За порушення Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" (
959-12)
(зі змінами та доповненнями) та пов'язаних з ним законів України (ст. 1, 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (
185/94-ВР)
, відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки України від 17.04.2000 р. N 52 (
z0260-00)
(реєстр Мін'юсту 05.05.2000 р. за N 260/4481), на підставі подання Державної податкової адміністрації України вих. від 18.12.2007 N 15750/5/22-6016, вх. від 19.12.2007 N 46/67440-07 НАКАЗУЮ:
1. Відповідно до ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" (
959-12)
, починаючи з 5 лютого 2008 року, застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України до іноземних суб'єктів господарської діяльності згідно з додатками N 1 - N 3 до цього наказу.
2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів та видачу ліцензій на здійснення зовнішньоекономічної діяльності здійснювати відповідно до Положення про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженого наказом Міністерства економіки України від 17.04.2000 р. N 47 (
z0259-00)
.
3. Відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю (Жижко О.А.) в установленому порядку довести цей наказ до Державної митної служби України, Державної податкової адміністрації України, Національного банку України, відповідного республіканського органу АР Крим, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.
4. Департаменту інформатизації (Заболоцький І.О.) забезпечити розміщення інформації про цей наказ на WEB-сторінці Міністерства в комп'ютерній мережі Internet.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора департаменту зовнішньоекономічної політики Андріящука В.В.
1
|
"КУП
"КАЛИНКОВИЧСКИЙ
ЗАВОД БЫТОВОЙ
ХИМИИ"
|
БІЛОРУСЬ,
ГОМЕЛЬСКАЯ
ОБЛ.,
Г. КАЛИНКО-
ВИЧИ,
УЛ. ЧЕХОВА,
17
|
4,8
|
Долар
США
|
ЗАТ
"ГЛУХОВЕЦЬКИЙ
ГІРНИЧО-
ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ
КАОЛІНОВИЙ
КОМБІНАТ"
|
ВІННИЦЬКА
|
КОЗЯТИНСЬКИЙ
Р-Н,
СМТ ГЛУХІВЦІ
|
0032130182
|
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
2
|
"ТОРГОВЕ ТЧУП
"ЛИНОФФ"
|
БІЛОРУСЬ,
220104,
Г. МИНСК,
УЛ.
Б.БЕРУТА, 17
|
11
|
Долар
США
|
ЗАТ
"ЛІКТРАВИ"
|
ЖИТОМИРСЬКА
|
М. ЖИТОМИР,
ВУЛ.
КИЇВСЬКЕ
ШОСЕ, 21
|
0000481181
|
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
3
|
"ЧНПУП
"УКРБЕЛТЕХ"
|
БІЛОРУСЬ,
Г. ГОМЕЛЬ,
УЛ.
ШЕВЧЕНКО,
10
|
21,3
|
Долар
США
|
ПНВП
"ВОДОЛЕЙ"
|
М. СЕВАСТО-
ПОЛЬ
|
М. СЕВАСТО-
ПОЛЬ,
ПР. ГЕНЕРАЛА
ОСТРЯКОВА,
176, КВ. 11
|
0031382068
|
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
4
|
"SARL REGARDS"
|
ФРАНЦІЯ, 7
CHEMIN STE
CATHERIN
43000 LE PUY
EN VELAY
|
5,3
|
Долар
США
|
ТОВ "МІРАДІЯ"
|
МИКОЛАЇВСЬКА
|
М. ВОЗНЕ-
СЕНСЬК,
ВУЛ.
ШЕВЧЕНКО,
15/2
|
0033321672
|
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
6
|
"DESSZA KFT"
|
УГОРЩИНА,
Г. БУДАПЕШТ,
УЛ.
ДЕНЬДГАЗ,
10/1
|
4,2
|
Долар
США
|
ПП "ТТО-95"
|
ОДЕСЬКА
|
БІЛГОРОД-
ДНІСТРОВСЬКИЙ
Р-Н, С. ШАБО,
ВУЛ.
ВОКЗАЛЬНА,
11, КВ. 4
|
0033258339
|
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
7
|
"ZRUPKO 2004
KFT"
|
УГОРЩИНА,
1078,
BUDAPEST,
HERNAD U.
4
|
4,32
|
Долар
США
|
СПД КОПИНЕЦЬ
МИХАЙЛО
МИХАЙЛОВИЧ
|
ЗАКАРПАТСЬКА
|
90100,
ІРШАВСЬКИЙ
РАЙОН,
М. ІРШАВА,
ВУЛ.
МІЧУРІНА, 15
|
3003113155
|
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
8
|
"VK
CORPORATION"
|
КОРЕЯ,
РЕСПУБЛІКА,
P.O. 450-
090, 67
JIJAE-DONG,
PYEONG
TAEK-SI,
KYUNGGI-DO
|
9,01
|
Долар
США
|
ДП
"УКРАЇНСЬКИЙ
ДЕРЖАВНИЙ
ЦЕНТР
РАДІОЧАСТОТ"
|
М. КИЇВ
|
03179,
М. КИЇВ,
ПР-Т
ПЕРЕМОГИ,
15 КМ
|
0001181765
|
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
9
|
"SIA "ST
SERVISS"
|
ЛАТВІЯ,
OLAINE,
PARKA 12-
22, LV-2114
|
4,59
|
Долар
США
|
СПД КОПИНЕЦЬ
МИХАЙЛО
МИХАЙЛОВИЧ
|
ЗАКАРПАТСЬКА
|
90100,
ІРШАВСЬКИЙ
РАЙОН,
М. ІРШАВА,
ВУЛ.
МІЧУРІНА, 15
|
3003113155
|
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
10
|
"IREPRINDEREA
INDIVIDUALS
COSTESTI IONAS
ION DOMENTE"
|
МОЛДОВА,
ЯЛОВЕНСЬКИЙ
РАЙОН,
С. КСТЕШТЬ.
CODUL FISCAL
1003600134790,
MD 0053085
225134401210
IN BANKA
AGRICOLA
FILIAL
LALOVENI
|
9,4
|
Долар
США
|
СПД ОЛІЙНИК
АНЖЕЛА
ВАСИЛІВНА
|
ЗАКАРПАТСЬКА
|
90025,
МІЖГІРСЬКИЙ
Р-Н,
С. ВЕРХНІЙ
БИСТРИЙ,
ВУЛ.
ГАГАРІНА, 79
|
2760802228
|
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
12
|
"PAS REFORM
BV"
|
НІДЕРЛАНДИ,
BOWENDORPSSTRAAT
11P. O. BOX 2 NL
7038 ZG ZEDDAM
|
12,62
|
Євро
|
ТОВ "ГОЛДЕН
КРОСС"
|
ХАРКІВСЬКА
|
ЧУГУЇВСЬКИЙ Р-Н,
СМТ НОВО-
ПОКРОВКА,
ВУЛ. ПОЛЬОВА, 1
|
0031668395
|
Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
13
|
"IRIS TRADE
FRUCT S. R.L"
|
РУМУНІЯ,
BUCURESTI,
SECTOR 2, STR.
JON BERINDEI, 3
BLOC21, SCARA C,
ETAG 1, AP. 92
|
7,25
|
Долар
США
|
СПД МІШУКОВ
СЕРГІЙ
КОСТЯНТИНОВИЧ
|
ОДЕСЬКА
|
М. БІЛЯЇВКА,
ВУЛ. ГАГАРІНА,
58/8
|
2411607574
|
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
14
|
"LASZLO S.
JOZSEF P.F."
|
РУМУНІЯ, 525400
TG. SECUIESC,
STR.
INDEPENDENTEI
NR. 9, JUD.
COVASNA
|
30
|
Долар
США
|
СПД МІШУКОВ
СЕРГІЙ
КОСТЯНТИНОВИЧ
|
ОДЕСЬКА
|
М. БІЛЯЇВКА,
ВУЛ. ГАГАРІНА,
58/8
|
2411607574
|
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
15
|
ЗАТ
"Управляющая
компания
"Брянский
машинострои-
тельный завод"
|
РОСІЙСЬКА
ФЕДЕРАЦІЯ,
241015,
БРЯНСЬК, ВУЛ.
УЛЬЯНОВА, 26
|
1096
|
Євро
|
ДП
"СУДНОБУДІВНИЙ
ЗАВОД ІМ. 61
КОМУНАРА"
|
МИКОЛАЇВСЬКА
|
М. МИКОЛАЇВ,
ВУЛ.
АДМІРАЛЬСЬКА,
38
|
0014313240
|
Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
16
|
ЗАТ "НОВАЯ
СТОЛИЦА"
|
РОСІЙСЬКА
ФЕДЕРАЦІЯ,
143980,
МОСКОВСКАЯ ОБЛ.,
Г. ЖЕЛЕЗНО-
ДОРОЖНИЙ,
УЛ.
КЕРАМИЧЕСКАЯ,
2-А
|
11 521,59
|
Росій-
ський
рубль
вип.
1997 р.
|
ТОВ "ВІНІЛ"
УКРАЇНА"
|
ДНІПРО-
ПЕТРОВСЬКА
|
49057,
М. ДНІПРО-
ПЕТРОВСЬК,
ВУЛ. ГЕРОЇВ
СТАЛІНГРАДА, 174
|
0025513976
|
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
18
|
ТОВ "ОНИКС"
|
РОСІЙСЬКА
ФЕДЕРАЦІЯ,
Г. КАЛУГА,
УЛ. ПУХОВА, 24
|
16,4
|
Долар
США
|
ТОВ "ВМ
ПРОДУКЦІЯ"
|
М. КИЇВ
|
М. КИЇВ, ВУЛ.
ВИБОРЗЬКА, 99
|
0033293588
|
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
19
|
ТОВ "ТОРГОВЫЙ
ДОМ
ЛЕСОСИБИРСКИЙ"
|
РОСІЙСЬКА
ФЕДЕРАЦІЯ,
КРАСНОЯРСКИЙ
КРАЙ,
Г. ЛЕСОСИБИРСК,
УЛ.
ПРОМЫШЛЕННАЯ,
7, ИНН
2454013766
|
207,82
|
Росій-
ський
рубль
вип.
1997 р.
|
ПП "ЛИМАР-М"
|
ХАРКІВСЬКА
|
М. ЧУГУЇВ, ВУЛ.
ГОРІШНОГО, 123,
КВ. 87
|
0032481287
|
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
20
|
ТОВ "ФАКЕЛ"
|
РОСІЙСЬКА
ФЕДЕРАЦІЯ,
РОСТОВСКАЯ ОБЛ.,
Г. РОСТОВ НА
ДОНУ, УЛ.
50-ЛЕТИЯ
РОСТСЕЛЬМАША,
8-А
|
59,75
|
Долар
США
|
ТОВ "АГРО-
БІЗНЕС-2"
|
ХЕРСОНСЬКА
|
КАХОВСЬКИЙ Р-Н,
С. МАР'ЯНІВКА,
ВУЛ. СТЕПОВА,
32
|
0031711240
|
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
21
|
"H & T HOLZ S.
R. O."
|
СЛОВАЧЧИНА,
09301 VRANOV
NAD TOPL"OU.
TOPLANSKA 15
|
18,8
|
Долар
США
|
СПД РІШКО
МИХАЙЛО
ІВАНОВИЧ
|
ЗАКАРПАТСЬКА
|
90432, ХУСТСЬКИЙ
Р-Н, С. ДРАГОВО,
ВУЛ. ЛЕНІНА,
119
|
2484616674
|
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
22
|
"EUCALYPTUS BIG
S. L"
|
ІСПАНІЯ, B.
92626837
KOUSHKA HOUSE
UALLE DEL SOL
SAN PEDRO DE
ALCANTARA, 29670
MALAGA
|
0,9
|
Євро
|
СПД СОРОЦЬКИЙ
МИХАЙЛО
МИХАЙЛОВИЧ
|
ЧЕРНІВЕЦЬКА
|
М. ЧЕРНІВЦІ,
ВУЛ. КОМАРОВА,
31-В/23
|
2866211173
|
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
N
|
Назва
нерезидента
|
Адреса
нерезидента
|
Сума
заборг.,
тис.од.
|
Валюта
|
Назва
резидента
|
Область
|
Адреса
резидента
|
Код ЄДРПОУ
|
Тип
порушення
|
23
|
"EKOMAX
LLC"
|
СПОЛУЧЕНІ
ШТАТИ
АМЕРИКИ, ІСТ
ФОРС СТРІТ
120 ЛИТЛ РОК
АР 72201
АРКАНЗАС
|
10
|
Долар
США
|
ДП "ПОЛІСЬКЕ
ЛІСОВЕ
ГОСПОДАРСТВО"
|
КИЇВСЬКА
|
ПОЛІСЬКИЙ
РАЙОН,
С. РАДИНКА,
ВУЛ. МИРУ, 48
|
0000992125
|
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
24
|
"EXCELENT
PLUS INC."
|
СПОЛУЧЕНІ
ШТАТИ
АМЕРИКИ,
5136 N.
ELSTON AVC.
CHICAGO,
ILLINOIS
60630
|
19,56
|
Долар
США
|
ПП "ІН-ТЕРН"
|
ТЕРНОПІЛЬ-
СЬКА
|
М. ТЕРНОПІЛЬ,
ВУЛ. ЗАМОНАСТИ-
РИСЬКИЙ, 2
|
0035069108
|
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|