МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
08.07.2009 N 681

Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України - до іноземних суб'єктів господарської діяльності

( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економіки N 869 (v0869665-09) від 10.08.2009 N 944 (v0944665-09) від 01.09.2009 N 972 (v0972665-09) від 07.09.2009 N 1026 (v1026665-09) від 18.09.2009 N 1065 (v1065665-09) від 25.09.2009 N 1158 (v1158665-09) від 20.10.2009 N 1241 (v1241665-09) від 10.11.2009 N 1363 (v1363665-09) від 03.12.2009 N 1452 (v1452665-09) від 24.12.2009 N 156 (v0156665-10) від 18.02.2010 N 190 (v0190665-10) від 26.02.2010 N 227 (v0227665-10) від 02.03.2010 N 298 (v0298665-10) від 24.03.2010 N 366 (v0366665-10) від 31.03.2010 N 509 (v0509665-10) від 06.05.2010 N 896 (v0896665-10) від 22.07.2010 N 956 (v0956665-10) від 02.08.2010 Наказами Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 132 (v0132731-11) від 14.02.2011 N 688 (v0688731-11) від 17.08.2011 N 806 (v0806731-12) від 13.07.2012 )
За порушення статей 1 і 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 52 (z0260-00) , зареєстрованим у Міністерстві юстиції 05.05.2000 за N 260/4481, на підставі подання Державної податкової адміністрації вих. від 29.05.2009 N 6357/5/22-6016, вх. від 02.06.2009 N 07/36430-09 НАКАЗУЮ:
1. Згідно із статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" (959-12) починаючи з 28.07.2009 застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України - до іноземних суб'єктів господарської діяльності, зазначених у додатках 1-7 до цього наказу.
2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів та видачу ліцензій на проведення зовнішньоекономічних операцій іноземними суб'єктами господарської діяльності, зазначеними в додатках 1-7 до цього наказу, здійснювати відповідно до Положення про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 47 (z0259-00) .
3. Відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю (Жижко О.А.) в установленому порядку довести цей наказ до відома Державної митної служби, Державної податкової адміністрації, Національного банку, відповідного республіканського органу Автономної Республіки Крим, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.
4. Департаменту адміністративно-господарської діяльності та інформатизації (Дмитренко П.В.) і відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю (Жижко О.А.) забезпечити розміщення інформації про цей наказ на офіційному веб-сайті Міністерства економіки в розділі спеціальних санкцій.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Пятницького В.Т.
Міністр економіки України
Б.М.Данилишин 
Додаток N 1
до наказу Міністерства
економіки України
08.07.2009  N 681

ПЕРЕЛІК

іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України

N Назва нерезидента Адреса нерезидента Сума заборг., тис.од. Валюта Назва резидента Область Адреса резидента Код ЄДРПОУ Тип порушення
1 "OMIKRON-DI LTD" БОЛГАРІЯ, 1718 SOFIA BULGARIA MLADOST 3 BL 365 3,44 Долар США ТОВ "ЮРМАШ- УНІВЕРСАЛ" ХЕРСОНСЬКА М. ХЕРСОН, 200-РІЧЧЯ ХЕРСОНА, 7, КОРП. 3, КВ. 65 0033172750 Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
2 ОДО "БЕЛОПАЛУБСИСТЕМ" БІЛОРУСЬ, МОГИЛЕВСКАЯ ОБЛ., Г. БОБРУЙСК, УЛ. 50 ЛЕТ ВЛКСМ, 61-2 53,73 Євро ТОВ "ОПАЛУБОЧНІ СИСТЕМИ АБ ПАШАЛ" М. КИЇВ М. КИЇВ, ВУЛ. Г. СТАЛІНГРАДА, 18-А 0031046475 Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до РУП "БАРАНОВИЧСКИЙ АВТОАГРЕГАТНИЙ ЗАВОД" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 972 (v0972665-09) від 07.09.2009 )
3 РУП "БАРАНОВИЧСКИЙ АВТОАГРЕГАТНИЙ ЗАВОД" БІЛОРУСЬ, 225320, БРЕСТСКАЯ ОБЛ., Г. БАРАНОВИЧИ, УЛ. ГАГАРИНА, 62 1100 Російський рубль вип. 1997 р. ЗАТ "НЗСТ "ЮТІСТ" ДНІПРОПЕТ- РОВСЬКА М. НІКОПОЛЬ, ПР. ТРУБНИКІВ, 56 0030926951 Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "МЕГАМАСТЕР" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 1363 (v1363665-09) від 03.12.2009 )
4 ТОВ "МЕГАМАСТЕР" БІЛОРУСЬ, Г. МИНСК, ПР-Т ПОБЕДИТЕЛЕЙ, 73, КОР. 1, ОФ. 19 6,7 Долар США ТОВ "КАМНЕОБРОБНИЙ ЗАВОД "ОМФАЛ" ДОНЕЦЬКА М. ШАХТАРСЬК, ВУЛ. ЛЕНІНА, 85 0030721174 Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
5 ТОВ "САЛТУНЭКС" БІЛОРУСЬ, МИНСКИЙ РАЙОН, Д.НОВИЙ ДВОР, ЗД. СЕЛЬСОВЕТ 1,8 Долар США ПП ВОРОБЕЙ В.Й. ХЕРСОНСЬКА М. ХЕРСОН, ВУЛ. ЛАДИЧУКА, 22 2370404833 Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
6 ЧУП "ВИЛАРДА" БІЛОРУСЬ, 220035, Г. МИНСК, УЛ. ТАТАРСКАЯ, 1, ОФ. 202, УНП 190611708, ОКПО 37662598, Р/С 3012021600016, Р/С 3012021600029, С/С 2120021600013, Р/С 3012021600032 ОАО БАНК "ЗОЛОТОЙ ТАЛЕР", КОД 266, 220035, Г. МИНСК, УЛ. ТАТАРСКАЯ, 3 43,2 Євро ТЗОВ "ВУЛКАСКОТ- УКРАЇНА" ІВАНО- ФРАНКІВСЬКА ГАЛИЦЬКИЙ Р-Н, С. НАСТАШИНЕ, ВУЛ. ЯРОСЛАВА ОСМОМИСЛА, 13 0030106841 Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
7 "FERTILE INTERNATIONAL INDUSTRY CORPORATION LIMITED" КИТАЙ, 302 - 303, 10Ї, LANE 728, SONGJIANG EAST ROAD YINZHOU DISTRICT, NINGBO 4,76 Долар США ТОВ "ТОРГІВЕЛЬНИЙ БУДИНОК "АМСТОР" ДОНЕЦЬКА 83012, М. ДОНЕЦЬК, ВУЛ. СОКОЛИНА, 38 0032516492 Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
8 "SHANDONG ZHONGLU OCEANIC (YANTAI) FOODS CO. LTD" КИТАЙ, NO. 86 JINSHAJIANG ROAD YANTAI ETDZ 12,33 Долар США ПП "КАПІТАН- ТРЕЙД" М. КИЇВ М. КИЇВ, ВУЛ. БОГАТИРСЬКА, 1-Д 0034709192 Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "ZHEJIANG HULONG MICRO ELECTRIC MACHINE CO, LTD" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 1452 (v1452665-09) від 24.12.2009 )
9 "ZHEJIANG HULONG MICRO ELECTRIC MACHINE CO, LTD" КИТАЙ, DAMAIYU DEVELOPMENT ZONE, YUHUAN, ZHEJIANG 34,75 Долар США ПРИВАТНА ФІРМА "БРОНТ" М. КИЇВ М. КИЇВ, ВУЛ. ПАНАСА МИРНОГО, 28 0023168587 Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
10 "AL PE TRACO LTD" КІПР, GREG AFXENTIO AVE 7 6301 LARNACA 6,5 Євро СП ТОВ "ФЛЕШ БАЙК УКРАЇНА" ДОНЕЦЬКА 87500, М. МАРІУПОЛЬ, ВУЛ. ІТАЛІЙСЬКА, 9 0024651206 Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
Заступник директора
департаменту - начальник
відділу контролю
за зовнішньоекономічною
діяльністю
О.Жижко 
Додаток N 2
до наказу Міністерства
економіки України
08.07.2009  N 681

ПЕРЕЛІК

іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України

N Назва нерезидента Адреса нерезидента Сума заборг., тис.од. Валюта Назва резидента Область Адреса резидента Код ЄДРПОУ Тип порушення
11 "EURO TIMBER TRADING A/S" ДАНІЯ, DENMARK, DK- 5491, BLOMMENSLYST, BOIEMOSEGYDEN, 101, КЕРІВНИК - ШАХОВАЛ АННА ГЕОРГІЇВНА, N 0121448599 У FIONIA BANK A/S 39,67 Євро ТЗОВ "ЗУБР- 2000" ЛЬВІВСЬКА М. ЛЬВІВ, ВУЛ. ТРАКТОРИСТІВ, 44 0031526819 Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "HORIZON TSELLULOOSI JA PABERI AS" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 869 (v0869665-09) від 10.08.2009 )
12 "HORIZON TSELLULOOSI JA PABERI AS" ЕСТОНІЯ, 74305, Г. КЕХРА АНИЯ МНТ, 10, BANK AS SEB EESTI UHISBANK TORNIMAE 2, 15010, TALLINN, ESTONIA, EUR ACC 10220006577226, IBAN EE26101220006577226, SWIFT EEUH EE 2X CORRESPONDENT BANK EBA CLEARING, SEB STOCKHOLM, SWIFT ESSE SE SS 0,72 Євро ПМП "ДЕВАЙС" ЛУГАНСЬКА М. ЛУГАНСЬК, ВУЛ. 16-ТА ЛІНІЯ, 40 0019063517 Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
13 "EUGEN HECK" НІМЕЧЧИНА, LINDENWEG 4, 49196 BAD LAER, VOLKSBANK BAD LAER, PAULBRINK 10, SWIFT GENODEFINTR, IBAN DE 06265624904802921100, BLZ 26562490 15,13 Євро ТЗОВ "АГРО- ЗАХІД" РІВНЕНСЬКА 33009, М. РІВНЕ, ВУЛ. КН. ВОЛОДИМИРА, 111 0031541711 Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
14 "FLOCK - FACHWERK - LANDHAUS GMBH" НІМЕЧЧИНА, MENZLINGER 22 A, 51503 ROSRATH, DEUTSCHLAND, UST- IDNR DE121962123, VR- BANK ROSRATH, KONTO 1508100015, BLZ 370 626 00, IBAN DE893 706 260 01 508 1000 15, BIC GENO DE Dl PAF, S.W.I.F.T.GENO DE DD 82,1 Євро ТОВ "АЙДІА БІЛДІНГ ГРУП" ХАРКІВСЬКА М. ХАРКІВ, ВУЛ. КУЛЬТУРИ, 9, КВ. 38 0035701959 Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
15 "WILGELM MENDE GMBH &CO" НІМЕЧЧИНА, TRUERINGER STRASE 106 37534 70,1 Євро ТОВ "Мир строй-ки" ХЕРСОНСЬКА М. ХЕРСОН, ВУЛ. КОЛЬЦОВА, 57 0034370029 Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "ALEXIOS S.A." скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 944 (v0944665-09) від 01.09.2009 )
16 "ALEXIOS S.A." ГРЕЦІЯ, RAILWAY STATION VERIA, P.O. BOX 278 VERIA 59100, ALPHA BANK A.E, VERIA BRANCH (830) 10 MALAKOUSSI STR. GR-59 100 VERIA, ACC. 580-002002- 001718, IBAN GR94 0140 8300 5800 0200 2001 718, SWIFT CRBAGRAAXXX, BENEFICIARY ALEXIOS S.A, GR-59100 VERIA 0,71 Євро ПП КРАСІКОВ ВІКТОР ІВАНОВИЧ РІВНЕНСЬКА ДУБЕНСЬКИЙ Р-Н, СМТ СМИГА, ВУЛ. СОБОРНА, 48 2539415162 Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
17 "DEKO BIOMASSZA SZOLGALTATO KFT" УГОРЩИНА, 1123 BUDAPEST, ALKOTAS U. 39/C, HUNGARY, Р/Р 12118063-20626936- 48801050, WELAHUHB 16,2 Євро КОВЕЛЬСЬКЕ СЛАТ "ТУР" ВОЛИНСЬКА М. КОВЕЛЬ, ВУЛ. ГРУШЕВСЬКОГО, 112 0005441542 Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
18 КОМПАНІЯ "EQUIPAR" ІТАЛІЯ, VIA VOLONTERIO 36/A 21047 CA-POHO VA 12,2 Євро АТЗТ НВ КОМПАНІЯ "ДІАПРОФМЕД" М. КИЇВ М. КИЇВ, ВУЛ. РЕЙТАРСЬКА, 35-А 0024265186 Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
19 КОМПАНІЯ "VISA INTERNATIONAL S.R.L" ІТАЛІЯ, 35044 MONTAGNANA (PADOVA) 268,3 Долар США ТОВ "БУДЕКСПОРТ" КІРОВОГРАДСЬКА М. КІРОВОГРАД, ВУЛ. ДЗЕРЖИНСЬКОГО, 72, КВ. 14 0024144324 Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 806 (v0806731-12) від 13.07.2012 )
Заступник директора
департаменту - начальник
відділу контролю
за зовнішньоекономічною
діяльністю
О.Жижко 
Додаток N 3
до наказу Міністерства
економіки України
08.07.2009  N 681

ПЕРЕЛІК

іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України

N Назва нерезидента Адреса нерезидента Сума заборг., тис.од. Валюта Назва резидента Область Адреса резидента Код ЄДРПОУ Тип порушення
( Щодо зміни виду спеціальної санкції починаючи з 17.08.2010 по відношенню до ТОО "ASTANA-COSMETIKS" див. Наказ Міністерства економіки N 956 (v0956665-10) від 02.08.2010 )
20 ТОО "ASTANA- COSMETIKS" КАЗАХСТАН, Г. АСТАНА, УЛ. АКЖАЙИК, 28-29 128,6 Долар США ТОВ "АВІТО БРЕНД КОМПАНІ" ДНІПРОПЕТ- РОВСЬКА М. ДНІПРОПЕТ- РОВСЬК, ВУЛ. ТОМСЬКА, 288 0032816200 Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
21 ТОО "ЖЕЛДОРАВТО- МАТИЗАЦИЯ- КАЗАХСТАН" КАЗАХСТАН, 010000, Г. АСТАНА, УЛ. КЕН- САРЫ, 13, КВ. 7, ОКПО 40913348, КОД 9123; AMERICAN EXPRESS BANK 7 WORLD TRADE CENTER, NEW YORK, 10048 SWIFT AEIBUS 33, BANK "CENTER- CREDIT", ALMATY, CORR USD-N 730978 SWIFT KCJBKZKX, TO ASTANA BRANCH SWIFT KCJBKZK1AST 200,47 Долар США ТЗОВ "ВИСОКОВОЛЬТНИЙ СОЮЗ УКРАЇНА" РІВНЕНСЬКА 33001, М. РІВНЕ, ВУЛ. БІЛА, 16 0033334990 Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
22 ТОО "ТД "ВЕЛИКАН" КАЗАХСТАН, 010000, Г. АСТАНА, ПР-Т РЕСПУБЛИКИ, 9/9. РНН 620300253554 ОКПО 40466470. DEUTSHE BANK TRUST COMPANY AMERICAS, NEW YORK, N.Y. USA SWIFT BKTR US 33JSC ALFA - BANK ALMATA KAZAKHSTAN SWIFT ALFAKZKA IN FAVOUR OF ASTANA BRANCH ACCOUNT 211070895. 41,4 Долар США ВАТ "ВІННІФРУТ" ВІННИЦЬКА М. КАЛИНІВКА, ВУЛ. ФРУНЗЕ, 45 0030807701 Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "КОМЕТ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 1241 (v1241665-09) від 10.11.2009 )
23 ТОВ "КОМЕТ" КИРГИЗСТАН, 720035, Г. БИШКЕК, УЛ. ПАНФИЛОВА, 137; ИНН 01010199710227, ОКПО 21850990 44,9 Долар США ВАТ "МОДУЛЬ" ХМЕЛЬНИЦЬКА М. КАМ'ЯНЕЦЬ- ПОДІЛЬСЬКИЙ, ХМЕЛЬНИЦЬКЕ ШОСЕ, 7 0021338358 Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
24 ЗАТ "МЕТРАДА" ЛИТВА, ШЯУЛЯЙ, ВУЛ. ТИЛЖЕС, 151-4, КОД ПІДПРИЄМСТВА VAT LT 454166314, Р/Р LT 54 7044 0600 0220 9853, БАНК SEB VILNIAUS BANKAS, ZWIFT CBVILT2X 6,28 Євро ПП "ЗАХІДНА КОМПАНІЯ ОРЛАН" РІВНЕНСЬКА 35707, ЗДОЛБУНІВСЬКИЙ Р-Н, С. ІЛЬПІНЬ, ВУЛ. МИРУ, 13 0035067781 Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
25 КП "MONOMED S.R.L." МОЛДОВА, Г. КИШИНЕВ, УЛ. ГРЕНОБЛЯ, 149-А; (81037322) 224-481, (81037322) 727-269; Ф/К 1004600063033; КОД МДС 0605929; Р/С 222450100003738; FIN COMBANK ФИЛИАЛ N 1; КОД БАНКА FTMDMDXX735 28,23 Долар США ПП "БАГАТОПРОФІЛЬНА ФІРМА "ЛЕОН- ФАРМ" ОДЕСЬКА М. ОДЕСА, ВУЛ. ГЕНЕРАЛА БОЧАРОВА, 36, КВ. 30 0033812143 Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "АНФІЛАДА" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 1065 (v1065665-09) від 25.09.2009 )
26 ТОВ "АНФІЛАДА" МОЛДОВА, Г. ТИРАСПОЛЬ, ВУЛ. ПРОФСОЮЗОВ, 58 3,03 Долар США ТОВ "ЕКОВТОР" М. КИЇВ М. КИЇВ, ВУЛ. ШАХТАРСЬКА, 5 0032205993 Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
27 "HANDELSMAATSCHAPPIJ J.C.H.STOOP" НІДЕРЛАНДИ, WEELWEG 30, 1738 ВА WAARLAND, K.V.K. 37078440, BTW NR. NL03871980G/B01. BANKREK. 155992457, В ОСОБІ JAN STOOP 7,8 Євро ПОЛЬЧУК ПЕТРО АДАМОВИЧ ВОЛИНСЬКА М. КОВЕЛЬ, ВУЛ. НЕЗАЛЕЖНОСТІ, 64/12 3014221957 Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
28 "NELSON TRADING LIMITED" НОВА ЗЕЛАНДІЯ, LEVEL 17. 126 VINCENT STREET AUCKLAND 22,45 Долар США ТОВ "ПОРТО- ФРАНКО- УНІВЕРСАЛ" ХЕРСОНСЬКА М. ХЕРСОН, БЕРИСЛАВСЬКЕ ШОСЕ, 13 0035120970 Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
Заступник директора
департаменту - начальник
відділу контролю
за зовнішньоекономічною
діяльністю
О.Жижко 
Додаток N 4
до наказу Міністерства
економіки України
08.07.2009  N 681

ПЕРЕЛІК

іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України

N Назва нерезидента Адреса нерезидента Сума заборг., тис.од. Валюта Назва резидента Область Адреса резидента Код ЄДРПОУ Тип порушення
29 "WILLE CARPENTER HOUTINDUSTRIE NV" БЕЛЬГІЯ, ABEELDREEF, 15, 8760, MEULEBEKE, BELGIUM; Р/Р N BE 97285030595849 У FORTIS BANK SWIFT GEBABEBB, ДИРЕКТОР - КРИСТОФ КАРПЕНТЕР 1,46 Євро ФОП ОЛІЙНИК ДМИТРО ВОЛОДИМИРОВИЧ ХАРКІВСЬКА М. ХАРКІВ, ВУЛ. АК. ПАВЛОВА, 140, КВ. 116 2799816170 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
30 "SC PAL EKC SRL" РУМУНІЯ, STREET CRINULUI, NR. 15, CITY COMANESTI, DISTRICT OF BACAU, POSTAL CODE 605200, ROMANIA 126,2 Євро ТОВ "КАРПАТСМОЛИ" ІВАНО- ФРАНКІВСЬКА М. КАЛУШ, ВУЛ. ПРОМИСЛОВА, 6 0033578130 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
31 ВАТ "ГИДРОПРЕСС" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 460003, Г. ОРЕНБУРГ, ПР. БРАТЬЕВ КОРОСТЕЛЕВЫХ, 52; Р/С 407028103160000001023 ФИЛИАЛ "ТРАНСКРЕДИТБАНК" В Г. ОРЕНБУРГЕ, К/С 30101810300000000820, БИК 045354820 1150 Російський рубль вип. 1997 р. ТОВ "КОНСАЛ" ОДЕСЬКА М. ОДЕСА, ВУЛ. ГАЙДАРА, 34 0034108224 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ВАТ "ММЗ "СЕРП И МОЛОТ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 1158 (v1158665-09) від 20.10.2009 )
32 ВАТ "ММЗ "СЕРП И МОЛОТ" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 111033, Г. МОСКВА, ЗОЛОТОРОЖСКИЙ ВАЛ, 11, ИНН 7722024564, КПП 997550001, ОКПО 05757765, Р/С 40702810500000001673 ОАО АКБ-МЕТАЛЛ- ИНВЕСТБАНК" Г. МОСКВА, К/С 30101810300000000176, БИК 044525176, ДИРЕКТОР ПО МАРКЕТИНГУ - ЛЕВИН Е.А. 960,43 Російський рубль вип. 1997 р. ТОВ "ЕНЕРГОМАШ" ХАРКІВСЬКА М. ХАРКІВ, ВУЛ. ПОЛТАВСЬКИЙ ШЛЯХ, 175, КВ. 110 0031061058 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "БЕЛПРИНТ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 227 (v0227665-10) від 02.03.2010 )
33 ТОВ "БЕЛПРИНТ" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 308017, Г. БЕЛГОРОД, УЛ. КООПЕРАТИВНАЯ, 2-Б, Р/С 40702810438000000355 ФИЛИАЛ ОАО "УРАЛСИБ", Г. БЕЛГОРОД, К/С 3010181070000000087 БИК 041403787, ОГРН 1073123026404, ИФНС3123, ИНН 3123167485, КПП 3123001001, ДИРЕКТОР - СТЕРЕХОВ В.Е. 272,7 Російський рубль вип. 1997 р. ЗАТ "ДЕКА" ХАРКІВСЬКА М. ХАРКІВ, ВУЛ. ЗЕРНОВА, 55-Г 0031234947 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ВАГОРЕМГРУПП" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 1241 (v1241665-09) від 10.11.2009 )
34 ТОВ "ВАГОРЕМГРУПП" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 119136, Г. МОСКВА, ПЕР. СЕТУНСКИЙ, 3-Й ПР Б.13/18; ИНН/КПП 7729593961/772901001 684,71 Російський рубль вип. 1997 р. ВАТ "ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ЗАВОД З РЕМОНТУ ТА БУДІВНИЦТВА ПАСАЖИРСЬКИХ ВАГОНІВ" ДНІПРОПЕТРОВСЬКА 49024, М. ДНІПРОПЕТ- РОВСЬК, ВУЛ. УНІВЕРСАЛЬНА, 10 0000554514 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
35 ТОВ ТРОСС КО" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 117638, Г. МОСКВА, УЛ. АЗОВСКАЯ, 6, КОРП. 3, БЛОК 6/3. ИНН 7727206409, ОКПО 58020125. Р/С N 40702810800020003451 В ЗАО АКБ "НОВИ- КОМБАНК" (Г. МОСКВА), КОР./СЧЕТ 30101810000000000162, БИК 044583162, ОКОНХ71100. 2881 Російський рубль вип. 1997 р. ПАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД" ЗАПОРІЗЬКА 69040, М. ЗАПОРІЖЖЯ, ВУЛ. БАРИКАДНА, 26 0001056280 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ДЕКОР СТИЛЬ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 1026 (v1026665-09) від 18.09.2009 )
36 ТОВ "ДЕКОР СТИЛЬ" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 236006, М. КАЛИНИГРАД, ВУЛ. БАРНАУЛЬСЬКА, 2, ОФ. 312 6 Долар США ТОВ "УКРАЇНСЬКО- ЛИТОВСЬКИЙ СЕРВІС" М. КИЇВ М. КИЇВ, ВУЛ. МЕДОВА, 1 0034713371 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Додаток 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 688 (v0688731-11) від 17.08.2011 )
Заступник директора
департаменту - начальник
відділу контролю
за зовнішньоекономічною
діяльністю
О.Жижко 
Додаток N 5
до наказу Міністерства
економіки України
08.07.2009  N 681

ПЕРЕЛІК

іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України

N Назва нерезидента Адреса нерезидента Сума заборг., тис.од. Валюта Назва резидента Область Адреса резидента Код ЄДРПОУ Тип порушення
37 ТОВ "ДИЛЕР ЗАВОДА ГОРНОСПАСАТЕЛЬНОЙ АППАРАТУРЫ - ИМПЕКС" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 630126, Г. НОВОСИБИРСК, УЛ. ВЫБОРНАЯ, 200-А 46,55 Російський рубль вип. 1997 р. ВАТ "ДОНЕЦЬКИЙ ЗАВОД ГІРНИЧОРЯТУ- ВАЛЬНОЇ АПАРАТУРИ" ДОНЕЦЬКА 83048, М. ДОНЕЦЬК, ВУЛ. ЛЕВИЦЬКОГО, 31 0000159491 Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
38 ТОВ "МЕГАЛИНК" 105043, Г. МОСКВА, УЛ. ПЕРВОМАЙСКАЯ, 35/18, СТР. 1. ИНН 7719533770, КПП 7719001001. Р/Р 40702810100000001024 В КБ "МАКСИМА" Г. МОСКВА, БИК 044585435. ДИРЕКТОР - КОРНИЕНКО В. В. 4,4 Долар США ТОВ "ЮРМАШ- УНІВЕРСАЛ" ХЕРСОНСЬКА М. ХЕРСОН, 200-РІЧЧЯ ХЕРСОНА, 7, КОРП. 3, КВ. 65 0033172750 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
15,94 Долар США ПП "СВІТАНОК-2003" ЛУГАНСЬКА СВЕРДЛОВСЬКИЙ Р-Н С. БІРЮКОВО, ВУЛ. БІРЮКОВА, 35. Р/Р 26002053705575 В ЛФ "ПРИВАТБАНК", МФО 304795. ДИРЕКТОР - КРАВЧЕНКО С. В. 0032225920 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
275,9 Російський рубль вип. 1997 р. ПП "ГЛОБАЛ УКРАЇНА" ДОНЕЦЬКА 84647, М. ГОРЛІВКА, ВУЛ. СОКОЛОВСЬКОГО, 21, КВ. 40. Р/Р 26007301557383 В "ПРОМІНВЕСТБАНК" ДИРЕКТОР - ДЕМ'ЯНОВ В. Л. 0034283649 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
39 ТОВ "МЕТ-КО" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 347900, РОСТОВСКАЯ ОБЛ., Г. ТАГАНРОГ, УЛ. КОТЛОСТРОИТЕЛЬНАЯ, 39 64,2 Долар США Приватне акціонерне товариство "Виробничо- комерційне підприємство "Металіст" ДОНЕЦЬКА 86117, М. МАКІЇВКА, ВУЛ. АНДРОПОВА, 17 0002972606 Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
40 ТОВ "НИКА ЛИНК" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 105043, Г. МОСКВА, УЛ. МАРКСИСТСКАЯ, 20/8 11,8 Долар США ТОВ "ЮРМАШ- УНІВЕРСАЛ" ХЕРСОНСЬКА М. ХЕРСОН, 200- РІЧЧЯ ХЕРСОНА, 7, КОРП. 3, КВ. 65 0033172750 Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
41 ТОВ "НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И РАЗВИТИЕ" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 347360, Г. ВОЛГОДОНСК, УЛ. ЛЕНИНА, 45/24, ТЕЛ. +7(863-92) 2-10-26. ИНН 6143064885, КПП 614301001, Р/С 40702810152160102482 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК СБЕРБАНКА РФ Г. РОСТОВ-НА-ДОНУ К/С 30101810600000000602 БИК 046015602 140 Російський рубль вип. 1997 р. СПДФО ЛЕВКОВСЬКА Е.О. ЛУГАНСЬКА М. ЛУГАНСЬК, ВУЛ. ДАЧНА, 1 2540215801 Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
42 ТОВ "ПКФ ДЖИ АЙ АЙ" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, Г. МОСКВА, УЛ. ЕГОРА АБАКУМОВА, 10, КОРП. 2, ОФ. 7, ИНН 7716584381, КПП 771601001, ОКПО 82473768, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР - ГИЛЬФАНОВ ИЛШАТ ИСМАГИЛОВИЧ, Р/С 40702810230000036112 ОАО АБ "ОРГРЕС-БАНК", Г. МОСКВА, К/С 30101810900000000990, БИК 044583990 470,7 Російський рубль вип. 1997 р. ТЗОВ "ЕЛЬПЛАСТ- ЛЬВІВ" ЛЬВІВСЬКА М. ГОРОДОК, ВУЛ. ЗАВОДСЬКА, 4 0023957545 Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "РОСТОВСКИЙ ЭЛЕКТРО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 896 (v0896665-10) від 22.07.2010 )
43 ТОВ "РОСТОВСКИЙ ЭЛЕКТРО- МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 346513, РОСТОВСКАЯ ОБЛ., Г. ШАХТЫ, УЛ. ЧАПЛЫГИНА, 54 1291,2 Російський рубль вип. 1997 р. ДП "УКРДІПРОМЕЗ" ДНІПРО- ПЕТРОВСЬКА 49000, М. ДНІПРО- ПЕТРОВСЬК, НАБ. ЛЕНІНА, 17 0000188311 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
43,5 Українська гривня ТОВ "ВІКАНТ І К" ДОНЕЦЬКА М. МАРІУПОЛЬ, ПР. БУДІВЕЛЬНИКІВ, 86 - 28 0035388278 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "СОВЕТСКАЯ БУМАГА" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 509 (v0509665-10) від 06.05.2010 )
44 ТОВ "СОВЕТСКАЯ БУМАГА" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛ., Г. СОВЕТСК, ПЕР. ЗАВОДСКОЙ, 2; Р/С 40702810720180100198, КАЛИНИНГРАДСКИЙ ОСБ 8626, Г. КАЛИНИНГРАД (СОВЕТСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N 7382 Г. СОВЕТСК), К/С 30101810100000000634, БИК 042748634, ИНН 3911008320, КПП 391101001 267,8 Російський рубль вип. 1997 р. ВАТ "СУМИХІМПРОМ" СУМСЬКА М. СУМИ, ВУЛ. ХАРКІВСЬКА, П/В 12 0005766356 Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Додаток 5 із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економіки N 156 (v0156665-10) від 18.02.2010, N 190 (v0190665-10) від 26.02.2010, N 366 (v0366665-10) від 31.03.2010, Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 132 (v0132731-11) від 14.02.2011 )
Заступник директора
департаменту - начальник
відділу контролю
за зовнішньоекономічною
діяльністю
О.Жижко 
Додаток N 6
до наказу Міністерства
економіки України
08.07.2009  N 681

ПЕРЕЛІК

іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України

N Назва нерезидента Адреса нерезидента Сума заборг., тис.од. Валюта Назва резидента Область Адреса резидента Код ЄДРПОУ Тип порушення
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "СОЮЗ-ВИКТАН" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 298 (v0298665-10) від 24.03.2010 )
45 ТОВ "СОЮЗ- ВИКТАН" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, Г. МОСКВА, УЛ. ДЕРБЕНЕВСКАЯ, Д. 1, СТР. 5; ИНН/КПП 7718501800/772501001, ОКПО 71660987, Р/С 407028103000000001426, К/С 30101810300000000985 В ОАО "ПОМОС-БАНК", БИК 044525985, ОГРН 1027739019208 В ОПЕРУ МГТУ БАНКА РОССИИ 106,3 Долар США ТОВ "ІНКЕРМАНСЬКИЙ ЗАВОД МАРОЧНИХ ВИН" М. СЕВАСТОПОЛЬ М. СЕВАСТОПОЛЬ, ВУЛ. МАЛІНОВСЬКОГО, 20 0032367281 Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
46 ТОВ "ЭНЕРГО- СИЛА" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 614016, ПЕРМСКИЙ КРАЙ, Г. ПЕРМЬ, УЛ. СЕДОВА, 22 ОФ. 205, ИНН 5903019315, КПП 590401001, Р/Р 40702810000000001593 В ОАО КБ "КАУРИ", Г. ПЕРМЬ, К/С 30101810600000000796, БИК 045773796 250 Російський рубль вип. 1997 р. ПП "ЕЛЕКТРОТЕХ- СЕРВІС" ЗАПОРІЗЬКА 69600, М. ЗАПОРІЖЖЯ, ВУЛ. БАЗОВА, 1-Г 0025476560 Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
47 "FAROS LOGISTICS LTD." СЛОВЕНІЯ, POT CEZ GMAJNO 86 SL-1000 LJUBLJANA SLOVENIA, TEL.+ 368 1 256 01 02/ 256 01 03, FAX.+ 36812560104, BANK FACTOR BANKA D.D. TIVOLSKA 48 1000 LJUBLJANA, ACC. NO 27000-0000028017, SWIFT FCTBS12X IBAN S15627000000002817, ДИРЕКТОР - BOSTJAN MLAKAR 9,5 Долар США ВАТ "УКРАЇНСЬКЕ ДУНАЙСЬКЕ ПАРОПЛАВСТВО" ОДЕСЬКА 68600, М. ІЗМАЇЛ, ВУЛ. ЧЕРВОНОФЛОТСЬКА, 28 0001125821 Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "CAN SEAMERS S.L" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 298 (v0298665-10) від 24.03.2010 )
48 "CAN SEAMERS S.L" ІСПАНІЯ, AVDA. SANTA ANA 7, 1ST FLOOR DPT. 10,48940 LEIOA, SPAIN VAT NO. ES-B48966568; BANKERS CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA - "LA CAIXA" ALDA. DOCTOR AREILZA 26, 48011 BILBAO (VIZCAYA), SPAIN IBAN ES62 2100 2278 4602 00189374 SWIFT CODE CAIXESBBXX 25,2 Євро ТОВ "ПІВДЕННА МАНУФАКТУРА "ПРОЛИВ" АВТОНОМНА РЕСПУБЛІКА КРИМ М. КЕРЧ, ВУЛ. КІРОВА, 41 0032316216 Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
49 "SCREEN GAME S.L" ІСПАНІЯ, POLIGONO INDUSTRIA EL SERGE AV. INDUSTRIA, PARCELA 414, 25191 LLEIDA 18,9 Євро ТОВ "МАГІСТР ІМПЕКС" ДОНЕЦЬКА 86108, М. МАКІЇВКА, ВУЛ. ЛИХАЧОВА, 60 0033858633 Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
50 "ASEL MUHENDISLIK INS. TAAH. TURISIM MAKINA ELEKTRIK TARIM URUN. YEM GIDA SAN. VE TIC. LTD. STI" ТУРЕЧЧИНА, YENI SANAYI SITESI 1 BLOK NO 9-10 SEYHAN/ADANA 14,5 Долар США ТОВ "ПРОСТОР" ХЕРСОНСЬКА М. ЦЮРУПИНСЬК, СТАНЦІЯ ПОЙМА 0031488805 Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
51 AOT "BETA A.S." ТУРЕЧЧИНА, CEMALPASA MAH. FUZULI CAD.14, SOKAK GULSA APT. NO.5/A, SEYHAN, ADANA 12,1 Долар США ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "УКР-АЗ ГРУП" М. КИЇВ М. КИЇВ, ВУЛ. МЕЛЬНИКОВА, 12 0034619041 Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
52 "AVONMORE TRADING LIMITED" СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, SUITE 100, 2ND FLOOR, 20 OLD STREET, LONDON EC1V9AB. 42232,25 Долар США ТОВ "ЕКСПРЕС- СЕРВІС" ДНІПРОПЕТ- РОВСЬКА 49000, М. ДНІПРО - ПЕТРОВСЬК, ВУЛ. МОСКОВСЬКА, 25-А2 0030600147 Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
Заступник директора
департаменту - начальник
відділу контролю
за зовнішньоекономічною
діяльністю
О.Жижко 
Додаток N 7
до наказу Міністерства
економіки України
08.07.2009  N 681

ПЕРЕЛІК

іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України

N Назва нерезидента Адреса нерезидента Сума заборг., тис.од. Валюта Назва резидента Область Адреса резидента Код ЄДРПОУ Тип порушення
53 "EURO-PACK ALLIANCE LLP" СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, LONDON 456-458 STRAND OFFICE, 11 BANK AIZKRAUKLES BANKA 5,2 Євро ТОВ "ЄВРО-ПАК" М. КИЇВ М. КИЇВ, ВУЛ. КІКВІДЗЕ, 13 0035141791 Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
54 "ENGINEERED FILTRATION INC" СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ, P. O.BOX 898 MANCHESTER, CT 06045-0898 20 Долар США ЗАТ "КОНЦЕРН ПРИРОДА" М. КИЇВ М. КИЇВ, ВУЛ. ФРУНЗЕ, 26/2 0030860917 Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
55 "CHIRCHIQ GAZ SERVIS" УЗБЕКИСТАН, ТАШКЕНТСКАЯ ОБЛ., Г. ЧИРЧИК, УЛ. У.ЮСУПОВА, 1. TOSHKENT VILOYATI CHIRCHIQ SHARAR XUSUSIV FIRMASI 1, Р/Р 2020800004241572001 УЗ ПСБ, МФО 00863, ИНН 204377661, ОКОНХ 14712 24,3 Долар США ВАТ "ІВАНО- ФРАНКІВСЬКИЙ ЗАВОД "ПРОМПРИЛАД" ІВАНО- ФРАНКІВСЬКА М. ІВАНО- ФРАНКІВСЬК, ВУЛ. А.САХАРОВА, 23 0005782912 Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до СП "ОРИФЕН" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 227 (v0227665-10) від 02.03.2010 )
56 СП "ОРИФЕН" УЗБЕКИСТАН, САМАРКАНДСКАЯ ОБЛ., ПАСТДАРГОМСКИЙ Р-Н, Г. ДЖУМА, УЛ. А.ТЕМУРА, 35; ИНН 203709492; ОКПО 18197687 Р/С 20214000604139089001 В СИАБСКОМ ОТДЕЛЕНИИ АК "ПАХТА БАНК", КОД БАНКА 00280 6 Долар США ТОВ "НЕКТАР- СГ" ОДЕСЬКА М. ОДЕСА, АК. КОРОЛЬОВА, 86, КВ. 92 0034801593 Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
57 TOB "ADS FARM GROUP" УЗБЕКИСТАН, 100000, Г. ТАШКЕНТ, М/В ЧИЛАНЗАР, 1-2-39 144,58 Долар США ВАТ "ФАРМАК" М. КИЇВ 04080, М. КИЇВ, ВУЛ. ФРУНЗЕ, 63 0000481198 Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
Заступник директора
департаменту - начальник
відділу контролю
за зовнішньоекономічною
діяльністю
О.Жижко