МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
26.02.2010 N 188

Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України - до іноземних суб'єктів господарської діяльності

( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економіки N 265 (v0265665-10) від 09.03.2010 N 356 (v0356665-10) від 31.03.2010 N 364 (v0364665-10) від 31.03.2010 N 452 (v0452665-10) від 21.04.2010 N 488 (v0488665-10) від 29.04.2010 N 509 (v0509665-10) від 06.05.2010 N 587 (v0587665-10) від 27.05.2010 N 602 (v0602665-10) від 31.05.2010 N 1260 (v1260665-10) від 04.10.2010 N 1342 (v1342665-10) від 26.10.2010 Наказами Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 1646 (v1646731-10) від 27.12.2010 N 16 (v0016731-11) від 10.01.2011 N 51 (v0051731-11) від 26.01.2011 N 56 (v0056731-11) від 26.01.2011 N 158 (v0158731-11) від 24.02.2011 N 376 (v0376731-11) від 26.04.2011 N 132 (va132731-11) від 13.10.2011 N 88 (v0088731-12) від 03.02.2012 N 654 (v0654731-12) від 31.05.2012 N 782 (v0782731-12) від 09.07.2012 N 1059 (v1059731-12) від 28.09.2012 )
За порушення статей 1 і 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) , відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" (959-12) , затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 52 (z0260-00) , зареєстрованим у Міністерстві юстиції 05.05.2000 за N 260/4481, на підставі подання Державної податкової адміністрації вих. від 29.12.2009 N 16179/5/22-6016, вх. від 31.12.2009 N 07/91550-09 НАКАЗУЮ:
1. Згідно із статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" (959-12) , починаючи з 09.03.2010, застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України - до іноземних суб'єктів господарської діяльності, зазначених у додатках 1 - 7 до цього наказу.
2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів та видачу ліцензій на проведення зовнішньоекономічних операцій за участю іноземних суб'єктів господарської діяльності, зазначених у додатках 1 - 7 до цього наказу, здійснювати відповідно до Положення про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 47 (z0259-00) .
3. Департаменту державного контролю та регулювання зовнішньоекономічної діяльності (Вишня Я.В.):
в установленому порядку довести цей наказ до відома Державної митної служби, Державної податкової адміністрації, Національного банку, відповідного республіканського органу Автономної Республіки Крим, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій;
забезпечити розміщення інформації про цей наказ на офіційному веб-сайті Міністерства економіки в розділі спеціальних санкцій.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора департаменту державного контролю та регулювання зовнішньоекономічної діяльності Вишню Я.В.
Міністр економіки
України
Б.М.Данилишин
 
Додаток N 1
до наказу Міністерства
економіки України
26.02.2010  N 188

ПЕРЕЛІК

іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України

N
Назва нерезидента
Адреса нерезидента
Сума
заборг.,
тис. од.
Валюта
Назва резидента
Область
Адреса резидента
Код ЄДРПОУ
Тип порушення
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ВАТ "МОЗЫРСКИЙ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ ЗАВОД" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 364 (v0364665-10) від 31.03.2010 )
1
ВАТ "МОЗЫРСКИЙ
НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ
ЗАВОД"
БІЛОРУСЬ, ГОМЕЛЬСКАЯ
ОБЛ., Г. МОЗЫРЬ-11,
УНП 400091131. Р/С
3012410001512/978 В
ОАО "ПРИОРБАНКЕ", ЦБУ
401 Г. МОЗЫРЬ, УЛ.
ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНАЯ,
162
111
Євро
ТОВ
"УКР-АВТО-ТРАНС"
КИЇВСЬКА
М. УКРАЇНКА,
ВУЛ. ПРОМИСЛОВА
59
0035752537
Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
2
ІП СОБОВЕНКО А. В.
БІЛОРУСЬ, Г. БРЕСТ,
УЛ. КОМСОМОЛЬСКАЯ,
23/36. ЗАО "БАНК
ВТБ" Р/С
3013606346037
22,6
Долар США
ТЗОВ
"УГМК-ЛУЦЬК"
ВОЛИНСЬКА
М. ЛУЦЬК, ВУЛ.
БОЖЕНКА, 34
0032273356
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
3
ОДО "ПРОММЕТСИТИ"
БІЛОРУСЬ, 220007, Г.
МИНСК, УЛ. ВОЛОДЬКО,
24А-401
42,5
Долар США
КП "КИЇВСЬКИЙ
ЗАВОД
АЛЮМІНІЄВИХ
БУДІВЕЛЬНИХ
КОНСТРУКЦІЙ"
М. КИЇВ
М. КИЇВ, ВУЛ.
ЗАКРЕВСЬКОГО, 9
0030470011
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до РУП "БОБРУЙСКИЙ ЗАВОД ТРАКТОРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И АГРЕГАТОВ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 488 (v0488665-10) від 29.04.2010 )
4
РУП "БОБРУЙСКИЙ ЗАВОД
ТРАКТОРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И
АГРЕГАТОВ"
БІЛОРУСЬ, 213805,
МОГИЛЕВСКАЯ ОБЛ., Г.
БОБРУЙСК, УЛ.
БАХАРОВА, 225. УНП
700075556. ОАО "АСБ
БЕЛАРУСБАНК", БАНК
СЧЕТ
30111810700000000063,
К/С 6111000000080 В
ФИЛИАЛЕ 703 ОАО "АСБ
БЕЛАРУСБАНК" Г.
БОБРУЙСК
7190,85
Російський
рубль вип.
1997 р.
ТОВ "УПЕК
ТРЕЙДИНГ"
ХАРКІВСЬКА
М. ХАРКІВ, ВУЛ.
ЧОБОТАРСЬКА, 23
0031150404
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ СП "БАТИК" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 376 (v0376731-11) від 26.04.2011 )
5
ТОВ СП "БАТИК"
БІЛОРУСЬ, Г. ГОМЕЛЬ,
УЛ. ФАДЕЕВА, 1-А
41,2
Євро
ЗАТ "ВОЗКО"
МИКОЛАЇВСЬКА
56500, М.
ВОЗНЕСЕНСЬК,
ВУЛ. ЖОВТНЕВОЇ
РЕВОЛЮЦІЇ, 287
0000310781
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
6
ЧСТУП "АТРИСТРОЙ"
БІЛОРУСЬ, Г. МИНСК,
УЛ. ЛЕВКОВА, 16,
КОМН. 21; ОКПО
377222315000, УНН
190833031
28,77
Долар США
СП З II "ВЕНТА
УКРАЇНА"
ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
49034, М.
ДНІПРОПЕТРОВСЬК,
ВУЛ.
БІЛОСТОЦЬКОГО,
159
0031158288
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
7
ЧТУП "МЕТИЗ ТРЕЙДИНГ
БІЛОРУСЬ, 220075, Г.
МИНСК, УЛ. СЕЛИЦКОГО,
21. КОРП. 1, К. 13.
ОАТ "ПРИОРБАНК", Р/С
301200876219, КОД 749
Г. МИНСК, УЛ.
ТРУДОВАЯ, 10, РБУНН
190719679. ДИРЕКТОР -
ГЕРМАНОВ С. Р.
8,1
Долар США
ВАТ "СТАЛЬКАНАТ"
ОДЕСЬКА
65007, М. ОДЕСА,
ВУЛ.
ВОДОПРОВІДНА, 16
0026209430
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "SHANDONG LIGHT M&CO.LTD" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 1260 (v1260665-10) від 04.10.2010 )
8
"SHANDONG LIGHT
M&CO.LTD"
КИТАЙ, 2 SHANDA ROAD,
JINAN, SHANDONG,
ДИРЕКТОР - G. BIAN.
BANK OF CHINA, JINAN
BRANCH, SWIFT
BKCHCNBJ51B, BANK
ACCOUNT
380101855668091014
74,5
Долар США
СТОВ "ПОДІЛЛЯ"
ВІННИЦЬКА
ТИВРІВСЬКИЙ Р-Н,
С. СТРОІНЦІ,
ВУЛ. 50-РІЧЧЯ
ЖОВТНЯ, 50
0032192534
Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "TAIZHOU BOXIN IMPORT AND EXPORT CO. LTD" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 16 (v0016731-11) від 10.01.2011 )
9
"TAIZHOU BOXIN IMPORT
AND EXPORT CO. LTD"
КИТАЙ, YUHUAN,
WENZHOU, ZHEJIANG,
GARDEN INDUSTR, BANK
OF CHINA NEW YORK
BRANCH (ABA NO. 326);
ACCOUNT NO
7001-1000152-000-001
(UID220613)
7,05
Долар США
ЗАТ
"КРАСНОДОНСЬКИЙ
ЗАВОД
"АВТОАГРЕГАТ"
ЛУГАНСЬКА
СМТ КРАСНОДОН,
ВУЛ. ЗАВОДСЬКА,
1
0000231290
Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
10
"BY COLDAS LIMITED"
КІПР, 8, KENNEDY,
1-ST FLOOR, JFFIS
101 H. C. NICOSIA. AS
"AKCIJU KOMERCBANKA
"BALTIKUMS" RIGA
LV-1050, LATVIA,
SWIFT CBBRLV22,
ACC.70-55.057.368
230,8
Євро
ТОВ
"УКР-АВТО-ТРАНС"
КИЇВСЬКА
М. УКРАЇНКА,
ВУЛ. ПРОМИСЛОВА
59
0035752537
Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
Директор департаменту державного
контролю та регулювання
зовнішньоекономічної діяльності
Я.Вишня
 
Додаток N 2
до наказу Міністерства
економіки України
26.02.2010  N 188

ПЕРЕЛІК

іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України

N
Назва нерезидента
Адреса нерезидента
Сума
заборг.,
тис. од.
Валюта
Назва резидента
Область
Адреса
резидента
Код ЄДРПОУ
Тип порушення
( Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності по відношенню до "OP EXIMENERGO LIMITED" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 782 (v0782731-12) від 09.07.2012 ) ( Дію Наказу відновлено у частині застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України по відношенню до "OP EXIMENERGO LIMITED" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 132 (va132731-11) від 13.10.2011 ) ( Дію Наказу зупинено в частині застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України по відношенню до "OP EXIMENERGO LIMITED" починаючи з 15.02.2011 згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 56 (v0056731-11) від 26.01.2011 )
11
"OP
EXIMENERGO
LIMITED"
КІПР, 2, AISOPOU,AGIOS
NIKOLAOS, LIMASSOL 3100
3000
Долар
США
ТОВ
"АТІК-М"
М. КИЇВ
М. КИЇВ, ВУЛ.
САГАЙДАЧНОГО,
25, ЛІТ. "Е"
0031140197
Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
12
"HIMALAYA
SVATY PETR"
ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА, 50615,
LIBUN, SVATY PETR, 58
4,95
Євро
ПП "КАМЕТ"
ЗАКАРПАТСЬКА
М. УЖГОРОД,
ВУЛ.
РАДІЩЕВА, 1
0035952834
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
13
"KRIVOKLATSKA
LESNI SPOL
S.R.O."
ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА, KARLOVA
VES, 60, 27023 CZECH
REPUBLIK, ICO62955462
DICCZ62955462
ACC191705470277/01100,
ДИРЕКТОР - MIROSLAV HRUBY
4,91
Євро
ФОП БІЛЕЦЬКИЙ
В'ЯЧЕСЛАВ ВІКТОРОВИЧ
ХАРКІВСЬКА
М. ВАЛКИ,
ВУЛ. БОРЩА, 28
2794221598
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
14
"THURO
INVENTAR APS"
ДАНІЯ, SONDERVEJ 104, 5700
SVENDBORG DANMARK. FIONIA
BANC A/S VESTRE
STATIONSVEY 7, 5100 ODENSE
C - DANMARK
REGISTRERINGSNR 0725
KONTONUMMER 7648845639,
KONTOTYPE ANFORDRING IBAN
KONTONR/DK4507257648845639
BIC-CODE FIONDK-22
82,1
Євро
ВАТ "БІЛИЦЬКА
МЕБЛЕВА ФАБРИКА"
КИЇВСЬКА
СМТ
КОЦЮБИНСЬКЕ,
ВУЛ. МЕБЛЕВА, 1
0005509300
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
15
"ELKE
EBBIGHAUSEN"
НІМЕЧЧИНА, UNTER DEM THIE
8, D-31848 BAD MUNDER
DENKVERBINDUNG SPARKASSE
CELLE BLZ257 500 01, KONTO
N 168 428 449,
STEUERNUMMER 22/111/07758
IBAN DE24 2575 0001 0168
4284 49, BIC NOLADE 21 CEL
1,5
Євро
ФОП ЩЕРБАК С.І.
ЧЕРНІВЕЦЬКА
М. ЧЕРНІВЦІ,
ВУЛ. ТОМСЬКА, 6
2738618240
Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
16
"V.R.
SERVISE"
НІМЕЧЧИНА, KANTSTRASSE.
152, 10623 BERLIN; BANK
"DEUTSCHE BANK BLZ"
6,4
Євро
ТОВ
"РІТОН"
ВІННИЦЬКА
М. ВІННИЦЯ,
ВУЛ. НАГІРНА
21-Ж/28
0031836403
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
17
"DAYAQ-T LTD"
АЗЕРБАЙДЖАН, НАХИЧЕВАНСКАЯ
АР, ДЖУЛФИНСКИЙ Р-Н, Г.
НАХИЧЕВАН, УЛ. ХАТАИ, 22,
КОД 1586664 ИНН
0600002201 Р/С
190080/3806-AZN 22,
190091/3816-USD 22,
190147/3816-RUBL 22.
"AZERDEMIRYOLBANK" ASC
НАРИМАНОВСКИЙ ФИЛИАЛ
18
Євро
ТОВ
"БАУМАТЕХ"
РІВНЕНСЬКА
РІВНЕНСЬКИЙ
Р-Н, С.
ВЕЛИКА
ОМЕЛЯНА, ВУЛ.
ПРИСАДИБНА,
9-Б
0034703138
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "SEMBRADORAS ARGENTINAS S.A." скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 364 (v0364665-10) від 31.03.2010 )
18
"SEMBRADORAS
ARGENTINAS
S.A."
АРГЕНТИНА, ESMERALDA 740,
9 NO/PISO, 1007 CIUDAD
AUTONOMA DE BUENOS AIRES,
BANKO DE LA NACION
ARGENTINA, ROSARIO BRANCH
SWIFT NACNARBAROS, ACCOUNT
302044440088424
1,1
Євро
ЗАТ "ВОЛИНСЬКА
ФОНДОВА КОМПАНІЯ"
ВОЛИНСЬКА
М. ЛУЦЬК,
ВУЛ.
ВАХТАНГОВА, 16
0013356951
Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
Директор департаменту державного
контролю та регулювання
зовнішньоекономічної діяльності
Я.Вишня
 
Додаток N 3
до наказу Міністерства
економіки України
26.02.2010  N 188

ПЕРЕЛІК

іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України

N
Назва нерезидента
Адреса нерезидента
Сума
заборг.,
тис. од.
Валюта
Назва резидента
Область
Адреса резидента
Код ЄДРПОУ
Тип порушення
19
"HALDHER
PLASTIC &
MOULDING"
ІНДІЯ, A-132 MEERA BAGH
PASCHIM VIHAR DELHI, 110087
ORIENTAL BANK OF COMMERCE
BRANCH LU - BLOCK PITAM
PURA DELHI 110034, ACCOUNT
N 6458
5,52
Долар США
ФОП КУЗНЄЦОВ
КОНСТЯНТИН
ЛЕОНІДОВИЧ
ЧЕРГІНІГІВСЬКА
14000, М.
ЧЕРНІГІВ, ПР-Т
МИРУ, 157, КВ. 4
2795104916
Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
20
"AL NARDEEN
FLOWER CO.
LTD"
ІРАК, ST. ALJAMHRIA - LRAG
BAGHDAD, 10. BANK EKONOMY
BANK FOR NVESTMENT AND
FINANCING, ACC 2037 NAME
RAZZAK RADHY ADDRESS BANK
AL. JAMIL, 8
111,3
Долар США
ДП ДАК "ХЛІБ
УКРАЇНИ"
КОРОЛЕВЕЦЬКИЙ
КОМБІНАТ
ХЛІБОПРОДУКТІВ"
СУМСЬКА
4130, М.
КРОЛЕВЕЦЬ, ВУЛ.
АНДРІІВСЬКА, 10
0000955911
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
21
"LETTERKENNY
4X4 LTD"
ІРЛАНДІЯ, DRUMKEEN, LIFFORD
CO. DONEGAL, ДИРЕКТОР -
MARTIN DONERTY, BANK OF
IRELAND, BALLYBOFEY, CO.
DONEGAL, IRELAND
SWIFTBOFIIE2D,
IBANIE34BOFI90471279952361
ACC. 79952361
10,5
Євро
ТЗОВ
"АВТОФОРМУЛА-ІФ"
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА
М.
ІВАНО-ФРАНКІВСЬК,
ВУЛ. Д.
СІЧИНСЬКОГО, 152
0033859328
Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ARPES" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 587 (v0587665-10) від 27.05.2010 )
22
ТОВ "ARPES"
АВСТРІЯ, LANDESHAUPTMANN-
STEINBOCKSTR 8 A 3340
WAIDHOFER, HYPO-VEREINSBANK
LANDSHUT, ACC 0344607966,
SWIFT HYVEDEMM433
1,31
Євро
ТОВ "ПРОДМАШ"
ЗАПОРІЗЬКА
72310, М.
МЕЛІТОПОЛЬ, ВУЛ.
ФРУНЗЕ, 57
0031802327
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
23
"TRY KOREA
APPAREL"
КОРЕЯ, РЕСПУБЛІКА, KENGI-DO
ANSAN-CITY, SONGBU-DONG
1085133-2003 56/2, BANK
"KOREA EXCHANGE BANK" CHONG
DAM DONG BRABCH SEOUL, ACC.
N 154-JSD-100556-4, SWIFT
CODE KOEX KRSE
11,48
Долар США
ВАТ
"ЧЕРНІГІВСЬКЕ
ХІМВОЛОКНО"
ЧЕРНІГІВСЬКА
М. ЧЕРНІГІВ, ВУЛ.
ЩОРСА, 78
0000204048
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
24
"KABITY
KABALAN"
ЛІВАН, RACHINE LEBANON,
ПАСПОРТ N1304005 D.G.S.G
31/05/2005
11,76
Долар США
ПП "К-РЕНЕ"
ОДЕСЬКА
М. БАЛТА, ВУЛ.
КОТОВСЬКОГО, 73
ДИРЕКТОР ГОЛ
БУХГАЛТЕР -
KABITY KABALAN
(КОД 2139727573)
0035786959
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
25
"S.C.
"SELENA-BIVOL
S.R.L."
МОЛДОВА, ЯЛОВЕНСКИЙ Р-Н, С.
КОСТЕШТЬ, Ф/К 1004600002591
Р/С 22514444021949, BANK
B.C. "MOLDOVA-AGROINDBANK"
S.A. TELEX 163263 AGRO MD
SWIFT AGRNMD 2X. CORR. BANK
ACC 890-0223-103 BANK OF
NEW-YORK, NEW-YORK, SWIFT
IRVTUS3N
1,86
Долар США
ПП "КОМПАНІЯ
"АГРО-ТЕРРА"
ХЕРСОНСЬКА
М. ХЕРСОН, ВУЛ.
ЛАВРЕНЬОВА, 17,
КВ. 167
0035220050
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
26
"TEMIZLIK
S.R.L."/ТОВ
"ТЕМИЗЛИК"
МОЛДОВА, Г. КОМРАТ, УЛ.
КОЗЕРЮКА, 34 Ф/К
1003611010555, Р/С
222461200000153980 BC
"BANCA DE FINANTE SI
COMERT" SA FIL. N 12, К/С
16009000198001 В КБ
"ПРИВАТБАНК", Г.
ДНЕПРОПЕТРОВСК, МФО 305299,
ОКПО 14360570
100
Українська
гривня
ФОП ДУДУШ ПЕТРО
ТИМОФІЙОВИЧ
ОДЕСЬКА
68712,
БОЛГРАДСЬКИЙ Р-Н
С. ГОРОДНЕ, ВУЛ.
ЛЕНІНА, 54
1812123438
Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
Директор департаменту державного
контролю та регулювання
зовнішньоекономічної діяльності
Я.Вишня
 
Додаток N 4
до наказу Міністерства
економіки України
26.02.2010  N 188

ПЕРЕЛІК

іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України

N
Назва нерезидента
Адреса нерезидента
Сума
заборг.,
тис. од.
Валюта
Назва резидента
Область
Адреса резидента
Код ЄДРПОУ
Тип порушення
( Дію спеціальної санкції по відношенню до СТОВ "ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНА КОМПАНІЯ АМПЕРБЕЛ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 602 (v0602665-10) від 31.05.2010 )
27
СТОВ
"ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНА
КОМПАНІЯ
АМПЕРБЕЛ"
БІЛОРУСЬ, 220090, М.
МІНСЬК, ВУЛ. СЕДИХ,
12А-12Н; ОАО
"БПС-БАНІС ЗАВОДСЬКЕ
ВІДДІЛЕННЯ, КОД 338,
Р/Р
3012012845040/978,
КОД SWIFT BPSBBY338;
COMMERS-BANK AG,
FRANKFURT AM MAIN
КОД SWIFT - SKOBADEFF
К/Р 400886
95,41
Євро
ТОВ "АВМ
АМПЕР"
ПОЛТАВСЬКА
ПОЛТАВСЬКА ОБЛ., М.
КРЕМЕНЧУК, ВУЛ.
КРАСІНА, 6
0030484951
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
28
"DRILL HELLAS S.A."
ПАНАМА, AQUILINO DELA
GUARDIA STR, OCEAN BUSINESS
PLAZA, SUITE 1206; THE BANK
"SNORAS", LITHUANIA, A.
VIVULSKIO 7, 2600 VILNIUS,
IBAN: LT
770075800070467358, SWIFT:
SNORLT22; КОНТРАКТ
ВІД 01.10.2009 N 09/01-10
987,49
Долар США
ВАТ "ДРОГОБИЦЬКИЙ
ДОЛОТНИЙ ЗАВОД"
ЛЬВІВСЬКА
82100, М. ДРОГОБИЧ,
ВУЛ. ТУРАША, 20;
ДИРЕКТОР - СЕРЬОГІН
ВОЛОДИМИР ІВАНОВИЧ.
0000217596
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
136,7
Долар США
ТОВ "ВОЛГАБУРМАШ-
УКРАЇНА"
М. КИЇВ
М. КИЇВ,
ВУЛ. МЕЛЬНИКОВА,
12-А; Р/Р В ГОУ ВАТ
"ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ
БАНК УКРАЇНИ", МФО
300465
0031307813
Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
29
"S.C. "DIVERSE
S.R.L."
РУМУНІЯ, STR.
REPUBLICII 16,
FOCSANI, VRANCEA.
SURAIA
/VRANCEA/ROMANIA J
39/760/1991 C.F. RO
1430448 IBAN RO 34
BRDE 400 SV
01943194000-RON BANCA
B.R.D
29.1
Євро
ТОВ "МЕБЛІ
ЛІВС"
ЧЕРКАСЬКА
М. СМІЛА, ВУЛ.
ШИШКІНА, 3
0025210075
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ВАТ "НИЖНЕТАГИЛЬСКИЙ МЕТАЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 356 (v0356665-10) від 31.03.2010 )
30
ВАТ
"НИЖНЕТАГИЛЬСКИЙ
МЕТАЛУРГИЧЕСКИЙ
КОМБИНАТ"
РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ,
М. НИЖНИЙ ТАГИЛ,
ВУЛ. МЕТАЛЛУРГОВ, 1
1021,12
Російський
рубль вип.
1997 р.
ВАТ
"СЛОВ'ЯНСЬКИЙ
МЕХАНІЧНИЙ
ЗАВОД"
ДОНЕЦЬКА
М. СЛОВ'ЯНСЬК, ВУЛ.
ЧУБАРЯ, 65
0001412377
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ЗАТ "ЕВРОРЕСУРС" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 452 (v0452665-10) від 21.04.2010 )
31
ЗАТ "ЕВРОРЕСУРС"
РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ,
308019, Г. БЕЛГОРОД,
УЛ. МАГИСТРАЛЬНАЯ,
55. ИНН 3123045374,
КПП 312301001, Р/С
40702810807000100974,
В/С N
40702840107000100644,
БЕЛГОРОДСКОЕ ОТД. N
8592 АК СБ РФ
3759,2
Російський
рубль вип.
1997 р.
ПП
"СУМИ-ТЕКС"
СУМСЬКА
40031, М. СУМИ, ВУЛ.
КУРСЬКА, 147
0031397273
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
32
ЗАТ "КОННЫЙ ЗАВОД
ГЕОРГЕНБУРГ"
РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ,
Г. ЧЕРНЯХОВСК, УЛ.
ЦЕНТРАЛЬНАЯ, 10. Р/С
40702810655020000025
В ОАО
"РОССЕЛЬХОЗБАНК", Г.
КАЛИНИНГРАД, БИК
042748878, Р/С
30101810000000000705
200
Російський
рубль вип.
1997 р.
ФОП КУШНІР
МИКОЛА
ЛАВРЕНТІЙОВИЧ
ХМЕЛЬНИЦЬКА
М. ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ,
ПРОВУЛ.
П'ЯСКОРСЬКОГО, 2,
КВ. 19
1938503379
Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
33
ЗАТ
"ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ
"УСТОЙ"
РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ,
143160, МОСКОВСКАЯ
ОБЛ., РУЗСКИЙ Р-Н, П.
ДОРОХОВО, УЛ.
ШКОЛЬНАЯ, 19
1
Долар США
ТОВ
"ПРОМЦЕМЕНТ"
ДОНЕЦЬКА
87302, М.
АМВРОСІЇВКА, ВУЛ.
ЗАВОДСЬКА, 1
0033320134
Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ЗАТ "ТАИФ-НК" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 509 (v0509665-10) від 06.05.2010 )
34
ЗАТ "ТАИФ-НК"
РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ,
ЮР. АДР. 423570, Г.
НИЖНЕКАМСК, ПРОМЗОНА
ЗАО "ТАИФ-НК", ПОЧТ.
АДР. 423570, Г.
НИЖНЕКАМСК, ОПС-11,
А/Я 20. Р/С
40702810206020000997
В ФИЛИАЛЕ "ИНТЕРКАМА"
ОАО "АК БАРС", Г.
НИЖНЕКАМСК, К/С
30101810000000000805
4,4
Долар США
ПНТЦ
"ВЛАД-97"
СУМСЬКА
40034, М. СУМИ, ВУЛ.
ЧЕРЕПІНА, 84-Б, КВ.
24
0023640073
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
35
ІП БИРЮКОВ ЕДУАРД
ДМИТРИЕВИЧ
РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ,
Г. ТУЛА, ПЕР.
ГОРОДСКОЙ, 35 КВ.
2/201
335,4
Російський
рубль вип.
1997 р.
ПП
"ЕЙРЕНА-РУ"
ЖИТОМИРСЬКА
ВОЛОДИМИР-ВОЛИНСЬКИЙ
Р-Н, СМТ НОВА БОРОВА
ВУЛ. НАБЕРЕЖНА, 3
0035854138
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Додаток 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економіки N 265 (v0265665-10) від 09.03.2010; Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 1059 (v1059731-12) від 28.09.2012 )
Директор департаменту державного
контролю та регулювання
зовнішньоекономічної діяльності
Я.Вишня
 
Додаток N 5
до наказу Міністерства
економіки України
26.02.2010  N 188

ПЕРЕЛІК

іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України

N
Назва нерезидента
Адреса нерезидента
Сума
заборг.,
тис. од.
Валюта
Назва резидента
Область
Адреса резидента
Код ЄДРПОУ
Тип порушення
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ІП КОВАЛЕВА ТАМАРА ВАЛЕРЬЕВНА скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 1342 (v1342665-10) від 26.10.2010 )
36
ІП КОВАЛЕВА
ТАМАРА
ВАЛЕРЬЕВНА
РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ,
127238, Г. МОСКВА,
ДМИТРОВСКОЕ ШОСЕ,
52-1-50 ИНН
771301532068, ОКПО
81134142, ООО "ВИТАС
БАНК", Г. МОСКВА, УЛ.
ЕНИЙСКАЯ, 22-2, В/С
40802978300000000054
(EUR), ТР. В/С
40802978600001000054
(EUR)
13,68
Євро
ТОВ "СВИСПАН
ЛІМІТЕД"
РІВНЕНСЬКА
35000, М.
КОСТОПІЛЬ,
ВУЛ. СТЕПАНСЬКА, 9
0032358806
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
37
ТОВ
"ВИКО-РОССИЯ"
РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ,
РОСТОВСЬКА ОБЛ., М.
МІЛЛЕРОВО, ВУЛ.
АРТИЛЕРІЙСЬКА, 15,
ДИРЕКТОР - ГОНЧАРОВ
Є. М. Р/Р
40702810252350100518,
К/Р
30101810600000000602
В МІЛЛЕРОВСЬКОМУ ОСБ
0275 ЮГО-ЗАХІДНОГО
БАНКУ СБ РФ М.
РОСТОВ-НА-ДОНУ
2794,06
Російський
рубль вип.
1997 р.
УП ТОВ
"ВІКО-УКРАЇНА"
ЛУГАНСЬКА
М. КРЕМІННА,
ВУЛ.
КУЙБИШЕВА,
161
0030695506
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
38
ТОВ "ВИОНА"
РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ,
ЮР. АДР. 420047, М.
КАЗАНЬ, ВУЛ.
БАГРАТІОНА, 2/69;
ФАКТ. АДР. 420132, М.
КАЗАНЬ, ВУЛ.
КАДИШЕВСЬКА, 51
2453,6
Російський
рубль вип.
1997 р.
ТОВ
"АГРОПРОДЕКСПОРТ"
М. КИЇВ
01001, М.
КИЇВ, ВУЛ.
ЕСПЛАНАДНА,
32-В
0030058730
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
39
ТОВ
"ВОЛГОГРАДСКИЙ
ЗАВОД ТРУБ
МАЛОГО
ДИАМЕТРА"
РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ,
400075, Г. ВОЛГОГРАД
УЛ. КРАСНОПОЛЯНСКАЯ,
15
14026,24
Російський
рубль вип.
1997 р.
ВАТ "ММК ІМ.
ІЛЛІЧА"
ДОНЕЦЬКА
87504, М.
МАРІУПОЛЬ,
ВУЛ.
ЛЕВЧЕНКА, 1
0000191129
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію Наказу зупинено в частині застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України по відношенню до ТОВ "ЕВРО-ИМПОРТ ГРУП" починаючи з 18.01.2011 згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 1646 (v1646731-10) від 27.12.2010 )
40
ТОВ
"ЕВРО-ИМПОРТ
ГРУП"
РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ,
117105, Г. МОСКВА,
НАГОРНЫЙ ПРОЕЗД, 7.
LLC NCO RUSSIAN
FINANCIAL SOCIETY,
Р/Р
40702840800000000164,
ACC
3010984001000097301,
SWIFT TPRMSPUMM
520
Долар США
ТОВ "САНДОРА"
МИКОЛАЇВСЬКА
ЖОВТНЕВИЙ
Р-Н, С.
МИКОЛАЇВСЬКЕ
0022430008
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
41
ТОВ
"ИНТЕРПЛИТ"
РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ,
350051, Г. КРАСНОДАР
УЛ. ШОССЕ НЕФТЯНИКОВ
38, ИНН 2307000082,
КПП 230801001, Р/С
40702810000120002495,
В/С
40702978900120002495
В ПРИ КУБАНСКОМ
ФИЛИАЛЕ ОАО АКБ
"УРАЛСИБ-ЮГБАНК" Г.
КРАСНОДАР
39,94
Євро
ТОВ
"СВИСПАН
ЛІМІТЕД"
РІВНЕНСЬКА
35000, М.
КОСТОПІЛЬ,
ВУЛ.
СТЕПАНСЬКА, 9
32358806
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
Матеріали ДПАУ вих.
від 29.12.2009
N 16179/5/22-6016
вх. від 31.12.2009
N 07/91550-09
36,90
Євро
ТОВ "ЛК
ІНТЕРПЛИТ
НАДВІРНА"
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА
М. НАДВІРНА
ВУЛ.
СОБОРНА,
163
0032472712
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
Матеріали ДПАУ вих.
від 24.12.2010
N 16952/5/22-6016
вх. від
24.12.202010
N 07/99332-10
42
ТОВ "ОЛАНТА"
РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ,
193224, Г.
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ.
НАРОДНАЯ, 52, КВ. 2-У
ИНН/КПП
7811361561/781101001,
Р/С
40802810028000002812,
В/С
40702840300060005069
В Ф-ЛЕ N 7806 ВТБ 24
С-ПБ УКЛ. КОМСОМОЛА,
41, К/С
30101810300000000811
15,5
Євро
ПП "Г.Е.О."
ТЕРНОПІЛЬСЬКА
М. ТЕРНОПІЛЬ
ВУЛ. М.ВЕРБИЦЬКОГО,
8/10
0033539374
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Додаток 5 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 51 (v0051731-11) від 26.01.2011 )
Директор департаменту державного
контролю та регулювання
зовнішньоекономічної діяльності
Я.Вишня
 
Додаток N 6
до наказу Міністерства
економіки України
26.02.2010  N 188

ПЕРЕЛІК

іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України

N
Назва нерезидента
Адреса нерезидента
Сума
заборг.,
тис. од.
Валюта
Назва резидента
Область
Адреса резидента
Код ЄДРПОУ
Тип порушення
43
ТОВ
"ПЛОДОВОЩИМПОРТ"
РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ,
241007, Г. БРЯНСК,
УЛ. ДУДКИ, 62;
ИНН/КПП
3250507247/32501001,
В/С
40702840400080000014,
Р/С
40702810600080000271
В БРЯНСКОМ ФИЛИАЛЕ
АПБ "СОЛИДАРНОСТЬ",
К/С
30101810900000000787
БИК 041501787
30,83
Долар США
ПП "КОМПАНІЯ
"АГРО-ТЕРРА"
ХЕРСОНСЬКА
М. ХЕРСОН, ВУЛ.
ЛАВРЕНЬОВА, 17,
КВ. 167
0035220050
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
44
ТОВ "РУДИУС"
РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ,
107140, Г. МОСКВА,
УЛ. КРАСНОПРУДНАЯ,
21/1, СТР. 1, ПОМ.
15.17
151,5
Російський
рубль вип.
1997 р.
ДП ПП "С.С.І К
"РОКИТНЯНСЬКИЙ
ГРАНКАР'ЄР"
КИЇВСЬКА
09600, СМТ
РОКИТНЕ
0031443722
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
45
ТОВ "ФОЗЗИ-ЕВРО"
РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ,
109428, Г. МОСКВА,
УЛ. ЗАРАЙСКАЯ, 37-А
29343
Російський
рубль вип.
1997 р.
ТОВ "ТД НІЖИН"
КИЇВСЬКА
М. ВИШНЕВЕ, ВУЛ.
ПРОМИСЛОВА, 5
0032878863
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
46
ТОВ "ХАЙТЕК"
РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ,
420006, Г. КАЗАНЬ,
УЛ. РАХИМОВА, 8
30
Російський
рубль вип.
1997 р.
ВАТ "ММК ІМ.
ІЛЛІЧА"
ДОНЕЦЬКА
87504, М.
МАРІУПОЛЬ, ВУЛ.
ЛЕВЧЕНКА, 1
0000191129
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
47
ТОВ ПКО
"НЕФТЕГАЗМАШ"
РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ,
Г. САМАРА, УЛ.
ДЫБЕНКО, 9, ОФ. 5,
ИНН 63161225374, КПП
631601001, Р/С
40702810700630001327
В ФИЛИАЛЕ "САМАРСКИЙ
ЗАО КБ "РБР", Г.
САМАРА, ОГРН
1076316008119
336,13
Російський
рубль вип.
1997 р.
ТЗОВ
"ЕКОРЕМБУД
ЛТД"
РІВНЕНСЬКА
33027, М. РІВНЕ,
ВУЛ.
БУКОВИНСЬКА, 7-А
0013977647
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
48
"KALESS S.R.O."
СЛОВАЧЧИНА, 04015,
KOSICE, MLADEZNICKA
12, ДИРЕКТОР - КАЙСИН
АНДРЕЙ; BANK
SLOVENSKA SPORITELNA
ACC. 0578435297/0300
21,35
Євро
ТОВ "ЮНБ"
ЗАКАРПАТСЬКА
М. УЖГОРОД, ВУЛ.
МУКАЧІВСЬКА, 75/6
0020441806
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
49
"FIRST & FAST
S.L."
ІСПАНІЯ, C/RAMON
MENENDEZ PIDAL, 7,
39006 SANTANDER,
(BANKO SANTANDER
CENTRAL HISPANO. BANK
SWIFT/BIC CODE
BSCHESMMXXX)
24,13
Євро
ЗАТ "ФОЗЗІ"
КИЇВСЬКА
М. ВИШНЕВЕ, ВУЛ.
ПРОМИСЛОВА, 5
0025294089
Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "BARENS C&T SA" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 158 (v0158731-11) від 24.02.2011 )
50
"BARENS C&T SA"
ШВЕЙЦАРІЯ, PLACE
BEL-AIR1, P.O.
BOX5443, 1002,
LAUSANNE
138
Долар США
ТОВ "ТОРГОВИЙ
ДІМ "ТРИ
ВЕДМЕДІ"
ДОНЕЦЬКА
83112, М.
ДОНЕЦЬК, ВУЛ.
ГОРЛІВСЬКА, 2-Д
0033614058
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "CONELL LLP" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 364 (v0364665-10) від 31.03.2010 )
51
"CONELL LLP"
СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО
86 JERMYN STR ST
JAMES SW1Y 6AW LONDON
14,33
Долар США
ТОВ "ФІРМА
АЛЬФА-ІМПЕКС"
ДОНЕЦЬКА
87500, М.
МАРІУПОЛЬ, ВУЛ.
ЧЕРВОНОФЛОТСЬКА, 165
0030600498
Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
52
"SLEYTON
MANAGEMENT LLP"
СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО
5 VULCAN HOUSE
CALLEVA PARK
ALDERMASTON,
BERKSHIRE RG78PA
36,14
Долар США
ТОВ КФ
"АВТОРИТЕТ"
ДОНЕЦЬКА
86700, М.
ХАРЦИЗЬК, ПРОВ.
СКЛЯРОВА, 6-А/43
0013491933
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
Директор департаменту державного
контролю та регулювання
зовнішньоекономічної діяльності
Я.Вишня
 
Додаток N 7
до наказу Міністерства
економіки України
26.02.2010  N 188

ПЕРЕЛІК

іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України

N
Назва нерезидента
Адреса нерезидента
Сума
заборг.,
тис. од.
Валюта
Назва резидента
Область
Адреса резидента
Код ЄДРПОУ
Тип порушення
53
"ATLANTEX
CORPORATION"
СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ
АМЕРИКИ, 8130SW,
BEAVERTON-HILLSDALE
HIGHWAY, PORTLAND,
OREGON
334,44
Євро
ТОВ "АЛАНТА-ТРЕЙД"
ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
50051, М. КРИВИЙ РІГ
НІКОПОЛЬСЬКЕ ШОСЕ, 1
0024611518
Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
54
"EDGE LINE
LLC"
СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ
АМЕРИКИ, 1414
BURNSIDE SUITE C POB
# 28 GONZALES
LOUISIANA 70737,
BENEFICIARY'S EDGE
LINE LLC, GONZALES,
BENEFICIARY'S BANK
"AIZKRAUKLES BANKA"
RIGA, LATVIA ACCOUNT
LV67AIZK 0001 1400
3850 6, INTERMEDIARY
BANK AMERICAN
EXPRESS BANK
323,68
Долар
США
ВАТ
"ЗАПОРІЖТРАНСФОРМАТОР"
ЗАПОРІЗЬКА
69600, М. ЗАПОРІЖЖЯ,
ДНІПРОПЕТРОВСЬКЕ
ШОСЕ, 3
0000213428
Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
55
"PULM
SHIPPING
LLC"
СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ
АМЕРИКИ, 12260,
WILLOW GROVE ROAD,
BLDG A2 CAMDEN DE
19934, COUNTY OF
KENT
2,33
Долар
США
ВАТ "ММК ІМ. ІЛЛІЧА"
ДОНЕЦЬКА
87504, М. МАРІУПОЛЬ,
ВУЛ. ЛЕВЧЕНКА, 1
0000191129
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "SHARQ METRON SERVIS" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 88 (v0088731-12) від 03.02.2012 )
56
ТОВ "SHARQ
METRON
SERVIS"
УЗБЕКИСТАН, М.
ТАШКЕНТ, Р-Н УЧТЕПА,
ВУЛ. 2 ПР.
ЗУЛЬФІЗАР 32, Р/Р
202080004046165001,
В/Р
20208840704616165001
В ХАМЗИНСЬКОМУ
ФІЛІАЛІ НБ ВЕДРУЗ,
МФО 00847, ІПН
300457862, ОКОНХ
14344
9
Долар
США
ВАТ
"МОГИЛІВ-ПОДІЛЬСЬКИЙ
ПРИЛАДОБУДІВНИЙ ЗАВОД"
ВІННИЦЬКА
М.
МОГИЛІВ-ПОДІЛЬСЬКИЙ,
ВУЛ. ВОЛОДИМИРСЬКА,
9
0000225638
Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "FENDO" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 654 (v0654731-12) від 31.05.2012 )
57
"FENDO"
ВІРГІНСЬКІ ОСТРОВИ,
БРИТАНСЬКІ, AKARA
BLDG., 24 DE CASTRO
STREET, ROAD TOWN,
TORTOLA
111,63
Євро
ТОВ "МЕМОРЕКС ТЕЛЕКС
КОММУНІКАТІОНС УА"
М. КИЇВ
М. КИЇВ, ПРТ.
МОСКОВСЬКИЙ, 9,
КОРП. 3
0033736178
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
Директор департаменту державного
контролю та регулювання
зовнішньоекономічної діяльності
Я.Вишня