МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України до іноземних суб'єктів господарської діяльності
За порушення Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" (
959-12)
(зі змінами та доповненнями) та пов'язаних з ним законів України (ст. 1, 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (
185/94-ВР)
, відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки України від 17.04.2000 р. N 52 (
z0260-00)
(реєстр. Мін'юсту від 05.05.2000 р. за N 260/4481), із змінами та доповненнями, внесеними наказом Мінекономіки України від 01.11.2000 р. N 233 (
z0835-00)
(реєстр. Мін'юсту від 17.11.2000 р. за N 835/5056), наказами Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від 08.10.2001 р. N 226 (
z0873-01)
(реєстр. Мін'юсту 10.10.2001 р. за N 873/6064), від 22.09.2003 р. N 260 (
z0843-03)
(реєстр. Мін'юсту 25.09.2003 р. за N 843/8164) та від 13.12.2005 р. N 497 (
z0003-06)
(реєстр. Мін'юсту 10.01.2006 р. за N 3/11877), відповідно до подання Державної податкової адміністрації України, вих. від 22.12.2005 р. N 15317/5/22-6017, вх. від 26.12.2005 р. N 46/8471, НАКАЗУЮ:
1. Відповідно до ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" (
959-12)
, починаючи з 8 лютого 2006 року, застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України до іноземних суб'єктів господарської діяльності згідно з додатками N 1 - N 3 до цього наказу.
2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів та видачу ліцензій на здійснення зовнішньоекономічної діяльності здійснювати в межах компетенції, передбаченої Положенням про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженим наказом Міністерства економіки України від 17.04.2000 р. N 47 (
z0259-00)
.
3. Відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю (Жижко О.А.) в установленому порядку довести цей наказ до Державної митної служби України, Державної податкової адміністрації України, Національного банку України, відповідного республіканського органу АР Крим, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій та Державного інформаційно-аналітичного центру моніторингу зовнішніх товарних ринків.
4. Державному інформаційно-аналітичному Центру моніторингу зовнішніх товарних ринків (Кліточенко Т.М.) забезпечити розміщення інформації щодо застосування спеціальної санкції до іноземних суб'єктів господарської діяльності на WEB-сторінці комп'ютерної мережі Internet.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора Департаменту зовнішньоекономічної політики Андріящука В.В.
Заступник Міністра
|
В.Пятницький
|
Додаток N 1
до наказу Міністерства
економіки України
26.01.2006 N 102/21
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України
N
|
Назва
нерезидента
|
Адреса
нерезидента
|
Сума
за-
борг.,
тис.
од.
|
Валюта
|
Назва
резидента
|
Область
|
Адреса
резидента
|
Код
ЄДРПОУ
|
Тип
порушення
|
1
|
ІПУВТП "БХС"
|
БІЛОРУСЬ,
М. ЗАСЛАВЛЬ,
ВУЛ. СОВЕТСЬ-
КА, 122, К. 2
|
195.17
|
Долар
США
|
СП ТОВ "ВІТ-
МАРК-УКРАЇНА"
|
ОДЕСЬКА
|
М. ОДЕСА,
ПРОВ. ВИСО-
КИЙ, 22
|
0022480087
|
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
2
|
ФІРМА
"V.S. MARINE
ENGINIRING
SERVICE
LTD"
|
КІПР, 203,
APOLLO COURT,
232 MAKARIOU
AVE 3030
LIMASSOL
|
154.09
|
Долар
США
|
КСК "КИЇВ"
|
М. КИЇВ
|
М. КИЇВ,
ПОШТОВА
ПЛОЩА, 3
|
0030757022
|
Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
3
|
"TENI
S.R.O."
|
ЧЕСЬКА
РЕСПУБЛІКА,
PODNIKATELSKA
553, 19011
PRAHA 9CR
|
7.57
|
Євро
|
ТОВ "ВІДПОЧИ-
НОК"
|
ХАР-
КІВСЬКА
|
М. ІЗЮМ,
ВУЛ. ПРОЛЕ-
ТАРСЬКА, 16
|
0031827320
|
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
4
|
КОМПАНІЯ
"LEGEARTIS
S.R.O."
|
ЧЕСЬКА
РЕСПУБЛІКА,
BRNO JAKUBSKE
NAM. 1 602 00
|
7.2
|
Євро
|
ТОВ "ВДК
"КНЯЖИЙ
ГРАД"
|
М. КИЇВ
|
М. КИЇВ,
ВУЛ. БЕРЕ-
ЖАНСЬКА, 9
|
0031119261
|
Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
5
|
ТОВ "ГИЛАН"
|
АЗЕРБАЙДЖАН,
Г. БАКУ,
ПР. АЗЕРБАЙД-
ЖАНА, 38
|
15.28
|
Долар
США
|
ПП "АПЕКС-
СТРОЙ"
|
ПОЛ-
ТАВСЬКА
|
М. КРЕМЕН-
ЧУК,
ВУЛ. КРАСІ-
НА, 70,
КВ. 43
|
0030485143
|
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
6
|
"ERXON KFT"
|
УГОРЩИНА,
MAGYARORSZAG,
NYIREGYHAZA
BODROGI U. 30
|
2.9
|
Долар
США
|
ПП СКУБЕ-
НИЧ І.М.
|
ЗАКАР-
ПАТСЬКА
|
М. УЖГОРОД,
ВУЛ. ДОНСЬ-
КА, 39
|
3041322585
|
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
2.7
|
Долар
США
|
ТОВ "СКЕР"
|
ЗАКАР-
ПАТСЬКА
|
М. УЖГОРОД,
ВУЛ. ДОНСЬ-
КА, 39
|
0032953600
|
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
7
|
"FRIZITAL
ALI S.P.A."
|
ІТАЛІЯ, VIA
MAGLI 1/B,
40011 ANZOLA
EMILIA,
BOLOGNA
|
17
|
Євро
|
ПП "ГЕОМАРЕ"
|
ОДЕСЬКА
|
М. ОДЕСА,
ВУЛ. ГАЙДА-
РА, 13
|
0033507599
|
Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
8
|
АТ "КОКСУ-
ШЕКЕР"
|
КАЗАХСТАН,
АЛМААТИНС-
КАЯ ОБЛ.,
ПОС. БАЛЛЫК
БИ, УЛ. АМАН-
ГЕЛЬДЫ, 1
|
6.8
|
Долар
США
|
ПСКП "СВІТ"
|
СУМСЬКА
|
М. СУМИ,
ВУЛ. ЧЕР-
КАСЬКА, 3
|
0014002824
|
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
9
|
ТОО "БИДАЙ-
КОМБИ"
|
КАЗАХСТАН,
М. АЛМАТА,
ВУЛ. КОЛЬЦЕВА,
26-А
РНН 600700509854
|
5.97
|
Долар
США
|
ТОВ "УКРА-
ЇНСЬКА
АГРАРНО-
ХІМІЧНА
КОМПАНІЯ
"АЗОТ"
|
М. КИЇВ
|
М. КИЇВ,
ВУЛ. ГРУ-
ШЕВСЬКА, 10
|
0031409786
|
Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
10
|
ФІРМА
"M&G CONTI-
NENTAL"
|
АВСТРІЯ,
А1060 WIEN
GUPENDORFER
STR. 63D
|
3.54
|
Євро
|
СП "ЕСТЕРН"
|
ТЕРНО-
ПІЛЬСЬКА
|
М. ТЕРНО-
ПІЛЬ,
ВУЛ. ГА-
ЛИЦЬКА, 37
|
0020053783
|
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
Начальник відділу контролю
за зовнішньоекономічною
діяльністю
|
О.Жижко
|
Додаток N 2
до наказу Міністерства
економіки України
26.01.2006 N 102/21
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України
N
|
Назва
нерезидента
|
Адреса
нерезидента
|
Сума
за-
борг.,
тис.
од.
|
Валюта
|
Назва
резидента
|
Область
|
Адреса
резидента
|
Код
ЄДРПОУ
|
Тип
порушення
|
11
|
"POSCO
ENGINEERING &
CONSTRUCTION
CO LTD"
|
КОРЕЯ,
РЕСПУБЛІКА,
568-1
GEODONDONG
POHANG,
CITI,
KYUNGSANG
BUK-DO
|
10
|
Долар США
|
ВАТ "ДНІПРО-
ВАЖМАШ"
|
ДНІПРОПЕТ-
РОВСЬКА
|
49600,
М. ДНІПРО-
ПЕТРОВСЬК,
ВУЛ. СУХИЙ
ОСТРІВ, 3
|
0000168076
|
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
12
|
АФ "ЕЗЗЕДИН
ПЕТРОЛЕУМ
КОМПАНІ"
|
ЛІВАН,
БЕЙРУТ,
РІВШЕ,
БУДІВЛЯ ШАМС,
П/С 157
|
4.49
|
Долар США
|
ПП ПИРО-
ГОВ В.А.
|
М. КИЇВ
|
М. КИЇВ,
ВУЛ. МОС-
ТИЦЬКА 26,
КВ. 10
|
2804816539
|
Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
13
|
"STR NAVI-
GATION"
|
ЛІБЕРІЯ, 80
BROAD STREET
MONROVIA.
БАНКІВСЬКІ
РЕКВІЗИТИ: С/О
GALDER
INTERNATIONAL,
BENEFICIARY:
GALDER
INTERNATIONAL,
BENEFICIARY
ACCOUNT:
174806041,
BENEFICIARY
BANK: RICTUMU
BUNKA A/S.
BRIVIBAS IFELA
54, RIGA,
LV-1011.
LATVIA, SWIFT:
RTMDLV 2X.
CORRESPONDENT
BANK: DEUTSCHE
BANK TRUST
COMPANY
AMERICAS, NEW
YORK. SWIFT:
BKTR US 33.
CORR. ACCOUNT:
USD
04-409-804.
ДИРЕКТОР - MR.
D. LITTLETON
|
3.8
|
Долар США
|
РЕНІЙСЬКИЙ
МОРСЬКИЙ
ТОРГОВЕЛЬ-
НИЙ ПОРТ
|
ОДЕСЬКА
|
М. РЕНІ,
ВУЛ. ДУНАЙСЬ-
КА, 188
|
0001125809
|
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
14
|
КОМПАНІЯ
"FAIR
VOYAGER
MARITIME S.A."
|
ЛІБЕРІЯ, 80
BROAD
STREET,
MONROVIA,
LIBERIA
|
45.7
|
Долар США
|
ТОВ "ІЛЛІЧІВ-
СЬКИЙ
СУДНОРЕМОНТ-
НИЙ ЗАВОД"
|
ОДЕСЬКА
|
М. ІЛЛІ-
ЧІВСЬК,
АДМІНІСТРА-
ТИВНИЙ
КОРПУС
ДП "ІСРЗ"
|
0032333962
|
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
15
|
SRL "TEMACOP-
IMPEX"
|
МОЛДОВА,
Г. КИШЕНЕВ,
2019,
УЛ. КОСТЮ-
ЖЕНЬ, 8/3,
ОФ. 3.
ПОШТОВА АДР.
УЛ. МАНЧЕШТЬ,
|
28.46
|
Долар США
|
ТОВ "УКРЗА-
ЛІЗНИЧКОМ-
ПЛЕКТ"
|
ДНІПРОПЕТ-
РОВСЬКА
|
49050,
М. ДНІПРОПЕТ-
РОВСЬК,
ВУЛ. ВОЛОДІ
ДУБІНІНА, 8
|
0032688071
|
Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
16
|
ТОВ "ФРОЛОВА"
|
ВІРМЕНІЯ,
Г. ЕРЕВАН,
УЛ. КОРЮНА,
19-Б
|
22
|
Долар США
|
ТОВ "ФІРМА
"СВ"
|
ХАР-
КІВСЬКА
|
М. ХАРКІВ,
ВУЛ. КЛОЧ-
КІВСЬКА,
345-А
|
0025470089
|
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
17
|
КОМПАНІЯ
"EASTCO
INTERNATIO-
NAL, S.A."
|
ПАНАМА,
34-20
CALLE 34,
PANAMA 5,
REPABLIC
PANAMA
|
45.98
|
Долар США
|
ТОВ "ЕІРГАЗ"
|
ЛУГАНСЬКА
|
М. АЛЧЕВСЬК,
ВУЛ. ЛИПО-
ВЕНКА, 2-В
|
0031417749
|
Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
18
|
ФІРМА
"HANDLOWO-
USLUGOWA
"PRODPOL"
|
ПОЛЬЩА,
SOBOTKA 44,
27-530
OZAROW
|
8.47
|
Долар США
|
ТОВ "АГРО-
ФІРМА
"АГРІКА"
|
ТЕРНОПІЛЬ-
СЬКА
|
ЗБОРІВСЬ-
КИЙ Р-Н
СМ. ЗАЛІЗЦІ,
ВУЛ. БРО-
ДІВСЬКА, 1
|
0031878307
|
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
19
|
ТОВ "АЛЬБІОН"
|
РОСІЙСЬКА
ФЕДЕРАЦІЯ,
М. БАТАЙСЬК
|
511.8
|
Російсь-
кий рубль
вип.
1997 р.
|
ТОВ "XXI-ВІК"
|
ВІННИЦЬКА
|
М. БЕРШАДЬ,
ВУЛ. ЛЕНІНА,
68
|
0031590528
|
Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
20
|
ТОВ "СКАН-
ЛАЙТС"
|
РОСІЙСЬКА
ФЕДЕРАЦІЯ,
109390,
М. МОСКВА,
ВУЛ. АРТЮ-
ХИНОЇ, 6-Б
|
17.63
|
Долар США
|
ТОВ "АЙКОН"
|
М. КИЇВ
|
М. КИЇВ,
ВУЛ. ЖИЛЯНСЬ-
КА, 120-Б
|
0032855626
|
Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
21
|
ТОВ "УРАЛ-
ТРАНСТЕХНО"
|
РОСІЙСЬКА
ФЕДЕРАЦІЯ,
Г. ЕКАТЕРЕН-
БУРГ,
УЛ. БАБУШ-
КИНА, 37
|
102.5
|
Російсь-
кий рубль
вип.
1997 р.
|
ТОВ "СПІЛЬНЕ
УКРАЇНСЬКО-
ГРУЗИНСЬКЕ
ПІДПРИЄМСТВО
"УКРГЕОБС"
|
ХАР-
КІВСЬКА
|
М. ХАРКІВ,
ВУЛ. КОСМІЧ-
НА, 21
|
0031343799
|
Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
Начальник відділу контролю
за зовнішньоекономічною
діяльністю
|
О.Жижко
|
Додаток N 3
до наказу Міністерства
економіки України
26.01.2006 N 102/21
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України
N
|
Назва
нерезидента
|
Адреса
нерезидента
|
Сума
за-
борг.,
тис.
од.
|
Валюта
|
Назва
резидента
|
Область
|
Адреса
резидента
|
Код
ЄДРПОУ
|
Тип
порушення
|
22
|
ФІРМА
"KELLFRI
FORSALJNING
KB"
|
ШВЕЦІЯ,
MANKATORP
SGATAN, 6,
53222 SKARA,
SWEDEN
FORENLGSBAN-
KEN, BOX 134
|
19
|
Євро
|
ТОВ "ВНП
"БУТЕК"
|
ЗАПО-
РІЗЬКА
|
71502,
М. ЕНЕРГОДАР,
ВУЛ. КУРЧАТО-
ВА, 8, КВ. 3
|
0022125104
|
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
23
|
ТОВ "ЧАМ-
ШЕД-2001"
|
ТАДЖИКИСТАН,
735100,
М. ДУШАНБЕ,
С. СОМОНИЕН,
ВУЛ. ЗЕБУНИС-
СО, 4
|
9.1
|
Долар
США
|
НВК "БЕТО-
СЛАВ"
|
ДОНЕЦЬКА
|
М. СЛОВ'ЯНСЬК,
ВУЛ. СОЛОДІЛО-
ВА, 1
|
0006903513
|
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
24
|
"BUYKERLER
DIS TIC STI"
|
ТУРЕЧЧИНА,
Г. СТАМБУЛ,
УЛ. ТАВУК-
ЧУЕЛУ
ДЖАДДЕСИ, 154
|
11.2
|
Долар
США
|
ТОВ "СТАР"
|
ВІННИЦЬКА
|
М. ВІННИЦЯ,
ВУЛ. КИЇВСЬКА,
14
|
0023060536
|
Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
25
|
"IMF ORMAN
URUNLERI
SANAYI VE
DIS
TIGARET
LIMITED
SIRKETI"
|
ТУРЕЧЧИНА,
YENIPINAR
ESKI
MEZARUK YOLU
N 6 TAVSANLI
GEBZE
KOCAELI V.D.
ULUCINARMAL-
MUDURLU
|
2.05
|
Долар
США
|
ДП "МИКО-
ЛАЇВСЬКИЙ
РІЧКОВИЙ
ПОРТ
АСК "УКРРІЧ-
ФЛОТ"
|
МИКО-
ЛАЇВСЬКА
|
М. МИКОЛАЇВ,
ВУЛ. ПРОЕКТНА,
1
|
0003150160
|
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
26
|
"AL WALEED CO"
|
ЕГИПЕТ,
75 BADER ST.
HADAIEK EL
KODA CAIRO,
EGYPT
|
1.4
|
Долар
США
|
ДП "ОДЕСЬ-
КИЙ
МОРСЬКИЙ
ТОРГІВЕЛЬ-
НИЙ ПОРТ"
|
ОДЕСЬКА
|
М. ОДЕСА,
МИТНА
ПЛОЩА, 1
|
0001125666
|
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
27
|
"AMADEUS
HOLDING LC"
|
СПОЛУЧЕНІ
ШТАТИ,
TWO
CORPORATE
PLACE SUITE
210 1501 42
ST. W. DES
MOINES IA
50266
|
1.8
|
Євро
|
ПП "УКРАЇНСЬ-
КА
СИРОВИННА
КОМПАНІЯ"
|
М. КИЇВ
|
М. КИЇВ,
ПР. ОБО-
ЛОНСЬКИЙ,
23-А
|
0032824760
|
Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
28
|
"THE COMPA-
NIAREEX
INTERNATIO-
NAL
TRADING CO"
|
СПОЛУЧЕНІ
ШТАТИ, 803
HYPERION
AVE. LOS-
ANGELES,
CA 90029
|
61.8
|
Долар
США
|
П/П СВИСТУН В.П.
|
ДОНЕЦЬКА
|
84500,
М. АРТЕМІВСЬК,
ВУЛ. ГОРБАТО-
ВА, 54/8
|
2117901997
|
Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
29
|
СП "АНДОЛОС"
|
УЗБЕКИСТАН,
Г. ТАШКЕНТ,
УЛ. У.НАСИРА,
91
|
20
|
Долар
США
|
ЗАТ "ВІННИЦЯ-
ПОБУТХІМ"
|
ВІННИЦЬКА
|
М. ВІННИЦЯ,
ВУЛ. ФРУНЗЕ,
4
|
0030684913
|
Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
30
|
ТОВ
"ТЕКСТИЛЬ
ИДЕАЛ"
|
УЗБЕКИСТАН,
Г. АНДИЖАН,
УЛ. Є.АШУРО-
ВА, 26
|
2.2
|
Долар
США
|
ТЗОВ "ЛАВЕРНА"
|
ВОЛИНСЬКА
|
М. ЛУЦЬК,
ВУЛ. КАРБИ-
ШЕВА, 2
|
0031670718
|
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
Начальник відділу контролю
за зовнішньоекономічною
діяльністю
|
О.Жижко
|