СИСТЕМИ | |ПИСАРЖЕВСЬКОГО | | | | | |DOUGLAS, |здійснення | | | | | |DOUGLAS, |здійснення | |
| |УКРАЇНИ" | |1-А | | | | | |ISLE OF MAN |розрахунків в | від | | | | |ISLE OF MAN |розрахунків в | |
| | | | | | | | | | |іноземній |04.06.2003 | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+-----------+----------+---------------+----------+---------+----------+------------+---------+-------------+--------------+-----------| +----------+------------+---------+-------------+--------------+---------------|
|295|ТОВ |ДНІПРОПЕТ-|ДНІПРОПЕТ- |0024425371| 6,04 |Долар США |"ІНТЕРТРАНС"| АЗЕР- |БАКУ |ст. 1 Закону | 640 від | |Долар США |"ІНТЕРТРАНС"| АЗЕР- |БАКУ |ст. 1 Закону | 640 від |
| |"ВІОЛЕНТ" | РОВСЬКА |РОВСЬК, ПР. | | | | | БАЙДЖАН | |України "Про | 27.08.99 | | | | БАЙДЖАН | |України "Про | 27.08.99 |
| | | |ГАГАРІНА, | | | | | | |порядок | | | | | | |порядок | |
| | | |143/33 | | | | | | |здійснення | | | | | | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків в | | | | | | |розрахунків в | |
| | | | | | | | | | |іноземній | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+-----------+----------+---------------+----------+---------+----------+------------+---------+-------------+--------------+-----------| +----------+------------+---------+-------------+--------------+---------------|
|296|ТОВ |ДНІПРОПЕТ-|ЖОВТІ ВОДИ, |0024447154| 123 |Долар США |"ГЛОБЕКС | ІЗРАЇЛЬ |ХАЙФА, |ст. 1 Закону |50/287 від | |Долар США |"ГЛОБЕКС | ІЗРАЇЛЬ |ХАЙФА, |ст. 1 Закону |50/287 від |
| |"САН-ЛАЙТ" | РОВСЬКА |ПЕРШО- | | | |ТЕХНОТРЕЙД | |ЄРУСАЛИМСЬКА |України "Про |24.09.2001 | | |ТЕХНОТРЕЙД | |ЄРУСАЛИМСЬКА |України "Про |24.09.2001 |
| | | |ТРАВНЕВА, 22 | | | |ЛІМІТЕД" | |22 |порядок | | | |ЛІМІТЕД" | |22 |порядок | |
| | | | | | | | | | |здійснення | | | | | | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків в | | | | | | |розрахунків в | |
| | | | | | | | | | |іноземній | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+-----------+----------+---------------+----------+---------+----------+------------+---------+-------------+--------------+-----------| +----------+------------+---------+-------------+--------------+---------------|
|297|ТОВ |ДНІПРОПЕТ-|51940, |0020261276| 16,5 |Долар США |ТОВ |БОЛГАРІЯ |МАЛКОВО- |ст. 1 Закону | 196 від | |Долар США |ТОВ |БОЛГАРІЯ |МАЛКОВО- |ст. 1 Закону | 196 від |
| |"ІНТЕРКОМ | РОВСЬКА |ДНІПРОДЗЕР- | | | |"ВЖВ-ООД" | |ТИРНОВО, Г. |України "Про | 29.03.99 | | |"ВЖВ-ООД" | |ТИРНОВО, Г. |України "Про | 29.03.99 |
| |ЛТД" | |ЖИНСЬК, БУЛЬВАР| | | | | |МАСКОВ, 4 |порядок | | | | | |МАСКОВ, 4 |порядок | |
| | | |ГЕРОЇВ, 11/116 | | | | | | |здійснення | | | | | | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків в | | | | | | |розрахунків в | |
| | | | | | | | | | |іноземній | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+-----------+----------+---------------+----------+---------+----------+------------+---------+-------------+--------------+-----------| +----------+------------+---------+-------------+--------------+---------------|
|298|ЗАТ |ДНІПРОПЕТ-|ДНІПРОПЕТ- |0024615976| 10,31 |Українська|АТ СІЛВЕКСІЛ| МОЛДОВА |М. КИШИНЕВ, |ст. 1 Закону | 50/222 | |Українська|АТ СІЛВЕКСІЛ| МОЛДОВА |М. КИШИНЕВ, |ст. 1 Закону | 50/222 |
| |"АГРОПРОМ- | РОВСЬКА |РОВСЬК, НАБ. | | | гривня | | |ВУЛ. ШТЕФАНА |України "Про | | | гривня | | |ВУЛ. ШТЕФАНА |України "Про | ( v_222569-04 ) (v_222569-04) |
| |ПОСТАЧ" | |ЛЕНІНА, | | | | | |ГЕЛМАРІ, 124 |порядок | ( v_222569-04 ) (v_222569-04) | | | | |ГЕЛМАРІ, 124 |порядок |від 02.07.2004 |
| | | |15А/504; | | | | | | |здійснення | | | | | | |здійснення | |
| | | |ПАВЛО- | | | | | | |розрахунків в | від | | | | | |розрахунків в | |
| | | |ГРАДСЬКИЙ РАЙОН| | | | | | |іноземній |02.07.2004 | | | | | |іноземній | |
| | | |С. ТАРНОВКА, | | | | | | |валюті" | | | | | | |валюті" | |
| | | |КУРСЬКА, 22/11 | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+-----------+----------+---------------+----------+---------+----------+------------+---------+-------------+--------------+-----------| +----------+------------+---------+-------------+--------------+---------------|
|299|ПКВ |ДНІПРОПЕТ-|КРИВИЙ РІГ, |0025005530| 307,56 |Долар США |ЕТ "ХТРД" |БОЛГАРІЯ |БУРГАС, |ст. 2 Закону |50/160 від | |Долар США |ЕТ "ХТРД" |БОЛГАРІЯ |БУРГАС, |ст. 2 Закону |50/160 від |
| |"КРИВОРІЖ- | РОВСЬКА |ОРДЖОНІКІДЗЕ, | | | | | |КОМПЛЕКТ |України "Про |07.09.2000 | | | | |КОМПЛЕКТ |України "Про |07.09.2000 |
| |УНІВЕРСАЛ" | |4 | | | | | |"ПАЗУР", БЛ. |регулювання | | | | | |"ПАЗУР", БЛ. |регулювання | |
| | | | | | | | | |81, АП. 40 |товарообмінних| | | | | |81, АП. 40 |товарообмінних| |
| | | | | | | | | | |(бартерних) | | | | | | |(бартерних) | |
| | | | | | | | | | |операцій у | | | | | | |операцій у | |
| | | | | | | | | | |галузі | | | | | | |галузі | |
| | | | | | | | | | |зовнішньо- | | | | | | |зовнішньо- | |
| | | | | | | | | | |економічної | | | | | | |економічної | |
| | | | | | | | | | |діяльності" | | | | | | |діяльності" | |
| | | | | | | | | | | ( 351-14 ) (351-14) | | | | | | | ( 351-14 ) (351-14) | |
|---+-----------+----------+---------------+----------+---------+----------+------------+---------+-------------+--------------+-----------| +----------+------------+---------+-------------+--------------+---------------|
|300|ПП |ДНІПРОПЕТ-|ДНІПРОПЕТ- |0024448768| 120,9 |Долар США |"N-PALVELU |ФІНЛЯНДІЯ|MIESTENIE 1, |ст. 2 Закону |50/178 від | |Долар США |"N-PALVELU |ФІНЛЯНДІЯ|MIESTENIE 1, |ст. 2 Закону |50/178 від |
| |"ТАМАГАВК" | РОВСЬКА |РОВСЬК, | | | |OY" | |002150 ESPOO |України "Про |08.06.2001 | | |OY" | |002150 ESPOO |України "Про |08.06.2001 |
| | | |ПРОСПЕКТ К. | | | | | |FINLAND |порядок | | | | | |FINLAND |порядок | |
| | | |МАРКСА, 77-А | | | | | | |здійснення | | | | | | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків в | | | | | | |розрахунків в | |
| | | | | | | | | | |іноземній | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+-----------+----------+---------------+----------+---------+----------+------------+---------+-------------+--------------+-----------| +----------+------------+---------+-------------+--------------+---------------|
|301|ПП |ДНІПРОПЕТ-|КРИВИЙ РІГ, |0019352658| 3,6 | Німецька |ФІРМА "ІЛЕН"|БОЛГАРІЯ |ВІДСУТНЯ |ст. 1 Закону | 435 від | | Німецька |ФІРМА "ІЛЕН"|БОЛГАРІЯ |ВІДСУТНЯ |ст. 1 Закону | 435 від |
| |"ГАЛАТЕЯ- | РОВСЬКА |ОРДЖОНІКІДЗЕ, | | | марка | | | |України "Про | 16.06.99 | | марка | | | |України "Про | 16.06.99 |
| |ІМПОРТ- | |4 | | | | | | |порядок | | | | | | |порядок | |
| |ЕКСПОРТ" | | | | | | | | |здійснення | | | | | | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків в | | | | | | |розрахунків в | |
| | | | | | | | | | |іноземній | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------
|
Начальник відділу контролю
за зовнішньоекономічною діяльністю
|
О.Жижко
|
Додаток N 38
до наказу Міністерства
економіки України
13.07.2006 N 102/269
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Назва | Область | Адреса |Код ЄДРПОУ| Сума | Валюта | Назва | Країна | Адреса |Тип порушення | N наказу, яким|
| | резидента | | резидента | |заборг.,| |нерезидента | |нерезидента| | була заст. |
| | | | | |тис.од. | | | | | | спецсанкція |
|---+------------+----------+-----------+----------+--------+----------+------------+--------+-----------+--------------+---------------|
|302|ТОВ "УКРМЕТ-|ДНІПРОПЕТ-|ДНІПРОПЕТ- |0023647891|154,299 |Долар США |ВІДСУТНЯ |ВІДСУТНЯ|ВІДСУТНЯ |ст. 1, ст. 2 | 580 від |
| |СЕРВІС" | РОВСЬКА |РОВСЬК, | | | | | | |Закону України| 04.08.99 |
| | | |МАЛИНОВСЬ- | | | | | | |"Про порядок | |
| | | |КОГО, 48 / | | | | | | |здійснення | |
| | | |ДНІПРОПЕТ- | | | | | | |розрахунків в | |
| | | |РОВСЬК, К. | | | | | | |іноземній | |
| | | |ЛІБНЕХТА, 9| | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+------------+----------+-----------+----------+--------+----------+------------+--------+-----------+--------------+---------------|
|303|МАТФК |ДНІПРОПЕТ-|324099, |0014372337| 0,1 |Долар США |"ROSSILEX |БОЛГАРІЯ|52, |ст. 1 Закону | 435 від |
| |"ІНТЕРМЕТ- | РОВСЬКА |КРИВИЙ РІГ | | | |LTD" | |SLAVIANSKA |України "Про | 16.06.99 |
| |БІЗНЕС" | |КАУНАСЬКА, | | | | | |STREET, |порядок | |
| | | |8 | | | | | |BOURGAS, |здійснення | |
| | | | | | | | | |BULGARІA |розрахунків в | |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+------------+----------+-----------+----------+--------+----------+------------+--------+-----------+--------------+---------------|
|304|ТОВ З ІІ |ДНІПРОПЕТ-|49037, |0013463829| 1,4 |Долар США |"JANSONS-J" | ЛАТВІЯ |RIGA, |ст. 1 Закону | 50/127 |
| |"БЕЮТАГА | РОВСЬКА |ДНІПРОПЕТ- | | | | | |LV-1050, |України "Про | ( v_127569-04 ) (v_127569-04) |
| |КОРПОРАЦІЯ" | |РОВСЬК, | | | | | |ELIJIAS |порядок |від 23.04.2004 |
| | | |БАТУМСЬКА, | | | | | |ICLA, |здійснення | |
| | | |11 | | | | | |17/408 |розрахунків в | |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+------------+----------+-----------+----------+--------+----------+------------+--------+-----------+--------------+---------------|
|305|ЗАТ |ДНІПРОПЕТ-|49081, |0024437397| 38 |Долар США |ВІДСУТНЯ |ВІДСУТНЯ|ВІДСУТНЯ |ст. 1, ст. 2 | 512 від |
| |"МЕТАЛОПРОМ"| РОВСЬКА |ДНІПРОПЕТ- | | | | | | |Закону України| 15.07.99 |
| | | |РОВСЬК, ПР.| | | | | | |"Про порядок | |
| | | |ПРАВДИ, | | | | | | |здійснення | |
| | | |8/4/69 | | | | | | |розрахунків в | |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+------------+----------+-----------+----------+--------+----------+------------+--------+-----------+--------------+---------------|
|306|МАТФК |ДНІПРОПЕТ-|324099, |0014372337| 636,8 |Долар США |"DSE- |ФРАНЦІЯ |122, AVENUE|ст. 1 Закону | 435 від |
| |"ІНТЕРМЕТ- | РОВСЬКА |КРИВИЙ РІГ | | | |FERCOMETALL"| |DES ELY, |України "Про | 16.06.99 |
| |БІЗНЕС" | |КАУНАСЬКА, | | | | | |PARIS, |порядок | |
| | | |8 | | | | | |FRANCE |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків в | |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+------------+----------+-----------+----------+--------+----------+------------+--------+-----------+--------------+---------------|
|307|ПП "ГЛОБУС" |ДНІПРОПЕТ-|ДНІПРОПЕТ- |0025525548| 16,52 |Українська|ВІДСУТНЯ |ВІДСУТНЯ|ВІДСУТНЯ |ст. 2 Закону | 435 від |
| | | РОВСЬКА |РОВСЬК, ПР.| | | гривня | | | |України "Про | 16.06.99 |
| | | |ГЕРОЇВ, | | | | | | |порядок | |
| | | |19/358 | | | | | | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків в | |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+------------+----------+-----------+----------+--------+----------+------------+--------+-----------+--------------+---------------|
|308|ТОВ |ДНІПРОПЕТ-|ДНІПРОПЕТ- |0021867430| 71,229 |Російський|ТОВ | РОСІЯ |КРАСНОДАР |ст. 1, ст. 2 | 568 від |
| |"УКРМЕТІЗ- | РОВСЬКА |РОВСЬК, | | | рубль |"МАРКЕТИНГ" | | |Закону України| 02.08.99 |
| |ІНВЕСТ" | |БІЛОСТОЦЬ- | | | | | | |"Про порядок | |
| | | |КОГО, 2-А | | | | | | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків в | |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+------------+----------+-----------+----------+--------+----------+------------+--------+-----------+--------------+---------------|
|309|ТОВ |ДНІПРОПЕТ-|324103, |0021885497| 30,28 |Долар США |РОСЛАВСКИЙ | РОСІЯ |М. РОСЛАВЛЬ|ст. 2 Закону | 196 від |
| |"АВТОТЕХ- | РОВСЬКА |КРИВИЙ РІГ | | | |АВТО- | | |України "Про | 29.03.99 |
| |СЕРВІС" | |ПЛ. ДОМНО- | | | |АГРЕГАТНЫЙ | | |регулювання | |
| | | |БУДІВЕЛЬ- | | | |ЗАВОД | | |товарообмінних| |
| | | |НИКІВ, | | | | | | |(бартерних) | |
| | | |2/113 | | | | | | |операцій у | |
| | | | | | | | | | |галузі | |
| | | | | | | | | | |зовнішньо- | |
| | | | | | | | | | |економічної | |
| | | | | | | | | | |діяльності" | |
| | | | | | | | | | | ( 351-14 ) (351-14) | |
|---+------------+----------+-----------+----------+--------+----------+------------+--------+-----------+--------------+---------------|
|310|МПП "МЕЛВА" |ДНІПРОПЕТ-|51909, |0021872483| 41,9 |Долар США |ПРОИЗВОД. |МОЛДОВА |М. |ст. 2 Закону | 196 від |
| | | РОВСЬКА |ДНІПРОДЗЕР-| | | |ХЛОПЧАТНОЕ | |ТИРАСПІЛЬ |України "Про | 29.03.99 |
| | | |ЖИНСЬК, | | | |ОБЪЕДИНЕНИЕ | | |регулювання | |
| | | |АНОШКІНА, | | | | | | |товарообмінних| |
| | | |79 | | | | | | |(бартерних) | |
| | | | | | | | | | |операцій у | |
| | | | | | | | | | |галузі | |
| | | | | | | | | | |зовнішньо- | |
| | | | | | | | | | |економічної | |
| | | | | | | | | | |діяльності" | |
| | | | | | | | | | | ( 351-14 ) (351-14) | |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
Начальник відділу контролю
за зовнішньоекономічною діяльністю
|
О.Жижко
|
Додаток N 39
до наказу Міністерства
економіки України
13.07.2006 N 102/269
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Назва | Область | Адреса |Код ЄДРПОУ| Сума | Валюта | Назва | Країна | Адреса |Тип порушення| N наказу, яким|
| | резидента | | резидента | |заборг.,| |нерезидента | |нерезидента| | була заст. |
| | | | | | тис.од.| | | | | | спецсанкція |
|---+------------+----------+--------------+----------+--------+----------+------------+--------+-----------+-------------+---------------|
|311|МПП "КІРС" |ДНІПРОПЕТ-|323000, |0020252229| 261,19 |Долар США |ТОВ "JANELS"|МОЛДОВА |КИШИНІВ, |ст. 1 Закону | 814 від |
| | | РОВСЬКА |ПАВЛОГРАД, | | | | | |ТОМА ЧОРБЕ |України | 27.10.99 |
| | | |ПОЛТАВСЬКА, | | | | | |13 |"Про порядок | |
| | | |129/316 | | | | | | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків | |
| | | | | | | | | | |в іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+------------+----------+--------------+----------+--------+----------+------------+--------+-----------+-------------+---------------|
|312|ПП "АНЯ" |ДНІПРОПЕТ-|КРИВИЙ РІГ, |0024231158| 438,11 |Російський|ТОВ КОМПАНИЯ| РОСІЯ |ТАГАНРОГ |ст. 1, ст. 2 | 50/79 від |
| | | РОВСЬКА |МЕЛЕШКІНА, | | | рубль |"МАЙК" | | |Закону |21.03.2001 |
| | | |34/117 | | | | | | |України "Про | |
| | | | | | | | | | |порядок | |
| | | | | | | | | | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків | |
| | | | | | | | | | |в іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+------------+----------+--------------+----------+--------+----------+------------+--------+-----------+-------------+---------------|
|313|ТОВ "ОСТАП" |ДНІПРОПЕТ-|КРИВИЙ РІГ, |0021886309| 0,1 |Українська|"BALTMARKET"| ЛАТВІЯ |LATVIA, |ст. 2 Закону |50/101 від |
| | | РОВСЬКА |РЕВОЛЮЦІЙНА, | | | гривня |/ | |LV-1021, |України |13.07.2000 |
| | | |40-А/6 | | | |"БАЛТМАРКЕТ | |RIGA, |"Про порядок | |
| | | | | | | |С.И.В." | |SKRUNDES, |здійснення | |
| | | | | | | | | |24, |розрахунків | |
| | | | | | | | | |NOREKINU |в іноземній | |
| | | | | | | | | |KONTS |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+------------+----------+--------------+----------+--------+----------+------------+--------+-----------+-------------+---------------|
|314|ВКФ "ФЕРРОН"|ДНІПРОПЕТ-|322617, |0024240513| 718,3 |Українська|ТОВ "АКРО" | РОСІЯ |САНКТ- |ст. 2 Закону | 196 від |
| | | РОВСЬКА |ДНІПРОДЗЕР- | | | гривня | | |ПЕТЕРБУРГ |України | 29.03.99 |
| | | |ЖИНСЬК, | | | | | | |"Про порядок | |
| | | |ЛЕРМОНТОВА, | | | | | | |здійснення | |
| | | |151 | | | | | | |розрахунків | |
| | | | | | | | | | |в іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+------------+----------+--------------+----------+--------+----------+------------+--------+-----------+-------------+---------------|
|315|П/П |ДНІПРОПЕТ-|ПАВЛОГРАД, |2717212233| 70,5 |Російський|ТОВ | РОСІЯ |КРАСНОДАР, |ст. 1 Закону | 196 від |
| |САМАРСЬКИЙ | РОВСЬКА |ІНТЕРНА- | | | рубль |"ТАНДЕМ-ЮГ" | |ІНДУСТ- |України | 29.03.99 |
| |В.О. | |ЦІОНАЛЬНА, | | | | | |РІАЛЬНА, 10|"Про порядок | |
| | | |256/2 | | | | | | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків | |
| | | | | | | | | | |в іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+------------+----------+--------------+----------+--------+----------+------------+--------+-----------+-------------+---------------|
|316|КРИВОРІЗЬКА |ДНІПРОПЕТ-|50086, КРИВИЙ |0001236393| 8,1 |Долар США |"СЕЛЕРС" | ЛАТВІЯ |ЮРМАЛИ |ст. 1 Закону | 50/164 |
| |АВТОБАЗА 16 | РОВСЬКА |РІГ, ЛЕОНІДА | | | | | |ГАТВЕ, |України | ( v_164569-03 ) (v_164569-03) |
| |ВАТ | |БОРОДИЧА, 7 | | | | | |59/58 |"Про порядок |від 12.05.2003 |
| |"КРИВОРІЖ- | | | | | | | | |здійснення | |
| |БУДТРАНС" | | | | | | | | |розрахунків | |
| | | | | | | | | | |в іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+------------+----------+--------------+----------+--------+----------+------------+--------+-----------+-------------+---------------|
|317|ТОВ ВКФ |ДНІПРОПЕТ-|324007, КРИВИЙ|0019090218| 36,6 |Українська|ООО ЛОГАР |БІЛОРУСЬ|М. МІНСЬК |ст. 1 Закону | 196 від |
| |"ТРІО ЛТД" | РОВСЬКА |РІГ, ПР. | | | гривня | | | |України | 29.03.99 |
| | | |ДЗЕРЖИНСЬ- | | | | | | |"Про порядок | |
| | | |КОГО, 31 | | | | | | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків | |
| | | | | | | | | | |в іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+------------+----------+--------------+----------+--------+----------+------------+--------+-----------+-------------+---------------|
|318|ПП "ГАЛАТЕЯ-|ДНІПРОПЕТ-|КРИВИЙ РІГ, |0019352658| 889,53 |Долар США |"GENERAL | СІРІЯ |ВІДСУТНЯ |ст. 1 Закону | 435 від |
| |ІМПОРТ- | РОВСЬКА |ОРДЖОНІКІДЗЕ, | | | |COMPANI FOR | | |України | 16.06.99 |
| |ЕКСПОРТ" | |4 | | | |BULDING | | |"Про порядок | |
| | | | | | | |DAMAS" | | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків | |
| | | | | | | | | | |в іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+------------+----------+--------------+----------+--------+----------+------------+--------+-----------+-------------+---------------|
|319|ПІДПРИЄМСТВО|ДНІПРОПЕТ-|ДНІПРОДЗЕР- |0020293091| 12 |Українська|ІПП НВФ | РОСІЯ |МОСКВА |ст. 1 Закону | 196 від |
| |З ІНОЗЕМНИМИ| РОВСЬКА |ЖИНСЬК, | | | гривня |"ВУЛКАН" | | |України | 29.03.99 |
| |ІНВЕСТИЦИЯМИ| |КОРЧЕВСЬКОГО, | | | | | | |"Про порядок | |
| |"ОНТАРІО | |9-А | | | | | | |здійснення | |
| |ФАЛДС" | | | | | | | | |розрахунків | |
| | | | | | | | | | |в іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+------------+----------+--------------+----------+--------+----------+------------+--------+-----------+-------------+---------------|
|320|ПП "ПАРАДІЗ"|ДНІПРОПЕТ-|51400, |0023079501| 131,6 |Долар США |ТОВ ВКФ |МОЛДОВА |КИШИНІВ, |ст. 1, ст. 2 |50/165 від |
| | | РОВСЬКА |ПАВЛОГРАД, | | | |"ЛІВАКОС" | |САДОВЯНУ, |Закону |31.05.2001 |
| | | |ЛЕНІНГРАДСЬКА | | | | | |4/1, КВ. |України "Про | |
| | | |12/22 | | | | | |338 |порядок | |
| | | | | | | | | | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків | |
| | | | | | | | | | |в іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
Начальник відділу контролю
за зовнішньоекономічною діяльністю
|
О.Жижко
|
Додаток N 40
до наказу Міністерства
економіки України
13.07.2006 N 102/269
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Назва | Область | Адреса |Код ЄДРПОУ| Сума | Валюта | Назва | Країна | Адреса |Тип порушення | N наказу, |
| |резидента | | резидента | |заборг.,| |нерезидента| |нерезидента| | яким була |
| | | | | | тис.од.| | | | | | заст. |
| | | | | | | | | | | |спецсанкція|
|---+----------+----------+-------------+----------+--------+----------+-----------+--------+-----------+--------------+-----------|
|321|ПВКФ |ДНІПРОПЕТ-|322600, |0021878623| 5583,7 |Українська|ТОВ "АКРО" | РОСІЯ |САНКТ- |ст. 2 Закону | 329А від |
| |"ОРІОНТ" | РОВСЬКА |ДНІПРОДЗЕР- | | | гривня | | |ПЕТЕРБУРГ |України "Про | 11.05.99 |
| | | |ЖИНСЬК, МИРУ,| | | | | | |порядок | |
| | | |19 | | | | | | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків в | |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+----------+----------+-------------+----------+--------+----------+-----------+--------+-----------+--------------+-----------|
|322|МПП |ДНІПРОПЕТ-|51909, |0021872483| 202 |Російський|АТЗТ | РОСІЯ |СМОЛЕНСЬКА |ст. 2 Закону | 196 від |
| |"МЕЛВА" | РОВСЬКА |ДНІПРОДЗЕР- | | | рубль |"ПОЛИМЕР- | |ОБЛ., РОСІЯ|України "Про | 29.03.99 |
| | | |ЖИНСЬК, | | | |КРОВЛЯ" | | |регулювання | |
| | | |АНОШКІНА, 79 | | | | | | |товарообмінних| |
| | | | | | | | | | |(бартерних) | |
| | | | | | | | | | |операцій у | |
| | | | | | | | | | |галузі | |
| | | | | | | | | | |зовнішньо- | |
| | | | | | | | | | |економічної | |
| | | | | | | | | | |діяльності" | |
| | | | | | | | | | | ( 351-14 ) (351-14) | |
|---+----------+----------+-------------+----------+--------+----------+-----------+--------+-----------+--------------+-----------|
|323|МП "РОКО" |ДНІПРОПЕТ-|ДНІПРОПЕТ- |0013430481| 55 |Долар США |ФІРМА | ЛИТВА |ВІДСУТНЯ |ст. 2 Закону | 483 від |
| | | РОВСЬКА |РОВСЬКИЙ | | | |"МАРІЄТТА | | |України "Про | 06.07.99 |
| | | |РАЙОН, | | | |ТРЕЙДІНГ" | | |порядок | |
| | | |С. КІРОВА, 52| | | | | | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків в | |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+----------+----------+-------------+----------+--------+----------+-----------+--------+-----------+--------------+-----------|
|324|ПІДПРИ- |ДНІПРОПЕТ-|ДНІПРОДЗЕР- |0020293091| 133 |Долар США |ІПП НВФ | РОСІЯ |МОСКВА |ст. 1 Закону | 196 від |
| |ЄМСТВО З | РОВСЬКА |ЖИНСЬК, | | | |"ВУЛКАН" | | |України "Про | 29.03.99 |
| |ІНОЗЕМ- | |КОРЧЕВСЬКОГО | | | | | | |порядок | |
| |НИМИ | |9-А | | | | | | |здійснення | |
| |ІНВЕСТИ- | | | | | | | | |розрахунків в | |
| |ЦИЯМИ | | | | | | | | |іноземній | |
| |"ОНТАРІО | | | | | | | | |валюті" | |
| |ФАЛДС" | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+----------+----------+-------------+----------+--------+----------+-----------+--------+-----------+--------------+-----------|
|325|СП |ДНІПРОПЕТ-|ДНІПРОПЕТ- |0021876914| 37,28 |Українська|ВКФ "ЛАНІН"|БІЛОРУСЬ|МІНСЬК |ст. 1 Закону | 483 від |
| |УКР.-БЕЛ. | РОВСЬКА |РОВСЬК, | | | гривня | | | |України "Про | 06.07.99 |
| |ТОВ | |БАУМАНА, | | | | | | |порядок | |
| |"ТЕХНОТОРГ| |1-Б/34 | | | | | | |здійснення | |
| |ІНТЕР- | | | | | | | | |розрахунків в | |
| |НЕЙШЕНЛ" | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+----------+----------+-------------+----------+--------+----------+-----------+--------+-----------+--------------+-----------|
|326|ТОВ "КАНОН|ДНІПРОПЕТ-|51940, |0020294972| 21,6 |Російський|ВАТ | РОСІЯ |450037, УФА|ст. 2 Закону | 196 від |
| |ЛТД" | РОВСЬКА |ДНІПРОДЗЕР- | | | рубль |"УФАОРГ- | | |України "Про | 29.03.99 |
| | | |ЖИНСЬК, | | | |СИНТЕЗ" | | |порядок | |
| | | |БУЛЬВАР | | | | | | |здійснення | |
| | | |ГЕРОЇВ, 8/27 | | | | | | |розрахунків в | |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+----------+----------+-------------+----------+--------+----------+-----------+--------+-----------+--------------+-----------|
|327|ТОВ ВКФ |ДНІПРОПЕТ-|324007, |0019090218| 1,3 |Долар США |ООО "ЛОГАР"|БІЛОРУСЬ|М. МІНСЬК |ст. 2 Закону | 196 від |
| |"ТРІО ЛТД"| РОВСЬКА |КРИВИЙ РІГ, | | | | | | |України "Про | 29.03.99 |
| | | |ПР. | | | | | | |регулювання | |
| | | |ДЗЕРЖИНСЬ- | | | | | | |товарообмінних| |
| | | |КОГО, 31 | | | | | | |(бартерних) | |
| | | | | | | | | | |операцій у | |
| | | | | | | | | | |галузі | |
| | | | | | | | | | |зовнішньо- | |
| | | | | | | | | | |економічної | |
| | | | | | | | | | |діяльності" | |
| | | | | | | | | | | ( 351-14 ) (351-14) | |
|---+----------+----------+-------------+----------+--------+----------+-----------+--------+-----------+--------------+-----------|
|328|ПП "УДАЙ" |ДНІПРОПЕТ-|С. ЧУМАКИ, |0024600526| 71,4 |Долар США |"BANALAT | ЛАТВІЯ |П/С 1026 |ст. 2 Закону | 50/27 від |
| | | РОВСЬКА |МЕЛІОРАТИВНА | | | |S.I.A" | | |України "Про |07.02.2002 |
| | | |2 | | | | | | |порядок | |
| | | | | | | | | | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків в | |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+----------+----------+-------------+----------+--------+----------+-----------+--------+-----------+--------------+-----------|
|329|ПП "ОБІС" |ДНІПРОПЕТ-|51921, |0021938294| 19,2 |Долар США |ВАТ |БІЛОРУСЬ|ВІДСУТНЯ |ст. 1 Закону | 196 від |
| | | РОВСЬКА |ДНІПРОДЗЕР- | | | |"ИНТВОР- | | |України "Про | 29.03.99 |
| | | |ЖИНСЬК, | | | |СТРОЙ" | | |порядок | |
| | | |ПЕТРОВСЬКОГО | | | | | | |здійснення | |
| | | |138 | | | | | | |розрахунків в | |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
Начальник відділу контролю
за зовнішньоекономічною діяльністю
|
О.Жижко
|
Додаток N 41
до наказу Міністерства
економіки України
13.07.2006 N 102/269
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Назва | Область | Адреса |Код ЄДРПОУ| Сума | Валюта | Назва | Країна | Адреса |Тип порушення | N наказу, яким|
| | резидента | | резидента | |заборг.,| |нерезидента| |нерезидента| | була заст. |
| | | | | |тис.од. | | | | | | спецсанкція |
|---+-----------+----------+-----------+----------+--------+----------+-----------+--------+-----------+--------------+---------------|
|330|ПП |ДНІПРОПЕТ-|КРИВИЙ РІГ,|0021884242| 867,75 |Російський|ЗАТ | РОСІЯ |МОСКВА |ст. 1, ст. 2 | 50/79 від |
| |"ЄДНІСТЬ" | РОВСЬКА |ПР. | | | рубль |"АРМРОСС | | |Закону України|21.03.2001 |
| | | |ДЗЕРЖИНСЬ- | | | |ЛТД" | | |"Про порядок | |
| | | |КОГО, 31/1 | | | | | | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків в | |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+-----------+----------+-----------+----------+--------+----------+-----------+--------+-----------+--------------+---------------|
|331|КСП |ДНІПРОПЕТ-|ПЕТРОПАВ- |0000851324| 21 |Долар США |KIMBALL |ІСЛАНДІЯ|ВІДСУТНЯ |Указ | 141 від |
| |"ДНІПРОПЕТ-| РОВСЬКА |ЛІВСЬКИЙ | | | |VETNTURES | | |Президента | 12.03.99 |
| |РОВСЬКИЙ" | |РАЙОН, С. | | | |LIMITED | | |України від | |
| | | |УКРАЇНСЬКЕ | | | | | | |18.06.94 р. | |
| | | | | | | | | | |N 319/94 | |
| | | | | | | | | | | ( 319/94 ) (319/94) | |
| | | | | | | | | | |"Про | |
| | | | | | | | | | |невідкладні | |
| | | | | | | | | | |заходи щодо | |
| | | | | | | | | | |повернення в | |
| | | | | | | | | | |Україну | |
| | | | | | | | | | |валютних | |
| | | | | | | | | | |цінностей, що | |
| | | | | | | | | | |незаконно | |
| | | | | | | | | | |знаходяться за| |
| | | | | | | | | | |її межами" | |
|---+-----------+----------+-----------+----------+--------+----------+-----------+--------+-----------+--------------+---------------|
|332|ПКВ |ДНІПРОПЕТ-|КРИВИЙ РІГ,|0025005530|2009,99 |Долар США |"ІРАН | ІРАН |М.ТЕГЕРАН, |ст. 2 Закону |50/160 від |
| |"КРИВОРІЖ- | РОВСЬКА |ОРДЖО- | | | |ПЕЙСЕПУР | |ПАСАДЖИ |України "Про |07.09.2000 |
| |УНІВЕРСАЛ" | |НІКІДЗЕ, 4 | | | |ЛТД" | |НЕКПУР, 3 |регулювання | |
| | | | | | | | | | |товарообмінних| |
| | | | | | | | | | |(бартерних) | |
| | | | | | | | | | |операцій у | |
| | | | | | | | | | |галузі | |
| | | | | | | | | | |зовнішньо- | |
| | | | | | | | | | |економічної | |
| | | | | | | | | | |діяльності" | |
| | | | | | | | | | | ( 351-14 ) (351-14) | |
|---+-----------+----------+-----------+----------+--------+----------+-----------+--------+-----------+--------------+---------------|
|333|ЗАТ |ДНІПРОПЕТ-|323000, |0023370550| 11,77 |Долар США |ТОВ "АСКІМ"|МОЛДОВА |М. УНГЕНЬ, |ст. 1 Закону | 814 від |
| |"ВУГЛЕЗБУТ-| РОВСЬКА |ПАВЛО- | | | | | |ВУЛ. |України "Про | 27.10.99 |
| |СЕРВІС" | |ГРАД, К. | | | | | |НАЦІОНАЛЕ, |порядок | |
| | | |МАРКСА, | | | | | |27 |здійснення | |
| | | |86/1 | | | | | | |розрахунків в | |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+-----------+----------+-----------+----------+--------+----------+-----------+--------+-----------+--------------+---------------|
|334|ТОВ "ОСЬ" |ДНІПРОПЕТ-|ДНІПРОПЕТ- |0019436875| 17,4 |Долар США |ТОВ |МОЛДОВА |2001, |ст. 1 Закону | 50/256 |
| | | РОВСЬКА |РОВСЬК, | | | |"МАЛЬТА" | |КИШИНЕВ, |України "Про | ( v_256569-03 ) (v_256569-03) |
| | | |ДРОГО- | | | | | |ТИГИНА, 42 |порядок |від 15.07.2003 |
| | | |БИЦЬКА, 69 | | | | | | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків в | |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+-----------+----------+-----------+----------+--------+----------+-----------+--------+-----------+--------------+---------------|
|335|ТОВ "ДЕКОР"|ДНІПРОПЕТ-|ДНІПРОПЕТ- |0030602186|5344,972|Російський|ТОВ "ПИЛАД"| РОСІЯ |129336, |ст. 2 Закону |50/226 від |
| | | РОВСЬКА |РОВСЬК, | | | рубль | | |МОСКВА, |України "Про |24.07.2001 |
| | | |ХАРКІВСЬКА | | | | | |АНАДИРСЬКИЙ|порядок | |
| | | |7-А | | | | | |ПРОЇЗД, 61 |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків в | |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+-----------+----------+-----------+----------+--------+----------+-----------+--------+-----------+--------------+---------------|
|336|ПП |ДНІПРОПЕТ-|КРИВИЙ РІГ,|0021884242| 91,08 |Російський|ЗАТ "АГРО- | РОСІЯ |ВІДСУТНЯ |ст. 1, ст. 2 | 50/79 від |
| |"ЄДНІСТЬ" | РОВСЬКА |ПР. | | | рубль |КОМПЛЕКТ" | | |Закону України|21.03.2001 |
| | | |ДЗЕРЖИНСЬ- | | | | | | |"Про порядок | |
| | | |КОГО, 31/1 | | | | | | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків в | |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+-----------+----------+-----------+----------+--------+----------+-----------+--------+-----------+--------------+---------------|
|337|ПП "ТРІВЕТ"|ДНІПРОПЕТ-|М. |0031944160| 17,72 |Російський|"ЕЛЕКТРО- | РОСІЯ |ВІДСУТНЯ |ст. 1, ст. 2 | 50/43 |
| | | РОВСЬКА |ДНІПРОПЕТ- | | | рубль |КАБЕЛЬ" ВАТ| | |Закону України| ( v_043569-05 ) (v_043569-05) |
| | | |РОВСЬК, | | | |"КОЛЬЧУ- | | |"Про порядок |від 31.01.2005 |
| | | |ВУЛ. | | | |ГИНСКИЙ | | |здійснення | |
| | | |МАНДРИ- | | | |ЗАВОД" | | |розрахунків в | |
| | | |КІВСЬКА, 47| | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
Начальник відділу контролю
за зовнішньоекономічною діяльністю
|
О.Жижко
|
Додаток N 42
до наказу Міністерства
економіки України
13.07.2006 N 102/269
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Назва | Область | Адреса |Код ЄДРПОУ| Сума | Валюта | Назва | Країна | Адреса |Тип порушення | N наказу, яким|
| |резидента | | резидента | |заборг.,| |нерезидента | |нерезидента| | була заст. |
| | | | | |тис.од. | | | | | | спецсанкція |
|---+----------+----------+-------------+----------+--------+----------+------------+----------+-----------+--------------+---------------|
|338|ТОВ |ДНІПРОПЕТ-|ДНІПРОПЕТ- |0019432096| 96,9 |Долар США |"KOMPRADOR" |УЗБЕКИСТАН|ТАШКЕНТ, М.|ст. 1 Закону | 329А від |
| |"АРАМАТ" | РОВСЬКА |РОВСЬК, | | | | | |ЧІЛАНЗАР, |України "Про | 11.05.99 |
| | | |БУЛЬВАР | | | | | |16 КВАРТАЛ |порядок | |
| | | |СЛАВИ, 4 | | | | | |21 |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків в | |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+----------+----------+-------------+----------+--------+----------+------------+----------+-----------+--------------+---------------|
|339|БАГАТО- |ДНІПРОПЕТ-|ПЕРШОТРА- |0025021546| 70,1 |Долар США |ВКО | МОЛДОВА |КИШИНІВ, |ст. 1 Закону | 329А від |
| |ПРОФІЛЬНЕ | РОВСЬКА |ВЕНСЬК, | | | |"СОПРОКОМ" | |ПУШКІНА, |України "Про | 11.05.99 |
| |ПП | |ЧАЙКОВСЬ- | | | | | |24 |порядок | |
| |"ЛАНТАН" | |КОГО, 20 | | | | | | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків в | |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+----------+----------+-------------+----------+--------+----------+------------+----------+-----------+--------------+---------------|
|340|СП ТОВ |ДНІПРОПЕТ-|49000, |0030720500| 42,9 |Долар США |"KENILWORTH | США |400 7TH ST,|ст. 1, ст. 2 | 50/33 від |
| |"АЛГІТ" | РОВСЬКА |ДНІПРОПЕТ- | | | |DEVELOP- | |NW, SUITE |Закону України|09.02.2001 |
| | | |РОВСЬК, | | | |MENTS LLC" | |101, |"Про порядок | |
| | | |ДИМИТРОВА, | | | | | |WASHINGTON |здійснення | |
| | | |64/808; | | | | | |D.C.20004, |розрахунків в | |
| | | |ДНІПРОПЕТ- | | | | | |USA, |іноземній | |
| | | |РОВСЬК, | | | | | |ЛАТВІЯ, |валюті" | |
| | | |ДЕСАНТНИКІВ, | | | | | |РІГА, | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
| | | |1/34 | | | | | |КАЛЬКУЕЛА, | | |
| | | | | | | | | |26 | | |
|---+----------+----------+-------------+----------+--------+----------+------------+----------+-----------+--------------+---------------|
|341|ПКВ |ДНІПРОПЕТ-|КРИВИЙ РІГ, |0025005530| 898,99 |Російський|ТОВ | РОСІЯ |ЕЛЕКТРО- |ст. 2 Закону |50/160 від |
| |"КРИВОРІЖ-| РОВСЬКА |ОРДЖОНІКІДЗЕ | | | рубль |"ИНТЕРПРАЙС"| |СТАЛЬ, ПР. |України "Про |07.09.2000 |
| |УНІВЕРСАЛ"| |4 | | | | | |ЛЕНІНА, 6/2|регулювання | |
| | | | | | | | | | |товарообмінних| |
| | | | | | | | | | |(бартерних) | |
| | | | | | | | | | |операцій у | |
| | | | | | | | | | |галузі | |
| | | | | | | | | | |зовнішньо- | |
| | | | | | | | | | |економічної | |
| | | | | | | | | | |діяльності" | |
| | | | | | | | | | | ( 351-14 ) (351-14) | |
|---+----------+----------+-------------+----------+--------+----------+------------+----------+-----------+--------------+---------------|
|342|ТОВ |ДНІПРОПЕТ-|ДНІПРОПЕТ- |0024425371| 23,08 |Долар США |"O.R.B. | МОЛДОВА |КИШИНІВ |ст. 1 Закону | 640 від |
| |"ВІОЛЕНТ" | РОВСЬКА |РОВСЬК, ПР. | | | |S.R.L." | | |України "Про | 27.08.99 |
| | | |ГАГАРІНА, | | | | | | |порядок | |
| | | |143/33 | | | | | | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків в | |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+----------+----------+-------------+----------+--------+----------+------------+----------+-----------+--------------+---------------|
|343|ПП |ДНІПРОПЕТ-|М. ДНІПРОПЕТ-|0032193026| 0,15 |Долар США |ВАТ | РОСІЯ |ВІДСУТНЯ |ст. 1, ст. 2 | 50/43 |
| |"ЕВЕРЕСТ" | РОВСЬКА |РОВСЬК, | | | |"КАУСТИК" | | |Закону України| ( v_043569-05 ) (v_043569-05) |
| | | |НАБЕРЕЖНА | | | | | | |"Про порядок |від 31.01.2005 |
| | | |ПЕРЕМОГИ, 38 | | | | | | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків в | |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+----------+----------+-------------+----------+--------+----------+------------+----------+-----------+--------------+---------------|
|344|ДП ДАК |ДНІПРОПЕТ-|51400, |0000953757| 63 |Українська|ПРЕДСТАВ- | МОЛДОВА |КИШИНІВ, |ст. 1 Закону | 50/164 |
| |"ХЛІБ | РОВСЬКА |ПАВЛОГРАД, | | | гривня |НИЦТВО ДАК | |ТИГИНА, 65 |України "Про | ( v_164569-03 ) (v_164569-03) |
| |УКРАЇНИ" | |ЗАВОДСЬКА, | | | |"ХЛІБ | | |порядок |від 12.05.2003 |
| |"ПАВЛО- | |1-А | | | |УКРАЇНИ" | | |здійснення | |
| |ГРАДСЬКИЙ | | | | | | | | |розрахунків в | |
| |КОМБІНАТ | | | | | | | | |іноземній | |
| |ХЛІБОПРО- | | | | | | | | |валюті" | |
| |ДУКТІВ" | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+----------+----------+-------------+----------+--------+----------+------------+----------+-----------+--------------+---------------|
|345|ПП "ХОРС" |ДНІПРОПЕТ-|51500, |0030344634| 0,7 |Російський|ВАТ | РОСІЯ |М. МОСКВА |ст. 2 Закону | 50/258 |
| | | РОВСЬКА |М. ТЕРНІВКА, | | | рубль |"МОСТЕРМО- | | |України "Про | ( v_258665-05 ) (v_258665-05) |
| | | |ВУЛ. | | | |СТЕКЛО" | | |порядок |від 22.07.2005 |
| | | |МІЧУРІНА, 20 | | | | | | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків в | |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
Начальник відділу контролю
за зовнішньоекономічною діяльністю
|
О.Жижко
|
Додаток N 43
до наказу Міністерства
економіки України
13.07.2006 N 102/269
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Назва | Область | Адреса |Код ЄДРПОУ| Сума | Валюта | Назва |Країна | Адреса |Тип порушення| N наказу, яким|
| | резидента | | резидента | |заборг.,| | нерезидента | |нерезидента| | була заст. |
| | | | | |тис.од. | | | | | | спецсанкція |
|---+-----------+----------+-------------+----------+--------+----------+-------------+-------+-----------+-------------+---------------|
|346|СП ТОВ |ДНІПРОПЕТ-|51999, |0021876156| 17,3 |Долар США |ЗАТ |ЛИТВА |5555, |ст. 1 Закону | 196 від |
| |"УКРПРОМ- | РОВСЬКА |ДНІПРОДЗЕР- | | | |"ЛІЄТАПРУ- | |ВІЛЬНЮС, |України "Про | 29.03.99 |
| |ТЕХСЕРВІС" | |ЖИНСЬК, ПР. | | | |ПІНІМАС" / | |ЗАЛ. |порядок | |
| | | |КОНСТИТУЦІЇ, | | | |ЗАТ | |СТАНЦІЯ |здійснення | |
| | | |17-А | | | |"ЛІЄТАПРУ- | |ПАПЕРЕЙ, |розрахунків | |
| | | | | | | |ЛІНІМАС" | |ЛИТОВСЬКОЇ |в іноземній | |
| | | | | | | | | |ЗАЛІЗНИЦІ |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+-----------+----------+-------------+----------+--------+----------+-------------+-------+-----------+-------------+---------------|
|347|ДП ДАК |ДНІПРОПЕТ-|51400, |0000953757| 0,01 |Українська|"S.R.L. |МОЛДОВА|КИШИНІВ, |ст. 1 Закону | 50/164 |
| |"ХЛІБ | РОВСЬКА |ПАВЛОГРАД, | | | гривня |IUNITEX" | |САДОВЯНУ, |України "Про | ( v_164569-03 ) (v_164569-03) |
| |УКРАЇНИ" | |ЗАВОДСЬКА, | | | | | |40 |порядок |від 12.05.2003 |
| |"ПАВЛО- | |1-А | | | | | | |здійснення | |
| |ГРАДСЬКИЙ | | | | | | | | |розрахунків | |
| |КОМБІНАТ | | | | | | | | |в іноземній | |
| |ХЛІБОПРО- | | | | | | | | |валюті" | |
| |ДУКТІВ" | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+-----------+----------+-------------+----------+--------+----------+-------------+-------+-----------+-------------+---------------|
|348|ТОВ "ВЕТА |ДНІПРОПЕТ-|М. НОВОМОС- |0021938029| 2680 |Російський|ТОВ |РОСІЯ |347900, |ст. 2 Закону | 50/221 |
| |ЛТД" | РОВСЬКА |КОВСЬК, ВУЛ. | | | рубль |"ВЕРТИКАЛЬ" | |РОСТОВСКАЯ |України "Про | ( v_221665-05 ) (v_221665-05) |
| | | |ВЕЛ. | | | | | |ОБЛ., М. |порядок |від 17.06.2005 |
| | | |КОВАЛІВКА, | | | | | |ТАГАНРОГ, |здійснення | |
| | | |22/75 | | | | | |ВУЛ. |розрахунків | |
| | | | | | | | | |ПЕТРОВСКАЯ,|в іноземній | |
| | | | | | | | | |87, КВ. 39 |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+-----------+----------+-------------+----------+--------+----------+-------------+-------+-----------+-------------+---------------|
|349|ТОВ |ДНІПРОПЕТ-|320100, |0025008913|9050,69 |Долар США |"MOLVINTRANS"|МОЛДОВА|ВІДСУТНЯ |ст. 2 Закону | 483 від |
| |"ОРБИТА" | РОВСЬКА |ДНІПРОПЕТ- | | | | | | |України "Про | 06.07.99 |
| | | |РОВСЬК, ПР. | | | | | | |порядок | |
| | | |ГЕРОЇВ, | | | | | | |здійснення | |
| | | |10/278 | | | | | | |розрахунків | |
| | | | | | | | | | |в іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+-----------+----------+-------------+----------+--------+----------+-------------+-------+-----------+-------------+---------------|
|350|ПП МАТЮХИНА|ДНІПРОПЕТ-|М. КРИВИЙ РІГ|1796500181| 51,68 |Долар США |ТОО "ТИХЕ" |РОСІЯ |М. МОСКВА, |ст. 1 Закону | 50/43 |
| |Г. Г. | РОВСЬКА |ВУЛ. | | | | | |3 |України "Про | ( v_043569-05 ) (v_043569-05) |
| | | |НЕДЕЛИНА, | | | | | |ХОРОШОВСКИЙ|порядок |від 31.01.2005 |
| | | |28/105 | | | | | |ПРОЕЗД, 8 |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків | |
| | | | | | | | | | |в іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+-----------+----------+-------------+----------+--------+----------+-------------+-------+-----------+-------------+---------------|
|351|ЗАТ |ДНІПРОПЕТ-|ДНІПРОПЕТ- |0005797629| 108 |Російський|МПП |РОСІЯ |308002, |ст. 1 Закону | 50/236 |
| |"ДНІПРОПЕТ-| РОВСЬКА |РОВСЬК, | | | рубль |"ЛЕСОПРОМЫШ- | |БЕЛГОРОД, |України "Про | ( v_236569-03 ) (v_236569-03) |
| |РОВСЬКИЙ | |КРАСНО- | | | |ЛЕННОЕ | |Б. ХМЕЛЬ- |порядок |від 01.07.2003 |
| |ВЕРСТАТО- | |ЗАВОДСЬКА, 14| | | |УПРАВЛЕНИЕ | |НИЦЬКОГО, |здійснення | |
| |БУДІВЕЛЬ- | | | | | |N 7" | |64. ОКПО |розрахунків | |
| |НИЙ ЗАВОД" | | | | | | | |45806255, |в іноземній | |
| | | | | | | | | |ОКОНХ |валюті" | |
| | | | | | | | | |15230, | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
| | | | | | | | | |71110 | | |
|---+-----------+----------+-------------+----------+--------+----------+-------------+-------+-----------+-------------+---------------|
|352|ПП "УДАЙ" |ДНІПРОПЕТ-|С. ЧУМАКИ, |0024600526| 55,92 |Долар США |"J.M.M. LTD" |ІЗРАЇЛЬ|POSTBUS, |ст. 2 Закону | 50/27 від |
| | | РОВСЬКА |МЕЛІОРА- | | | | | |2615, |України "Про |07.02.2002 |
| | | |ТИВНА, 2 | | | | | |HETAHIA, |порядок | |
| | | | | | | | | |ISRAEL |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків | |
| | | | | | | | | | |в іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+-----------+----------+-------------+----------+--------+----------+-------------+-------+-----------+-------------+---------------|
|353|МПП "АНЗАР"|ДНІПРОПЕТ-|КРИВИЙ РІГ, |0013423452| 153,73 |Російський|ООО "АНКИС" |РОСІЯ |М. |ст. 1 Закону | 196 від |
| | | РОВСЬКА |НЕВСЬКА, 3 | | | рубль | | |КИСЛОВОДСЬК|України "Про | 29.03.99 |
| | | | | | | | | | |порядок | |
| | | | | | | | | | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків | |
| | | | | | | | | | |в іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+-----------+----------+-------------+----------+--------+----------+-------------+-------+-----------+-------------+---------------|
|354|ЗАТ |ДНІПРОПЕТ-|324005, |0001239281| 693 |Українська|ООО |РОСІЯ |ВІДСУТНЯ |ст. 1 Закону | 196 від |
| |"КРИВОРІЖ- | РОВСЬКА |КРИВИЙ РІГ, | | | гривня |"ЕВРОИНДЕКС" | | |України "Про | 29.03.99 |
| |БУД" | |ОРДЖОНІКІДЗЕ | | | | | | |порядок | |
| | | |21 | | | | | | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків | |
| | | | | | | | | | |в іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
Начальник відділу контролю
за зовнішньоекономічною діяльністю
|
О.Жижко
|
Додаток N 44
до наказу Міністерства
економіки України
13.07.2006 N 102/269
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Назва | Область | Адреса |Код ЄДРПОУ| Сума | Валюта | Назва | Країна | Адреса |Тип порушення | N наказу, яким|
| | резидента | | резидента | |заборг.,| |нерезидента| |нерезидента| | була заст. |
| | | | | |тис.од. | | | | | | спецсанкція |
|---+-----------+----------+-------------+----------+--------+-----------+-----------+---------+-----------+--------------+---------------|
|355|СП "УКРРОС-|ДНІПРОПЕТ-|324051, |0023936589| 36,26 | Долар США |ІПП "КЕПА" | РОСІЯ |ВІДСУТНЯ |ст. 2 Закону | 196 від |
| |ОПТІМА" | РОВСЬКА |КРИВИЙ РІГ, | | | | | | |України "Про | 29.03.99 |
| | | |ОРДЖОНІКІДЗЕ | | | | | | |регулювання | |
| | | |10 | | | | | | |товарообмінних| |
| | | | | | | | | | |(бартерних) | |
| | | | | | | | | | |операцій у | |
| | | | | | | | | | |галузі | |
| | | | | | | | | | |зовнішньо- | |
| | | | | | | | | | |економічної | |
| | | | | | | | | | |діяльності" | |
| | | | | | | | | | | ( 351-14 ) (351-14) | |
|---+-----------+----------+-------------+----------+--------+-----------+-----------+---------+-----------+--------------+---------------|
|356|ЗАТ |ДНІПРОПЕТ-|323000, |0023370550| 26,96 | Німецька |"KNEISLER" |НІМЕЧЧИНА|М. ЕССЕН, |ст. 1 Закону | 814 від |
| |"ВУГЛЕЗБУТ-| РОВСЬКА |ПАВЛОГРАД, | | | марка | | |КАМПШТ- |України "Про | 27.10.99 |
| |СЕРВІС" | |К. МАРКСА, | | | | | |РАССЕ, 1 |порядок | |
| | | |86/1 | | | | | | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків в | |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+-----------+----------+-------------+----------+--------+-----------+-----------+---------+-----------+--------------+---------------|
|357|ПП "ЛОТ" |ДНІПРОПЕТ-|ДНІПРОПЕТ- |0031102806| 1065 | Долар США |"NOVATRADE | АВСТРІЯ |APT.4, |ст. 2 Закону |50/371 від |
| | | РОВСЬКА |РОВСЬК, | | | |RESOURCER | |WORCESTER |України "Про |04.12.2001 |
| | | |ЧИЧЕРІНА, | | | |RTY LTD" | |ROAD, 25, |порядок | |
| | | |30/91 | | | | | |GISBORNE, |здійснення | |
| | | | | | | | | |VIKTORIA |розрахунків в | |
| | | | | | | | | |3437 |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+-----------+----------+-------------+----------+--------+-----------+-----------+---------+-----------+--------------+---------------|
|358|ПП "ТРОН" |ДНІПРОПЕТ-|324065, |0020284146| 1,2 |Українська |ЗАТ | РОСІЯ |ОРЕЛ, |ст. 2 Закону |50/101 від |
| | | РОВСЬКА |КРИВИЙ РІГ, | | | гривня |"ЖИЛСТРОЙ" | |ГАГАРІНА, |України "Про |13.07.2000 |
| | | |РЕВОЛЮЦІЙНА, | | | | | |4 |регулювання | |
| | | |20/216 | | | | | | |товарообмінних| |
| | | | | | | | | | |(бартерних) | |
| | | | | | | | | | |операцій у | |
| | | | | | | | | | |галузі | |
| | | | | | | | | | |зовнішньо- | |
| | | | | | | | | | |економічної | |
| | | | | | | | | | |діяльності" | |
| | | | | | | | | | | ( 351-14 ) (351-14) | |
|---+-----------+----------+-------------+----------+--------+-----------+-----------+---------+-----------+--------------+---------------|
|359|ТОВ |ДНІПРОПЕТ-|ДНІПРОПЕТ- |0021942580|542,547 |Російський |ТОВ ИМС | РОСІЯ |МОСКВА |ст. 1, ст. 2 | 568 від |
| |"АМАЗОН" | РОВСЬКА |РОВСЬК, | | | рубль |ТРАНЗИТ | | |Закону України| 02.08.99 |
| | | |МУРМАНСЬКА, | | | | | | |"Про порядок | |
| | | |1/48 | | | | | | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків в | |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+-----------+----------+-------------+----------+--------+-----------+-----------+---------+-----------+--------------+---------------|
|360|ЗАТ З ІІ |ДНІПРОПЕТ-|49005, |0013418729|44200,97|Англійський|"CORLAN | ВЕЛИКО- |16, ST |ст. 2 Закону | 50/195 |
| |ПФК "ЄДИНІ | РОВСЬКА |ДНІПРОПЕТ- | | | фунт |ENTERPRISES|БРИТАНІЯ |GEORGES |України "Про | ( v_195569-03 ) (v_195569-03) |
| |ЕНЕРГЕТИЧНІ| |РОВСЬК, | | |стерлінгів |LTD CO" | |STREET, |порядок |від 04.06.2003 |
| |СИСТЕМИ | |ПИСАР- | | | | | |DOUGLAS, |здійснення | |
| |УКРАЇНИ" | |ЖЕВСЬКОГО, | | | | | |ISLE OF |розрахунків в | |
| | | |1-А | | | | | |MAN |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+-----------+----------+-------------+----------+--------+-----------+-----------+---------+-----------+--------------+---------------|
|361|ТОВ ВКФ |ДНІПРОПЕТ-|324007, |0019090218| 0,12 |Українська |SAULAINE | ЛАТВІЯ | |ст. 1 Закону | 196 від |
| |"ТРІО ЛТД" | РОВСЬКА |КРИВИЙ РІГ, | | | гривня | | | |України "Про | 29.03.99 |
| | | |ПР. | | | | | | |порядок | |
| | | |ДЗЕРЖИНСЬ- | | | | | | |здійснення | |
| | | |КОГО, 31 | | | | | | |розрахунків в | |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+-----------+----------+-------------+----------+--------+-----------+-----------+---------+-----------+--------------+---------------|
|362|ПП |ДНІПРОПЕТ-|ДНІПРОПЕТ- |0030172254|4384,73 | Новозе- |"ORCHARD | ВЕЛИКО- |P.O. BOX |Указ | 38 від |
| |"СТАНДАРТ- | РОВСЬКА |РОВСЬК, 20 | | | ландський |ROAD" |БРИТАНІЯ |260, BROAD |Президента |31.01.2000 |
| |ЗВУК" | |РОКІВ | | | Долар | | |STR., ST. |України від | |
| | | |ПЕРЕМОГИ, | | | | | |HELIER, |18.06.94 р. | |
| | | |7/19 | | | | | |JERSEY |N 319/94 | |
| | | | | | | | | |CHANNEL | ( 319/94 ) (319/94) | |
| | | | | | | | | |ISLANDS |"Про | |
| | | | | | | | | |0001070003 |невідкладні | |
| | | | | | | | | | |заходи щодо | |
| | | | | | | | | | |повернення в | |
| | | | | | | | | | |Україну | |
| | | | | | | | | | |валютних | |
| | | | | | | | | | |цінностей, що | |
| | | | | | | | | | |незаконно | |
| | | | | | | | | | |знаходяться за| |
| | | | | | | | | | |її межами" | |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
Начальник відділу контролю
за зовнішньоекономічною діяльністю
|
О.Жижко
|
Додаток N 45
до наказу Міністерства
економіки України
13.07.2006 N 102/269
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Назва | Область | Адреса |Код ЄДРПОУ| Сума | Валюта | Назва | Країна | Адреса |Тип порушення| N наказу, |
| | резидента | | резидента | |заборг.,| |нерезидента| |нерезидента| | яким була |
| | | | | |тис.од. | | | | | | заст. |
| | | | | | | | | | | |спецсанкція|
|---+-----------+----------+-------------+----------+--------+----------+-----------+--------+-----------+-------------+-----------|
|363|АТ |ДНІПРОПЕТ-|КРИВИЙ РІГ, |0013457770| 960 |Долар США |"UG | КАНАДА |КАНАДА, |ст. 1 Закону | 218 від |
| |"КОРПОРАЦІЯ| РОВСЬКА |ПР. Ю. | | | |ADVANTAGE | |ТОРОНТО |України "Про | 02.04.99 |
| |КОНВЕРСІЯ | |ГАГАРИНА, | | | |TRADING | | |порядок | |
| |ЛАРИСА" | |27-А | | | |LTD" | | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків | |
| | | | | | | | | | |в іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+-----------+----------+-------------+----------+--------+----------+-----------+--------+-----------+-------------+-----------|
|364|ПІДПРИ- |ДНІПРОПЕТ-|ДНІПРОДЗЕР- |0020293091| 4,5 |Долар США |КОРПОРАЦІЯ | КАНАДА |КАНАДА |ст. 2 Закону | 196 від |
| |ЄМСТВО З | РОВСЬКА |ЖИНСЬК, | | | |"ДНІПРО- | | |України "Про | 29.03.99 |
| |ІНОЗЕМНИМИ | |КОРЧЕВСЬКОГО | | | |РОСС- | | |порядок | |
| |ІНВЕСТИ- | |9-А | | | |КАНАДА ЛТД"| | |здійснення | |
| |ЦІЯМИ | | | | | | | | |розрахунків | |
| |"ОНТАРІО | | | | | | | | |в іноземній | |
| |ФАЛДС" | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+-----------+----------+-------------+----------+--------+----------+-----------+--------+-----------+-------------+-----------|
|365|МАТФК |ДНІПРОПЕТ-|324099, |0014372337| 873,5 |Долар США |"TRADE OIL | КАНАДА |CANADA, |ст. 1 Закону | 435 від |
| |"ІНТЕРМЕТ- | РОВСЬКА |КРИВИЙ РІГ, | | | |MANA- | |ONTARIO |України "Про | 16.06.99 |
| |БІЗНЕС" | |КАУНАСЬКА, 8 | | | |GEMENT INC"| | |порядок | |
| | | | | | | | | | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків | |
| | | | | | | | | | |в іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+-----------+----------+-------------+----------+--------+----------+-----------+--------+-----------+-------------+-----------|
|366|ТОВ |ДНІПРОПЕТ-|ДНІПРОПЕТ- |0024991478| 31 |Долар США |"RAXTICO | КІПР |ВІДСУТНЯ |ст. 1, ст. 2 |50/164 від |
| |"ДНІПРО- | РОВСЬКА |РОВСЬК, | | | |TRADING | | |Закону |08.09.2000 |
| |РЕСУРС" | |ФІЛОСОВСЬКА, | | | |LTD" | | |України | |
| | | |16-А | | | | | | |"Про порядок | |
| | | | | | | | | | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків | |
| | | | | | | | | | |в іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+-----------+----------+-------------+----------+--------+----------+-----------+--------+-----------+-------------+-----------|
|367|ПП |ДНІПРОПЕТ-|ДНІПРОПЕТ- |0024448768| 520 |Долар США |"SITO |ВЕЛИКО- |18 |ст. 2 Закону |50/178 від |
| |"ТАМАГАВК" | РОВСЬКА |РОВСЬК, | | | |EXPORT & |БРИТАНІЯ|CLARENDOL |України "Про |08.06.2001 |
| | | |ПРОСПЕКТ К. | | | |CO" | |ROAD, |порядок | |
| | | |МАРКСА, 77-А | | | | | |LONDON, |здійснення | |
| | | | | | | | | |W11 3, UK |розрахунків | |
| | | | | | | | | | |в іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+-----------+----------+-------------+----------+--------+----------+-----------+--------+-----------+-------------+-----------|
|368|ТОВ |ДНІПРОПЕТ-|324039, |0020279033| 255,37 |Долар США |"SAGAS | ЧЕХІЯ |ОСТРАВА |ст. 1 Закону | 483 від |
| |"УНІВЕРСАЛ-| РОВСЬКА |КРИВИЙ РІГ, | | | |IMPORT UND | | |України "Про | 06.07.99 |
| |СНАБ | |ДНІПРОВ- | | | |EXPORT | | |порядок | |
| | | |СЬКЕ ШОСЕ, | | | |GMBH" | | |здійснення | |
| | | |2/26 (ФАКТ. | | | | | | |розрахунків | |
| | | |АДРЕСА.: ПР. | | | | | | |в іноземній | |
| | | |МИРУ, 24) | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+-----------+----------+-------------+----------+--------+----------+-----------+--------+-----------+-------------+-----------|
|369|ПП |ДНІПРОПЕТ-|320100, |0025010258|29568,9 |Українська|"RAINFORD | КІПР |НІКОСІЯ, |ст. 1, ст. 2 | 478 від |
| |"ВАЛЕНТИНА"| РОВСЬКА |ДНІПРОПЕТ- | | | гривня |LTD" | |МАКАРІУСА, |Закону | 02.07.99 |
| | | |РОВСЬК, ПР. | | | | | |3 |України "Про | |
| | | |ГЕРОЇВ, 4/153| | | | | | |порядок | |
| | | | | | | | | | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків | |
| | | | | | | | | | |в іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+-----------+----------+-------------+----------+--------+----------+-----------+--------+-----------+-------------+-----------|
|370|ТОВ |ДНІПРОПЕТ-|ДНІПРОПЕТ- |0023366620| 819,59 |Російський|ТОВ | РОСІЯ |КРАСНО- |ст. 1, ст. 2 |50/165 від |
| |"ЛАНДІЯ" | РОВСЬКА |РОВСЬК, | | | рубль |"ДЕМЕТРА" | |ДАРСЬКИЙ |Закону |31.05.2001 |
| | | |ФУЧИКА, 30 | | | | | |КРАЙ, СТ. |України | |
| | | | | | | | | |БРЮХО- |"Про порядок | |
| | | | | | | | | |ВЕЦЬКА, |здійснення | |
| | | | | | | | | |ПЕРЕМОГИ, |розрахунків | |
| | | | | | | | | |3, ІНН |в іноземній | |
| | | | | | | | | |2327007061 |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+-----------+----------+-------------+----------+--------+----------+-----------+--------+-----------+-------------+-----------|
|371|ПП "ДІНАР" |ДНІПРОПЕТ-|М. КРИВИЙ РІГ|0024433672| 31,5 |Долар США |"MARBLE | ЛАТВІЯ |БЕЛЬСАЛА, |ст. 1, ст. 2 |50/126 від |
| | | РОВСЬКА |ВУЛ. О. | | | |LLG" | |32-А |Закону |27.04.2001 |
| | | |БРОЗОВСЬ- | | | | | | |України "Про | |
| | | |КОГО, 79 | | | | | | |порядок | |
| | | | | | | | | | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків | |
| | | | | | | | | | |в іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+-----------+----------+-------------+----------+--------+----------+-----------+--------+-----------+-------------+-----------|
|372|ПП "ДІНАР" |ДНІПРОПЕТ-|М. КРИВИЙ РІГ|0024433672| 11,8 |Долар США |ТОВ "ДАНО" | РОСІЯ |174126, |ст. 1, ст. 2 |50/126 від |
| | | РОВСЬКА |ВУЛ. О. | | | | | |НОВГО- |Закону |27.04.2001 |
| | | |БРОЗОВСЬ- | | | | | |РОДСЬКИЙ |України "Про | |
| | | |КОГО, 79 | | | | | |РАЙОН, П. |порядок | |
| | | | | | | | | |ПАНКОВКА, |здійснення | |
| | | | | | | | | |ПОМИСЛОВА, |розрахунків | |
| | | | | | | | | |1 |в іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
Начальник відділу контролю
за зовнішньоекономічною діяльністю
|
О.Жижко
|
Додаток N 46
до наказу Міністерства
економіки України
13.07.2006 N 102/269
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Назва | Область | Адреса |Код ЄДРПОУ| Сума | Валюта | Назва | Країна | Адреса |Тип порушення| N наказу, яким|
| | резидента | | резидента | |заборг.,| |нерезидента| | нерезидента | | була заст. |
| | | | | |тис.од. | | | | | | спецсанкція |
|---+-----------+----------+------------+----------+--------+----------+-----------+--------+-------------+-------------+---------------|
|373|ТОВ |ДНІПРОПЕТ-|ДНІПРОПЕТ- |0020222725| 407,7 |Долар США |КОМПАНІЯ |ВЕЛИКО- |HAYNE BARTON,|ст. 2 Закону | 483 від |
| |"ЕНЕРГЕ- | РОВСЬКА |РОВСЬКИЙ | | | |"HAZEL UK |БРИТАНІЯ|SHILLINGFORD |України "Про | 06.07.99 |
| |ТИЧНІ | |РАЙОН, | | | |LTD" | |DEVON, GREAT |порядок | |
| |СИСТЕМИ ТА | |С. ДОСЛІДНЕ,| | | | | |BRITAIN |здійснення | |
| |ОБЛАД- | |41/66 | | | | | | |розрахунків | |
| |НАННЯ" | | | | | | | | |в іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+-----------+----------+------------+----------+--------+----------+-----------+--------+-------------+-------------+---------------|
|374|ТОВ "БРІЗ" |ДНІПРОПЕТ-|49000, М. |0032298461| 355 |Українська|CAPRICORN | НІДЕР- |BOTZTMBOCHT |ст. 7 Закону | 50/14 |
| | | РОВСЬКА |ДНІПРОПЕТ- | | | гривня |STAINLESS | ЛАНДИ |25 3034 KA |України "Про | ( v0_14569-05 ) (v0_14569-05) |
| | | |РОВСЬК, ВУЛ.| | | | | |ROTTERDAM |зовнішньо- |від 14.01.2005 |
| | | |ТОПОЛИНА, | | | | | | |економічну | |
| | | |17/76 | | | | | | |діяльність" | |
| | | | | | | | | | | ( 959-12 ) (959-12) | |
|---+-----------+----------+------------+----------+--------+----------+-----------+--------+-------------+-------------+---------------|
|375|ТОВ |ДНІПРОПЕТ-|324039, |0020279033| 77,3 |Долар США |"У-ТРЕЙД-Р"|СЛОВАЧ- |КОШИЦЕ |ст. 1 Закону | 483 від |
| |"УНІВЕРСАЛ-| РОВСЬКА |КРИВИЙ РІГ, | | | | | ЧИНА | |України "Про | 06.07.99 |
| |СНАБ" | |ДНІПРОВСЬКЕ | | | | | | |порядок | |
| | | |ШОСЕ, 2/26 | | | | | | |здійснення | |
| | | |(ФАКТ. | | | | | | |розрахунків | |
| | | |АДРЕСА.: ПР.| | | | | | |в іноземній | |
| | | |МИРУ, 24) | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+-----------+----------+------------+----------+--------+----------+-----------+--------+-------------+-------------+---------------|
|376|ТОВ ТБ |ДНІПРОПЕТ-|ЮР. АДР.: |0031045779| 500 |Долар США |"NEPTUNIUM | США |BULDIND SUITE|ст. 1, ст. 2 |50/287 від |
| |"КОМІНМЕТ" | РОВСЬКА |ДНІПРОПЕТ- | | | |SYSTEMS LIC| |A, ROUTE, 100|Закону |24.09.2001 |
| | | |РОВСЬК, ПР. | | | |REGISTED | |AND ROCKLAND |України "Про | |
| | | |КІРОВА, 40; | | | |OFFICE | |ROOD MONT |порядок | |
| | | |ФАКТ. АДР.: | | | |MOUT- | |CYANIN |здійснення | |
| | | |ДНІПРОПЕТ- | | | |CHANIM | |COUNTRY, USA |розрахунків | |
| | | |РОВСЬК, | | | |MILLS" | | |в іноземній | |
| | | |ПРОВ. | | | | | | |валюті" | |
| | | |ВОРОНЦОВА, 1| | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+-----------+----------+------------+----------+--------+----------+-----------+--------+-------------+-------------+---------------|
|377|"АВТОХІМ- |ДНІПРОПЕТ-|С. |0020280065|38715,11|Українська|"RAINFORD | КІПР |НІКОСІЯ, |ст. 1, ст. 2 | 478 від |
| |КОМПЛЕКТ" | РОВСЬКА |ПІДГОРОДНЕ, | | | гривня |LTD" | |МАКАРІУСА, 3 |Закону | 02.07.99 |
| | | |ЦЕНТРАЛЬНА, | | | | | | |України "Про | |
| | | |25 | | | | | | |порядок | |
| | | | | | | | | | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків | |
| | | | | | | | | | |в іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+-----------+----------+------------+----------+--------+----------+-----------+--------+-------------+-------------+---------------|
|378|ТОВ |ДНІПРОПЕТ-|324039, |0020279033| 359,54 |Долар США |СП СІА | ЛАТВІЯ |ЛІЄПАЯ |ст. 1 Закону | 483 від |
| |"УНІВЕРСАЛ-| РОВСЬКА |КРИВИЙ РІГ, | | | |"СКРИМАРТ" | | |України "Про | 06.07.99 |
| |СНАБ" | |ДНІПРОВ- | | | | | | |порядок | |
| | | |СЬКЕ ШОСЕ, | | | | | | |здійснення | |
| | | |2/26 (ФАКТ. | | | | | | |розрахунків | |
| | | |АДРЕСА.: ПР.| | | | | | |в іноземній | |
| | | |МИРУ, 24) | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+-----------+----------+------------+----------+--------+----------+-----------+--------+-------------+-------------+---------------|
|379|ТОВ |ДНІПРОПЕТ-|51940, |0020261276| 27,4 |Долар США |АВ TRADE | США |ВІДСУТНЯ |ст. 1 Закону | 196 від |
| |"ІНТЕРКОМ | РОВСЬКА |ДНІПРОДЗЕР- | | | |FORWRTING | | |України "Про | 29.03.99 |
| |ЛТД" | |ЖИНСЬК, | | | |CORp. | | |порядок | |
| | | |БУЛЬВАР | | | | | | |здійснення | |
| | | |ГЕРОЇВ, | | | | | | |розрахунків | |
| | | |11/116 | | | | | | |в іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+-----------+----------+------------+----------+--------+----------+-----------+--------+-------------+-------------+---------------|
|380|ДОТП ВАТ |ДНІПРОПЕТ-|49036, |0024247917| 1,36 |Долар США |RONDA | США |USA,118 |ст. 1 Закону | 141 від |
| |"ПІВДЕННО- | РОВСЬКА |ДНІПРОПЕТ- | | | |COMMERCE | |DORMAN STREET|України "Про | 12.03.99 |
| |СХІДНЕ | |РОВСЬК, | | | |LLC | |HARRINGTON, |порядок | |
| |РЕГІОНАЛЬНЕ| |ШМІДТА, 2 | | | | | |KENT |здійснення | |
| |ВО | | | | | | | | |розрахунків | |
| |"ЦВЕТМЕТ" | | | | | | | | |в іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+-----------+----------+------------+----------+--------+----------+-----------+--------+-------------+-------------+---------------|
|381|СП ТОВ |ДНІПРОПЕТ-|51999, |0021876156| 17,87 |Долар США |ЗАТ "ЛАНТА"| ЛИТВА |ВІЛЬНЮС, |ст. 1 Закону | 196 від |
| |"УКРПРОМ- | РОВСЬКА |ДНІПРОДЗЕР- | | | | | |ДІДЖЕЙ, 33/2 |України "Про | 29.03.99 |
| |ТЕХСЕРВІС" | |ЖИНСЬК, ПР. | | | | | | |порядок | |
| | | |КОНСТИТУЦІЇ,| | | | | | |здійснення | |
| | | |17-А | | | | | | |розрахунків | |
| | | | | | | | | | |в іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+-----------+----------+------------+----------+--------+----------+-----------+--------+-------------+-------------+---------------|
|382|ПП |ДНІПРОПЕТ-|49018, М. |2954117832| 39,5 |Долар США |"GREENDOWN | НІДЕР- |BOEREMBOCHT |ст. 1 Закону | 50/43 |
| |ГРЕБЬОНКІН | РОВСЬКА |ДНІПРОПЕТ- | | | |(HOLLAND) | ЛАНДИ |233034 KA |України "Про | ( v_043569-05 ) (v_043569-05) |
| |ДМИТРО | |РОВСЬК, | | | |B.V." | |ROTTERDAM |порядок |від 31.01.2005 |
| |ВІКТОРОВИЧ | |ПРОВ. | | | | | |HOLLAND |здійснення | |
| | | |ПАРУСНИЙ, 8,| | | | | | |розрахунків | |
| | | |КВ. 69 | | | | | | |в іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
Начальник відділу контролю
за зовнішньоекономічною діяльністю
|
О.Жижко
|
Додаток N 47
до наказу Міністерства
економіки України
13.07.2006 N 102/269
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Назва | Область | Адреса |Код ЄДРПОУ| Сума | Валюта | Назва |Країна | Адреса |Тип порушення | N наказу, |
| | резидента | | резидента | |заборг.,| |нерезидента| |нерезидента| | яким була |
| | | | | |тис.од. | | | | | | заст. |
| | | | | | | | | | | |спецсанкція|
|---+-----------+----------+-------------+----------+--------+----------+-----------+-------+-----------+--------------+-----------|
|383|ТОВ |ДНІПРОПЕТ-|КРИВИЙ РІГ, |0013422300| 74,56 |Долар США |П/П | ЛИТВА |ВІЛЬНЮС, |ст. 2 Закону |50/160 від |
| |ХОЛДИНГОВА | РОВСЬКА |РЯЗАНОВА, 11 | | | |МАРЦЕНКЯ- | |МОНЮЩКОС, |України "Про |07.09.2000 |
| |КОМПАНІЯ | | | | | |ВІЧУСА Р. | |4/4 |регулювання | |
| |"СФЕРА" | | | | | |В. | | |товарообмінних| |
| | | | | | | | | | |(бартерних) | |
| | | | | | | | | | |операцій у | |
| | | | | | | | | | |галузі | |
| | | | | | | | | | |зовнішньо- | |
| | | | | | | | | | |економічної | |
| | | | | | | | | | |діяльності" | |
| | | | | | | | | | | ( 351-14 ) (351-14) | |
|---+-----------+----------+-------------+----------+--------+----------+-----------+-------+-----------+--------------+-----------|
|384|ПВКФ |ДНІПРОПЕТ-|322600, |0021878623| 743,6 |Українська|ФІРМА | ЛИТВА |ВІЛЬНЮС |ст. 2 Закону | 329А від |
| |"ОРІОНТ" | РОВСЬКА |ДНІПРОДЗЕР- | | | гривня |"VESTAR- | | |України "Про | 11.05.99 |
| | | |ЖИНСЬК, МИРУ,| | | |INVEST LTD"| | |порядок | |
| | | |19 | | | |/ "ВЕСТАР- | | |здійснення | |
| | | | | | | |ІНВЕСТ-ЕНТ | | |розрахунків в | |
| | | | | | | |ЛТД" | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+-----------+----------+-------------+----------+--------+----------+-----------+-------+-----------+--------------+-----------|
|385|ТОВ ВКФ |ДНІПРОПЕТ-|324007, |0019090218| 2,9 |Долар США |AB METALU | ЛИТВА |М. ВІЛЬНЮС |ст. 1 Закону | 196 від |
| |"ТРІО ЛТД" | РОВСЬКА |КРИВИЙ РІГ, | | | |KOMERCIJA /| | |України "Про | 29.03.99 |
| | | |ПР. | | | |АТ "МЕТАЛУ | | |порядок | |
| | | |ДЗЕРЖИНСЬ- | | | |КОМЕРЦІЯ" | | |здійснення | |
| | | |КОГО, 31 | | | | | | |розрахунків в | |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+-----------+----------+-------------+----------+--------+----------+-----------+-------+-----------+--------------+-----------|
|386|ТОВ |ДНІПРОПЕТ-|ДНІПРОПЕТ- |0024991478| 16,96 |Долар США |ТОВ |МОЛДОВА|ВІДСУТНЯ |ст. 1, ст. 2 |50/164 від |
| |"ДНІПРО- | РОВСЬКА |РОВСЬК, | | | |"ТРОЯНДА" | | |Закону України|08.09.2000 |
| |РЕСУРС" | |ФІЛОСОВСЬКА, | | | | | | |"Про порядок | |
| | | |16-А | | | | | | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків в | |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+-----------+----------+-------------+----------+--------+----------+-----------+-------+-----------+--------------+-----------|
|387|ПІДПРИЄМСТ-|ДНІПРОПЕТ-|ДНІПРОДЗЕР- |0020293091| 5,3 |Долар США |ІПП НВФ | РОСІЯ |МОСКВА |ст. 2 Закону | 196 від |
| |ВО З | РОВСЬКА |ЖИНСЬК, | | | |"ВУЛКАН" | | |України "Про | 29.03.99 |
| |ІНОЗЕМ- | |КОРЧЕВСЬКОГО | | | | | | |регулювання | |
| |НИМИ | |9-А | | | | | | |товарообмінних| |
| |ІНВЕСТИ- | | | | | | | | |(бартерних) | |
| |ЦИЯМИ | | | | | | | | |операцій у | |
| |"ОНТАРІО | | | | | | | | |галузі | |
| |ФАЛДС" | | | | | | | | |зовнішньо- | |
| | | | | | | | | | |економічної | |
| | | | | | | | | | |діяльності" | |
| | | | | | | | | | | ( 351-14 ) (351-14) | |
|---+-----------+----------+-------------+----------+--------+----------+-----------+-------+-----------+--------------+-----------|
|388|ПП |ДНІПРОПЕТ-|ДНІПРОДЗЕР- |0021876665|6975,38 |Українська|"CAPITAL |ЛАТВІЯ |ВІДСУТНЯ |ст. 1, ст. 2 | 478 від |
| |"КАУПЕРВУД"| РОВСЬКА |ЖИНСЬК | | | гривня |MARKET LTD"| | |Закону України| 02.07.99 |
| | | | | | | | | | |"Про порядок | |
| | | | | | | | | | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків в | |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+-----------+----------+-------------+----------+--------+----------+-----------+-------+-----------+--------------+-----------|
|389|СП ТОВ |ДНІПРОПЕТ-|51999, |0021876156| 10,1 |Долар США |"СТЕЛЛА-1" |ЛАТВІЯ |ТЕЯС, 3 |ст. 1 Закону | 196 від |
| |"УКРПРОМ- | РОВСЬКА |ДНІПРОДЗЕР- | | | | | | |України "Про | 29.03.99 |
| |ТЕХСЕРВІС" | |ЖИНСЬК, ПР. | | | | | | |порядок | |
| | | |КОНСТИТУЦІЇ, | | | | | | |здійснення | |
| | | |17-А | | | | | | |розрахунків в | |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+-----------+----------+-------------+----------+--------+----------+-----------+-------+-----------+--------------+-----------|
|390|ТОВ ВКФ |ДНІПРОПЕТ-|324007, |0019090218| 1,72 |Українська|ИПП | РОСІЯ |М. МОСКВА |ст. 1 Закону | 196 від |
| |"ТРІО ЛТД" | РОВСЬКА |КРИВИЙ РІГ, | | | гривня |"КАПИТАЛЬ" | | |України "Про | 29.03.99 |
| | | |ПР. | | | | | | |порядок | |
| | | |ДЗЕРЖИНСЬ- | | | | | | |здійснення | |
| | | |КОГО, 31 | | | | | | |розрахунків в | |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+-----------+----------+-------------+----------+--------+----------+-----------+-------+-----------+--------------+-----------|
|391|ПП "ВАЙТ" |ДНІПРОПЕТ-|ДНІПРОПЕТ- |0023942242|1062,35 |Українська|"АТЛАНТ" | РОСІЯ |ВІДСУТНЯ |ст. 2 Закону | 435 від |
| | | РОВСЬКА |РОВСЬК, | | | гривня | | | |України "Про | 16.06.99 |
| | | |ФУЧИКА, 30 | | | | | | |порядок | |
| | | | | | | | | | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків в | |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
Начальник відділу контролю
за зовнішньоекономічною діяльністю
|
О.Жижко
|
Додаток N 48
до наказу Міністерства
економіки України
13.07.2006 N 102/269
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Назва | Область | Адреса |Код ЄДРПОУ| Сума | Валюта | Назва | Країна | Адреса |Тип порушення | N наказу, яким|
| | резидента | | резидента | |заборг.,| |нерезидента| |нерезидента| | була заст. |
| | | | | |тис.од. | | | | | | спецсанкція |
|---+-----------+----------+------------+----------+--------+----------+-----------+----------+-----------+--------------+---------------|
|392|ПП "ГІК" |ДНІПРОПЕТ-|ДНІПРОПЕТ- |0025022072| 642,35 |Українська|ЗАТ "БАНГА"| ЛИТВА |КЛАЙПЕДА, |ст. 1, ст. 2 |50/126 від |
| | | РОВСЬКА |РОВСЬКИЙ | | | гривня | | |ПРИМОРСЬКА |Закону України|27.04.2001 |
| | | |РАЙОН, С. | | | | | |НАБЕРЕЖНА, |"Про порядок | |
| | | |ПАРТИЗАНСЬКЕ| | | | | |123 |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків в | |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+-----------+----------+------------+----------+--------+----------+-----------+----------+-----------+--------------+---------------|
|393|ДОТП ВАТ |ДНІПРОПЕТ-|49036, |0024247917| 3,24 |Долар США |ООО | БІЛОРУСЬ |М. МОЗИРЬ, |ст. 2 Закону | 141 від |
| |"ПІВДЕННО- | РОВСЬКА |ДНІПРОПЕТ- | | | |КЕНТАВР- | |ВУЛ. |України "Про | 12.03.99 |
| |СХІДНЕ | |РОВСЬК, | | | |БИЛПОЛЬ | |ПОРТОВА, |регулювання | |
| |РЕГІОНАЛЬНЕ| |ШМІДТА, 2 | | | | | |1-А |товарообмінних| |
| |ВО | | | | | | | | |(бартерних) | |
| |"ЦВЕТМЕТ" | | | | | | | | |операцій у | |
| | | | | | | | | | |галузі | |
| | | | | | | | | | |зовнішньо- | |
| | | | | | | | | | |економічної | |
| | | | | | | | | | |діяльності" | |
| | | | | | | | | | | ( 351-14 ) (351-14) | |
|---+-----------+----------+------------+----------+--------+----------+-----------+----------+-----------+--------------+---------------|
|394|ПНВП |ДНІПРОПЕТ-|49005, М. |0030173059| 0,75 |Долар США |ТОВ |УЗБЕКИСТАН|ВІДСУТНЯ |ст. 1 Закону | 102/429 |
| |"ВЕСКОМ" | РОВСЬКА |ДНІПРОПЕТ- | | | |"АХМАД-ХОН"| | |України "Про | ( v_429665-05 ) (v_429665-05) |
| | | |РОВСЬК, ПР. | | | | | | |порядок |від 21.11.2005 |
| | | |ГАГАРІНА, | | | | | | |здійснення | |
| | | |1-А/2 | | | | | | |розрахунків в | |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+-----------+----------+------------+----------+--------+----------+-----------+----------+-----------+--------------+---------------|
|395|МПП |ДНІПРОПЕТ-|324031, |0013455624| 28,55 |Долар США |ВКФ "ЗОЛОТЕ| РОСІЯ |МОСКВА, 3-Й|ст. 2 Закону | 435 від |
| |"МОРІОН" | РОВСЬКА |КРИВИЙ РІГ, | | | |РУНО" | |КРУТИЦЬКИЙ |України "Про | 16.06.99 |
| | | |ШКАПЕНКА, | | | | | |ПЕР., 15/12|регулювання | |
| | | |11/2 | | | | | | |товарообмінних| |
| | | | | | | | | | |(бартерних) | |
| | | | | | | | | | |операцій у | |
| | | | | | | | | | |галузі | |
| | | | | | | | | | |зовнішньо- | |
| | | | | | | | | | |економічної | |
| | | | | | | | | | |діяльності" | |
| | | | | | | | | | | ( 351-14 ) (351-14) | |
|---+-----------+----------+------------+----------+--------+----------+-----------+----------+-----------+--------------+---------------|
|396|ВАТ | ДОНЕЦЬКА |85400, |0024162115| 110,65 |Долар США |"LONG | ВЕЛИКО- |HALLAM |ст. 2 Закону |50/266 від |
| |"ВУГЛЕПОС- | |СЕЛИДОВЕ, | | | |AIRDOX | БРИТАНІЯ |FIELDS ROAD|України "Про |10.10.2002 |
| |ТАЧЗБУТ" | |ГОГОЛЯ, 13 | | | |INTERNA- | |LIHESTON, |порядок | |
| | | | | | | |TIONAL | |DERBYSHIRE |здійснення | |
| | | | | | | |LIMITED" | |UK |розрахунків в | |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+-----------+----------+------------+----------+--------+----------+-----------+----------+-----------+--------------+---------------|
|397|ПП "ГЛОРІЯ"| ДОНЕЦЬКА |ДОНЕЦЬК-60, |0023431406|2545,89 |Російський|ТОВ "ФИНАН-| РОСІЯ |ВІДСУТНЯ |ст. 1 Закону |50/183 від |
| | | |КУЙБИШЕВА, | | | рубль |СОВАЯ | | |України "Про |15.07.2002 |
| | | |191/16 | | | |КОМПАНИЯ" | | |порядок | |
| | | | | | | | | | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків в | |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+-----------+----------+------------+----------+--------+----------+-----------+----------+-----------+--------------+---------------|
|398|ТОВ | ДОНЕЦЬКА |83007, М. |0032091979| 3,3 | Євро |"CAP | ІТАЛІЯ |VIALE |ст. 2 Закону | 50/43 |
| |"УКРПРОМ- | |ДОНЕЦЬК, | | | |ARREGHINI | |PORDENONE, |України "Про | ( v_043569-05 ) (v_043569-05) |
| |ВАНТАЖ" | |ВУЛ. ШАХТНА | | | |S.P.A." | |80 320026 |порядок |від 31.01.2005 |
| | | |7-А | | | | | |PORTOGRUARO|здійснення | |
| | | | | | | | | |(VE) |розрахунків в | |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+-----------+----------+------------+----------+--------+----------+-----------+----------+-----------+--------------+---------------|
|399|ТОВ | ДОНЕЦЬКА |ДОНЕЦЬК-76, |0021953313| 102,62 |Долар США |"ФЛІТЧЕМ | ІРЛАНДІЯ |ВІДСУТНЯ |ст. 2 Закону |50/160 від |
| |"ВЕРКОМ" | |СТАРО- | | | |ТРЕЙДИНГ" | | |України "Про |07.09.2000 |
| | | |БЄЛЬСЬКА, | | | | | | |регулювання | |
| | | |11/4 | | | | | | |товарообмінних| |
| | | | | | | | | | |(бартерних) | |
| | | | | | | | | | |операцій у | |
| | | | | | | | | | |галузі | |
| | | | | | | | | | |зовнішньо- | |
| | | | | | | | | | |економічної | |
| | | | | | | | | | |діяльності" | |
| | | | | | | | | | | ( 351-14 ) (351-14) | |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
Начальник відділу контролю
за зовнішньоекономічною діяльністю
|
О.Жижко
|
Додаток N 49
до наказу Міністерства
економіки України
13.07.2006 N 102/269
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Назва |Область | Адреса |Код ЄДРПОУ| Сума | Валюта | Назва | Країна | Адреса |Тип порушення | N наказу, яким|
| | резидента | | резидента | |заборг.,| |нерезидента| |нерезидента| | була заст. |
| | | | | |тис.од. | | | | | | спецсанкція |
|---+------------+--------+-------------+----------+--------+----------+-----------+---------+-----------+--------------+---------------|
|400|ЗАТ |ДОНЕЦЬКА|ДОНЕЦЬК-101, |0023767796| 3,2 |Російський|"СКОПИНСКИЙ| РОСІЯ |РЯЗАНСЬ- |ст. 2 Закону | 50/236 |
| |"УКРСХІД" | |ОБОРОННА, | | | рубль |МАШЗАВОД" | |КА ОБЛАСТЬ,|України "Про | ( v_236569-03 ) (v_236569-03) |
| | | |23/1 | | | | | |СКОПІНСЬ- |регулювання |від 01.07.2003 |
| | | | | | | | | |КИЙ РАЙОН, |товарообмінних| |
| | | | | | | | | |П. |(бартерних) | |
| | | | | | | | | |ЗАРЕЧНИЙ |операцій у | |
| | | | | | | | | | |галузі | |
| | | | | | | | | | |зовнішньо- | |
| | | | | | | | | | |економічної | |
| | | | | | | | | | |діяльності" | |
| | | | | | | | | | | ( 351-14 ) (351-14) | |
|---+------------+--------+-------------+----------+--------+----------+-----------+---------+-----------+--------------+---------------|
|401|ЗАТ "ЗАВОД |ДОНЕЦЬКА|83111, |0020374100| 2 |Російський|ТОВ "ОРИАЛ"| РОСІЯ |КРАСНО- |ст. 1 Закону | 50/236 |
| |ПРОМІНЬ" | |ДОНЕЦЬК, А/С | | | рубль | | |ДАРСЬКИЙ |України "Про | ( v_236569-03 ) (v_236569-03) |
| | | |5636 | | | | | |КРАЙ, |порядок |від 01.07.2003 |
| | | | | | | | | |КРОПОТКІН, |здійснення | |
| | | | | | | | | |ТОВСТОГО, |розрахунків в | |
| | | | | | | | | |37 |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+------------+--------+-------------+----------+--------+----------+-----------+---------+-----------+--------------+---------------|
|402|ПП |ДОНЕЦЬКА|МАКІЇВКА-118,|0024819437| 20,6 |Долар США |"МІЖРАЙОННЕ|АЗЕРБАЙД-|БАКУ, КАРА |ст. 2 Закону | 435 від |
| |"РОДНІЧОК" | |ПАВШИХ | | | |БУДІВЕЛЬНЕ | ЖАН |КАРАЕВА, |України "Про | 16.06.99 |
| | | |РЕВОЛЮ- | | | |ОБ'ЄДНАННЯ | |38/16 |регулювання | |
| | | |ЦІОНЕРІВ, 31 | | | |N 2" | | |товарообмінних| |
| | | | | | | | | | |(бартерних) | |
| | | | | | | | | | |операцій у | |
| | | | | | | | | | |галузі | |
| | | | | | | | | | |зовнішньо- | |
| | | | | | | | | | |економічної | |
| | | | | | | | | | |діяльності" | |
| | | | | | | | | | | ( 351-14 ) (351-14) | |
|---+------------+--------+-------------+----------+--------+----------+-----------+---------+-----------+--------------+---------------|
|403|ЗАТ |ДОНЕЦЬКА|М. ДОНЕЦЬК, |0024650607| 0 | |ВІДСУТНЯ |ВІДСУТНЯ |ВІДСУТНЯ |ст. 13, 16 | 50/1 |
| |"УКРСПЛАВ" | |ПР. ІЛЛІЧА, | | | | | | |Закону України| ( v50_1569-05 ) (v50_1569-05) |
| | | |13/1 | | | | | | |"Про |від 06.01.2005 |
| | | | | | | | | | |зовнішньо- | |
| | | | | | | | | | |економічну | |
| | | | | | | | | | |діяльність", | |
| | | | | | | | | | | ( 959-12 ) (959-12) | |
| | | | | | | | | | |ст. 264 | |
| | | | | | | | | | |розділу 11, | |
| | | | | | | | | | |ст. 313 | |
| | | | | | | | | | |розділу 15 | |
| | | | | | | | | | |Митного | |
| | | | | | | | | | |кодексу | |
| | | | | | | | | | |України | |
| | | | | | | | | | | ( 92-15 ) (92-15) | |
|---+------------+--------+-------------+----------+--------+----------+-----------+---------+-----------+--------------+---------------|
|404|ТОВ "ТОДА |ДОНЕЦЬКА|ДОНЕЦЬК-85, |0013539611|6792,23 |Азербайд- |МП |АЗЕРБАЙД-|П. МЕХТАБАР|ст. 2 Закону | 141 від |
| |ЛТД" | |РОГАЧЕВСЬ- | | | жанський |"НАЗАКЕТ" | ЖАН |АПШЕ- |України "Про | 12.03.99 |
| | | |КОГО, 2 | | | манат | | |РОНСКИЙ |регулювання | |
| | | | | | | | | |РАЙОН, |товарообмінних| |
| | | | | | | | | | |(бартерних) | |
| | | | | | | | | | |операцій у | |
| | | | | | | | | | |галузі | |
| | | | | | | | | | |зовнішньо- | |
| | | | | | | | | | |економічної | |
| | | | | | | | | | |діяльності" | |
| | | | | | | | | | | ( 351-14 ) (351-14) | |
|---+------------+--------+-------------+----------+--------+----------+-----------+---------+-----------+--------------+---------------|
|405|ТОВ |ДОНЕЦЬКА|М. ДОНЕЦЬК, |0032879778| 0 | |ВІДСУТНЯ |ВІДСУТНЯ |ВІДСУТНЯ |ст. 13, 16 | 50/1 |
| |"БРОКБІЗНЕС"| |ВУЛ. ХІМІКІВ | | | | | | |Закону України| ( v50_1569-05 ) (v50_1569-05) |
| | | |42 | | | | | | |"Про |від 06.01.2005 |
| | | | | | | | | | |зовнішньо- | |
| | | | | | | | | | |економічну | |
| | | | | | | | | | |діяльність", | |
| | | | | | | | | | | ( 959-12 ) (959-12) | |
| | | | | | | | | | |ст. 264 | |
| | | | | | | | | | |розділу 11, | |
| | | | | | | | | | |ст. 313 | |
| | | | | | | | | | |розділу 15 | |
| | | | | | | | | | |Митного | |
| | | | | | | | | | |кодексу | |
| | | | | | | | | | |України | |
| | | | | | | | | | | ( 92-15 ) (92-15) | |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
Начальник відділу контролю
за зовнішньоекономічною діяльністю
|
О.Жижко
|
Додаток N 50
до наказу Міністерства
економіки України
13.07.2006 N 102/269
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Назва |Область | Адреса |Код ЄДРПОУ| Сума | Валюта | Назва | Країна | Адреса |Тип порушення | N наказу, яким|
| |резидента| | резидента | |заборг.,| |нерезидента | |нерезидента| | була заст. |
| | | | | |тис.од. | | | | | | спецсанкція |
|---+---------+--------+------------+----------+--------+----------+------------+---------+-----------+--------------+---------------|
|406|ПП |ДОНЕЦЬКА|ДОНЕЦЬК-57, |0030410738| 8903,6 |Українська|ВАТ "СН" | ЛАТВІЯ |ВІДСУТНЯ |ст. 2 Закону | 53 від |
| |"ПІВДЕНЬ-| |ПР. ВЕСЕЛИЙ | | | гривня | | | |України "Про |04.02.2000 |
| |ТРАНС" | |46 | | | | | | |порядок | |
| | | | | | | | | | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків в | |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+---------+--------+------------+----------+--------+----------+------------+---------+-----------+--------------+---------------|
|407|СП "РИДА"|ДОНЕЦЬКА|ДОНЕЦЬК-17, |0005844797| 2,82 |Долар США |"INTES" | ЧЕХІЯ |ВІДСУТНЯ |ст. 1 Закону |50/160 від |
| | | |ОВНАТАНЯНА, | | | | | | |України "Про |07.09.2000 |
| | | |4 | | | | | | |порядок | |
| | | | | | | | | | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків в | |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+---------+--------+------------+----------+--------+----------+------------+---------+-----------+--------------+---------------|
|408|ПКФ |ДОНЕЦЬКА|ДОНЕЦЬК, |0020340241| 15,7 |Російський|ТОВ "АЛЛИ" | РОСІЯ |ВІДСУТНЯ |ст. 2 Закону |50/160 від |
| |"КОНТЕКС"| |СПОРТИВНА, | | | рубль | | | |України "Про |07.09.2000 |
| | | |14/22 | | | | | | |регулювання | |
| | | | | | | | | | |товарообмінних| |
| | | | | | | | | | |(бартерних) | |
| | | | | | | | | | |операцій у | |
| | | | | | | | | | |галузі | |
| | | | | | | | | | |зовнішньо- | |
| | | | | | | | | | |економічної | |
| | | | | | | | | | |діяльності" | |
| | | | | | | | | | | ( 351-14 ) (351-14) | |
|---+---------+--------+------------+----------+--------+----------+------------+---------+-----------+--------------+---------------|
|409|МКП "ПСК"|ДОНЕЦЬКА|ДОНЕЦЬК-30, |0013503300| 6,51 |Долар США |ФІРМА | РОСІЯ |ТАГАНРОГ, |ст. 2 Закону | 141 від |
| | | |БОБРУЙСЬКАЯ | | | |"НИМФО" | |МЕНДЕЛЄЄВА |України "Про | 12.03.99 |
| | | |31 | | | | | |125 |регулювання | |
| | | | | | | | | | |товарообмінних| |
| | | | | | | | | | |(бартерних) | |
| | | | | | | | | | |операцій у | |
| | | | | | | | | | |галузі | |
| | | | | | | | | | |зовнішньо- | |
| | | | | | | | | | |економічної | |
| | | | | | | | | | |діяльності" | |
| | | | | | | | | | | ( 351-14 ) (351-14) | |
|---+---------+--------+------------+----------+--------+----------+------------+---------+-----------+--------------+---------------|
|410|ПП |ДОНЕЦЬКА|ДОНЕЦЬК-60, |0023431406| 179,4 |Долар США |"ФЕНІОС |ТУРЕЧЧИНА|ВІДСУТНЯ |ст. 1 Закону |50/183 від |
| |"ГЛОРІЯ" | |КУЙБИШЕВА, | | | |ТРЕЙДІНГ | | |України "Про |15.07.2002 |
| | | |191/16 | | | |ЛТД" | | |порядок | |
| | | | | | | | | | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків в | |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+---------+--------+------------+----------+--------+----------+------------+---------+-----------+--------------+---------------|
|411|ТОВ |ДОНЕЦЬКА|М. ДОНЕЦЬК, |0031649749| 0 | |ВІДСУТНЯ |ВІДСУТНЯ |ВІДСУТНЯ |ст. 13, 16 | 50/1 |
| |"ДОННО- | |ВУЛ. В. | | | | | | |Закону України| ( v50_1569-05 ) (v50_1569-05) |
| |ВОТЕКС" | |ВЛАДИ- | | | | | | |"Про |від 06.01.2005 |
| | | |ЧАНСЬКОГО, | | | | | | |зовнішньо- | |
| | | |32 | | | | | | |економічну | |
| | | | | | | | | | |діяльність", | |
| | | | | | | | | | | ( 959-12 ) (959-12) | |
| | | | | | | | | | |ст. 264 | |
| | | | | | | | | | |розділу 11, | |
| | | | | | | | | | |ст. 313 | |
| | | | | | | | | | |розділу 15 | |
| | | | | | | | | | |Митного | |
| | | | | | | | | | |кодексу | |
| | | | | | | | | | |України | |
| | | | | | | | | | | ( 92-15 ) (92-15) | |
|---+---------+--------+------------+----------+--------+----------+------------+---------+-----------+--------------+---------------|
|412|МКП |ДОНЕЦЬКА|ДОНЕЦЬК, |0020333005| 3009,2 |Українська|ТОВ | РОСІЯ |ВІДСУТНЯ |ст. 2 Закону | 53 від |
| |"ТРІАЛ" | |КИСЛО- | | | гривня |"РОСЦВЕТМЕТ"| | |України "Про |04.02.2000 |
| | | |ВОДСЬКА, | | | | | | |порядок | |
| | | |8/19 | | | | | | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків в | |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+---------+--------+------------+----------+--------+----------+------------+---------+-----------+--------------+---------------|
|413|ПП |ДОНЕЦЬКА|ДОНЕЦЬК-122,|0030297684| 7360 |Долар США |"ATLAS | США |ВІДСУТНЯ |ст. 2 Закону | 53 від |
| |"ВЕГА-99"| |СЛОВАЦЬКА, | | | |IMPORT | | |України "Про |04.02.2000 |
| | | |53/85 | | | |EXPORT" | | |порядок | |
| | | | | | | | | | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків в | |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
Начальник відділу контролю
за зовнішньоекономічною діяльністю
|
О.Жижко
|
Додаток N 51
до наказу Міністерства
економіки України
13.07.2006 N 102/269
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Назва |Область | Адреса |Код ЄДРПОУ| Сума | Валюта | Назва | Країна | Адреса |Тип порушення| N наказу, яким|
| |резидента | | резидента | |заборг.,| |нерезидента| |нерезидента| | була заст. |
| | | | | |тис.од. | | | | | | спецсанкція |
|---+----------+--------+-----------+----------+--------+----------+-----------+--------+-----------+-------------+---------------|
|414|ПКФ |ДОНЕЦЬКА|ДОНЕЦЬК, |0020340241|15777,4 |Українська|ТОВ "АЛИ" | РОСІЯ |ВІДСУТНЯ |ст. 1 Закону |50/160 від |
| |"КОНТЕКС" | |СПОРТИВНА, | | | гривня | | | |України "Про |07.09.2000 |
| | | |14/22 | | | | | | |порядок | |
| | | | | | | | | | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків | |
| | | | | | | | | | |в іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+----------+--------+-----------+----------+--------+----------+-----------+--------+-----------+-------------+---------------|
|415|ТОВ "ЛІДО"|ДОНЕЦЬКА|83096, |0020371750| 5,1 |Долар США |ТОВ "АКСОН |ВІРМЕНІЯ|ЄРЕВАН, |ст. 1, ст. 2 |50/165 від |
| | | |ДОНЕЦЬК, | | | |ФАРМІМ- | |ОРБЕЛІ, 41 |Закону |31.05.2001 |
| | | |ВАСНЕЦОВА, | | | |ПЕКС" | | |України "Про | |
| | | |2-Б | | | | | | |порядок | |
| | | | | | | | | | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків | |
| | | | | | | | | | |в іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+----------+--------+-----------+----------+--------+----------+-----------+--------+-----------+-------------+---------------|
|416|ПП |ДОНЕЦЬКА|ДОНЕЦЬК-96,|0025580949| 256 |Російський|П/П | РОСІЯ |КРАСНОДАР. |ст. 2 Закону | 53 від |
| |"УКРІНТЕР-| |ЛЕНІН- | | | рубль |КАРПИНСКИЙ | |СВИД. О |України "Про |04.02.2000 |
| |ЗЕРНО" | |ГРАДСЬКА, | | | |В.А. | |РЕГИСТР. |порядок | |
| | | |1-А | | | | | |N 29421 |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків | |
| | | | | | | | | | |в іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+----------+--------+-----------+----------+--------+----------+-----------+--------+-----------+-------------+---------------|
|417|ПП "ТРОЙ" |ДОНЕЦЬКА|МАРІУПОЛЬ, |0022002554| 99,7 |Російський|ТОВ | РОСІЯ |РОСТОВСЬКА |ст. 1 Закону | 640 від |
| | | |ПР. | | | рубль |"ИВУШКА" | |ОБЛАСТЬ, |України "Про | 27.08.99 |
| | | |НАХІМОВА, | | | | | |ПОС. |порядок | |
| | | |194/9 / | | | | | |КАМЕНО- |здійснення | |
| | | |МАРІУПОЛЬ, | | | | | |ЛОМНІ |розрахунків | |
| | | |РЕСПУБЛІКИ | | | | | | |в іноземній | |
| | | |6 | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+----------+--------+-----------+----------+--------+----------+-----------+--------+-----------+-------------+---------------|
|418|ТОВ |ДОНЕЦЬКА|ДОНЕЦЬК-16,|0024069048|3695,86 |Українська|АТ |ВІДСУТНЯ|ВІДСУТНЯ |ст. 1, ст. 2 | 50/35 від |
| |"ДОНБАС- | |ДНІПРОДЗЕР-| | | гривня |"ЄВРОПУЛЬС | | |Закону |16.05.2000 |
| |КОМПЛЕКТ- | |ЖИНСЬКА, | | | |КО" | | |України "Про | |
| |ТОРГ" | |2/57 | | | | | | |порядок | |
| | | | | | | | | | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків | |
| | | | | | | | | | |в іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+----------+--------+-----------+----------+--------+----------+-----------+--------+-----------+-------------+---------------|
|419|ПП "ТРОЙ" |ДОНЕЦЬКА|МАРІУПОЛЬ, |0022002554| 101 |Російський|ЗАТ | РОСІЯ |МОСКВА |ст. 1 Закону | 640 від |
| | | |ПР. | | | рубль |"АТЕКС-1" | | |України "Про | 27.08.99 |
| | | |НАХІМОВА, | | | | | | |порядок | |
| | | |194/9 / | | | | | | |здійснення | |
| | | |МАРІУПОЛЬ, | | | | | | |розрахунків | |
| | | |РЕСПУБЛІКИ | | | | | | |в іноземній | |
| | | |6 | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+----------+--------+-----------+----------+--------+----------+-----------+--------+-----------+-------------+---------------|
|420|ПП |ДОНЕЦЬКА|ДОНЕЦЬК-17,|0024323742| 93 |Українська|СП "КУДОС- |ВІДСУТНЯ|ВІДСУТНЯ |ст. 2 Закону | 435 від |
| |"ДОННАФТО-| |ВЛАДИ- | | | гривня |СЕРВІС ЛТД"| | |України "Про | 16.06.99 |
| |ПРОДУКТ" | |ЧАНСЬКОГО, | | | | | | |порядок | |
| | | |23 | | | | | | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків | |
| | | | | | | | | | |в іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+----------+--------+-----------+----------+--------+----------+-----------+--------+-----------+-------------+---------------|
|421|ПП "ЛЕМАР"|ДОНЕЦЬКА|87547, |0024457023|17601,7 |Російський|"GROLCH | США |DENVER, |ст. 2 Закону | 50/256 |
| | | |МАРІУПОЛЬ, | | | рубль |ENTERPRISES| |AURORA |України "Про | ( v_256569-03 ) (v_256569-03) |
| | | |К. | | | |LIMITED" | |STREET, 7, |порядок |від 15.07.2003 |
| | | |ЛІБКНЕХТА, | | | | | |FLOOR, |здійснення | |
| | | |177/42 | | | | | |OFFICE 709 |розрахунків | |
| | | | | | | | | | |в іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+----------+--------+-----------+----------+--------+----------+-----------+--------+-----------+-------------+---------------|
|422|МПП |ДОНЕЦЬКА|ДОНЕЦЬК-99,|0013538926| 2,88 |Долар США |"T.S.B." |МОНГОЛІЯ|МОНГОЛІЯ |ст. 1 Закону |50/160 від |
| |"ДОНБАС- | |ПР. ІЛЛІЧА | | | | | | |України "Про |07.09.2000 |
| |МАРКЕТИНГ"| |14 | | | | | | |порядок | |
| | | | | | | | | | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків | |
| | | | | | | | | | |в іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+----------+--------+-----------+----------+--------+----------+-----------+--------+-----------+-------------+---------------|
|423|СП "РИДА" |ДОНЕЦЬКА|ДОНЕЦЬК-17,|0005844797| 3,03 |Долар США |"КОМАКОН" | ЧЕХІЯ |ВІДСУТНЯ |ст. 1 Закону |50/160 від |
| | | |ОВНАТАНЯНА | | | | | | |України "Про |07.09.2000 |
| | | |4 | | | | | | |порядок | |
| | | | | | | | | | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків | |
| | | | | | | | | | |в іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
Начальник відділу контролю
за зовнішньоекономічною діяльністю
|
О.Жижко
|
Додаток N 52
до наказу Міністерства
економіки України
13.07.2006 N 102/269
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Назва |Область | Адреса |Код ЄДРПОУ| Сума | Валюта | Назва | Країна | Адреса |Тип порушення| N наказу, яким|
| |резидента| | резидента | |заборг.,| |нерезидента | |нерезидента| | була заст. |
| | | | | |тис.од. | | | | | | спецсанкція |
|---+---------+--------+-----------+----------+--------+-----------+------------+---------+-----------+-------------+---------------|
|424|МПП |ДОНЕЦЬКА|ДОНЕЦЬК, |0021981491| 33,2 |Білоруський|ЗАТ |БІЛОРУСЬ |ВІДСУТНЯ |ст. 1 Закону |50/160 від |
| |"БРИЗ-95"| |ЗУЄВСЬКА, | | | рубль |"МІНСЬКИЙ | | |України "Про |07.09.2000 |
| | | |24/21 | | | |МАРГА- | | |порядок | |
| | | | | | | |РИНОВИЙ | | |здійснення | |
| | | | | | | |ЗАВОД" | | |розрахунків | |
| | | | | | | | | | |в іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+---------+--------+-----------+----------+--------+-----------+------------+---------+-----------+-------------+---------------|
|425|ТОВ |ДОНЕЦЬКА|ДОНЕЦЬК-16,|0024069048| 2998 |Болгарський|АТ "КАЙТ" |ВІДСУТНЯ |ВІДСУТНЯ |ст. 1, ст. 2 | 50/35 від |
| |"ДОНБАС- | |ДНІПРОДЗЕР-| | | лев | | | |Закону |16.05.2000 |
| |КОМПЛЕКТ-| |ЖИНСЬКА, | | | | | | |України "Про | |
| |ТОРГ" | |2/57 | | | | | | |порядок | |
| | | | | | | | | | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків | |
| | | | | | | | | | |в іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+---------+--------+-----------+----------+--------+-----------+------------+---------+-----------+-------------+---------------|
|426|ТОВ |ДОНЕЦЬКА|М. ДОНЕЦЬК,|0031582674| 0 | |ВІДСУТНЯ |ВІДСУТНЯ |ВІДСУТНЯ |ст. 13, 16 | 50/1 |
| |"ПРОМЕКС"| |ПР. МИРУ, | | | | | | |Закону | ( v50_1569-05 ) (v50_1569-05) |
| | | |13 | | | | | | |України "Про |від 06.01.2005 |
| | | | | | | | | | |зовнішньо- | |
| | | | | | | | | | |економічну | |
| | | | | | | | | | |діяльність", | |
| | | | | | | | | | | ( 959-12 ) (959-12) | |
| | | | | | | | | | |ст. 264 | |
| | | | | | | | | | |розділу 11, | |
| | | | | | | | | | |ст. 313 | |
| | | | | | | | | | |розділу 15 | |
| | | | | | | | | | |Митного | |
| | | | | | | | | | |кодексу | |
| | | | | | | | | | |України | |
| | | | | | | | | | |( 92-15) | |
|---+---------+--------+-----------+----------+--------+-----------+------------+---------+-----------+-------------+---------------|
|427|ТОВ |ДОНЕЦЬКА|ДОНЕЦЬК-59,|0024153984| 570,6 | Долар США |"НІКА-РВ" |АЗЕРБАЙД-|БАКУ, |ст. 1 Закону |50/160 від |
| |"МАКСИМ" | |ПР. ІЛЛІЧА | | | | | ЖАН |ШАРИФЗАДЕ, |України "Про |07.09.2000 |
| | | |109-А | | | | | |150 |порядок | |
| | | | | | | | | | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків | |
| | | | | | | | | | |в іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+---------+--------+-----------+----------+--------+-----------+------------+---------+-----------+-------------+---------------|
|428|ПМП |ДОНЕЦЬКА|М. ДОНЕЦЬК,|0013474633| 194 |Українська |ФІРМА | США |QUESTRESEAR|ст. 7 Закону | 50/274 |
| |"НЕСКО" | |БУЛ. | | | гривня |"BOLERO LLС"| |CH, INC |України "Про | ( v_274665-05 ) (v_274665-05) |
| | | |ПУШКІНА, 34| | | | | |101S, |податок на |від 29.07.2005 |
| | | | | | | | | |SPRING STR |додану | |
| | | | | | | | | |SUITE 220, |вартість" | |
| | | | | | | | | |LITTLE, | ( 168/97-ВР ) (168/97-ВР) | |
| | | | | | | | | |ROCK AR | | |
| | | | | | | | | |72201 | | |
|---+---------+--------+-----------+----------+--------+-----------+------------+---------+-----------+-------------+---------------|
|429|ДВАТ ЦЗФ |ДОНЕЦЬКА|86111, М. |0000176451| 503,8 |Російський |ТОВ "ЮНГ | РОСІЯ |М. МОСКВА, |ст. 3, 6 | 50/204 |
| |"ПРОЛЕ- | |МАКЇЇВКА, | | | рубль |МОНІТОРИНГ | |ВУЛ. |Закону | ( v_204665-05 ) (v_204665-05) |
| |ТАРСЬКА" | |ВУЛ. ЯНКИ | | | |СИСТЕМИ" | |П'ЯТНИЦЬКА,|України "Про |від 03.06.2005 |
| | | |КУПАЛА, 1 | | | | | |70/41 |податок на | |
| | | | | | | | | | |додану | |
| | | | | | | | | | |вартість" | |
| | | | | | | | | | | ( 168/97-ВР ) (168/97-ВР) | |
|---+---------+--------+-----------+----------+--------+-----------+------------+---------+-----------+-------------+---------------|
|430|ТОВ |ДОНЕЦЬКА|ДОНЕЦЬК-59,|0024153984| 32,4 | Долар США |"ТЕД ІМПОРТ-|НІМЕЧЧИНА|ВІДСУТНЯ |ст. 1 Закону |50/160 від |
| |"МАКСИМ" | |ПР. ІЛЛІЧА | | | |ЕКСПОРТ | | |України "Про |07.09.2000 |
| | | |109-А | | | |ХОМДЕЛЬС | | |порядок | |
| | | | | | | |ГМБХ" | | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків | |
| | | | | | | | | | |в іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+---------+--------+-----------+----------+--------+-----------+------------+---------+-----------+-------------+---------------|
|431|ВАТ ЦЗФ |ДОНЕЦЬКА|83193, М. |0000176485| 1140 |Російський |ТОВ | РОСІЯ |М. МОСКВА, |ст. 6 Закону | 50/204 |
| |"КОЛОСНИ-| |МАКІЇВКА, | | | рубль |"ЛИНКАЛЬЯНС"| |АЛТУ- |України "Про | ( v_204665-05 ) (v_204665-05) |
| |КІВСЬКА" | |СЕЛ. | | | | | |Ф'ЄВСЬКЕ |податок на |від 03.06.2005 |
| | | |СВЕРДЛОВЕ | | | | | |ШОСЕ, |додану | |
| | | | | | | | | |12/325 |вартість" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+---------+--------+-----------+----------+--------+-----------+------------+---------+-----------+-------------+---------------|
|432|ТОВ "ВАЛ"|ДОНЕЦЬКА|СЛОВ'ЯНСЬК,|0023341554| 10 |Російський |ТОВ | РОСІЯ |357560, Г. |ст. 1 Закону | 50/69 |
| | | |ДОБРО- | | | рубль |"АГРОТЕХ- | |ПЯТИГОРСК, |України "Про | ( v0_69569-05 ) (v0_69569-05) |
| | | |ВОЛЬСКОГО, | | | |СЕРВИС" | |С. ГАРЯЧЕ- |порядок |від 21.02.2005 |
| | | |26 | | | | | |ВОДСКИЙ, |здійснення | |
| | | | | | | | | |ВУЛ. |розрахунків | |
| | | | | | | | | |БОЛЬНИЧ- |в іноземній | |
| | | | | | | | | |НАЯ, 1 |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
Начальник відділу контролю
за зовнішньоекономічною діяльністю
|
О.Жижко
|
Додаток N 53
до наказу Міністерства
економіки України
13.07.2006 N 102/269
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Назва |Область | Адреса |Код ЄДРПОУ| Сума | Валюта | Назва | Країна | Адреса |Тип порушення| N наказу, яким|
| | резидента | | резидента | |заборг.,| |нерезидента | |нерезидента| | була заст. |
| | | | | |тис.од. | | | | | | спецсанкція |
|---+------------+--------+-----------+----------+--------+----------+------------+--------+-----------+-------------+---------------|
|433|ТОВ |ДОНЕЦЬКА|83007, М. |0032091979| 6,6 |Російський|ТОВ | РОСІЯ |344029, Г. |ст. 2 Закону | 50/43 |
| |"УКРПРОМ- | |ДОНЕЦЬК, | | | рубль |"РОСТСЕЛЬ- | |РОСТОВ-НА- |України "Про | ( v_043569-05 ) (v_043569-05) |
| |ВАНТАЖ" | |ВУЛ. | | | |МАШ- | |ДОНУ, УЛ. |порядок |від 31.01.2005 |
| | | |ШАХТНА, 7-А| | | |ЗАПЧАСТЬ" | |МЕН- |здійснення | |
| | | | | | | | | |ЖИНСКОГО, 2|розрахунків | |
| | | | | | | | | | |в іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+------------+--------+-----------+----------+--------+----------+------------+--------+-----------+-------------+---------------|
|434|ПП "МІДАС" |ДОНЕЦЬКА|ДОНЕЦЬК, |0023774247| 3,2 |Долар США |ЗАТ | РОСІЯ |МОСКВА, |ст. 1 Закону | 50/236 |
| | | |АРТЕМА, | | | |"ЭКСПОЖИЛ- | |БАХРУШИНА, |України "Про | ( v_236569-03 ) (v_236569-03) |
| | | |83/2 | | | |СТРОЙ" | |25 |порядок |від 01.07.2003 |
| | | | | | | | | | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків | |
| | | | | | | | | | |в іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+------------+--------+-----------+----------+--------+----------+------------+--------+-----------+-------------+---------------|
|435|ПП |ДОНЕЦЬКА|87500, М. |0030102281| 790 |Російський|ТОВ "РУСДОМ"| РОСІЯ |107066, М. |ст. 2 Закону | 50/43 |
| |"ТРОЙ-ЕКСПО"| |МАРІУПОЛЬ, | | | рубль | | |МОСКВА, |України "Про | ( v_043569-05 ) (v_043569-05) |
| | | |ВУЛ. | | | | | |ВУЛ. СТ. |порядок |від 31.01.2005 |
| | | |УРИЦЬКОГО, | | | | | |БАСМАННАЯ, |здійснення | |
| | | |112, КВ. | | | | | |36 |розрахунків | |
| | | |61-62 | | | | | | |в іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+------------+--------+-----------+----------+--------+----------+------------+--------+-----------+-------------+---------------|
|436|ТОВ "МАНУС" |ДОНЕЦЬКА|83052, М. |0031615458| 84,31 |Російський|ВАТ "НЕФТЕ- | РОСІЯ |САМАРСКАЯ |ст. 2 Закону | 50/43 |
| | | |ДОНЕЦЬК, | | | рубль |ХИМЗАП- | |ОБЛ., Г. |України "Про | ( v_043569-05 ) (v_043569-05) |
| | | |БУЛ. | | | |ЧАСТЬ" | |СЫЗРАНЬ, |порядок |від 31.01.2005 |
| | | |ШАХТО- | | | | | |ПЕР. |здійснення | |
| | | |БУДІВЕЛЬ- | | | | | |ОТРАСЛЕВОЙ,|розрахунків | |
| | | |НИКІВ, 41/2| | | | | |1 П/С 241 |в іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+------------+--------+-----------+----------+--------+----------+------------+--------+-----------+-------------+---------------|
|437|ПВКП "АЛМО" |ДОНЕЦЬКА|338013, |0020323685| 38,8 |Долар США |ТОВ |РУМУНІЯ |РУМУНІЯ, |ст. 1 Закону | 435 від |
| | | |ГОРЛІВКА, | | | |"Б.А.І.Р. | |БУХАРЕСТ, |України "Про | 16.06.99 |
| | | |ЛОБАЧЕВСЬ- | | | |ІМПОРТ | |НЕГРУ-ВОДЕ |порядок | |
| | | |КОГО, 9 | | | |ЕКСПОРТ" | |2 БЛ. С4, |здійснення | |
| | | | | | | | | |КВ. 5/3 |розрахунків | |
| | | | | | | | | | |в іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+------------+--------+-----------+----------+--------+----------+------------+--------+-----------+-------------+---------------|
|438|ПП "МЕТАЛО- |ДОНЕЦЬКА|М. |0032035584| 37000 |Долар США |"HEEBER | США |25, |ст. 2 Закону | 50/302 |
| |ПРОМ" | |МАРІУПОЛЬ, | | | |COMMERCIAL | |GREYSTONE |України "Про | ( v_302665-05 ) (v_302665-05) |
| | | |ВУЛ. АЗОВ- | | | |LLC" | |MARON LEWES|порядок |від 19.08.2005 |
| | | |СТАЛЬСЬКА, | | | | | |DE 19958, |здійснення | |
| | | |19/2-33 | | | | | |USA |розрахунків | |
| | | | | | | | | | |в іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+------------+--------+-----------+----------+--------+----------+------------+--------+-----------+-------------+---------------|
|439|ТОВ "МАНУС" |ДОНЕЦЬКА|83052, М. |0031615458|15851,3 |Російський|ЗАТ "КПП | РОСІЯ |АДЫГЕЯ, АУЛ|ст. 1 Закону | 50/43 |
| | | |ДОНЕЦЬК, | | | рубль |ТАХТА- | |ТАХТАМАКАЙ,|України "Про | ( v_043569-05 ) (v_043569-05) |
| | | |БУЛ. | | | |МАКАЙ" | |УЛ. |порядок |від 31.01.2005 |
| | | |ШАХТО- | | | | | |БРАТЬЕВ |здійснення | |
| | | |БУДІВЕЛЬ- | | | | | |ЗАЕМА, 12 |розрахунків | |
| | | |НИКІВ, 41/2| | | | | | |в іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+------------+--------+-----------+----------+--------+----------+------------+--------+-----------+-------------+---------------|
|440|ТОВ |ДОНЕЦЬКА|83007, М. |0032036855| 44,4 |Долар США |"LACAN MANA-|ВЕЛИКО- |SUTE 22. 95|ст. 2 Закону | 50/43 |
| |"АВТОТЕХ- | |ДОНЕЦЬК, | | | |GEMENT |БРИТАНІЯ|WILTON |України "Про | ( v_043569-05 ) (v_043569-05) |
| |БУД" | |ВУЛ. | | | |LIMITED" | |ROAD. |порядок |від 31.01.2005 |
| | | |ШАХТНА, 7-А| | | | | |LONDON |здійснення | |
| | | | | | | | | |SW1V. 1BZ |розрахунків | |
| | | | | | | | | | |в іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+------------+--------+-----------+----------+--------+----------+------------+--------+-----------+-------------+---------------|
|441|ТОВ |ДОНЕЦЬКА|83003, М. |0032296090| 0,18 | Євро |"DIPASA | НІДЕР- |MARSSTEDEN |ст. 1 Закону | 50/458 |
| |"МАРІЕЛЬ" | |ДОНЕЦЬК, | | | |EUROPE B.V."| ЛАНДИ |56 7547 TD |України "Про | ( v_458569-04 ) (v_458569-04) |
| | | |ПР. ІЛЛІЧА | | | | | |ENSCHEDE PO|порядок |від 22.12.2004 |
| | | |44 | | | | | |BOX 1384 |здійснення | |
| | | | | | | | | |7500 BJ |розрахунків | |
| | | | | | | | | |ENSCHEDE |в іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+------------+--------+-----------+----------+--------+----------+------------+--------+-----------+-------------+---------------|
|442|ПП "ЛОЛІТА" |ДОНЕЦЬКА|ДОНЕЦЬК-59,|0025110439|1368,85 |Долар США |"M.M.B. | США |ВІДСУТНЯ |ст. 2 Закону | 435 від |
| | | |СКЛАДСЬКА, | | | |INVESTMENTS"| | |України "Про | 16.06.99 |
| | | |5 | | | | | | |порядок | |
| | | | | | | | | | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків | |
| | | | | | | | | | |в іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
Начальник відділу контролю
за зовнішньоекономічною діяльністю
|
О.Жижко
|
Додаток N 54
до наказу Міністерства
економіки України
13.07.2006 N 102/269
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Назва |Область | Адреса |Код ЄДРПОУ| Сума | Валюта | Назва | Країна | Адреса | Тип |N наказу, яким |
| | резидента | | резидента | |заборг.,| |нерезидента | | нерезидента | порушення | була заст. |
| | | | | |тис.од. | | | | | | спецсанкція |
|---+------------+---------+-------------+----------+--------+----------+------------+---------+---------------+-------------+---------------|
|443|ТОВ "РУГЕЛЬ"|ДОНЕЦЬКА |87500, |0023786635| 8,52 |Долар США |"ФИЛИАЛ АО |КАЗАХСТАН|М. БАЛХАШ |ст. 1 Закону |50/43 |
| | | |М. МАРІУПОЛЬ,| | | |"КОРПОРАЦИЯ | | |України "Про | ( v_043569-05 ) (v_043569-05) |
| | | |ВУЛ. КРА- | | | |"КАЗАХМИС" | | |порядок |від 31.01.2005 |
| | | |СУНА, 38 | | | |ПО "БАЛХАШ- | | |здійснення | |
| | | | | | | |ЦВЕТМЕТ" | | |розрахунків | |
| | | | | | | | | | |в іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+------------+---------+-------------+----------+--------+----------+------------+---------+---------------+-------------+---------------|
|444|ЗАТ |ДОНЕЦЬКА |ДОНЕЦЬК-02, |0024072702|2414,11 |Українська|ТОВ |ВІДСУТНЯ |ВІДСУТНЯ |ст. 1, ст. 2 | 50/35 від |
| |"СПЕЦТОРГ- | |СТАДІОННА, 20| | | гривня |"ВІКТОРІЯ | | |Закону |16.05.2000 |
| |ПОСТАВКА" | | | | | |ПРОДАКС ЛТД"| | |України "Про | |
| | | | | | | | | | |порядок | |
| | | | | | | | | | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків | |
| | | | | | | | | | |в іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+------------+---------+-------------+----------+--------+----------+------------+---------+---------------+-------------+---------------|
|445|ТОВ |ДОНЕЦЬКА |86193, |0031219062| 529 |Долар США |"DEN DANSHE | США |942 |ст. 2 Закону |50/43 |
| |"ДАНКО" | |М. МАКІЇВКА, | | | |FINENSIELLE"| |WINDEMERE |України "Про | ( v_043569-05 ) (v_043569-05) |
| | | |С. СВЕРДЛОВО | | | | | |DRNW SALEM |порядок |від 31.01.2005 |
| | | | | | | | | |OR97304/UR |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків | |
| | | | | | | | | | |в іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+------------+---------+-------------+----------+--------+----------+------------+---------+---------------+-------------+---------------|
|446|ПП |ДОНЕЦЬКА |ДОНЕЦЬК-17, |0024323742| 613,1 |Українська|СП "СУССЕКС |ВІДСУТНЯ |ВІДСУТНЯ |ст. 2 Закону | 435 від |
| |"ДОННАФТО- | |ВЛАДИ- | | | гривня |ІНВЕСТЕН КО"| | |України "Про | 16.06.99 |
| |ПРОДУКТ" | |ЧАНСЬКОГО, 23| | | | | | |порядок | |
| | | | | | | | | | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків | |
| | | | | | | | | | |в іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+------------+---------+-------------+----------+--------+----------+------------+---------+---------------+-------------+---------------|
|447|ЗАТ "ДОНМЕТ-|ДОНЕЦЬКА |ДОНЕЦЬК-05, |0024645428| 46,45 |Долар США |"АНГЛО ОЙЛ |ВІДСУТНЯ |ВІДСУТНЯ |ст. 1, ст. 2 | 50/35 від |
| |СЕРВІС-2" | |ЗУБКОВА, 2 | | | |КОРПОРЕЙШН" | | |Закону |16.05.2000 |
| | | | | | | | | | |України "Про | |
| | | | | | | | | | |порядок | |
| | | | | | | | | | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків | |
| | | | | | | | | | |в іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+------------+---------+-------------+----------+--------+----------+------------+---------+---------------+-------------+---------------|
|448|ТОВ |ДОНЕЦЬКА |М. МАРІУПОЛЬ,|0023184994| 162,4 |Російський|ТОВ "АУРИКА"| РОСІЯ |Г. КУРСК, |ст. 2 |50/43 |
| |"ТКМ ЛТД" | |ВУЛ. ГУГІ- | | | рубль | | |УЛ. ДИМИТРОВА, |Закону | ( v_043569-05 ) (v_043569-05) |
| | | |ЇВА, 3 | | | | | |78/411 |України "Про |від 31.01.2005 |
| | | | | | | | | | |порядок | |
| | | | | | | | | | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків | |
| | | | | | | | | | |в іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+------------+---------+-------------+----------+--------+----------+------------+---------+---------------+-------------+---------------|
|449|ПП "ВЕСКОР" |ДОНЕЦЬКА |ДОНЕЦЬК, |0024156528| 216 |Українська|ФІРМА "ЛГФ" |ВІДСУТНЯ |ВІДСУТНЯ |ст. 1, ст. 2 | 50/35 від |
| | | |УНІВЕРСИ- | | | гривня | | | |Закону |16.05.2000 |
| | | |ТЕТСЬКА, 20 | | | | | | |України "Про | |
| | | | | | | | | | |порядок | |
| | | | | | | | | | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків | |
| | | | | | | | | | |в іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+------------+---------+-------------+----------+--------+----------+------------+---------+---------------+-------------+---------------|
|450|ПП "ДОНБАС- |ДОНЕЦЬКА |86000, |0032221140| 109,3 |Російський|ТОВ "АСТИС" | РОСІЯ |Г. БЕЛГОРОД, |ст. 1 Закону |50/43 |
| |РЕСУРС" | |М. ЯСИНУВАТА,| | | рубль | | |УЛ. КОММУНИСТИ-|України "Про | ( v_043569-05 ) (v_043569-05) |
| | | |КВ-Л МОЛО- | | | | | |ЧЕСКАЯ, 106 |порядок |від 31.01.2005 |
| | | |ДІЖНИЙ, 1-Б/1| | | | | | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків | |
| | | | | | | | | | |в іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+------------+---------+-------------+----------+--------+----------+------------+---------+---------------+-------------+---------------|
|451|ТОВ |ДОНЕЦЬКА |83007, |0032091979| 0,4 |Російський|ВАТ | РОСІЯ |450029, Г. УФА,|ст. 2 Закону |50/43 |
| |"УКРПРОМ- | |М. ДОНЕЦЬК, | | | рубль |"УФІМСЬКИЙ | |УЛ. ЮБІЛЕЙНА, 1|України "Про | ( v_043569-05 ) (v_043569-05) |
| |ВАНТАЖ" | |ВУЛ. ШАХТНА, | | | |ЕЛЕКТРО- | | |порядок |від 31.01.2005 |
| | | |7-А | | | |ЛАМПОВИЙ | | |здійснення | |
| | | | | | | |ЗАВОД "СВІТ"| | |розрахунків | |
| | | | | | | | | | |в іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+------------+---------+-------------+----------+--------+----------+------------+---------+---------------+-------------+---------------|
|452|ПП |ДОНЕЦЬКА |МАКІЇВКА-118,|0024819437| 16,2 |Долар США |ФІРМА |АЗЕРБАЙД-|БАКУ, РАХИБ |ст. 1 Закону | 435 від |
| |"РОДНІЧОК" | |ПАВШИХ | | | |"ОКТАВА-М" | ЖАН |МАМЕДОВА, |України "Про | 16.06.99 |
| | | |РЕВОЛЮ- | | | | | |26/112 |порядок | |
| | | |ЦІОНЕРІВ, 31 | | | | | | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків | |
| | | | | | | | | | |в іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
Начальник відділу контролю
за зовнішньоекономічною
діяльністю
|
О.Жижко
|
Додаток N 55
до наказу Міністерства
економіки України
13.07.2006 N 102/269
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Назва |Область | Адреса |Код ЄДРПОУ| Сума | Валюта | Назва |Країна | Адреса |Тип порушення|N наказу, яким |
| |резидента | | резидента | |заборг.,| |нерезидента | |нерезидента | | була заст. |
| | | | | |тис.од. | | | | | | спецсанкція |
|---+------------+---------+-------------+----------+--------+----------+------------+---------+---------------+-------------+---------------|
|453|ТОВ |ДОНЕЦЬКА |83007, |0032091979| 7,6 |Долар США |"GILPATRICK | США |SUITE, 606, |ст. 2 Закону | 50/43 |
| |"УКРПРОМ- | |М. ДОНЕЦЬК, | | | |TRADE | |1220 N. |України "Про | ( v_043569-05 ) (v_043569-05) |
| |ВАНТАЖ" | |ВУЛ. ШАХ- | | | |COMPANY" | |MARKET STR. |порядок |від 31.01.2005 |
| | | |ТНА, 7-А | | | | | |WILMINGTON |здійснення | |
| | | | | | | | | |DE 19801 |розрахунків в| |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+------------+---------+-------------+----------+--------+----------+------------+---------+---------------+-------------+---------------|
|454|ПВКП |ДОНЕЦЬКА |338013, |0020323685| 72,54 |Долар США |ВКФ |МОЛДОВА |БЕЛЬЦИ, |ст. 1 Закону | 435 від |
| |"АЛМО" | |ГОРЛІВКА, | | | |"ФЛОАРЕ" | |ФЕРОВІА- |України "Про | 16.06.99 |
| | | |ЛОБАЧЕ- | | | | | |РІЄЛОР, 72 |порядок | |
| | | |ВСЬКОГО, 9 | | | | | | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків в| |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+------------+---------+-------------+----------+--------+----------+------------+---------+---------------+-------------+---------------|
|455|ДП "МАРСЕТ" |ДОНЕЦЬКА |87500, |0030432704| 348 |Російський|ТОВ "ВЕЛЛА" | РОСІЯ |СЕВЕРНАЯ |ст. 1 Закону | 50/341 від |
| |ТОВ "ДОЛІС" | |М. МАРІУПОЛЬ,| | | рубль | | |ОСЕТИЯ, |України "Про | 15.09.2005 |
| | | |ВУЛ. ЕНГЕ- | | | | | |Г. БЕСЛАН, |порядок | |
| | | |ЛЬСА, 26 | | | | | |УЛ. ПЛИЕВА, 94 |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків в| |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+------------+---------+-------------+----------+--------+----------+------------+---------+---------------+-------------+---------------|
|456|ТОВ "НАДРА" |ДОНЕЦЬКА |83052, |0025337077| 662,54 |Російський|СМО "СТРОЙ- | РОСІЯ |ВІДСУТНЯ |ст. 2 Закону | 50/43 |
| | | |М. ДОНЕЦЬК, | | | рубль |ИНИЦИАТИВА" | | |України "Про | ( v_043569-05 ) (v_043569-05) |
| | | |БУЛ. ШАХТО- | | | | | | |порядок |від 31.01.2005 |
| | | |БУДІВЕЛЬ- | | | | | | |здійснення | |
| | | |НИКІВ, 7-А, | | | | | | |розрахунків в| |
| | | |К. 18 | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+------------+---------+-------------+----------+--------+----------+------------+---------+---------------+-------------+---------------|
|457|ТОВ "НАДРА" |ДОНЕЦЬКА |83052, |0025337077| 142,04 |Російський|ТОВ | РОСІЯ |ВІДСУТНЯ |ст. 2 Закону | 50/43 |
| | | |М. ДОНЕЦЬК, | | | рубль |"ФЕНИКС И К"| | |України "Про | ( v_043569-05 ) (v_043569-05) |
| | | |БУЛ. ШАХТО- | | | | | | |порядок |від 31.01.2005 |
| | | |БУДІВЕЛЬ- | | | | | | |здійснення | |
| | | |НИКІВ, 7-А, | | | | | | |розрахунків в| |
| | | |К. 18 | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+------------+---------+-------------+----------+--------+----------+------------+---------+---------------+-------------+---------------|
|458|ЗАТ "ЕНЕРГО-|ДОНЕЦЬКА |ДОНЕЦЬК-52, |0023986096| 469,98 |Українська|ЗАТ "КВИНТ" | РОСІЯ |ВІДСУТНЯ |ст. 2 Закону | 139 від |
| |СПЕЦМОНТАЖ" | |ГЕРЦЕНА, | | | гривня | | | |України "Про | 22.03.2000 |
| | | |57/36 | | | | | | |порядок | |
| | | | | | | | | | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків в| |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+------------+---------+-------------+----------+--------+----------+------------+---------+---------------+-------------+---------------|
|459|ПП "АГРО- |ДОНЕЦЬКА |ДОНЕЦЬК, |0024456644| 3209,5 |Долар США |"ATLAS | США |ВІДСУТНЯ |ст. 2 Закону | 53 від |
| |СЕРВІС-96" | |БУЛЬВАР | | | |IMPORT | | |України "Про | 04.02.2000 |
| | | |КОМИСАРІВ, 21| | | |EXPORT" | | |порядок | |
| | | | | | | | | | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків в| |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+------------+---------+-------------+----------+--------+----------+------------+---------+---------------+-------------+---------------|
|460|СП "УКРРОС- |ДОНЕЦЬКА |ДОНЕЦЬК-23, |0023110889| 113,67 |Російський|ВАТ | РОСІЯ |ВІДСУТНЯ |ст. 2 Закону | 50/160 від |
| |КОМПЛЕКТ" | |ЧЕРНІ- | | | рубль |"БЕЛОКАЛИТ- | | |України "Про | 07.09.2000 |
| | | |ГІВСЬКА, 5/50| | | |ВИНСКОЕ | | |регулювання | |
| | | | | | | |МЕТАЛ- | | |товаро | |
| | | | | | | |ЛУРГИЧЕСКОЕ | | |обмінних | |
| | | | | | | |ОБЪЕДИНЕНИЕ"| | |(бартерних) | |
| | | | | | | | | | |операцій у | |
| | | | | | | | | | |галузі | |
| | | | | | | | | | |зовнішньо- | |
| | | | | | | | | | |економічної | |
| | | | | | | | | | |діяльності" | |
| | | | | | | | | | | ( 351-14 ) (351-14) | |
|---+------------+---------+-------------+----------+--------+----------+------------+---------+---------------+-------------+---------------|
|461|П/П СИНИ- |ДОНЕЦЬКА |М. МАРІУПОЛЬ,|2623719802| 104,6 |Російський|ТОВ | РОСІЯ |347900, |ст. 1 Закону | 50/185 |
| |ЧЕНКО Н.Ф. | |ПР-Т | | | рубль |"ЮГСТАЛЬ- | |М. ТАГАНРОГ, |України "Про | ( v_185569-04 ) (v_185569-04) |
| | | |ПЕРЕМОГИ, | | | |СЕРВИС" | |ВУЛ. ЧЕХОВА, |порядок |від 09.06.2004 |
| | | |112-32 | | | | | |271-В/29 |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків в| |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
Начальник відділу контролю
за зовнішньоекономічною
діяльністю
|
О.Жижко
|
Додаток N 56
до наказу Міністерства
економіки України
13.07.2006 N 102/269
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Назва |Область | Адреса |Код ЄДРПОУ| Сума | Валюта | Назва | Країна | Адреса |Тип порушення| N наказу, |
| | резидента | | резидента | |заборг.,| |нерезидента | | нерезидента | | яким була |
| | | | | | тис. | | | | | | заст. |
| | | | | | од. | | | | | | спецсанкція |
|---+------------+---------+-------------+----------+--------+----------+------------+---------+---------------+-------------+---------------|
|462|ПП |ДОНЕЦЬКА |ДОНЕЦЬК-8, |0030297710| 345,2 |Долар США |ВІДСУТНЯ | ВІДСУТНЯ|ВІДСУТНЯ |ст. 2 Закону | 53 від |
| |"УКРСПЛАВ" | |СЛОВАЦЬКА, 28| | | | | | |України "Про |04.02.2000 |
| | | | | | | | | | |порядок | |
| | | | | | | | | | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків в| |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+------------+---------+-------------+----------+--------+----------+------------+---------+---------------+-------------+---------------|
|463|СП "РИДА" |ДОНЕЦЬКА |ДОНЕЦЬК-17, |0005844797| 62,3 |Долар США |"МАРКЕТ- | ЧЕХІЯ |ВІДСУТНЯ |ст. 1 Закону |50/160 від |
| | | |ОВНАТАНЯНА, 4| | | |ЦЕНТРУМ | | |України "Про |07.09.2000 |
| | | | | | | |ИНТЕР- | | |порядок | |
| | | | | | | |СЕРВИС" | | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків в| |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+------------+---------+-------------+----------+--------+----------+------------+---------+---------------+-------------+---------------|
|464|ПВКП "АЛМО" |ДОНЕЦЬКА"|338013, |0020323685| 11,4 |Долар США |АТ "| МОЛДОВА|БІРУІНЦА, |ст. 1 Закону | 435 від |
| | | |ГОРЛІВКА, | | | |"ОЛЕКСАНД- | |ІНДЕПЕ- |України "Про | 16.06.99 |
| | | |ЛОБАЧЕВСЬ- | | | |РЕНСЬКИЙ | |НДЕНЦЕЙ, 1 |порядок | |
| | | |КОГО, 9 | | | |ЦУКРОВИЙ | | |здійснення | |
| | | | | | | |КОМБІНАТ" | | |розрахунків в| |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+------------+---------+-------------+----------+--------+----------+------------+---------+---------------+-------------+---------------|
|465|МПП |ДОНЕЦЬКА |ХАРЦИЗЬК, |0021987335| 14 |Долар США |ТОВ "АЗОВ- | РОСІЯ |РОСТОВСЬКА |ст. 1 Закону |50/160 від |
| |"КАПІТАЛ" | |ЧУМАКА, | | | |ФЛИИС" | |ОБЛАСТЬ, |України "Про |07.09.2000 |
| | | |52/177 | | | | | |346810, |порядок | |
| | | | | | | | | |П. МАТВЕЕВ- |здійснення | |
| | | | | | | | | |КУРГАН, МИРУ, 9|розрахунків в| |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+------------+---------+-------------+----------+--------+----------+------------+---------+---------------+-------------+---------------|
|466|МПП |ДОНЕЦЬКА |ХАРЦИЗЬК, |0021987335| 228 |Російський|ТОВ "АЗОВ- | РОСІЯ |РОСТОВСЬКА |ст. 1 Закону |50/160 від |
| |"КАПІТАЛ" | |ЧУМАКА, | | | рубль |ФЛИИС" | |ОБЛАСТЬ, |України "Про |07.09.2000 |
| | | |52/177 | | | | | |346810, |порядок | |
| | | | | | | | | |П. МАТВЕЕВ- |здійснення | |
| | | | | | | | | |КУРГАН, МИРУ, 9|розрахунків в| |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+------------+---------+-------------+----------+--------+----------+------------+---------+---------------+-------------+---------------|
|467|ТОВ |ДОНЕЦЬКА |ДОНЕЦЬК-59, |0024647918| 371,03 |Українська|ФІРМА | ЛАТВІЯ |ВІДСУТНЯ |ст. 2 Закону | 139 від |
| |"КОМПЛЕКС" | |ІЛЛІЧА, 109-А| | | гривня |"KARDAX" | | |України "Про |22.03.2000 |
| | | | | | | | | | |порядок | |
| | | | | | | | | | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків в| |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+------------+---------+-------------+----------+--------+----------+------------+---------+---------------+-------------+---------------|
|468|ТОВ |ДОНЕЦЬКА |ДОНЕЦЬК-59, |0024153984| 91,97 |Долар США |СП "ХОМКОР" |УЗБЕКИ- |ТАШКЕНТ, |ст. 1 Закону |50/160 від |
| |"МАКСИМ" | |ПР. ІЛЛІЧА, | | | | |СТАН |НАВОІ, 7 |України "Про |07.09.2000 |
| | | |109-А | | | | | | |порядок | |
| | | | | | | | | | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків в| |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+------------+---------+-------------+----------+--------+----------+------------+---------+---------------+-------------+---------------|
|469|СП |ДОНЕЦЬКА |ДОНЕЦЬК-23, |0023110889| 61 |Російський|АТ | РОСІЯ |600900, |ст. 1 Закону |50/160 від |
| |"УКРРОСКОМ- | |ЧЕРНІГІВСЬКА,| | | рубль |"ВЛАДИМИР- -| |ВЛАДИМИР, |України "Про |07.09.2000 |
| |ПЛЕКТ" | |5/50 | | | |ГЛАВСНАБ" | |П. ЮРЬЄВЕЦ, |порядок | |
| | | | | | | | | |НОЯБРЬСКА, 139 |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків в| |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+------------+---------+-------------+----------+--------+----------+------------+---------+---------------+-------------+---------------|
|470|ТОВ |ДОНЕЦЬКА |340023, |0020369121| 74,58 |Російський|МГМП | РОСІЯ |ДАГЕСТАН, |ст. 2 Закону |50/160 від |
| |"ЛАВЕРНА" | |ДОНЕЦЬК, | | | рубль |"САФРУН" | |ДЕРБЕНТСЬКИЙ |України "Про |07.09.2000 |
| | | |ХАРИТОНОВА, | | | | | |РАЙОН, |регулювання | |
| | | |2/12 / | | | | | |П. БЕЛТДЖІ, |товаро- | |
| | | |ДОНЕЦЬК, | | | | | |ШОСЕЙНА, 4 |обмінних | |
| | | |РІЧКОВА, | | | | | | |(бартерних) | |
| | | |50-А/32 | | | | | | |операцій у | |
| | | | | | | | | | |галузі | |
| | | | | | | | | | |зовнішньо- | |
| | | | | | | | | | |економічної | |
| | | | | | | | | | |діяльності" | |
| | | | | | | | | | | ( 351-14 ) (351-14) | |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
Начальник відділу контролю
за зовнішньоекономічною
діяльністю
|
О.Жижко
|
Додаток N 57
до наказу Міністерства
економіки України
13.07.2006 N 102/269
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Назва |Область | Адреса |Код ЄДРПОУ| Сума | Валюта | Назва | Країна | Адреса |Тип порушення|N наказу, яким |
| |резидента | | резидента | |заборг.,| |нерезидента | |нерезидента | | була заст. |
| | | | | |тис.од. | | | | | | спецсанкція |
|---+------------+---------+-------------+----------+--------+----------+------------+---------+---------------+-------------+---------------|
|471|СП "ДОМОС" |ДОНЕЦЬКА |ДОНЕЦЬК-17, |0020334909| 86,86 |Російський|ТОВ НПП | РОСІЯ |МОСКОВСЬКА |ст. 2 Закону | 50/160 від |
| | | |БУЛЬВАР | | | рубль |"ПРИАМ" | |ОБЛАСТЬ, |України "Про | 07.09.2000 |
| | | |ШЕВЧЕНКО, | | | | | |ЖЕЛЕЗНО- |регулювання | |
| | | |48/33 | | | | | |ДОРОЖНЫЙ, |товаро- | |
| | | | | | | | | |ВУЛ. НОВАЯ, |обмінних | |
| | | | | | | | | |14-А |(бартерних) | |
| | | | | | | | | | |операцій у | |
| | | | | | | | | | |галузі | |
| | | | | | | | | | |зовнішньо- | |
| | | | | | | | | | |економічної | |
| | | | | | | | | | |діяльності" | |
| | | | | | | | | | | ( 351-14 ) (351-14) | |
|---+------------+---------+-------------+----------+--------+----------+------------+---------+---------------+-------------+---------------|
|472|АТ "МАКТЕКС"|ДОНЕЦЬКА |339016, |0005482883| 166 |Долар США |"ЄВРО- | ТУРКМЕ-|744001, |ст. 1 Закону | 50/160 від |
| | | |МАКІЇВКА, | | | |АЗІАТСЬКИЙ | НІСТАН |АШГАБАД, |України "Про | 07.09.2000 |
| | | |ЩЕРБАКОВА | | | |СОЮЗ РЕКОН- | |УНІВЕРСИ- |порядок | |
| | | | | | | |СТРУКЦІЇ ТА | |ТЕТСЬКА, 3/2 |здійснення | |
| | | | | | | |РОЗВИТКУ" | | |розрахунків в| |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+------------+---------+-------------+----------+--------+----------+------------+---------+---------------+-------------+---------------|
|473|ТОВ "НИКА" |ДОНЕЦЬКА |ДОНЕЦЬК-03, |0020365519| 49,91 |Долар США |ТЭФ "БАРЕЙ" | РОСІЯ |РОСТОВ-НА-ДОНУ |ст. 2 Закону | 50/160 від |
| | | |КРАСНО- | | | | | | |України "Про | 07.09.2000 |
| | | |ФЛОТСЬКА, | | | | | | |регулювання | |
| | | |25/2 | | | | | | |товаро- | |
| | | | | | | | | | |обмінних | |
| | | | | | | | | | |(бартерних) | |
| | | | | | | | | | |операцій у | |
| | | | | | | | | | |галузі | |
| | | | | | | | | | |зовнішньо- | |
| | | | | | | | | | |економічної | |
| | | | | | | | | | |діяльності" | |
| | | | | | | | | | | ( 351-14 ) (351-14) | |
|---+------------+---------+-------------+----------+--------+----------+------------+---------+---------------+-------------+---------------|
|474|ДОНЕЦЬКИЙ |ДОНЕЦЬКА |ДОНЕЦЬК-102, |0021953997| 1 |Російський|ТОВ ВКФ | РОСІЯ |РОСТОВ- |ст. 2 Закону | 50/160 від |
| |ФІЛІАЛ ТОО | |СТАДІОННА, | | | рубль |"ДОБРОТ" | |НА-ДОНУ |України "Про | 07.09.2000 |
| |ПКФ "ДОБРОТ"| |14/20 (30) | | | | | | |регулювання | |
| | | | | | | | | | |товаро- | |
| | | | | | | | | | |обмінних | |
| | | | | | | | | | |(бартерних) | |
| | | | | | | | | | |операцій у | |
| | | | | | | | | | |галузі | |
| | | | | | | | | | |зовнішньо- | |
| | | | | | | | | | |економічної | |
| | | | | | | | | | |діяльності" | |
| | | | | | | | | | | ( 351-14 ) (351-14) | |
|---+------------+---------+-------------+----------+--------+----------+------------+---------+---------------+-------------+---------------|
|475|МПП |ДОНЕЦЬКА |ДОНЕЦЬК-99, |0013538926| 96,6 |Долар США |"ЗОЛОТОЙ | РОСІЯ |ВІДСУТНЯ |ст. 1 Закону | 50/160 від |
| |"ДОНБАС- | |ПР. ІЛЛІЧА, | | | |ИКАР" | | |України "Про | 07.09.2000 |
| |МАРКЕТИНГ" | |14 | | | | | | |порядок | |
| | | | | | | | | | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків в| |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+------------+---------+-------------+----------+--------+----------+------------+---------+---------------+-------------+---------------|
|476|ВАТ ЦЗФ |ДОНЕЦЬКА |83193, |0000176485| 0 | |"VALENTA |ПОРТУ- |PORTUGAL, |ст. 6 Закону | 50/204 |
| |"КОЛОСНИ- | |М. МАКІЇВКА, | | | |LLC" |ГАЛІЯ |CENTRO |України "Про | ( v_204665-05 ) (v_204665-05) |
| |КІВСЬКА" | |СЕЛ. | | | | | |EMPRESARIA |податок на |від 03.06.2005 |
| | | |СВЕРДЛОВЕ | | | | | |1 TORRES DE |додану | |
| | | | | | | | | |LISBOA, RUA |вартість" | |
| | | | | | | | | |TOMAS DA | ( 168/97-ВР ) (168/97-ВР) | |
| | | | | | | | | |FONSECA, | | |
| | | | | | | | | |TORRE G, | | |
| | | | | | | | | |LISBOA, | | |
| | | | | | | | | |1600-209 | | |
|---+------------+---------+-------------+----------+--------+----------+------------+---------+---------------+-------------+---------------|
|477|СП "РИДА" |ДОНЕЦЬКА |ДОНЕЦЬК-17, |0005844797| 2,08 |Долар США |"МУЛЬТІ- | ЧЕХІЯ |ВІДСУТНЯ |ст. 1 Закону | 50/160 від |
| | | |ОВНАТАНЯНА, 4| | | |КОНТРАКТ" | | |України "Про | 07.09.2000 |
| | | | | | | | | | |порядок | |
| | | | | | | | | | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків в| |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
Начальник відділу контролю
за зовнішньоекономічною
діяльністю
|
О.Жижко
|
Додаток N 58
до наказу Міністерства
економіки України
13.07.2006 N 102/269
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Назва |Область | Адреса |Код ЄДРПОУ| Сума | Валюта | Назва |Країна | Адреса |Тип порушення| N наказу, яким|
| |резидента | | резидента | |заборг.,| |нерезидента | |нерезидента | | була заст. |
| | | | | |тис.од. | | | | | | спецсанкція |
|---+------------+---------+-------------+----------+--------+----------+------------+---------+---------------+-------------+---------------|
|478|ТОВ НПФ |ДОНЕЦЬКА |ХАРЦИЗЬК, |0024456012| 44 |Долар США |АТ |РОСІЯ |САМАРСЬКА |ст. 1 Закону |50/160 від |
| |"ЛАДЬЯ" | |МІКРОРАЙОН | | | |"АВТОЦЕНТР | |ОБЛАСТЬ, |України "Про |07.09.2000 |
| | | |МЕТАЛУРГІВ, | | | |ТОЛЬЯТТИ | |445043 |порядок | |
| | | |38/20 | | | |ВАЗ" | |ТОЛЬЯТТІ, |здійснення | |
| | | | | | | | | |ПІВДЕННЕ |розрахунків в| |
| | | | | | | | | |ШОСЕ, 113, |іноземній | |
| | | | | | | | | |А/С 1757 |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+------------+---------+-------------+----------+--------+----------+------------+---------+---------------+-------------+---------------|
|479|СП ТОВ |ДОНЕЦЬКА |ДОНЕЦЬК, |0019348059| 998,4 |Долар США |"ХЕЙЛУН- |КИТАЙ |ХАРБИН |ст. 2 Закону |50/160 від |
| |"СОЛЬВЕНТ" | |ПІНТЕРА, | | | |ЦЯНСЬКА | | |України "Про |07.09.2000 |
| | | |ТКАО | | | |КОМПАНІЯ | | |регулювання | |
| | | |"МЕРКУРИЙ" | | | |ГОСИНЬ" | | |товаро- | |
| | | | | | | | | | |обмінних | |
| | | | | | | | | | |(бартерних) | |
| | | | | | | | | | |операцій у | |
| | | | | | | | | | |галузі | |
| | | | | | | | | | |зовнішньо- | |
| | | | | | | | | | |економічної | |
| | | | | | | | | | |діяльності" | |
| | | | | | | | | | | ( 351-14 ) (351-14) | |
|---+------------+---------+-------------+----------+--------+----------+------------+---------+---------------+-------------+---------------|
|480|ПП |ДОНЕЦЬКА |МАРІУПОЛЬ, |0025580748|2185,66 |Українська|"CAPITAL |ЛАТВІЯ |ВІДСУТНЯ |ст. 1, ст. 2 | 478 від |
| |"ВОЛОДАР" | |ЛЕНІНА, 91 | | | гривня |MAGNAT" | | |Закону | 02.07.99 |
| | | | | | | | | | |України | |
| | | | | | | | | | |"Про порядок | |
| | | | | | | | | | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків в| |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+------------+---------+-------------+----------+--------+----------+------------+---------+---------------+-------------+---------------|
|481|ЗАТ |ДОНЕЦЬКА |ДОНЕЦЬК-52, |0024461295| 491,37 |Українська|ТОВ "ЛАНИТ" |РОСІЯ |ВІДСУТНЯ |ст. 2 Закону | 139 від |
| |"МІНЕРАЛ" | |50-Ї | | | гривня | | | |України "Про |22.03.2000 |
| | | |ГВАРДІЙСЬКОЇ | | | | | | |порядок | |
| | | |ДИВІЗІЇ, 17 | | | | | | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків в| |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+------------+---------+-------------+----------+--------+----------+------------+---------+---------------+-------------+---------------|
|482|ТОВ ПТК |ДОНЕЦЬКА |ДОНЕЦЬК-03, |0023773408| 273,73 |Російський|ЗАТ "ДЕЙЛИ" |РОСІЯ |103220, |ст. 1 Закону |50/160 від |
| |"ФАРТЛЕК" | |РАЗЕНКОВА, 2 | | | рубль | | |МОСКВА, |України "Про |07.09.2000 |
| | | | | | | | | |БАШИЛОВСЬКА, |порядок | |
| | | | | | | | | |1/2 |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків в| |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+------------+---------+-------------+----------+--------+----------+------------+---------+---------------+-------------+---------------|
|483|ТОВ "ІМІДЖ" |ДОНЕЦЬКА |ДОНЕЦЬК-98, |0024314631| 290,87 |Українська|АТ "ИНФОРМ- |РОСІЯ |ВІДСУТНЯ |ст. 2 Закону | 139 від |
| | | |ІЛЛІЧА, 16 | | | гривня |СЕРВІС" | | |України "Про |22.03.2000 |
| | | | | | | | | | |порядок | |
| | | | | | | | | | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків в| |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+------------+---------+-------------+----------+--------+----------+------------+---------+---------------+-------------+---------------|
|484|ДКПТФ |ДОНЕЦЬКА |ДРУЖКІВКА, |0000310315| 33,07 |Долар США |"CORPOVEN | КІПР |ЛІМАССОЛ, |ст. 1 Закону | 638 від |
| |"РАНОК" | |ПЕДАГО- | | | |(OVERSEAS) | |МАКАРЕУС 3, |України "Про | 27.08.99 |
| | | |ГІЧНА, 1 | | | |LTD" / | |НЕОКЛЕУС |порядок | |
| | | | | | | |"КОРПОВЕН | |ХАУС, 199 |здійснення | |
| | | | | | | |(ОВЕРСІЗ) | | |розрахунків в| |
| | | | | | | |ЛТД" | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+------------+---------+-------------+----------+--------+----------+------------+---------+---------------+-------------+---------------|
|485|ПІДПРИЄМСТВО|ДОНЕЦЬКА |МАКІЇВКА, |0013487883| 31,2 |Долар США |ЗАТ "ЮЖНО- |РОСІЯ |РОСТОВ- |ст. 1 Закону | 435 від |
| |"БИТ" | |ОСТРОВСЬКОГО,| | | |РУССКАЯ | |НА-ДОНУ, |України "Про | 16.06.99 |
| | | |23-Б | | | |КОРПОРАЦИЯ" | |ТЕЛЬМАНА, |порядок | |
| | | | | | | | | |73/94 |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків в| |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
Начальник відділу контролю
за зовнішньоекономічною
діяльністю
|
О.Жижко
|
Додаток N 59
до наказу Міністерства
економіки України
13.07.2006 N 102/269
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Назва |Область | Адреса |Код ЄДРПОУ| Сума | Валюта | Назва | Країна | Адреса |Тип порушення| N наказу, яким|
| | резидента | | резидента | |заборг.,| |нерезидента | |нерезидента | | була заст. |
| | | | | |тис.од. | | | | | | спецсанкція |
|---+------------+---------+-------------+----------+--------+----------+------------+---------+---------------+-------------+---------------|
|486|УСТАНОВА ПО |ДОНЕЦЬКА |85200, |0008679818| 32,5 |Долар США |АТ "КАЛИТВА-| РОСІЯ А|БІЛА КАЛІТВА |ст. 2 Закону |50/101 від |
| |ВИКОНАННЮ | |ДЗЕРЖИНСЬК | | | |СИЛЬМАШ" | | |України "Про |13.07.2000 |
| |ПОКАРАНЬ | | | | | | | | |регулювання | |
| |ЮЇ 312/2 УВП| | | | | | | | |товаро- | |
| |УМВС УКРАЇНИ| | | | | | | | |обмінних | |
| |В ДОНЕЦЬКІЙ | | | | | | | | |(бартерних) | |
| |ОБЛАСТІ | | | | | | | | |операцій у | |
| | | | | | | | | | |галузі | |
| | | | | | | | | | |зовнішньо- | |
| | | | | | | | | | |економічної | |
| | | | | | | | | | |діяльності" | |
| | | | | | | | | | | ( 351-14 ) (351-14) | |
|---+------------+---------+-------------+----------+--------+----------+------------+---------+---------------+-------------+---------------|
|487|ТОВ |ДОНЕЦЬКА |ДОНЕЦЬК-3, |0024155829| 9,61 |Долар США |"ABC FRUTS"/| ПОЛЬЩА |ЛЮБЛІН |ст. 2 Закону | 435 від |
| |"ТЕРРАЦЕНТР"| |КРАСНО- | | | | АВС ФРУТС | | |України "Про | 16.06.99 |
| | | |ДОНСЬКА, | | | | | | |порядок | |
| | | |33/29 | | | | | | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків в| |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+------------+---------+-------------+----------+--------+----------+------------+---------+---------------+-------------+---------------|
|488|ПП "ТРОЙ" |ДОНЕЦЬКА |МАРІУПОЛЬ, |0022002554| 0,51 |Долар США |ТОВ "ЛАДА" | ГРУЗІЯ |ПОС. МАНГЛІСІ, |ст. 1 Закону | 640 від |
| | | |ПР. НАХІМОВА,| | | | | |ВУЛ. |України "Про | 27.08.99 |
| | | |194/9 / | | | | | |ГОРГАСАЛІ, 16 |порядок | |
| | | |МАРІУПОЛЬ, | | | | | | |здійснення | |
| | | |РЕСПУБЛІКИ, 6| | | | | | |розрахунків в| |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+------------+---------+-------------+----------+--------+----------+------------+---------+---------------+-------------+---------------|
|489|ТОВ "АНКЛАВ"|ДОНЕЦЬКА |ДОНЕЦЬК-12, |0025600988| 106 |Долар США |ВІДСУТНЯ |ВІДСУТНЯ |ВІДСУТНЯ |ст. 2 Закону | 53 від |
| | | |КУЙБИШЕВА, | | | | | | |України "Про |04.02.2000 |
| | | |194/6 | | | | | | |порядок | |
| | | | | | | | | | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків в| |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+------------+---------+-------------+----------+--------+----------+------------+---------+---------------+-------------+---------------|
|490|ТОВ "ІМІДЖ" |ДОНЕЦЬКА |ДОНЕЦЬК-98, |0024314631| 12,1 |Українська|ЗАТ | РОСІЯ |ВІДСУТНЯ |ст. 2 Закону | 139 від |
| | | |ІЛЛІЧА, 16 | | | гривня |"ИНФОСЕТ" | | |України "Про |22.03.2000 |
| | | | | | | | | | |порядок | |
| | | | | | | | | | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків в| |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+------------+---------+-------------+----------+--------+----------+------------+---------+---------------+-------------+---------------|
|491|ПП |ДОНЕЦЬКА |87534, |0032164313| 96,45 |Російський|ИЧП | ГРУЗІЯ |М. ГАГРА, |ст. 1 Закону | 50/69 від |
| |"ВНЕШАГРО- | |М. МАРІУПОЛЬ,| | | рубль |"АРЮТА-2000"| |ВУЛ. |України "Про |21.02.2005 |
| |АЗОВ" | |ВУЛ. ЗЕЛИ- | | | | | |АБАЗГАА, 39 |порядок | |
| | | |НСЬКОГО, 3 | | | | | | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків в| |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+------------+---------+-------------+----------+--------+----------+------------+---------+---------------+-------------+---------------|
|492|ПП |ДОНЕЦЬКА |ДОНЕЦЬК, |0025326990|6948,35 |Українська|"CAPITAL | ЛАТВІЯ |ВІДСУТНЯ |ст. 1, ст. 2 | 478 від |
| |"ФАРМАДОН" | |ТКАЧЕНКО, 129| | | гривня |MAGNAT" | | |Закону | 02.07.99 |
| | | | | | | | | | |України | |
| | | | | | | | | | |"Про порядок | |
| | | | | | | | | | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків в| |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+------------+---------+-------------+----------+--------+----------+------------+---------+---------------+-------------+---------------|
|493|ЗАТ "ДОНБАС-|ДОНЕЦЬКА |ДОНЕЦЬК, |0023430275| 106,1 |Долар США |П/П ЕФИМОВ | РОСІЯ |ВІДСУТНЯ |ст. 1 Закону | 640 від |
| |КОНТРАКТ" | |ШЕВЧЕНКО, 11 | | | |ПЕТР | | |України "Про | 27.08.99 |
| | | | | | | |МИХАЙЛОВИЧ | | |порядок | |
| | | | | | | | | | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків в| |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+------------+---------+-------------+----------+--------+----------+------------+---------+---------------+-------------+---------------|
|494|ПП "ЛОЛІТА" |ДОНЕЦЬКА |ДОНЕЦЬК-59, |0025110439|1389,29 |Долар США |"ADMIRAL | США |ВІДСУТНЯ |ст. 2 Закону | 435 від |
| | | |СКЛАДСЬКА, 5 | | | |REALITY LLC"| | |України "Про | 16.06.99 |
| | | | | | | | | | |порядок | |
| | | | | | | | | | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків в| |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
Начальник відділу контролю
за зовнішньоекономічною
діяльністю
|
О.Жижко
|
Додаток N 116
до наказу Міністерства
економіки України
13.07.2006 N 102/269
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Назва | Область |Адреса резидента |Код ЄДРПОУ| Сума | Валюта | Назва | Країна | Адреса |Тип порушення| N наказу, |
| | резидента | | | |заборг.| |нерезидента| |нерезидента | | яким була |
| | | | | | тис. | | | | | | заст. |
| | | | | | од. | | | | | |спецсанкція |
|---+-------------+--------------+-----------------+----------+-------+----------+-----------+---------+------------+-------------+---------------|
|937|ДП "БРАТСЬК" |КІРОВОГРАДСЬКА|СВІТЛОВОДСЬК, |0020641793|111,712|Російський|ТОВ | РОСІЯ |М. МОСКВА, |ст. 1 Закону | 50/323 |
| |ТОВ ФІРМИ | |Б. ХМЕЛЬНИЦЬКОГО,| | | рубль |"БИНЕТОН" | |ВУЛ. |України "Про | ( v_323569-03 ) (v_323569-03) |
| |"ЕЛІТА" | |73-А | | | | | |САДОВНИЧА, |порядок |від 17.09.2003 |
| | | | | | | | | |76/79/2 |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків в| |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+-------------+--------------+-----------------+----------+-------+----------+-----------+---------+------------+-------------+---------------|
|938|ПП "МІСТЕР" |КІРОВОГРАДСЬКА|КІРОВОГРАД, |0022228293| 6 |Долар США |"РОКАШ" |БІЛОРУСЬ |М. СЛУЦЬК, |ст. 2 Закону | 141 від |
| | | |ТУРГЕНЄВА, 23 | | | | | |БІЛОРУСІЯ |України "Про | 12.03.99 |
| | | | | | | | | | |регулювання | |
| | | | | | | | | | |товаро- | |
| | | | | | | | | | |обмінних | |
| | | | | | | | | | |(бартерних) | |
| | | | | | | | | | |операцій у | |
| | | | | | | | | | |галузі | |
| | | | | | | | | | |зовнішньо- | |
| | | | | | | | | | |економічної | |
| | | | | | | | | | |діяльності" | |
| | | | | | | | | | | ( 351-14 ) (351-14) | |
|---+-------------+--------------+-----------------+----------+-------+----------+-----------+---------+------------+-------------+---------------|
|939|"ЧИЖ І К" |КІРОВОГРАДСЬКА|КІРОВОГРАД, |0023225776| 389 |Долар США |"STEMMLER |НІМЕЧЧИНА|ВІДСУТНЯ |ст. 2 Закону | 218 від |
| | | |ПАРХОМЕНКО, 29-А | | | |GMBH" | | |України "Про | 02.04.99 |
| | | | | | | | | | |регулювання | |
| | | | | | | | | | |товаро- | |
| | | | | | | | | | |обмінних | |
| | | | | | | | | | |(бартерних) | |
| | | | | | | | | | |операцій у | |
| | | | | | | | | | |галузі | |
| | | | | | | | | | |зовнішньо- | |
| | | | | | | | | | |економічної | |
| | | | | | | | | | |діяльності" | |
| | | | | | | | | | | ( 351-14 ) (351-14) | |
|---+-------------+--------------+-----------------+----------+-------+----------+-----------+---------+------------+-------------+---------------|
|940|ПП "ПРОМПОС- |КІРОВОГРАДСЬКА|КІРОВОГРАД, |0023220862| 150 |Українська|ЗАТ "ТОРІС"| РОСІЯ |МОСКВА |ст. 2 Закону | 218 від |
| |ТАЧЗБУТ" | |ЖУКОВСЬКОГО, 1-А | | | гривня | | | |України "Про | 02.04.99 |
| | | | | | | | | | |регулювання | |
| | | | | | | | | | |товаро- | |
| | | | | | | | | | |обмінних | |
| | | | | | | | | | |(бартерних) | |
| | | | | | | | | | |операцій у | |
| | | | | | | | | | |галузі | |
| | | | | | | | | | |зовнішньо- | |
| | | | | | | | | | |економічної | |
| | | | | | | | | | |діяльності" | |
| | | | | | | | | | | ( 351-14 ) (351-14) | |
|---+-------------+--------------+-----------------+----------+-------+----------+-----------+---------+------------+-------------+---------------|
|941|ТОВ "АГРОТЕК-|КІРОВОГРАДСЬКА|КІРОВОГРАД, |0023678791| 0,81 |Російський|ПКФ |БІЛОРУСЬ |БІЛОРУСІЯ |ст. 1 Закону | 141 від |
| |ЦЕНТР" | |ПОЛТАВСЬКА, 71 | | | рубль |"ДАРІДА" | | |України "Про | 12.03.99 |
| | | | | | | | | | |порядок | |
| | | | | | | | | | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків в| |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+-------------+--------------+-----------------+----------+-------+----------+-----------+---------+------------+-------------+---------------|
|942|ТОВ "НЕГУС" |КІРОВОГРАДСЬКА|КІРОВОГРАД, |0024143796| 7200 |Білорусь- |ОАО "ГВАН" |БІЛОРУСЬ |ВІДСУТНЯ |ст. 1 Закону | 141 від |
| | | |КАРЛА МАРКСА, 50,| | |кий рубль | | | |України "Про | 12.03.99 |
| | | |КІМНАТА 534 | | | | | | |порядок | |
| | | | | | | | | | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків в| |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+-------------+--------------+-----------------+----------+-------+----------+-----------+---------+------------+-------------+---------------|
|943|ТОВ "КІРОВОГ-|КІРОВОГРАДСЬКА|КІРОВОГРАД, КАРЛА|0024144465| 21,6 |Долар США |ТОВ |БІЛОРУСЬ |М. ГОМЕЛЬ, |ст. 1 Закону | 141 від |
| |РАДТЕХ- | |МАРКСА, 9 | | | |"ТРІКОМ" | |БІЛОРУСЬ |України "Про | 12.03.99 |
| |АГРОПОСТАЧ" | | | | | | | | |порядок | |
| | | | | | | | | | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків в| |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|---+-------------+--------------+-----------------+----------+-------+----------+-----------+---------+------------+-------------+---------------|
|944|"МУРМАН" |КІРОВОГРАДСЬКА|КІРОВОГРАД, |0020659037| 5,4 |Українська|ТОВ |БІЛОРУСЬ |МІНСЬК |ст. 1 Закону | 435 від |
| | | |Н. ЗАВОДСЬКА, 1 | | | гривня |"ВЕАНІЛ" | | |України "Про | 16.06.99 |
| | | | | | | | | | |порядок | |
| | | | | | | | | | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків в| |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
Начальник відділу контролю
за зовнішньоекономічною діяльністю
|
О.Жижко
|
Додаток N 143
до наказу Міністерства
економіки України
13.07.2006 N 102/269
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Назва | Область | Адреса |Код ЄДРПОУ| Сума | Валюта | Назва | Країна | Адреса |Тип порушення |N наказу, яким |
| | резидента | | резидента | |заборг.| | нерезидента | | нерезидента | | була заст. |
| | | | | | тис. | | | | | | спецсанкція |
| | | | | | од. | | | | | | |
|----+-------------+---------+---------------+----------+-------+----------+--------------+----------+---------------+--------------+---------------|
|1144|ТОВ |ЛЬВІВСЬКА|ЛЬВІВ, |0023961311| 55,76 |Долар США |"KOTRLA DUSAN"|СЛОВАЧЧИНА|SLOVAKIA, |ст. 1, ст. 2 |50/33 від |
| |"ФЕРУМ-ЗАХІД"| |КРИВОНОСА, 6 | | | | | |75501, VCETIN, |Закону України|09.02.2001 |
| | | | | | | | | |ROKITNISE, 190 |"Про порядок | |
| | | | | | | | | | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків в | |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|----+-------------+---------+---------------+----------+-------+----------+--------------+----------+---------------+--------------+---------------|
|1145|МПП "ГОРЯНКА"|ЛЬВІВСЬКА|ДРОГОБИЧ, |0019335720| 0,6 | Євро |PKL "ROJAL |СЛОВАЧЧИНА|08001, PRESHOV,|ст. 2 Закону |50/183 від |
| | | |Ю. ДРОГОБИЧА, | | | |GROUP S.R.O." | |PRIMLYNE, 5 |України "Про |15.07.2002 |
| | | |2 | | | | | | |порядок | |
| | | | | | | | | | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків в | |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|----+-------------+---------+---------------+----------+-------+----------+--------------+----------+---------------+--------------+---------------|
|1146|ТОВ СП |ЛЬВІВСЬКА|ЛЬВІВ, |0023274800| 0 |Українська|ВІДСУТНЯ | ВІДСУТНЯ |ВІДСУТНЯ |ст. 13, 33 | 50/139 |
| |"ІТАЛВІВ" | |ЄФРЕМОВА, 9/2 | | | гривня | | | |Закону України|( v0139569-03 |
| | | | | | | | | | |"Про |від 18.04.2003 |
| | | | | | | | | | |зовнішньо- | |
| | | | | | | | | | |економічну | |
| | | | | | | | | | |діяльність" | |
| | | | | | | | | | | ( 959-12 ) (959-12) | |
|----+-------------+---------+---------------+----------+-------+----------+--------------+----------+---------------+--------------+---------------|
|1147|ТОВ "ЗАХІДНО-|ЛЬВІВСЬКА|ЮР. АДР.: |0031074418| 0 |Українська|ВІДСУТНЯ | ВІДСУТНЯ |ВІДСУТНЯ |ст. 7 Закону | 50/54 |
| |УКРАЇНСЬКИЙ | |ЛЬВІВ, | | | гривня | | | |України "Про | ( v0_54569-04 ) (v0_54569-04) |
| |ТОРГОВИЙ ДІМ"| |ГОРОДОЦЬКА, | | | | | | |податок на |від 20.02.2004 |
| | | |289/92; | | | | | | |додану | |
| | | |ФАКТ. АДР.: | | | | | | |вартість" | |
| | | |ЛЬВІВ, ГАЛИЦЬКА| | | | | | | ( 168/97-ВР ) (168/97-ВР) | |
| | | |ПЛОЩА, 15 | | | | | | | | |
|----+-------------+---------+---------------+----------+-------+----------+--------------+----------+---------------+--------------+---------------|
|1148|ЗАТ "НОВАКОМ"|ЛЬВІВСЬКА|293500, СТРИЙ, |0022414311| 8,8 |Долар США |П/П КОЛЕСОВ | БІЛОРУСЬ |МОГИЛЬОВ, Б-Р |ст. 2 Закону | 435 від |
| | | |Я. КУПАЛА, 8 | | | |Д.Е. | |ДНІПРОПЕТРОВСЬ-|України "Про | 16.06.99 |
| | | | | | | | | |КИЙ |регулювання | |
| | | | | | | | | | |товарообмінних| |
| | | | | | | | | | |(бартерних) | |
| | | | | | | | | | |операцій у | |
| | | | | | | | | | |галузі | |
| | | | | | | | | | |зовнішньо- | |
| | | | | | | | | | |економічної | |
| | | | | | | | | | |діяльності" | |
| | | | | | | | | | | ( 351-14 ) (351-14) | |
|----+-------------+---------+---------------+----------+-------+----------+--------------+----------+---------------+--------------+---------------|
|1149|СП ТОВ "ЛЦ |ЛЬВІВСЬКА|ЛЬВІВ, |0020800636| 8 | Німецька |БУДІВЕЛЬНА |СЛОВАЧЧИНА|ВІДСУТНЯ |ст. 1 Закону |50/182 від |
| |КОМПАНІЯ" | |ВОЛОДИМИРА | | | марка |ФІРМА | | |України "Про |22.09.2000 |
| |(УКР.-СЛОВ.) | |ВЕЛИКОГО, 61/70| | | |"ЗАМУТОВ" | | |порядок | |
| | | | | | | | | | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків в | |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|----+-------------+---------+---------------+----------+-------+----------+--------------+----------+---------------+--------------+---------------|
|1150|СПОЖИВЧЕ |ЛЬВІВСЬКА|М. БРОДИ, ВУЛ. |0030472019| 0 | |ВІДСУТНЯ | ВІДСУТНЯ |ВІДСУТНЯ |ст. 1, ст. 2 | 50/177 |
| |ТОВАРИСТВО | |ЗАЛІЗНИЧНА, 4 | | | | | | |Закону України| ( v_177569-04 ) (v_177569-04) |
| |"СБ" | | | | | | | | |"Про порядок |від 04.06.2004 |
| | | | | | | | | | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків в | |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|----+-------------+---------+---------------+----------+-------+----------+--------------+----------+---------------+--------------+---------------|
|1151|ЗАТ "ТЕОФАРМ"|ЛЬВІВСЬКА|ЛЬВІВ, ПЕСКОВА,|0014325208| 121,5 |Долар США |ВІДСУТНЯ | ВІДСУТНЯ |ВІДСУТНЯ |ст. 1, ст. 2 | 121 від |
| | | |46/2 | | | | | | |Закону України| 04.03.99 |
| | | | | | | | | | |"Про порядок | |
| | | | | | | | | | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків в | |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|----+-------------+---------+---------------+----------+-------+----------+--------------+----------+---------------+--------------+---------------|
|1152|ТОВ "ГАЛВЕСТ-|ЛЬВІВСЬКА|ЛЬВІВ-38, |0020799942| 2,978 |Долар США |ФІРМА ЕТ | БОЛГАРІЯ |SUITE 3, 58 |ст. 1 Закону |50/262 від |
| |ЮЛІАН" | |МЕДОВОЇ ПЕЧЕРИ,| | | |"ХЕКСАГОН | |FITZWILLIARM |України "Про |03.09.2001 |
| | | |36/60 | | | |СЕРЬОЖА КОСЕВ"| |SQUARE, DUBLIN |порядок | |
| | | | | | | |(ET "CHEXAGON | |2, IRELAND |здійснення | |
| | | | | | | |SEROGA KOSEV")| | |розрахунків в | |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
Начальник відділу контролю
за зовнішньоекономічною діяльністю
|
О.Жижко
|
Додаток N 198
до наказу Міністерства
економіки України
13.07.2006 N 102/269
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Назва |Область|Адреса резидента|Код ЄДРПОУ| Сума | Валюта | Назва | Країна | Адреса |Тип порушення| N наказу, яким|
| | резидента | | | |заборг.| |нерезидента | | нерезидента | | була заст. |
| | | | | | тис. | | | | | | спецсанкція |
| | | | | | од. | | | | | | |
|----+------------+-------+----------------+----------+-------+----------+------------+---------+-------------+-------------+---------------|
|1582|ПВКП |СУМСЬКА|СУМИ, ІНТЕР- |0021110098| 8,2 |Російський|П/П КРУЧИНИН| РОСІЯ |ТУЛА |ст. 1 Закону | 329А від |
| |"ВІКТОРІЯ-С"| |НАЦІОНАЛІСТІВ, | | | рубль | | | |України "Про | 11.05.99 |
| | | |6/154 / СУМИ, | | | | | | |порядок | |
| | | |ПЕТРОПАВЛІВСЬКА,| | | | | | |здійснення | |
| | | |86 | | | | | | |розрахунків в| |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|----+------------+-------+----------------+----------+-------+----------+------------+---------+-------------+-------------+---------------|
|1583|ПВКП |СУМСЬКА|СУМИ, ІНТЕР- |0021110098| 19,8 |Долар США |П/П КРУЧИНИН| РОСІЯ |ТУЛА |ст. 1 Закону | 329А від |
| |"ВІКТОРІЯ-С"| |НАЦІОНАЛІСТІВ, | | | | | | |України "Про | 11.05.99 |
| | | |6/154 / СУМИ, | | | | | | |порядок | |
| | | |ПЕТРОПАВЛІВСЬКА,| | | | | | |здійснення | |
| | | |86 | | | | | | |розрахунків в| |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|----+------------+-------+----------------+----------+-------+----------+------------+---------+-------------+-------------+---------------|
|1584|ТОВ КОМПАНІЯ|СУМСЬКА|СУМИ, |0023995942| 1029 |Долар США |"COMENDABLE | ЛАТВІЯ |23, |ст. 1 Закону | 50/225 від |
| |"КОМПЕКС" | |ЗАЛИВНА, 11 | | | |HOLDING | |ELIZABETES |України "Про | 01.11.2000 |
| | | | | | | |CORP" | |ST., LV-1010,|порядок | |
| | | | | | | | | |RIGA, LATVIA |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків в| |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|----+------------+-------+----------------+----------+-------+----------+------------+---------+-------------+-------------+---------------|
|1585|ТОВ "ДОРС" |СУМСЬКА|СУМИ, |0023820800|2107,79|Українська|"CAPITAL | ЛАТВІЯ |ВІДСУТНЯ |ст. 1, ст. 2 | 478 від |
| | | |ХОЛОДНОГІРСЬКА, | | | гривня |MAGNAT" | | |Закону | 02.07.99 |
| | | |31 | | | | | | |України "Про | |
| | | | | | | | | | |порядок | |
| | | | | | | | | | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків в| |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|----+------------+-------+----------------+----------+-------+----------+------------+---------+-------------+-------------+---------------|
|1586|ДМП |СУМСЬКА|СУМИ, ПРОВУЛОК |0014023335| 0,8 |Долар США |ФІРМА "WAKAR| ПОЛЬЩА |POLSKA, |ст. 1 Закону | 50/101 від |
| |"СЕНТЯБРЬ" | |ПЛЯЖНИЙ, 3 | | | |EXPORT- | |CHOINICE, |України "Про | 13.07.2000 |
| |ПФ "ЯСЕНЬ" | | | | | |IMPORT" | |89-600 |порядок | |
| | | | | | | | | | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків в| |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|----+------------+-------+----------------+----------+-------+----------+------------+---------+-------------+-------------+---------------|
|1587|ПФ "СМОК" |СУМСЬКА|СУМИ, ПР. |0022589358| 267,9 |Російський|ПП "ЗОЛОТЫЕ | РОСІЯ |БЄЛГОРОД, |ст. 2 Закону | 50/35 від |
| | | |КОСМОНАВТІВ, | | | рубль |ПЕСКИ" | |ПІЩАНА |України "Про | 16.05.2000 |
| | | |14/55 | | | | | | |порядок | |
| | | | | | | | | | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків в| |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|----+------------+-------+----------------+----------+-------+----------+------------+---------+-------------+-------------+---------------|
|1588|ПП "ПРАЙС" |СУМСЬКА|СУМИ, |0023293453| 39,6 |Долар США |ТОВ | РОСІЯ |УЛЬЯНІВСЬК |ст. 2 Закону | 50/35 від |
| | | |ЛЕВАНЕВСЬКОГО, | | | |"ЛИДЕР-С" | | |України "Про | 16.05.2000 |
| | | |12/59 | | | | | | |регулювання | |
| | | | | | | | | | |товаро- | |
| | | | | | | | | | |обмінних | |
| | | | | | | | | | |(бартерних) | |
| | | | | | | | | | |операцій у | |
| | | | | | | | | | |галузі | |
| | | | | | | | | | |зовнішньо- | |
| | | | | | | | | | |економічної | |
| | | | | | | | | | |діяльності" | |
| | | | | | | | | | | ( 351-14 ) (351-14) | |
|----+------------+-------+----------------+----------+-------+----------+------------+---------+-------------+-------------+---------------|
|1589|ТОВ ФІРМА |СУМСЬКА|М. СУМИ, ВУЛ. |0023295400| 57,11 |Долар США |ВІДСУТНЯ |ШВЕЙЦАРІЯ|ВІДСУТНЯ |ст. 1 Закону | 50/69 |
| |"НІСЛА" | |НАБЕРЕЖНА Р. | | | | | | |України "Про | ( v0_69569-05 ) (v0_69569-05) |
| | | |СТРІЛКИ, 38/29 | | | | | | |порядок |від 21.02.2005 |
| | | | | | | | | | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків в| |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|----+------------+-------+----------------+----------+-------+----------+------------+---------+-------------+-------------+---------------|
|1590|ПП "СУЛА" |СУМСЬКА|ЮР. АДР.: |0030175192| 136,2 |Долар США |ПП "ДАЛЛАКЯН| ВІРМЕНІЯ|М. ВАНАДЗОР, |ст. 1 Закону | 50/324 |
| | | |СУМИ, ПР. | | | |САРКІС" | |ВУЛ. Г. |України "Про | ( v_324569-03 ) (v_324569-03) |
| | | |ШЕВЧЕНКА, | | | | | |ЛУСАВОРІЧІ, |порядок |від 17.09.2003 |
| | | |18/54; | | | | | |56-Б/29 |здійснення | |
| | | |ФАКТ.: СУМИ, | | | | | | |розрахунків в| |
| | | |ЧЕРВОНО- | | | | | | |іноземній | |
| | | |ГВАРДІЙСЬКА, | | | | | | |валюті" | |
| | | |13/31 | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
Начальник відділу контролю
за зовнішньоекономічною діяльністю
|
О.Жижко
|
Додаток N 200
до наказу Міністерства
економіки України
13.07.2006 N 102/269
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Назва | Область | Адреса |Код ЄДРПОУ| Сума | Валюта | Назва | Країна | Адреса |Тип порушення | N наказу, |
| | резидента| | резидента | |заборг.| |нерезидента| | нерезидента | | яким була |
| | | | | | тис. | | | | | | заст. |
| | | | | | од. | | | | | | спецсанкція |
|----+-----------+-------------+-------------+----------+-------+----------+-----------+--------+---------------+--------------+---------------|
|1598|ПВКП "ТІМ" |ТЕРНОПІЛЬСЬКА|ТЕРНОПІЛЬ, |0014047844| 4,8 |Долар США |ТОВ "ПРАЙД | РОСІЯ |ВОРКУТА, |ст. 2 Закону | 329А від |
| | | |МИРУ, 16/24 | | | |ЛТД" | |ЛІЩЕВІКОВА, 23 |України "Про | 11.05.99 |
| | | | | | | | | | |регулювання | |
| | | | | | | | | | |товарообмінних| |
| | | | | | | | | | |(бартерних) | |
| | | | | | | | | | |операцій у | |
| | | | | | | | | | |галузі | |
| | | | | | | | | | |зовнішньо- | |
| | | | | | | | | | |економічної | |
| | | | | | | | | | |діяльності" | |
| | | | | | | | | | | ( 351-14 ) (351-14) | |
|----+-----------+-------------+-------------+----------+-------+----------+-----------+--------+---------------+--------------+---------------|
|1599|ПВКП "ТІМ" |ТЕРНОПІЛЬСЬКА|ТЕРНОПІЛЬ, |0014047844| 12,2 |Долар США |НТЗТ "СГВ" | РОСІЯ |ВІДСУТНЯ |ст. 2 Закону | 329А від |
| | | |МИРУ, 16/24 | | | | | | |України "Про | 11.05.99 |
| | | | | | | | | | |регулювання | |
| | | | | | | | | | |товарообмінних| |
| | | | | | | | | | |(бартерних) | |
| | | | | | | | | | |операцій у | |
| | | | | | | | | | |галузі | |
| | | | | | | | | | |зовнішньо- | |
| | | | | | | | | | |економічної | |
| | | | | | | | | | |діяльності" | |
| | | | | | | | | | | ( 351-14 ) (351-14) | |
|----+-----------+-------------+-------------+----------+-------+----------+-----------+--------+---------------+--------------+---------------|
|1600|ПП |ТЕРНОПІЛЬСЬКА|ТЕРНОПІЛЬ, |0022599776| 28,9 |Російський|ЗАТ | РОСІЯ |МОСКВА |ст. 1 Закону | 329А від |
| |"КАПІТАН-2"| |ГАЙОВА, 40 | | | рубль |"ТРАКТАТ" | | |України "Про | 11.05.99 |
| | | |(50-А) | | | | | | |порядок | |
| | | | | | | | | | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків в | |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|----+-----------+-------------+-------------+----------+-------+----------+-----------+--------+---------------+--------------+---------------|
|1601|ТОВ "ВЕПР" |ТЕРНОПІЛЬСЬКА|ТЕРНОПІЛЬ, |0014051082| 78,4 |Російський|ФІРМА | РОСІЯ |ПЕНЗА |ст. 2 Закону | 329А від |
| | | |ШАШКЕВИЧА, | | | рубль |"ЭКРАН" | | |України "Про | 11.05.99 |
| | | |3/91 | | | | | | |регулювання | |
| | | | | | | | | | |товарообмінних| |
| | | | | | | | | | |(бартерних) | |
| | | | | | | | | | |операцій у | |
| | | | | | | | | | |галузі | |
| | | | | | | | | | |зовнішньо- | |
| | | | | | | | | | |економічної | |
| | | | | | | | | | |діяльності" | |
| | | | | | | | | | | ( 351-14 ) (351-14) | |
|----+-----------+-------------+-------------+----------+-------+----------+-----------+--------+---------------+--------------+---------------|
|1602|СМП |ТЕРНОПІЛЬСЬКА|ТЕРНОПІЛЬ, |0014047695| 15,17 |Російський|ФІРМА | РОСІЯ |346527, |ст. 1 Закону |50/160 від |
| |"СТАЙЛІНГ" | |КИЇВСЬКА, | | | рубль |"ДОН-ТЕКС" | |РОСТОВСКАЯ |України "Про |07.09.2000 |
| | | |7-А | | | | | |ОБЛАСТЬ, ШАХТИ,|порядок | |
| | | | | | | | | |ВОРОШИЛОВА, 2 |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків в | |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|----+-----------+-------------+-------------+----------+-------+----------+-----------+--------+---------------+--------------+---------------|
|1603|П/П ПЕРПЕТА|ТЕРНОПІЛЬСЬКА|М. ТЕРНОПІЛЬ,|1871902414| 3,65 | Євро |"MJR | ІТАЛІЯ |ВІДСУТНЯ |ст. 1 Закону | 50/350 |
| |БОГДАН | |ВУЛ. ЛИПОВА, | | | |S.R.L." | | |України "Про | ( v_350569-03 ) (v_350569-03) |
| |МИХАЙЛОВИЧ | |2/26 (23) | | | | | | |порядок |від 01.10.2003 |
| | | | | | | | | | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків в | |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|----+-----------+-------------+-------------+----------+-------+----------+-----------+--------+---------------+--------------+---------------|
|1604|СП "МАСТА" |ТЕРНОПІЛЬСЬКА|ТЕРНОПІЛЬ, |0019361829| 49,1 |Долар США |ВІДСУТНЯ |ВІДСУТНЯ|ВІДСУТНЯ |ст. 1, ст. 2 | 248 від |
| | | |ТЕКСТИЛЬНА, | | | | | | |Закону України| 14.04.99 |
| | | |21 / | | | | | | |"Про порядок | |
| | | |ТЕРНОПІЛЬ, | | | | | | |здійснення | |
| | | |ПУШКІНА, | | | | | | |розрахунків в | |
| | | |1/130 | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
Начальник відділу контролю
за зовнішньоекономічною діяльністю
|
О.Жижко
|
Додаток N 210
до наказу Міністерства
економіки України
13.07.2006 N 102/269
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Назва | Область | Адреса |Код ЄДРПОУ| Сума | Валюта | Назва | Країна | Адреса |Тип порушення| N наказу, |
| | резидента | | резидента | |заборг.| | нерезидента | | нерезидента | | яким була |
| | | | | | тис. | | | | | | заст. |
| | | | | | од. | | | | | | спецсанкція |
|----+-----------+-------------+---------------+----------+-------+---------+--------------+--------+---------------+-------------+---------------|
|1668|ПМП |ТЕРНОПІЛЬСЬКА|ТЕРНОПІЛЬ, |0014048424| 22,6 |Долар США|"LIBRA" / МПП | ПОЛЬЩА |РАДОМ, ШОБРЕГО,|ст. 1 Закону | 329А від |
| |"ЕЛЬДОРАДО"| |С. КРУШЕЛЬНИ- | | | |"ЛІБРА" | |28/26 |України "Про | 11.05.99 |
| | | |ЦЬКОЇ, 18 | | | | | | |порядок | |
| | | | | | | | | | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків в| |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|----+-----------+-------------+---------------+----------+-------+---------+--------------+--------+---------------+-------------+---------------|
|1669|СПІЛЬНЕ |ТЕРНОПІЛЬСЬКА|ТЕРНОПІЛЬ, |0020053783| 3,54 | Євро |ФІРМА "M&G | АВСТРІЯ|А1060 WIEN |ст. 1 Закону | 102/20 |
| |УКРАЇНСЬКО-| |ТЕКСТИЛЬНА, 21;| | | |CONTINENTAL" | |GUPENDORFER |України "Про | ( v2_20665-06 ) (v2_20665-06) |
| |ЕСТОНСЬКЕ | |ТЕРНОПІЛЬ, | | | | | |STR. 63D |порядок |від 26.01.2006 |
| |ПІДПРИЄМСВО| |ГАЛИЦЬКА, 37 | | | | | | |здійснення | |
| |"ЕСТЕРН" | | | | | | | | |розрахунків в| |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|----+-----------+-------------+---------------+----------+-------+---------+--------------+--------+---------------+-------------+---------------|
|1670|МПП |ТЕРНОПІЛЬСЬКА|ЗБАРАЗЬКИЙ |0025347130| 1,15 |Долар США|ФІРМА | ПОЛЬЩА |М. РАДОМ, ВУЛ. |ст. 2 Закону | 50/222 |
| |"ГЕРКУЛЕС" | |РАЙОН, | | | |"ГРІМ-ПОЛЬ" | |ГЕЛЕНСЬКА, 55 |України "Про | ( v_222569-04 ) (v_222569-04) |
| | | |С. ОХРИМІВЦІ | | | | | | |порядок |від 02.07.2004 |
| | | | | | | | | | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків в| |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|----+-----------+-------------+---------------+----------+-------+---------+--------------+--------+---------------+-------------+---------------|
|1671|МПП |ТЕРНОПІЛЬСЬКА|ТЕРНОПІЛЬ, |0021167773| 17,7 |Долар США|ППГ "МАРКАЗ" | ПОЛЬЩА |М. РАДОМ |ст. 1 Закону | 329А від |
| |"СТАРТ" | |МОНАСТИРСЬКОГО,| | | | | | |України "Про | 11.05.99 |
| | | |40/32 | | | | | | |порядок | |
| | | | | | | | | | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків в| |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|----+-----------+-------------+---------------+----------+-------+---------+--------------+--------+---------------+-------------+---------------|
|1672|ПП |ТЕРНОПІЛЬСЬКА|ТЕРНОПІЛЬ, |0022599776| 21,02 |Долар США|ТОВ | РОСІЯ |198092, |ст. 1, ст. 2 |50/165 від |
| |"КАПІТАН-2"| |ГАЙОВА, 40 | | | |"НОРД-СЕРВИС" | |САНКТПЕТЕРБУРГ,|Закону |31.05.2001 |
| | | |(50-А) | | | | | |ПЕР. |України "Про | |
| | | | | | | | | |МИХАЙЛОВСЬКИЙ, |порядок | |
| | | | | | | | | |4-А |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків в| |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|----+-----------+-------------+---------------+----------+-------+---------+--------------+--------+---------------+-------------+---------------|
|1673|СМП |ТЕРНОПІЛЬСЬКА|ТЕРНОПІЛЬ, |0022601450| 1,3 |Долар США|"КОНТРАКТ | ПОЛЬЩА |ВРОЦЛАВ |ст. 1, ст. 2 | 50/33 від |
| |"КОНТРАКТ | |С. КРУШЕЛЬНИ- | | | |МЕНЕДЖМЕНТ" | | |Закону |09.02.2001 |
| |МЕНЕДЖМЕНТ | |ЦЬКОЇ, 18/503 | | | | | | |України "Про | |
| |УКРАЇНА" | | | | | | | | |порядок | |
| | | | | | | | | | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків в| |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|----+-----------+-------------+---------------+----------+-------+---------+--------------+--------+---------------+-------------+---------------|
|1674|ПМП "АДА" |ТЕРНОПІЛЬСЬКА|ЗБАРАЖ, |0024631610| 12,8 |Долар США|ППУГ "МАРАД" | ПОЛЬЩА |ВІДСУТНЯ |ст. 5 Закону | 638 від |
| | | |ПАВЛЕНКА, 18 | | | | | | |України "Про | 27.08.99 |
| | | | | | | | | | |операції з | |
| | | | | | | | | | |давальницькою| |
| | | | | | | | | | |сировиною у | |
| | | | | | | | | | |зовнішньо- | |
| | | | | | | | | | |економічних | |
| | | | | | | | | | |відносинах" | |
| | | | | | | | | | | ( 327/95-ВР ) (327/95-ВР) | |
|----+-----------+-------------+---------------+----------+-------+---------+--------------+--------+---------------+-------------+---------------|
|1675|П/П |ТЕРНОПІЛЬСЬКА|М. ТЕРНОПІЛЬ, |1871902414| 6,057 |Долар США|ФІРМА "EURO |УГОРЩИНА|ВІДСУТНЯ |ст. 1 Закону | 50/350 |
| |ПЕРПЕТА | |ВУЛ. ЛИПОВА, | | | |STONE" | | |України "Про | ( v_350569-03 ) (v_350569-03) |
| |БОГДАН | |2/26 (23) | | | | | | |порядок |від 01.10.2003 |
| |МИХАЙЛОВИЧ | | | | | | | | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків в| |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|----+-----------+-------------+---------------+----------+-------+---------+--------------+--------+---------------+-------------+---------------|
|1676|ПМП |ТЕРНОПІЛЬСЬКА|ТЕРНОПІЛЬ, |0021158685| 0,61 |Долар США|"PROVED S.O.O"| ПОЛЬЩА |02-981, |ст. 1, ст. 2 | 50/33 від |
| |"ГАЛИЧ" | |НОВИЙ СВІТ, | | | |/ "ПРОВЕТ | |ВАРШАВА, |Закону |09.02.2001 |
| | | |1/51 | | | |С.О.О" | |ЗАВОДСЬКА, 16 |України "Про | |
| | | | | | | | | | |порядок | |
| | | | | | | | | | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків в| |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
Начальник відділу контролю
за зовнішньоекономічною діяльністю
|
О.Жижко
|
Додаток N 211
до наказу Міністерства
економіки України
13.07.2006 N 102/269
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Назва | Область | Адреса | Код | Сума | Валюта | Назва | Країна | Адреса |Тип порушення| N наказу, яким|
| | резидента | | резидента | ЄДРПОУ |заборг.| | нерези- | | нерезидента | | була заст. |
| | | | | | тис. | | дента | | | | спецсанкція |
| | | | | | од. | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
|----+------------+-------------+--------------+----------+-------+--------+----------+---------+----------------+-------------+---------------|
|1677|СУАП "ВЕСТ |ТЕРНОПІЛЬСЬКА|ТЕРНОПІЛЬ, |0021159236| 1,3 |Німецька|"EXSPORT -| ПОЛЬЩА |POLSKA, |ст. 1 Закону |50/155 від |
| |ЛТД" | |ЧУМАЦЬКА, 1-А | | | марка |IMPORT | |KATOWICE, |України "Про |11.06.2002 |
| | | | | | | |LATOJA" / | |UL.PIOTROVITSKA,|порядок | |
| | | | | | | |"EXSPORT- | |48/1 |здійснення | |
| | | | | | | |IMPORT | | |розрахунків в| |
| | | | | | | |LATOIA" / | | |іноземній | |
| | | | | | | |"ЕКСПОРТ -| | |валюті" | |
| | | | | | | |ІМПОРТ | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
| | | | | | | |ЛАТОЯ" | | | | |
|----+------------+-------------+--------------+----------+-------+--------+----------+---------+----------------+-------------+---------------|
|1678|МПП "ПВН" |ТЕРНОПІЛЬСЬКА|ЧОРТКІВСЬКИЙ |0025343965| 18,8 | Долар |"MERCURY |УГОРЩИНА |БУДАПЕШТ |ст. 1 Закону | 196 від |
| | | |РАЙОН | | | США |INTER- | | |України "Про | 29.03.99 |
| | | | | | | |NATIONAL" | | |порядок | |
| | | | | | | | | | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків в| |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|----+------------+-------------+--------------+----------+-------+--------+----------+---------+----------------+-------------+---------------|
|1679|ТОВ "ОЛВО" |ТЕРНОПІЛЬСЬКА|ТЕРНОПІЛЬ, |0001403680| 125,4 | Долар |ФІРМА | ПОЛЬЩА |ВІДСУТНЯ |ст. 1 Закону | 329А від |
| | | |ЧУБИНСЬКОГО, | | | США |"ХАГА" | | |України "Про | 11.05.99 |
| | | |1/1 | | | | | | |порядок | |
| | | | | | | | | | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків в| |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|----+------------+-------------+--------------+----------+-------+--------+----------+---------+----------------+-------------+---------------|
|1680|ТЗОВ |ТЕРНОПІЛЬСЬКА|М. ТЕРНОПІЛЬ, |0032295296| 6,8 | Долар |ФІРМА SIA | ЛАТВІЯ |УЛ. ПАЧПЛЕША, |ст. 1 Закону | 50/417 |
| |"АДАЕКСПОРТ"| |ВУЛ. КНЯЗЯ | | | США |"EVROKONT-| |62/66-52 |України "Про | ( v_417569-04 ) (v_417569-04) |
| | | |ОСТОЗЬКОГО, | | | |RAKTS" | | |порядок |від 17.11.2004 |
| | | |62/52 | | | | | | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків в| |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|----+------------+-------------+--------------+----------+-------+--------+----------+---------+----------------+-------------+---------------|
|1681|ТОВ |ТЕРНОПІЛЬСЬКА|46023, |0031602449|21,095 | Долар |"POLICHE- | БРИТ. |PO BOX 146, ROAD|ст. 2 Закону | 50/123 |
| |ВКФ "РОКІ" | |ТЕРНОПІЛЬ, | | | США |MIKAL | ВІРДЖ. |TORTOLA |України "Про | ( v_123569-03 ) (v_123569-03) |
| | | |БУЛЬВ. С. | | | |TRADE LTD"| О-ВИ | |порядок |від 10.04.2003 |
| | | |ПЕТЛЮРИ, | | | | | | |здійснення | |
| | | |10/68; | | | | | | |розрахунків в| |
| | | |46023, | | | | | | |іноземній | |
| | | |ТЕРНОПІЛЬ, | | | | | | |валюті" | |
| | | |ДІВОЧА, 1 | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|----+------------+-------------+--------------+----------+-------+--------+----------+---------+----------------+-------------+---------------|
|1682|ПМП |ТЕРНОПІЛЬСЬКА|ЗБАРАЖ, |0021156077| 3 | Долар |ФІРМА "OS |ТУРЕЧЧИНА|СТАМБУЛ |ст. 2 Закону | 329А від |
| |"РОМТЕХТ" | |КОЦЮБИНСЬКОГО,| | | США |USAK" / | | |України "Про | 11.05.99 |
| | | |9 | | | |"УШАК" | | |регулювання | |
| | | | | | | | | | |товарообмін- | |
| | | | | | | | | | |них (бартер- | |
| | | | | | | | | | |них) опера- | |
| | | | | | | | | | |цій у галузі | |
| | | | | | | | | | |зовнішньо- | |
| | | | | | | | | | |економічної | |
| | | | | | | | | | |діяльності" | |
| | | | | | | | | | | ( 351-14 ) (351-14) | |
|----+------------+-------------+--------------+----------+-------+--------+----------+---------+----------------+-------------+---------------|
|1683|СМП |ТЕРНОПІЛЬСЬКА|М. ТЕРНОПІЛЬ, |0022602291| 96,82 | Долар |ФІРМА | ЛИТВА |ВІДСУТНЯ |ст. 2 Закону | 50/350 |
| |"ТОП-ІНФО" | |ВУЛ. ОРЛИКА, | | | США |"ЕКОБАНА" | | |України "Про | ( v_350569-03 ) (v_350569-03) |
| | | |4/35 | | | | | | |порядок |від 01.10.2003 |
| | | | | | | | | | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків в| |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|----+------------+-------------+--------------+----------+-------+--------+----------+---------+----------------+-------------+---------------|
|1684|СП "ВЕЛЬТ" |ТЕРНОПІЛЬСЬКА|БУЧАЦЬКИЙ |0021144252| 17,3 | Долар |АТ | РОСІЯ |РЕСПУБЛІКА КОМІ,|ст. 2 Закону |50/79 від |
| | | |РАЙОН, | | | США |"БИЗНЕС- | |УХТА |України "Про |21.03.2001 |
| | | |С. СОРОКИ | | | |СЕРВИСТУР"| | |регулювання | |
| | | | | | | | | | |товарообмін- | |
| | | | | | | | | | |них (бартер- | |
| | | | | | | | | | |них) опера- | |
| | | | | | | | | | |цій у галузі | |
| | | | | | | | | | |зовнішньо- | |
| | | | | | | | | | |економічної | |
| | | | | | | | | | |діяльності" | |
| | | | | | | | | | | ( 351-14 ) (351-14) | |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
Начальник відділу контролю
за зовнішньоекономічною діяльністю
|
О.Жижко
|
Додаток 221
до наказу Міністерства
економіки України
13.07.2006 N 102/269
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Назва | Область |Адреса резидента|Код ЄДРПОУ| Сума | Валюта | Назва | Країна |Адреса нерезидента|Тип порушення| N наказу, |
| | резидента| | | |заборг.| |нерезидента | | | | яким була |
| | | | | | тис. | | | | | | заст. |
| | | | | | од. | | | | | |спецсанкція|
|----+----------+----------+----------------+----------+-------+---------+------------+--------+------------------+-------------+-----------|
|1760|ТОВ |ХАРКІВСЬКА|ХАРКІВ, 1-Ї |0023753736| 0 | |ВІДСУТНЯ |ВІДСУТНЯ|ВІДСУТНЯ |ст. 1, ст. 2 | 141 від |
| |"ДИСКОНТ" | |КІННОЇ АРМІЇ, | | | | | | |Закону | 12.03.99 |
| | | |13/38 | | | | | | |України "Про | |
| | | | | | | | | | |порядок | |
| | | | | | | | | | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків в| |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|----+----------+----------+----------------+----------+-------+---------+------------+--------+------------------+-------------+-----------|
|1761|ТОВ |ХАРКІВСЬКА|ЗОЛОЧІВСЬКИЙ |0024329681| 0 | |ВІДСУТНЯ |ВІДСУТНЯ|ВІДСУТНЯ |ст. 1, ст. 2 | 141 від |
| |"НАФТА- | |РАЙОН, ДЕРГАЧІ, | | | | | | |Закону | 12.03.99 |
| |ФІНІНВЕСТ"| |ЦЕНТРАЛЬНА, 18 | | | | | | |України "Про | |
| | | | | | | | | | |порядок | |
| | | | | | | | | | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків в| |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|----+----------+----------+----------------+----------+-------+---------+------------+--------+------------------+-------------+-----------|
|1762|КНПП |ХАРКІВСЬКА|ХАРКІВ, Ф. |0014074717| 32,19 |Українсь-|"RUSLAN" |ВІДСУТНЯ|ВІДСУТНЯ |Указ | 0/101 від |
| |"СПЛАВ | |ЕНГЕЛЬСА, 29 | | |ка гривня| | | |Президента | 3.07.2000 |
| |ЛТД" | | | | | | | | |України від | |
| | | | | | | | | | |18.06.94 р. | |
| | | | | | | | | | |N 319/94 | |
| | | | | | | | | | | ( 319/94 ) (319/94) | |
| | | | | | | | | | |"Про | |
| | | | | | | | | | |невідкладні | |
| | | | | | | | | | |заходи щодо | |
| | | | | | | | | | |повернення в | |
| | | | | | | | | | |Україну | |
| | | | | | | | | | |валютних | |
| | | | | | | | | | |цінностей, що| |
| | | | | | | | | | |незаконно | |
| | | | | | | | | | |знаходяться | |
| | | | | | | | | | |за її межами"| |
|----+----------+----------+----------------+----------+-------+---------+------------+--------+------------------+-------------+-----------|
|1763|ПП |ХАРКІВСЬКА|310052, ХАРКІВ, |0024139197|254,98 |Долар США|ТОВ "ЮНАЙТЕД| РОСІЯ |МОСКВА, ПРОВУЛОК |ст. 2 Закону |50/101 від |
| |"СИГМА" | |КОНЄВА, 21 | | | |ЭНТЕРП- | |В. ХАРИТОНІВСЬКИЙ,|України "Про |13.07.2000 |
| | | | | | | |РАЙЗЕС" | |21/6 |регулювання | |
| | | | | | | | | | |товарообмін- | |
| | | | | | | | | | |них (бартер- | |
| | | | | | | | | | |них) операцій| |
| | | | | | | | | | |у галузі | |
| | | | | | | | | | |зовнішньо- | |
| | | | | | | | | | |економічної | |
| | | | | | | | | | |діяльності" | |
| | | | | | | | | | | ( 351-14 ) (351-14) | |
|----+----------+----------+----------------+----------+-------+---------+------------+--------+------------------+-------------+-----------|
|1764|ТОВ |ХАРКІВСЬКА|ХАРКІВ, ПРОСПЕКТ|0022619757| 59,05 |Українсь-|ПП | РОСІЯ |МАХАЧКАЛА |ст. 2 Закону | 141 від |
| |"АЛЬТАІР | |ТРАКТОРО- | | |ка гривня|"АСКЛЕНИЙ" | | |України "Про | 12.03.99 |
| |ЛТД" | |БУДІВНИКІВ, | | | | | | |регулювання | |
| | | |134-А/8 | | | | | | |товарообмін- | |
| | | | | | | | | | |них (бартер- | |
| | | | | | | | | | |них) операцій| |
| | | | | | | | | | |у галузі | |
| | | | | | | | | | |зовнішньо- | |
| | | | | | | | | | |економічної | |
| | | | | | | | | | |діяльності" | |
| | | | | | | | | | | ( 351-14 ) (351-14) | |
|----+----------+----------+----------------+----------+-------+---------+------------+--------+------------------+-------------+-----------|
|1765|НВО |ХАРКІВСЬКА|ХАРКІВ, ПЕР. |0018004978| 72,7 |Долар США|ВІДСУТНЯ |ВІДСУТНЯ|ВІДСУТНЯ |ст. 1 Закону |50/225 від |
| |"ДИАПАЗОН"| |СОЛЯНИКІВСЬКИЙ, | | | | | | |України "Про |01.11.2000 |
| | | |14 | | | | | | |порядок | |
| | | | | | | | | | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків в| |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|----+----------+----------+----------------+----------+-------+---------+------------+--------+------------------+-------------+-----------|
|1766|МПП |ХАРКІВСЬКА|ХАРКІВСЬКИЙ |0021195806| 18,1 | Російсь-|ПЛЕМЗАВОД | РОСІЯ |КРАСНОДАРСЬКИЙ |ст. 2 Закону | 141 від |
| |"ВЛАД" | |РАЙОН, С. БАБАЇ,| | |кий рубль| | |КРАЙ |України "Про | 12.03.99 |
| | | |ОСТРОВСЬКОГО, 50| | | | | | |регулювання | |
| | | | | | | | | | |товарообмін- | |
| | | | | | | | | | |них (бартер- | |
| | | | | | | | | | |них) операцій| |
| | | | | | | | | | |у галузі | |
| | | | | | | | | | |зовнішньо- | |
| | | | | | | | | | |економічної | |
| | | | | | | | | | |діяльності" | |
| | | | | | | | | | | ( 351-14 ) (351-14) | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
Начальник відділу контролю
за зовнішньоекономічною діяльністю
|
О.Жижко
|
Додаток N 311
до наказу Міністерства
економіки України
13.07.2006 N 102/269
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Назва |Область| Адреса |Код ЄДРПОУ| Сума | Валюта | Назва | Країна | Адреса |Тип порушення |N наказу, яким |
| | резидента | | резидента | |заборг.,| | нерезидента | |нерезидента| | була заст. |
| | | | | |тис. од.| | | | | | спецсанкція |
|----+-------------+-------+---------------+----------+--------+----------+--------------+---------+-----------+--------------+---------------|
|2419|ПП | КИЇВ |КИЇВ-005, |0024739170|13230,76|Українська|"ALBION | ЛАТВІЯ |ВІДСУТНЯ |ст. 1, ст. 2 | 478 від |
| |"БУДАГРОТЕХ" | |ЧЕРВОНО- | | | гривня |FOUNDATION" | | |Закону України| 02.07.99 |
| | | |АРМІЙСЬКА, 136 | | | | | | |"Про порядок | |
| | | | | | | | | | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків в | |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|----+-------------+-------+---------------+----------+--------+----------+--------------+---------+-----------+--------------+---------------|
|2420|ПП "БОСТОН" | КИЇВ |252006, КИЇВ, |0025270580| 4334,6 |Українська|"ЕСТРО | ЛАТВІЯ |ВІДСУТНЯ |ст. 1, ст. 2 | 478 від |
| | | |ДИМІТРОВА, 5 | | | гривня |КВІНЛЕНД" | | |Закону України| 02.07.99 |
| | | | | | | | | | |"Про порядок | |
| | | | | | | | | | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків в | |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|----+-------------+-------+---------------+----------+--------+----------+--------------+---------+-----------+--------------+---------------|
|2421|ПП "ТІНА" | КИЇВ |КИЇВ, |0025383965| 95,24 |Долар США |ВІДСУТНЯ | ВІДСУТНЯ|ВІДСУТНЯ |ст. 1 Закону | 435 від |
| | | |ВЕРНАДСЬКОГО, 4| | | | | | |України "Про | 16.06.99 |
| | | | | | | | | | |порядок | |
| | | | | | | | | | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків в | |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|----+-------------+-------+---------------+----------+--------+----------+--------------+---------+-----------+--------------+---------------|
|2422|ПП "АРАГОНА" | КИЇВ |КИЇВ-005, |0025271332| 4679,6 |Українська|"CM LTD" | ЛАТВІЯ |ВІДСУТНЯ |ст. 1, ст. 2 | 478 від |
| | | |ПРЕДСЛАВІНСЬКА,| | | гривня | | | |Закону України| 02.07.99 |
| | | |12 | | | | | | |"Про порядок | |
| | | | | | | | | | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків в | |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|----+-------------+-------+---------------+----------+--------+----------+--------------+---------+-----------+--------------+---------------|
|2423|ТОВ "КУРА" | КИЇВ |КИЇВ, ЛИПСЬКА, |0025289467| 2545 |Українська|"CAPITAL | ЛАТВІЯ |ВІДСУТНЯ |ст. 1, ст. 2 | 478 від |
| | | |18/5 | | | гривня |MAGNAT" | | |Закону України| 02.07.99 |
| | | | | | | | | | |"Про порядок | |
| | | | | | | | | | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків в | |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|----+-------------+-------+---------------+----------+--------+----------+--------------+---------+-----------+--------------+---------------|
|2424|ТОВ "АУРІКА" | КИЇВ |КИЇВ, ГОНЧАРА, |0024376218| 0 |Долар США |ТОВ "КОНСУЛАР"| ЛАТВІЯ |ВІДСУТНЯ |ст. 1 Закону |50/101 від |
| | | |55-Б | | | | | | |України "Про |13.07.2000 |
| | | | | | | | | | |порядок | |
| | | | | | | | | | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків в | |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|----+-------------+-------+---------------+----------+--------+----------+--------------+---------+-----------+--------------+---------------|
|2425|МП "КИЯНИ" | КИЇВ |253050, КИЇВ, |0021614686|24602,9 |Українська|ЕСТРО КВІНЛЕНД| ЛАТВІЯ |ВІДСУТНЯ |ст. 2 Закону | 435 від |
| | | |СТУДЕНТСЬКА, | | | гривня |ЛЛЦ | | |України "Про | 16.06.99 |
| | | |5-А | | | | | | |порядок | |
| | | | | | | | | | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків в | |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|----+-------------+-------+---------------+----------+--------+----------+--------------+---------+-----------+--------------+---------------|
|2426|ПВКП | КИЇВ |КИЇВ, МИХАЙЛА |0030674753| 0 |Українська|ФІРМА | ПЕРУ |ПЕРУ, ЛІМА |Абз. 5 част. 1| 50/28 |
| |"РЕМ-АВІА" | |ГРУШЕВСЬКОГО, | | | гривня |"AEREOPAV" | | |ст. 37 Закону | ( v_028569-03 ) (v_028569-03) |
| | | |28/2-А | | | |S.R.L.T.D. | | |України "Про |від 28.01.2003 |
| | | | | | | | | | |зовнішньо- | |
| | | | | | | | | | |економічну | |
| | | | | | | | | | |діяльність" | |
| | | | | | | | | | | ( 959-12 ) (959-12) | |
|----+-------------+-------+---------------+----------+--------+----------+--------------+---------+-----------+--------------+---------------|
|2427|ТОВ "КЛОД" | КИЇВ |КИЇВ-030, |0024266866|4425,74 |Українська|ВІДСУТНЯ |НІМЕЧЧИНА|ВІДСУТНЯ |ст. 1, ст. 2 | 478 від |
| | | |ПІРОГОВА, 7/2-А| | | гривня | | | |Закону України| 02.07.99 |
| | | | | | | | | | |"Про порядок | |
| | | | | | | | | | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків в | |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
|----+-------------+-------+---------------+----------+--------+----------+--------------+---------+-----------+--------------+---------------|
|2428|ТОВ | КИЇВ |252014, КИЇВ, |0025388442| 261 |Долар США |ВІДСУТНЯ | ВІДСУТНЯ|ВІДСУТНЯ |ст. 2 Закону | 141 від |
| |"РЕКОНА-СОФТ"| |ЗВІРИНЕЦЬКА, 72| | | | | | |України "Про | 12.03.99 |
| | | | | | | | | | |порядок | |
| | | | | | | | | | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків в | |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
Начальник відділу контролю
за зовнішньоекономічною діяльністю
|
О.Жижко
|