УВАГА! ДОКУМЕНТ ВТРАЧАЄ ЧИННІСТЬ.
МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ
УКРАЇНИ
НАКАЗ
18.07.2012 № 826
( Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1209 від 01.11.2012 (v1209731-12) )

Про застосування спеціальної санкції - тимчасового зупинення зовнішньоекономічної діяльності на території України - до іноземних суб'єктів господарської діяльності

Відповідно до статті 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" (959-12) , на підставі подань Управління Служби безпеки України у м. Києві від 05.07.2012 № 51/2/1-47315, від 05.07.2012 № 51/2/1-47319 і від 05.07.2012 № 51/2/1-47320 НАКАЗУЮ:
1. За порушення пов'язаних із Законом України "Про зовнішньоекономічну діяльність" (959-12) законів України, що встановлюють порядок нарахування та оподаткування доходів, а саме статей 133 і 170 Податкового кодексу України (2755-17) , у 20-денний строк з дня набрання чинності цим наказом застосувати спеціальну санкцію - тимчасове зупинення зовнішньоекономічної діяльності на території України - до іноземних суб'єктів господарської діяльності згідно з додатком до цього наказу.
2. Департаменту зовнішньоекономічної діяльності (Кравченко В.В.):
в установленому порядку довести цей наказ до відома Державної митної служби, Державної податкової служби, Національного банку, Управління Служби безпеки України у м. Києві, відповідного республіканського органу Автономної Республіки Крим, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій;
забезпечити розміщення інформації про цей наказ на офіційному веб-сайті Мінекономрозвитку в розділі спеціальних санкцій.
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора департаменту зовнішньоекономічної діяльності Кравченка В.В.
Заступник Міністра
економічного розвитку
і торгівлі України -
керівник апарату
В.П. Павленко
Додаток 
до наказу Міністерства 
економічного розвитку 
і торгівлі України 
18.07.2012 № 826

ПЕРЕЛІК

іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - тимчасове зупинення зовнішньоекономічної діяльності на території України

Назва нерезидента
Адреса нерезидента
Сума заборг., тис. од.
Валюта
Назва резидента
Область
Адреса резидента
Код згідно з ЄДРПОУ
Тип порушення
Підстава
1
"SOUTHWARK PROPERTIES LIMITED"
КІПР, REG. 93564, М. НІКОСІЯ, АГІЇ ОМОЛОГІТЕС КІРІАКУ МАЦІ АВЕНЮ, 16
Ст. 133, 170 Податкового кодексу України (2755-17)
Матеріали Управління СБУ у м. Києві вих. від 05.07.2012 №51/2/1-47315 вх. від 07.07.2012 №08/79390-12
2
"VANBER FINANCIAL LTD"
СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, REG: 04893362
Ст. 133, 170 Податкового кодексу України (2755-17)
Матеріали Управління СБУ у м. Києві вих. від 05.07.2012 №51/2/1-47319 вх. від 07.07.2012 №08/79399-12
3
"НЬЮВЕЛЛ ІНДАСТРІЗ ЛІМІТЕД"
ВІРГІНСЬКІ ОСТРОВИ (БРИТАНСЬКІ), REG: 00433101, ТОРТОВА, РОУД ТАУН ТРАЙДЕНТ ЧАМБЕРС, 146
Ст. 133, 170 Податкового кодексу України (2755-17)
Матеріали Управління СБУ у м. Києві вих. від 05.07.2012 №51/2/1-47320 вх. від 07.07.2012 №08/79388-12
Директор департаменту
зовнішньоекономічної діяльності
В.В. Кравченко
WEB MD Office "НПО Поверхность",
www.master-d.com.ua