МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
11.01.2008 N 102/10

Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України до іноземних суб'єктів господарської діяльності

( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економіки N 102/124 (v_124665-08) від 17.03.2008 N 102/139 (v_139665-08) від 25.03.2008 N 102/209 (v_209665-08) від 08.05.2008 N 102/240 (v_240665-08) від 23.05.2008 N 102/275 (v_275665-08) від 12.06.2008 N 102/299 (v_299665-08) від 26.06.2008 N 869 (v0869665-08) від 15.12.2008 N 779 (v0779665-09) від 27.07.2009 Наказами Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 167 (v0167731-11) від 24.02.2011 N 817 (v0817731-12) від 17.07.2012 )
За порушення Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" (959-12) (зі змінами та доповненнями) та пов'язаних з ним законів України (ст. 1, 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) , відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки України від 17.04.2000 р. N 52 (z0260-00) (реєстр Мін'юсту 05.05.2000 р. за N 260/4481), на підставі подання Державної податкової адміністрації України вих. від 18.12.2007 N 15750/5/22-6016, вх. від 19.12.2007 N 46/67440-07 НАКАЗУЮ:
1. Відповідно до ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" (959-12) , починаючи з 5 лютого 2008 року, застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України до іноземних суб'єктів господарської діяльності згідно з додатками N 1 - N 3 до цього наказу.
2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів та видачу ліцензій на здійснення зовнішньоекономічної діяльності здійснювати відповідно до Положення про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженого наказом Міністерства економіки України від 17.04.2000 р. N 47 (z0259-00) .
3. Відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю (Жижко О.А.) в установленому порядку довести цей наказ до Державної митної служби України, Державної податкової адміністрації України, Національного банку України, відповідного республіканського органу АР Крим, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.
4. Департаменту інформатизації (Заболоцький І.О.) забезпечити розміщення інформації про цей наказ на WEB-сторінці Міністерства в комп'ютерній мережі Internet.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора департаменту зовнішньоекономічної політики Андріящука В.В.
Заступник Міністра
Н.Бойцун 
Додаток N 1
до наказу Міністерства
економіки України
11.01.2008  N 102/10

ПЕРЕЛІК

іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України

N Назва нерезидента Адреса нерезидента Сума заборг., тис.од. Валюта Назва резидента Область Адреса резидента Код ЄДРПОУ Тип порушення
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "КУП "КАЛИНКОВИЧСКИЙ ЗАВОД БЫТОВОЙ ХИМИИ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 779 (v0779665-09) від 27.07.2009 )
1 "КУП "КАЛИНКОВИЧСКИЙ ЗАВОД БЫТОВОЙ ХИМИИ" БІЛОРУСЬ, ГОМЕЛЬСКАЯ ОБЛ., Г. КАЛИНКО- ВИЧИ, УЛ. ЧЕХОВА, 17 4,8 Долар США ЗАТ "ГЛУХОВЕЦЬКИЙ ГІРНИЧО- ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КАОЛІНОВИЙ КОМБІНАТ" ВІННИЦЬКА КОЗЯТИНСЬКИЙ Р-Н, СМТ ГЛУХІВЦІ 0032130182 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
2 "ТОРГОВЕ ТЧУП "ЛИНОФФ" БІЛОРУСЬ, 220104, Г. МИНСК, УЛ. Б.БЕРУТА, 17 11 Долар США ЗАТ "ЛІКТРАВИ" ЖИТОМИРСЬКА М. ЖИТОМИР, ВУЛ. КИЇВСЬКЕ ШОСЕ, 21 0000481181 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
3 "ЧНПУП "УКРБЕЛТЕХ" БІЛОРУСЬ, Г. ГОМЕЛЬ, УЛ. ШЕВЧЕНКО, 10 21,3 Долар США ПНВП "ВОДОЛЕЙ" М. СЕВАСТО- ПОЛЬ М. СЕВАСТО- ПОЛЬ, ПР. ГЕНЕРАЛА ОСТРЯКОВА, 176, КВ. 11 0031382068 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
4 "SARL REGARDS" ФРАНЦІЯ, 7 CHEMIN STE CATHERIN 43000 LE PUY EN VELAY 5,3 Долар США ТОВ "МІРАДІЯ" МИКОЛАЇВСЬКА М. ВОЗНЕ- СЕНСЬК, ВУЛ. ШЕВЧЕНКО, 15/2 0033321672 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "MIRI-GRAND" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/299 (v_299665-08) від 26.06.2008 )
5 "MIRI-GRAND" АЗЕРБАЙДЖАН, SAATLY, AZUZBEKOVA STR., 1 12,2 Долар США ТОВ "МАСІНВЕСТ- УКРАЇНА" М. КИЇВ М. КИЇВ, ВУЛ. ЩЕКАВИЦЬКА, 37/48, К. 1 0034817734 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "DESSZA KFT" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/209 (v_209665-08) від 08.05.2008 )
6 "DESSZA KFT" УГОРЩИНА, Г. БУДАПЕШТ, УЛ. ДЕНЬДГАЗ, 10/1 4,2 Долар США ПП "ТТО-95" ОДЕСЬКА БІЛГОРОД- ДНІСТРОВСЬКИЙ Р-Н, С. ШАБО, ВУЛ. ВОКЗАЛЬНА, 11, КВ. 4 0033258339 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
7 "ZRUPKO 2004 KFT" УГОРЩИНА, 1078, BUDAPEST, HERNAD U. 4 4,32 Долар США СПД КОПИНЕЦЬ МИХАЙЛО МИХАЙЛОВИЧ ЗАКАРПАТСЬКА 90100, ІРШАВСЬКИЙ РАЙОН, М. ІРШАВА, ВУЛ. МІЧУРІНА, 15 3003113155 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
8 "VK CORPORATION" КОРЕЯ, РЕСПУБЛІКА, P.O. 450- 090, 67 JIJAE-DONG, PYEONG TAEK-SI, KYUNGGI-DO 9,01 Долар США ДП "УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЦЕНТР РАДІОЧАСТОТ" М. КИЇВ 03179, М. КИЇВ, ПР-Т ПЕРЕМОГИ, 15 КМ 0001181765 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
9 "SIA "ST SERVISS" ЛАТВІЯ, OLAINE, PARKA 12- 22, LV-2114 4,59 Долар США СПД КОПИНЕЦЬ МИХАЙЛО МИХАЙЛОВИЧ ЗАКАРПАТСЬКА 90100, ІРШАВСЬКИЙ РАЙОН, М. ІРШАВА, ВУЛ. МІЧУРІНА, 15 3003113155 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "IREPRINDEREA INDIVIDUALS COSTESTI IONAS IONDOMENTE" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/240 (v_240665-08) від 23.05.2008 )
10 "IREPRINDEREA INDIVIDUALS COSTESTI IONAS ION DOMENTE" МОЛДОВА, ЯЛОВЕНСЬКИЙ РАЙОН, С. КСТЕШТЬ. CODUL FISCAL 1003600134790, MD 0053085 225134401210 IN BANKA AGRICOLA FILIAL LALOVENI 9,4 Долар США СПД ОЛІЙНИК АНЖЕЛА ВАСИЛІВНА ЗАКАРПАТСЬКА 90025, МІЖГІРСЬКИЙ Р-Н, С. ВЕРХНІЙ БИСТРИЙ, ВУЛ. ГАГАРІНА, 79 2760802228 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ГП "AEROPORTUL INTERNATIONAL MARCULESTI" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/139 (v_139665-08) від 25.03.2008 )
11 ГП "AEROPORTUL INTERNATIONAL MARCULESTI" МОЛДОВА, S. LUNGA, FLORESTI, ACC. N 2251259932 "MOLDOVA- AGROINDBANK" SA 3 Долар США ДП "ВІННИЦЬКИЙ АВІАЦІЙНИЙ ЗАВОД" ВІННИЦЬКА М. ВІННИЦЯ, ВУЛ. ЧЕХОВА, 7 0001128475 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/275 (v_275665-08) від 12.06.2008 )
Начальник відділу контролю
за зовнішньоекономічною
діяльністю
О.Жижко 
Додаток N 2
до наказу Міністерства
економіки України
11.01.2008  N 102/10

ПЕРЕЛІК

іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України

N Назва нерезидента Адреса нерезидента Сума заборг., тис.од. Валюта Назва резидента Область Адреса резидента Код ЄДРПОУ Тип порушення
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "PAS REFORM BV" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/139 (v_139665-08) від 25.03.2008 )
12 "PAS REFORM BV" НІДЕРЛАНДИ, BOWENDORPSSTRAAT 11P. O. BOX 2 NL 7038 ZG ZEDDAM 12,62 Євро ТОВ "ГОЛДЕН КРОСС" ХАРКІВСЬКА ЧУГУЇВСЬКИЙ Р-Н, СМТ НОВО- ПОКРОВКА, ВУЛ. ПОЛЬОВА, 1 0031668395 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
13 "IRIS TRADE FRUCT S. R.L" РУМУНІЯ, BUCURESTI, SECTOR 2, STR. JON BERINDEI, 3 BLOC21, SCARA C, ETAG 1, AP. 92 7,25 Долар США СПД МІШУКОВ СЕРГІЙ КОСТЯНТИНОВИЧ ОДЕСЬКА М. БІЛЯЇВКА, ВУЛ. ГАГАРІНА, 58/8 2411607574 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
14 "LASZLO S. JOZSEF P.F." РУМУНІЯ, 525400 TG. SECUIESC, STR. INDEPENDENTEI NR. 9, JUD. COVASNA 30 Долар США СПД МІШУКОВ СЕРГІЙ КОСТЯНТИНОВИЧ ОДЕСЬКА М. БІЛЯЇВКА, ВУЛ. ГАГАРІНА, 58/8 2411607574 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ЗАТ "Управляющая компания "Брянский машиностроительный завод" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 817 (v0817731-12) від 17.07.2012 )
15 ЗАТ "Управляющая компания "Брянский машинострои- тельный завод" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 241015, БРЯНСЬК, ВУЛ. УЛЬЯНОВА, 26 1096 Євро ДП "СУДНОБУДІВНИЙ ЗАВОД ІМ. 61 КОМУНАРА" МИКОЛАЇВСЬКА М. МИКОЛАЇВ, ВУЛ. АДМІРАЛЬСЬКА, 38 0014313240 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
16 ЗАТ "НОВАЯ СТОЛИЦА" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 143980, МОСКОВСКАЯ ОБЛ., Г. ЖЕЛЕЗНО- ДОРОЖНИЙ, УЛ. КЕРАМИЧЕСКАЯ, 2-А 11 521,59 Росій- ський рубль вип. 1997 р. ТОВ "ВІНІЛ" УКРАЇНА" ДНІПРО- ПЕТРОВСЬКА 49057, М. ДНІПРО- ПЕТРОВСЬК, ВУЛ. ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДА, 174 0025513976 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "МИТРА ЛЮКС" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/124 (v_124665-08) від 17.03.2008 )
17 ТОВ "МИТРА ЛЮКС" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 117322, М. МОСКВА, ВУЛ. МИЛАШЕНКОВА, 20 4,73 Украї- нська гривня ТОВ "ВИДАВНИЧИЙ ДІМ "ДНІПРОВСЬКА ХВИЛЯ" ДНІПРО- ПЕТРОВСЬКА М. ДНІПРО- ПЕТРОВСЬК, ПР. ГАГАРІНА, 74, КВ. 17 0032965259 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ОНИКС" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 869 (v0869665-08) від 15.12.2008 )
18 ТОВ "ОНИКС" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, Г. КАЛУГА, УЛ. ПУХОВА, 24 16,4 Долар США ТОВ "ВМ ПРОДУКЦІЯ" М. КИЇВ М. КИЇВ, ВУЛ. ВИБОРЗЬКА, 99 0033293588 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
19 ТОВ "ТОРГОВЫЙ ДОМ ЛЕСОСИБИРСКИЙ" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, Г. ЛЕСОСИБИРСК, УЛ. ПРОМЫШЛЕННАЯ, 7, ИНН 2454013766 207,82 Росій- ський рубль вип. 1997 р. ПП "ЛИМАР-М" ХАРКІВСЬКА М. ЧУГУЇВ, ВУЛ. ГОРІШНОГО, 123, КВ. 87 0032481287 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
20 ТОВ "ФАКЕЛ" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, РОСТОВСКАЯ ОБЛ., Г. РОСТОВ НА ДОНУ, УЛ. 50-ЛЕТИЯ РОСТСЕЛЬМАША, 8-А 59,75 Долар США ТОВ "АГРО- БІЗНЕС-2" ХЕРСОНСЬКА КАХОВСЬКИЙ Р-Н, С. МАР'ЯНІВКА, ВУЛ. СТЕПОВА, 32 0031711240 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
21 "H & T HOLZ S. R. O." СЛОВАЧЧИНА, 09301 VRANOV NAD TOPL"OU. TOPLANSKA 15 18,8 Долар США СПД РІШКО МИХАЙЛО ІВАНОВИЧ ЗАКАРПАТСЬКА 90432, ХУСТСЬКИЙ Р-Н, С. ДРАГОВО, ВУЛ. ЛЕНІНА, 119 2484616674 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
22 "EUCALYPTUS BIG S. L" ІСПАНІЯ, B. 92626837 KOUSHKA HOUSE UALLE DEL SOL SAN PEDRO DE ALCANTARA, 29670 MALAGA 0,9 Євро СПД СОРОЦЬКИЙ МИХАЙЛО МИХАЙЛОВИЧ ЧЕРНІВЕЦЬКА М. ЧЕРНІВЦІ, ВУЛ. КОМАРОВА, 31-В/23 2866211173 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 167 (v0167731-11) від 24.02.2011 )
Начальник відділу контролю
за зовнішньоекономічною
діяльністю
О.Жижко 
Додаток N 3
до наказу Міністерства
економіки України
11.01.2008  N 102/10

ПЕРЕЛІК

іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України

N Назва нерезидента Адреса нерезидента Сума заборг., тис.од. Валюта Назва резидента Область Адреса резидента Код ЄДРПОУ Тип порушення
23 "EKOMAX LLC" СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ, ІСТ ФОРС СТРІТ 120 ЛИТЛ РОК АР 72201 АРКАНЗАС 10 Долар США ДП "ПОЛІСЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО" КИЇВСЬКА ПОЛІСЬКИЙ РАЙОН, С. РАДИНКА, ВУЛ. МИРУ, 48 0000992125 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
24 "EXCELENT PLUS INC." СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ, 5136 N. ELSTON AVC. CHICAGO, ILLINOIS 60630 19,56 Долар США ПП "ІН-ТЕРН" ТЕРНОПІЛЬ- СЬКА М. ТЕРНОПІЛЬ, ВУЛ. ЗАМОНАСТИ- РИСЬКИЙ, 2 0035069108 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ЛАХИСАМ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/209 (v_209665-08) від 08.05.2008 )
25 ТОВ "ЛАХИСАМ" УЗБЕКИСТАН, М. ТАШКЕНТ, ВУЛ. КАДЕРІЙ, 25-А 220,7 Долар США ПП "ЯН" М. КИЇВ М. КИЇВ, ВУЛ. ФРУНЗЕ, 63-Д 0020036365 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
Начальник відділу контролю
за зовнішньоекономічною
діяльністю
О.Жижко