МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
15.02.2007 N 102/62

Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України

( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економіки N 102/88 (v_088665-07) від 28.02.2007 N 102/106 (v_106665-07) від 07.03.2007 N 102/120 (v_120665-07) від 16.03.2007 N 102/139 (v_139665-07) від 30.03.2007 N 102/144 (v_144665-07) від 04.04.2007 N 102/158 (v_158665-07) від 13.04.2007 N 102/170 (v_170665-07) від 16.04.2007 N 102/352 (v_352665-07) від 20.07.2007 N 102/351 (v_351665-08) від 28.07.2008 N 188 (v0188665-09) від 03.03.2009 N 1063 (v1063665-09) від 25.09.2009 N 9 (v0009665-10) від 20.01.2010 Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 1087 (va108731-12) від 02.10.2012 )
За порушення Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" (959-12) (зі змінами та доповненнями) та пов'язаних з ним законів України (ст. 1, 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) , відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки України від 17.04.2000 р. N 52 (z0260-00) (реєстр Мін'юсту 05.05.2000 р. за N 260/4481), відповідно до подання Державної податкової адміністрації України, вих. від 18.01.2007 N 343/5/22-6016, вх. від 19.01.2007 N 46/3153-07, НАКАЗУЮ:
1. Відповідно до ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" (959-12) , починаючи з 27 лютого 2007 року, застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України згідно з додатками N 1-N 2 до цього наказу.
2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів та видачу ліцензій на здійснення зовнішньоекономічної діяльності здійснювати в межах компетенції, передбаченої Положенням про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженим наказом Міністерства економіки України від 17.04.2000 р. N 47 (z0259-00) .
3. Відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю (Жижко О.А.) в установленому порядку довести цей наказ до Державної митної служби України, Державної податкової адміністрації України, Національного банку України, відповідного республіканського органу АР Крим, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської міської державних адміністрацій.
4. Департаменту інформатизації (Заболоцький І.О.) забезпечити розміщення інформації про цей наказ на WEB-сторінці Міністерства в комп'ютерній мережі Internet.
5. Відповідному республіканському органу АР Крим, відповідним структурним підрозділам обласних, Київської міської державних адміністрацій довести цей наказ до зазначених в додатках N 1-N 2 суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України.
6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора департаменту зовнішньоекономічної політики Андріящука В.В.
Заступник Міністра
В.Пятницький 
Додаток N 1
до наказу Міністерства
економіки України
15.02.2007  N 102/62

ПЕРЕЛІК

суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності

N Назва резидента Область Адреса резидента Код ЄДРПОУ Сума заборг., тис.од. Валюта Назва нерезидента Адреса нерезидента Тип порушення
1 ТОВ "ГЕЗЛЕВ" АВТОНОМНА РЕСПУБЛІКА КРИМ М. ЄВПАТОРІЯ, ВУЛ. РЕВОЛЮЦІЇ, 52 0032783945 53 Росій- ський рубль вип. 1997 р. ТОВ "ТУРИСТИЧЕСКАЯ ФИРМА САНАТОРНО- КУРОРТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ЗОДИАК" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 620075, Г. ЕКАТЕРИН- БУРГ, УЛ. ВОСТОЧНАЯ, 68, ОФ 313. ИНН 6658148293 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "AZ ГРУП" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/88 (v_088665-07) від 28.02.2007 )
2 ТОВ "AZ ГРУП" ДНІПРО- ПЕТРОВСЬКА М. ДНІПРО- ПЕТРОВСЬК, ВУЛ. МОСКОВСЬКА, 25 2-А 0032006951 35,2 Долар США ТОВ "ЮЖНАЯ ПРОМЫШЛЕННО- ИНВЕСТИЦИОННАЯ ГРУППА" БІЛОРУСЬ, 220093, Г. МИНСК, 4-Й РАДИАТОРНЫЙ ПЕРЕУЛОК, 4 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ЛАСУНКА" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 188 (v0188665-09) від 03.03.2009 )
3 ТОВ "ЛАСУНКА" ДНІПРО- ПЕТРОВСЬКА М. ДНІПРО- ПЕТРОВСЬК, ВУЛ. ГАВАНСЬКА, 14-А 0024440838 13,2 Долар США "RUBIN GOOD TRADING LTD" ІЗРАЇЛЬ, RISHON LE TZION, ISRAEL, 1, HADUKNIFAT STR. Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
4 ТОВ "ХОРС" ДНІПРО- ПЕТРОВСЬКА 49000, М. ДНІПРО- ПЕТРОВСЬК, ВУЛ. МІНІНА, 3/116 0030540172 966 Росій- ський рубль вип. 1997 р. ТОВ "ФАНКРЯЖ" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 125315, М. МОСКВА, ВУЛ. ЧАСОВА, 11/3. IНН 7714185568 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ЗАТ "МАШЗАВОД" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/120 (v_120665-07) від 16.03.2007 )
5 ЗАТ "МАШЗАВОД" ДОНЕЦЬКА 85483, М. НОВОГРОДІВКА, ВУЛ. ВУГЛЕЗБІРНА, 1 0014310336 680,7 Росій- ський рубль вип. 1997 р. ТОВ "МГМ" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 398059, М. ЛИПЕЦЬК, ВУЛ. ОКТЯБРЬСКАЯ, 1/98 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ЗАВОД "ЕКОСПЛАВ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 1063 (v1063665-09) від 25.09.2009 )
6 ТОВ "ЗАВОД "ЕКОСПЛАВ" ДОНЕЦЬКА М. КОСТЯНТИНІВКА, ВУЛ. КАЛМИКОВА, 31 0033560703 85,1 Долар США ТОВ "УРАЛ-ЗОЛОТО" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, Г. ЕКАТЕРИН- БУРГ, УЛ. ПЕРВО- МАЙСКАЯ, 56 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ЗАТ З II "КОРСНАС ОРІАНА УКРАЇНА" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/170 (v_170665-07) від 16.04.2007 )
7 ЗАТ З II "КОРСНАС ОРІАНА УКРАЇНА" ІВАНО- ФРАНКІВСЬКА М. КАЛУШ, ПРОМИСЛОВА ЗОНА 0030721394 26,61 Долар США ЗАТ "ЦЕМЕНТРЕСУРС- КОМПЛЕКТ" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 103050, Г. МОСКВА, ДЕГТЯРНИЙ ПЕР., 5, СТР. 2 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
8 КОРПОРАЦІЯ "КЛІРИН- ГОВИЙ ДІМ" КИЇВСЬКА БОРИСПІЛЬСЬКИЙ Р-Н, С. ЛЮБАРЦІ, ВУЛ. ЛЕНІНА, 67 0032142918 394,3 Росій- ський рубль вип. 1997 р. "HARLEY INVESTMENT LLC" СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ, 4825, FUTURA STREET EUGENE, OREGON 97404 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
9 ТОВ "ТАМКО" ЛУГАНСЬКА М. СВЕРДЛОВСЬК, ВУЛ. КОШОВОГО, 1 0031890628 350,9 Євро "SCHUMACHER CONSULTING" НІМЕЧЧИНА, 64546, MORFELDEN- WALLDORF, DAHLIENWEG, 14 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
10 ТОВ "ТРИГГЕР" ЛУГАНСЬКА М. СЕВЕРОДОНЕЦЬК, ПР. ГВАРДІЙСЬКИЙ, 34 0031476983 235 Росій- ський рубль вип. 1997 р. ТОВ "УРАЛТРАНЗИТ" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, М. ЧЕЛЯБІНСЬК, ПР. ЛЕНІНА, 79 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
11 ТОВ "ГРЕЙТ ЛАНД" ЛЬВІВСЬКА 80700, М. ЗОЛОЧІВ, ВУЛ. КАРМЕЛЮКА, 12 0033469737 1,01 Євро "GARDEN STAR" SP Z.O.O." ПОЛЬЩА, 82-440, DZIERZGON, UL. SLONECZNA, 3 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
2,81 Євро "GYSEL DISTRIBUTION" ФРАНЦІЯ, V. BELLOY, BRIKETERI, 2 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
12 ПП "САЛТА" ОДЕСЬКА М. ОДЕСА, IIР-К БОГДАНОВА, 3, КВ. 23 0033016866 20,5 Долар США ТОВ "SAMVEL-SERVIS" УЗБЕКИСТАН, Г. ТАШКЕНТ, А. ИКРАМОВСКИЙ Р-Н, 1, ПР. НАЗАРБЕК, 32-А Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ПП "АВТОБУД-ІНВЕСТ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/144 (v_144665-07) від 04.04.2007 )
13 ПП "АВТОБУД- ІНВЕСТ" ПОЛТАВСЬКА М. ПОЛТАВА, ВУЛ. КАЛІНІНА, 25, КВ. 2 0032844677 2,7 Долар США "SILVER LEASING INC" СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ, 166 MORRIS AVENUE SPRINGFILD NJ 07081 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
Начальник відділу контролю
за зовнішньоекономічною
діяльністю
О.Жижко 
Додаток N 2
до наказу Міністерства
економіки України
15.02.2007  N 102/62

ПЕРЕЛІК

суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності

N Назва резидента Область Адреса резидента Код ЄДРПОУ Сума заборг., тис.од. Валюта Назва нерезидента Адреса нерезидента Тип порушення
( Наказ втратив чинність у частині застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності по відношенню до ПП МАРГАРЯН ЗАВЕН КАРАПЕТОВИЧ згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 1087 (va108731-12) від 02.10.2012 )
14 ПП МАРГАРЯН ЗАВЕН КАРАПЕТОВИЧ СУМСЬКА М. ШОСТКА, ВУЛ. СУВОРОВА, 7 / 41100, М. ШОСТКА, ПРОВ. КОРОЛЕНКА, 5, КВ. 9 1939212079 209,6 Росій- ський рубль вип. 1997 р. ТОВ "АКВАМАРИН" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, Г. МОСКВА, УЛ. КОСМОНАВТОВ, 4, СТР. 2 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
15 ТОВ "СУМИ-ЗАХИСТ" СУМСЬКА М. СУМИ, ВУЛ. КУЗНЕЧНА, 5, КВ. 1 0033218668 6,2 Долар США "LTD "MAGISTRAL GROUP" ГРУЗІЯ, Г. ТБИЛИСИ, УЛ. ВАЖАПШАВЕЛА, 16 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ТАЛАНПРОМ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/106 (v_106665-07) від 07.03.2007 )
16 ТОВ "ТАЛАНПРОМ" СУМСЬКА 42000, М. РОМНИ, ВУЛ. ТЕЛЬМАНА, 24 0030033103 11,4 Долар США ПП ГЕОРГИЙ БИЦАДЗЕ ГРУЗІЯ, Г. ТБИЛИСИ, УЛ. САМТРЕДИ, 4, КВ. 22 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ПРОМПРОДУКТ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 9 (v0009665-10) від 20.01.2010 )
17 ТОВ "ПРОМПРОДУКТ" ХАРКІВСЬКА 61105, М. ХАРКІВ, ПР-Т ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДУ, 45 0030753557 15,94 Долар США ПП MINH DE LE СЛОВАЧЧИНА, ICO 34635050, POD HRADISKOM, 374/14, 010 04, ZILINA Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
18 ТОВ "СТАЙЛ-ФОТО" ХАРКІВСЬКА М. ХАРКІВ, ПР. ГАГАРІНА, 47-А, КВ. 84 0025463379 4,94 Долар США "YUHAN INCORPORATED" КОРЕЯ, РЕСПУБЛІКА, SEOUL, RM 202 BYUK EUN BLDG.1339-1 SEACHO-DONG Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
2,3 Долар США ТДВ "ОРФЕЙ" БІЛОРУСЬ, 246028, Г. ГОМЕЛЬ, УЛ. СОВЕТСКАЯ, 133. УНН 490084032 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "УКРАЇНСЬКА ГІРНИЧО МЕТАЛУРГІЙНА КОМПАНІЯ - ХАРКІВ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/351 (v_351665-08) від 28.07.2008 )
19 ТОВ "УКРАЇНСЬКА ГІРНИЧО МЕТАЛУРГІЙНА КОМПАНІЯ - ХАРКІВ" ХАРКІВСЬКА 61045, М. ХАРКІВ, ВУЛ. КЛОЧКІВСЬКА, 228 0032439984 15 426,99 Росій- ський рубль вип. 1997 р. ТОВ "РУССКАЯ ГОРНО- МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ - ЧЕРНОЗЕМЬЕ" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛ., Г. СТАРЫЙ ОСКОЛ, СТ. КОТЕЛ ПРОМУЗЕЛ, ПЛ-КА СКЛАДСКАЯ, ПРОЕЗД М3, СТР. 3 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
20 ПП "АГРО-ВЕКТОР" М. КИЇВ М. КИЇВ, ВУЛ. САБУРОВА, 1, КВ. 56 0024934763 235 Росій- ський рубль вип. 1997 р. ТОВ "РЕАЛ-ПАРТНЕР" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, М. ЧЕЛЯБІНСЬК, ВУЛ. КІРОВА, 7-А, ОФ. 703 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "АСКОП УКРАЇНА" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/352 (v_352665-07) від 20.07.2007 )
21 ТОВ "АСКОП УКРАЇНА" М. КИЇВ М. КИЇВ, ВУЛ. М. РАСКОВОЇ, 11, КІМН. 600 0030579869 141,05 Долар США "COAST SEAFOOD AS" НОРВЕГІЯ, P.O. BOX 130 6701 MALOY Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
22 ТОВ "ДИЗАЙН ПРО ПЛЮС" М. КИЇВ М. КИЇВ, ВУЛ. ГАЙДАРА, 54-А 0032304064 1,8 Долар США ПП "ГЕПТА ГРУПП" БІЛОРУСЬ, М. МІНСЬК, ВУЛ. УЛЬЯНОВСЬКА, 31 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
23 ТОВ "КОРИ" М. КИЇВ 04112, М. КИЇВ, ВУЛ. ОРАНЖЕРЕЙНА, 3 0033500698 2,5 Долар США "VOLLEHILL ASSOCIATES LLC СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ, TRUST COMPANY COMPLEX. AJELTAKE ROAD. MH 96960. OREGON Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ТЕХ-ПЛАСТ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/139 (v_139665-07) від 30.03.2007 )
24 ТОВ "ТЕХ-ПЛАСТ" М. КИЇВ М. КИЇВ, ВУЛ. М. СОЛОВЦОВА, 8 0031111255 3,5 Злотий "TERPLAST SP.ZO.O.ZAKLAD PRZETWORSTWA" ПОЛЬЩА, TWORZYW SZTUCZNYCH UL.LOKIETKA 8 98-200 SIERADZ Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "УКРІНФОКОНСАЛТ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/158 (v_158665-07) від 13.04.2007 )
25 ТОВ "УКРІНФО- КОНСАЛТ" М. КИЇВ М. КИЇВ, БУЛ. Т. ШЕВЧЕНКА, 58-А 0032827159 2,9 Євро "GIMENEZ COLLECTION" ІСПАНІЯ, POLIGONO INDUSTRIA DE PICFSSENT CALLE5 I16, 46220 PICASSENT (VALENCIA) PO BOX240 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
Начальник відділу контролю
за зовнішньоекономічною
діяльністю
О.Жижко