МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
24.04.2009 N 384

Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України до іноземних суб'єктів господарської діяльності

( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економіки N 507 (v0507665-09) від 27.05.2009 N 557 (v0557665-09) від 10.06.2009 N 619 (v0619665-09) від 26.06.2009 Наказами Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 1588 (v1588731-10) від 17.12.2010 N 698 (v0698731-11) від 19.08.2011 N 431 (va431731-11) від 28.12.2011 )
За порушення статей 1 і 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 52 (z0260-00) , зареєстрованим у Міністерстві юстиції 05.05.2000 за N 260/4481, на підставі подань Державної податкової адміністрації від 27.03.2009 N 3491/5/22-6016, Управління СБУ в Донецькій області від 23.02.2009 N 56/34-528, від 23.02.2009 N 56/34-529, від 23.02.2009 N 56/34-530, від 17.03.2009 N 56/37-236нт, Управління СБУ у Хмельницькій області від 24.03.2009 N 72/21/1969, від 24.03.2009 N 72/21/1970, Управління СБУ в Полтавській області від 16.03.2009 N 8/25-1294, Головного управління СБУ у м. Києві та Київській області від 07.04.2009 N 51/23-943, Управління СБУ в Івано-Франківській області від 24.03.2009 N 60/8/2-381, Управління СБУ в Одеській області від 01.04.2009 N 65/3/2-3839 НАКАЗУЮ:
1. Відповідно до статті 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" (959-12) починаючи з 19.05.2009 застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України до іноземних суб'єктів господарської діяльності згідно з додатками 1 і 2 до цього наказу.
2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів і видачу ліцензій на проведення зовнішньоекономічних операцій іноземними суб'єктами господарської діяльності, зазначеними в додатках 1 і 2 до цього наказу, здійснювати відповідно до Положення про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 47 (z0259-00) .
3. Відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю (Жижко О.А.) в установленому порядку довести цей наказ до відома Державної митної служби, Державної податкової адміністрації, Національного банку, Управління СБУ в Донецькій області, Управління СБУ у Хмельницькій області, Управління СБУ в Полтавській області, Головного управління СБУ у м. Києві та Київській області, Управління СБУ в Івано-Франківській області, Управління СБУ в Одеській області, відповідного республіканського органу Автономної Республіки Крим, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.
4. Департаменту адміністративно-господарської діяльності та інформатизації (Дмитренко П.В.) і відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю (Жижко О.А.) забезпечити розміщення інформації про цей наказ на офіційному веб-сайті Міністерства економіки в розділі спеціальних санкцій.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Пятницького В.Т.
Міністр економіки України
Б.М.Данилишин 
Додаток N 1
до наказу Міністерства
економіки України
24.04.2009  N 384

ПЕРЕЛІК

іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України

N Назва нерезидента Адреса нерезидента Сума заборг., тис.од. Валюта Назва резидента Область Адреса резидента Код ЄДРПОУ Тип порушення Підстава
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "KUNKEL-WAGNER PROZESSTECHNOLOGIE GMBH" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 431 (va431731-11) від 28.12.2011 )
1 "KUNKEL-WAGNER PROZESSTECHNOLOGIE GMBH" НІМЕЧЧИНА, HANNOVERSCHE STRASE 59 D- 31061 ALFELD/LEINE 0 ПрАТ "АЗОВЕЛЕКТРО- СТАЛЬ" ДОНЕЦЬКА М. МАРІУПОЛЬ, ПЛ. МАШИНО- БУДІВЕЛЬНИКІВ, 1 0025605170 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) Матеріали Управління СБУ в Донецькій області вих. N 56/34-528 від 23.02.2009 р., вх. N 08/17158-09 від 17.03.2009 р.
2 "STEFANIK-ROLO IMPORT-EXPORT- HANDELS OHG" НІМЕЧЧИНА, 082289, SCHNEEBERG, SCHEIBE, 10 1009,54 Українська гривня ТОВ "ПОДІЛЬСЬКИЙ КРАЙ" ХМЕЛЬНИЦЬКА М. КРАСИЛІВ 0033279762 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) Матеріали Управління СБУ у Хмельницькій області вих. N 72/21/1970 від 24.03.2009 р., вх. N 08/20624-09 від 30.03.2009 р.
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "DANIELI AND C OFFICINE MECCANICHE S.P.A." скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 619 (v0619665-09) від 26.06.2009 )
3 "DANIELI AND C OFFICINE MECCANICHE S.P.A." ІТАЛІЯ, VIA NAZIONALE 41, BUTTRIO, 1-33042 0 ВАТ "МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ "АЗОВСТАЛЬ" ДОНЕЦЬКА 87500, М. МАРІУПОЛЬ, ВУЛ. ЛЕПОРСЬКОГО, 1 0000191158 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) Матеріали Управління СБУ в Донецькій області вих. N 56/34-530 від 23.02.2009 р., вх. N 08/17149-09 від 17.03.2009 р.
( Дію спеціальної санкції по відношенню до АТ "УЛАН-БАТОРСЬКАЯ ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 1588 (v1588731-10) від 17.12.2010 )
4 АТ "УЛАН- БАТОРСЬКАЯ ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА" МОНГОЛІЯ, Г. УЛАН-БАТОР, УЛ. ЖЕЛЕЗНО- ДОРОЖНАЯ, 35. КОД-2076675. MONGOLIAN TRADE AND DEVELOPMENT BANK, ACC. 21290005 CHASE MANHATTAN BANK NEW-YORK, 10081 USD ACC. OF TRADE AND DEVELOPMENT BANK OF MONGOLIAN. ULAANBATAR. N 0011614823. ДИРЕКТОР - В.ОТГОН- ДЭМБЭРЭЛА 83,07 Долар США ВАТ "ПОЛТАВСЬКИЙ ТЕПЛОВОЗО- РЕМОНТНИЙ ЗАВОД" ПОЛТАВСЬКА М. ПОЛТАВА, ВУЛ. ГАЙОВОГО, 30. Р/Р 26008416670100 В ПОЛТАВСЬКІЙ ФІЛІЇ "УКРСИББАНК", МФО 331865. ДИРЕКТОР - ПАВЛЮЧЕНКО С.Н. 0013962568 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) Матеріали Управління СБУ в Полтавській області вих. N 8/25-1294 від 16.03.2009 р., вх. N 08/18659-09 від 23.03.2009 р.
5 "ASTRO-OPTICA INTERNATIONAL SRL" МОЛДОВА, 2029 Г. КИШИНЕВ, МУНЧЕШТСКОЕ ШОС., 801 Ф/К 1002600035476, "MOLDOVA AGROINDBANK" S.A Ф. N 10 Г. КИШИНЕВ AGRNMD 2X437, НОМЕР СЧЕТА: 2251691134 20 Євро ТОВ "АКВА- РОДОС" ХМЕЛЬНИЦЬКА М. СЛАВУТА, ВУЛ. КОЗАЦЬКА, 122-А/ М. СЛАВУТА, ВУЛ. ФРУНЗЕ, 16/16 0032065083 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) Матеріали Управління СБУ у Хмельницькій області вих. N 72/21/1969 від 24.03.2009 р., вх. N 08/20627-09 від 30.03.2009 р. та ДПАУ вих. N 3491/5/22- 6016 від 27.03.2009 р., вх. N 07/20479-09 від 30.03.2009 р.
( Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 698 (v0698731-11) від 19.08.2011 )
Заступник директора департаменту -
начальник відділу контролю
за зовнішньоекономічною
діяльністю
О.Жижко 
Додаток N 2
до наказу Міністерства
економіки України
24.04.2009  N 384

ПЕРЕЛІК

іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України

N Назва нерезидента Адреса нерезидента Сума заборг., тис.од. Валюта Назва резидента Область Адреса резидента Код ЄДРПОУ Тип порушення Підстава
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ЗАТ "ОБЬЕДИНЕННОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 557 (v0557665-09) від 10.06.2009 )
6 ЗАТ "ОБЬЕДИНЕННОЕ ПРЕДСТА- ВИТЕЛЬСТВО" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 125047, Г. МОСКВА, 4-Я УЛ. ТВЕРСКАЯ- ЯМСКАЯ, 2/11, СТР. 2, ИНН 7710654890, КПП 771001001. Р/С 407702810500000004343 В АКБ "ЛАН-ТА-БАНК", БИК 044525348. ДИРЕКТОР - ВОРОПАЕВ А.А. 365,25 Російський рубль вип. 1997 р. ЗАТ "ЗУЇВСЬКИЙ ЕНЕРГО- МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД" ДОНЕЦЬКА 83030, М. ДОНЕЦЬК, ВУЛ. МАЙСЬКА, 86. ПОШТ. АДР. 86783, М. ЗУГРЕС, ВУЛ. ЛЕНІНА, 18-А. Р/Р 26003230049003 ЗАТ "ДОНГОРБАНК". ДИРЕКТОР - СМОЛЯКОВ О.А. 0034359707 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) Матеріали Управління СБУ в Донецькій області вих. N 56/37- 236нт від 17.03.2009 р., вх. N 08/18449-09 від 20.03.2009 р.
7 ТОВ "КОМТРЕЙД" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 214000, Г. СМОЛЕНСК, ПР-Т ГАГАРИНА, 10/2. Р/С 40702810859290102209, СМОЛЕНСКОЕ ОСБ N 9609, БИК 04661432. В/С 40702840059290101562. БАНК КОРРЕСП. "BANKERS TRUST COMPANY", ACC. 6726007624, КПП 673001001, ОКПО 52044538, ОКОНХ 72200. ДИРЕКТОР - СТАРОВОЙТОВА В.П. 76,62 Долар США ТОВ "СТИРОЛОПТ- ФАРМТОРГ" М. КИЇВ М. КИЇВ, ВУЛ. ГОРЬКОГО, 14, КВ. 26. Р/Р 26006962480437 У ФІЛІЇ ПУМБ, SWIFT: FUIBUA2XKIE. ДИРЕКТОР - ЯНКОВСЬКИЙ М.А. 0031025465 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) Матеріали Головного управління СБУ у м. Києві та Київській області вих. N 51/23-943 від 07.04.2009 р., вх. N 08/23431-09 від 09.04.2009 р.
8 ТОВ "СТАНКОЗАВОД КОМСОМОЛЕЦ" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, МОСКОВСКАЯ ОБЛ., Г. ЕГОРЬЕВСК, УЛ. ПРОФСОЮЗНАЯ, 34 0 ПрАТ "АЗОВЕЛЕКТРО- СТАЛЬ" ДОНЕЦЬКА М. МАРІУПОЛЬ, ПЛ. МАШИНО- БУДІВЕЛЬНИКІВ, 1 0025605170 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) Матеріали Управління СБУ в Донецькій області вих. N 56/34-529 від 23.02.2009 р., вх. N 08/17154-09 від 17.03.2009 р.
9 ЧФ "ЧИРЧИК- ГАЗСЕРВИС" УЗБЕКИСТАН, ТАШКЕНТСКАЯ ОБЛ., Г. ЧИРЧИК, УЛ. У. ЮСУПОВА, 1. Р/С 202080000042-41572001 УЗ ПСБ, МФО - 00863, ИНН 204377661, ОКОНХ 14712. ДИРЕКТОР - НОРМАТОВ Р.А. 24,3 Долар США ВАТ "ПРОМПРИЛАД" ІВАНО- ФРАНКІВСЬКА М. ІВАНО- ФРАНКІВСЬК, ВУЛ. САХАРОВА, 23. ДИРЕКТОР - ЛЕВКОВИЧ А.В. 0005782912 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) Матеріали Управління СБУ в Івано- Франківській області вих. N 60/8/2- 381 від 24.03.2009 р., вх. N 08/19608-09 від 25.03.2009 р.
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "ZAO UKRTRANZITSERVIS LTD" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 507 (v0507665-09) від 27.05.2009 )
10 "ZAO UKRTRANZITSERVIS LTD" ВІРГІНСЬКІ ОСТРОВИ, БРИТАНСЬКІ, P.O. BOX 3175, ROAD TOWN TORTOLA 21,49 Долар США ВАТ "ЕКСІМНАФТО- ПРОДУКТ" ОДЕСЬКА М. ОДЕСА, ВУЛ. НАЛИВНА, 14. ДИРЕКТОР - РОМАНОВСЬКИЙ А.М. 0022465515 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) Матеріали Управління СБУ в Одеській області вих. N 65/3/2- 3839 від 01.04.2009 р., вх. N 08/22063-09 від 03.04.2009 р.
( Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 698 (v0698731-11) від 19.08.2011 )
Заступник директора департаменту -
начальник відділу контролю
за зовнішньоекономічною
діяльністю
О.Жижко