18.07.2012 № 826
|
Заступник Міністра
економічного розвитку
і торгівлі України -
керівник апарату
|
В.П. Павленко
|
Додаток
до наказу Міністерства
економічного розвитку
і торгівлі України
18.07.2012 № 826
№
|
Назва нерезидента
|
Адреса нерезидента
|
Сума заборг., тис. од.
|
Валюта
|
Назва резидента
|
Область
|
Адреса резидента
|
Код згідно з ЄДРПОУ
|
Тип порушення
|
Підстава
|
1
|
"SOUTHWARK PROPERTIES LIMITED"
|
КІПР, REG. 93564, М. НІКОСІЯ, АГІЇ ОМОЛОГІТЕС КІРІАКУ МАЦІ АВЕНЮ, 16
|
|
|
|
|
|
|
Ст. 133, 170 Податкового кодексу України (2755-17)
|
Матеріали Управління СБУ у м. Києві вих. від 05.07.2012 №51/2/1-47315 вх. від 07.07.2012 №08/79390-12
|
2
|
"VANBER FINANCIAL LTD"
|
СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, REG: 04893362
|
|
|
|
|
|
|
Ст. 133, 170 Податкового кодексу України (2755-17)
|
Матеріали Управління СБУ у м. Києві вих. від 05.07.2012 №51/2/1-47319 вх. від 07.07.2012 №08/79399-12
|
3
|
"НЬЮВЕЛЛ ІНДАСТРІЗ ЛІМІТЕД"
|
ВІРГІНСЬКІ ОСТРОВИ (БРИТАНСЬКІ), REG: 00433101, ТОРТОВА, РОУД ТАУН ТРАЙДЕНТ ЧАМБЕРС, 146
|
|
|
|
|
|
|
Ст. 133, 170 Податкового кодексу України (2755-17)
|
Матеріали Управління СБУ у м. Києві вих. від 05.07.2012 №51/2/1-47320 вх. від 07.07.2012 №08/79388-12
|
Директор департаменту
зовнішньоекономічної діяльності
|
В.В. Кравченко
|