За порушення статей 1 і 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (
185/94-ВР)
відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 52 (
z0260-00)
, зареєстрованим у Міністерстві юстиції 05.05.2000 за N 260/4481, на підставі подання Державної податкової адміністрації вих. від 26.04.2011 N 5067/5/22-6016, вх. від 28.04.2011 N 07/45678-11 НАКАЗУЮ:
3. Департаменту державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності (Богданов В.С.):
в установленому порядку довести цей наказ до відома Державної митної служби, Державної податкової адміністрації, Національного банку, відповідного республіканського органу Автономної Республіки Крим, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій;
забезпечити розміщення інформації про цей наказ на офіційному веб-сайті Міністерства економіки в розділі спеціальних санкцій.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Мармазова В.Є.
N
|
Назва нерезидента
|
Адреса нерезидента
|
Сума
заборг.,
тис. од.
|
Валюта
|
Назва резидента
|
Область
|
Адреса резидента
|
Код згідно
з ЄДРПОУ
|
Тип
порушення
|
1
|
"ABRASOL UGANDA
LTD."
|
УГАНДА, SUNSET ARCADE
BUILDING, 2ND FLOOR, OFFICE
18, WILSON ROAD PLOT 3,
KAMPALA-UGANDA; ID CODE:
114567. ISSUING BANK:
"ORIENT BANK LTD", SWIFT
ORINUGKA. ГЕНЕРАЛЬНИЙ
МЕНЕДЖЕР - ОКАФОР ДЖУД
МАЙКЛ. (КОНТРАКТ ВІД
04.06.2010 N K10/01)
|
59,60
|
Долар США
|
ПП "АБРАСОЛ ЮКРЕЙН
ІНК"
|
ХАРКІВСЬКА
|
61202, М. ХАРКІВ,
ПР-Т ПЕРЕМОГИ,
60-А, КВ. 50
|
0036555184
|
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
2
|
"AL-BATRAA CO FOR
IMP&EXP"
|
СІРІЙСЬКА АРАБСЬКА
РЕСПУБЛІКА, SYRIA-LATAKIA,
PHONE 452100-452650, P.O.
BOX. 1823. (КОНТРАКТ ВІД
06.10.2009 N 05)
|
161,90
|
Українська
гривня
|
ФОП ФУРСА-БІЛЕЦЬКА
КАТЕРИНА
МИХАЙЛІВНА
|
ЧЕРКАСЬКА
|
М. ЗОЛОТОНОША, ВУЛ.
ШЕВЧЕНКА, 156, КВ.
6
|
2914106989
|
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
3
|
"CHONGQING
GUANGYUAN I/E CO.,
LTD"
|
КИТАЙ, 9/F., JIJIA BLDG.,
NO2, KUAIZI STREET,
YUZHONG DISTRICT,
CHONGQING 400011. BANK OF
CHINA, CHONGQING BRANCH,
CHONGQING 400013, А/С
864223325448091001, SWIFT
BKCHCNBJ59A. ГЕНЕРАЛЬНИЙ
МЕНЕДЖЕР - MR. ZHOU WEIGE.
(ДОГОВІР ВІД 04.06.2010 N
CGI1)
|
1,80
|
Долар США
|
ТОВ "ХОМАКС"
|
М. КИЇВ
|
ЮР. АДР.: 03150,
М. КИЇВ, ВУЛ. АНРІ
БАРБЮСА, 5-А. ФАКТ.
АДР.: 04074, М.
КИЇВ, ВУЛ.
АВТОЗАВОДСЬКА, 18
|
0033745219
|
Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
4
|
"CITEX EUROPE
LIMITED
PARTNERSHIP"
|
СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО,
SUITE 1, 78 MONTGOMERY ST.,
EDINBURGH, EH7 5JA,
SCOTLAND. JOINT STOCK
COMPANY RIETUMU BANKA 7
VESETAS ST., RIGA, LV-1013,
B/P LV86RTMB0000613806290.
ДИРЕКТОР - MATTHEW CHARLES
STOKES. (КОНТРАКТ N
11/26/11/09 ВІД 26.11.2009)
|
26,40
|
Долар США
|
ТОВ "ФОРТ-ТРИ"
|
ЛЬВІВСЬКА
|
ЖОВКІВСЬКИЙ Р-Н, М.
ДУБЛЯНИ, ВУЛ.
ШУХЕВИЧА, 16
|
0034279386
|
Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
5
|
"COMEDY NEWS
VENTURES INC."
|
СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ,
560 BROADWAY ST., 304, NEW
YORK, NY 10012. ДИРЕКТОР -
STEAVEN JOHNSON. (КОНТРАКТ
ВІД 10.08.2007 N 100807.1)
|
4,30
|
Долар США
|
ПП "К'ЮЕРІЯ
МОБАЙЛ"
|
ХАРКІВСЬКА
|
61072, М. ХАРКІВ,
ВУЛ. ОТАКАРА
ЯРОША, 25-А
|
0031558380
|
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
6
|
"CONRES SHIPPING
AKTIENGESELLSHAFT"
|
ШВЕЙЦАРІЯ, BASLERSTRASSE
343, 4123 ALLSCHWIL/CH. ST
GALLER KANTONAL BANK ST
GALLEN. EVRO KONTO NR
0110353618-06; USD KONTO NR
0110353619-03. ДОВІРЕНА
ОСОБА - АЛЕКСАНДЕР РОССЛЕР.
(КОНТРАКТ N 04/06-2010 ВІД
04.06.2010)
|
52,41
|
Долар США
|
ФОП ЛЕСІН
ВОЛОДИМИР
МИКОЛАЙОВИЧ
|
М. СЕВАСТОПОЛЬ
|
99023,
М. СЕВАСТОПОЛЬ,
ВУЛ. АКТЮБІНСЬКА,
46, КВ. 2
|
2312701718
|
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
7
|
"DIGO MOBIL"
|
МОЛДОВА, РЕСПУБЛІКА, MD -
5001, Г. ФЛОРЕШТИ, УЛ. М.
ВИТЯЗУЛ, 1 Р/С 225150879
EXIMBANK-GRUPPO VENETO
BANCA В Г. КИШЕНЕВ.
(КОНТРАКТ N 05-10-ЕКС ВІД
25.06.2010)
|
32,60
|
Долар США
|
ТОВ "ПАПЕРНЯНСЬКИЙ
КАР'ЄР СКЛЯНИХ
ПІСКІВ"
|
ЧЕРНІГІВСЬКА
|
С. ОЛЕШНЯ, ВУЛ.
ПАРТИЗАНСЬКА, 31
|
0022830723
|
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
8
|
"EKINO TURIZM VE
TICARET LTD.STI"
|
ТУРЕЧЧИНА, GUZELOBA MAH.
HAVAALANI CAD NO.64
ANTALYA. IBAN:
TR040006701000000085720284,
SWIFT YAPITRIS, YAPI VE
KREDI BANKASI A.S.,
ISTANBUL. (УГОДА N 1 ВІД
05.07.2010)
|
40,00
|
Долар США
|
ТОВ "КАРІЯ ТУР
ЮКРЕЙН"
|
М. КИЇВ
|
01601, М. КИЇВ,
БУЛ. ЛЕСІ
УКРАЇНКИ, 34, КВ.
407. (КОНТРАКТИ
ВІД 27.04.2009 N 1,
ВІД 30.03.2009 N
3, ВІД 21.04.2010 N
5, ВІД 05.07.2010 N
1)
|
0036387940
|
Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
9
|
"ENTUGRUL YALCIN
TEKSTIL"
|
ТУРЕЧЧИНА, ORMAN UR. IC VE
DIS TIC. MUNZEVI KISLA CD.
N 5 DEMIRKAPI-EYUP-
INSTAMBUL, DENIZBANK,
TOPCULAR SB.-INSTAMBUL
2260-2976569-352,
БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ:
DENIZBANK, TOPCULAR SB.
-INSTAMBUL 2260-2976569-
352. (КОНТРАКТ N 01/10 ВІД
01.02.2010)
|
10,00
|
Долар США
|
ПП "ВОЛИНЬЛІСПРОМ"
|
ВОЛИНСЬКА
|
М. ЛУЦЬК, ПР-Т
ВІДРОДЖЕННЯ,
14-А/43
|
0036064493
|
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
10
|
"ESFAHAN STEEL
COMPANY"
|
ІРАН (ІСЛАМСЬКА
РЕСПУБЛІКА), 45 КМ ON
ESFAHAN-SHAHREKORD ROAD
ESFAHAN, "IRAN BANK
MELLAT", ESFAHAN BRANCH,
IMAM HOSSEIN SQUARE,
ESFAHAN, (КОНТРАКТ ВІД
15.04.2009 N 1-93/04.09)
|
9,75
|
Євро
|
ТОВ "УКРПРОММАШ"
|
ДОНЕЦЬКА
|
М. СЛОВ'ЯНСЬК, ВУЛ.
ВОЛЗЬКА, 162
|
0030708750
|
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
11
|
"EURO PRINT GROUP
S.R.O."
|
СЛОВАЧЧИНА, 8103
БРАТИСЛАВА, ВУЛ. ПАНЕНСКА,
13. "LUDOVA BANKA A.S.",
BRATISLAVA, Р/Р SK16 3100
0000 0010 3023 3205.
(КОНТРАКТ ВІД 25.11.2008 N
S2008/059B)
|
16,32
|
Євро
|
ТОВ "БУЧАНСЬКИЙ
ЗАВОД СКЛОТАРИ"
|
КИЇВСЬКА
|
08292, М. БУЧА,
ВУЛ. КІРОВА, 84
|
0030530431
|
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
12
|
"FLORES VE LTD"
|
БОЛГАРІЯ, 9865 IVANOVO
CHAVDAR ST. 2. (КОНТРАКТ
ВІД 11.01.2010 N 110110)
|
2,60
|
Євро
|
ТОВ "МФ
"ЛАБОРАТОРІЯ
ЗДОРОВ'Я ЛЮДИНИ"
|
ОДЕСЬКА
|
М. ОДЕСА, ВУЛ.
ГИМНАЗІЧНА, 18,
КВ. 6
|
0032751090
|
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
13
|
"GOLDEN RAILWAY"
|
КАЗАХСТАН, Г. АСТАНА, УЛ.
СИГАНАК, 25, ОФ. 10.
ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР -
МУКЖАНОВА А.К. (КОНТРАКТ N
91224-ЗП05-02 ВІД
24.12.2009, ДОГОВОР ВІД
12.01.2010)
|
880,70
|
Долар США
|
ТОВ "УКРРОС-ТРАНС"
|
М. КИЇВ
|
М. КИЇВ, ВУЛ.
БЕРЕЗНЕВА, 10
|
0030056859
|
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
14
|
"GREATMAN SALES
LIMITED"
|
НОВА ЗЕЛАНДІЯ, 21/17
GEORGIA TERRACE, ALBANY,
AUCKLAND. AIZKRAUKLES
BANKA RIGA LATVIA
ELIZABETES STR. 23 LV 1010
LATVIA RIGA, 50003149401,
SWIFT AIZK, LV22, IBAN:
LV97, AIZK 0001 1401 1382
0. ДИРЕКТОР - СКРЕБЕЦ Р.И.
(КОНТРАКТ ВІД 25.05.2010 N
GD-03-10)
|
176,55
|
Долар США
|
ТОВ "ДОМОСТРОЙ"
|
ХАРКІВСЬКА
|
61002, М. ХАРКІВ,
ВУЛ. МИРОНОСИЦЬКА,
63
|
0032031160
|
Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
15
|
"ICS "NETWORKS
SOLUTIONS" SRL"
|
МОЛДОВА, РЕСПУБЛІКА,
MD2005, CHISINAU, BLV
RENASTERII 29. C/F
1005600011271 C.TVA:
0605178, BC "MOLDINCONBANK"
SA, FIL. "TELECOMTRANS",
C/D: 2224632001978, CONT
MULTIVALUTAR:
2224932701978. ДИРЕКТОР -
СЕМИОН ЮФА. (КОНТРАКТ ВІД
18.03.2010 N 2/2010UKR)
|
4,74
|
Долар США
|
ТОВ "ІР СОМ"
|
ХАРКІВСЬКА
|
61072, М. ХАРКІВ,
ВУЛ. 23-ГО СЕРПНЯ,
31-Б
|
0032338465
|
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
16
|
"IM "ELITLEVADA"
S.R.L."
|
МОЛДОВА, РЕСПУБЛІКА,
CHISINAU, STR. ANESTIADE
N., 7, IDNO 1006600023789.
В/С 222432293, БАНК ВС
"ENERGBANK" SA OR.
CHISINAU, КОД БАНКА
ENEGMD22. (ДОГОВОР N TD-
07/297 ВІД 17.09.2007)
|
92,10
|
Долар США
|
ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ
ЛЕВАДА"
|
ОДЕСЬКА
|
М. ІЛЛІЧІВСЬК, ВУЛ.
1-ГО ТРАВНЯ, 3
|
0034055728
|
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
17
|
"KRAUS & CO
WARENHANDELSGES.
M.B.H."
|
АВСТРІЯ, ERLACHGASSE 65, A-
1100 VIENNA. UNICREDIT BANK
AUSTRIA AG, VIENNA. IBAN:
AT73 1200 0104 1286 6700,
BIC: BKAUATWW. (КОНТРАКТ
ВІД 05.07.2010 N 05/07)
|
15,30
|
Євро
|
ФОП ДЖУРА ІГОР
ВОЛОДИМИРОВИЧ
|
ХМЕЛЬНИЦЬКА
|
ЮР. АДР.: М.
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ, ВУЛ.
КУРЧАТОВА, 1-Д,
КВ. 34; ФАКТ. АДР.
М. ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ,
ВУЛ.
ПРОСКУРІВСЬКА, 2,
ОФ. 55
|
2580202634
|
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
20
|
"PLANET IMPEX LLP"
|
СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, 89,
CORPORATE HOUSE, SOLENT
BUSINESS PARK, PORTSMOUTH,
PO15 7AB. AS "PRIVATBANK"
4 TERBATAS STREET, RIGA,
SWIFT: PRTT LV22, ACC:
LV37 PRTT 0265 0119 6400 0.
(КОНТРАКТ N 17-07-МН ВІД
17.07.2010).
|
2,82
|
Євро
|
ФОП МОРОЗ ГАЛИНА
ВОЛОДИМИРІВНА
|
ІВАНО-
ФРАНКІВСЬКА
|
М. ІВАНО-
ФРАНКІВСЬК, ВУЛ.
ЧОРНОВОЛА, 11-А/51
|
3058710123
|
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
21
|
"S.C.ECOENERGIE -
V.L. S.R.L."
|
МОЛДОВА, РЕСПУБЛІКА, 7101,
М. ОКНИЦЯ, ВУЛ. ДАРВІН,
10. AMERICAN EXPRESS BANK
LTD, NEW YORK, NY, SWIFT:
AEIBUS33, BANCA DE ECONOMII
S.A. OCNITA, SWIFT:
BECOMD2X, ACC 22512348404,
CODUL FISCAL -
10066044001828. (КОНТРАКТ N
02-03/08 ВІД 20.03.2008)
|
3,00
|
Євро
|
ТОВ "НАЦІОНАЛЬНІ
ТРАДИЦІЇ БУКОВИНИ"
|
ЧЕРНІВЕЦЬКА
|
М. ЧЕРНІВЦІ, ВУЛ.
МІЛІЇВСЬКА, 13/3
|
0033173788
|
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
22
|
"SKY LEND
CORPORATION LTD"
|
ГРУЗІЯ, М. ТБІЛІСІ, ПЛАТО
НУЦУБІДЗЕ, I МІКРОРАЙОН,
КОРП. 4, КВ. 41. (КОНТРАКТ
ВІД 19.01.2009 N KJ-01).
|
3,31
|
Долар США
|
ПП "СТІЛ ХОРС"
|
М. КИЇВ
|
01011, М. КИЇВ,
ВУЛ. ПАНАСА
МИРНОГО, 16/13.
(КОНТРАКТ ВІД
19.01.2009 N KJ-
01), УКЛАДЕНИМ З
"SKY LEND
CORPORATION LTD",
ТА ВІД 03.04.2010
N 009/M З "SIMONI
NEMSITSVERIDZE",
ГРУЗІЯ
|
0034708581
|
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
23
|
"TENDER SLOVAKIA
S.R.O."
|
СЛОВАЧЧИНА, 06732, V.
HRUSOV, HUMENNE, ADIDOVCE,
12. КЕРІВНИК - ROBERT
PETRIK. (КОНТРАКТ N
01/07/2009 ВІД 20.07.2009)
|
6,95
|
Євро
|
ФОЛ ТУРЧИН РОМАН
ДАНИЛОВИЧ
|
ЛЬВІВСЬКА
|
М. СТРИЙ, ВУЛ.
БОЛЕХІВСЬКА, 20/1
|
3023105898
|
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
24
|
"VELOMA TRADING
LTD"
|
КІПР, 12 PROMETEOS STR.,
PELECANOS COURT, 3 RD
FLOOR OFFICE 302, 1065
NICOSIA. ДОВІРЕНА ОСОБА -
ПАНАЙОТИС СОЛОМУ. (КОНТРАКТ
ВІД 25.08.2009 N 25/08-
2009)
|
1375,00
|
Долар США
|
ТОВ "ВТП
"РЕНЕСАНС"
|
ЖИТОМИРСЬКА
|
М. ЖИТОМИР, ВУЛ.
ЛЕСІ УКРАЇНКИ, 43-А
|
0013566695
|
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
25
|
"VENICE IS-RAEL"
|
ІЗРАЇЛЬ, 12440, ПРОМИСЛОВА
ЗОНА КФАР РАЖАР. БАНК ХА
ПОАЛИМ КИРЬЯТ ШПОНА, ІНДЕКС
12840, БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ
- НОМЕР БАНКА 12 Р/Р
652452. (КОНТРАКТИ ВІД
20.04.2010 N 20/04/10, ВІД
08.06.2010 N 8/06/10)
|
10,14
|
Долар США
|
ТОВ "СІВТ"
|
КИЇВСЬКА
|
СМТ БОРОДЯНКА, ВУЛ.
ВОКЗАЛЬНА, 2-А
|
0032820567
|
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
26
|
"VORENBERG S.L."
|
ІСПАНІЯ, CIF B74274580
CALLE EDUARDO MARTINEZ
TORNER 8 BAJO 33006 OVIEDO-
SPAIN. ACC.20131590 74
0200235945, IBAN: ES35
20131590740200235945,
SWIFT: CESCESBBXXX, CAIXA
CATALUNA-OVIEDO. ДИРЕКТОР -
НЕЛЬСОН ДЕЛГАДО. (КОНТРАКТ
ВІД 29.01.2010 N 1-ESP.)
|
193,60
|
Євро
|
ТОВ РПА "БРІСК"
|
ХАРКІВСЬКА
|
61093, М. ХАРКІВ,
ВУЛ. ПОЛТАВСЬКИЙ
ШЛЯХ, 117
|
0024140504
|
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
27
|
"ИП "ГЕРБЕЛИНВЕСТ"
|
БІЛОРУСЬ, 220004, Г. МИНСК,
УЛ. ДИМИТРОВА, 5, ПОМ. 1.
Р/С 3012009619612 В ЗАО
"РРБ-БАЕК", КОД 110, УНН
191068402, ОКПО
378250205000. ДИРЕКТОР -
БАХМАНН Х. (КОНТРАКТ N
17/05 ВІД 17.05.2010)
|
2,00
|
Долар США
|
ТОВ "УКРБІФРЕШ"
|
ОДЕСЬКА
|
М. ОДЕСА, ВУЛ.
КАНАТНА, 84, КВ. 1
|
0036611568
|
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
28
|
"РОБІНСОН
ГЕЛІКОКТЕР"
|
СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ, КО
2901 АЕРОПОРТ ДРАЙВ ТОРАНС,
КАЛІФОРНІЯ
|
60,00
|
Долар США
|
ТОВ "ТОРГИНВЕСТ"
|
М. КИЇВ
|
ЮР. АДР.: М. КИЇВ,
ВУЛ. М. РАСКОВОЇ,
19. ФАКТ. АДР.: М.
КИЇВ, ВУЛ.
ПОДВОЙСЬКОГО, 9-А
|
0032771101
|
Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
31
|
"ООО "ATM
PARTNER"
|
УЗБЕКИСТАН,
Г. ТАШКЕНТ,
УЛ. У.НАСИРА, 45.
"UZKDB BANK",
Г. ТАШКЕНТ, АСС
20208840404256696003,
МФО 00842, SWIFT
UZDAUZ22. ГЕНЕРАЛЬНИЙ
ДИРЕКТОР -
САЛИХБАЕВ Б.С.
(КОНТРАКТ
N ЕХР-268/10 ВІД
19.05.2010, N 04/10
ВІД 04.10.2010)
|
88,94
|
Долар
США
|
ВАТ
"КИЇВМЕДПРЕПАРАТ"
|
М. КИЇВ
|
01032, М. КИЇВ,
ВУЛ. САКСАГАН-
СЬКОГО, 139
|
0000480862
|
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
109,30
|
Долар
США
|
ТОВ "ДКП
"ФАРМАЦЕВТИЧНА
ФАБРИКА"
|
ЖИТОМИРСЬКА
|
М. ЖИТОМИР,
ВУЛ. ЛЕРМОНТОВ-
СЬКА, 5
|
0032744083
|
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
32
|
ТОВ "NILTEX
HOLDING LIMITED"
|
ГРУЗІЯ, ЮР. АДР.: BRITISH
VIRGIN ISLANDS, P.O. BOX
3321, ROAD TOWN, TORTOLA.
ПОШТ. АДР.: 0179, М.
ТБІЛІСІ, ВУЛ. КУЧИШВІЛІ,
6. ДИРЕКТОР - Г-Н
ГОЛОГУРСКИ. (КОНТРАКТ ВІД
15.02.2010 N 1/10)
|
32,26
|
Долар США
|
УК ТОВ "ТРОФІ
ЕЛЕКТРОНІКС"
|
ЛУГАНСЬКА
|
ЮР. АДР.: СТАНИЧНО-
ЛУГАНСЬКИЙ Р-Н, СМТ
СТАНИЦЯ ЛУГАНСЬКА,
ВУЛ. ЧАПАЄВА, 6-Б.
ФАК. АДР.: М.
ЛУГАНСЬК, ГОСТРА
МОГИЛА, 27.
|
0021800377
|
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
33
|
ТОВ "ГИДЕЯ"
|
РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ,
308013, БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛ.,
БЕЛГОРОДСЬКИЙ Р-Н, П.
РАЗУМНОЕ, УЛ.
ПРОМІШЛЕННАЯ. Р/С
40702810700000001402 В ОАО
"БЕЛГОГОДПРОМСТРОЙБАНК",
БИК 041403737, ОКПО
50991668, ОКОНХ 71100, ИНН
3102012360. ДИРЕКТОР -
НАСИБОВ Р.Х. (КОНТРАКТ ВІД
25.03.2010 N 04/УР-10)
|
110,00
|
Російський
рубль вип.
1997 р.
|
ТОВ "КОМПАНІЯ
"КРАТЕР"
|
ХАРКІВСЬКА
|
62434, ХАРКІВСЬКИЙ
Р-Н, М. ЛЮБОТИН,
ВУЛ. СХІДНА, 5
|
0030412384
|
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
34
|
ТОВ "ДВИНСКИЙ
БРОВАР"
|
БІЛОРУСЬ, Г. ВИТЕБСК, УЛ.
ИЛЬИНСКОГО, 25-А. КОД
91995512900. ТЕК. СЧЕТ
3012708648029 В ОТД. N 610
ОАО "БЕЛИНВЕСТБАНК", Г.
ВИТЕБСК, ИНН 7707083893,
УНН 390316867, БИК
044525225. ГЕНЕРЕЛЬНЫЙ
ДИРЕКТОР - ЗИЛЬБЕР М.И.
(КОНТРАКТ ВІД 19.05.2010 N
19/5-10)
|
12,82
|
Євро
|
ТОВ "ХОПШТАЙНЕР
УКРАЇНА"
|
ЖИТОМИРСЬКА
|
М. ЖИТОМИР, ВУЛ.
ШЕВЧЕНКА, 35-А
|
0032313482
|
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
35
|
ТОВ "ЛИЛИАНИ"
|
РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, Г.
РОСТОВ-НА-ДОНУ, УЛ.
ВАВИЛОВА, 62-В, ОФ. 315.
КБ "ЦЕНТР-ИНВЕСТ, Р/Р
30101810100000000762.
ДИРЕКТОР - НАЛБАНДЯН А.В.
(КОНТРАКТ ВІД 12.05.2010 N
0216/10)
|
1582,90
|
Російський
рубль вип.
1997 р.
|
ТОВ "ПЛАНЕТА-
ПЛАСТИК"
|
М. КИЇВ
|
М. КИЇВ, ПР-Т 40-
РІЧЧЯ ЖОВТНЯ, 100/2
|
0032375670
|
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
36
|
ТОВ "МЕЖДУНАРОДНЫЕ
КОСМИЧЕСКИЕ
УСЛУГИ"
|
РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ,
117415, М. МОСКВА, ПР-Т
ВЕРНАДСЬКОГО, 101, КОРП. 2.
БСП "ФОНД СЕРВИСБАНК", Г.
МОСКВА, К/С
30101810200000000904, БІК
044583904, Р/С
40702810000000000883;
ДОВІРЕНА ОСОБА - І.В.
АЛЄКСЄЄВ. (ДОГОВІР ВІД
01.12.2005 N 70/05)
|
861,25
|
Долар США
|
ДП "КБ "ПІВДЕННЕ"
ІМ. М. К. ЯНГЕЛЯ"
|
ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
|
49008, М.
ДНІПРОПЕТРОВСЬК,
ВУЛ. КРИВОРІЗЬКА, 3
|
0014308304
|
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
37
|
ТОВ "НИКА"
|
РОСІНСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, М.
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ,
МИХАЙЛОВСЬКИЙ ПЕР., 7,
СТР. 1. ИНН 7805491900,
КПП 780501001, ОГРН
1097847131359. ОАО "БАНК
САНКТ-ПЕТБРБУРГ".
ДОДАТКОВИЙ ОФІС
"ВИБОРГСЬКИЙ" М. САНКТ-
ПЕТЕРБУРГ БИК 044030790,
Р/С 4070281077000000893.
(КОНТРАКТ ВІД 07.05.2010 N
18/2010)
|
91,64
|
Долар США
|
ПП "ПІРАМІДА"
|
КИЇВСЬКА
|
07400, М. БРОВАРИ,
ВУЛ. ГАГАРІНА, 26
|
0020587711
|
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
38
|
ТОВ "ПЕТРОВСКИЙ
ФОРТ"
|
РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ,
198320, Г. САНКТ-
ПЕТЕРБУРГ, ГРАФСКИЙ
ПЕРЕУЛОК, 9. Р/С
40702810270103000924, ЗАО
"РУСКОБАНК". ДИРЕКТОР -
СМІРНОВ Г.В. (КОНТРАКТИ
ВІД 05.01.2010 N 1 ТА ВІД
17.02.2010 N 2)
|
48,40
|
Долар США
|
ЗАТ "ПЛАНЕТА -
ІНКС"
|
М. КИЇВ
|
ЮР. АДР.: 01010, М.
КИЇВ, ВУЛ. ІВАНА
МАЗЕПИ, 26. ФАКТ.
АДР.: 15000,
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛ.,
РІПКИНСЬКИЙ Р-Н,
СМТ РІПКИ, ВУЛ.
ЗАМГЛАЙСЬКИЙ ШЛЯХ,
3
|
0030904372
|
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
58,50
|
Євро
|
ЗАТ "ПЛАНЕТА -
ІНКС"
|
М. КИЇВ
|
ЮР. АДР.: 01010, М.
КИЇВ, ВУЛ. ІВАНА
МАЗЕПИ, 26. ФАКТ.
АДР.: 15000,
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛ.,
РІПКИНСЬКИЙ Р-Н,
СМТ РІПКИ, ВУЛ.
ЗАМГЛАЙСЬКИЙ ШЛЯХ,
3
|
0030904372
|
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
39
|
ТОВ
"РУСПОЛИМЕРГРУП"
|
РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ,
111024, М. МОСКВА,
ПЕРОВСЬКИЙ ПРОЕЗД, 2, СТР.
5. АКБ "РОСЕВРОБАНК", Г.
МОСКВА, К/С
30101810800000000777, БИК
044585777, ОКПО 88423984,
Р/С 40702810400030030337.
ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР -
МОГУЧИЙ А.В. (КОНТРАКТ ВІД
11.02.2009 N ХД-18-21)
|
567,00
|
Російський
рубль вип.
1997 р.
|
ВАТ "ОБ'ЄДНАННЯ
СКЛОПЛАСТИК"
|
ЛУГАНСЬКА
|
М. СЄВЄРОДОНЕЦЬК,
ВУЛ. ПРОМИСЛОВА, 2
|
0005758977
|
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|