МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
31.08.2006 N 102/338

Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України

( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економіки N 102/367 (v_367665-06) від 25.09.2006 N 102/387 (v_387665-06) від 05.10.2006 N 102/417 (v_417665-06) від 23.10.2006 N 102/459 (v_459665-06) від 20.11.2006 N 102/494 (v_494665-06) від 15.12.2006 N 102/38 (v_038665-07) від 30.01.2007 N 102/46 (v_046665-07) від 06.02.2007 N 102/106 (v_106665-07) від 07.03.2007 N 102/120 (v_120665-07) від 16.03.2007 N 102/131 (v_131665-07) від 26.03.2007 Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 1244 (va244731-12) від 07.11.2012 )
За порушення Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" (959-12) (зі змінами та доповненнями) та пов'язаних з ним законів України (ст. 1, 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) , відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки України від 17.04.2000 р. N 52 (z0260-00) (реєстр. Мін'юсту 05.05.2000 р. за N 260/4481), відповідно до подання Державної податкової адміністрації України, вих. від 26.07.2006 р. N 8409/5/22-6016, вх. від 31.07.2006 р. N 46/24305-06, НАКАЗУЮ:
1. Відповідно до ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" (959-12) , починаючи з 11 вересня 2006 року, застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України згідно з додатками N 1 - N 2 до цього наказу.
2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів та видачу ліцензій на здійснення зовнішньоекономічної діяльності здійснювати в межах компетенції, передбаченої Положенням про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженим наказом Міністерства економіки України від 17.04.2000 р. N 47 (z0259-00) .
3. Відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю (Жижко О.А.) в установленому порядку довести цей наказ до Державної митної служби України, Державної податкової адміністрації України, Національного банку України, відповідного республіканського органу АР Крим, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій та Державного інформаційно-аналітичного центру моніторингу зовнішніх товарних ринків.
4. Державному інформаційно-аналітичному центру моніторингу зовнішніх товарних ринків (Кліточенко Т.М.) забезпечити розміщення інформації щодо застосування спеціальної санкції до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності на WEB-сторінці комп'ютерної мережі Internet.
5. Відповідному республіканському органу АР Крим, відповідним структурним підрозділам обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, довести цей наказ до зазначених в додатках N 1 - N 2 суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України.
6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника директора Департаменту зовнішньоекономічної політики - начальника відділу нетарифного регулювання Богданова В.С.
Заступник Міністра економіки України
В.Пятницький 
Додаток N 1
до наказу Міністерства
економіки України
31.08.2006  N 102/338

ПЕРЕЛІК

суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності

N Назва резидента Область Адреса резидента Код ЄДРПОУ Сума заборг., тис.од. Валюта Назва нерезидента Адреса нерезидента Тип порушення
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ГРАНД КРИМ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/106 (v_106665-07) від 07.03.2007 )
1 ТОВ "ГРАНД КРИМ" АВТОНОМНА РЕСПУБЛІКА КРИМ М. СІМФЕРОПОЛЬ, ВУЛ. 60-РІЧЧЯ ЖОВТНЯ, 25, КВ. 83 0033187703 13.01 Долар США "SEMBOL KOZMETIK SANAYI A.S." ТУРЕЧЧИНА, ZAFER KURSUN CAD. NO 14.1 NORMAL KAT. 81464 TUZLA ISTANBUL Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
2 ДП "СЛАВЯНА" ЗАТ "СЛАВЯНА" ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ПЕТРИКІВСЬКИЙ Р-Н, СМТ КУРИЛІВКА, ВУЛ. ПОЛЬОВА, 1 0024990668 24.7 Російський рубль вип. 1997 р. ТОВ "СПЕЦСТРОЙ 2" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, ТЮМЕНСКАЯ ОБЛ., Г. ЮГОРСК, УЛ. ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ, 21А/70, КОД ОГРН 1058600310427 Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ АФ "ОБРІЙ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/131 (v_131665-07) від 26.03.2007 )
3 ТОВ АФ "ОБРІЙ" ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ПОКРОВСЬКИЙ Р-Н, С. КОЛОМИЙЦІ 0030699170 11 Євро "ERNTETECHNIK FRANZ BECKER" НІМЕЧЧИНА, NAENDORF 6 D-48629 METELEN Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
4 ТОВ "БІОКОРМ" ДОНЕЦЬКА 83016, М. ДОНЕЦЬК, ВУЛ. КІРОВА, 45 0032289874 4 Євро ТПФ "AGROIMPEX" ПОЛЬЩА, UL. PARTYZANTOW 68/4 80-254 GDANS POLSKA. REG. NR. 109458; NIP 584-010-42-30 Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "МЕТАЛЕКС" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/459 (v_459665-06) від 20.11.2006 )
5 ТОВ "МЕТАЛЕКС" ДОНЕЦЬКА М. ДОНЕЦЬК, ВУЛ. РЕВЯКІНА, 20-А 0031335699 19.36 Долар США "WORLDCAST NETWORK, INC" СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ, 25 GLEN EAGLE DRIVE WATCHUNG, NJ 07069 Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
6 ТОВ "СПЕЦТЕХ- СЕРВІС" ОДЕСЬКА М. ОДЕСА, ВУЛ. ТВОРЧА, 3 0031502845 28 Долар США "BUL IMPEX LTD" БОЛГАРІЯ, JAMBOL, ZLATEN ROG, 184 Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
7 ТОВ "УКР.СЕВ" ОДЕСЬКА М. ОДЕСА, ПР-Т АК. ГЛУШКА, 29 0030379955 429.7 Російський рубль вип. 1997 р. ТОВ "ТРАНСТЕХ- КОМПАНИЯ" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, М. ІРКУТСЬК, А/С 48 Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
8 ТЗОВ "АГРОМАР" РІВНЕНСЬКА СМТ МЛИНІВ, ВУЛ. ОБ'ЇЗДНА, 2 0031422205 22.1 Долар США "PRO-AGRO SP.Z.O.O." ПОЛЬША, JANOWICE 140, 21-007 MELQIEW REGON 431262870 Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "АЛТЕК-КАУФМАНН" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/46 (v_046665-07) від 06.02.2007 )
9 ТОВ "АЛТЕК- КАУФМАНН" ХАРКІВСЬКА М. ХАРКІВ, ПРОВ. КУЗНЕЧНИЙ, 1 0033606361 45 Долар США "РОСОМА" ПОЛЬША, 05-092, LOMJANKI, UL. WARSZAWSKA, 109 Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "СИНТЕЗ ЛТД" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/120 (v_120665-07) від 16.03.2007 )
10 ТОВ "СИНТЕЗ ЛТД" ХАРКІВСЬКА М. ХАРКІВ, ПР. ГАГАРІНА, 90, КВ. 119 0021172685 318.1 Російський рубль вип. 1997 р. ТОВ "АРТКАНЦСЕРВИС" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, М. МОСКВА, ВУЛ. ДОВАТОРА, СТР. 8. ИНН7704513160. БИК 044585493. КПП 770401001 Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ФІТОДОКТОР" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/38 (v_038665-07) від 30.01.2007 )
11 ТОВ "ФІТОДОКТОР" ХАРКІВСЬКА М. ХАРКІВ, ВУЛ. ГЕОРГІЇВСЬКА, 10 0032437526 964 Російський рубль вип. 1997 р. ТОВ "ЭФФЕКТ" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, М. БЕЛГОРОД, ВУЛ. К.ЗАСЛОНОВА, 90. ИНН3123116723 Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до УКРАЇНСЬКО-АМЕРИКАНСЬКЕ СП У ФОРМІ ТОВ "КАІС" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/387 (v_387665-06) від 05.10.2006 )
12 УКРАЇНСЬКО- АМЕРИКАНСЬКЕ СП У ФОРМІ ТОВ "КАІС" ХАРКІВСЬКА М. ХАРКІВ, ВУЛ. ІВАНІВСЬКА, 1, 0020023279 8862.47 Російський рубль вип. 1997 р. ВАТ "МЕЛЕУЗОВСКИЕ МИНЕРАЛЬНЫЕ УДОБРЕНИЯ" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН, М. МЕЛЕУЗ, ПЛ. ХІМЗАВОДА. ИНН0263009557 Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ПП "ВКФ "МЕБЛЕВІ ТЕХНОЛОГІЇ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/494 (v_494665-06) від 15.12.2006 )
13 ПП "ВКФ "МЕБЛЕВІ ТЕХНОЛОГІЇ" М. КИЇВ М. КИЇВ, ПР-Т 40 РІЧЧЯ ЖОВТНЯ, 100/2 0025386816 8.6 Євро ТОВ "ЄСПАС" КАЗАХСТАН, М. АСТАНА, ПР. АБАЯ, 113 Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
Начальник відділу контролю
за зовнішньоекономічною діяльністю
О.Жижко 
Додаток N 2
до наказу Міністерства
економіки України
31.08.2006  N 102/338

ПЕРЕЛІК

суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності

N Назва резидента Область Адреса резидента Код ЄДРПОУ Сума заборг., тис.од. Валюта Назва нерезидента Адреса нерезидента Тип порушення
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ПП "ДРУЖБА 2000" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/417 (v_417665-06) від 23.10.2006 )
14 ПП "ДРУЖБА 2000" М. КИЇВ 03127, М. КИЇВ, ПР-Т 40-РІЧЧЯ ЖОВТНЯ, 108/2, КВ. 91 0030519753 43.3 Російський рубль вип. 1997 р. ТОВ "ИРКУТСКЛЕСПРОМ" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 664004, М. ІРКУТСЬК, ВУЛ. БОТКІНА, 32, ОФ. 77 Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "Т.М.ВЕЛТЕК" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/367 (v_367665-06) від 25.09.2006 )
15 ТОВ "Т.М.ВЕЛТЕК" М. КИЇВ М. КИЇВ, ВУЛ. ПОЛЯРНА, 8-Е, КВ. 72 0031749248 76.8 Російський рубль вип. 1997 р. ТОВ "ЭЛЕКТРОЦЭХ" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, М. БРЯНСЬК, ВУЛ. КИСЛОРОДНА, 1 Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "ВЕРЕТЕНО-ТЕКСТИЛЬ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/367 (v_367665-06) від 25.09.2006 )
16 ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "ВЕРЕТЕНО- ТЕКСТИЛЬ" М. КИЇВ 03022, М. КИЇВ, ВУЛ. КОЗАЧА, 122 0031027022 92.6 Долар США "BRACKLEY UAB" ЛИТВА, KALVARIJU G. 294D-26, VILNIUS Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Наказ втратив чинність у частині застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності по відношенню до ТОВ "ТПК "ТОРГТРАНС" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 1244 (va244731-12) від 07.11.2012 )
17 ТОВ "ТПК "ТОРГТРАНС" М. КИЇВ 02099, М. КИЇВ, ВУЛ. БОРИСПІЛЬСЬКА, 30 0033099900 2.34 Євро "ISLK-DYSTRYBUCJA - 7 JERZY KOSTENCKI" ПОЛЬЩА, 58-310, SZCZAWNO-ZDROJ, UL. KOPERNIKA, 5/6 Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ПП ВАСИЛЬЧЕНКО Н.В. скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/459 (v_459665-06) від 20.11.2006 )
18 ПП ВАСИЛЬЧЕНКО Н.В. М. СЕВАСТОПОЛЬ М. СЕВАСТОПОЛЬ, ВУЛ. ЧЕЛЮСКІНЦІВ, 34-В, 10 2898506421 8.07 Долар США "JSC "BAGRATIONI 1882" ГРУЗІЯ, М. ТБІЛІСІ, ПР. САРАДЖИШВИЛИ, 12 Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
Начальник відділу контролю
за зовнішньоекономічною діяльністю
О.Жижко