15.01.2013 № 39
|
Заступник Міністра
економічного розвитку
і торгівлі України
|
О.І. Пінський
|
Додаток
до наказу Міністерства
економічного розвитку
і торгівлі України
15.01.2013 № 39
№
|
Назва нерезидента
|
Адреса нерезидента
|
Сума заборг., тис. од.
|
Валюта
|
Назва резидента
|
Область
|
Адреса резидента
|
Код згідно з ЄДРПОУ
|
Причина скасування
|
№ наказу, яким була заст. спецсанкція
|
Підстава
|
1
|
ЗАО "ОРЕНБУРГ- РЕЗИНОТЕХНИКА"
|
РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 460023, Г. ОРЕНБУРГ, УЛ. ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ, 5, БАНК. РЕКВ.: ИНН 5638023054, Р/С 40702810200000001504 ОИКБ "РУСЬ" (ООО) Г. ОРЕНБУРГ, БИК 045354886, КПП 561101001, ОКПО 13659769, ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР - МАГЕРКИН П.П.; КОНТРАКТ ВІД 04.10.2010 № 104-ПР
|
2027,00
|
Російський рубль вип. 1997 р.
|
ФОП ШУМСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР СЕРГІЙОВИЧ
|
КИЇВСЬКА
|
9100, М. БІЛА ЦЕРКВА, ВУЛ. ВЕРНАДСЬКОГО, 4, КВ. 309
|
2856801611
|
3
|
Наказ № 1068 від 28.09.2012 р. (v1068731-12)
|
Матеріали ДПСУ вих. від 18.12.2012 № 7240/0/51-12/22-3316, вх. від 20.12.2012 № 07/137859-12
|
2
|
ООО "МАЛБИ-РОСЬ"
|
РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 344002, РОСТОВСКАЯ ОБЛ., Г. РОСТОВ НА ДОНУ, УЛ. ТЕМЕРНИЦКАЯ, Д. 58, Ф. 258, ОКПО: 62264577, ОГРН: 10996171000628, ИНН: 612301668, КПП: 616401001, В/С 40702840200050198500 РОСТОВСКИЙ ФИЛИАЛ ЗАО МОСКОВСКОГО КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА "МОСКОМПРИВАТБАНК", БИК 04602
|
7,70
|
Долар США
|
ТОВ "МАЛБІ БЕВЕРІДЖ"
|
ЧЕРКАСЬКА
|
18030, М. ЧЕРКАСИ, ВУЛ. ПАЦАЄВА, 2/1; Р/Р В ФІЛІЇ ПАТ "ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИЙ БАНК УКРАЇНИ" В М. КРИВИЙ РІГ, МФО 305589; ДИРЕКТОР - КРУПКА ВІТАЛІЙ ІВАНОВИЧ
|
0036492837
|
3
|
Наказ № 1068 від 28.09.2012 р. (v1068731-12)
|
Матеріали ДПСУ вих. від 18.12.2012 № 7240/0/51-12/22-3316, вх. від 20.12.2012 № 07/137859-12
|
3
|
ООО "УТЕХА"
|
БІЛОРУСЬ, 220005, Г. МИНСК, УЛ. СМОЛЯЧКОВА, 9-305 "А". УНП 100856993; Р/С 3012005640015 (БЕЛ. РУБ.) В ОАО "БАНК МОСКВА-МИНСК" В Г. МИНСК, МФО 153001272; КОНТРАКТ ВІД 09.11.2010 № 7-ЕП
|
1,40
|
Долар США
|
ТОВ "КАСКАД-ХОЛОД ЛТД"
|
ХМЕЛЬНИЦЬКА
|
29000, М. ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ, ПРОВ. УБОРЕВИЧА, 4; Р/Р В ПАТ "УКРСОЦБАНК", МФО 300023
|
0022784982
|
3
|
Наказ № 886 від 03.08.2012 р. (v0886731-12)
|
Матеріали ДПСУ вих. від 18.12.2012 № 7240/0/51-12/22-3316, вх. від 20.12.2012 № 07/137859-12
|
4
|
ТОВ "ВИМИ-ВЕСП"
|
РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, Г. МОСКВА, УЛ. ЧАЯНОВА, 14/10, ИНН 7707048296, ОКПО 39571718, Р/С 40702810100030000340, В/С 40702840400030000340 В АКБ "АВАНГАРД", Г. МОСКВА, SWIFT: AVJS RU MM K/C 30101810000000000201, БИК 044525201, КПП 770701001
|
254,50
|
Долар США
|
ЗАТ "МІЛОВСЬКИЙ ЗАВОД РАФІНІРОВАНОЇ ОЛІЇ "СТРІЛЕЦЬКИЙ СТЕП"
|
ЛУГАНСЬКА
|
92500, СМТ МІЛОВЕ, ПРОВ. ЗАВОДСЬКИЙ, 3
|
0025365406
|
3
|
Наказ № 516 від 06.05.2010 р. (v0516665-10)
|
Матеріали ДПСУ вих. від 18.12.2012 № 7240/0/51-12/22-3316, вх. від 20.12.2012 № 07/137159-12
|
5
|
"DELPHIS GROUP INC"
|
ПАНАМА, 50TH STREET, GLOBAL, PLAZA TOWER, 19TH FLOOR, SUITE 19-H, PANAMA CITY, REG. № 703288 (КОНТРАКТ ВІД 10.09.2010 № 3/09/2010), HELLENIC BANK, CIPRUS, SWIFT NEBACY2N, ACC 340-07-813858-01, IBAN CY42005003400003400781385 801
|
49,00
|
Долар США
|
ТОВ "АРІАДНА-ТУР"
|
ХМЕЛЬНИЦЬКА
|
ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛ., М. КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ, ВУЛ. ПІВНІЧНА, 100
|
0022769422
|
3
|
Наказ № 148 від 18.10.2011 р. (v0148731-11)
|
Матеріали ДПСУ вих. від 18.12.2012 № 7240/0/51-12/22-3316, вх. від 20.12.2012 № 07/137159-12
|
Директор департаменту зовнішньоекономічної діяльності
|
Ю.О. Петровський
|